Справа № 359/4153/24
Провадження № 1-кс/359/817/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

26 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000494 від 18.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом поліції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000494 від 18.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст.307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 18.02.2024 близько 16 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , при отриманні поштового відправлення з поштомату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , було зупинено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого було виявлено поштовий пакунок в середині якого знаходиться близько п`яти кілограмів психотропної порошкоподібної речовини схожої на амфетамін, яку останній зберігав з метою збуту.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що з грудня 2023 року він неодноразово, для власного вжитку купував у ОСОБА_4 наркотичну речовину «Альфа PVP» та перераховував грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_5 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_6 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.06.2023 по 18.02.2024 включно; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_2 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.06.2023 по 18.02.2024 включно; фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 01.06.2024 по 18.02.2024 включно.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000494 від 18.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання необхідної інформації з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 01.06.2023 по 18.02.2024 включно;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_2 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.06.2023 по 18.02.2024 включно;

- фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_2 ,а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 01.06.2023 по 18.02.2024.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1