Справа 688/633/24
№ 1-кс/688/706/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000220 від 04 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 лютого 2024 року о 14 годині 37 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом під приводом надання коштів на потреби ЗСУ, надіслала фіктивний Q-код, за яким перейшла ОСОБА_5 та у подальшому ввела свої особисті дані, а саме назву електронної пошти, пароль від неї, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було списано кошти в сумі 96500,42 гривень з карки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що у неї є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою вона користується у власних цілях та в якій доступний кредитний ліміт 2000 гривень. Так, 01 лютого 2024 року вона у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук» почала поширювати інформацію про збір коштів на автомобіль для потреб ЗСУ.

03 лютого 2024 року о 09 годині 53 хвилин їй у соціальні мережі «Інстаграм» написала у приватні повідомлення особа, яка там підписана як « ОСОБА_6 » та попрохала її, щоб вона їй написала реквізити для збору коштів, оскільки вона саме не може перейти за посиланням на картку куди потрібно переводити кошти. Також, переслала скріншот того, що вона досягла ліміту на переказ коштів. У відповідь вона їй скинула посилання на збір коштів і написала номер картки куди потрібно перевести кошти і кому вона належить. Дана особа після того знову їй скинула скріншот ліміту того, що вона не може переводити кошти. Після цього запитала чи потерпіла одержувач коштів, на що вона відповіла що ні і що одержувач коштів ОСОБА_7 . Потім вона написала, що спробує створити електронний чек і повідомила, що його створила і він дійсний 24 години. Після цього вона їй переслала Q-код який вона просканувала і її автоматично перевело у вікно для підтвердження платежу у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано суму в 2600 гривень. Для підтвердження потрібно було натиснути кнопку підтвердити платіж, що вона і зробила. Далі її перевело у вікно, де потрібно було ввести назву її електронної пошти і пароль до неї, що вона і зробила. Після цього їй на пошту прийшов лист, як нібито із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що потрібно підтвердити вхід у акаунт, де вона підтвердила вхід з сервіс Є-підтримка. Після цього їй висвітлило вікно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потрібно було ввести пароль до вказаного додатку, що вона і зробила. Потім вікно зависло і не працювало. Зрозумівши, що її обманюють шахраї вона почала телефонувати на лінію НОМЕР_2 , де оператор їй повідомив, що їй на картці піднято ліміт і з неї ж переведено кошти. Внаслідок шахрайських дій на її картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було піднято ліміт кредиту з 2000 гривень, до 90000 гривень і переведено кошти двома транзакціями на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджується двома квитанціями наданими службою підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Шахрайськими діями їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 96500,42 грн.

07 березня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 та встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 93000 гривень 03 лютого 2024 року було зараховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Цього ж дня кошти в сумі 35246,75 грн із картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_2 о 14 годині 44 хвилин було переведено на рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку № НОМЕР_4 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 год 03 лютого 2024 року по 18 березня 2024 рок , фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_4 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 год 03 лютого 2024 року по 18 березня 2024 рок , фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 і, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації по рахунку № НОМЕР_4 , з 00:05 год 03 лютого 2024 року по 18 березня 2024 року, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи належно завірені та безпосередньо інформацію про рух коштів по рахунку із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 35246,75 гривня, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя