Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2462/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.06.2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з початку грудня 2023 року по березень 2024 року, не зважаючи на збройну агресію російської федерації на території України, важкий матеріальний та технічний стан підрозділів Збройних Сил України та осіб, що постраждали від такої агресії, усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи на меті особисте збагачення за рахунок продажу автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги надаються донорами такої для потреб Збройних Сил України, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Донори гуманітарної допомоги (далі - донори) - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається.

Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі - Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Однак, не зважаючи на зазначене, приблизно у грудні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_8 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

З цією метою останнім було розроблено злочинний план, що полягав у отриманні за межами території України автомобілів від донорів у якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, транспортування їх на територію України, проходження митного контролю вказаними автомобілями як предметами гуманітарної допомоги, шляхом зазначення у відповідних офіційних документах як одержувача благодійну організацію, та призначення предметів гуманітарної допомоги - «для потреб Збройних Сил України», що дає право на проведення спрощеної процедури перетину Державного кордону України. Після того, ОСОБА_8 планував розташовувати оголошення про продаж таких автомобілів на торгових майданчиках в мережі Інтернет з метою підшукування осіб, які хочуть придбати транспортні засоби, та безпосередньо продаж зазначених автомобілів, з метою отримання прибутку. З метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 планував продавати автомобілі, які є предметами гуманітарної допомоги військовослужбовцям та складати акти приймання - передачі гуманітарної допомоги для створення видимості передачі автомобілів безкоштовно.

У той же час, приблизно на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення кінцевого результату, ОСОБА_8 вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення свого батька ОСОБА_4 , який, будучи знятим з військового обліку мав можливість безперешкодного перетину державного кордону України, та здійснив відповідну пропозицію.

ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_8 та надав добровільну згоду на незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме - транспортних засобів, з метою отримання прибутку.

У свою чергу ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, розмістив ряд оголошень на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

Також, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, домовився з невстановленими особами, які є представниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), про використання реквізитів зазначеного фонду для реєстрації автомобілів як предметів гуманітарної допомоги та для складання актів приймання-передачі предметів гуманітарної допомоги з отримувачами автомобілів.

Побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_8 , 13.12.2023 останньому зателефонував ОСОБА_9 . Під час спілкування ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_9 придбати автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 18.12.2023 о 06:13 год. через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 18.12.2023 по 21.12.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 20.12.2023 ОСОБА_4 на автомобілі марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), де заповнив та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 20:24 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_8 для подальшого продажу.

Після того, 22.12.2023 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 що автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області.

У той же день, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_9 , надав останньому ключ від автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №23-594-ДЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_9 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_1 . При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 про те, що вартість автомобіля збільшено на 300 доларів США та вона складає 2 800 доларів США.

Після того, ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 800 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_9 автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 22.12.2023 становить 75 861 грн.

Окрім того, 22.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_8 , останньому зателефонував ОСОБА_10 . Під час спілкування ОСОБА_8 вказав ОСОБА_10 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 500 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 що зазначений автомобіль за окрему доплату може бути доставлений до м. Полтава, на що останній також погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 26.01.2024 о 20:58 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 26.01.2024 по 29.01.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 29.01.2024 ОСОБА_4 на автомобілі марки автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 прибув до пункту-пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» (), найменування товарів - автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого безперешкодно о 03:38 год. проїхав пункт пропуску та направився до міста Полтава для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_10

Прибувши 30.01.2024 приблизно о 12:00 год. до м. Полтава, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зустрівся з ОСОБА_10 поряд з будівлею ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_10 проїхали до автомийки, яка розташована у м. Полтава, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, де після огляду автомобіля ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 500 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 . ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_10 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснив продаж ОСОБА_10 автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 29.01.2024 становить 89 914 грн.

Окрім того, 21.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_8 , останньому зателефонував ОСОБА_11 .

