Провадження № 1-кс/686/4851/24
УХВАЛА

Іменем України

5 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000241 від 16.05.2024,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13 травня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу запчастин до автомобіля, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 30600 гривень., які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .

За даним фактом 16.05.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6 , який повідомив що13.05.2024 близько 14:00 год., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля, оскільки йому необхідно було купити задній бампер до автомобіля «Honda», переглянувши великий асортимент запчастин вирішив зателефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні. В подальшому в ході розмови, повідомив що йому необхідно задній бампер до автомобіля «Honda» та деякі запчастини, дана особа повідомила що таких запчастин в нього немає, але він може надати контактний номер особи в якої можуть бути дані деталі якими ОСОБА_7 , на що він погодився погодився та даний чоловік повідомив що зним зв`яжуться. Близько 14:41 год, на мобільний номер телефону потерпілого, НОМЕР_4 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_5 , та повідомила що це телефонують з «авторозбірки», в ході спілкування потерпілий повідомив, що йому необхідно задній бампер до автомобіля «Honda» та деякі запчастини до нього. В подальшомудана особаповідомила ОСОБА_5 , що такі запчастини є в наявності, оскільки їх попередньо не забрали з пошти та вони там знаходяться близько двох неділь. В ході чогоміж ними була узгодженадомовленість про покупку даних запчастин за 10600 гривень, в свою чергу продавець запропонував безкоштовну доставку, на щопотерпілий погодився та надіслав адресу куди необхідно доставити запчастини, о 14:56 год., потерпілий зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 10600 гривень на банківську карту НОМЕР_2 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через невеликий проміжок часу до ОСОБА_5 , знову зателефонував продавець та повідомив що бампер до автомобіля є рестайлінговим та коштує набагато більше, при цьому повідомив що такого в наявності немає та запропонував повернути гроші, але також повідомив що знає постачальника в якого можна замовити дану деталь, при цьому йому необхідні грошові кошти, ОСОБА_5 , погодився та перерахував на карту НОМЕР_2 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 20000 гривень о 18:06 год. Після чого дані особи спілкувалися, ще деякий час оскільки, алепродавець відтягував відправку товару під різними причинами, та просив грошові кошти за доставку але більше коштів потерпілий не надсилав. На момент допиту запчастин ОСОБА_5 , не отримав грошові кошти йому не повернуто, продавець на зв`язок не виходить.

Загалом ним було перераховано грошові кошти в сумі 30600 гривень.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 13.05.2024 по час дії ухвали;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 13.05.2024 по час дії ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 по час дії ухвали.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: