Справа № 601/672/23
Провадження № 1-кс/601/344/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000219 від 24.03.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 24.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , на своєму мобільному телефоні (моб.тел. НОМЕР_2 ) через соціальну мережу «Телеграм» зайшов на сторінку ЧАТУ-БОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самостійно надав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , паролі зі SMS-повідомлень, в результаті чого невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вищевказаної банківської картки заявника зняла кошти у загальній сумі 14 000 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду. 24.03.2023 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , встановлено, що 24.03.2023 останній з метою перевірки наявності коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 для соціальних виплат остання із свого мобільного телефону за номером: НОМЕР_2 через соціальну мережу «Телеграм» о 12 годині 08 хвилин зайшов на сторінку ЧАТУ-БОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розпочав роботу, а саме - переписку із віртуальним менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час даної переписки ОСОБА_5 самостійно надав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а надалі надавав паролі зі SMS-повідомлень, які отримував віртуальному менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа з вище вказаної банківської картки потерпілого зняла грошові кошти у загальній сумі 14 000 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду.

28.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_6 провадження № 1-кс/601/294/2023, справа № 601/672/23 від 29 березня 2023 року вилучено банківську інформацію, яка скопійована на ОСОБА_7

23.06.2023 дано доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України для проведення аналізу отриманої електронної інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме встановлення руху зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

11.07.2023 надійшла відповідь із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України, що в ході здійснення аналізу руху зняття грошових коштів із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 24.03.2023 о 12 годині 30 хвилин 49 секунд здійснено переказ коштів на суму 14 800 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 00:00 години 15.03.2023 по 00:00 годину 06.05.2024, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій,за період часу за період з 00:00 години 15.03.2023 по 00:00 годину 06.05.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 15.03.2023 по 00:00 годину 06.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00:00 години 15.03.2023 по 00:00 годину 06.05.2024;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 14 800 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

- інформацію щодо IР- адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1