Справа № 592/6467/24
Провадження № 1-кс/592/2718/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000051 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

23.04.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 24.02.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 ввела останнього в оману, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь під вигаданим приводом продажу запчастин до трактору МТЗ. В свою чергу, ОСОБА_5 будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 6000 гривень, однак замовленого товару так і не отримав.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів на банківській карті за № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв. 02.03.2023 а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перерахували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді); вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківського рахунку за № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв.; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорта, анкетну заяву, фото, власника картки), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 28.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті за № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв., зокрема:

- відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перерахували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді);

- вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківського рахунку за № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорта, анкетну заяву, фото, власника картки).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1