Справа № 182/1997/24
Провадження № 1-кс/0182/437/2024
У Х В А Л А

Іменем України

17.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00.00 год. 25.03.2024 р. по 00.00 год. 01.04.2024 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00.00 год. 25.03.2024 р. по 00.00 год. 01.04.2024 р.; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00.00 год. 25.03.2024 р. по 00.00 год. 01.04.2024 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 26 березня 2024 року розпочато кримінальне провадження №0000437 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 25.03.2024 до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 25.03.2024 р. приблизно о 14.10 год., вона перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дані посилання зникли), де в автоматично відкритому вікні було їй запропоновано вказати картку на яку буде направлена допомога. Вона вибрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела номер картки № НОМЕР_1 , після чого у мобільному додатку виявила, що невстановленою особою, без її згоди, з її картки було знято 6000 гривень..

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.03.2024 року розпочато кримінальне провадження №0000437 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.03.2024 р. приблизно о 14.10 год., вона перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дані посилання зникли), де в автоматично відкритому вікні було їй запропоновано вказати картку на яку буде направлена допомога. Вона вибрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела номер картки № НОМЕР_1 , після чого у мобільному додатку виявила, що невстановленою особою, без її згоди, з її картки було знято 6000 гривень, які належать ОСОБА_5 (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких вона під час корисування соціальною мережою «Фейсбук», побачила публікацію, про надання міжнародної допомоги у розмірі 6000 грн., вона перейшла за посиланням, після чого відкрилась сторінка для переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона зазначила дані, але вибило помилку. Післ чого, їй надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_3 та їй оператор запропонував допомогу та попросив назвати код, що надійшов на її мобільний номер з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але вона відмовила, повідомивши, що сама впорається та код нікому не повідомляла, ввела код на сторінці, після чого в неї було знято грошові кошти, відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 6671 грн.64 коп. (а.п.6-8). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00.00 год. 25.03.2024 р. по 00.00 год. 01.04.2024 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00.00 год. 25.03.2024 р. по 00.00 год. 01.04.2024 р.; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00.00 год. 25.03.2024 р. по 00.00 год. 01.04.2024 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1