Справа № 405/388/24
провадження № 1-кс/405/524/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3, ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 надійшло клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3, ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 вчиняють виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут шляхом пересилання психотропних речовин на території м. Кропивницький та України.

До УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до наявної інформації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 розробили злочинну схему, відповідно до якої оптово закупують інгридієнти, в тому числі, прекурсори, які є як заборонені, так і у вільному обігу. В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи лабораторне обладнання та територію приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке останнім надає у користування ОСОБА_4 , здійснюють безпосередньо виготовлення писхотропної речовини Альфа-піролідинопентіофенона (А-PVP).

Після виготовлення певної партії психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 збувають їх безконтактно, здійснюючи їх фактичне пересилання через поштові відправлення в м. Кропивницький.

Так, 22.02.2024 в період часу з 21.06 год. по 21.42 год. проведено обшук автомобіля Peugeot Bipper, державний номер НОМЕР_1 , яким Користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки iPhone з imei: НОМЕР_2 , зы вставленою сім карткою НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки Redmi: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зі вставленою сім карткою НОМЕР_6 ;

-пачка цигарок з цигарками в кількості 11 цигарок з невідомою речовиною в середині;

Також, в період часу з 22.02.2024 з 21.47 год до 23.02.2024 03.50 год. проведено обшук території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-100 купюр номінальною вартістю 200 гривень;

-37 купюр номінальною вартістю 500 гривень;

-1 купюра номінальною вартістю 1000 гривень;

-Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ;

-Відео реєстратор Alhua;

-Відео реєстрато Digital video recorder;

-Пластикова коробка в середині якої знаходися речовина коричневого кольору;

-10 перчаток з залишками речовини коричневого кольору;

-Три респіраторні маски;

-Один фільтр до масок;

-Пломби, фасувальні пакети золотистого кольору;

-Наклейки з емблемами кави;

-15 відер з залишками речовини коричневого кольору;

-8 відер з залишками речовини коричневого кольору;

-1 сито, 1 ковшик з залишками речовини коричневого кольору;

-4 каструлі, 1 миска, 1 відерце, 2 сита, 1 електро плита, 1 лопатка з залишками речовини коричневого кольору;

-1 лійка зі шлангом, колба пластикова, 1 лійка, 1 лійка маленька, 1 ножиці, 1 мірна колба, 1 лійка широка, 1 ополоник, 1 циліндрична трубка, поліетиленове приладдя, 1 шприц, 1 саморобна лійка з пластикової пляшки та трубки, 1 ковшик пластиковий, 1 лоток квадратний, 1 окуляри жовтого кольору, 1 сито пластикове, 1 саморобний фільтр все з залишками речовини коричневого кольору;

-Три фільтри, рукавиці;

-6 сит з залишками речовини коричневого кольору;

-2 миски, 7 контейнерів з залишками речовини коричневого кольору;

-3 миски, 3 кришки, лопатка, 3 електро плитки з залишками речовини коричневого кольору;

-1 пластиковий контейнер, 4 підноси, 1 електро плитка з залишками речовини коричневого кольору;

-2 сита, 2 підноси з залишками речовини коричневого кольору;

-Електронні ваги в кількості 3 шт., з залишками речовини коричневого кольору;

-1 пластиковий контейенр, 1 шланг, 1 ганчірка, 3 флакони ароматозаторів, 1 флакон спирту, 1 флакон антисептику все з залишками речовини коричневого кольору;

-2 трубки для вимірювання температури;

-2 мішки з використаними перчатками, флаконами, пляшками;

-Білі каністри з невідомою речовиною в кількості 24 шт.;

-Бочки чорного кольору з невідомою речовиною в кількості 14 шт.;

-Бочки білі з невідомою речовиною в кількості 3 шт.;

-1 вентилятор;

-1 вентилятор великий;

-1 циліндрична бочка з двигуном та вихідними отворами;

-1 холодильник білого кольору;

Також, 22.02.2024 в період часу з 21.50 год до 24.45 год. проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-Три фіскальіні чеки ТОВ «Нова Пошта» «Nova Pay»: 1) на суму 5227,00 грн. від 17.02.2024; 2) на суму 719,00 грн. від 09.02.2024; 3) на суму 126,00 грн. від 17.02.2024;

В подальшому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було затримано в порядку ст. 208 КПК Ураїни.

