Справа № 761/7917/24
Провадження № 1-кс/761/5654/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000155 від 11 жовтня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000155 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 27 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України, що інкримінована ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2024 проведено обшук в автомобілі марки «NISSAN», модель «ROGUE», н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, в кузові синього кольору, VIN (номер кузова): НОМЕР_2 , яким користується та власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «NISSAN», модель «ROGUE», н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, в кузові синього кольору, VIN (номер кузова): НОМЕР_2 , яким користується та власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛБ9111777, УИ8085258, в загальній кількості 2 купюри, несправжні (імітаційні) засобі грошові кошти в кількості 158 купюр номіналом по 500 гривень кожна, що мають однакові серії та номери ГК 7784501 та напис на зворотній стороні «імітаційний засіб»), які 26.02.2024 попередньо були видані ОСОБА_5 для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів та заздалегідь ідентифікованих (помічених), несправжніх (імітаційних) засобів, які призначені для вручення ОСОБА_4 ;

- файловий пакунок, в якому знаходились грошові кошти.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2024 проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить останньому. За результатами вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти, на загальну суму 50 000 грн., а саме: 100 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФЖ3125082; БТ3912067; ВД0994742; СБ5150681; СЖ7681651; ЛБ3995167; ВИ9998056; ФБ5933059; МА6017651; БН4476566; ФЖ9312363; ВХ6344801; УИ0878184; СД9539760; БН2898257; ЗИ2831036; СД4799388; СЗ1846138; СБ1391522; ФЖ3384686; ВЖ2598917; ФД2917177; УИ3388624; МВ4149311; ВД2286450; СБ5544818; ФД1769109; МБ2109815; МА4343064; УЗ3088934; ЗД5166730; ВВ4452418; УД5655733; СБ9871841; ВЗ8181093; БН3462709; ЛИ6351625; БР4162341; СГ8628522; ЛД8248937; УИ3147373; ЗИ8516070; ВГ0393970; ЗБ8325629; СЗ7117944; СЖ3646061; ВГ6713137; ЛА7644286; ФЗ5855913; СЗ4774015; МВ2167723; МБ9781105; СД6774872; УБ8358771; ЗД6657823; УБ8695865; ФЗ4832375; ФБ1548609; ГК5861966; ЗД0380437; ФД8979351; ФД7953586; ЗБ1601166; УЗ4347892; УБ3896912; ЗГ3559620; СЖ8488138; ФЖ9624910; УИ1865413; МВ8342160; ЛИ6106365; ЛГ3908966; ФД0672929; ЗД9746183; ЛА3635893; УГ9819560; ВВ0690552; ВХ3170775; ЗГ9661598; СД9214135; ВГ6695483; ФЗ2370451; ФЖ3378118; ФЗ6174380; УЖ5955278; ФД4527822; ГН3563076; МВ7896897; ЗЗ9305448; МБ2410531; УБ3875900; ВЕ2286351; СД4639565; ЗБ5887527; УИ4793593; ЗБ7001704; ВГ7380807; УД1593036; ЗБ4272807; ВЗ9559239, які були вручені ОСОБА_5 (протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 24.01.2024) для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, які призначені для вручення ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в розмірі 200 000 грн., а саме 100 купюр номіналом по 1 000 грн. та 200 купюр номіналом по 500 грн., а також 1000 Євро - 10 купюр номіналом по 100 Євро.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:019:0072, площею 0,2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер 2141 виданий 16.11.2015 ПН КМНО ОСОБА_6 .

Крім того, згідно з відомостями, отриманими від КП КМР «КМ БТІ» встановлено, що ОСОБА_4 є власником квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано на підставі Договору купівлі-продажу від 03.07.2003 посвідченого ПН КМНО ОСОБА_7 за реєстровим №1452.

Також, в ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «NISSAN», модель «ROGUE», н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, в кузові синього кольору, VIN (номер кузова): НОМЕР_2 .

З врахуванням викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , як виду покарання, та виконання завдання арешту майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, судом встановлено, на даний час підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Конфіскація майна це додаткове покарання, що передбачає примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, та може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального процесуального кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи наведене вище, з метою збереження цього майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, у разі ухвалення судом обвинувального вироку, реальної можливості відчуження цього майна слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, яке зареєстровано та належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- грошові кошти в розмірі 200 000 грн., а саме 100 купюр номіналом по 1 000 грн. та 200 купюр номіналом по 500 грн., а також 1000 Євро - 10 купюр номіналом по 100 Євро, які вилучені 26.02.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти, а саме 17 купюр номіналом по 1000 грн., 7 купюр номіналом по 500 грн., на загальну суму 20 500 грн., які вилучені 26.02.2024 під час особистого обшуку при затриманні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України;

- автомобіль марки «NISSAN», модель «ROGUE», н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, в кузові синього кольору, VIN (номер кузова): НОМЕР_2 , яким користується та власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі Договору купівлі-продажу від 03.07.2003 посвідченого ПН КМНО ОСОБА_7 за реєстровим №1452;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:019:0072, площею 0,2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що за адресою: АДРЕСА_2 право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер 2141 виданий 16.11.2015 ПН КМНО ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1