Провадження № 1-кс/686/5470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000318 від 18.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2024 року дізнавач відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 17.06.2024 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Telegram» під приводом позики грошових коштів, заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 17000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану.

18.06.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.06.2024 близько 17:39 год., у мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 , яка просила у позику грошові кошти на загальну суму 17 000 грн., з умовою, що остання на наступний день поверне вказані гроші. ОСОБА_5 , погодилась та запитала на яку картку потрібно перерахувати, так як в останньої вже була навний номер банківської картки ОСОБА_7 . Однак, остання, за допомогою смс-повідомлення, надіслала інший номер банківської картки, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 , цього ж дня близько близько 17:50 год., за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів загальною сумою 17 000 грн., на банківську картку, яку їй вказала у електронному листуванні ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Однак, під час переказу, ОСОБА_5 , дізналась про комісію банку у сумі 170 грн., про що повідомила у електронному листуванні ОСОБА_7 , на що остання відповіла, що на наступний день поверне вище вказану суму разом із зазначеною комісією.

Через деякий час, ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_5 , що її акаунт у мобільному додатку «Телеграм», було зламано, та грошові кошти просила не вона і отримувала також не вона, а інша невідома особа.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 17.40 год. 17.06.2024 по 24.00 год. 17.06.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 17.40 год. 17.06.2024 по 24.00 год. 17.06.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.40 год. 17.06.2024 по 24.00 год. 17.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 17.40 год. 17.06.2024 по 24.00 год. 17.06.2024;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 22 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1