Справа № 209/344/24
Провадження № 1-кс/209/359/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 18.01.2024 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 18.01.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку месенджеру «Телеграм» її знайомої ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_1 та розмістивши оголошення, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує грошової допомоги, самостійно, добровільно переказала з належноїїй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 одним платежем, а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

19.01.2024 року розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

20.09.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.01.2024, приблизно о 15:30 годині, на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_6 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від їх знайомої ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 , з проханням надати в борг грошові кошти для внесення місячного платежу по кредитній карті. Так як у її чоловіка відсутні будь - які банківські карти та рахунки, вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала грошові кошти у сумі 5200 гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану в повідомленні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 одним платежем. Через декілька хвилин чоловіку зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було зламано та повідомлення з проханням допомоги грошових коштів викладено невідомою особою, з метою заволодіння грошовими коштами.

01.03.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу вилучених документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на банківську карту, яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , а у подальшому на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий ОСОБА_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківського рахунку за номером НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як відомості щодо руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_5 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме:

- інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_5 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.01.2024 року по дату постановлення ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 18.01.2024 року по дату постановлення ухвали;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_5 з 00:00 год. 18.01.2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 березня 2024 року по 13 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1