Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4484/24
Номер провадження 1-кс/711/1194/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язу у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 , подане в рамках кримінального провадження №0000695 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 , поданим в рамках кримінального провадження №0000695 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, а саме до 12 серпня 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 26.02.2024 близько 19 години 00 хвилин, достовірно знаючи що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 з 14.02.2024 строком на 90 діб, усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, за невстановлених на даний час обставин, приїхав до м. Черкаси, Черкаської області.

Цього ж дня, близько 19 години 30 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилась її зовицею (сестрою чоловіка), що проживає у м. Полтава, повідомила, що в неї трапились неприємності та їй необхідні грошові кошти, які потрібно передати чоловікові, який знаходиться біля вхідних дверей її квартири, на що введена в оману потерпіла ОСОБА_12 погодилась та повідомила про наявність у неї грошей в сумі 2 200 доларів США.

Після чого, вказана невстановлена особа за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої ОСОБА_12 , неправдиві відомості повідомлені потерпілій та суму коштів, якими вони мали незаконно у неї заволодіти. У свою чергу, ОСОБА_5 , 26.02.2024 близько 20 години 00 хвилин, діючи за спільно розробленим планом, пішов до квартири потерпілої ОСОБА_12 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де ввів в оману потерпілу ОСОБА_12 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що грошові кошти, передасть її родичці ОСОБА_13 , що проживає у м. Полтава, введена в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_12 передала йому власні грошові кошти в сумі 2 200 доларів США, що згідно з курсом валют, встановлених Національним банком України станом на 26.02.2024, складав 38,3527 гривень за 1 долар США, тобто 84 375,94 гривень. Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 на вищезазначену суму, якими розпорядились на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 29.02.2024 близько 17 години 00 хвилин, достовірно знаючи що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 з 14.02.2024 строком на 90 діб, усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, за невстановлених на даний час обставин, приїхав до м. Канева, Черкаського району, Черкаської області.

Цього ж дня, близько 18 години 30 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представилась її донькою ОСОБА_15 , повідомила, що в неї трапились неприємності та їй необхідні грошові кошти, які потрібно передати чоловікові, який прийде до її будинку, на що введена в оману потерпіла ОСОБА_14 погодилась та повідомила про наявність у неї грошей в сумі 14 000 гривень та 40 доларів США.

Після чого, вказана невстановлена особа за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої ОСОБА_14 , неправдиві відомості повідомлені потерпілій та суму коштів, якими вони мали незаконно у неї заволодіти. У свою чергу, ОСОБА_5 , 29.02.2024 близько 19 години 00 хвилин, повторно, діючи за спільно розробленим планом, пішов до домоволодіння потерпілої ОСОБА_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де ввів в оману потерпілу ОСОБА_14 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що грошові кошти, передасть її доньці ОСОБА_15 , далі введена в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_14 передала йому власні грошові кошти в сумі 14 000 гривень та 40 доларів США, що згідно з курсом валют, встановлених Національним банком України станом на 29.02.2024, складав 38,2077 гривень за 1 долар США, тобто 1528,308 гривень. Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 15 528,308 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 , 11.03.2024 близько 12 години 00 хвилин, достовірно знаючи що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 з 14.02.2024 строком на 90 діб, усвідомлюючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, з корисливих мотивів, на автомобілі ВАЗ 211040, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_16 , приїхали до АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, близько 17 години 00 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, зателефонувала на стаціонарний телефон потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представилась її донькою ОСОБА_18 , що проживає у Франції, повідомила, що в неї трапились неприємності на роботі та їй необхідні грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, які потрібно передати чоловікові, який знаходиться біля вхідних дверей її квартири, на що введена в оману потерпіла ОСОБА_17 погодилась.

Після чого, вказана невстановлена особа за допомогою мобільного телефону повідомила ОСОБА_6 адресу потерпілої ОСОБА_17 , неправдиві відомості повідомлені потерпілій та суму коштів, якими вони мали незаконно у неї заволодіти. У свою чергу ОСОБА_6 передав вказані відомості ОСОБА_5 , який, 11.03.2024 близько 17 години 00 хвилин, повторно, діючи за спільно розробленим планом, пішов до квартири потерпілої ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де ввів в оману потерпілу ОСОБА_17 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що грошові кошти, передасть її доньці ОСОБА_18 , яка перебуває за межами України, далі введена в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_17 передала йому власні грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з курсом валют, встановлених Національним банком України станом на 11.03.2024, складав 38,1410 гривень за 1 долар США, тобто 762 820 гривень. Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 на вищезазначену суму, що у 503,8 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та відповідно до примітки 3 до статті 185 КК України є великими розмірами.

11.03.2024 в період часу з 19 години 35 хвилин до 21 години 05 хвилин, під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 211040, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився у користуванні ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, належні потерпілій ОСОБА_17 , якими незаконно заволоділи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена в ході досудового розслідування особа.

