У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.04.2024 Справа №607/8326/24 Провадження №1-кс/607/2333/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 11.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000616 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отримання посилок, а також відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження щодо відправлення та отримання посилок за наступними товарно-транспортними накладними, а саме : № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 5468, 3260, 5781 та відносно осіб-клієнтів, що використовують мобільні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 07.03.2024 по 10.04.2024, яка зберігається та може бути надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, (а у разі відсутності - копії).

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що група осіб, за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковують на ІНФОРМАЦІЯ_2 (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) завідомо недостовірні оголошення про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин (гербіцидів, фунгіцидів та протруйників) відомих марок на ринку України, які насправді у їх власності не перебувають, при цьому вказують вартість товару, анкетні дані та контактні номера телефонів сторонніх осіб і під приводом продажу такої продукцї збувають фальсифіковану суміш, яку виготовляють кустарним способом, беї: дотримання будь яких норм.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель НОМЕР_19 ( АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_20 ) які спільно із невстановленими на даний час особами, виготовляють фальсифіковану продукцію засобів захисту рослин, на території Тернопільської області, яку шляхом обману збувають громадянам України через Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2023 року зловмисники збули ОСОБА_7 , під приводом інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Хрго, марки Bayer дві пластикових каністри, ємністю по 5 л. із невідомою речовиною, за ціною 5000,0 гривень, які останній отримав за накладною №3529 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернопіль, де відповідно до неї здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_12 у сумі 5120,00 гривень.

Згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №Ext-23/0112 від 07.02.2024 про надання інформації щодо маркування, голограми, наліпок, які містяться на зазначених вище каністрах, а саме інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Хрго, які були збуті ОСОБА_7 - є такими, що не відповідають оригінальній продукції, не виготовлялися компаніями, що входять до ОСОБА_9 , і є контрафактними.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники здійснили відправлення контрафактної продукції за наступними товаро-тронспортними накладними, а саме : № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Також встановлено, що при отриманні чи пересиланні відправлень фігуранти користуються мобільними телефонами із абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та використовують власні анкетні дані з метою безперешкодного отримання грошового відправлення.

У зв`язку із вищенаведеним, виникла необхідність у зверненні до слідчого суді Тернопільського міськрайонного суду в порядку ст. 164 КПК України із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання доступу до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, які здійснювали відправлення, а також отримувачі вказаних відправлень, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також до відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відео-спостереження, з метою встановлення та ідентифікації осіб.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що експрес-накладні та відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання старшого слідчого про надання доступу до оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, старшим слідчим жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 11.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отримання посилок, а також відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження щодо відправлення та отримання посилок за наступними товарно-транспортними накладними, а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 5468, 3260, 5781 та відносно осіб-клієнтів, що використовують мобільні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 07.03.2024 по 10.04.2024, яка зберігається та може бути надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх копій.

Строк дії ухвали встановити двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1