Справа №:755/8320/24
Провадження №: 1-кс/755/1820/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" травня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в мережі Інтернет він знайшов оголошення від невстановленої особи « ОСОБА_6 », щодо надання послуг з пригону авто з-за кордону та вирішив скористатись вказаними послугами. В подальшому, в період часу з 26.03.2024 до 01.04.2024 року на надані вказаною особою реквізити банківських карток ОСОБА_5 за 20 транзакції перерахував грошові кошти в сумі біля 670 000 гривень, проте у визначений час обраного автомобіля не отримав, внаслідок чого йому завдано матеріальної шкоди у великому розмірі (ЖЄО 16716 від 11.04.2024).

У подальшому, при проведенні досудового розслідування під час допиту потерпілої особи ОСОБА_5 з`ясовано, що потерпілий являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у нього є банківська картка, відкрита у вказаному вище банку, під номером НОМЕР_2 для власних коштів заявника, а саме деяких заощаджень та надходжень.

У подальшому, під час допиту потерпілого органом досудового розслідування були з`ясовані такі обставини по справі:

Використовуючи свій мобільний телефон, заявник зайшов у мобільний застосунок «Фейсбук» та із головної сторінки перейшов у розділ під назвою « Marketplace », де різні продавці виставляють на продаж авто. За допомогою вбудованої у додаток «Фейсбук» функції «Надіслати повідомлення продавцю» він залишив повідомлення продавцю на ім`я ОСОБА_7 (він представився як волонтер), після чого ОСОБА_8 надіслав заявнику у повідомленнях у «Фейсбуці» свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , та в них почалось спілкуватись щодо авто, яке заявник мав намір придбати, а саме авто: «Audi A6», сірого кольору, 2009 року випуску, із транспортним номерним знаком «1-HVB-963». Дана комунікація у подальшому відбувалась у період із 26 березня 2024 року за допомогою застосунку «Viber», де особа, що видавала себе за продавця авто, був підписаний як « ОСОБА_7 ». Там продавець попросив заявника надати фото його особистих документів, а також скинув фото авто, що той обрав, та надіслав заявнику паспорт водія, який нібито має везти йому машину з-за кордону, а саме наступні документи: закордонний паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 від 20 червня 2019 року, орган що видав 6317, виданий на особу на ім`я ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.Харків), а також надав заявнику номер банківської картки НОМЕР_5 для подальшої оплати.

27 березня 2024 року у застосунку «Viber» заявнику надійшла начебто платіжка («счет-фактура») від особи на ім`я ОСОБА_10 на суму 49 400.00 гривень на рахунок фірми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: «АДРЕСА_3», зазначено н.м.т. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відповідно якої заявник в той же день сплатив вказану вище суму на банківську картку.

29 березня 2024 року, особа на ім`я ОСОБА_10 повідомив заявнику, що у разі, якщо авто, що він замовив раніше, перетне кордон та заїде на територію України, заявникові мають повернутись 218 000 гривень залогової суми на його банківську карту, задля чого він попросив заявника надіслати фото його особистої банківської картки із двох боків, що той і зробив, тим самим надавши раніше невідомій йому особі повні реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером НОМЕР_2 . Одразу після цього почались спроби зняття грошових коштів у сумі 15 000 гривень (кредитні) з картки заявника, та особа на ім`я « ОСОБА_8 » попросив заявника повідомити йому код, що запрошувала служба підтримки банку задля здійснення переказу, під приводом того, що цей код начебто потрібен йому для повернення 218 000 гривень заставних коштів. Після того, як заявник повідомив йому даний код, жодних нарахувань на його карту не відбулось, проте із вказаної вище банківської картки заявника, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулось незаконне списання грошових коштів на інший банківський рахунок.

Після цього « ОСОБА_8 » надав заявнику іншу банківську картку під номером НОМЕР_7 , на яку той мав здійснити іншу частину платежів за авто. А також банківську картку під номером НОМЕР_8 .

У подальшому, « ОСОБА_8 » повідомив заявнику, що авто, за яке він вже здійснював оплату раніше, доставити в Україну не має можливості, та запропонував обрати інше авто, а у період із 01 квітня 2024 року « ОСОБА_8 » взагалі перестав виходити на зв`язок із заявником та не відповідав на його телефонні дзвінки у застосунку «Viber».

