Справа № 462/4349/24
провадження 1-кс/462/1007/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000491 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 13.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.05.2024, близько 20:00 год, шляхом обману, під приводом купівлі товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та за допомогою додатку «Vibег», котрий зареєстрований на мобільний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштам потерпілої в сумі 33 144 гривень, які були списані з її рахунку відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та карта № НОМЕР_7 .

В ході проведения досудового розслідування встановлено, що із 2017 року ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї є відкритий рахунок НОМЕР_6 та до якого закріплені дві банківські карти, а саме карта для виплат № НОМЕР_8 на котрій на даний час грошові кошти відсутні та банківська карта універсальна № НОМЕР_7 на котрій є відкритий кредит із лімітом 90 000 гривень.

Так 13.05.2024 року близько 19:43 години, вона виставила оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за посиланням щоб продати плаття своєї доньки за 1000 гривень, оскільки вона з нього виросла і не було необхідності його тримати вдома. Того ж самого дня близько 19:51 години на її мобільний телефон, а саме в додаток «Vibег» до неї написала особа із контактним номером телефону НОМЕР_2 , котра була записана як особа на ім`я ОСОБА_6 , дана жінка цікавилася чи вона ще не продала товар, чи він актуальний, на що остання відповіла так, однак в подальшому покупка не відбулася. Окрім, цього о 20:03 години до неї також написав інший потенційний покупець із контактним номером НОМЕР_3 із котрим вона в подальшому продовжила листування. Дана особа у месенджер «Vibег» була підписана під ім`ям ОСОБА_7 та переписку вела на російській мові. ОСОБА_5 їй також відповіла, що оголошення актуальне, на що остання попросила здійснити ОСОБА_8 -доставку, тобто спочатку товар відправляється до потенційного покупця, а при отриманні ОСОБА_9 отримує оплату. На що потерпіла погодилася, у відповідь особа на ім`я ОСОБА_7 скинула їй посилання про підтвердження та оформлення оплати, перейшовши за даним посиланням, вона ввела особисті дані своєї банківської карти, а саме котру вона має відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та СVV, дату дійсності карти, де в подальшому в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшла авторизація даної операції, котру вона також підтвердила, в наслідок чого із вище вказаної карти почали проходити транзакції зняття коштів, в котрій саме годині та в якій сумі на даний час вона повідомити не може, а також призначення платежу. В продовж списання коштів до неї також поступив телефонний дзвінок із контактного телефону НОМЕР_4 , коли вона підняла слухавку, ОСОБА_9 почула чоловічий голос, котрий спілкувався на українській мові та повідомив, що є представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй, що вона повинна перекинути грошові кошти із однієї банківської карти на іншу, однак так як вона перебувала у ліфті, дзвінок був відхилений, коли остання зайшла у своє помешкання до неї повторно зателефонувала вище зазначена особа, із тим самим голосом, однак із іншого контактного номеру телефону, а саме НОМЕР_5 , та поставивши їй питання чому вона кинула слухавку, на що ОСОБА_5 відповіла, що негайно телефоную у службу безпеки банку, однак останній сам кинув слухавку, в подальшому із цього самого телефону до неї ще було здійснено кілька дзвінків, а саме у кількості 4 вхідних, але так як вона зрозуміла, що це шахраї вона слухавки вже не брала. Також, остання зазначила, що по переході на посилання, котре їй скинула особа на ім`я ОСОБА_7 , то вибиває оформлення покупця із наступними даними: ОСОБА_10 , місце отримання: АДРЕСА_1 та контактний номер телефону покупця: НОМЕР_9 .

В подальшому до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку по руху коштів, згідно котрої 13.05.2024 у період часу із 20:40 години по 21:00 годину із банківської карти № НОМЕР_7 . котра відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті кошти в сумі 33 114 гривень.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також те, що банківська карта ОСОБА_5 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій по банківській карті № НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей про рух грошових коштів за 13.05.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зияття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою. ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_7 за 13.05.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти ( карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_7 за 13.05.2024. (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вкатана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, електронний рапорт щодо телефонних повідомлень на службу «102», протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншц подію від 13.05.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.05.2024, довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 слід відмовити, так як останні не входять в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: до проведених трансакцій по банківській карті № НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей про рух грошових коштів за 13.05.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою. ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_7 за 13.05.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти ( карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_7 за 13.05.2024. (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1