У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22.03.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000273 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000273 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.03.2024 близько 16:40 год. невідома особа, написала на її месенджер «Телеграм» для уточнення інформації щодо купівлі сорочки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оголошенням, яке розмістила ОСОБА_5 . Після цього невідома особа із тех- НОМЕР_1 запропонувала оплату за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке перейшла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, та заповнила електронну форму, зазначивши усі дані та реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого на вказаній картці заявниці було піднято кредитний ліміт на суму 5000 грн та в подальшому ОСОБА_5 перекинула кошти в сумі 4500 грн., чим спричинено матеріальної шкоди останній.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 07.03.2024 близько 16:40 год вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , у гуртожитку. Цього дня вирішила продати свій старий одяг, а саме: сорочку та футболку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виставила ціну за сорочку 200 грн та за футболку 150 грн. Приблизно через дві хвилини на мобільний додаток «Телеграм» потерпілої надійшло повідомлення від невідомої мені особи, яка у мобільному додатку була записана, як « ОСОБА_6 ». Дана невідома особа мала на меті придбати вищевказану сорочку. Остання в ході спілкування повідомила, що замовлення було оформлене і з сторони потерпілої лише потрібно було підтвердити доставку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому дана невідома особа 07.03.2024 0 16:40 год в додатку «Телеграм» скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб підтвердити замовлення. Коли ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням, її перекинуло у браузер, де появилось вікно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вказано, що для проведення операцій з отримання коштів, необхідно встановити інтернет-ліміт по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В даному вищевказаному вікні також знаходилось поле для заповнення інформації, а саме номеру банківської карти, проте, коли ОСОБА_5 намагалась заповнити це поле, її перекинуло у ще одне браузерне вікно, де потрібно було ввести дані банківської карти для перевірки дійсності платоспроможності, а саме: номер банківської карти, термін дії та CVV-код. В подальшому вона ввела дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як ОСОБА_5 ввела всі дані появилось інформаційне вікно, про те, що неможливо прив`язати картку та потрібно звернутись у тех-підтримку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона і зробила. У тех-підтримці ОСОБА_5 повідомила, що не може прив`язати свою банківську картку та оператор ОСОБА_7 запропонував авторизуватись через форму ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконавши вказані дії до потерпілої зателефонували з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , які представились як представники банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що для верифікації картки потрібно натиснути один, після чого він закінчив розмову. В подальшому до мене написав оператор ОСОБА_7 з тех - НОМЕР_1 та запитав мене чи потерпіла готова продовжити верифікацію, на що я погодилась. В подальшому мені надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодом НОМЕР_4 , який ОСОБА_5 надіслала у вищевказану тех-підтримку. Після чого вищевказаний оператор повідомив, що зараз на банківській карті підвищать кредитний ліміт на суму 5000 грн, після чого вона повинна буде повернути дані кошти оператору тех-підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 4500 грн і комісія становила 135 грн. В подальшому ОСОБА_5 намагалась зв`язатись із представниками тех- НОМЕР_1 , але ніхто не відповідав.

Крім цього встановлено, що 07.03.2024 о 16:40 год., з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4500 гривень, комісія 135 гривень.

Даний рахунок за яким закріплена платіжна банківська карта має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi, адже вилучення речей та документів дасть можливість дослідити рух коштів за вказаним рахунком, тим самим встановити можливих співучасників, свідків, інших осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також здобути іншу iнформацію, необxідну для розслідування вказаного провадження, при цьому, забезпечить можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000273 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000273 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливісю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_5 в період часу з 06.03.2024 по 08.03.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1