Справа № 522/2396/24
Провадження 1-кс/522/ 1608/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000185 від 08.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2024 до ЧЧ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від фахівця з безпеки відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів правового характеру до старшого касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , який в період часу з 01.01.2024 по 08.02.2024 шляхом зловживання службовим становищем, у період дії воєнного стану, заволодів майном, яке знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошовими коштами на загальну суму 77 121 грн.

Допитана за вказаним кримінальним провадженням у якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що вона перебуває на посаді провідного фахівця філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 08.02.2024 вона разом із ОСОБА_6 , яка перебуває на посаді менеджера територіального філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибули до ПНФП № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою проведення планової виїзної перевірки. В ході проведення перевірки вони здійснювали перерахування готівкових грошових коштів у другорядних касах, в сейфі та здійснювали перевірку архіву та поточних документів. По закінченню перевірки було встановлено нестачу грошових коштів у сумі 77 121 грн. Керівником вказаного ПНФП є ОСОБА_7 . Спочатку остання не змогла пояснити причину виявленої нестачі, однак у подальшому, коли до ПНФП прибули працівники служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівники поліції, ОСОБА_7 пояснила, що грошовими коштами у вказаній сумі заволоділа вона.

Аналогічні пояснення надала допитана у якості свідка ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлена можлива причетність до вказаного правопорушення ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді керівника ПНФП № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що остання привласнила грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування через автоматизовану (інформаційну) платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 на власну банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуває інформація щодо власника карткового рахунка, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , а також інформація про отримувача коштів, який може бути причетний до вчиненого кримінального правопорушення. Такі дані, згідно положення ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок наддасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо власника карткового рахунку який зареєстрований за № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: