Справа № 754/5609/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2024 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001378 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2023 року невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook», використовуючи довірливі відносини ОСОБА_5 з потерпілою ОСОБА_6 , звернулась до останньої з проханням позичити грошові кошти в сумі 7800 грн. шляхом переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 , будучи введеною оману, добровільно здійснила переказ коштів у сумі 7800 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , вважаючи цю домовленість правомірною та необхідною. Через деякий час ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до її особистої сторінки в соціальній мережі «Facebook» та діючи вій її імені зверталась до її знайомих з проханням позичити грошові кошти. Таким чином, невстановлені особи, шляхом обману завдали матеріальної шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 7839 грн. з урахуванням комісії банку.

В ході огляду інформації транзакцій в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому на ОСОБА_6 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 25.12.2023 року до 23 години 59 хвилин 28.12.2023 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

При цьому, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку з карткою № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 28.12.2023 року, а саме:

-документів, що укладались під час відкриття рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документів, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової карти платника податків, інформації про фінансові номери);

-інформації про рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операції (номер документу, дату документу, суму операцій, суму операції (UAN), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адресу платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операцій, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картка платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

-фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій, проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

-ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням ІР-адреси, МАС-адресу, моделі, марки, ІМЕІ.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1