єдиний унікальний номер справи 531/922/24
номер провадження 1-кс/531/294/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000224 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 , а саме:

-Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним картковим рахунком;

-Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-Додаткова інформація (якщо є);

-Фотознімок власника, при отриманні карткового рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного карткового рахунку;

-Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали суду;

-Відомості, щодо користування послугами керування вказаним картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Встановлено, що 01.04.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.04.2024 року близько 11:40 год. невідома особа використовуючи посилання в додатку «Вайбер» ІНФОРМАЦІЯ_3 та мобільний номер телефону НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 40 тис. 400 грн. з належної йому кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформація: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілих кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000224 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 , а саме:

-Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним картковим рахунком;

-Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-Додаткова інформація (якщо є);

-Фотознімок власника, при отриманні карткового рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного карткового рахунку;

-Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали суду;

-Відомості, щодо користування послугами керування вказаним картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1