Справа № 462/2666/24
провадження 1-кс/462/1050/24
У Х В А Л А

07 червня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 21.03.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 згідно з якою невідома особа 21.03.2024 близько 11.19 год., використовуючи інтернет магазин «Технотоп», шляхом обману, під приводом продажу навушників, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1042 грн., які вона самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на картку НОМЕР_1 .

З показів ОСОБА_4 було встановлено, що 21.03.2024 року вона в мережі інтернет здійснювала пошук товару, зокрема наушників. Зайшовши на сторінку сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона виявила навушники, які їй підходили і вирішила їх придбати. Далі вибравши певну модель, вона вибрала спосіб оплати, а саме повний перерахунок коштів, за вартість навушників на картку НОМЕР_1 . Після чого близько 11:19 год. 21.03.2024 року вона перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила переказ коштів у розмір 1042 грн. з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Жодного зворотнього зв`язку вона не отримала. Після перерахунку грошових коштів, вона звернулась до технічної підтримки в мессенджері «Telegram», які повідомили, що є оплата. Після того вона повторно написала, що не отримала відповіді про надіслання їй придбаного товару. Оскільки відповіді вона не отримала, переконана, що з нею відбулись шахрайські дії.

29.03.2024 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

16.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Карта була відкрита 18.03.2024. Фінансовий номер є НОМЕР_3 . Адреса проживання АДРЕСА_2 . Підтверджено, що близько 11.20 год. 21.03.2024 на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 надійшли кошти у розмірі 1042 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Близько 11.33 год. 21.03.2024 з картки НОМЕР_1 , з використанням інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано кошти у розмірі 191 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а близько 12.03 год. 21.03.2024 було переказано кошти у розмірі 1315 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що 18.03.2024 до неї в телеграм написав знайомий ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 , який повідомив, що можна заробити гроші на оренді банківських карток. Далі він запропонував відкрити картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , також він сказав, що це можна зробити онлайн, без відвідування відділення банку. Далі вона виконала його вказівки, скачала додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікувала, себе через додаток ОСОБА_9 , вказала всі необхідні свої персональні дані після чого було відкрито картку № НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_10 запропонував надати логін і пароль від інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , за це він запропонував 200 грн., на його пропозицію вона погодилась і переслала йому відповідні дані відкритої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 та номер свої картки ІНФОРМАЦІЯ_8 . Близько 16.36 год. 18.03.2024 на її картку було надіслано від невідомого мені особи ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 199 грн., які в подальшому вона витратила на власні потреби. Тому впевнена, що ОСОБА_10 , перебуваючи у м.Новий Розділ Стрийського району Львівської області, використав її картку для шахрайських дій.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024; копії документів які були поданні під час отримання карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які були здійснені за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024, інформацію за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, інформацію про усі відкриті рахунки у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнтом ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , інформацію про відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунки у яких клієнтом був визначений фінансовий номер НОМЕР_3 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю отримання їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації (документів), зокрема:

- інформацію яка свідчать про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024;

- копії документів які були поданні під час отримання карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які були здійснені за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024;

- інформацію за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 21.04.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформацію про усі відкриті рахунки у АТ ПУМБ клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- інформацію про відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунки у яких клієнтом був визначений фінансовий номер НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.