12.03.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм кримінальних правопорушень є показання потерпілих, показання свідків, дані протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, дані протоколу обшуку, дані протоколів проведення слідчого експерименту та інші.

13.03.2024 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 11.05.2024, строк дії яких було продовжено до 12.06.2024.

26.04.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000695 від 27.02.2024, №0000041 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та №0000092 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження під №0000695.

30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

07.05.2024 першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024.

Ініціатор зазначає, що незважаючи на те, що на цей час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст. 219 КПК України, неможливо у зв`язку з потребою проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій;

- у визначеному порядку провести розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання, доручення слідчого, ухвали слідчого судді апеляційного суду);

- вирішити питання про продовження строків запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , строк яких закінчується 12.06.2024;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківським карткам, вилученим 02.04.2024 у ОСОБА_19 , що знаходиться у володінні АТ «АБАНК», та за отриманими результатами - провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, в разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри підозрюваним у даному кримінальному провадженні та іншим особам, причетним до вчинення злочинів;

- надати доступ та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їхні результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є значний проміжок часу, об`єктивно необхідний для розсекречення та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тривалість проведення судових експертиз, які є важливою ланкою для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а також значний обсяг необхідних слідчих та процесуальних дій.

Без проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування та провести об`єктивний судовий розгляд кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що 12.06.2024 у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 закінчується строк досудового розслідування виникла необхідність вирішити питання про його продовження.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не було можливим з об`єктивних причин, складає не менше двох місяців.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 12.08.2024.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили суд його задовольнити. Прокурор додатково вказав, що закінчити досудове розслідування у строк до 12.06.2024 неможливо, оскільки на даний час ще триває розтаємнення матеріалів НСРД та ухвал Черкаського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення НСРД, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, оскільки на підставі отриманої інформації може бути змінено обсяг вже оголошених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозр. Крім того необхідно отримати тимчасовий доступ до документів наданих ухвалою слідчого судді, строк дії якої визначений до 26.06.2024. Також органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень. У зв`язку з чим просив продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, що буде достатньо для звершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_4 додатково вказав, що на даний час ще триває розсекречення матеріалів отриманих за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення всіх осіб причетних до їх вчинення. Також, вказав на необхідність отримання документів в порядку тимчасового доступу наданого ухвалою слідчого судді, строк дії якої встановлено до 26.06.2024. Крім того зауважив, що на даний час слідством вживаються всі заходи на встановлення особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, та оголошення їй підозри.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання слідчого щодо продовження строку досудового розслідування з підстав викладених у письмових запереченнях, а також вказуючи на відсутність обґрунтованих підстав для його продовження, оскільки слідчим не надано належних доказів, які б свідчили про неможливість закінчити досудове розслідування у встановлені строки, а також, доказів, на існування обставин, що перешкоджають завершити досудове розслідування, зазначених в клопотанні. Зауважував, що матеріали за результатами розсекречених НСРД сторона обвинувачення може долучити під час судового розгляду, як і документи отримані в порядку тимчасового доступу. При цьому зауважив, що стороною обвинувачення не долучено до клопотання ухвали слідчого судді, якою надано тимчасовий доступ до документів, на які посилається слідчий. Таким чином, на переконання захисника, орган досудового розслідування може виконати вимоги ст. 290 КПК України та завершити досудове розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 підтримав позицію свого колеги, наголосивши, що орган досудового розслідування мав достатньо часу на виконання всіх необхідних слідчих (розшукових) дій. Просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_10 підтримав доводи викладені адвокатами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та просив відмовити в задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, оскільки сторона обвинувачення була зобов`язана у найкоротші строки вжити заходів для зібрання доказів.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали доводи своїх захисників та заперечували проти задоволення клопотання слідчого щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Згідно положень ч. 1-2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Частина 3 ст. 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках даного кримінального провадження 12.03.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців. За такого, двомісячний строк досудового розслідування після повідомлення вказаним особам про підозру у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 закінчувався 12.05.2024.

07.05.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 12.06.2024.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Так, п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ч. 3 ст. 295-1 КПК України).

Враховуючи положення ч. 5 ст. 295-1 КПК України, можна зробити висновок, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті (у разі протиправності та необґрунтованості клопотання про продовження строку досудового розслідування), слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Таким чином, з огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024, з метою визначення чи є законні підстави для продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно в межах доводів відповідного клопотання встановити: 1) обставини, які свідчать про наявність/відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру зазначеним у клопотанні особам та/або 2) обставини, які свідчать про наявність/відсутність достатніх підстав вважати про причетність зазначених у клопотанні підозрюваних осіб до цієї події кримінального правопорушення; 3) чи необхідний зазначений в клопотанні додатковий строк, до якого детектив просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи в рамках даного кримінального провадження; 4) чи існують об`єктивні причини, з яких слідчі (розшукові)/процесуальні дії, які необхідно провести або закінчити в рамках даного кримінального провадження, не могли бути здійснені чи завершені раніше, до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні; 5) обставини, які свідчать про наявність або відсутність достатніх підстав вважати, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є обґрунтованим та не є протиправним.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням зібраних доказів, 12.03.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану. 30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

З огляду на викладене, зважаючи на докази, додані до матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і що вказані вище особи, можуть бути причетними до вищеописаних обставин.

