У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/261/24 № 1-кс/610/722/2024
м. Балаклія25 червня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали грошові кошти в сумі 1 900 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглядати клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 25.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 25.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 24.01.2024 приблизно о 08.30 год ним було виявлено, що 23.01.2024 о 19.45 год з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без його відома відбулося списання грошових коштів в сумі 1900 гривень, отримувачем переказу зазначено « ОСОБА_5 » без прізвища та номеру банківської картки.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 власника банківської карти № НОМЕР_3 ОСОБА_6 за період 22.01.2023-24.01.2024 вбачається, що 23.01.2024 о 19.45 год з цієї банківської картки було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1 900 грн.

З доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 18.03.2024 вбачається, що 23.01.2024 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 22.03.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 1 900 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 16.01.2024 по 25.06.2024, які було зараховано на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 23.01.2024 о 19.49 год грошові кошти з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,

відео-матеріали заняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 23.01.2024 по 25.06.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1