Справа №644/ 954 /24
н/п 1-кс/644/ 205 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001803 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків/карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), персональних даних цієї особи, адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.2023 року по 20.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 року по 20.12.2023 року.

В клопотанні зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001803 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що у нього є банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які видані на його ім`я. 21.11.23 року ОСОБА_6 перебуваючи в м. Костянтинівка Донецької області його підрозділ вирішив купити автомобіль Subaru Forester, оголошення про продаж якого вони знайшли на сайті olx.ua. У зв`язку з цим, приблизно о 15:20 год. він зв`язався з продавцем вказаного автомобіля та подзвонив на номер телефону, що був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_5 . Чоловік, що взяв слухавку представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинув фотографії свого паспорта, що був виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_6 . Також він повідомив, що займається транспортування автомобілів із закордону для потреб армії. Він сказав, що для того, щоб придбати автомобіль, ОСОБА_6 необхідно здійснити переказ коштів в сумі 17500 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . ОСОБА_6 погодився та 21.11.23 року здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 17500 грн. Після цього, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що він має переказати ще 34500 грн. для того, щоб оплатити послуги пов`язані з вивозом авто з Польщі. Через це ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 29999 грн. та в сумі 4500 грн. Приблизно о 18:40 год. 21.11.23 року чоловік, який представився ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що виникли труднощі з перетином кордону та щоб їх вирішити, необхідно переказати ще 51750 грн. Потім приблизно о 20:20 год. ОСОБА_6 у месенджер написала особа з ім`ям ОСОБА_8 . У месенджері у нього був вказаний номер НОМЕР_8 . Потім він скинув фотографії паспорту виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_9 . Також він сказав, що він є засновником вищевказаного фонду. Після цього, приблизно о 21:00 год. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що гроші потрібні саме зараз та вони домовились, що ОСОБА_6 перерахує 26250 грн. Особа, що представилась ОСОБА_7 , скинула номер нової картки № НОМЕР_10 . Потім ОСОБА_6 21.11.23 року здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 26250 грн. Після цього особа, що представилась волонтером, перестала відповідати на повідомлення та дзвінки і лише повідомила, що тепер ОСОБА_6 необхідно підтримувати зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_11 . Особа, що телефонувала, представилась ім`ям ОСОБА_8 та повідомила, що тепер доставкою автомобіля Subaru Forester з Польщі займається він. Також він повідомив, що ОСОБА_6 повинен перерахувати ще 25500 грн. Після цього, ОСОБА_7 на його повідомлення не відповідав. На наступний день ОСОБА_6 в Інтернеті знайшов номер телефону вказаної благодійної організації та подзвонив на нього де йому відповіли, що ніякого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вони не знають та до шахрайства вони не причетні. Машину на теперішній час ОСОБА_6 так і не отримав.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 17500 грн., в сумі 29999 грн. та в сумі 4500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 та факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 26250 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 в період з 20.11.2023 по 01.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого оптичного диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відбулось зарахування грошових коштів 21.11.23 року в сумі 17500 грн. від ОСОБА_10 . Попередньо, о 15:48 год. 21.11.23 року на картку № НОМЕР_7 було зарахування в сумі 7200 грн. Після цього, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 21800 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 о 15:58 год. 21.11.23 року та в сумі 2900 грн. були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 о 16:09 год. 21.11.23 року. Картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_7 становить 0,96 грн.

Після цього, на банківську картку № НОМЕР_7 відбулось зарахування о 17:42 год. 21.11.23 року в сумі 29999 грн. та о 17:43 год. 21.11.23 року в сумі 4500 грн. від ОСОБА_10 . Після цього, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в сумі 13020 грн. о 17:48 год. 21.11.23 року були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

Після цього, на картку № НОМЕР_7 було зарахування в сумі 25600 грн. о 17:53 год. 21.11.23 року та в сумі 29900 грн. о 17:57 год. 21.11.23 року. Потім, о 17:58 год. 21.11.23 року грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в сумі 47000 грн. були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 29980,96 грн. о 17:41 год. 24.11.23 року були переведені іншу банківську картку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Залишок коштів на картці № НОМЕР_7 після останнього переказу становить 0 грн.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 29980,96 грн. від 17:41 год. 24.11.23 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але звернулися до суду із заявами про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001803 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати слідчому відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків/карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), персональних даних цієї особи, адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.2023 року по 20.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 року по 20.12.2023 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 26.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1