Провадження № 1-кс/522/1070/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , смт. Березанка, Березанський р-н., Миколаївська область, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2020 року у ОСОБА_4 , виник прямий протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеної кількості громадян України, на території Приморського району міста Одеси з наступних обставин.

ОСОБА_4 було достовірно відомо про наявність правових підстав щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та у подальшому отримання першочергового безкоштовного соціального житла для певної категорії осіб, а саме військовослужбовців, учасників бойових дій, та осіб які мають право на таке житло, які передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». З метою реалізації свого протиправного умислу ОСОБА_4 , вирішив здійснювати пошук осіб серед перелічених категорій громадян, яких запевняти в наявності впливу на посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування та надання допомоги в оформленні необхідних документів та прискорення постановки на відповідний облік і отримання безкоштовного житла.

Крім того, з метою створення враження дійсності своїх намірів, та залучення більшої кількості осіб ОСОБА_4 , також вирішив повідомляти залученим особам про отримання ними додаткової грошової допомоги від держави.

Так, на початку жовтня 2020 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_8 будучи раніше знайомим з потерпілим ОСОБА_9 , в ході розмови повідомив про те що серед його знайомих є ОСОБА_4 , який може посприяти в постановки на квартирний облік на пільгових підставах та першочергового отримання безкоштовного соціального житла від держави для військовослужбовців та учасників бойових дій за відповідну грошову винагороду. Вислухавши ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_9 , який має статус учасника бойових дій, вирішив зустрітись з ОСОБА_4 , з метою обговорення умов постановки на відповідний облік та можливості отримання безкоштовного соціального житла від держави. В подальшому на початку жовтня 2020 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), потерпілий ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_8 , прибули до приміщення Одеської обласної ради, яка знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83 з метою зустрічі із ОСОБА_4 та обговорення можливості оформлення права власності на безкоштовне соціальне житло від держави, як військовослужбовця та учасника бойових дій. В ході розмови ОСОБА_4 , реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, шляхом обману, не маючи відношення до органів державної влади та місцевого самоврядування, переконав ОСОБА_9 в істинності своїх намірів та зв`язках в органах державної влади та місцевого самоврядування, та необхідності передачі йому копій документів потерпілого та членів його сім ї, начебто з метою перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Після отримання копій документів потерпілого, ОСОБА_4 , з метою створення враження дійсності своїх намірів, направився до службових кабінетів, які розташовані в адміністративній будівлі, для перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Через деякий час, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого протиправного умислу, повернувшись, повідомив потерпілого ОСОБА_9 про наявність права на першочергове отримання безкоштовного соціального житла від держави, тобто переконав ОСОБА_9 , в тому, що останній, сплативши вказану суму грошових коштів, буде поставлений на квартирний облік на пільгових умовах та першочергове отримає безкоштовне соціальне житло від держави як учасник бойових дій. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, ОСОБА_4 домовився з потерпілим ОСОБА_9 на повторну зустріч для передачі ОСОБА_4 , грошових коштів за свої послуги у розмірі 6000 доларів США. Надалі, 30.10.2020 в денний час (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_4 зустрівся з потерпілим ОСОБА_9 , який на запрошення останнього прибув до приміщення Одеської обласної ради, яка знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, де потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, передав ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 6000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2020 року складає 170629,80 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому. Після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 170629,80 гривень.

