Справа № 592/7900/24
Провадження № 1-кс/592/3346/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002967 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 31.07.2023 до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що їй 31.07.2023 близько 14.00 год., зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після чого, під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_2 , попрохав надати чотири цифри які будуть вказані ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як заявниця з номеру НОМЕР_3 від боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала код з 4- х цифр, надала вказану інформацію невідомому чоловіку, близько 14:12 год., з її картки було списано грошові кошти в сумі 6772 грв. ЄО № 34518

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті потерпілої, в результаті встановлено що грошові кошти з карти ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 01.08.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002967 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 12:00 год. 30.07.2023 по 20:00 30.08.2023.

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 12:00 год. 30.07.2023 по 20:00 год. 30.08.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- номери телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12:00 год. 30.07.2023 по 20:00 год. 30.08.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціяхр) та користувачах за період часу з 12:00 год. 30.07.2023 по 20:00 год. 30.08.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12:00 год. 30.07.2023 по 20:00 год. 30.08.2023;

- часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інших банківських рахунків у період часу з 12:00 год. 30.07.2023 по 20:00 год. 30.08.2023; із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали по 01.07.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1