ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2003/24 Провадження 1-кс/636/334/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000021 від 04.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Вовчанським відділом Чугуївської окружної прокуратури здійснюється нагляд за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.03.2024 року ОСОБА_4 хотіла замовити квіти до 8 Березня через месенджер соціальної мережі «Інстаграм» та зв`язалася з невідомою особою для того, щоб придбати їх. Після цього невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 необхідно ввести свої реквізити, перейшовши за посиланням у месенджері соціальної мережі «Інстаграм» та перевести свої грошові кошти у сумі 7000 грн. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власні грошові кошти у сумі 7000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Після цього невідома особа заблокувала ОСОБА_4 у месенджері соціальної мережі «Інстаграм».

Факт переказу ОСОБА_4 коштів підтверджується скриншотом руху грошових коштів банківської картки ОСОБА_4 та скриншотами розмови у месенджері соціальної мережі «Інстаграм» між невідомою особою та ОСОБА_4 , які остання надала під час допиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. та відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях за період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, а саме про:

- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 та прикріплених до нього банківських карток;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 та прикріплені до нього банківські картки;

-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, інформації про те, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, та номер закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прикріплено до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 ;

-наявність доступу до акаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 та прикріплених до нього банківських карток, з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо, іншого), з зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

На підставі викладеного прокурор просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, до його початку подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, прокурор довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000021 від 04.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях за період часу з 01.03.2024 по 25.03.2024, а саме про:

- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 та прикріплених до нього банківських карток;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 та прикріплені до нього банківські картки;

-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, інформації про те, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, та номер закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прикріплено до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 ,;

-наявність доступу до акаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 та прикріплених до нього банківських карток, з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо, іншого), з зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

Установити строк дії ухвали по 24.04.2024 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1