Справа № 577/1311/24
Провадження № 1-кс/577/514/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" березня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00.00 год. 02.03.2024 року по 13.03.2024 року, а саме: - документів, що містять інформацію про особу, якою 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 450 доларів США з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документів, що посвідчують особу, прізвище,ім`я, по батькові заяву, анкету, абонентський номер,електронна пошта); - документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин здійснено операції з перерахування грошових коштів в сумі 450 доларів США з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(відомості про кінцеве обладнання його характеристика, ір-адреси, мас-адреси,з яких здійснювався віддалений доступ, географічні координати,абонентський номер, який використовувався для доступу); -документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операції, що здійснено 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин по банківському рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (смс повідомлення,вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше); -документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакцію, що здійснено 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин по банківському рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.03.2024 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Фейсбук» про отримання матеріальної допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та подальшому перейшов за посиланням ввела реквізити своєї банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 420 доларів США. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00.00 год. 02.03.2024 року по 13.03.2024 року, а саме: - документів, що містять інформацію про особу, якою 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 450 доларів США з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документів, що посвідчують особу, прізвище,ім`я, по батькові заяву, анкету, абонентський номер,електронна пошта); - документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин здійснено операції з перерахування грошових коштів в сумі 450 доларів США з банківського рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(відомості про кінцеве обладнання його характеристика, ір-адреси, мас-адреси,з яких здійснювався віддалений доступ, географічні координати,абонентський номер, який використовувався для доступу); -документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операції, що здійснено 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин по банківському рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (смс повідомлення,вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше); -документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакцію, що здійснено 02.03.2024 року о 12 годині 40 хвилин по банківському рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1