Єдиний унікальний номер 389/1324/24
провадження №1-кс/389/427/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 22.12.2023, а саме повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених на постачання природного газу, що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 22.12.2023, за ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання аргументовано наступним. Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника відділу ОСОБА_4 , укладено договір на постачання природного газу №30 від 06.02.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартість товару за договірними цінами на момент укладання даного договору складала 6579,9989 грн. за 1000 кубічних метрів газу. У подальшому, в результаті укладення недійсних додаткових угод, ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяна шкода у виді надмірно сплачених грошових коштів, а саме обсяг спожитого газу, який відділ освіти, молоді та спорту отримав відповідно до договору №30 від 06.02.2017, склав 289,476 тисяч кубічних метрів газу, первісна ціна за договором складала 6579,9989 грн, тобто за відповідний обсяг спожитого газу мали сплатити 1904751,76 грн, а фактично сплачено 2805946,61 грн, тобто сума надмірно сплачених коштів складає 901194,85 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа №912/994/20 від 16.10.2020) позовні вимоги керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 задоволенні повністю та визнано недійсними додаткові угоди №1 від 22.02.2017, №2 від 27.02.2017, №3 від 28.02.2017, №4 від 06.03.2017, №5 від 26.04.2017, №6 від 09.10.2017, №7 від 14.11.2017, №8 від 11.12.2017 до договору на постачання природного газу №30 від 06.02.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 надмірно сплачені грошові кошти у розмірі 901194,85 грн.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю призначення та проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме до справи № 912/994/20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яка має суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Потреба у здійсненні тимчасового доступу до справи № 912/994/20 ІНФОРМАЦІЯ_5 зумовлена тим, що у матеріалах справи маються документи, які надавалися Товариством із обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду, як відповідачем, а саме пояснення, розрахунки, документи, тощо, якими спростовувалися позовні вимоги позивача. Тобто, ті документи які є предметом дослідження під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також під час виконання судово-економічної та почеркознавчої експертиз, та ті документи, які б могли підтвердити чи спростувати факт наявності складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою призначення та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаної інформації та документів.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до справи №912/994/20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail:

ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, зважаючи на дію воєнного стану на території України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000134 від 22.12.2023, за ч.2 ст.364 КК України; рапорт прокурора від 22.12.2023; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.12.2023; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.10.2020 (справа №912/994/20), слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ІНФОРМАЦІЯ_5 , про який йдеться в клопотанні слідчого, виходячи з наступного.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.10.2020, належним чином засвідчена копія якого наявна у слідчого, прийнято на підставі доказів наданих сторонами по справі, відтак оригінали запитуваних документів, з яких можливо встановити повне коло підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб (договір на постачання природного газу №30 від 06.02.2017) наявні у сторін, між якими його було укладено, тобто у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому слідчим не аргументована неможливість отримання як оригіналів так і належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких винесено рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.10.2020, у сторін між якими було укладено як основний договір постачання природного газу № 30 від 06.02.2017, так і додаткові угоди.

Докази того, що для проведення судово-економічної експертизи необхідні саме оригінали запитуваних документів, які знаходяться саме у справі №912/994/20 відсутні, відтак необхідність виїмки належним чином не обгрунтована. Крім того, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.10.2020 (справа №912/994/20) прийнято у справі за позовом керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 , на даний час ІНФОРМАЦІЯ_10 , що надає можливість прокурору ознайомитись з матеріалами справи, у тому числі шляхом отримання копій необхідних документів.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Також необхідно зауважити, що ухвалою слідчого судді від 23.04.2024 у задоволенні аналогічного клопотання з аналогічних підстав вже було відмовлено.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 22.12.2023, за ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме справи №912/994/20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1