Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1229/24
Провадження №1-кс/542/181/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

26.06.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 23.05.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення крадіжки її грошових коштів з банківської картки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У своєму користуванні потерпіла має банківську картку універсальна AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок - НОМЕР_2 . Повний номер даної банківської картки ОСОБА_5 не пам`ятає, оскільки 06.05.2024 у відділенні банку вона замінила дану картку на нову та на даний час номер зміненої банківської картки - № НОМЕР_3 . Даною банківською карткою ОСОБА_5 користувалась дуже рідко, зберігала її у своєму гаманці та доступу до неї окрім неї ніхто не мав. Близько 12.05.2024 потерпіла зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні та виявила, що 30.04.2024 у неї з вказаної банківської картки здійснено два списання грошових коштів о 17:38 та о 17:44. Обидва списання по 33154,94 грн. Загальна сума списаних грошових коштів - 66310 грн. Також було змінено кредитний ліміт до 75000 грн. До поліції ОСОБА_5 одразу не звернулась, оскільки перебувала у м. Києві по особистим справам та вирішила звернутись по приїзду додому. Тому 21.05.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення банку та отримала там витяг за своїм банківським рахунком НОМЕР_2 , де вказані зазначені вище два списання грошових коштів. Дані списання здійснені на невідому компанію 3D Jake, Paldau. Хто міг викрасти належні їй грошові кошти, ОСОБА_5 не знає, оскільки особистих даних нікому не передавала, доступу до банківської картки окрім неї ніхто не мав, за підозрілими посиланнями у мережі Інтернет не переходила, та підозрілі особи на її мобільний телефон не телефонували.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка здійснила крадіжку грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.16).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 17-18).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.05.2024 року (а.с.9-10) вбачається, що вона має у своєму користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». № НОМЕР_1 рахунок - НОМЕР_2 . Повний номер даної банківської картки вона не пам`ятає, оскільки 06.05.2024 у відділенні банку вона замінила дану картку на нову та на даний час номер зміненої банківської картки - № НОМЕР_3 . Даною банківською карткою вона користувалась дуже рідко, зберігала її у своєму гаманці та доступу до неї окрім неї ніхто не мав. Близько 12.05.2024 вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні та виявила, що 30.04.2024 у неї з вказаної банківської картки здійснено два списання грошових коштів о 17:38 та о 17:44. Обидва списання по 33154,94 грн. Загальна сума списаних грошових коштів - 66310 грн. Також було змінено кредитний ліміт до 75000 грн. До поліції вона одразу не звернулась, оскільки перебувала у м. Києві по особистим справам та вирішила звернутись по приїзду додому. Тому 21.05.2024 вона. звернулась до відділення банку та отримала там витяг за своїм банківським рахунком НОМЕР_2 , де вказані зазначені вище два списання грошових коштів. Дані списання здійснені на невідому компанію 3D Jake, Paldau. Хто міг викрасти належні їй грошові кошти, вона. не знає, оскільки особистих даних нікому не передавала, доступу до банківської картки окрім неї ніхто не мав, за підозрілими посиланнями у мережі Інтернет не переходила, та підозрілі особи на її мобільний телефон не телефонували.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.13) вбачається 30.04.2024 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в загальній сумі 66309,88 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій 30.04.2024 на загальну суму 66309,88 грн, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими рахунками.

Строк дії ухвали встановити по 26.07.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1