При цьому, 30 березня 2024 року за допомогою застосунку «Вайбер» із заявником зв`язалась особа на ім`я « ОСОБА_11 » та вислав фото із документом по типу «Посвідчення» про волонтерську діяльність в ГО « СІЧ » із 01 вересня 2022 року на ім`я ОСОБА_12 , а також фото другої сторінки паспорту громадянина України серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , с.Вікніна (Викнина) Гайворонського району Кіровоградської області, виданий Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області від 22 лютого 2006 року, який використовував контактний номер телефону: НОМЕР_10 та повідомив, що з цього моменту він буде новим брокером заявника по авто замість « ОСОБА_8 », а також запропонував йому придбати інше авто, а саме: «Audi А6» чорного кольору новішого року випуску, із транспортним номерним знаком PL « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та надіслав посилання, що містить координати розміщення авто у застосунку « Google maps», про те, що начебто це нове авто вже знаходиться на кордоні Польщі із Україною та готове до в`їзду в Україну. Ця особа надала заявнику реквізити декількох банківських карток, одна із яких була за наступним номером: НОМЕР_11 , та повідомив, що чекає доплату за нове авто, при цьому на повідомлення заявника із запитаннями щодо стану готовності документів на авто та інших важливих даних особа на ім`я ОСОБА_11 не відповідав.

Також 03 квітня 2024 року із заявником почала контактувати особа на ім`я ОСОБА_13 , який використовує контактний номер телефону: НОМЕР_12 , який через застосунок «Viber» попросив заявника надати інформацію , яка йому начебто було потрібна задля повернення заявнику 218 000 гривень залогової суми, після чого заявник надіслав йому повідомлення із адресом своєї електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10 та паролем доступу задля здійснення входу на пошту: НОМЕР_32.

Загалом на всі банківські картки, які були надані заявнику особами, що начебто здійснювали йому продаж авто, заявником було здійснено наступні перекази грошових коштів:

- 26.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15 000.00 гривень о 22 год .30 хв. на картку НОМЕР_14 ;

- 27.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 49 400.00 о 12 год. 44 хв. на картку НОМЕР_15 ;

- 27.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 52 500.00 гривень о 14 год. 50 хв. на картку НОМЕР_16 ;

- 27.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 52 500.91 гривень о 16 год. 42 хв. на картку НОМЕР_17 ;

- 27.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 67 000.00 гривень о 18 год. 21 хв. на картку НОМЕР_18 ;

- 28.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 43 500.00 гривень о 14 год. 07 хв. на картку НОМЕР_19 ;

- 28.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 34 500.00 гривень о 15 год. 14 хв. на картку НОМЕР_20 ;

- 28.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 34 500.00 гривень о 19 год. 59 хв. на картку особи на ім`я « ОСОБА_7 »

- 29.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 49 000.00 гривень о 12 год. 57 хв. на картку НОМЕР_22 ;

- 29.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 40 000.00 гривень о 17 год. 18 хв. на картку НОМЕР_23 ;

- 29.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 760.95 гривень о 21 год. 35 хв. на картку НОМЕР_24 ;

- 30.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 51 511.94 гривень о 16 год. 00 хв. на картку НОМЕР_25 ;

- 30.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 33 800.00 гривень о 19 год. 29 хв. на картку НОМЕР_26 ;

- 31.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 50 667.25 гривень о 14 год. 36 хв. на картку НОМЕР_27 ;

- 31.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25 200.34 гривень о 17 год. 31 хв. на картку НОМЕР_28 ;

- 31.03.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25 480.00 гривень о 17 год. 33 хв. на картку НОМЕР_28 ;

- 01.04.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 200.00 гривень о 14 год. 03 хв. на картку НОМЕР_29 ;

- 03.04.24 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 976.00 гривень о 16 год. 31 хв. на картку НОМЕР_30

- 01.04.23 через « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 10 000 гривень о 18 год 02 хв. на картку НОМЕР_31 .

На даний момент внаслідок вчинених щодо ОСОБА_5 шахрайських дій з боку раніше незнайомих осіб йому було завдано матеріальної шкоди на суму в цілому близько 623 000 гривень. При цьому грошові кошти заявнику на момент подання даного клопотання повернуто не було, а також оплачений ним товар у вигляді авто заявнику передано не було.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме: 00 год. 00 хв. 26.03.2024 року по теперішній час, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо, слідча звернулась з цим клопотанням.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), тобто до відомостей щодо клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме:

інформації про власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

копій документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00 год 00 хв 26.03.2024 по 31.05.2024 включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме банківська картка № НОМЕР_2 , послуга « monobank - банк у телефоні », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1