У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000023 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000023 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що групою осіб із числа громадян України, зокрема мешканців міста Одеса, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (комплексів технічних засобів електронних комунікацій та програмного забезпечення, призначених для збереження, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого), а саме акаунтів соціальної Інтернет-мережі «Instagram» ряду громадян України, які мають індивідуальні ідентифікуючі ознаки (логіни) та захищені відповідними паролями, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, у період, починаючи з кінця 2022 року по теперішній час, невстановлені особи з числа мешканців м. Одеса організували незаконну схему щодо взлому та несанкціонованого доступу до Instagram-акаунтів осіб - громадян України (серед яких наявні мешканці Солом`янського району м. Києва) шляхом отримання даних їх паролів через направленні фішингові листи, та подальшого розміщення від імен справжніх користувачів неіснуючих оголошень про необхідність перерахування грошових коштів під виглядом допомоги на лікування хворих осіб та постраждалих в результаті збройної агресії рф проти України, з метою шахрайського заволодіння грошима осіб, які здійснюють відповідні переведення коштів.

Зокрема, 15.01.2024 невстановлені особи діючи на виконання свого злочинного плану надіслали в приватне повідомлення фішинговий лист, який містив посилання на шкідливе програмне забезпечення на особисту Інстаграм-сторінку громадянці України ОСОБА_4 , після переходу по вказаному посиланні у фішинговому листі та введені своїх авторизаційних даних ОСОБА_4 втратила доступ до власного Інстаграм-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, з вказаного Instagram-акаунту невстановлені особи розіслали листи родичам та друзям ОСОБА_4 , в яких містилась неправдива інформація про необхідність перерахування грошових кошті на лікування. При цьому, у вказаних повідомленнях для переказу грошових коштів було зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки України ОСОБА_5 .

Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби України встановлено, до вищевказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які особисто здійснювали зняття в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 вказаних грошових коштів, а також знімали грошові кошти з інших банківських карт, які їм не належать та використовуються у злочинній схемі.

В подальшому, на виконання доручення прокурора, ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до вказаної злочинної схеми деяких громадян України.

Встановлено, що зазначені громадяни на виконання вказівок організаторів схеми за грошову винагороду оформлюють банківські платіжні картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) та в подальшому передають зазначені картки, а також ідентифікатори (логін та пароль) для онлайн доступу в електронний банкінг ОСОБА_48 та ОСОБА_8 . Останні використовують вказані картки у вищезазначеній шахрайській діяльності для обготівкування та заволодіння грошовими коштами громадян України, які перерахували їх в якості допомоги потерпілим особам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 29.01.2024, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 01.01.2023 по 30.04.2024.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Крім того слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчому ОСОБА_9 , оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що він входить до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до « та/або інших документів». Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Слідчий суддя також вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині «надання дозволу на тимчасовий доступ до «відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів та повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів, документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття всіх видів рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому», оскільки ідентифікаційні ознаки рахунку, за яким прокурор просить надати доступ у клопотанні не зазначений.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме до:

- інформації про відкриті банківські картки та рахунки із зазначенням реквізитів, а також документів, на підставі яких відкриті рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " наступними фізичними особами: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_16 ; РНОКПП, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПРР НОМЕР_17 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 .

- банківських виписок, які відображають рух коштів по картці/рахунку, відкритих в в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період 01.01.2023 по 30.04.2024 наступними особами: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_16 ; РНОКПП, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПРР НОМЕР_17 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1