Справа № 134/729/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2024 року

ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000060 від 02 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальник СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 02.03.2024 до ЧЧ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від ст. о/у СКП ВП №1 про те, що громадянин ОСОБА_5 житель Тульчинського району Вінницької області незаконно збуває наркотичні засоби, а саме «Солі», жителям Тульчинського району Вінницької області за ціною 1200 грн. за 2 грами. Наркотичні засоби збуває шляхом безпосередньої передачі із рук в руки або ж передає громадським транспортом серед інших речей.

02.03.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, 10.04.2024 проведено слідчу дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час якої покупець ОСОБА_6 придбав у фігуранта наркотичну речовину.

В ході розслідування кримінального провадження, 10.04.2024 проведено слідчу дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час якої покупець ОСОБА_6 придбав у фігуранта наркотичну речовину, яку останній передав йому через третю особу у заздалегідь домовленому місці в смт Крижопіль Тульчинського району Вінницької області.

Придбану речовину ОСОБА_6 передав працівникам поліції.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яку видав ОСОБА_6 , масою 1,6512 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,1758 г.

Крім того, 24.04.2024 проведено слідчу дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час якої покупець ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_7 наркотичну речовину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для придбання наркотичної речовини покупець спілкується із ОСОБА_7 по мобільному телефону, а кошти за придбані особливо небезпечні психотропні речовини перераховує на банківську картку належну йому, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження для з`ясування обставин кримінального провадження виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000060 02.03.2024 до ЧЧ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від ст. о/у СКП ВП №1 про те, що громадянин ОСОБА_5 житель Тульчинського району Вінницької області незаконно збуває наркотичні засоби, а саме «Солі», жителям Тульчинського району Вінницької області за ціною 1200 грн. за 2 грами. Наркотичні засоби збуває шляхом безпосередньої передачі із рук в руки або ж передає громадським транспортом серед інших речей.

02.03.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, 10.06.2024 проведено слідчу дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час якої покупець ОСОБА_6 придбав у фігуранта наркотичну речовину.

В ході розслідування кримінального провадження, 10.04.2024 проведено слідчу дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час якої покупець ОСОБА_6 придбав у фігуранта наркотичну речовину.

В ході розслідування кримінального провадження, 10.04.2024 проведено слідчу дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час якої покупець ОСОБА_6 придбав у фігуранта наркотичну речовину, яку останній передав йому через третю особу у заздалегідь домовленому місці в смт Крижопіль Тульчинського району Вінницької області.

Придбану речовину ОСОБА_6 передав працівникам поліції.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яку видав ОСОБА_6 , масою 1,6512 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,1758 г.

Крім того, 24.04.2024 проведено слідчу дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час якої покупець ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_7 наркотичну речовину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для придбання наркотичної речовини покупець спілкується із ОСОБА_7 по мобільному телефону, а кошти за придбані особливо небезпечні психотропні речовини перераховує на банківську картку належну йому, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження для з`ясування обставин кримінального провадження виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 02 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також оперативним працівникам, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_1 зокрема інформації в період часу з 01.03.2024 по теперішній час платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя: