печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002058 від 02.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпоряджання майном, а саме на земельну ділянку із кадастровим номером :03:054:0020, яка на праві власності належить Дніпровській міські раді (), з аборонити Дніпровській міські раді (), ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (), а також іншим юридичним та фізичним особам, службовим особам органів державної влади чи місцевого самоврядування, державним та приватним виконавцям будь-яким чином (вчиняти будь-які дії) щодо відчуження чи розпорядження земельною ділянкою із кадастровим номером :03:054:0020, об`єктом незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0002058 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем вжили заходів щодо безпідставної зміни цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер :03:054:0020, з метою штучного створення заборгованості ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» перед Дніпровської міської радою для подальшого вилучення з володіння указаного суб`єкта господарської діяльності земельної ділянки та незаконного знесення об`єкта незавершеного будівництва.

Установлено, що ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» для проектування, будівництва та експлуатації багатофункціонального торговельно-розважального комплексу з паркінгом 04.03.2005 уклало з Дніпропетровською міської радою договір оренди земельної ділянки кадастровий номер: :03:054:0020, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно умов указаного договору, земельна ділянка передавалася товариству строком на 25 років, 5 з яких передбачалися на проектування та будівництво, а 20 - для експлуатації відповідного багатофункціонального комплексу.

У ході проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці, ТОВ «КАРАВН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 20.05.2015 зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01). У подальшому, вказаний об`єкт незавершеного будівництва передано в іпотеку ТОВ «РЕГІНА ЦЕНТР» для забезпечення виконання договору № 14/08/2018-ФПЗ від 14.08.2018 про надання поворотної фінансової допомоги на 1,5 млн. грн., укладеного між ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» та згаданим товариством.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 904/5955/19 від 06.08.2020 за позовом Дніпровської міської ради розірвано вищевказаний договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :03:054:0020 площею 20,4710 га, укладений між Дніпровською міською радою та ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК». Відповідача зобов`язано повернути Дніпровській міській раді земельну ділянку кадастровий номер :03:054:0020, привівши її у придатний для подальшого використання стан.

Згідно зі змістом рішення суду, причиною розірвання договору стала систематична несплата відповідачем у повному обсязі орендної плати протягом тривалого строку, що є істотним порушенням умов договору оренди землі від 04.03.2005. Таке рішення обґрунтовано, зокрема й наданими позивачем витягами з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер :03:524:0020 за 2017 - 2019 роки, на підстав яких судом зроблено перерахунок та збільшено розміру орендної плати, що мала бути сплачена відповідачем за період з січня 2017 по жовтень 2019.

Одночасно, з інформації, наданої Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області вбачається, що 11.05.2019 року ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, на підставі заяви Дніпровської міської ради від 11.05.2019 року № ЗВ-019 було «виправлено», «приведено у відповідність» у офіційних даних ДЗК відомості про цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки з кадастровим номером :03:054:0020, тобто фактично змінено у офіційних даних ДЗК відомості про цільове використання вказаної земельної ділянки.

У своїй заяві Дніпровська міська рада просила державного кадастрового реєстратора виправити у даних ДЗК, допущену раніше, внаслідок, помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, помилку щодо відомостей про розташування, категорію та цільове призначення земельної ділянки, кадастровий номер :03:054:0020.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до заяви Дніпровської міської ради не були додані передбачені п. 156-2 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. №1051 в редакції станом на 11.05.2019, підтверджуючі документи, на обґрунтування необхідності внесення змін про земельну ділянку, або ж виправлення помилок, які ніби то раніше було допущено у офіційних відомостях ДЗК.

У подальшому, з урахуванням протиправно внесених змін до ДЗК, службовими особами ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області надано Дніпровській міській раді витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :03:054:0020 (вих. №1305-3153 від 13.05.2019 (нормативна оцінка станом на 01.01.2017), вих. №1305-3152 від 13.05.2019 (нормативна оцінка станом на 01.01.2018) та вих. №1305-3151 від 13.05.2019 (нормативна оцінка станом на 01.01.2019), на підставі яких судом і було розірвано з ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» договір оренди вказаної земельної ділянки.

