Справа №127/5124/24
Провадження №1-кс/127/2264/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, під приводом надання послуг перевезення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 1800 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення дізнання було встановлено, що 22.12.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась гр. Мухаммад ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , з приводу прийняття мір до невідомої особи, яка не виконала умов усного договору.

Вказане звернення належним чином зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за № 20037 від 22.12.2023 року.

Під час розгляду вищевказаного звернення було встановлено, що гр. Мухаммад ОСОБА_5 22.12.2023 року близько 19:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, а саме у АДРЕСА_1 , переглядала онлайн-платформу для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», оскільки її чоловік гр. ОСОБА_4 разом із її донькою приїхали до м. Львів із закордону та їм потрібно було доїхати до м. Вінниця, а грошових коштів у них не було. В ході перегляду онлайн-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_4 знайшла оголошення яке її зацікавило, зв`язавшись із особою яка розмістила дане оголошення по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , під час розмови із останнім гр. ОСОБА_4 досягла усної домовленості щодо перевезення з м. Львів до м. Вінниця за грошову суму у розмірі 1800 гривень.

В подальшому, гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 1900 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невідома особа на телефонні дзвінки не відповідала та на зв`язок не виходила.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та інформація про рух грошових коштів банківського карткового рахунку за № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період часу з 00 годин 16.01.2024 по момент винесення ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, інформації у друкованому та електронному вигляді, а саме: даних про власника банківського карткового рахунку та інформацію про його рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період часу з 00 годин 16.01.2024 по день винесення ухвали суду, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя