Справа №504/1323/24
Провадження №1-кс/504/175/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005, внесеному до ЄРДР 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005, внесеному до ЄРДР 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, внесеному до ЄРДР 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 про виконання ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 03.01.2024 справа №504/5411/24 провадження 1-кс/504/3/24 щодо зобов`язання посадових осіб ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області на внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 за його заявою від 11.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що приблизно на початку грудня місяця 2023 року на його номер телефона НОМЕР_1 , яким на даний час він не користується, безперервно стали надходити дзвінки, з погрозами про повернення боргу. Коли невідомі особи здійснювали телефоні дзвінки на його номер телефону, він постійно намагався у них дізнатися хто вони саме із яких компаній телефонують, та про які борги взагалі йде мова, ув`язку із тим що починаючи з 2020 року кредити та онлайн кредити не брав. Брав лише один раз кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проте кредит повернув майже одразу. На його неодноразові намагання з`ясувати про час, місце, укладання таких мікрокредитів, як вони повідомляли по телефону, лише вдалось встановити, що це МФО «Додам». Коли ОСОБА_6 сказав, що якщо йому доведуть, що він брав ці гроші кошти, то він поверне, відразу на протязі години, потім стали поступати аналогічні дзвінки з погрозами, про нібито його заборгованості перед організаціями « ОСОБА_7 », яка входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та організація «На всі», яка входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в неприпустимій формі принижуючи його, погрозами сказали що він винен їм гроші і терміново потрібно їх повернути. Також на початку грудня місяця 2023 року дзвінки з погрозами стали поступати також і його батькам, батьку ОСОБА_6 на телефон НОМЕР_2 та матері ОСОБА_8 на її телефон НОМЕР_3 , погрожували прийти відібрати все з хати та моєю фізично розправою. ОСОБА_6 стверджує у своїх показах, що не брав займів чи кредитів у цих організацій. Також, ОСОБА_6 зазначив, що 08 грудня 2023 року, він звернувся до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області з метою фіксації втрати свого паспорту Громадянина України КМ829610, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.03.2013 року та ідентифікаційного коду, та після втрати вищевказаних документів через декілька днів йому та батькам почали надходить дзвінки із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 .

Відповідно до копії відповіді отриманої від ОСОБА_6 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір про відкриття кредитної лінії №1301-5095 від 13.11.2023, на суму 5700 гривень. В графі позичальник маються реквізити втраченого ОСОБА_6 паспорта Громадянина України та мій ідентифікаційний код, та в графі «номер особистого електронного платіжного засобу» знаходиться номер банківської карти НОМЕР_7 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто ця картка може належати особі яка оформлювала з втраченим вже ОСОБА_6 , паспортом Громадянина України КМ829610, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.03.2013 року та ідентифікаційного коду останнього, договір про відкриття кредитної лінії №1301-5095 від 13.11.2023, на суму 5700 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація про надходження на рахунок банківської картки НОМЕР_7 , грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор будучи належним чином повідомленою про дату, та час судового розгляду не з`явилася, однак до початку розгляду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005, внесеному до ЄРДР 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завіреної належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_7 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, інформація щодо надходження на банківську НОМЕР_8 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.11.2023 по 17.03.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , також за дорученням в порядку ст. 401 КПК України співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.05.2024

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.06.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1