Справа № 524/7153/23
Провадження № 1-кс/524/1337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000939 від 25.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000939 від 25.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 24.09.2023 близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа шляхом обману в електронному додатку "Телеграм" надіслала повідомлення ОСОБА_5 , про необхідність отримання грошових коштів і надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого заявниця перерахувала через електронний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану картку грошові кошти у розмірі 15 000 гривень.

Сектором дізнання розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення від її нібито сина у телеграм про необхідність перерахунку грошових коштів на картку НОМЕР_1 у сумі 15000 грн.. Потерпіла перерахувала дані кошти. Після чого приблизно хвилин через 15 їй зателефонував її син і повідомив, що його взламали і щоб кошти не відправляли.

Потерпіла надала квитанцію з банку де зазначено, що вищевказана картка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука справа №524/7151/23 провадження №1-кс/524/2577/23 від 04 жовтня 2023 року надано доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо інформації по власнику картки НОМЕР_1 .

У ході виконання ухвали суду встановлено, що картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 .

Встановлено, що 2023-09-24 о 14:01:44 були зараховані грошові кошти в сумі 15000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому грошові кошти 2023-09-24 о 14:06:36 в сумі 5118,32 перераховуються на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 .

2023-09-24 о 14:11:14 грошові кошти в сумі 15800 грн. перераховуються на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ).

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука справа №524/7151/23 провадження №1-кс/524/3576/23 від 22.12.2023 року надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ).

У ході виконання ухвали суду встановлено, що 24.09.2023 року о 14:11:14 на картку належну ОСОБА_9 зараховуються грошові кошти в сумі 15800 грн. від ОСОБА_7 .. У подальшому грошові кошти з картки ОСОБА_9 перераховуються за транзакціями: 1) 24.09.2023 року о 19:29:32 в сумі 4762 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; 2) 24.09.2023 року о 20:32:39 в сумі 2000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 3) 25.09.2023 року о 08:36:24 в сумі 6520 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; 4) 25.09.2023 року о 09:06:22 в сумі 3440, 2 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 24.09.2023 по 24.10.2023, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 24.09.2023 по 24.10.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 24.09.2023 року по 24.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000939 від 25.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_20 , - а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 24.09.2023 по 24.10.2023, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 24.09.2023 по 24.10.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 24.09.2023 року по 24.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 22 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1