Справа № 686/6525/24
Провадження № 1-кс/686/5638/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000601від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.02.2024 о 21:04 год, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та під приводом надання допомоги, перейшовши за фішинговим посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 та ввела дані банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 14747 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

17.02.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду,24.04.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташованеза адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією стосовно руху грошових коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 з 09.02.2024 року по момент виконання ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

На підставі доручення № 784/02 від 14.05.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено Протокол огляду предмету від 28.04.2024.

Відповідно до інформації, отриманої в ході аналізу вищевказаного диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 здійснено 6 транзакцій на загальну суму 145747 гривень на невідому картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за дорученням слідчого - працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежу та проведених операцій в період часу за 08.02.2024 по момент виконання ухвали;

?інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08.03.2024 по момент виконання ухвали;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08.03.2024 по момент виконання ухвали.

Ухвала діє по 30 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1