УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2024 слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Володимирі клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В :

08.07.2024 до суду надійшло, належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що у провадженні відділення СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000001 від 09.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 4 ст. 358 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з службовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування в акти виконаних робіт за договорами підряду щодо проведення будівельних робіт на території Володимирського району вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та їх вартості, що призводить до привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України 09.01.2024 за № №0000001.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 2 від 26.09.2023, у якому у графи 6 та 9 акта виконаних робіт № 2 форми КБ-2В за вересень -2 2023 року недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 464,65 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 321 м.кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000616.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 3 від 20 жовтня 2023 року, у графу 6 та 9 вказаного акта вніс недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 464,65 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 275 м. кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000617.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 4 від 25 жовтня 2023 року, у графу 6 та 9 вказаного акта вніс недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 464,65 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 275 м. кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000618.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 6 від 06 грудня 2023 року, у графи 6 та 9 вказаного акта виконаних робіт недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості придбаної металочерепиці із 251,5 грн. до 468,21 грн. за метр квадратний , виконавши роботи по укладанню площею 35,99 м.кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000619.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи протиправно, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановленому місці, не пізніше 26.09.2023, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно, повторно, протиправно посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ) НОМЕР_1 документ - Акт приймання -виконання будівельних робіт № 8 від 26 грудня 2023 року, у графу 6 та 9 вказаного акта недостовірні відомості, що виражалося у завищенні вартості із 251,5 грн. до 405,18 грн. за метр квадратний, виконавши роботи по укладанню площею 86,18 м.кв., чим здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для перерахунку бюджетних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України 18.06.2024 за № 0000620.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 26.09.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 26.09.2023, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано платіжне доручення № 6 від 26.09.2023, на підставі якого 28.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000621.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 20.10.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 20.10.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано платіжне доручення № 7 від 20.10.2023, на підставі якого 25.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000622.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.10.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 4 від 25.10.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 25.10.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано платіжне доручення № 8 від 25.10.2023, на підставі якого 27.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000623.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 6 від 14.12.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 14.12.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано платіжне доручення № 12 від 14.12.2023, на підставі якого 15.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000624.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.12.2023, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що вартість металочерепиці завищена, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 8 від 26.12.2023 та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 26.12.2023, повторно, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано платіжне доручення № 14 від 26.12.2023, на підставі якого 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості внесенні в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України 18.06.2024 за № 0000625.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних проваджень, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 09.01.2024, за ч.4 ст. 191 КК України, № 0000516 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000517 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000518 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000519 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, № 0000520 від 18.06.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, кримінальних проступків № 0000521 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України , № 0000522 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України, № 0000523 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України, № 0000524 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України, № 0000525 від 18.06.2024 за ч.4 ст. 358 КК України 18.06.2024 об`єднано в одне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000001.

За результатом проведення досудового розслідування у вказаному провадженні директорові ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

При цьому у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по факту руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та досліджувалася діяльність підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № № 0000001 від 09.01.2024, та як вказані документи самі по собі так і в сукупності іншими речами можуть мати значення речового доказу та важливі для доказування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розміщений за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи специфіку документування вказаного кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені документи (записи) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що отримати зазначену документацію у інший спосіб не представляється можливим, клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у матеріалах кримінального провадження за № 0000021 від 25.04.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів по факту руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інших матеріалів кримінального провадження, у яких досліджувалася діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2023 року із можливістю вилучення (здійснення виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1