Справа № 283/2527/22
Провадження №1-кс/283/354/2024
У Х В А Л А

08 липня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 03.12.2022 невстановлена особа, представившись представником банку, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 46 000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_4 має банківську карту «універсальну» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ліміт якої установлено на суму 75 000 грн. Біля 17 год. 03.12.2022 на номер телефону ОСОБА_4 - НОМЕР_2 зателефонував номер невідомий йому номер НОМЕР_3 на який той відповів, це був чоловік, який представився працівником банку, який почав мені говорити про зміну паролю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну паролю, які останній і вводив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому спілкувався з чоловіком який йому телефонував. Далі ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення із ссилкою, в якій йшлося про необхідність вставити своє фото з паспортом. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що був ошуканий аферистом, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомив оператор, що з його карти списано гроші у сумі 46 000 грн. Тому, ОСОБА_4 вирішив звернутись за захистом своїх громадських інтересів.

24.01.2023 у Житомирському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 08.12.2022 було вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17.00 год. 03.12.2022 по 08.12.2022, яка відповідно до наявної анкети-опитувальника належить клієнту видана ОСОБА_4 . Наявна виписка по картці № НОМЕР_1 відповідно до якої 05.12.2022 о 12.год. 23 хв. здійснено перерахунок коштів через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 46054,58 грн. з картки № НОМЕР_4 на карту № № НОМЕР_1 та 08.12.2022 о 08 год. 25 хв. здійснено перерахунок коштів через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 32467,08 грн. з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що у вилученій інформації відсутня інформація про списання коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4 за період з 00.00 год.03.12.2022 по 00.00 год. 05.12.2022 виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи перераховувались з даного рахунку на інші рахунки кошти та яким способом, у зв`язку з тим що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області ДПК НП України з метою встановлення винної особи та на які рахунки було перераховано кошти з банківської картки ОСОБА_4 . Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кошти були перераховано на банківську картку № № НОМЕР_5 . Враховуючи зазначене, просить надати інформацію щодо анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (термінали, тощо) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 00.00 год. 05.12.2022.

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 05.12.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000268 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак, враховуючи, що ухвалою слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 08.12.2022 у справі № 283/2527/22 вже було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17.00 год. 03.12.2022 по 08.12.2022 клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) - інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 17.00 год. 03.12.2022;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (термінали, тощо) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 17.00 год. 03.12.2022;

2) анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (термінали, тощо) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 00.00 год. 05.12.2022.

Надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1