Справа №463/9321/23
Провадження №1-кс/463/3023/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

16 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчогоОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотаннястаршого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні№ 0000444 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромЛьвівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшукуза місцем проживання директора ТзОВ «Пріоріті ДМ» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування у кримінальному провадженню № 0000444 та можуть бути використані як докази, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 01.08.2023, за фактом закупівлі генераторів у ТзОВ «Нігма-С» та ТзОВ «Пріоріті ДМ» військовими службовими особами військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_3 по завищеній вартості, які фактично ними були придбані у інших суб`єктів господарювання, що ввезли їх на територію України на пільговій основі, чим заподіяли тяжкі наслідки, що полягають у заподіянні матеріальних збитків.

Необхідність та мотивованість проведення обшукуза місцем проживання директора ТзОВ «Пріоріті ДМ» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорт про виявлене кримінальне правопорушення старшого оперуповноваженого в ОВС першого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 ; доручення щодо встановлення інформації у рамках досудового слідства; лист 5 територіального управління внутрішнього аудиту від 07.08.2023; інформація за фактом закупівлі генераторів; копії протоколів обшуків із зазначенням вилученого майна; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 05.02.2024 №237-Е; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 05.02.2024 №236-Е; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 06.02.2024 №234-Е; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 05.02.2024 №235-Е; протокол допиту в якості свідка оперуповноваженого в ОВС першого відділу ТУ ДБР розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

Вказаними письмовими документами, на думку слідчого, підтверджується факт причетності до вказаної протиправної діяльності директора ТзОВ «Пріоріті ДМ» ОСОБА_5 .

Предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку слідчого, можуть бути доказами по справі та свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 , та інших осіб, а також причетність таких до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Іншим способом, аніж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що слідчими другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 01.08.2023, за фактом закупівлі генераторів у ТзОВ «Нігма-С» та ТзОВ «Пріоріті ДМ» військовими службовими особами військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_3 по завищеній вартості, які фактично ними були придбані у інших суб`єктів господарювання, що ввезли їх на територію України на пільговій основі, чим заподіяли тяжкі наслідки, що полягають у заподіянні матеріальних збитків.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшукуза місцем проживання директора ТзОВ «Пріоріті ДМ» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та предметів, які мають значення у розслідуваному провадженні№ 0000444, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, щоОСОБА_5 , причетний до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушеньОСОБА_5 , вказано в долучених до матеріалів клопотання письмових документах: витяг з ЄРДР; рапорт про виявлене кримінальне правопорушення старшого оперуповноваженого в ОВС першого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 ; доручення щодо встановлення інформації у рамках досудового слідства; лист 5 територіального управління внутрішнього аудиту від 07.08.2023; інформація за фактом закупівлі генераторів; копії протоколів обшуків із зазначенням вилученого майна; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 05.02.2024 №237-Е; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 05.02.2024 №236-Е; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 06.02.2024 №234-Е; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 05.02.2024 №235-Е; протокол допиту в якості свідка оперуповноваженого в ОВС першого відділу ТУ ДБР розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення слідчого про те, щоза місцем проживання директора ТзОВ «Пріоріті ДМ» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, речі та предмети, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

З урахуванням наведених слідчим підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що слідчим доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання директора ТзОВ «Пріоріті ДМ» ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення копії статутних документів ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С", трудових договорів працівників фірм, документів (службова переписка, журнали чи книги вхідної/вихідної документації листи, повідомлення, звернення) з військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на адресу ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" так на адресу в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 , в т.ч. здійсненні за допомогою електронної пошти, договорів з ТОВ "Нігма-С" (№ 27/12-3 від 27.12.2022 у сумі 17 561 000,00 грн. в кількості 133 од.) та ТОВ "Пріоріті ДМ" (договори від 24.11.2022 № 23/11-1 у сумі 2 475 595,00 грн. в кількості 3 од., від 16.12.2022 № 12/12-1 у сумі 5 373 305,00 грн. в кількості 9 од. та від 26.12.2022 № 26/12-2 у сумі 6 000 000,00 грн. в кількості 7 од.), договорів (з ТОВ "Нігма-С" від 28.12.2022 №28/12-1; з ТОВ «Пріоріті ДМ» від 23.11.2022 №23/11-2, від 10.12.2022 №10/12-1 і від 26.12.2022 №26/12-1), актів прийому та інших підтверджуючих документів (технічних та гарантійних паспортів, документів про походження) щодо передачі від ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" закуплених у листопаді - грудні 2022 року в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 генераторів, актів прийому та інших підтверджуючих документів (технічні та гарантійні паспорти, документи про походження) щодо передачі від ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" закуплених в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 генераторів, документів про походження та купівлю (наявні фінансові документи щодо придбання генераторів, бухгалтерські облікові документи, звіти, платіжки, квитанції, договори) ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" генераторів, які у подальшому були поставлені до в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 за відповідними договорами, фінансово-звітні документи (платіжні доручення, квитанції, тощо), ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" про отримання від в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 грошових коштів за придбання у грудні 2022 року генераторів, документів складського обліку генераторів, які у подальшому були поставлені ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" до в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 за відповідними договорами, документів щодо порядку транспортування/перевезення ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" генераторів до в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 , що придбали їх за відповідними договорами, наряди на транспорт, накази на відрядження, посвідчення про відрядження, договорів про матеріальну відповідальність, поштових повідомлень, інші документальні матеріали про порядок доставки генераторів у в/ч НОМЕР_2 від вищевказаних фірм, мобільних телефонів фігурантів, які останній використовує під час своєї протиправної діяльності, комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів, на яких знаходиться інформація щодо протиправної діяльності, сім карток, банківських карточок, інших предметів, речей та документів, що підтверджують протиправність дій фігурантів кримінального провадження та мають відношення до вчинення останнім зазначених кримінальних правопорушень, інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи і прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000444.

Слідчий суддя ОСОБА_1