Крім того, в грудні 2020 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_10 , будучи раніше знайомим з потерпілим ОСОБА_11 , в ході розмови повідомив про те що серед його знайомих є ОСОБА_4 , який може посприяти в постановки на квартирний облік на пільгових підставах та першочергового отримання безкоштовного соціального житла від держави для військовослужбовців та учасникам бойових дій, за відповідну грошову винагороду. Вислухавши ОСОБА_10 , потерпілий ОСОБА_11 , який має статус учасника бойових дій, вирішив зустрітись з ОСОБА_4 , з метою обговорення умов постановки на відповідний облік та можливості отримання безкоштовного соціального житла від держави. В подальшому, 08.12.2020 в денний час (точний час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), потерпілий ОСОБА_11 прибув до приміщення Одеської обласної ради, яка знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, з метою зустрічі із ОСОБА_4 та обговорення можливості оформлення права власності на безкоштовне соціальне житло від держави, як військовослужбовець та учасник бойових дій. В ході розмови ОСОБА_4 , реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, не маючи відношення до органів державної влади та місцевого самоврядування, переконав ОСОБА_11 в істинності своїх намірів та зв`язках в органах державної влади та місцевого самоврядування, та необхідності передачі йому копій документів потерпілого та членів його сім,ї, начебто з метою перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Після отримання копій документів потерпілого, ОСОБА_4 , з метою створення враження дійсності своїх намірів, направився до службових кабінетів, які розташовані в адміністративній будівлі, для перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Через деякий час, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого протиправного умислу повернувшись, повідомив потерпілого ОСОБА_11 про наявність права на першочергове отримання безкоштовного соціального житла від держави, тобто переконав ОСОБА_11 , в тому, що останній, сплативши вказану суму грошових коштів, буде поставлений на квартирний облік на пільгових умовах та першочергове отримає безкоштовне соціальне житло від держави як учасник бойових дій. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласнить їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд, запропонував потерпілому ОСОБА_11 передати йому грошові кошти за свої послуги у розмірі 3000 доларів США. Після чого, потерпілий ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, передав останньому грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.12.2020 року складає 84718,20 гривень. Крім того, 09.12.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , діючи умисно, повідомив потерпілого, про можливість додаткового оформлення документів щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів, запевнив ОСОБА_11 , що родичі відносяться до соціальної категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають законне право на отримання такого житла. В свою чергу ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, передав ОСОБА_4 , за допомогу в сприянні постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформленні документів на отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своєї родички ОСОБА_12 , свої особисті грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 09.12.2020 року складає 84248,40 гривень.

Також, 15.12.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , повідомив потерпілому, про можливість додаткового оформлення документів щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів, запевнив ОСОБА_11 , що родичі відносяться до соціальної категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають законне право на отримання такого житла. В свою чергу, ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, передав ОСОБА_4 , за допомогу в сприянні постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформленні документів на отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для свого родича ОСОБА_13 , свої особисті грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.12.2020 року складає 83598,30 гривень.

Крім того, 19.12.2020 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , повідомив потерпілому, про можливість додаткового оформлення документів щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів, запевнив ОСОБА_11 , що родичі відносяться до соціальної категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають законне право на отримання такого житла. В свою чергу ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, передав ОСОБА_4 , за допомогу в сприянні постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформленні документів на отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави за своїх родичів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , свої особисті грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 19.12.2020 року складає 111273,60 гривень.

Також, 05.01.2021 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , повідомив потерпілому, про можливість додаткового оформлення документів щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів, запевнив ОСОБА_11 , що родичі відносяться до соціальної категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають законне право на отримання такого житла. В свою чергу, ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, передав ОСОБА_4 , за допомогу в сприянні постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформленні документів на отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , свої особисті грошові кошти у в сумі 4000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.01.2021 року складає 113724 гривень.

Крім того, 27.01.2021 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , повідомив потерпілому, про можливість додаткового оформлення документів щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів, запевнив ОСОБА_11 , що родичі відносяться до соціальної категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають законне право на отримання такого житла. В свою чергу, ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, передав ОСОБА_4 , за допомогу в сприянні постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформленні документів на отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своєї родички ОСОБА_18 , свої особисті грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.01.2021 року складає 84457,20 гривень.

Також, ОСОБА_4 , 02.02.2021, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , повідомив потерпілому, про можливість додаткового оформлення документів щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів, запевнив ОСОБА_11 , що родичі відносяться до соціальної категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають законне право на отримання такого житла. В свою чергу, ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, передав ОСОБА_4 , за допомогу в сприянні постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформленні документів на отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своєї родички ОСОБА_19 , свої особисті грошові кошти у сумі 2000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 02.02.2021 року складає 56120,60 гривень.

В подальшому з метою створення враження дійсності своїх намірів, та залучення більшої кількості осіб ОСОБА_4 , під виглядом отримання ОСОБА_11 грошової допомоги від держави як учасника бойових дій, передав останньому грошові кошти у сумі 163251 грн.

Після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 454889,30 гривень, що завдало великої шкоди потерпілому.

Крім того, в грудні 2020 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_11 , будучи раніше знайомим з потерпілим ОСОБА_20 , в ході розмови повідомив про те що серед його знайомих є ОСОБА_4 , який може посприяти в постановки на квартирний облік на пільгових підставах та першочергового отримання безкоштовного соціального житла від держави для військовослужбовців та учасникам бойових дій, за відповідну грошову винагороду. Вислухавши ОСОБА_11 , потерпілий ОСОБА_20 , який має статус учасника бойових дій, вирішив зустрітись з ОСОБА_4 , з метою обговорення умов постановки на відповідний облік та можливості отримання безкоштовного соціального житла від держави.