Під час спілкування ОСОБА_8 вказав ОСОБА_11 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 600 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 10.02.2024 о 21:57 год. через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 10.02.2024 по 14.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 14.02.2024 ОСОБА_4 на автомобілі марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08:53 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_8 для подальшого продажу.

Після того, 14.02.2024 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 що автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області. В свою чергу ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_8 , що з останнім зустрінеться та автомобіль придбає його дружина ОСОБА_12 оскільки сам ОСОБА_11 перебуває у відрядженні.

В подальшому, 15.02.2024 приблизно о 11:30 год., перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , зустрівся з ОСОБА_12 . Після огляду останньою автомобіля ОСОБА_12 передала ОСОБА_8 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 600 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 . ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_12 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-668-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_11 автомобіль марки «RENAULT», номер кузова НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснив продаж ОСОБА_11 автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_7 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 15.02.2024 становить 45 364 грн.

Окрім того, 25.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_8 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_13 .

Під час спілкування ОСОБА_8 вказав ОСОБА_13 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 6 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 20.02.2024 о 19:26 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 20.02.2024 по 22.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 22.02.2024 ОСОБА_4 на автомобілі марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці Держмитслужби), надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08:35 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до АДРЕСА_1 , передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_8 для подальшого продажу.

Після того, 23.02.2024 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_13 що автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 вже перебуває на території України та його можна перевести до АДРЕСА_2 .

25.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Херсон Херсонського району Херсонської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , зустрівся з ОСОБА_13 . Після огляду автомобіля ОСОБА_13 передав ОСОБА_8 , а останній отримав грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, зменшену ОСОБА_8 під час спілкування в месенджері Viber, в якості оплати за автомобіль марки BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_13 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-680-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_13 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_8 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_13 автомобілю марки BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 25.01.2024 становить 241 146 грн.

Окрім того, 22.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_8 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_14 та повідомив, що йому потрібен автомобіль для його знайомого ОСОБА_15 для виконання бойових завдань.

Під час спілкування ОСОБА_8 вказав ОСОБА_14 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 000 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 24.02.2024 о 19:29 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 24.02.2024 по 27.02.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.02.2024 ОСОБА_4 на автомобілі марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК?» (), комерційний опис - автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 10:15 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до м. Львів Львівської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_8 для подальшого продажу.

Після того, 27.02.2024 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_14 що автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 вже перебуває на території України та його можна перевести до АДРЕСА_3 .

Того ж дня, приблизно о 16:00 год., перебуваючи в м. Львів Львівської області, більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , зустрівся з ОСОБА_14 . Після огляду автомобіля ОСОБА_14 передав ОСОБА_8 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 . ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_14 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-690-ФЕ, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЧОМУ ТАК» передав на безоплатній основі ОСОБА_15 , автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснив продаж ОСОБА_14 автомобілю марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.02.2024 становить 57 612 грн.

У подальшому ОСОБА_8 з метою продовження своєї злочинної діяльності, пов`язаної з продажем автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 31.01.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, створив та зареєстрував БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», ставши її засновником та керівником.

Також, ОСОБА_8 з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, продовжив розміщувати оголошення на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

Окрім того, 09.03.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_8 , останньому зателефонував ОСОБА_16 . Під час спілкування ОСОБА_8 вказав ОСОБА_16 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 5300 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_16 що зазначений автомобіль безкоштовно може бути доставлений до м. Києва, на що останній також погодився.

Разом з цим, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 , який 08.03.2024 о 18:43 год. через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, під час перебування на території останньої у період часу з 09.03.2024 по 10.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 11.03.2024 ОСОБА_4 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДМС України), де надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 01:35 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та направився до міста Києва для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_16

Прибувши 11.03.2024 приблизно о 12:00 год. до м. Києва, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зустрівся з ОСОБА_16 поряд з будівлею Національного цирку України за адресою: АДРЕСА_4 . Після огляду ОСОБА_16 автомобіля останній передав ОСОБА_8 , а останній отримав грошові кошти в сумі 5 300 доларів США в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 . ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_16 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу на литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №2, відповідно до якого дарувальник БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» передав на безоплатній основі ОСОБА_16 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснив продаж ОСОБА_16 автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 12.03.2024 становить 134 972 грн.

