Справа 688/4010/23
№ 1-кс/688/621/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001718 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001718.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_6 .

Крім цього, 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_6 .

По даним фактам внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001718 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Допитана по провадженню потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на початку березня 2023 року на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_2 , який раніше їй ремонтував автомобіль, та запропонував придбати комплект шин у кількості 5 штук хорошої якості для її автомобіля за 11000 гривень, на що вона погодилася і 13 березня 2023 року перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на надану ОСОБА_6 банківську картку з № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 9100 грн двома платежами по 7100 та 2000 грн. 04 травня 2023 року потерпіла також здійснила платіж за вище вказаними реквізитами на суму 2400 грн в якості доплати за шини. 09 червня 2023 року потерпіла на банківську картку ОСОБА_6 ще перерахувала 2150 гривень за молдінги для автомобіля. 23 червня 2023 року ОСОБА_5 перерахувала на вищевказану картку ще 1500 гривень за молдінги, оскільки на цьому наполягав ОСОБА_6 14 липня 2023 року аналогічним способом потерпіла перерахувала зі своєї картки на картку ОСОБА_6 за захист на дно автомобіля 2250 гривень. Ремонт даного автомобіля проведений не був та робіт ніяких не виконано. Увесь час потерпіла спілкувалася із ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону та при особистій зустрічі.

Допитана по провадженню потерпіла ОСОБА_7 , повідомила, що в липні 2023 року їй на номер телефону НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_8 із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що на запчастини до автомобіля потрібно переказати на його картку 4700 грн. Так, вона зі своєї картки НОМЕР_6 перерахувала на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 4700 грн. Також, в липні 2023 року потерпіла на запчастини та масла для авто перерахувала на вищевказану картку грошові кошти у сумі 6300 грн. Однак, будь-які роботи не виконано, запчастини не куплено. Усі рази вона спілкувалася за допомогою свого мобільного телефону із номером НОМЕР_5 телефонуючи на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Також, після подання заяви в поліцію до ОСОБА_7 декілька разів телефонував 10 вересня 2023 року у вечірній час невідомий чоловік із голосом, схожим на голос ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_7 , який погрожував розправою та вимагав забрати заяву з поліції.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 , з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_5 на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 в період часу з 00:05 годин 01 березня 2023 року по 23:55 годину 31 вересня 2023 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від операторів стільникового зв`язку.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали повністю та просили задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001718 від 08 вересня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 , з номеру мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_5 на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 в період часу з 00:05 годин 01 березня 2023 року по 23:55 годину 31 вересня 2023 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від операторів стільникового зв`язку, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця.

Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу з 00:05 годин 01 березня 2023 року по 23:55 годину 31 вересня 2023 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про IMEI мобільного терміналу;

-інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 в період часу з 00:05 годин 01 березня 2023 року по 23:55 годину 31 вересня 2023 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про IMEI мобільного терміналу.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя