Справа № 442/505/24
Провадження № 1-кс/442/296/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000088 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копії в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ): ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 по абонентському номеру НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку за період з 12.12.2023 до часу виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема:

адреса розташування базової станції;

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація, сервісні повідомлення);

дата, час і тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (абонентський, серійний, IMSI номери ІСМ-карти, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б (абонентський, серійний, IMSI номери ІСМ-карти, ІМЕІ);

з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_7 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.01.2024 приблизно о 21 год. 40 хв. шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 900 грн, а саме, спілкуючись з його дружиною ОСОБА_8 в месенджері „Viber з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом здійснення купівлі товару на сайті „OLX, попросила його дружину перейти за посиланням на інтернет-сайт, після чого остання за вказівками чат-боту скинула з його інтернет-картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 18 900 грн на карту № НОМЕР_4 , чим потерпілому було завдано майнову шкоду. Вказує, що допитаний як потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого була приєднана кредитна банківська картка номер НОМЕР_6 . На ній станом на 13.01.2024 був доступний кредитний ліміт на суму 19 580 грн. ОСОБА_7 дозволяв дружині ОСОБА_8 користуватись даною карткою та своїм мобільним телефоном. 13.01.2024 у вечірню пору дружина стала жертвою шахрайських дій, в результаті яких зловмисники заволоділи кредитними коштами ОСОБА_7 на суму 18 900 грн. Інформація відома йому зі слів дружини, так як він був з дружиною вдома, але участі у тих діях не брав. О 21 год. дружина виставила оголошення про продаж своїх джинсових шортів на сайті ОЛХ. Приблизно через 30 хв. їй у месенджері „Viber з номеру телефону НОМЕР_1 написала особа, підписана як ОСОБА_9 . Вона запитала, чи актуальна пропозиція по шортах. Сказала, чи можна відправити по „ОЛХ-доставці. Жінка скинула дружині посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 і сказала слідувати інструкціям чат-бота. Слідуючи вказівкам чат-бота, дружина ввела дані картки ОСОБА_7 . Потім зайшла у мобільний застосунок „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на його телефоні. Створила нову інтернет-картку номер НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 . Потім дружині написали, що для ідентифікації картки вони перерахують грошові кошти в сумі 19 000 грн. А вона в свою чергу повинна повернути їм 18 900 грн, перерахувавши на їхню картку. Згодом дружина побачила, що на віртуальну картку були зараховані грошові кошти в сумі 19 000 грн. Побачивши це, у застосунку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 сама зробила переказ коштів з віртуальної картки на картку № НОМЕР_4 , яку їй вказав чат-бот, на суму 18 900грн. Але після цього виявила, що з кредитної картки також зникли грошові кошти на суму 19 464 грн. В подальшому вони дізнались, що ці кошти з кредитної картки були зараховані на нову віртуальну картку. Тобто ніхто ОСОБА_7 своїх коштів фактично не пересилав. Жодних повідомлень з кодами на його телефон не приходило. Після того, як гроші були переказані, дружину одразу викинуло із чат-боту. Вона зрозуміла, що шахраї заволоділи грошовими коштами. Зазначає, що 21.02.2024 в СВ Дрогобицького РВП надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ОСОБА_10 , згідно якого для ефективного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні та для з`ясування істини, а саме встановлення постійного місця перебування власника абонентського номера НОМЕР_1 „до і після вчинення шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні інформації про трафіки вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен (базових станцій), у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, в період з 12.12.2023 по час дії ухвали. Вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та у зв`язку із неможливістю в інший способом отримати відомості про кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій (абонента А), їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС без розшифрування змісту, сервісні повідомлення, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, та місцезнаходження мобільних терміналів в яких працювали номери операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими користувався абонент під номером НОМЕР_1 під час вчинення злочину та в момент підготовки до нього, а саме в період часу з 12.12.2023 до часу виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані у ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 оскільки вказані юридичні особи можуть такими документами володіти.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про злочин проти власності та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено злочин.

Ці дані неможливо отримати в інший шлях, оскільки інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо з?єднання абонентського номера НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку за період з 12.12.2023 до 23.02.2024 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо з?єднання абонентського номера НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку за період з 23.02.2024 по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копії в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ): ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 по абонентському номеру НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку за період з 12.12.2023 до 23.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема:

адреса розташування базової станції;

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація, сервісні повідомлення);

дата, час і тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (абонентський, серійний, IMSI номери ІСМ-карти, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б (абонентський, серійний, IMSI номери ІСМ-карти, ІМЕІ);

з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1