В подальшому 20.12.2020 в денний час (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), потерпілий ОСОБА_20 , разом з ОСОБА_11 , прибули до приміщення Одеської обласної ради, яке знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, з метою зустрічі із ОСОБА_4 та обговорення можливості оформлення права власності на безкоштовне соціальне житло від держави, як військовослужбовця та учасника бойових дій. В ході розмови ОСОБА_4 , реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_20 в істинності своїх намірів та зв`язках в органах державної влади та місцевого самоврядування, та необхідності передачі йому копій документів потерпілого та членів його сім,ї, начебто з метою перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Після отримання копій документів потерпілого, ОСОБА_4 , з метою створення враження дійсності своїх намірів, направився до службових кабінетів, які розташовані в адміністративній будівлі, для перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Через деякий час, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого протиправного умислу повернувшись, повідомив потерпілого ОСОБА_20 про наявність права на першочергове отримання безкоштовного соціального житла від держави, тобто переконав ОСОБА_20 , в тому, що останній, сплативши вказану суму грошових коштів, буде поставлений на квартирний облік на пільгових умовах та першочергове отримає безкоштовне соціальне житло від держави як учасник бойових дій. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого ОСОБА_4 домовився з потерпілим ОСОБА_20 на повторну зустріч для передачі ОСОБА_4 грошових коштів за свої послуги у розмірі 3000 доларів США.

Надалі, 21.12.2020 в денний час (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_4 зустрівся з потерпілим ОСОБА_20 , який на запрошення останнього прибув до приміщення Одеської обласної ради, яка знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, де потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 21.12.2020 року складає 83484 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , приблизно 15.02.2021 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не вдалось), продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , повідомив останньому про можливість додаткового оформлення документів щодо постановки на квартирний облік на пільгових умовах та отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави для своїх родичів, запевнив ОСОБА_20 , що родичі відносяться до соціальної категорії осіб, які потребують поліпшення житлових умов та мають законне право на отримання такого житла. В свою чергу ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, передав ОСОБА_4 , за допомогу в сприянні постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформленні документів на отримання безкоштовного першочергового соціального житла від держави, для своєї родички ОСОБА_21 , свої особисті грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.02.2021 року складає 167064 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

В подальшому з метою створення враження дійсності своїх намірів, та залучення більшої кількості осіб ОСОБА_4 , під виглядом отримання ОСОБА_20 грошової допомоги від держави як учасника бойових дій, передав останньому грошові кошти у сумі 25000 грн.

Після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_20 , ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав останньому майнову шкоду на суму 225548 гривень.

Крім того, в грудні 2020 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_11 , будучи раніше знайомим з потерпілим ОСОБА_22 , в ході розмови повідомив про те що серед його знайомих є ОСОБА_4 , який може посприяти в постановки на квартирний облік на пільгових підставах та першочергового отримання безкоштовного соціального житла від держави для військовослужбовців та учасників бойових дій за відповідну грошову винагороду. Вислухавши ОСОБА_11 , потерпілий ОСОБА_22 , який має статус учасника бойових дій, вирішив зустрітись з ОСОБА_4 , з метою обговорення умов постановки на відповідний облік та можливості отримання безкоштовного соціального житла від держави.

В подальшому в грудні 2020 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), потерпілий ОСОБА_22 , разом з ОСОБА_11 , прибули до приміщення Одеської обласної ради, яке знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, з метою зустрічі із ОСОБА_4 та обговорення можливого оформлення права власності на безкоштовне соціальне житло від держави, як військовослужбовця та учасника бойових дій. В ході розмови ОСОБА_4 , реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, не маючи відношення до органів державної влади та місцевого самоврядування, переконав ОСОБА_22 , в істинності своїх намірів та зв`язках в органах державної влади та місцевого самоврядування, та необхідності передачі йому копій документів потерпілого та членів його сім ї, начебто з метою перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Після отримання копій документів потерпілого, ОСОБА_4 , з метою створення враження дійсності своїх намірів, направився до службових кабінетів, які розташовані в адміністративній будівлі, для перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Через деякий час, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого протиправного умислу, повернувшись, повідомив потерпілому ОСОБА_22 , про наявність права на першочергове отримання безкоштовного соціального житла від держави, тобто переконав ОСОБА_22 , в тому, що останній, сплативши вказану суму грошових коштів, буде поставлений на квартирний облік на пільгових умовах та першочергове отримає безкоштовне соціальне житло від держави як учасник бойових дій. При цьому ОСОБА_4 достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого ОСОБА_4 домовився з потерпілим ОСОБА_22 на повторну зустріч, для передачі ОСОБА_4 , грошових коштів за свої послуги на суму 3000 доларів США.

Надалі, приблизно 18.12.2020 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_4 зустрівся з потерпілим ОСОБА_22 та ОСОБА_11 , які на запрошення ОСОБА_4 прибули до приміщення Одеської обласної ради, яка знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 83, де потерпілий ОСОБА_22 у присутності ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, передав ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.12.2020 року складає 83455,20 гривень.

Після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , свої зобов`язання не виконав, перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_22 майнову шкоду на суму 83455,20 гривень.

Крім того, в лютому 2023 більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим, ОСОБА_23 будучи раніше знайомим з потерпілим ОСОБА_24 , в ході розмови повідомив про те що серед його знайомих є ОСОБА_4 , який може посприяти в постановки на квартирний облік на пільгових умовах та першочергового отримання безкоштовного соціального житла від держави за відповідну грошову винагороду. Вислухавши ОСОБА_23 , потерпілий ОСОБА_24 , вирішив зустрітись з ОСОБА_4 , з метою обговорення умов постановки на відповідний облік та можливості отримання безкоштовного соціального житла від держави.

В подальшому 10.02.2023 в денний час (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), потерпілий ОСОБА_24 прибув до приміщення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Косовська, 2-д, з метою зустрічі із Білокреницьким та обговорення можливості оформлення права власності на безкоштовне соціальне житло від держави на пільгових умовах. В ході розмови ОСОБА_4 , реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, не маючи відношення до органів державної влади та місцевого самоврядування, переконав ОСОБА_24 , в істинності своїх намірів та зв`язках в органах державної влади та місцевого самоврядування, та необхідності передачі йому оригіналів документів потерпілого та членів його сім ї, начебто з метою перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави. Після отримання документів потерпілого, ОСОБА_4 , з метою створення враження дійсності своїх намірів, направився до службових кабінетів, як розташовані в адміністративній будівлі, для перевірки наявності права на отримання безкоштовного соціального житла від держави на пільгових умовах. Через деякий час, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого протиправного умислу повернувшись, повідомив потерпілому ОСОБА_24 про наявність права на першочергове отримання безкоштовного соціального житла від держави як особа, яка потребує поліпшення житлових умов, тобто переконав ОСОБА_24 , в тому, що останній, сплативши вказану суму грошових коштів, буде поставлений на квартирний облік на пільгових умовах та першочергове отримає безкоштовне соціальне житло від держави. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, ОСОБА_4 домовився з потерпілим ОСОБА_24 на повторну зустріч, для передачі ОСОБА_4 , грошових коштів за свої послуги у розмірі 3000 доларів США.

Надалі 14.02.2023 в денний час (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не вдалось можливим), ОСОБА_4 зустрівся з потерпілим ОСОБА_24 , який на запрошення останнього прибув до приміщення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, який знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Пироговська, 5, де потерпілий ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.02.2023 року складає 109705,80 гривень.

14.02.2023 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , повідомив останньому, про можливість пришвидшення процесу постановки на квартирний облік на пільгових умовах та оформлення документів на першочергове безоплатне житло за додаткову грошову винагороду. Потерпілий ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , здійснив грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 в КБ АТ «ПриватБанк» у сумі 8486 гривень.

Після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , свої зобов`язання не виконав, перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 118191,80 гривень.

Так, загальна шкода завдана потерпілим в кримінальному провадженні, діями ОСОБА_4 , становить 1052714 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі до 5 років, знаходячись на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, продовжити свою злочинну діяльність, знаходячись на свободі може незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого в п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 ставиться запобігання подальших спроб приховуватись від органів досудового розслідування і суду. Інші, менш суворі запобіжні заходи, на думку слідчого, не забезпечать виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом і його належної поведінки.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.

Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання заперечували проти його задоволення.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, а також вислухавши думку прокурора, захисника, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, за яке законом передбачено покарання тільки у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він перебуваючи на свободі, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Доказами цього, є те що, ОСОБА_4 вчинив нетяжкі злочини.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальні правопорушення є нетяжкими), що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я.

Вважаю, що прокурором під час розгляду клопотання надано матеріали, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 183 КПК України, вважаю за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Одеський слідчий ізолятор», на строк досудового розслідування, а саме до 20 квітня 2024 року включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто станом на 23 лютого 2024 року 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень (80 х 3028 = 242240).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) прибувати до слідчого з періодичністю: один раз в тиждень; 3) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав _________________________________________

дата, прізвище, підпис підозрюваного

23.02.2024