Справа № 214/2033/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 29.02.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивував тим, що 16.02.2024 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 13.02.2024, шляхом обману в мережі Інтернет, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОLХ», через додаток «Viber», попросила перерахувати грошові кошти в сумі 88 200 грн., які заявник добровільно перевів на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, в свою чергу заявник авто не отримав, а грошові кошти йому не повернули. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування, а саме, з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.02.2024 в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж та пригон автомобілів з Європи. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зв`язавшись по вказаному в оголошенні номеру телефону потерпілий спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він надає послуги з пригону автомобілів з Європи. Запропонував йому пригнати з Європи автомобіль марки RenaultGrandScenic, 2016 року випуску, вартістю 8 000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився. За попередньої домовленості, ОСОБА_6 скинув фото своїх документів, щоб ОСОБА_5 зробив на нього довіреність. Документи були на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього потерпілий зробив нотаріальну довіреність на ім`я вищезазначеної особи для пригону йому автомобіля та вислав останній фото цієї довіреності, а її оригінал вислав на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у м. Варшава, Республіки Польща. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що його послуги з підбору та пригону автомобіля коштують 700 доларів США, та скинув номер банківської карти № НОМЕР_2 . 13.02.2024 потерпілий перерахував на вищевказану карту 26 880 грн. Згодом ОСОБА_6 сказав потерпілому, щоб він переслав йому грошові кошти в сумі 88 200 грн., за розмитнення автомобіля. Після цього, 14.02.2024 він перерахував на вищевказану банківську карту гроші в сумі 88 200 грн., а протягом спливу певного часу ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. Він зрозумів, що його ошукали шахраї. Діями невідомої особи йому було завдано матеріального збитку на загальну суму 115 080 грн. У зв`язку з цим він вирішив звернутися до поліції.

Враховуючи вищезазначене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме: інформації стосовно клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по ній, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 10.02.2024 до 20.02.2024включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування вищезазначених документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого використання наданої інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а самедізнавачам ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заразом розгляд клопотання просив здійснити за його відсутності, про що зазначив в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не викликався.

Враховуючи наявність достатніх підстав, доведених дізнавачем, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000087 від 17.02.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні дізнавача документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.02.2024 до 20.02.2024 включно.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 29.02.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надатидізнавачам відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_12 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 17.02.2024, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації стосовно клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по ній, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 10.02.2024 до 20.02.2024 включно, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1