Справа № 171/356/24
У Х В А Л А

27 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000300 від 15 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2024 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 27 лютого 2024 року, надійшли матеріали за клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000300 від 15 грудня 2023 року, для здійснення судового розгляду.

Слідчий СВ ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000300 від 15 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2023 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , за фактом того, що невстановлена особа вчинила крадіжку належних їй грошових коштів трьома транзакціями, а саме 11.12.2023 о 21:25 годині у сумі 10213,11 гривень, о 21:30 годині у сумі 381,65 гривень, та о 21:31 годині у сумі 1872,66 гривень, а саме з належної потерпілій кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та катки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , шляхом оплати товару в інтернет магазині, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку у сумі 12467,42 гривень.

Вказав, що емітентом платіжного засобу-картки № НОМЕР_3 , є Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації (документів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжного засобу- картки № НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстави її випуску); кредитного ліміту, встановленого по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; залишку коштів на кредитних банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; заборгованості по кредитних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів, з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; платників за операціями з поповнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти); платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на якій здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті, реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби); реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів; ІР-адреси та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалися будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали про тимчасовий доступ до рече і документів; фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та розкриття даного кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо: платіжного засобу- картки № НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстави її випуску); кредитного ліміту, встановленого по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; залишку кредитних коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; заборгованості по кредитних коштах по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по вказаній банківській картці з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; платників за операціями з поповнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти); платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на якій здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті, реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби); реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; ІР-адреси та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалися будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слідчого належним чином не обґрунтовано, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 159,160, 162 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих із здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 15 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію щодо: платіжного засобу- картки № НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстави її випуску); кредитного ліміту, встановленого по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; залишку кредитних коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; заборгованості по кредитних коштах по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по вказаній банківській картці з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; платників за операціями з поповнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти); платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на якій здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті, реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби); реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; ІР-адреси та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалися будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів; фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11 грудня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 27 травня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1