СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1761/24
ун. № 759/4787/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000725 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000725 від 05.09.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 01.02.2024 по дату оголошення ухвали, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку, усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки, договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», заявок на купівлю іноземної валюти, договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи;

інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 05.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 09.11.2021 № 344-к ОСОБА_6 призначено на посаду завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_6 в силу займаної посади, обіймає в органі місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Враховуючи, що ОСОБА_6 є керівником структурного підрозділу органу місцевого самоврядування - завідувач ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Однак, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого незаконного збагачення, вирішила продовжити злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин повторно за наступних обставин.

Так, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000292 від 16.11.2021 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 29.07.2022 скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

За невстановлених досудовим слідством обставин, 18.08.2023 до завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 звернувся власник земельної ділянки, розташованої в межах ІНФОРМАЦІЯ_4 місцевий житель ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 в ході особистої зустрічі повідомила, що з метою уникнення можливого вилучення земельної ділянки останнього, яка накладається на проєкт будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, йому необхідно передати їй неправомірну вигоду в сумі 1 млн грн, надавши у підтвердження варіанти проєктів транспортних розв`язок.

Надалі, 15.11.2023 приблизно о 14:00 ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_6 в його автомобілі біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході зустрічі остання зазначила, що неправомірну вигоди у вигляді готівкових коштів одержувати не буде, та запропонувала заключити договір з її чоловіком фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 .

Після цього, 12.12.2023 близько 12:00 в автомобілі біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 у ході особистої розмови запевнила ОСОБА_8 , що вона зможе вирішити це питання або частковою зміною розв`язки, або повністю її перенесенням.

Окрім того, ОСОБА_6 повідомила, що потрібно юридично оформити відносини через договір із ФОП, де буде вказано суму та платежі.

У подальшому, 28.12.2023 ОСОБА_8 знову зустрівся з ОСОБА_6 в автомобілі поблизу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, надала на флеш-накопичувачі основну частину схеми проєкту транспортної розв`язки, також остання повідомила, що другу частину вона зможе взяти коли принесе проєктантам фінансову підтримку, чим переконала заявника у змозі вирішення питання.

Також повідомила, що на флеш-карті буде договір з ФОП та щоб не було однієї суми потрібно розділити загальну суму на чотири частини, тобто по двісті п`ятдесят тисяч гривень кожний транш.

Надалі, 13.02.2024 ОСОБА_6 , діючи умисно, в порушення вищезазначеного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою приховування неправомірної вигоди під виглядом цивільно-правових відносин, надала ОСОБА_8 договір № 30/11/2023 від 30.11.2023, укладений із заявником та ФОП ОСОБА_5 , при цьому не маючи на меті реальне виконання умов вказаного договору.

Надалі, 13.02.2024, завідувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи умисно, в порушення вищезазначеного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у своєму службовому кабінеті в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , одержала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 49504 грн шляхом їх надходження на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого чоловіка ФОП ОСОБА_5 , за невжиття заходів із вилучення земельної ділянки ОСОБА_8 , яка підпадає під проєкт будівництва Великої кільцевої дороги навколо м. Києва.

13.02.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді у робочому кабінеті ОСОБА_6 , розташованому в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

13.02.2024 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 01.02.2024 по дату оголошення ухвали, з метою встановлення факту розпорядження грошовими коштами в сумі 49504 гривень, які здобуті злочинним шляхом, що може свідчити про ознаки вчинення ОСОБА_5 злочину передбаченого ст. 209 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 05.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З постанови від 06.02.2024 про призначення групи слідчих вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 05.09.2023 вважати місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 .

Згідно копії платіжної інструкції від 13.02.2024, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 49 504,00 грн. ФОП ОСОБА_5 на рахунок IBAN: НОМЕР_1 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № № 0000725 від 05.09.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 01.02.2024 по дату оголошення ухвали, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку, усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки, договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», заявок на купівлю іноземної валюти, договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи;

інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1