У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000763, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «30» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в проміжок часу з 13.08.2023 по 14.09.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в проміжок часу з 13.08.2023 по 14.09.2023;

- дату, час, місце зняття та переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в проміжок часу з 13.08.2023 по 14.09.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000763 від 30.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 29.08.2023 року у ЛРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 20:30 14.08.2023 року по 03:00 15.08.2023 року, невідома особа, перебуваючи неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , в період дії військового стану, таємно, викрала мобільний телефон марки «Xiomi 12 T» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 вартістю 22.000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат із номером № НОМЕР_7 з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 39.800 грн. Аналізуючи документи отримані в результаті виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку ОСОБА_5 встановлено, що з рахунку останнього 14.08.2023 року о 22:57 год. здійснено переказ коштів 8260 грн. та о 22:45 год. - переказ в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Сума завданої матеріальної шкоди потерпілому 61,800 грн.

Зазначає, що в результаті аналізу документів отриманих в результаті виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ОСОБА_5 , встановлено, що з рахунку останнього 14.08.2023 о 22:57 год. здійснено переказ коштів - 8260 грн. та о 22:45 - в сумі 3000 грн на банківську карту із номером № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000763 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього крадіжки.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000763 від 30.08.2023 до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України, у зв`язку з тим, що 29.08.2023 року у ЛРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 20:30 14.08.2023 року по 03:00 15.08.2023 року, невідома особа, перебуваючи неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , в період дії військового стану, таємно, викрала мобільний телефон марки «Xiomi 12 T» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 вартістю 22.000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат із номером НОМЕР_7 з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 39.800 грн. Сума завданої матеріальної шкоди потерпілому 61,800 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 30.08.2023 року, ОСОБА_5 повідомив, що 14.08.2023 близько 20:30 год. він перебував неподалік заднього двору ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де він спільно зі своїм знайомим вживав алкогольні напої. Через деякий час ОСОБА_5 провів свого знайомого на зупинку громадського транспорту після чого повернувся до заднього двору торгового центру. Надалі, близько 20:50 год., як зазначив потерпілий, в результаті дії великої кількості випитого алкоголю, він втратив свідомість та з того моменту жодних подій, які з ним відбувалися в подальшому не пам`ятає. Близько 02:00 год. 15.08.2023 ОСОБА_5 опритомнів на АДРЕСА_3 та хотів скористатись своїм мобільним телефоном марки «Хоті 12 Т» з мобільним номером НОМЕР_4 та IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , однак свого мобільного телефону останній не виявив. Оглянувши прилеглу ділянку місця, де останній знаходився та територію заднього двору ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де він перебував, ОСОБА_5 свого телефону не виявив. Не знайшов він і банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат із номером НОМЕР_7 , котра 14.08.2023 знаходилась при ньому. Зважаючи на ситуацію, яка склалась, ОСОБА_5 15.08.2023 звернувся до одного із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Працівник установи банку повідомив про те, що по його банківському рахунку, проходило багато підозрілих транзакцій: взято денька кредитів на загальну суму більше 40 000 грн., здійснено перекази грошових коштів на інші банківські рахунки загальною сумою більше 20 000 грн. та знято готівку із картки на загальну суму 18 000 грн.

Вказане також підтверджується наданими до матеріалів клопотання виписками з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

Окрім цього, як вбачається із матеріалів отриманих в результаті виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, із рахунку потерпілого було здійснено два перекази коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , а саме: 14.08.2023 о 22:57 год. - в сумі 8260 грн., та 14.08.2023 о 22:45 год.- в сумі 3000 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000763, внесеного д о Єдиного реєстру досудових розслідувань «30» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задоволити.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в проміжок часу з 13.08.2023 по 14.09.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в проміжок часу з 13.08.2023 по 14.09.2023;

- дату, час, місце зняття та переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в проміжок часу з 13.08.2023 по 14.09.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1