Справа № 461/3301/24
Провадження № 1-кс/461/2656/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.05.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від «21» березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, що міститься на цифрових носіях інформації: мобільному телефоні "Realme" ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім - карткою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , мобільному телефоні «Хiaomi" ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , кнопочному мобільному телефоні Нокіа , ІМЕІ НОМЕР_8 з сім - карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ?планшет іPad s/n НОМЕР_9 , ?кнопочному мобільному телефоні Номі ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 із сім - карткою НОМЕР_12 , ?ноутбуці марки «DELL» s/n НОМЕР_13 та ?системному блоці марки «Vento» s/n НОМЕР_14 , які належать підозорюваному ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити її виїмку), шляхом зняття копії інформації.

Подане клопотання мотивує тим, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що на вказаних інформаційних носіях може бути наявна інформація, що стосується обставин їх вчинення (час, місце, спосіб), зв`язку правопорушників між собою та з особами, що виступали їх клієнтами.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 21 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 04.01.2024 та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, маючи умисел на незаконне збагачення, за попередньою змовою групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи про запроваджений указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ воєнний стан на всій території України, розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах у ОСОБА_6 на регулярній основі за не розголошення відомостей, які ОСОБА_6 бажає зберегти в таємниці.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, в особливо великих розмірах, потерпілого ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.01.2024, та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, 04.01.2024 приблизно о 17:00 год, перебуваючи неподалік місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_6 продемонстрував останньому файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує. При цьому ОСОБА_5 , висловив потерпілому ОСОБА_6 незаконну вимогу про надання йому грошових коштів в сумі 75 000 доларів США за нерозголошення продемонстрованих відомостей про ОСОБА_6 , а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги, погрожував розголошенням вказаних відомостей про ОСОБА_6 у мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи, що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловив вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 75 000 доларів США шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) із номером « ОСОБА_7 ».

В подальшому ОСОБА_6 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером « ОСОБА_7 » в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Ужгороді Закарпатської області, більш точного місця органом досудового розслідування не встановлено, здійснив декілька трансакцій щодо перерахунку своїх грошових коштів на загальну суму 75 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 853 090 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером « ОСОБА_7 ».

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 з критовалютного гаманця (гаманця віртуального активу) з номером « ОСОБА_7 » в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, здійснили декілька трансакцій перерахунків грошових коштів на загальну суму 63 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 404 203,84 гривень, наданих ОСОБА_6 на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_38», власником якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, в період часу з 07.01.2024 по 06.04.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, неодноразово з різних номерів мобільних операторів телефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_8 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_7» грошових коштів на загальну суму 60 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів на даний час не має та йому потрібний час для того, щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловлював вимогу про передачу їм грошових коштів частинами, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером « ОСОБА_7 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.04.2024 в період часу з 17:04 год по 17:20 год, перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 06.04.2024 становило 78 040,2 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_7».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , в особливо великих розмірах, 15.04.2024 о 17:19 год, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з номера мобільного оператора НОМЕР_12 зателефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_8 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_7» решти грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму.

Так, ОСОБА_6 виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на критовалютний гаманець з номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.04.2024, в період часу з 11:40 год. по 11:48 год., перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 1 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 27.04.2024 становило 39 670,2 гривень, на критовалютний гаманець з номером «НОМЕР_7».

Після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками поліції.

В такий спосіб, ОСОБА_5 в період часу з 04.01.2024 по 27.04.2024, шляхом вимагання, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , на загальну суму 2 521 914,24 гривень що, згідно примітки 4 статті 185 КК України завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

27.04.2024 о 11:57 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.04.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Топорів, Буського району, Львівської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимому, який не є адвокатом чи депутатом.

27.04.2024 о 11:56 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, де за результатами його особистого обшуку, вилучено: грошові кошти, - 523 доларів США, 2060 євро, 500 форинтів, 2966 грн.; 1 карту пам`яті «Transcend» обємом 32 Gb s/n НОМЕР_16 ; 10 банківських карт, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 ; «VISA» НОМЕР_24 ; дисконтні картки «Pandora» № НОМЕР_25 ; «Bugatti» № НОМЕР_26 ; 2 сім - картки - НОМЕР_27 - 4 KASK; masmovl - НОМЕР_28 ; моб. тел. "Realme" ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім - карткою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; моб. тел. «Хiaomi" ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; наручний годинник з ремінцем чорного кольору.

Крім цього, 27.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «LEXUS», р.н. НОМЕР_29 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: кнопочний моб. тел. Нокіа (виключений), ІМЕІ НОМЕР_8 з сім - карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ?планшет іPad s/n НОМЕР_9 ; ?кнопочний тел. Номі ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 із сім - карткою НОМЕР_12 та 2 батареями до нього.

Крім цього, 27.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 8 тримачів до сім карт - «Vodafon» НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (з упаковкою), НОМЕР_32 (з упаковкою), НОМЕР_33 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; зйомний диск 128 Gb (s/n PSK128GS2599DR); ?10 носіїв інформації - «Microsim» об`ємом 128 та 256 MB, «Transcend» об`ємом по 1 GB (2 одиниці), SanDisk об`ємом 4, 16 і 32 GB, «Team» об`ємом 8 Gb, «Kingston» об`ємом 16 GB, Canon 16M; ?ноутбук марки «DELL» s/n НОМЕР_13 із зарядним пристроєм; ?системний блок марки «Vento» s/n НОМЕР_14 .

Враховуючи обставини скоєного правопорушення, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що на вказаних інформаційних носіях може бути наявна інформація, що стосується обставин їх вчинення (час, місце, спосіб), зв`язку правопорушників між собою та з особами, що виступали їх клієнтами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадження №0001296 від 03.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, що міститься на цифрових носіях інформації: мобільному телефоні "Realme" ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім - карткою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , мобільному телефоні «Хiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , кнопочному мобільному телефоні Нокіа , ІМЕІ НОМЕР_8 з сім - карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ?планшет іPad s/n НОМЕР_9 , ?кнопочному мобільному телефоні Номі ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 із сім - карткою НОМЕР_12 , ?ноутбуці марки «DELL» s/n НОМЕР_13 та ?системному блоці марки «Vento» s/n НОМЕР_14 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити її виїмку), шляхом зняття копії інформації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1