В подальшому вилучені предмети та речі було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У зв`язку з чим виникла необхідність звернення до суду, з метою накладення арешту на вилучене під час обшуків у ОСОБА_4 тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що вилучені предмети та речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів, та можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного не заперечував проти накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, захисника, повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 0000010 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3, ст. 307 КК України.

23.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

22.02.2024 під час проведення обшуку автомобіля Peugeot Bipper, державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено: мобільний телефон марки iPhone з imei: НОМЕР_2 , зі вставленою сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Redmi: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зі вставленою сім карткою НОМЕР_6 ; пачка цигарок з цигарками в кількості 11 цигарок з невідомою речовиною в середині.

22.02.2024 з під час проведення обшуку території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено:

-100 купюр номінальною вартістю 200 гривень;

-37 купюр номінальною вартістю 500 гривень;

-1 купюра номінальною вартістю 1000 гривень;

-Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ;

-Відео реєстратор Alhua;

-Відео реєстрато Digital video recorder;

-Пластикова коробка в середині якої знаходися речовина коричневого кольору;

-10 перчаток з залишками речовини коричневого кольору;

-Три респіраторні маски;

-Один фільтр до масок;

-Пломби, фасувальні пакети золотистого кольору;

-Наклейки з емблемами кави;

-15 відер з залишками речовини коричневого кольору;

-8 відер з залишками речовини коричневого кольору;

-1 сито, 1 ковшик з залишками речовини коричневого кольору;

-4 каструлі, 1 миска, 1 відерце, 2 сита, 1 електро плита, 1 лопатка з залишками речовини коричневого кольору;

-1 лійка зі шлангом, колба пластикова, 1 лійка, 1 лійка маленька, 1 ножиці, 1 мірна колба, 1 лійка широка, 1 ополоник, 1 циліндрична трубка, поліетиленове приладдя, 1 шприц, 1 саморобна лійка з пластикової пляшки та трубки, 1 ковшик пластиковий, 1 лоток квадратний, 1 окуляри жовтого кольору, 1 сито пластикове, 1 саморобний фільтр все з залишками речовини коричневого кольору;

-Три фільтри, рукавиці;

-6 сит з залишками речовини коричневого кольору;

-2 миски, 7 контейнерів з залишками речовини коричневого кольору;

-3 миски, 3 кришки, лопатка, 3 електро плитки з залишками речовини коричневого кольору;

-1 пластиковий контейнер, 4 підноси, 1 електро плитка з залишками речовини коричневого кольору;

-2 сита, 2 підноси з залишками речовини коричневого кольору;

-Електронні ваги в кількості 3 шт., з залишками речовини коричневого кольору;

-1 пластиковий контейенр, 1 шланг, 1 ганчірка, 3 флакони ароматозаторів, 1 флакон спирту, 1 флакон антисептику все з залишками речовини коричневого кольору;

-2 трубки для вимірювання температури;

-2 мішки з використаними перчатками, флаконами, пляшками;

-Білі каністри з невідомою речовиною в кількості 24 шт.;

-Бочки чорного кольору з невідомою речовиною в кількості 14 шт.;

-Бочки білі з невідомою речовиною в кількості 3 шт.;

-1 вентилятор;

-1 вентилятор великий;

-1 циліндрична бочка з двигуном та вихідними отворами;

-1 холодильник білого кольору.

22.02.2024 під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено три фіскальні чеки ТОВ «Нова Пошта» «Nova Pay»: 1) на суму 5227,00 грн. від 17.02.2024; 2) на суму 719,00 грн. від 09.02.2024; 3) на суму 126,00 грн. від 17.02.2024.

Постановою слідчого від 23.02.2024 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно під час проведення обшуків, використовувалось для вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та може бути використане в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, про зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, можливості використання зазначеного майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що можуть міститися на вилучених речах, які можуть мати доказове значення та стосуватися обставин вчинення злочину, з огляду на те, що існують достатні підстави вважати про пов`язаність підозрюваного з подіями, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі могли використовуватися підозрюваним під час вчинення злочину, з огляду на відповідність цього майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо необхідності у накладенні арешту на вказане майно.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, можливості використання вилучених речей та документів, що перелічені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 22.02.2024 під час обшуку автомобіля Peugeot Bipper, державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки iPhone з imei: НОМЕР_2 , зі вставленою сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Redmi: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зі вставленою сім карткою НОМЕР_6 ; пачка цигарок з цигарками в кількості 11 цигарок з невідомою речовиною в середині, із забороною у їх користуванні та розпорядженні.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 22.02.2024 під час обшуку території підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-100 купюр номінальною вартістю 200 гривень;

-37 купюр номінальною вартістю 500 гривень;

-1 купюра номінальною вартістю 1000 гривень;

-Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ;

-Відео реєстратор Alhua;

-Відео реєстрато Digital video recorder;

-Пластикова коробка в середині якої знаходися речовина коричневого кольору;

-10 перчаток з залишками речовини коричневого кольору;

-Три респіраторні маски;

-Один фільтр до масок;

-Пломби, фасувальні пакети золотистого кольору;

-Наклейки з емблемами кави;

-15 відер з залишками речовини коричневого кольору;

-8 відер з залишками речовини коричневого кольору;

-1 сито, 1 ковшик з залишками речовини коричневого кольору;

-4 каструлі, 1 миска, 1 відерце, 2 сита, 1 електро плита, 1 лопатка з залишками речовини коричневого кольору;

-1 лійка зі шлангом, колба пластикова, 1 лійка, 1 лійка маленька, 1 ножиці, 1 мірна колба, 1 лійка широка, 1 ополоник, 1 циліндрична трубка, поліетиленове приладдя, 1 шприц, 1 саморобна лійка з пластикової пляшки та трубки, 1 ковшик пластиковий, 1 лоток квадратний, 1 окуляри жовтого кольору, 1 сито пластикове, 1 саморобний фільтр все з залишками речовини коричневого кольору;

-Три фільтри, рукавиці;

-6 сит з залишками речовини коричневого кольору;

-2 миски, 7 контейнерів з залишками речовини коричневого кольору;

-3 миски, 3 кришки, лопатка, 3 електро плитки з залишками речовини коричневого кольору;

-1 пластиковий контейнер, 4 підноси, 1 електро плитка з залишками речовини коричневого кольору;

-2 сита, 2 підноси з залишками речовини коричневого кольору;

-Електронні ваги в кількості 3 шт., з залишками речовини коричневого кольору;

-1 пластиковий контейенр, 1 шланг, 1 ганчірка, 3 флакони ароматозаторів, 1 флакон спирту, 1 флакон антисептику все з залишками речовини коричневого кольору;

-2 трубки для вимірювання температури;

-2 мішки з використаними перчатками, флаконами, пляшками;

-Білі каністри з невідомою речовиною в кількості 24 шт.;

-Бочки чорного кольору з невідомою речовиною в кількості 14 шт.;

-Бочки білі з невідомою речовиною в кількості 3 шт.;

-1 вентилятор;

-1 вентилятор великий;

-1 циліндрична бочка з двигуном та вихідними отворами;

-1 холодильник білого кольору, із забороною у їх користуванні та розпорядженні.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 22.02.2024 під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: три фіскальні чеки ТОВ «Нова Пошта» «Nova Pay»: 1) на суму 5227,00 грн. від 17.02.2024; 2) на суму 719,00 грн. від 09.02.2024; 3) на суму 126,00 грн. від 17.02.2024, із забороною у їх користуванні та розпорядженні.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надати слідчому, підозрюваному та його захиснику.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_9