КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3842/23
Провадження №1-кс/133/162/24
У Х В А Л А

23.02.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 15.11.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 в період часу з грудня 2022 по теперішній час здійснював крадіжку грошових коштів з належних їй банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 шляхом перерахунку на свою карту, чим спричинив матеріальної шкоди на суму 8000.

15.11.2023 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та встановлення особи злочинця, необхідно отримати доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), щодо інформації про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового її вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від 01.08.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107341, посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), оперуповноваженим відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), старшому інспектору УПК у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 017089 видане 28.09.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0105671), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити інформацію у філії банку, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - інформацію про проведення банківських операцій за номером картки НОМЕР_1 , щодо надходження, перерахування та знімання грошових коштів в період часу з 08:00 год. 01.08.2022 по 23.02.2024, із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки; - дата та час проведення операції; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, в період часу з 08:00 год. 01.08.2022 по 23.02.2024; - інформацію з приводу того, на який рахунок були зараховані (перераховані) кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , щодо списання грошових коштів, які відбувалися 08:00 год. 01.08.2022 по 23.02.2024, у тому числі всієї наявної інформації щодо власника рахунку: заяви-анкети, копії паспорта особи за якою рахується зазначений банківський рахунок на який перераховані кошти; - інформацію про номера телефонів, які були поєднані з карткою НОМЕР_1 в період часу з 08:00 год. 01.08.2022 по 23.02.2024; - інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - входів у систему інтернет інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дати, часу ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних; - здійснених операцій у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, в тому числі банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1