Справа № 947/2091/24
Провадження № 1-кс/947/2807/24
УХВАЛА

28.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи заступник начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023,за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації, здійснювали телефонні дзвінки особам, які проживають на території Французької Республіки, зокрема: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (телефон НОМЕР_1 ) та в подальшому заволоділи належними вказаним особам коштами

ОСОБА_4 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та учасниками злочинної організації ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина Республіки Молдова ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає на території Республіки Франція. Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілого ОСОБА_23 , знаходячись у офісних приміщеннях у різний період часу за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (на 7-му поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), в період часу із вересня 2022 року по червень 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки, та інших невстановлених в ході досудового розслідування номерів мобільних терміналів, на номер мобільного терміналу, який перебував у користуванні ОСОБА_23 ..

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасників злочинної організації із ОСОБА_23 , з метою входження в його довіру та введення в оману, останні представлялись співробітниками торгівельних бірж, які запропонували потерпілому поповнити особистий рахунок віртуального кабінету на вказаних торгівельних біржах.

Будучи введеним в оману та довіряючи невстановленим учасникам злочинної організації, потерпілий ОСОБА_23 зі свого мобільного додатку через інтернет банкінг перерахував протягом вересня 2023 року належні йому 958 євро на розрахунковий рахунок банківської установи, реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, який в ході досудового розслідування не встановлений.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , повідомив, що для перерахування грошових коштів, він використовував свій банківський рахунок який закріплено за банківською карткою № НОМЕР_2 , який він відкрив у банківській установі «ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Відповідно до наявної інформації «ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовано за адресою: 1 Place des Marseillais Charenton-Le-Pont ( НОМЕР_3 ), Франція, Ідентифікатор CE: НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації в рамках міжнародного співробітництва, а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_20 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.09.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється громадянином Республіки Молдова, та на даний момент мешкає у Республіці Франція. Крім того, установа, у якій потерпілий ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкрив банківський рахунок також перебуває на території Республіки Франція «ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , Ідентифікатор CE: НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні у банківської установи, з метою підтвердження факту грошового переказу вчиненого потерпілою на розрахунковий рахунок наданий особами причетними до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими засобами, способами підтвердження, або спростування вказаної інформації, орган досудового розслідування позбавлений можливості, оскільки у потерпілого ОСОБА_23 , не залишились копії документів, які підтверджували факт здійснення грошового переказу.

Без отримання доступу до вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Та лише отримавши доступ до вказаної інформації у органу досудового розслідування буде можливість встановити власника та ідентифікуючі дані особи, яка отримала грошовий переказ від потерпілої особи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документи ) щодо банківського рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовано за адресою: 1 Place des Marseillais Charenton-Le-Pont ( НОМЕР_3 ), Франція, Ідентифікатор CE: НОМЕР_4 , а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_20 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.09.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Встановлено, що вищевказані документи, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , Ідентифікатор CE: НОМЕР_4 .

Вказані документи містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , Ідентифікатор CE: НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в «ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовано за адресою: 1 Place des Marseillais Charenton-Le-Pont ( НОМЕР_3 ), Франція, Ідентифікатор CE: НОМЕР_4 , а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_20 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.09.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку «ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів надати (забезпечити) компетентним органам Республіки Франція з можливістю тимчасового вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1