Справа № 524/9987/23
Провадження № 1-кс/524/808/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001246 від 06.12.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0001246 від 06.12.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 05.12.2023 року до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області супровідним листом надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом в мережі інтернет, під приводом надання роботи, а саме з бронювання готелів заволоділа грошовими коштами заявника в сумі понад 100000 грн.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України було опитано заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у режимі телефонної конференції. Під час опитування заявник ОСОБА_5 повідомив, що на даний час знаходиться за кордоном. Щодо обставин справи він повідомив, що у мережі телеграм йому написала раніше невідома особа та запропонувала роботу онлайн, а саме бронювати готелі і після чого отримувати свої грошові кошти та + бонуси. Заявник на це погодився, але після завершення завдань грошові кошти йому виплачені не було.

Заявник за період часу з 22.11.2023 по 23.11.2023 року перерахував грошові кошти на банківські картки на загальну суму з комісією банку на НОМЕР_1 , 95 коп.

-22.11.2023 р. 13:40:42 грошові кошти в сумі 910 грн. на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

-22.11.2023 р. 14:08:13 грошові кошти в сумі 965 грн. на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 16:14:12 грошові кошти в сумі 2880 грн. на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 16:48:56 грошові кошти в сумі 6510 грн. на картку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 17:34:27 грошові кошти в сумі 12120 грн. на картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 17:52:00 грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку НОМЕР_6 (приватбанк)

-22.11.2023 р. 17:53:18 грошові кошти в сумі 18165 грн. на картку НОМЕР_6 (приватбанк).

-23.11.2023 р. 09:23 грошові кошти в сумі 23280 грн. на картку НОМЕР_7 (райфайзенбанк аваль).

-23.11.2023 року 09:24 грошові кошти в сумі 29000 грн. на картку НОМЕР_7 (райфайзенбанк аваль).

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 22.12.2023 року справа №524/9987/23 провадження №1-кс/524/3578/23 надано доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів щодо власника банківської картки НОМЕР_7 . 07.02.2024 року у ході виконання ухвали суду було встановлено, що дана банківську картка не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.11.2023 по теперішній час, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_7 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 22.11.2023 по теперішній час; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 22.11.2023 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки НОМЕР_7 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_7 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001246 від 06.12.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_17 , - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.11.2023 по теперішній час, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_7 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 22.11.2023 по 04.03.2024 р; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 22.11.2023 по 04.03.2024 р. здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_7 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 04 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1