Окрім того, у подальшому, 13.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_8 , останньому зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що він засновником благодійного фонду та йому потрібно декілька автомобілів для передачі військовослужбовцям Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

Під час спілкування ОСОБА_8 вказав ОСОБА_17 продовжити спілкування у месенджері WhataApp та під час листування запропонував придбати ряд автомобілів, які перебувають на реєстрації країн Європейського Союзу та повідомив, що зазначені автомобілі можуть бути передані військовослужбовцям за актом приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Оскільки ОСОБА_17 усвідомлював, що йому пропонують придбати транспортні засоби, однак продаж гуманітарної допомоги на території України заборонено та розуміючи, що ОСОБА_8 вчиняє злочин, 13.02.2024 звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 15.03.2024 о 19:17 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 15.03.2024 по 17.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 17.03.2024 ОСОБА_4 на автомобілі марки автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 04:19 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 по 18.03.2024 ОСОБА_4 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 ОСОБА_8 .

Після того, 18.03.2023 під час листування у месенджері WhatsApp ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_17 придбати автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, на що останній, діючи під контролем правоохоронних органів, погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 25.03.2024 о 18:56 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 25.03.2024 по 27.03.2024, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, ОСОБА_4 одержав транспортний засіб - автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.03.2024 ОСОБА_4 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ - декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу - автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , отримувач гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНА ФУДАЦІЯ «АВТО ДЛЯ ПЕРЕМОГИ» (), після чого о 14:01 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 по 18.03.2024 ОСОБА_4 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 ОСОБА_8 .

В подальшому, 28.03.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою, маючи умисел на особисте збагачення за рахунок продажу предметів гуманітарної допомоги, прибули до с. Зайчевське Миколаївського району Миколаївської області для продажу вищевказаних транспортних засобів. Приблизно о 11:00 год. 28.03.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_17 та після огляду останнім передали йому вищевказані транспортні засоби. В свою чергу ОСОБА_17 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США (що за офіційним курсом НБУ на вказану дату становило 431 420 грн.), які передав особисто ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснив продаж ОСОБА_17 автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 становить 87 600 грн. та автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 становить 52 543 грн.

За вищевикладених обставин, у період часу з 13.12.2023 по 28.03.2024, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , здійснили продаж транспортних засобів, які є предметами гуманітарної допомоги загальною вартістю 785 012 грн., що станом на момент вчинення злочину більше ніж у триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням розміру застави у сумі 908 400 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, є ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Запобігти вказаним ризикам не зможе обрання більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

1. Повідомленням УСР в Миколаївській області №388/55/113/01-2024 від 13.02.2023 про виявлене кримінальне правопорушення, з додатками - заява ОСОБА_17 про кримінальне правопорушення, рапорт, в якому вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

2. Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги;

3. Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_9 , який показав, що шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_18 » з номером НОМЕР_18 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 за 2 800 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_18 » надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

4. Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги;

5. Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_10 , який показав, що шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_18 » з номером НОМЕР_18 , останній запропонував придбати автомобіль «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 за 4 500 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів невідома особа, що привезла транспортний засіб ( ОСОБА_8 ) надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

6. Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_10 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_4 ;

7. Протоколом від 19.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги;

8. Протоколом від 19.04.2024 допиту свідка ОСОБА_12 , яка показала, що її чоловік ОСОБА_11 шукав транспортний засіб для особистого використання та використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_19 » з номером НОМЕР_18 , останній запропонував придбати автомобіль «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 за 2 600 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_19 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

9. Протоколом від 19.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_12 під час якого остання впізнала особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_8 ;

10. Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги;

11. Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_13 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_8 ;

12. Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_14 , який показав, що він шукав транспортний засіб для передачі підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_7» НПУ для використання у бойових діях, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_18 » з номером НОМЕР_18 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 за 4 000 доларів США, під час передачі транспортного засобу та коштів « ОСОБА_18 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

