Справа № 676/805/24
Номер провадження 1-кс/676/631/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим із прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , маючи у власності автомобіль марки «Mazda CX-7» 2007 року випуску, який придбала 20.01.2015 року, автомобіль марки ЗИЛ моделі 431412, державний номерний знак НОМЕР_1 та автомобіль марки КАМАЗ моделі 55111, власником яких є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Зокрема, 23.01.2015 року в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману працівників Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення їй усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише один автомобіль марки ЗИЛ моделі 431412, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , приховавши при цьому, що має у власності сім`ї (спільній сумісній власності) автомобіль марки КАМАЗ моделі 55111 та автомобіль марки «Mazda CX-7» 2007 року випуску. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 усвідомлювала, що у разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

В подальшому, на підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 03.02.2015, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.01.2015 по 30.06.2015 в загальній сумі 22260,06 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк», відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.01.2015 року по 30.06.2015 року, незаконно заволоділа шляхом обману бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 22260,06 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності автомобіль марки «Mazda CX-7» 2007 року випуску, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Так, 16.07.2015 року в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно, повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІV «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише один автомобіль марки ЗИЛ моделі 431412, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , приховавши при цьому, що має у власності автомобіль марки «Mazda», моделі «CX-7» 2007 року випуску, право власності на який набула 20.01.2015. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 усвідомлювала, що у разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 22.07.2015 року, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015 в загальній сумі 27368,14 грн. шляхом зарахування коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк», відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.07.2015 по 31.12.2015, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 27368,14 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності сім`ї майно, а саме: автомобіль марки «Mazda», моделі « CX-7» 2007 року випуску, який зареєстрований на неї, автомобіль марки «ЗИЛ», моделі «431412» 1990 року випуску та житловий будинок загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , що належать її чоловіку ОСОБА_6 , а також здійснивши в період часу з 23.09.2015 по 25.05.2016 пайові внески у ЖБК «Молодіжний XXІ» за договором №15 від 23.09.2015 в загальній сумі 500 000,00 грн., всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 09.06.2016 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено),перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)», у Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що власного житла та транспортних засобів не має, тим самим приховала наявність рухомого майна, у Розділі «VІІ. Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням» не зазначила відомості про здійснення нею пайових внесків у ЖБК «Молодіжний XXІ» за договором №15 від 23.09.2015 в загальній сумі 500 000,00 грн. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна та здійснених витрат, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 22.06.2016, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.06.2016 по 30.11.2016 в загальній сумі 29089,26 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.06.2016 по 30.11.2016, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 29089,26 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , здійснивши в період часу з 24.06.2016 по 25.10.2016 пайові внески у ЖБК «Молодіжний XXІ» за договором №15 від 23.09.2015 в загальній сумі 505 000,00 грн., всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 12.12.2016 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі VІІ. «Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням» не зазначила відомості про здійснення нею пайових внесків у ЖБК «Молодіжний XXІ» за договором №15 від 23.09.2015 в загальній сумі 505 000,00 грн. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаних витрат, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 13.12.2016, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.12.2016 по 31.05.2017 в загальній сумі 27613,72 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2016 по 31.05.2017, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 27613,72 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , а також отримавши 06.12.2016 дохід від продажу автомобіля марки «ЗИЛ», моделі «431412» 1990 року випуску, що перебував у власності її чоловіка ОСОБА_6 в сумі 20 000,00 грн., всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 06.06.2017 в робочий період часу, (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено),перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІ. «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» за період з 01.12.2016 до 01.06.2017 не зазначила дохід, отриманий від продажу автомобіля марки «ЗИЛ», моделі « НОМЕР_3 » 1990 року випуску, який належав її чоловіку ОСОБА_6 в сумі 20 000,00 грн. та у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 13.06.2017, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.06.2017 по 30.11.2017 в загальній сумі 38965,54 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2017 по 30.11.2017, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 38965,54 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 05.12.2017 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено),перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 20.12.2017, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.12.2017 по 31.05.2018 в загальній сумі 41145,78 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2017 по 31.05.2018, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 41145,78 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , а також автомобіль марки «Mazda», моделі « CX-7» 2007 року випуску, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 08.06.2018 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017, у Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна, та у Розділі V. «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 18.06.2018, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.06.2018 по 30.11.2018 в загальній сумі 41449,40 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2018 по 30.11.2018, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 41449,40 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 05.12.2018 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017 та у Розділі V. «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 05.12.2018, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.12.2018 по 31.05.2019 в загальній сумі 42779,04 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2018 по 31.05.2019, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 42779,04 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , а також придбавши 26.02.2019 автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, вартістю 170916,10 грн, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 14.06.2019 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. У Розділі V. «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. У Розділі VІІ. «Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням» не зазначила відомості про придбання автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, вартістю 170916,10 грн, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 . При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 18.06.2019, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.06.2019 по 30.11.2019 в загальній сумі 40321,72 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2019 по 30.11.2019, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 40321,72 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 20.12.2019 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. У Розділі V. «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 21.02.2020, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.12.2019 по 31.05.2020 в загальній сумі 7633,96 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2019 по 31.05.2020, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 7633,96 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 17.06.2020 в робочий період часу(більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. У Розділі V. «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 24.06.2020, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.06.2020 по 30.11.2020 в загальній сумі 56777,14 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2020 по 30.11.2020, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 56777,14 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 08.12.2020 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. У «Розділі V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 29.12.2020, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.12.2020 по 31.05.2021 в загальній сумі 56054,28 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2020 по 31.05.2021, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 56054,28 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 24.06.2021 в робочий період часу, (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. У Розділі V. «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. Під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 05.07.2021, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.06.2021 по 30.11.2021 в загальній сумі 56613,76 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2021 по 30.11.2021, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 56613,76 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 10.12.2021 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. У Розділі V. «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , земельної ділянки площею 0,14 га, приховавши при цьому, що має у власності земельну ділянку площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 10.04.2018. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 24.12.2021, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.12.2021 по 31.05.2022 в загальній сумі 60572,20 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2021 по 31.05.2022, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 60572,20 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 06.06.2022 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу сім`ї житлових приміщень (квартири, будинку, гуртожитку)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. із та земельною ділянкою площею 0,0316 га за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У «Розділі ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з дати випуску яких минуло менше 15 років, що перебувають у власності осіб які входять до складу сім`ї» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 30.06.2022, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.06.2022 по 30.11.2022 в загальній сумі 52751,80 грн. та з 01.12.2022 по 31.12.2022 в сумі 9117,90 шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2022 по 31.12.2022, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 61869,7 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_3 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_6 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 03.01.2023 в робочий період часу (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено),перебуваючи в АДРЕСА_1 , у приміщенні управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, подала до вказаного управління власноручно заповнену заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнену декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій умисно повторно зазначила завідомо неправдиві відомості, а саме у Розділі ІІІ. «Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу сім`ї житлових приміщень (квартири, будинку, гуртожитку)» вказала лише наявність у чоловіка ОСОБА_6 , житлового будинку загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , приховавши при цьому, що має у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. із та земельною ділянкою площею 0,0316 га за адресою АДРЕСА_3 , право власності на який набула 03.05.2017. У Розділі ІV. «Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з дати випуску яких минуло менше 15 років, що перебувають у власності осіб які входять до складу сім`ї» вказала, що транспортних засобів не має., тим самим приховала наявність рухомого майна. При цьому, під час подання вказаної заяви та декларації ОСОБА_5 розуміла, що в разі декларування вказаного виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

