Справа № 712/7468/24
Провадження №1-кс/712/3192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000014 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що полягає у невжитті заходів з перевірки та належного приймання виконаних робіт за договорами, укладеними інститутом з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », здійснили оплату за такими договорами, хоча вказані роботи виконані не в повному обсязі, чим спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків.

12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд, в ході якого встановлено, що роботи за вищезгаданими договорами виконані не в повному обсязі та роботи на жодному із об`єктів не завершені.

У той же час, під час досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості, які вказують на те, що на момент проведення огляду, начебто, здійснювався демонтаж та проводилися роботи по усуненню виявлених дефектів на окремих об`єктах, де виконувалися ремонтні роботи згідно договорів.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні приватного підприємства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів щодо виконання умов договорів № 393 від 15.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 417 від 19.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 430 від 21.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 401 від 16.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, які підтверджують демонтаж, проведення робіт по усуненню виявлених дефектів, зокрема, створення комісій по розслідуванню дефектів; комісійних актів щодо обсягів, локалізації та характеру виявлених дефектів; направлення претензій, листів до Виконавця робіт та Постачальника матеріалів щодо виявлених дефектів та порядку їх усунення; довідок, актів Сторін договорів та Постачальників товарів (транспортних засобів, матеріалів та інших засобів, знарядь, необхідних для здійснення ремонтних робіт) щодо усунення дефектів тощо; закупівлю Сторонами та фактичне постачання додаткових засобів, матеріалів для проведення демонтажних та відновлювальних робіт, у тому числі, бухгалтерські відомості щодо надходження додаткових коштів у зв`язку із здійсненням утилізації, повернення (обмін) демонтованих матеріалів та закупівлю нової продукції (квитанції, чеки, накладні тощо), обсяги та вартість відповідних матеріалів; документи господарської діяльності (договори, угоди тощо), пов`язані із зберіганням, перевезенням, навантаженням, розвантаженням демонтованих матеріалів та нової продукції для відновлення; облікові відомості (книги, журнали, відомості), дозволи щодо здійснення виїздів/заїздів спеціальної техніки, у тому числі, транспортних засобів на територію Інституту, у тому числі, через пропускні пункти Інституту у зв`язку із виконанням робіт по усуненню дефектів, тощо.

Указані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володінні приватного підприємства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо виконання умов договорів № 393 від 15.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 417 від 19.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 430 від 21.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 401 від 16.12.2022 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, які підтверджують демонтаж, проведення робіт по усуненню виявлених дефектів, зокрема, створення комісій по розслідуванню дефектів; комісійних актів щодо обсягів, локалізації та характеру виявлених дефектів; направлення претензій, листів до Виконавця робіт та Постачальника матеріалів щодо виявлених дефектів та порядку їх усунення; довідок, актів Сторін договорів та Постачальників товарів (транспортних засобів, матеріалів та інших засобів, знарядь, необхідних для здійснення ремонтних робіт) щодо усунення дефектів тощо; закупівлю Сторонами та фактичне постачання додаткових засобів, матеріалів для проведення демонтажних та відновлювальних робіт, у тому числі, бухгалтерські відомості щодо надходження додаткових коштів у зв`язку із здійсненням утилізації, повернення (обмін) демонтованих матеріалів та закупівлю нової продукції (квитанції, чеки, накладні тощо), обсяги та вартість відповідних матеріалів; документи господарської діяльності (договори, угоди тощо), пов`язані із зберіганням, перевезенням, навантаженням, розвантаженням демонтованих матеріалів та нової продукції для відновлення; облікові відомості (книги, журнали, відомості), дозволи щодо здійснення виїздів/заїздів спеціальної техніки, у тому числі, транспортних засобів на територію Інституту, у тому числі, через пропускні пункти Інституту у зв`язку із виконанням робіт по усуненню дефектів, тощо.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали до 19.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повернути документи, які вилучені у приватного підприємства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за минуванням потреби.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1