У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0005823, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи компанії Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які переслідуючи мету незаконного заволодіння шляхом обману майном компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 (Біркіркара, Мальта) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,) в особливо великих розмірах, ввівши в оману керівництво вказаних компаній та запевнивши у добросовісності своїх намірів, 27.10.2020 уклали з ІНФОРМАЦІЯ_3 контракт № Р983 щодо поставки товару - кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, кількістю 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тонн, за ціною 234 долари США за одну метричну тонну, загальною вартістю 854 603,1 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови вказаного договору.

В подальшому, в результаті своїх злочинних дій компанія Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично отримала у своє розпорядження 3500 (три тисячі п`ятсот) метричних тонн кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, загальною вартістю 819 000 доларів США, за яку не розрахувалась у передбачений умовами контракту № Р983 термін, зазначивши при цьому, що взагалі не збирається розраховуватись з вказаний товар, тим самим своїми умисними протиправними діями завдавши ІНФОРМАЦІЯ_3 (Біркіркара, Мальта) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 854 603,1 доларів США за наступних обставин.

Так, 27.10.2020 працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та працівником Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 шляхом обміну електронними листами досягнуто згоди на укладання контракту щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 27.10.2020 по по 05.11.2020 поставки 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тон кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, за ціною 234 долари США за одну метричну тонну (умови поставки 3Давто, Одеса/Южний/Чорноморськ).

Того ж дня представником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який перебував в приміщенні коворкінг центру, розташованому у АДРЕСА_2 , з електронної пошти з адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронні адреси Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відправлено підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 контракт № Р983 щодо поставки товару - кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, кількістю 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тонн, за ціною 234 долари США за одну метричну тонну для його підписання посадовими особами Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З вказаного моменту контракт № Р983 від 27.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 вважався укладеним.

27.10.2020 з метою виконання контракту № Р983, між компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено контракт № CN271020DPZ, щодо поставки товару - кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, кількістю 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тон, за ціною 233 долари США за одну метричну тонну.

В подальшому на виконання умов контрактів № Р983 від 27.10.2020 та№ CN271020DPZ від 27.10.2020 компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 a TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.11.2020 та 11.11.2020 в повному об?ємі здійснено поставку товару (зерна кукурудзи), залізничним транспортом до місця зберігання, визначеному інструкціями покупця: АДРЕСА_3 , для подальшого зберігання та митного оформлення, як передбачено умовами контракту, на загальну суму 854 603,1 доларів США.

Пунктом 5.5 контракту № Р983 від 27.10.2020 передбачено перехід права власності на товар від продавця покупцю в дату його поставки. Згідно з п. 7.2. вищевказаного контракту датою поставки є дата календарного штемпеля станції відправлення.

Таким чином Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 з 11.11.2020 отримала право власності на поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар - зерно кукурудзи, тобто реалізувала свій злочинний намір, направлений на заволодіния шляхом обману майном компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.11.2020 компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 якій на той час нічого не було відомо про шахрайські наміри посадових осіб Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання контракту № ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.10.2020 здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 405 009,25 доларів США за поставлене зерно кукурудзи.

На даний час, заволодівши шляхом обману та шахрайства майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - зерном кукурудзи кількістю 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тонн та отримавши можливість ним розпоряджатись, посадові особи Risoil ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення умов контракту, укладеного з метою заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпочали дії, спрямовані на вивезення за межі митного кордону України належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна кукурудзи, без здійснення оплати за нього.

В матеріалах кримінального провадження наявний лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому зазначене наступне: «дійсним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтверджує та гарантує, що пакет документів, необхідний для митного оформлення вантажу «Кукурудза» у кількості 3 675, 000 мт. відповідно до Контракту №С271020DPZ від 27.10.2020 - наданий до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у повному обсязі. Зазначений лист був підписаний провідним фахівцем відділу митно-брокерського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 .

Відповідно до накладних встановлено, що електронний цифровий підпис про одержання вантажу були проставлені гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 .

Крім цього, 18.12.2020 ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 0005823 накладено арешт на зерно кукурудзи вагою 3 652,15 метричних тон, 3 класу, врожаю 2020 року на загальну суму 854 603,1 доларів США, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до зернового терміналу за адресою: АДРЕСА_3 (копія ухвали слідчого судді та відповідний лист було надіслано електронною поштою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », також зазначені документи було надіслано поштовим зв`язком).

Під час досудового розслідування представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було неодноразово надіслано запити щодо надання інформації та повістки про виклик, однак жодної відповіді на даний час до органу досудового розслідування не надходило.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетними:

- ОСОБА_11 який представляв інтереси Risoil в ході розмови при укладанні договору, в тому числі про умови поставки товару;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який після претензій про необхідність проведення виплати, приїжджав на зустріч до представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вимагав на проведення нових поставок на рахунок майбутніх виплат;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який є співласником та фінансовим директором компанії Risoil;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який відповідає за реалізацію господарчої діяльності Risoil;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який є фактичним керівником.

- ОСОБА_9 , яка наклала свій електронний цифровий підпис на частині накладних, чим засвідчила отримання

вантажу.

- ОСОБА_10 , яка наклала свій електронний цифровий підпис на частині накладних, чим засвідчила отримання вантажу.

Відповідно до накладних щодо доставки вантажу визначено одержувача, а саме - ЕДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебувають матеріали судової справи № 910/19506/20, вказані документи допоможуть з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні як безпосередні докази протиправної діяльності.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_16 перебуває справа 910/19506/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " про розірвання контракту та зобов?язання повернути майно (з урахуванням заяви про зміну предмета спору від 16.12.2021, прийнятої судом 24.01.2022).

За наслідками підготовчого засідання 17.05.2023 судом було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 14.12.2020 у справі № 910/19506/20, ухвалу про відмову в прийнятті заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання позову у справі № 910/19506/20 та ухвали про закриття підготовчого провадження й призначення справи до розгляду по суті в судовому засіданні 21.06.2023.

Судове засідання 21.06.2023 не відбулось, оскільки матеріали справи №910/19506/20 у порядку статті 32 ГПК України, були передані для визначення складу суду для розгляду заявленого судді ОСОБА_16 відводу після визнання його необгрунтованим.

21.06.2023 до Господарського суду міста Києва надійшов запит судді ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_17 про витребування матеріалів справи №910/19506/20 у зв?язку з надходженням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.05.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005823 від 05.12.2020, тимчасового доступу до матеріалів господарської справи №910/19506/20, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (за адресою: АДРЕСА_4 ) з можливістю її огляду, виготовлення копій документів та вилучення (здійснення виїмки)..

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1