На підставі поданої заяви із додатками та декларації, рішенням Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації від 13.02.2023, ОСОБА_5 призначено та в подальшому виплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям за період часу з 01.01.2023 по 30.06.2023 в загальній сумі 33529,68 грн. шляхом зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.01.2023 по 30.06.2023, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 33529,68 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння) внаслідок шахрайських дій відносно працівників Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, що виразились у поданні до вказаного управління власноручно заповнених заяв для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та декларацій про доходи та майновий стан із завідомо неправдивими для неї відомостями про майновий стан сім`ї, в період часу з 01.07.2015 по 30.06.2023 вчиняла дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 27368,14 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_5 шляхом виконання наступних транзакцій: 13.08.2015 о 11 годині 07 хвилин на суму 8157,00 грн., 15.09.2015 о 15 годині 14 хвилин на суму 4078,00 грн., 08.10.2015 о 17 годині 24 хвилин на суму 4800,00 грн., 10.11.2015 о 14 годині 27 хвилин на суму 5529,48 грн. та 11.12.2015 о 15 годині 05 хвилин на суму 4802,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2016 по 30.11.2016 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 29089 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 13.07.2016 о 10 годині 19 хвилин на суму 9696,00 грн., 11.08.2016 о 09 годині 42 хвилин на суму 4848,00 грн., 16.09.2016 о 11 годині 42 хвилин на суму 4840,00 грн., 11.10.2016 о 10 годині 41 хвилин на суму 4848,21 грн. та 10.11.2016 о 15 годині 16 хвилин на суму 4848, 00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2016 по 31.05.2017 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 27613,72 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 27.12.2016 о 10 годині 47 хвилин на суму 4539,69 грн., 13.01.2017 о 16 годині 21 хвилин на суму 4539, 48 грн., 09.02.2017 о 10 годині 37 хвилин на суму 4539,48 грн., 11.03.2017 о 12 годині 53 хвилин на суму 4539,00 грн., 10.04.2017 о 13 годині 40 хвилин на суму 4539,96 грн. та 11.05.2017 о 14 годині 30 хвилин на суму 4916,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2017 по 30.11.2017 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 38965,54 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 22.06.2017 о 15 годині 40 хвилин на суму 5890,09 грн., 13.07.2017 о 12 годині 44 хвилин на суму 6610,00 грн., 10.08.2017 о 11 годині 10 хвилин на суму 6615,00 грн., 11.09.2017 о 12 годині 14 хвилин на суму 6615,00 грн., 09.10.2017 о 16 годині 43 хвилин на суму 6615,00 грн. та 09.11.2017 о 11 годині 41 хвилин на суму 6615,36 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2017 по 31.05.2017 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 41145,78 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 12.01.2018 о 17 годині 41 хвилин на суму 13715, 00 грн., 07.02.2018 о 14 годині 51 хвилин на суму 6850,00 грн., 12.03.2018 о 16 годині 01 хвилин на суму 6850,00 грн., 11.04.2018 о 12 годині 40 хвилин на суму 6857,00 грн. та 11.05.2018 о 14 годині 41 хвилин на суму 6858,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2018 по 30.11.2018 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 41449,40 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 10.07.2018 о 12 годині 06 хвилин на суму 13576,00 грн., 13.08.2018 о 17 годині 08 хвилин на суму 6968,00 грн., 11.09.2018 о 12 годині 37 хвилин на суму 6969,00 грн., 11.10.2018 о 16 годині 13 хвилин на суму 6968,00 грн. та 12.11.2018 о 16 годині 31 хвилин на суму 6960,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2018 по 31.05.2019 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 42779,04 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, частину коштів перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 