Як вбачається зі змісту клопотання та наданих слідчим у судовому засіданні пояснень, у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 неможливо завершити досудове розслідування у трьохмісячний строк (у тому числі продовжений) після повідомлення зазначеним особам про підозру, тобто до 12.06.2024, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до п`яти місяців, слідчий у клопотанні посилався на той факт, що на цей час у кримінальному провадженні необхідно: розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій; у визначеному порядку провести розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання, доручення слідчого, ухвали слідчого судді апеляційного суду); вирішити питання про продовження строків запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , строк яких закінчується 12.06.2024;провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківським карткам, вилученим 02.04.2024 у ОСОБА_19 , що знаходиться у володінні АТ «АБАНК», а за отриманими результатами - провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність; за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинних дій, які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні; за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, в разі наявності підстав, оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри підозрюваним у даному кримінальному провадженні та іншим особам, причетним до вчинення злочинів; надати доступ та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів.

При цьому сторона обвинувачення в судовому засіданні наголошувала на тому, що на підставі отриманої інформації може бути оголошено про підозру, особі, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень та особа якої на даний час ще не встановлена органом досудового розслідування, а також змінено обсяг вже оголошених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозр.

Так, слідчий суддя враховує можливу тривалість розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, а проведення такої процедури необхідне для підтвердження законності та допустимості негласних слідчих (розшукових) дій проведених у даному кримінальному провадженні.

Водночас до отримання вказаних вище матеріалів НСРД слідчий позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме тривалість розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких може бути змінено обсяг вже оголошених підозр, тапроведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінальних правопорушень - є суттєвими та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування, не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по банківським карткам, вилученим 02.04.2024 у ОСОБА_19 , що знаходиться у володінні АТ «АБАНК», слідчий суддя до уваги не приймає, оскільки стороною обвинувачення жодних доказів щодо отримання відповідної ухвали, слідчому судді не надано.

Також, слідчий суддя відкидає доводи слідчого на продовження строку досудового розслідування з підстав необхідності звернення до слідчого судді з клопотаннями про продовження строку дії обраних підозрюваним запобіжних заходів; виконання вимог ст. 290 КПК України та складення обвинувальних актів, оскільки вони не свідчать про об`єктивну неможливість закінчити досудове розслідування у визначений трьохмісячний строк.

Слідчий суддя враховує та погоджується з позицією сторони захисту, а саме адвоката ОСОБА_8 , що прокурор має право на відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження, які не могли бути відкриті при виконання вимог ст. 290 КПК України у зв`язку з їх відсутністю у сторони обвинувачення до моменту складання та направлення обвинувального акту до суду, пізніше та надати їх суду, що не заборонено нормами кримінального процесуального права і відповідає процесуальному критерію належної правової процедури.

Проте, оскільки на даний момент ще не встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення кримінально-протиправних дій, які розслідуються в межах даного кримінального провадження, та те, що вказана інформація, може міститись в матеріалах ще нерозсекречених і не долучених матеріалах за результатами проведених НСРД, що в свою чергу зумовить необхідність проведення органом досудового розслідування додаткових слідчих (розшукових) дій для повного, всебічного проведення досудового розслідування, а також необхідність оголошення підозри такій особі та можливу зміну вже оголошених підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , слідчий суддя приходить до висновку, що орган досудового розслідування з об`єктивних причин не може закінчити досудове розслідування у визначений трьохмісячний строк.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що підстави для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, які зазначені слідчим у клопотанні, є відмінними від підстав, які слугували для продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, що свідчить про небездіяльність органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 283 КПК України, прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, враховуючи обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024, зважаючи на необхідність розсекречення та долучення до кримінального провадження матеріалів з організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі ухвал Черкаського апеляційного суду, проведення слідчих (розщукових) дій направлених на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень, враховуючи характер вчинених злочинів, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя дійшов до висновку, що наведені вище обставини дають підстави зробити висновок, про те, що існує особлива складність кримінального провадження, яка потребує продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 27.02.2024 до 5 (п`яти) місяців, тобто до 12.08.2024 включно, який є об`єктивно необхідним та достатнім для проведення вищезазначених слідчих, процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, що буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 , подане в рамках кримінального провадження №0000695 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000695, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 12 серпня 2024 року включно.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1