Провадження №: 1-кс/336/609/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000289 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000289 від 01.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2024 р. до чергової частини ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, під приводом оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу мотоцикла, заволоділа грошима останньої, які перерахував неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з карти НОМЕР_1 на карту зловмисника - НОМЕР_2 на загальну суму 16900 грн.

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_5 ,пояснила, що її неповнолітній син ОСОБА_6 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з продажу мотоцикла. Його вартість в оголошенні була зазначена 14000 грн. Син списався із продавцем на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовився, що вони перейдуть у Телеграм, де продавець надасть відео роботи мотоцикла та додаткові фото. Син показав ці оголошення та ОСОБА_5 погодилась придбати цей мотоцикл. Син домовився придбати мотоцикл за передоплату 17000 грн. У нього є власна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 переказала власні кошти у розмірі 17000 грн., щоб він у подальшому сам переказав гроші продавцю. 31.05.2024 р. приблизно о 14.00 год. їй зателефонував син та повідомив, що цього дня, приблизно о 10.00 переказав з власної карти гроші у розмірі 10000 грн. Крім цього, син повідомив, що 30.05.2024 р. у ввечері скидав 3000 грн. нібито за «бронювання» мотоциклу та 31.05.2024 р. о 10.12 год. переказував за придбання шолому ще 3900 грн. Таким чином, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 16900 гривень, які її син переказав невстановленій особі, в якості покупки мотоцикла та обладнання до нього.

Допитаний, в якості свідка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що мешкає з батьками: мамою ОСОБА_5 та батьком ОСОБА_7 30.05.2024 р. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення продавця storpol з продажу мотоциклу за 14000 грн. Поспілкувавшись із мамою, вона погодилась придбати цей мотоцикл. Він списався із продавцем на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та попрохав надати його номер у Телеграм, щоб продавець міг прислати відео як працює мотоцикл та додаткові фото. Йому надали акаунт без номера з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли він списався у Телеграм, то йому надали для підтвердження відеозаписи з мотоциклом, його фото. Так, ОСОБА_6 був впевнений у порядності продавця та попрохав маму переказати на його власну картку НОМЕР_1 гроші для купівлі мотоцикла в розмірі 17000 грн. Після чого, він в свою чергу зі своєї карти НОМЕР_1 на карту, яку зазначив у переписці продавець, а саме № НОМЕР_2 , о 18.30 годині 30.05.2024 р. переказав гроші у розмірі 3500 грн., як передплату. Про переказ повідомив продавця. Наступного дня, 31.05.2024 р. приблизно о 09.00 год. йому в Телеграм надійшло повідомлення від продавця із відеозаписом, що він їде на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , що все гаразд та, щоб ОСОБА_6 переказав залишок суми 10500 грн. на що він погодився. 31.05.2024 р. о 09.05 год. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 переказав з власної карти на карту продавця НОМЕР_3 грн. В той же час продавець написав, що його дружина ще упакувала разом із мотоциклом шолом та, якщо він бажає його отримати, то може переказати ще 3900 грн. На що, ОСОБА_6 погодився та 31.05.2024 р. о 10.12 год. через ІНФОРМАЦІЯ_7 на ту ж саму картку переказав 3900 грн. Про всі свої перекази, він повідомляв продавця. Продавець, у свою чергу скинув йому фото накладної. Приблизно через годину, він почав перевіряти зазначений номер накладної у додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , але йому відповідали, що накладна створена, але товар не передано до відділення. Після чого, коли він перевірив чат у Телеграм, то виявив, що він видалений. Перевіривши, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення, виявив, що воно також видалене. Таким чином, ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахраїв, розповів мамі та вони разом звернулись до органів поліції. В результаті шахрайських дій невстановленої особи, його мамі ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 16900 грн.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайтіhttps://psm7.com/uk/bincard було встановлено, що карта НОМЕР_2 емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , з 30.05.2024 р. до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що

розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_5

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 30.05.2024 року до 07.06.2024 року, а саме;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у період з 30.05.2024 року до 07.06.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 у період з 30.05.2024 року до 07.06.2024 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період

Встановити строк дії ухвали суду до 07 липня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1