Справа № 592/5434/24
Провадження № 1-кс/592/2157/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

04 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні (будинку, усіх господарчих спорудах, гаражному приміщенні, території подвір`я домоволодіння, а також на городніх та присадибних ділянках домоволодіння) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Дізнавач клопотання мотивує тим, що 14.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу товару в мобільному додатку «Viber», з абонентським номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання у сумі 19000 грн, зі своєї картки, перерахувала в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 (ЖЄО 1401 від 22.02.2024).

З даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 14.02.2024 близько 15 год у соціальній мережі Інтернет, а саме в Інтернет магазині «OLX», остання натрапила на оголошення про продаж квадро-циклу, чорного кольору, вартість якого становила 20000 грн. Після чого, потерпіла зв`язалась із продавцем вищевказаного товару через соціальну мережу «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 , який і був вказаний на сайті. У ході розмови, невідомий чоловік представився ОСОБА_6 , спілкувався культурно, проте суржиком. Також, в ході розмови, продавець квадро-циклу повідомив умови замовлення, а саме те, що спочатку необхідно перерахувати аванс у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , та після пакування замовленого товару, потрібно буде перерахувати ще 5000 грн, як завдаток, а 9000 грн продавець мав оформити на пошті накладеним платежем. Потерпіла погодилась на дані умови замовлення та зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 5000 грн, як завдаток за квадро-цикл.

Через деякий час, продавець повідомив потерпілій, що він вже чекає на почті та замовлений товар запакований і потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 14000 грн, на що ОСОБА_5 повідомили, що відразу перерахувати грошові кошти не може. Згодом, потерпіла зателефонувала продавцеві, який в телефонній розмові повідомив, що на почті чекає вже 50 хвилин, щоб відправити дане замовлення. У свою чергу, потерпіла запитала, чому саме потрібно перерахувати 14000 грн, а не 5000 грн, як і домовлялись раніше, на що продавець повідомив, що забув оформити накладений платіж у сумі 9000 грн і змінити уже не має можливості. Після чого, потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 14000 грн.

У підсумку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , двома платежами у загальній сумі 19000 грн. перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надав продавець. Після перерахунку грошових коштів, дана особа на зв`язок перестала виходити та зовсім вимкнула мобільний телефон. Також, товар до теперішнього часу не надійшов та грошові кошти не повернуто.

Згідно довідки наданої ВП №2 (Миколаїв) Стрийського РУП ГУНП в Львівській області, ЄО№560 від 14.02.2024 було встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 емітовано на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому 14.02.2024 о 15.53 год грошові кошти в сумі 13850 гривень з банківської картки АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 (банківську карту емітовано на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ).

Також частина коштів з банківської картки АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 (банківську карту емітовано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 ).

Відповідно до довідки-характеристики, гр. ОСОБА_4 дійсно мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власниками є ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Таким чином, під час досудового розслідування отримані достовірні дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого мешкання, а саме АДРЕСА_1 , може зберігати банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 лімітовану на ім`я ОСОБА_4 , електронні пристрої (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери) та електронні, паперові носії інформації за допомогою яких здійснювалися незаконні операції з грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку дізнавача, перевіривши матеріали клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні (будинку, усіх господарчих спорудах, гаражному приміщенні, території подвір`я домоволодіння, а також на городніх та присадибних ділянках домоволодіння) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою: відшукання і вилучення банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 , лімітовану на ім`я ОСОБА_4 , електронні пристрої (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери) та електронні, паперові носії інформації за допомогою яких здійснювалися незаконні операції з грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000047 від 23.02.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1