Справа №359/5352/24
Провадження №1-кс/359/1047/2024
УХВАЛА

5 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001067 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась з вказаним клопотанням та просить надати їй та слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містятьінформацію відносно рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17 травня 2024 року до дня виконання ухвали слідчого судді, а також дозвіл на вилучення цієї інформації в електронному та паперовому вигляді.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 підтримує клопотання та наполягає на його задоволенні.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР були внесені відомості про те, що 17 травня 2024 року невстановлена особа здійснила несанкціонований переказ грошових коштів в загальному розмірі 2700 гривень 00 копійок з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ОСОБА_5 . Такі дії попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0001067. Повноваження на здійснення досудового розслідування покладені на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Ці обставини підтверджуються витягом з ЄРДР від 21 травня 2024 року (а.с.7).

Зі змісту протоколу допиту потерпілої від 21 травня 2024 року (а.с.10-13) вбачаєть-ся, що для обслуговування ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок НОМЕР_1 . Ця обставина підтверджується також випискою по картці від 20 травня 2024 року (а.с.14), зі змісту якої вбачається, що 17 травня 2024 року о 23 годині 37 хвилин з вказаного рахунку були здійснені два перекази грошових коштів в загальному розмірі 1800 гривень 00 копійок (по 900 гривень 00 копійок кожний), а о 23 годині 38 хвилин третій переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень 00 копійок. Для встановлення особи, причетної до незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої, необхідно дослідити відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому для обслуговування ОСОБА_5 . У зв`язку з тим, що вказані відомості є банківською таємницею, потерпіла та орган досудового розслідування позбавлені можливості самостійно здобути означений доказ.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального судочинства належить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що пере-бувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містятьінформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому для обслуговування ОСОБА_5 , за 17 травня 2024 року; а також дозвіл на вилучення цієї інформації в електронному та паперовому вигляді.

Водночас, підстави для надання тимчасового доступу до інших документів відсутні. Тому у задоволенні клопотання в частині інших вимог старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 належить відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містятьінформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому для обслуговування ОСОБА_5 , за 17 травня 2024 року.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1