печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київська міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000530 від 24.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури.

З клопотання вбачається, що протиправна діяльність вищевказаної групи спрямована на організацію переправлення осіб чоловічої статі, призовного віку через державний кордон України, під час дії правового режиму воєнного стану, шляхом оформлення їх трудових відносин або участі в роботі підконтрольних громадських організацій в якості волонтерів та подальшого внесення відомостей до бази «Шлях» з правом безперешкодного перетину кордону, за що отримуються неправомірна вигода у сумі від 5000 до 7000 доларів США; вимагання від громадян та представників комерційних структур - власників транспортних засобів неправомірної вигоди за видачу перепусток на право пересування транспортних засобів по території міста Києва та Київської області у комендантську годину; ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарну допомогу, без сплати обов`язкових платежів, та які нібито призначаються для передачі підрозділам Сил оборони України, проте за грошові кошти фактично передаються у користування фізичним особам, зокрема вказані автомобілі реєструються у сервісних центрах МВС за БО «БФ «Здорова нація майбутнього» () із відміткою про тимчасовий облік у зв`язку із воєнним станом та після скасування чи закінчення його дії через 90 днів здійснюється фактичне оформлення.

На даний час, досудовим розслідуванням встановлено осіб, які входять до складу вищезазначеної групи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні автомобіль «AUDI A3», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , входить до складу групи та організував схему ввезення на територію України транспортних засобів, без сплати обов`язкових платежів, та які нібито призначаються для передачі підрозділам Сил оборони України, проте за грошові кошти фактично передаються у користування фізичним особам, крім того, здійснює спілкування з особами, які бажають отримати у користування такі транспортні засоби та отримує від них грошові кошти.

Відповідно до інформації з реєстру Державної міграційної служби України місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності громадянці України ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в сторони обвинувачення виникла необхідність у проведені обшуку за місцями реєстрації (проживання) чи перебування, а також у інших володіннях, зокрема транспортних засобах осіб, щодо яких наявна інформація про вчинення кримінальних правопорушень, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення цінностей та грошових коштів, а також інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000530 від 24.10.2023 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за якою зареєстроване місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- речі та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування та які можуть бути знищені, зокрема, але не виключно, технічні засоби зв`язку, за допомогою яких здійснюється придбання та реалізація товарів гуманітарної допомоги (мобільні телефони, інші мобільні термінали, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети, інша комп`ютерна техніка, системні блоки, моноблоки, магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски тощо), банківські (кредитні) картки, блокноти (зошити, нотатники) із чорновими записами, квитанції, фіскальні чеки, накладні, розписки зобов`язального характеру, рухоме та нерухоме майно, яке використовувалося, з метою легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також документи (оригінали та копії), які підтверджують право власності, користування, розпоряджання, відчуження тощо зазначеним рухомим та нерухомим майном;

- установчі документи (оригінали та копії) БО «БФ «Здорова нація майбутнього» (), а також документи (оригінали та копії) щодо зміни (входу/виходу) учасників, інших документів (листів, договорів, боргових розписок, документи (оригінали та копії) щодо залучення фізичних та юридичних осіб до продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійної допомоги, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, здійснення за ними розрахунків, тощо), що мають відношення до вищевказаних дій та предметів щодо відчуження, розпорядження та/або користування таким майном зокрема, документи (оригінали та копії) щодо укладення договорів, довіреностей, посвідчень, актів та інших правочинів предметами (об`єктами), яких є транспортні засоби, документи (оригінали та копії) щодо нотаріального посвідчення та реєстрації у реєстрі раніше зазначених таких договорів, довіреностей, посвідчень, актів та інших правочинів предметами (об`єктами), яких є транспортні засоби, інших документи (оригінали та копії) щодо незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, чорнових записів, тощо, у паперовому та електронному вигляді, комп`ютерної техніки, з використанням якої виготовлялись документи, що використовувались для продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійної допомоги, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном;

- оригінали та копії документів, на підставі яких БО «БФ «Здорова нація майбутнього» () здійснює придбання, доставку, утримання та продаж транспортних засобів на території України та закордоном,

- документи (оригінали та копії), що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших фізичних осіб, а також печатки, відтиски печаток БО «БФ «Здорова нація майбутнього» () та інших юридичних осіб (підприємств, установ, організацій) та інші документів, тощо;

- довіреностей, інших договорів та правочинів, у тому числі укладених з метою незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги предметами (об`єктами), яких є транспортні засоби,

- платіжні доручення банківські виписки, інші розрахункові та банківські документи посвідчення договорів.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1