печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000296 від 17.05.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, останнє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2022 років ОСОБА_5 був учасником злочинної організації, очолюваної ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які шахрайським шляхом із використанням підроблених документів, печаток, штампів, паспортів громадян України, підставних банківських рахунків заволоділи грошовими коштами суб`єктів господарювання в аграрному секторі економіки на загальну суму понад 92 млн. грн.

Зокрема, підозрюваний ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль і завдання за заздалегідь розробленим планом шахрайських дій, прибув на зустріч до керівників сільськогосподарських підприємств ТОВ АП «Колос-2» ОСОБА_12 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_2 і ТОВ «Млин Агра» ОСОБА_13 26.11.2021 поблизу супермаркету «Метро» на вул. Городоцькій у м. Львові, під час яких, відрекомендувався представником компаній, що здійснюють закупівлю урожаю зернових культур. Під час особистого спілкування від імені, нібито, уповноваженої особи компанії-покупця, роль якої виконував ОСОБА_5 , останній, вводячи співрозмовника в оману, намагався укріпити впевненість потенційної жертви у необхідності укладення договору купівлі-продажу зернових на вигідних умовах та зняти всі підозри щодо можливих шахрайських дій.

Надалі в процесі реалізації злочинного плану, участь у якому приймав ОСОБА_5 як учасник злочинної організації, вищевказані особи заволоділи грошовими коштами ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» (підприємство, яке закупляло зернові у ТОВ АП «Колос-2») за загальну суму 16 340 008,17 гривень та вчинили незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агро» на суму 52 000 000 гривень

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою та у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 обґрунтовано зібраними доказами (показання потерпілих, свідків, протоколи впізнання, матеріали НСРД, висновки експертиз, тощо), копії яких додано до клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування та суду.

Так, під час досудового розслідування 02.02.2022 слідчими ГУНП у Львівській області, якими на той час здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів, участь у яких приймав ОСОБА_5 у складі злочинної організації, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено предмети і документи, що мають доказове значення.

Одночасно того ж дня ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, поданого до Галицького районного суду м. Львова та повістки про виклик до слідчого для проведення необхідних слідчих дій.

Однак підозрюваний ОСОБА_5 , до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова та слідчого ГУНП у Львівській області не з`явився, а даних про поважні причини неможливості з`явитися за викликами не надав.

За результатами проведених заходів, спрямованих на встановлення місцеперебування підозрюваного, виявлено, що підозрюваний ОСОБА_5 перетнув державний кордон України 06.02.2022 о 19 годині 45 хвилин рейсом «Запоріжжя-Стамбул» через аеропорт м. Запоріжжя і на територію України не повертався до теперішнього часу.

Члени родини ОСОБА_5 , зокрема його дружина ОСОБА_14 та її батьки, пояснили, що жодних даних про місцеперебування ОСОБА_5 їм невідомо, останній 06.02.2022 залишив місце свого проживання та фактично покинув свою вагітну на той час дружину.

Зважаючи на вищевикладені обставини, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховуються від органів досудового слідства та суду за межами України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.02.2022 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу та доставки до вказаного суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою. Однак, виконати зазначену ухвалу не виявилося за можливим, оскільки на територію України ОСОБА_5 не повертався.

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

Проведеними під час досудового розслідування заходами місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 до цього часу не встановлено, він неодноразово не з`явився без поважних причин на виклик слідчого та суду, а тому підозрюваний ОСОБА_5 відповідно до постанови слідчого від 06.04.2022 оголошений у розшук, а Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НПУ щодо нього заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук».

Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 17.05.2022 були виділені в окреме провадження № 0000296, у якому на підставі зібраних доказів 25.05.2023 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане повідомлення скеровано підозрюваному ОСОБА_5 за адресами його місця проживання і реєстрації, на електронну поштову скриньку, а також вручено під розписку його дружині ОСОБА_14 та рідному брату ОСОБА_15 .

Окрім того повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 та повістки про його виклик також опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора.

За публічно опублікованими викликами до слідчого Державного бюро розслідувань підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився, причин неявки не повідомив.

Зважаючи на вищевикладені обставини, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховуються від органів досудового слідства та суду за межами України.

Слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити, вважаючи, що є достатні та наявні дані, які вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Слідчим також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 2 ст. 187 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі ст. 189 КПК України

Зважаючи на наявність достатніх доказів, які доводять підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, переховування його від органів досудового розслідування, з метою запобігання спробам продовжувати злочинну діяльність, перешкоджати встановленню істини у провадженні, враховуючи тяжкість покарання, що йому загрожує, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 187, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, останнє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на її затримання з метою приводу.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали;

2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора;

3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1