Справа № 559/576/24
Провадження № 1-кс/559/169/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів

"26" лютого 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 307 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 22.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, за фактом незаконного збуту 12.02.2024 двох таблеток білого кольору за грошові кошти в сумі 450 гривень ОСОБА_6 , який діяв відповідно до ст.5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, що згідно висновку експерта № СЕ-19/118-24/180-НЗПРАП від 14.02.2024 містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,043 грама. Також ОСОБА_5 будучи наркозалежним, перебуваючи на замісній підтримувальній терапії, отримав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рецепт на придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, та в подальшому 21.02.2024, близько 11 години 53 хвилин, перебуваючи на території господарства за місцем свого проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, незаконно збув дві таблетки білого кольору за грошові кошти в сумі 600 гривень ОСОБА_6 , який діяв відповідно до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, які згідно висновку експерта №СЕ-19/118- 24/2266-НЗПРАП від 22.02.2024 містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,047 грама.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час оперативної закупки 21.02.2024 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 600 грн. для покупки вищевказаних таблеток на банківську картку № НОМЕР_1 , тобто яку останній, на думку досудового слідства, використовував для здійснення своєї злочинної діяльності.

Для забезпечення всебічного, повного й неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника карток, якими користувався ОСОБА_5 , в своїй злочинній діяльності, а саме: № НОМЕР_1 і яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000032 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.307 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час кримінального правопорушення використовався картковий рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерному комерційному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Дубно, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також власника картки імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 зокрема:

-наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в онлайнбанкінгу та дату його створення;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку та банківської картки, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (із наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 до 26.02.2024, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 26.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1