Справа № 166/590/24
Провадження 1-кс/166/346/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

мт. Ратне 20 червня 2024 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на проведення обшуку слідчого слідчого відділення поліції №2(сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 ,у матеріалах кримінального провадження за №0000148 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и в :

З клопотання вбачається,що 26.03.2024 в період з 10:57 год по 16:27 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були списані з банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 в сумі 311 208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 , слідує, що являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_2 Луганської ТРО. 25 та 26 березня 2024 року останній перебував в добовому наряді. Після ночі 25 березня 2024 року прийшов в будинок, де фактично проживає в АДРЕСА_1 , та забрав телефон «Redmi 10C» з сім-карткою, який був зламаний, а саме був зігнутий, скоріш за все він намочивсь та останній пробував його увімкнути, про те нічого не виходило. 25 березня 2024 коли ОСОБА_5 , перебував на чергуванні в будинку, де фактично проживає перебували його ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та командир ОСОБА_9 . Після чергувань поїхав на навчання в районі с. Буцинь, Ковельського району, Волинської області. В подальшому, після закінчення навчання 04.04.2024 року поїхав в смт. Стара Вижівка, Ковельського району, Волинської області, де вирішив зняти грошові кошти в сумі 1000 грн, та побачив залишок близько 27000 грн, про те там було близько 340 000 грн, та він вирішив купити новий телефон, а саме «Redmi 13C», та зайшовши заново в додаток «Ощадбанк», який був також на старому телефоні, то побачив, що 26.03.2024 року були здійснені грошові перекази, на різні послуги, а саме на «Розетку», «Золотий Вік» та знаття грошових коштів через банкомат, також заявник зазначив, що банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка видана на його ім`я перебувала постійно з ним, ніхто до банківської картки доступу не мав, всі ці транзакції здійснювались в м. Кременчук, в загальній сумі 311 208 грн, дані транзакції він не здійснював, оскільки старий телефон в цей день був зламаний та не мав змоги зайти в додаток «Ощадбанк». ОСОБА_5 , пояснив, що він в магазинах розраховувавсь фізично банківською карткою, через додаток «Ощадбанк» здійснював перекази грошових коштів, якщо є в цьому потреба. Після цього, останній приїхав в поліцію для написання відповідної заяви. Сума збитків потерпілому становить 311 208 грн.

Потерпілий також доповнив, що він підозрює у списанні з його банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 311 208 грн, ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , які 26.03.2024 року в той день, коли списувались грошові кошти, коли останній перебував на чергуванні, були в будинку, де вони разом проживають в смт. Заболоття, Ковельського району, Волинської області, не виключаю того, що хтось із них міг дізнатись пароль до додатку «Ощадбанк» 25.03.2024 року, коли телефон був також в будинку, якого потерпілий забрав 26.03.2024 у ранішню пору доби та після чого знову повернувсь назад на чергування, та вчинити даний злочин, тим паче можливо у вищезгаданих осіб у м. Кременчук, Полтавської області можуть бути родичі чи друзі, оскільки покупки товару в магазині «Золотий Вік», «Розетка» та списання грошових коштів через банкомат відбувались там.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів в порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що з карткового рахунку емітованого АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні гр. ОСОБА_5 з використанням онлайн банкінгу «Ощад» 26.03.2024 о 15 год 25 хв, здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів в сумі 20125 грн., в терміналі самообслуговування АТ КБ «Приват банк», який розташований за адресою м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 54, в банкоматі № 9895.

