Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2047/24
номер провадження 1-кс/695/548/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000606 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000606 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 30.04.2024 по 01.05.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківський картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу 30.04.2024 по 01.05.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 перейшов за посиланням з метою оформлення ліцензії ФОП, після чого телефон почав постійно заходити в різні додатки, після чого з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 146 000 грн.

Допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що перебував вдома та близько 08 год. 30 хв. з використанням свого персонального комп`ютера в пошуковій системі «ГУГЛ» написав « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою поновлення свого «електронного цифрового підпису (ЕЦП)» та перейшов за офіційним посиланням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після переходу за посиланням йому відкрився офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відразу відкрилось вікно з QR-кодом, з написом в телеграмі.

Після цього, з використанням свого власного мобільного телефону, він перейшов за посиланням QR-коду та його перевело в мобільний додаток «телеграм», де відкрився невідомий для нього чат-бот, назву якого він не пам`ятає. В подальшому бот почав пропонувати гр. ОСОБА_7 певні послуги, серед яких він обрав необхідну, а саме оформлення «ЕЦП» та натиснув на дану вкладку, після чого він не знав як діяти та вирішив звернутись до служби НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому зателефонував на гарячу лінію, але з ним розмовляв лише робот, з оператором у нього зв`язатись не вдалося. Після чого, йому не вдалося зв`язатись з оператором, він поклав свій власний мобільний телефон на стіл та близько через хвилин 30 після цього, екран його телефону засвітився та на ньому почали відкриватися мобільні додатки, онлайн банкінгів такі як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почали надходити телефонні дзвінки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак його телефон на будь-які його дії не реагував та спроби вимкнути телефон, підняти чи кинути слухавку були марними. Близько через 20 хвилин після цього, телефон знову був у справному стані та гр. ОСОБА_7 почав відкривати програми, однак в мобільний додаток «телеграм» йому зайти не вдавалось. Зайшовши до мобільного додатку онлайн банкінгу, він виявив несанкціоновані транзакції, а саме: з його банківської картки № НОМЕР_5 о 08 год. 49 хв. 30.04.2024 переказано грошові кошти в розмірі 25 000 грн. на № НОМЕР_3 , з його банківської картки № НОМЕР_5 о 08 год. 50 хв. 30.04.2024 переказано грошові кошти в розмірі 25.000 грн. на № НОМЕР_3 , з його банківської картки № НОМЕР_5 о 08 год. 52 хв. 30.04.2024 переказано грошові кошти в розмірі 15 000 грн. на № НОМЕР_3 , з його банківської картки № НОМЕР_5 о 08 год. 52 хв. 30.04.2024 переказано грошові кошти в розмірі 9000 грн. на № НОМЕР_8 , з його банківської картки № НОМЕР_5 о 08 год. 54 хв. 30.04.2024 переказано грошові кошти в розмірі 1200 грн. на № НОМЕР_8 , а також з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 о 08 год. 47 хв. 30.04.2024 переказано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 о 08 год. 48. хв. 30.04.2024 переказано грошові кошти в розмірі 21 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 . Таким чином, загальна сума завданих збитків становить 146 200 грн.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати запитувану інформацію, яка знаходиться в розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 30.04.2024 з його банківських карток: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 146 000 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Копіями платіжних інструкцій від 30.04.2024 р. стверджено переказ ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 грошових коштів, натомість в клопотанні слідчий просить надати доступ до документів та інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Слідчим у клопотанні не доведено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснювався переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 .

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1