Справа № 487/3067/24
Провадження № 1-кс/487/2371/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 від 02.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 року, слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу прокуратури Херсонської області, ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.02.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, а саме слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Генічеського РВП ОСОБА_12 ; т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Хекрсонській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяви, договори, тощо);

- виписки про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 02.04.2024;

- касових ордерів на зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 02.04.2024;

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками з 2021 по 2024 роки (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

- договори на обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

- документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мали право в 2022 році користування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 );

- відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 02.04.2024, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

- виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Херсон (МФО НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 02.04.2024;

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за можливим фактом вчинення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірних дій які мають ознаки складу кримінального правопорушення доведення до банкрутства.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України., за фактом вчинення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП Агрофірма радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено безоплатний договір відповідального зберігання майна №07052021/3М,

На підставі вказаного договору, у період з 08 травня 2021 року по 05 червня 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було передано майно на суму 5 646 347,16 грн., що підтверджується відповідними актами приймання-передачі майна, специфікаціями до договору відповідального зберігання майна і накладними.

В подальшому КП Агрофірма радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про неможливість повернення вищевказаного майна у зв`язку із його використанням у власній господарській діяльності підприємства. А також зазначили про неможливість відшкодування його вартості, по причині відсутності грошових коштів у підприємства.

25.10.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 , по справі №316/4487/23 відкрито провадження у справі про банкрутство Комунального підприємства Агрофірма радгосп " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлені обставини, можуть свідчити про те що дії посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» були направлені на доведення Комунального підприємства до банкрутства.

В ходу досудового розслідування встановлено що, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 має рахунки відкриті в декількох банківських установах.

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, а саме слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Генічеського РВП ОСОБА_12 ; т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Хекрсонській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяви, договори, тощо);

- виписки про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 02.04.2024;

- касових ордерів на зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 02.04.2024;

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками з 2021 по 2024 роки (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

- договори на обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

- документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мали право в 2022 році користування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 );

- відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 02.04.2024, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

- виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Херсон (МФО НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по 02.04.2024;

Ухвала дійсна до 08.07.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1