Провадження № 1-кс/537/527/2024
Справа № 537/3105/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2024 близько 18 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявниця ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке надійшло у месенджері «Вайбер» та після введення паролю, який надійшов від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного дня виявила, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 19 654 грн 18 коп. Окрім того, 08.05.2024 було проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 в ході якого свідчення надані потерпілою були підтверджені операціями, які були здійснені на її телефоні, а також транзакціями переводу грошових коштів. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення в тому числі отриманні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 , за період з 27.04.2024 по 01.05.2024, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.05.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «28.04.2024 близько 18 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявниця ОСОБА_4 , перейшла за посиланням яке надійшло у месенджері Вайбер та після введення паролю, яке надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступного дня виявила що невідома особа , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з належної їй кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 19654, 18 грн».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.05.2024 року вбачається, що останній 28.04.2024 о 18:50 год. у месенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо поповнення інтернету, після чого вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поповнила рахунок за інтернет. Потім знову, зайшовши у месенджер «Вайбер», потерпіла побачила разове посилання про отримання грошової допомоги в сумі 3 700 грн. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом про підтвердження ризикового платежу та паролем « НОМЕР_3 ». В подальшому у віконці з посиланням потерпіла ввела зазначений пароль, після чого нічого не відбувалось. ОСОБА_4 зазначила, що в подальшому не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » й, подзвонивши на гарячу лінію, дізналась, що її картка заблокована. На наступний день потерпіла виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 19 654 грн 18 коп.

Відповідно до виписки по рахунку від 29.04.2024 №OFI0KR4OUKTA0M9P вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.04.2024 о 19:42 год. було списано грошові кошти в сумі 19 654 грн 18 коп.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000301, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протокол прийняття заяви про вчинення кримінальне правопорушення або таке, що готується від 29.04.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.05.2024; випискою по рахунку від 29.04.2024 №OFI0KR4OUKTA0M9P; протоколом огляду речей від 08.05.2024.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 27.04.2024 по 01.05.2024, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння 28.04.2024 грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 19 654 грн 18 коп. шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 28.04.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за 28.04.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 20.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1