Крім того, у Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :03:054:0020 від 13.05.2019 №1305-3152 ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області протиправно зазначено, що він сформований станом на 01.01.2018 року.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що дії вище указаних службових осіб направлені на незаконне вилучення (шляхом створення штучної заборгованості) із володіння ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» орендованої земельної ділянки та знищення належного юридичній особі майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ. Указане дає підстави вважати, що відповідна земельна ділянка та указаний об`єкт незавершеного будівництва є предметом кримінального правопорушення, посягання щодо якого були вчиненні дії, спрямовані на його знищення, зміну чи незаконне відчуження.

На даний час, досудовим розслідуванням не здобуто документів, які б надавали можливість встановити розмір збитків, спричинених протиправними діями стосовно об`єкта земельної ділянки :03:054:0020 та об`єкта незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» ().

Таким чином, для сторони обвинувачення єдиним способом встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню є проведення судової експертизи.

Отже, збереження цілісності об`єкта земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020 та розміщених на них споруд (об`єктів незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» () та іпотекодержателем якого є ТОВ «РЕГІНА ЦЕНТР» (), є необхідною передумовою для проведення вказаних судової експертиз.

Зібрані в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002058 докази свідчать про вчинення щодо вказаного вище об`єкта дій, спрямованих на його фактичну зміну. А отже, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що стосовно речового доказу можуть бути вжиті заходи щодо його пошкодження, псування, знищення, перетворення чи передачі, що у подальшому унеможливить проведення судової експертизи, а відповідно і доказування обставин, що мають значення під час кримінального провадження.

За таких обставин, прокурор просить накласти арешт на на земельну ділянку із кадастровим номером :03:054:0020, яка на праві власності належить Дніпровській міські раді (), та з аборонити Дніпровській міські раді (), ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (), а також іншим юридичним та фізичним особам, службовим особам органів державної влади чи місцевого самоврядування, державним та приватним виконавцям будь-яким чином (вчиняти будь-які дії) щодо відчуження чи розпорядження земельною ділянкою із кадастровим номером :03:054:0020, об`єктом незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт прокурор, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0002058 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем вжили заходів щодо безпідставної зміни цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер :03:054:0020, з метою штучного створення заборгованості ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» перед Дніпровської міської радою для подальшого вилучення з володіння указаного суб`єкта господарської діяльності земельної ділянки та незаконного знесення об`єкта незавершеного будівництва.

На даний час, досудовим розслідуванням не здобуто документів, які б надавали можливість встановити розмір збитків, спричинених протиправними діями стосовно об`єкта земельної ділянки :03:054:0020 та об`єкта незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» ().

Таким чином, для сторони обвинувачення єдиним способом встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню є проведення судової експертизи.

Отже, збереження цілісності об`єкта земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020 та розміщених на них споруд (об`єктів незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» () та іпотекодержателем якого є ТОВ «РЕГІНА ЦЕНТР» (), є необхідною передумовою для проведення вказаних судової експертиз.

Зібрані в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002058 докази свідчать про вчинення щодо вказаного вище об`єкта дій, спрямованих на його фактичну зміну. А отже, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що стосовно речового доказу можуть бути вжиті заходи щодо його пошкодження, псування, знищення, перетворення чи передачі, що у подальшому унеможливить проведення судової експертизи, а відповідно і доказування обставин, що мають значення під час кримінального провадження.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести експертизу з забезпеченням натурного обстеження об`єкту оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на земельну ділянку із кадастровим номером :03:054:0020, яка на праві власності належить Дніпровській міські раді ().

Разом з тим, у клопотанні прокурор просить заборонити Дніпровській міські раді (), ТОВ «КАРАВАН-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (), а також іншим юридичним та фізичним особам, службовим особам органів державної влади чи місцевого самоврядування, державним та приватним виконавцям будь-яким чином (вчиняти будь-які дії) щодо відчуження чи розпорядження земельною ділянкою із кадастровим номером :03:054:0020, об`єктом незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Проте, слідчий суддя вважає, що накладення арешту шляхом заборони розпорядження вже включає в себе заборону здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002058 від 02.11.2023 року, задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджання майном на земельну ділянку із кадастровим номером :03:054:0020, яка на праві власності належить Дніпровській міські раді ().

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0002058 від 02.11.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1