Дата документу 26.04.2024Справа № 554/4302/24
Провадження № 1-кс/554/4841/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 23.04.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України про проведення обшуку,

встановила:

У провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 23.04.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, щодо факту діяльності на території Полтавської області колл-центру, працівники якого здійснюють протиправні операції, шляхом здійснення дзвінків із використанням ІР-телефонії.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинних дій на території Полтавської області від УСБУ в Полтавській області отримано інформацію про встановлення місцезнаходження шахрайського колл-центру, працівники якого здійснюють протиправну діяльність - приміщення на 5 поверсі по АДРЕСА_1 .

Зокрема, з?ясовано, що адміністрація колл-центру здійснює набір кандидатів через месенджер «Telegram», де розміщують оголошення у тематичних спільнотах (наприклад «Кременчук робота»), залишаючи дані для зворотнього зв`язку та викликають кандидатів на співбесіду, які після проходження відповідного навчання, проводять телефонні дзвінки громадянам України та іноземцям, представляючись співробітниками банківської установи та вивідують у співрозмовника реквізити та інші персональні дані банківської карти, а також логін і пароль до банківського застосунку клієнту з метою заволодіння коштами.

Водночас, 16 квітня 2024 року опитано мешканку м. Кременчук, яка повідомила, що нею в ході пошуку роботи в месенджері «Telegram», була досягнута домовленість про проходження співбесіди на посаду «менеджера по роботі з клієнтами». Так, співбесіда проводилась за адресою: АДРЕСА_2 . Вхід здійснювався через скляні двері, що знаходились в лівій частині будівлі. Потім піднялись на 5 поверх на ліфті та зайшли у двері сірого кольору без написів. У вказаному приміщені за столами сиділо приблизно 25 осіб, які здійснювали дзвінки за допомогою гарнітури. В ході співбесіди, що проводилась невідомою особою чоловічої статі в окремій кімнаті, їй було доведено про обов`язки менеджера по роботі з клієнтами, зокрема про необхідність здійснювати телефонні дзвінки громадянам України та іноземцям під виглядом банківських співробітників з метою подальшого заволодіння їхніми коштами шляхом обману.

Відповідно за місцем розташування колл-центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися документи, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ПК), мобільних телефонів із сім-картами), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше).

Застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, а також витребування в осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукуваних предметів у добровільному порядку неможливо через те, що з метою уникнення відповідальності їх можуть переховувати, знищити, змінювати місце вчинення кримінального правопорушення та місце зберігання речових доказів.

Факт вилучення вищезазначених речей дасть змогу провести ряд експертних досліджень та в подальшому підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки будуть використані як докази у кримінальному провадженні на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки 375662626 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власниками об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , 5 поверх являються особи, що зазначені у витягу.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні документів, предметів та об`єктів, що використовуються в злочинних цілях та які мають значення речових доказів для кримінального провадження, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проведення обшуку, оскільки долучити їх іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем розташування колл-центру, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні, з метою виявлення та вилучення цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ПК), мобільних телефонів із сім-картами), wifi-роутетів, локальних маршрутизаторів, мобільних телефонів працівників, чорнові записи, що мають значення речових доказів для кримінального провадження та підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1