Справа № 190/342/24
Провадження №1-кс/190/142/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення.

До відділення поліції № 7 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що працюючи в ліцеї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він випадково виявив розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ліцею, а саме виконуючий обов?язки директора ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завідуючий господарством прийняли у 2023 році на роботу фіктивного працівника та вносили до табелю обліку робочого часу неправдиві дані, щодо присутності на робочому місці працівника, в числі інших працівників преміювали його, хоча ця особа не виконувала свої обов?язки та ніколи не перебувала на робочому місці.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , який показав, що він працює на посаді вчителя трудового навчання та креслення в ліцеї « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З лютого місяця 2022 року та по теперішній час на посаді тимчасово виконуючого обов`язки директора ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює ОСОБА_5 . В грудні 2023 року він вирішив ознайомитись з наказами про преміювання працівників ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з даним проханням він звернувся до тимчасово виконуючої обов`язки директора ліцею ОСОБА_5 , після чого секретар ліцею ОСОБА_6 надала йому для ознайомлення накази. Після ознайомлення з наказами про преміювання він побачив, серед працівників ліцею, особу яка жодного дня не працювала в школі, ним виявився ОСОБА_7 , який являється офіційним чоловіком ОСОБА_8 , яка по теперішній час працює в ліцеї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді вчителя географії. В наказі на преміювання було вказано, що ОСОБА_7 , являється робітником по ремонту та обслуговуванню шкільних приміщень в ліцеї « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але даний працівник жодного дня в приміщенні ліцею не з`являвся. Як йому відомо, що з вересня 2023 року по кінець грудня 2023 року ОСОБА_7 , працював на вище вказаній посаді. Табелі обліку робочого часу заповнює завгосп школи ОСОБА_9 , після чого дані табелі затверджує своїм підписом виконуючий обов`язки директора ліцею ОСОБА_5 , після чого затвердженні табелі обліку робочого часу працівників передаються в централізовану бухгалтерію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після виявлення вказаного факту, а саме незаконного отримання бюджетних коштів ОСОБА_7 , він вирішив запитати у ОСОБА_8 , про даний факт на що остання відповіла, що її викликала до себе виконуюча обов`язки директора ліцею ОСОБА_5 та попрохала влаштувати формально її чоловіка ОСОБА_7 , на посаду робітником по ремонту та обслуговуванню шкільних приміщень в ліцеї « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та запропонувала, щоб її чоловік ОСОБА_7 , на роботу не з`являвся, а грошові кошти які будуть нараховуватись на його банківську карту (зарплата та премія) вони знімали та готівкою приносили до її кабінету нібито ці грошові кошти вона хотіла витрачати на благоустрій ліцею. Після його розмови з ОСОБА_8 , її чоловік ОСОБА_7 , написав заяву на звільнення та 01.01.2024 року його було звільнено з посади.

22.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду було вилучено наступні оригінали документів: наказ про преміювання технічного персоналу, посадові інстуркції № 57/2 робітника по обслуговуванню та ремонту ОСОБА_7 , наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду, заява про прийняття ОСОБА_7 , на посаду робітника з обслуговування, наказ про звільнення ОСОБА_7 , заява про звільнення з посади ОСОБА_7 , наказ про надання щорічних основних відпусток працівникам ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході опрацювання вилученої документації було встановлено, що ОСОБА_7 , був призначений на посаду робітника з обслуговування приміщень ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно наказу № 69/к/тр від 06.10.2022 та звільнений за власним бажанням з займаної посади 29.12.2023 згідно наказу № 98/к/тр.

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_7 , який пояснив що заробітну плату він отримував на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ., оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 , за період часу 00:00 год. 06.10.2022 року по 23:59 29.12.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням картки № НОМЕР_1 здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годин 06.10.2022 по 23.59 годину 29.12.2023 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 16 квітня 2024 року по 16 травня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1