14.01.2019 о 16 годині 07 хвилин на суму 14259,00 грн., 09.02.2019 о 13 годині 45 хвилин на суму 4530,00 грн., 19.03.2019 о 14 годині 23 хвилин на суму 7129,00 грн., 10.04.2019 о 12 годині 40 хвилин на суму 7120,00 грн. та 08.05.2019 о 12 годині 00 хвилин на суму 7129,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Іншу частину коштів в сумі 2600,00 грн. ОСОБА_5 09.02.2019 о 12 годині 40 хвилин, перебуваючи по вул. Соборна, 4 в м. Кам`янці-Подільському зняла готівкою у банкоматі, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2019 по 30.11.2019 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 40321,72 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_7 шляхом виконання наступних транзакцій: 10.07.2019 о 14 годині 16 хвилин на суму 13180,00 грн., 09.08.2019 о 13 годині 40 хвилин на суму 6785,00 грн., 11.09.2019 о 13 годині 09 хвилин на суму 6785,00 грн., 09.10.2019 о 13 годині 12 хвилин на суму 6785,16 грн. та 09.11.2019 о 12 годині 03 хвилин на суму 6785,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2019 по 31.05.2020 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 45803,76 грн., частину коштів з яких 19.03.2020 в період часу з 13 годині 18 хвилин по 13 годину 20 хвилин в сумах 6000,00 грн., 8000,00 грн., 6000,00 грн., 20.03.2020 в період часу з 13 годині 58 хвилин по 14 годину 20 хвилин в сумах 8000,00 грн., 2400,00 грн., 100,00 грн. та 14.04.2020 о 13 годині 50 хвилин в сумі 7600,00 грн., перебуваючи по вул. Соборна, 4 в м. Кам`янці-Подільському зняла готівкою у банкоматі, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Іншу частину коштів в сумі 7710,00 грн. ОСОБА_5 , 12.05.2020 12 годині 16 хвилин, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_8 , тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2020 по 30.11.2020 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 56777,14 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_8 шляхом виконання наступних транзакцій: 10.06.2020 о 01 годині 31 хвилин на суму 7600,00 грн., 08.07.2020 о 16 годині 25 хвилин на суму 7633,00 грн., 10.08.2020 о 01 годині 23 хвилин на суму 7600,00 грн., 10.08.2020 о 13 годині 55 хвилин на суму 4119,00 грн., 09.09.2020 о 14 годині 59 хвилин на суму 9930,00 грн., 12.10.2020 о 14 годині 30 хвилин на суму 9930,00 грн. та 10.11.2020 о 16 годині 19 хвилин на суму 9930,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2020 по 31.05.2021 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 56054,28 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_8 шляхом виконання наступних транзакцій: 26.01.2021 о 09 годині 49 хвилин на суму 18684,00 грн., 12.02.2021 о 03 годині 55 хвилин на суму 9343,00 грн., 15.03.2021 о 11 годині 45 хвилин на суму 9340,00 грн., 08.04.2021 о 11 годині 24 хвилин на суму 9340,00 грн. та 11.05.2021 о 13 годині 24 хвилин на суму 9342,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2021 по 30.11.2021 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 56613,76 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, частину коштів перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_9 шляхом виконання наступних транзакцій: 09.08.2021 о 14 годині 36 хвилин на суму 28030,00 грн., 08.09.2021 о 13 годині 09 хвилин на суму 9550,00 грн. та 13.10.2021 о 11 годині 58 хвилин на суму 9538,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом . Іншу частину коштів в сумі 9500,00 грн. ОСОБА_5 , 05.11.2021, перебуваючи по вул. Соборна, 4 в м. Кам`янці-Подільському о 12 годині 57 хвилин зняла готівкою у банкоматі, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у здійсненні фінансових операцій з майном (грошовими коштами) одержаними злочинним шляхом та у зміні форми (перетворення) такого майна, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №368280043, встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: № НОМЕР_10 , яка зареєстрована по АДРЕСА_2 має у власності таунхаус АДРЕСА_4 та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104).

Дані кримінальні правопорушення від 12 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий згідно з положеннями п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначає метою арешту майна - забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З огляду на викладене, слідчий в даному кримінальному проваджені просить накласти арешт на таунхаус АДРЕСА_4 та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104).

Розгляд зазначеного клопотання просить провести без виклику власника майна на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, подала письмову заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності та задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя, вважає що в клопотанні слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Разом з тим, на цей час є необхідність вжити заходів для збереження вилученого майна, з метою використання його як доказу у кримінальному провадженні, тому розгляд зазначеного клопотання слід провести без виклику власника майна на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім цього, відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя вправі розглянути клопотання про арешт майна, яке не є тимчасово вилученим, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність обумовлюється наявність обгрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ч.2 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік, види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на викладене, слідчий суддя не здобув, а сторона кримінального провадження інших переконливих доказів щодо доцільності накладення арешту на таунхаус АДРЕСА_4 та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104) не надала.

Слідчий та прокурор, що погодив дане клопотання посилаються на положення ч.6 ст. 170 КПК України, а саме «Накладається арешт у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження». Проте, в матеріалах доданих до клопотання та на час розгляду клопотання цивільний позов не заявлено до ОСОБА_5 , окрім цього не визначено частку майна, підозрюваної, яку вона придбала за отримані кошти, що може слугувати підставою для вказаного виду забезпечення кримінального провадження.

Крім того, вищезазначені танхаус та земельна ділянка не є предметом доказування та об`єктами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України.

Проаналізувавши викладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України, слід відмовити так ,як поданий передчасно, без належного обґрунтування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 168-173, ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України, відмовити.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, до відома.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1