Справа № 646/3491/24
№ провадження 1-кс/646/886/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача т.в.о. начальника СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач т.в.о. начальника СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 12.03.2024 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 12.03.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень.

Відомості за вказаним фактом 13.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.03.2024 знаходячись в с. Грушівка, Куп`янського р-н, Харківської області їй о 12:20 в соціальній мережі «Instagram» зі сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написала її подруга ОСОБА_5 : «Привіт. У тебе є гроші на карті… позичити на декілька годин», на що потерпіла погодилася та спитала розмір суми та номер банківської карти для переказу грошових коштів. Через декілька хвилин, ОСОБА_4 отримала повідомлення про те, що необхідна сума в розмірі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Проте, при спробі надіслати грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у потерпілої висвітилась помилка та її банк не пропускав платіж. Після цього, ОСОБА_4 написала на вищевказану сторінку про те, що у неї не проходить платіж та їй надіслали інший номер банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку в подальшому, потерпіла перерахувала зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після чого, їй надіслали повідомлення: « ОСОБА_6 . Дуже дякую. На яку карту повернути?» та потерпіла надіслала номер своєї особистої банківської карти. В 14:06 потерпілій надійшов дзвінок з вищевказаної сторінки та взявши слухавку, подруга потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що невідома особа незаконно отримала доступ до її сторінки в соціальній мережі «Instagram» та писала знайомим з метою того, аби останні перерахували грошові кошти невідомій особі.

Тобто, під час досудового розслідування здобуто об`єктивні підстави вважати, що для всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від дізнавача до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 12.03.2024 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 12.03.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень.

Відомості за вказаним фактом 13.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.03.2024 знаходячись в с. Грушівка, Куп`янського р-н, Харківської області їй о 12:20 в соціальній мережі «Instagram» зі сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написала її подруга ОСОБА_5 : «Привіт. У тебе є гроші на карті… позичити на декілька годин», на що потерпіла погодилася та спитала розмір суми та номер банківської карти для переказу грошових коштів. Через декілька хвилин, ОСОБА_4 отримала повідомлення про те, що необхідна сума в розмірі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Проте, при спробі надіслати грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у потерпілої висвітилась помилка та її банк не пропускав платіж. Після цього, ОСОБА_4 написала на вищевказану сторінку про те, що у неї не проходить платіж та їй надіслали інший номер банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку в подальшому, потерпіла перерахувала зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після чого, їй надіслали повідомлення: « ОСОБА_6 . Дуже дякую. На яку карту повернути?» та потерпіла надіслала номер своєї особистої банківської карти. В 14:06 потерпілій надійшов дзвінок з вищевказаної сторінки та взявши слухавку, подруга потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що невідома особа незаконно отримала доступ до її сторінки в соціальній мережі «Instagram» та писала знайомим з метою того, аби останні перерахували грошові кошти невідомій особі.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача- т.в.о. начальника СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R, що стосується банківської карти № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинні документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_2 та знаття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.03.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період з 12.03.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_2 у період часу з 12.03.2024 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 08.06.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1