13. Протоколом від 17.04.2023 пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_14 під час якого останній впізнав особу яка привезла йому транспортний засіб - ОСОБА_8 ;

14. Протоколом від 17.04.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги;

15. Протоколом від 17.04.2024 допиту свідка ОСОБА_16 , який показав, що він шукав транспортний засіб для особистого використання та виконання бойових завдань, зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_18 » з номером НОМЕР_18 , останній запропонував придбати автомобіль «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 за 5 300 доларів США. Під час передачі транспортного засобу та коштів, раніше невідома особа на ім`я « ОСОБА_20 », надав документи, з поміж яких, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

16. Протоколом від 28.03.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , з номером НОМЕР_15 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги;

17. Протоколом від 28.03.2024 обшуку транспортного засобу - автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реєстрації гуманітарної допомоги;

18. Висновком експерта №СЕ-19/115-24/7339-АВ від 03.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , станом на 22.12.2023 становить 75 861 грн.;

19. Висновком експерта №СЕ19/115-24/7338-АВ від 03.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , станом на 29.01.2024 становить 89 914 грн.;

20. Висновком експерта №СЕ19/115-24/7336-АВ від 01.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , станом на 15.02.2024 становить 45 364 грн.;

21. Висновком експерта №СЕ19/115-24/7337-АВ від 02.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , станом на 25.01.2024 становить 241 146 грн.;

22. Висновком експерта №СЕ19/115-24/7673-АВ від 04.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , станом на 28.02.2024 становить 57 612 грн.;

23. Висновком експерта №СЕ-19/115-24/7340-АВ від 04.05.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , станом на 12.03.2024 становить 134 972 грн.;

24. Висновком експерта №СЕ19/115-24/6131-АВ від 11.04.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , станом на 28.03.2024 становить 87 600 грн.;

25. Висновком експерта №СЕ-19/115-24/6130-АВ від 09.04.2024 за результатом проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість автомобілю марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_16 , станом на 28.03.2024 становить 52 543 грн.;

26. Протоколом від 23.04.2024 огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого 28.03.2024 під час проведення обшуку, в ході якого виявлено інформацію про зв`язки з покупцями транспортних засобів, надання вказівок учасникам схеми із продажу гуманітарної допомоги (виїзд за межі території України, отримання транспортних засобів, перевезення через кордон х реєстрацією як гуманітарна допомога, доставлення транспортних засобів до покупців);

27. Відповіддю від 25.03.2024 Миколаївської митниці ДМС України, відповідно до якого наявна інформація про дату ввезення транспортних засобів на територію України та їх статус реєстрації при перетині державного кордону України;

28. Негласними слідчими (розшуковими) діями та іншими матеріалами кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, беручи до уваги обставини його вчинення, той факт, що останній офіційно не працює та не має інших джерел доходу, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

За такого, оскільки на теперішній час існують п`ять ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, їх існування в сукупності дозволяє дійти висновку про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не є достатнім для їх запобігання.

Разом з тим, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, той факт, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_4 , не підпадає під перелік злочинів, визначених ч. 4 ст. 183 КПК України, вважаю доцільним визначити заставу як альтернативний запобіжний захід.

Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України" № 3460-IX від 09.11.2023 року, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень.

За такого, беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, майновий стан підозрюваного, загальну суму неправомірної вигоди, інші дані про особу, а також існування п`яти ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, приходжу до висновку, що застава у розмірі 3 000 000 (три мільйонів) гривень є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірною для нього.

У разі внесення вказаної застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Одночасно ОСОБА_4 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

За такого, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08 серпня 2024 року.

Звільнити ОСОБА_4 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 3 000 000(три мільйони) гривень.

У разі звільнення ОСОБА_4 під заставу, покласти на нього на строк до 08 серпня 2024 року наступні обов`язки:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 17 червня 2024 року об 11 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21