ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/3960/24
Провадження № 1-кс/362/474/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

06.06.2024 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ додокументів, якіперебувають у володінняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського РУПГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо можливої підробки документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2022 до сектору прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , звернулися з письмовими заявами про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій зазначила останнє задеклароване / зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи з місця переміщення АДРЕСА_2 . В графі "Відомості про членів сім`ї…" вказала сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5

08.04.2022 до сектору прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , звернулися з письмовими заявами про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій зазначив останнє задеклароване / зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи з місця переміщення с. Заводівка Горностаївського району Херсонської області.

22.04.2022 до сектору прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся із письмовою заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, зазначивши зареєстроване місце АДРЕСА_3 . Адреса переміщення: АДРЕСА_4 . У відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою, вказав дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. До вказаної заяви були додані копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , паспорта громадянина України (роздрукованого з додатку Дія) ОСОБА_7 , довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 , свідоцтва про народження ОСОБА_8 та свідоцтва про народження ОСОБА_9

13.05.2022 рішенням про призначення допомоги переміщеним особами на проживання, призначена допомога з 01.03.2022 по 31.05.2022, у складі сім`ї: ОСОБА_7 2000 грн.; ОСОБА_9 3000 грн.; ОСОБА_8 3000 грн. Вказана допомога по закінченню шести місяців, автоматично продовжувалась терміном на шість місяців.

16.05.2022 рішенням про призначення допомоги переміщеним особами на проживання, призначена допомога з 01.03.2022 по 31.05.2022, ОСОБА_6 2000 грн.. Вказана допомога по закінченню шести місяців, автоматично продовжувалась терміном на шість місяців.

22.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_7 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 надійшов лист за вих. № 06, про те, що «Під час перевірки наданих батьками документів, які підтверджують статус пільгової категорії виявлено, що ОСОБА_8 , учень 5-Б класу є дитиною з числа внутрішньо переміщеної особи, згідно довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (08.04.2022 № 3237-6) так як згідно документації ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 зарахований до нашого навчального закладу 13 жовтня 2020 року наказ № 35 у 2-Б клас. Навчається в закладі по сьогоднішній день. Відомостей щодо переміщення дитини з території Васильківської громади навчальний заклад немає, включно до 24 лютого 2022 року учень приймав участь в освітньому процесі та не мав пропусків занять і був не в змозі станом на 24.02.2022 року здійснити переміщення з території вище зазначеного населеного пункту».

24.01.2024 управлінням соціального захисту населення скасовані дії довідок про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи та виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам родині ОСОБА_10 .

26.01.2024 направлені письмові повідомлення родині ОСОБА_10 , про скасування довідок та виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам. У вказаних повідомленнях зазначалося, про повернення надмірно виплачених сум допомоги на проживання ОСОБА_6 в сумі 46 000 грн. та ОСОБА_7 в сумі 184 000 грн..

12.02.2024 ОСОБА_7 звернулася до управління соціального захисту населення із письмовою заявою, про поновлення / виплату допомогли на проживання із січня 2024 року по теперішній час, належну ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. До заяви була додана копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 144/02-18 від 07.02.2024, про те, що у період з 24.02.2022 по 25.02.2022 зі свідчень сусідів ОСОБА_7 разом зі своєю сім`єю проживали (перебували) за адресою АДРЕСА_2 .

16.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулося із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_10 , про вчинення кримінального правопорушення родиною ОСОБА_10 , яким надмірно нарахована допомога на проживання внутрішньо переміщених осіб.

04.04.2024 на розрахунковий рахунок соціального захисту населення ОСОБА_7 повернені грошові кошти в сумі 184 000 грн. та 26 000 грн.

ОСОБА_7 є власником банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотання вказав, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити (а.с.30).

Представники Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, за попередньою змовою групою осіб (а.с.7).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 год. 01.02.2024;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 01.02.2022 по 24:00 год. 08.04.2024;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Уповноваженим особамАкціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, з можливістю виготовленняналежним чином їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12