Провадження № 1-кс/953/2080/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова у складі ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 11.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до:

- інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_1 : первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000791 від 11.07.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи досвід скоєння умисних злочинів, у тому числі у сфері обігу наркотичних засобів, визначивши вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин, обіг яких заборонено згідно з чинним законодавством України, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, вирішила підшукати співучасників для вчинення вказаних злочинів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 на початку жовтня 2023 року за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вступила у злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_6 здійснювала пошук та придбання зазначених речовин, обіг яких заборонено, які перевозила та зберігала з метою збуту за місцем свого проживання, розподіляла між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для подальшого збуту. Після цього ОСОБА_6 , діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підшукували потенційних клієнтів з числа осіб, що вживають особливо небезпечні психотропні речовини, домовлялися з останніми про їх кількість і вартість та у подальшому здійснювали збут особливо небезпечної психотропної речовини на території м. Харкова.

Отримані від збуту психотропних речовин грошові кошти розподілялися ОСОБА_6 між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. 263 КПК України, встановлено, що ОСОБА_6 має в користуванні банківську карту № НОМЕР_1 .

Зазначені в клопотанні документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час зняття грошових коштів, інших фінансових переказів. З метою встановлення власника банківської картки, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000791 від 11.07.2023 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_1 : первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів...

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 11.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до:

- інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_1 : первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20 травня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1