Крім цього встановлено, що 26.03.2024 з карткового рахунку емітованого АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 який перебуває в користуванні гр. ОСОБА_5 , здійснено розрахункову операцію за товар вартістю 18 367 тис. грн за допомогою безконтактної оплати в магазині «Золотий Вік» за адресою м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 39 та здійснено 8 операцій на загальну суму 153 097 тис. грн з використанням інтернет магазину «Rozetka». Також із застосуванням можливостей ВПК у Волинській області та відповіді від ТОВ «РОЗЕТКА. УА» встановлено перелік товарів, а саме: тепловізійний монокуляр AGM Taipan TM10-256, ціна з доставкою 26669 грн., далекомір лазерний тактичний Vortex Razor HD 4000 3650 m 7*25 mm (23710213), ціна з доставкою 29029 грн., мобільний телефон Samsung galaxy A54 8-256GB Light Violet (SM-A546ELVDSEK) + стартовий пакет, ціна з доставкою 171478 грн., мобільний телефон samsung F24 6 - 128 GB Dark Red (SM - A245FDRVSEK) + стартовий пакет, ціна з доставкою 7748 грн., мобільний телефон iPhone 12 128gb Purple (MJNP3FS-A) + кабельApple Lightning to USB 1 M (MXLY2ZM/A), ціна з доставкою 25047 грн., Ноутбук Aсеr Aspire 7 A715-76G-560W (NH.QMMEU.002) Charcoal Black - Inter Core i5 - 12450H - RAM 16 ГБ SSD 517 ГБ - nVidia GeForce RTX 3050 - 4 ГБ, ціна з доставкою 32999 грн., навушники AirPods Pro with MagSafe Case USB-C(2-гt покоління) (MTJV3TY-A) + кабель Duracell USB-C to USB 3.0 ЗА 1 m Black (USB5031A), ціна з доставкою 12147 грн., акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU), ціна з доставкою 19448 грн.

Згідно здобутої оперативним шляхом інформації та відповіді від ТОВ «РОЗЕТКА. УА» встановлено, що вищевказані товари, відправлялись з відділення «Нової пошти» № НОМЕР_8 , розташоване в АДРЕСА_2 , кур`єрською доставкою особі ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,( в інформації про отримувача зазначено тел. НОМЕР_9 ) за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_15 зареєстрований та фактично проживає. Крім цього ОСОБА_15 користується абонентським номером НОМЕР_10 . Також із застосуванням можливостей ВПК у Волинській області встановлено місцезнаходження даного номеру телефону, а саме НОМЕР_10 , станом на 12.04.2024 19:27:32 год., базова станція: АДРЕСА_4 . Зона дії даної БС покриває адресу проживання ОСОБА_15 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено Imei серійні мобільних пристроїв по замовленню з інтернет платформи « Rozetka » за грошові кошти потерпілого, а саме: Samsung F24 6 - 128 GB Dark Red (SM - A245FDRVSEK) СН: НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 та ІPhone 12 128gb Purple (MJNP3FS-A) СН: НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_14 .

В подальшому встановлено, що даним абонентським номером користується гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою:

АДРЕСА_5 .

У зв`язку із цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, господарських будівлях та спорудах за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 відомості відсутні. Разом з тим в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вказаною адресою проживає гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив,що в телефони марки Samsung F24 6 - 128 GB Dark Red (SM - НОМЕР_15 ) СН: НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 та ІPhone 12 128gb Purple (MJNP3FS-A) СН: НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_16 була вставлена сім карта з абонентськими номерами,яким користується ОСОБА_17 .

Перевіривши копії матеріалів клопотання, включаючи витяг з ЄРДР кримінального провадження у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

За нормами ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування ( ч.2 ст. 234 КПК України) .

Так, за заявою потерпілого ОСОБА_5 05.04.2024 року внесено відомості до ЄРДР №0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається , що у період 26.03.2024 в період з 10:57 год. по 16:27 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа його грошовими коштами, які були списані з банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 в сумі 311 208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.Крім того він також зазначив,що підозрює у даному списанні з його карти ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 відомості відсутні. Разом з тим,у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вказаною адресою проживає гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3

Підставами проведення обшуку являється той факт, що в ході досудового розслідування в тому числі шляхом аналізу інформації отриманої від оперативних працівників та працівників ВПК у Волинській області та відповіді від ТОВ «РОЗЕТКА. УА», здобуто інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_5 та яка за місцем свого проживання може зберігати майно добуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: Samsung F24 6 - 128 GB Dark Red (SM - A245FDRVSEK) СН: НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 та ІPhone 12 128gb Purple (MJNP3FS-A) СН: НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_16 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет тощо), що використовували як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також іншого майна здобутого в результаті вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, оскільки наявні підстави вважати, що куплені за кошти,які списані з банківської картки ОСОБА_5 речі можуть зберігатися за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст.234,235 КПК України,слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 , яким вона користується, з метою виявлення та вилучення майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: Samsung F24 6 - 128 GB Dark Red (SM - A245FDRVSEK) СН: НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 та ІPhone 12 128gb Purple (MJNP3FS-A) СН: НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_16 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, грошові кошти) що використовували як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також іншого майна здобутого в результаті вчинення даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 20 липня 2024 року.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата оголошення повного тексту ухвали - 14:40 год 21 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1