Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4415/24
Номер провадження 1-кс/711/1181/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом безпідставного включення у період з 01.01.2015 по 31.12.2023 до складу валових витрат підприємства відомостей про фактично не отримані від ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 та ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 транспортно експедиційних послуг, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств в сумі 24 970 489 грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2015 по 2023 роки, здійснювало перевезення вантажів із залізничних станцій, які контролюються регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), зокрема: ст. ОСОБА_20 , ст. Ярмолинці, ст. Яреськи, ст. Яготин, ст. Явкіно, ст. Щаслива, ст. Шепетівка-Подільська, ст. Шепетівка, ст. Шевченково ОСОБА_21 , ст. НОМЕР_23 , ст. НОМЕР_24 , ст. Чуднів-Волинський, ст. Чуднів, ст. Чотирибоки, ст. Чортків, ст. ІНФОРМАЦІЯ_9 , ст. НОМЕР_25 , ст. ІНФОРМАЦІЯ_10 , ст. Чорноморська, ст. Чорноморськ, ст. Чорний, ст. Христинівка, ст. Хощевате, ст. Хоростків, ст. Ходорів, ст. Хмільник, ст. Удрицьк, ст. Турійськ, ст. Тростянець-Подільський, ст. Тростянець, ст. Тетіїв, ст. Тернопіль, ст. Теребовля, ст. Таганча, ст. Сухоліси, ст. Суховоля, ст. Судова, ст. Стрий, ст. Старокостянтинів, ст. Сорока, ст. Сокаль, ст. Славута, ст. Скнилів, ст. Скибнево, ст. Сквіра, ст. Сірогози, ст. Сердюківка, ст. ОСОБА_22 , ст. Сенкевичівка, ст. Семенівка, ст. Селещина, ст. Сарата, ст. Сапіжанка(рампа), ст. Сапіжанка(Зернопромтрейд), ст. Сапіжанка, ст. Самбір, ст. Савинці, ст. Рудня-Почаївська, ст. Рубанка, ст. Роток, ст. Романківці, ст. Рокитне, ст. Роздільна, ст. Рожище, ст. Рівне, ст. Рені-експорт, ст. Рахни-Лісові, ст. Рахни, ст. Радушна, ст. Радивилів, ст. Прилуки, ст. Привільне, ст. Попільня, ст. Попельня, ст. Помічна, ст. Полонне, ст. Подольськ, ст. Плетений, ст. Підзамче, ст. Підволочиськ, ст. Печанівка, ст. Партизани(Рівне), ст. Партизани(Новотроїцьке), ст. Оратов, ст. Оратів, ст. Олика, ст. Ожидів ОСОБА_23 , ст. Ожидів, ст. ІНФОРМАЦІЯ_11 , ст. Одеса, ст. Овруч, ст. Носівка, ст. Новоукраїнка, ст. Новоселиця, ст. Новомиргород, ст. Новогупалівка, ст. Нові, ст. Нова, ст. Нікополь, ст. Низи, ст. Нижнєдніпровськ-пристань, ст. Неполоківці, ст. Немирів, ст. Наркевичі, ст. Мостицька, ст. Мостиська, ст. Мікулинці-Струсів, ст. Мікулинці, ст. Мирополь, ст. Миронівка, ст. Миргород, ст. Миколаїв-вантажний, ст. Миколаїв, ст. Мацеїв, ст. ОСОБА_24 , ст. Липовець, ст. Лебединська, ст. Ланівці, ст. Кулевча, ст. ІНФОРМАЦІЯ_12 , ст. Ксенієво(експ.), ст. Ксенієво, ст. Кропивницький, ст. Кролевець, ст. Кролевец, ст. Крижопіль, ст. Кременець, ст. Красноград, ст. Красне, ст. Красилів, ст. Котовськ, ст. Корсунь, ст. Коростень, ст. Королівка, ст. Користівка, ст. Комарівці, ст. Козятин, ст. Козова, ст. Ковяги, ст. Княжево, ст. Клевань, ст. Кіровоград, ст. Каховка, ст. Кароліна, ст. Камянка-Буська, ст. Кам" ІНФОРМАЦІЯ_13 , ст. Калинівка, ст. Каланчак, ст. Кавуни, ст. Ізяславль, ст. Ізяслав, ст. ІНФОРМАЦІЯ_14 , ст. Ізов, ст. Золотоноша, ст. Злочів, ст. Звиняче, ст. Зборів, ст. Збараж, ст. Заставна, ст. Заповітне, ст. Запитів, ст. Занки, ст. Закупне, ст. Жовтнева-експорт, ст. Жовтнева, ст. Жмеринка, ст. Жашків, ст. Ємилівка, ст. Дунаївці, ст. Дубов`язовка, ст. Дубно, ст. Драбово ОСОБА_25 , ст. Долинська, ст. Джулинка, ст. Деренівка, ст. Деражня, ст. Демківка, ст. Демківка, ст. Гусятин, ст. Горохів, ст. Городок-Львівський, ст. Городок, ст. ОСОБА_26 , ст. ОСОБА_27 , ст. Голендри, ст. Гоголево, ст. Гніздичів, ст. Гнідава, ст. Гнівань, ст. ІНФОРМАЦІЯ_15 , ст. Глинна, ст. Ганівка, ст. Галка, ст. Гадяч, ст. Вороновиця, ст. Волочиськ, ст. Володимир-Волинський, ст. Власівка, ст. Вінниця, ст. ОСОБА_28 , ст. Війтівці, ст. Високопілля, ст. Вирівка, ст. Вигода, ст. Верхньодніпровськ, ст. Вендичани, ст. Васкауці, ст. Вапнярка, ст. Бучач, ст. Броди, ст. Бровки, ст. Борщів, ст. Бориспіль, ст. Богуслав, ст. Богодухів, ст. Богданівці, ст. Бобровиця, ст. Блакитне, ст. Біляївка, ст. Білопілля, ст. Білозір"я, ст. Білогородка, ст. Білобожниця, ст. Березовиця-Острів, ст. Березино, ст. Березань, ст. Бердичів, ст. Бахмач, ст. Бар, ст. Балта, ст. Балін, ст. Арциз, ст. Антоніни, ст. Адампіль.

На даний час, з метою встановлення обсягів надання послуг по перевезенню вантажів, а також осіб, які фактично здійснювали вказану діяльність, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, виникла необхідність у дослідженні документів, які складались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поклажодавцями та регіональними філіями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом безпідставного включення у період з 01.01.2015 по 31.12.2023 до складу валових витрат підприємства відомостей про фактично не отримані від ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 та ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 транспортно експедиційних послуг, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств в сумі 24 970 489 грн., що є особливо великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2015 по 2023 роки, здійснювало перевезення вантажів із залізничних станцій, які контролюються регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), зокрема: ст. ОСОБА_20 , ст. Ярмолинці, ст. Яреськи, ст. Яготин, ст. Явкіно, ст. Щаслива, ст. Шепетівка-Подільська, ст. Шепетівка, ст. Шевченково ОСОБА_21 , ст. НОМЕР_23 , ст. НОМЕР_24 , ст. Чуднів-Волинський, ст. Чуднів, ст. Чотирибоки, ст. Чортків, ст. ІНФОРМАЦІЯ_9 , ст. НОМЕР_25 , ст. ІНФОРМАЦІЯ_10 , ст. Чорноморська, ст. Чорноморськ, ст. Чорний, ст. Христинівка, ст. Хощевате, ст. Хоростків, ст. Ходорів, ст. Хмільник, ст. Удрицьк, ст. Турійськ, ст. Тростянець-Подільський, ст. Тростянець, ст. Тетіїв, ст. Тернопіль, ст. Теребовля, ст. Таганча, ст. Сухоліси, ст. Суховоля, ст. Судова, ст. Стрий, ст. Старокостянтинів, ст. Сорока, ст. Сокаль, ст. Славута, ст. Скнилів, ст. Скибнево, ст. Сквіра, ст. Сірогози, ст. Сердюківка, ст. ОСОБА_22 , ст. Сенкевичівка, ст. Семенівка, ст. Селещина, ст. Сарата, ст. Сапіжанка(рампа), ст. Сапіжанка(Зернопромтрейд), ст. Сапіжанка, ст. Самбір, ст. Савинці, ст. Рудня-Почаївська, ст. Рубанка, ст. Роток, ст. Романківці, ст. Рокитне, ст. Роздільна, ст. Рожище, ст. Рівне, ст. Рені-експорт, ст. Рахни-Лісові, ст. Рахни, ст. Радушна, ст. Радивилів, ст. Прилуки, ст. Привільне, ст. Попільня, ст. Попельня, ст. Помічна, ст. Полонне, ст. Подольськ, ст. Плетений, ст. Підзамче, ст. Підволочиськ, ст. Печанівка, ст. Партизани(Рівне), ст. Партизани(Новотроїцьке), ст. Оратов, ст. Оратів, ст. Олика, ст. Ожидів ОСОБА_23 , ст. Ожидів, ст. ІНФОРМАЦІЯ_11 , ст. Одеса, ст. Овруч, ст. Носівка, ст. Новоукраїнка, ст. Новоселиця, ст. Новомиргород, ст. Новогупалівка, ст. Нові, ст. Нова, ст. Нікополь, ст. Низи, ст. Нижнєдніпровськ-пристань, ст. Неполоківці, ст. Немирів, ст. Наркевичі, ст. Мостицька, ст. Мостиська, ст. Мікулинці-Струсів, ст. Мікулинці, ст. Мирополь, ст. Миронівка, ст. Миргород, ст. Миколаїв-вантажний, ст. Миколаїв, ст. Мацеїв, ст. ОСОБА_24 , ст. Липовець, ст. Лебединська, ст. Ланівці, ст. Кулевча, ст. ІНФОРМАЦІЯ_12 , ст. Ксенієво(експ.), ст. Ксенієво, ст. Кропивницький, ст. Кролевець, ст. Кролевец, ст. Крижопіль, ст. Кременець, ст. Красноград, ст. Красне, ст. Красилів, ст. Котовськ, ст. Корсунь, ст. Коростень, ст. Королівка, ст. Користівка, ст. Комарівці, ст. Козятин, ст. Козова, ст. Ковяги, ст. Княжево, ст. Клевань, ст. Кіровоград, ст. Каховка, ст. Кароліна, ст. Камянка-Буська, ст. Кам" ІНФОРМАЦІЯ_13 , ст. Калинівка, ст. Каланчак, ст. Кавуни, ст. Ізяславль, ст. Ізяслав, ст. ІНФОРМАЦІЯ_14 , ст. Ізов, ст. Золотоноша, ст. Злочів, ст. Звиняче, ст. Зборів, ст. Збараж, ст. Заставна, ст. Заповітне, ст. Запитів, ст. Занки, ст. Закупне, ст. Жовтнева-експорт, ст. Жовтнева, ст. Жмеринка, ст. Жашків, ст. Ємилівка, ст. Дунаївці, ст. Дубов`язовка, ст. Дубно, ст. Драбово ОСОБА_25 , ст. Долинська, ст. Джулинка, ст. Деренівка, ст. Деражня, ст. Демківка, ст. Демківка, ст. Гусятин, ст. Горохів, ст. Городок-Львівський, ст. Городок, ст. ОСОБА_26 , ст. ОСОБА_27 , ст. Голендри, ст. Гоголево, ст. Гніздичів, ст. Гнідава, ст. Гнівань, ст. ІНФОРМАЦІЯ_15 , ст. Глинна, ст. Ганівка, ст. Галка, ст. Гадяч, ст. Вороновиця, ст. Волочиськ, ст. Володимир-Волинський, ст. Власівка, ст. Вінниця, ст. ОСОБА_28 , ст. Війтівці, ст. Високопілля, ст. Вирівка, ст. Вигода, ст. Верхньодніпровськ, ст. Вендичани, ст. Васкауці, ст. Вапнярка, ст. Бучач, ст. Броди, ст. Бровки, ст. Борщів, ст. Бориспіль, ст. Богуслав, ст. Богодухів, ст. Богданівці, ст. Бобровиця, ст. Блакитне, ст. Біляївка, ст. Білопілля, ст. Білозір"я, ст. Білогородка, ст. Білобожниця, ст. Березовиця-Острів, ст. Березино, ст. Березань, ст. Бердичів, ст. Бахмач, ст. Бар, ст. Балта, ст. Балін, ст. Арциз, ст. Антоніни, ст. Адампіль.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення обсягів надання послуг по перевезенню вантажів, а також осіб, які фактично здійснювали вказану діяльність, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, виникла необхідність у дослідженні документів, які складались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поклажодавцями та регіональними філіями та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), з можливістю ознайомитись та вилучити в оригіналах вказані документи або в електронному вигляді.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, які фактично здійснювали вказану діяльність, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, в тому числі під час проведення експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), щодо взаємовідносин між залізничними станціями АДРЕСА_2 , ст. Шепетівка-Подільська, ст. Шепетівка, ст. Шевченково ОСОБА_21 , ст. НОМЕР_23 , ст. Шарівка, ст. Чуднів-Волинський, ст. Чуднів, ст. Чотирибоки, ст. Чортків, ст. ІНФОРМАЦІЯ_9 , ст. НОМЕР_25 , ст. ІНФОРМАЦІЯ_10 , ст. Чорноморська, ст. Чорноморськ, ст. Чорний, ст. Христинівка, ст. Хощевате, ст. Хоростків, ст. Ходорів, ст. Хмільник, ст. Удрицьк, ст. Турійськ, ст. Тростянець-Подільський, ст. Тростянець, ст. Тетіїв, ст. Тернопіль, ст. Теребовля, ст. Таганча, ст. Сухоліси, ст. Суховоля, ст. Судова, ст. Стрий, ст. Старокостянтинів, ст. Сорока, ст. Сокаль, ст. Славута, ст. Скнилів, ст. Скибнево, ст. Сквіра, ст. Сірогози, ст. Сердюківка, ст. ОСОБА_22 , ст. Сенкевичівка, ст. Семенівка, ст. Селещина, ст. Сарата, ст. Сапіжанка(рампа), ст. Сапіжанка(Зернопромтрейд), ст. Сапіжанка, ст. Самбір, ст. Савинці, ст. Рудня-Почаївська, ст. Рубанка, ст. Роток, ст. Романківці, ст. Рокитне, ст. Роздільна, ст. Рожище, ст. Рівне, ст. Рені-експорт, ст. Рахни-Лісові, ст. Рахни, ст. Радушна, ст. Радивилів, ст. Прилуки, ст. Привільне, ст. Попільня, ст. Попельня, ст. Помічна, ст. Полонне, ст. Подольськ, ст. Плетений, ст. Підзамче, ст. Підволочиськ, ст. Печанівка, ст. Партизани(Рівне), ст. Партизани(Новотроїцьке), ст. Оратов, ст. Оратів, ст. Олика, ст. Ожидів ОСОБА_23 , ст. Ожидів, ст. ІНФОРМАЦІЯ_11 , ст. Одеса, ст. Овруч, ст. Носівка, ст. Новоукраїнка, ст. Новоселиця, ст. Новомиргород, ст. Новогупалівка, ст. Нові, ст. Нова, ст. Нікополь, ст. Низи, ст. Нижнєдніпровськ-пристань, ст. Неполоківці, ст. Немирів, ст. Наркевичі, ст. Мостицька, ст. Мостиська, ст. Мікулинці-Струсів, ст. Мікулинці, ст. Мирополь, ст. Миронівка, ст. Миргород, ст. Миколаїв-вантажний, ст. Миколаїв, ст. Мацеїв, ст. ОСОБА_24 , ст. Липовець, ст. Лебединська, ст. Ланівці, ст. Кулевча, ст. ІНФОРМАЦІЯ_12 , ст. Ксенієво(експ.), ст. Ксенієво, ст. Кропивницький, ст. Кролевець, ст. Кролевец, ст. Крижопіль, ст. Кременець, ст. Красноград, ст. Красне, ст. Красилів, ст. Котовськ, ст. Корсунь, ст. Коростень, ст. Королівка, ст. Користівка, ст. Комарівці, ст. Козятин, ст. Козова, ст. Ковяги, ст. Княжево, ст. Клевань, ст. Кіровоград, ст. Каховка, ст. Кароліна, ст. Камянка-Буська, ст. Кам" ІНФОРМАЦІЯ_13 , ст. Калинівка, ст. Каланчак, ст. Кавуни, ст. Ізяславль, ст. Ізяслав, ст. ІНФОРМАЦІЯ_14 , ст. Ізов, ст. Золотоноша, ст. Злочів, ст. Звиняче, ст. Зборів, ст. Збараж, ст. Заставна, ст. Заповітне, ст. Запитів, ст. Занки, ст. Закупне, ст. Жовтнева-експорт, ст. Жовтнева, ст. Жмеринка, ст. Жашків, ст. Ємилівка, ст. Дунаївці, ст. Дубов`язовка, ст. Дубно, ст. Драбово ОСОБА_25 , ст. Долинська, ст. Джулинка, ст. Деренівка, ст. Деражня, ст. Демківка, ст. Демківка, ст. Гусятин, ст. Горохів, ст. Городок-Львівський, ст. Городок, ст. ОСОБА_26 , ст. ОСОБА_27 , ст. Голендри, ст. Гоголево, ст. Гніздичів, ст. Гнідава, ст. Гнівань, ст. ІНФОРМАЦІЯ_15 , ст. Глинна, ст. Ганівка, ст. Галка, ст. Гадяч, ст. Вороновиця, ст. Волочиськ, ст. Володимир-Волинський, ст. Власівка, ст. Вінниця, ст. ОСОБА_28 , ст. Війтівці, ст. Високопілля, ст. Вирівка, ст. Вигода, ст. Верхньодніпровськ, ст. Вендичани, ст. Васкауці, ст. Вапнярка, ст. Бучач, ст. Броди, ст. Бровки, ст. Борщів, ст. Бориспіль, ст. Богуслав, ст. Богодухів, ст. Богданівці, ст. Бобровиця, ст. Блакитне, ст. Біляївка, ст. Білопілля, ст. Білозір"я, ст. Білогородка, ст. Білобожниця, ст. Березовиця-Острів, ст. Березино, ст. Березань, ст. Бердичів, ст. Бахмач, ст. Бар, ст. Балта, ст. Балін, ст. Арциз, ст. Антоніни, ст. Адампіль, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме: договори в тому числі тристоронні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, доручення, в тому числі на представництво інтересів, рахунки-фактури, плани перевезень, заявки на подачу вагонів, реєстри вагонів, залізничні накладні, супровідні документи на товар, що перевозився, карантинні, ветеринарні сертифікати, сертифікати якості, вантажно-митні декларації та інші документи з приводу вказаних взаємовідносин, - з можливістю ознайомитись та вилучити в оригіналах вказані документи або в електронному вигляді.

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1