№ 207/6041/23
№ 1-кс/207/217/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000239 ,

В С Т А Н О В И В

6 листопада 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 28 жовтня 2023 року на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи (назва аккаунту у месенджері «Телеграм» - «Lili 93100 , мобільний телефон невідомий» , яка представилась як « ОСОБА_5 » з пропозицією заробітку шляхом допомоги продавцям на сайтах «ОЛХ , Розетка» , кількістю переглядів та замовлень , виконанням завдань , викупом товарів та перерахуванням грошових коштів на сайт , які в подальшому повинні повертатись на карту потерпілої з відсотками , на що вона погодилась . 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 зі своєї кредитної карти «Монобанку» НОМЕР_2 здійснила наступні операції з перерахування грошових коштів : о 17.25 годині на карту НОМЕР_3 - 2995,20 гривень ; о 18.16 годині на карту НОМЕР_4 - 5603,52 гривень ; о 18.46 годині на карту НОМЕР_5 - 8931,52 гривень ; о 20.11 годині на карту НОМЕР_6 - 17459,53 гривень . Таким чином , 28 жовтня 2023 року ОСОБА_4 добровільно , самостійно здійснила перекази грошових коштів у сумі 2995,20 гривень , 5603,52 гривень , 8931,52 гривень , 17459,52 гривень з комісією за допомогою мобільного додатку «Монобанк» зі своєї кредитної картки «Універсал Банку» НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 , та станом на 6 листопада 2023 року грошові кошти не повернуто , таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34989,76 гривень (ЄО 15245) .

В ході проведення досудового розслідування встановлено , грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , було перераховано 2 листопада 2023 року на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 .

27 лютого 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ КБ «Приватбанк» , () , юридична адреса : 49094 , м. Дніпро , вулиця Набережна Перемоги , 30 , а саме : руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_7 за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN) , надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів ; зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці ; наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_7 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка ; за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_7 зазначити ір-адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту виїмки .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які містяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» , () , юридична адреса : 49094 , м. Дніпро , вулиця Набережна Перемоги , 30 , а саме :

руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_7 за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN) , надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів ;

зняття грошових коштів , номерів АТМ або терміналів , їх місце розташування , з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці ;

наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_7 ;

копії паспорту клієнта якому належить вказана картка ;

за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_7 зазначити ір-адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 2 листопада 2023 року до моменту виїмки .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 27 квітня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1