Провадження № 1-кс/686/5472/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000292від 28.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2024 року дізнавач відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 27.05.2024 року, близько 14:40 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами у сумі 45 938 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідомий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи неподалік буд. АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

28.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2024 близько 13 год. 36 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходила повз буд. АДРЕСА_2 , де до неї надійшов дзвінок від невідомого номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 , почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що із картки, яка належить ОСОБА_5 , намагаються здійснити переказ грошових коштів. На що остання повідомила, що вона грошові кошти з даної банківської картки не переказувала та не отримувала у терміналі на той час, певно вказані дії виконує невідома особа. Після чого вказаний працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи вказаний телефонний дзвінок, зазначив аби ОСОБА_5 , перейшла до свого особистого кабінету у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконала ряд функцій, які їй буде вказано, на що остання погодилась.

В подальшому, ОСОБА_5 , увімкнувши особистий кабінет у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувала усі дії, які їй повідомляв вказаний працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи телефонну розмову. Однією із умов, задля збереження грошових коштів, була наступна: перейти до функції переказу грошових коштів на картку, де ОСОБА_5 , вводила банківську картку, яку їй зазначав вказаний працівник, під час телефонної розмови, однак номер даної картки остання не запам`ятала. Відповідно ОСОБА_5 , здійснила два перекази грошових коштів, а саме: 20 651 грн. 50 коп. та 25 286 грн. 50 коп. (включаючи комісію банку), тобто на загальну суму 45 938 грн., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Після переказу вказаних грошових коштів, дану телефонну розмову вказаний працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завершив. Однак, прийшовши додому ОСОБА_5 , зрозуміла що дані дії були некоректними, тому вирішила звернутись до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники вказаного банку повідомили, що дані дії були шахрайськими та надали виписку руху коштів по банківській картці, яка належить останній, де вказано що вище зазначені перекази були здійснені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів вказаного кримінального провадження квитанції про оплату, а саме: переказ грошових коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 24 550 грн., та переказ грошових коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 20 050 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідні о сть в отриманні документів від голови правління: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 14.20 год. 27.05.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 14.20 год. 27.05.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , з 14.20 год. 29.05.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , з 14.20 год. 27.05.2024 по час виконання ухвали;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 22 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1