Копія Справа №678/303/24
Провадження №1-кс-678-101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 366 ч.1 КК України,

встановив:

29.02.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки речі та/або документи, які знаходяться у її володінні мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть використовуватися як докази, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані документи неможливо.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.02.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.ст.191 ч.4, 366 ч.1 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи на підставі договорів про закупівлю робіт №108 від 03.05.2023 року та №248 від 23.10.2023 року упродовж травня - грудня 2023 року, здійснюючи реконструкцію твердопаливної котельні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-03-011125-а), шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію твердопаливної котельні, шляхом завищення сум в актах виконаних робіт, сум в договірній ціні та проектно-кошторисній документації об`єкту, на загальну суму, близько 70000 грн.

Окрім цього, встановлено що службові особи ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію твердопаливної котельні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-03-011125-а), склали та видали офіційні документи з недостовірними відомостями в актах виконаних робіт, сум в договірній ціні та проектно-кошторисній документації об`єкту для подальшого привласнення бюджетних коштів на загальну суму, близько 70000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №108 про закупівлю робіт за бюджетні кошти зі строком дії до 30.09.2023 року на суму 3549951,49 грн., предметом якого є реконструкція твердопаливної котельні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-03-011125-а). У подальшому між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №248 від 23.10.2023 року про закупівлю робіт за бюджетні кошти «Реконструкція твердопаливної котельні (додаткові роботи)» на суму 565761,60 грн. зі строком дії до 31.12.2023 року. На виконання умов вказаних договорів з місцевого бюджету згідно платіжних доручень перераховано грошові кошти в сумі 4115713,09 грн. Шляхом вивчення матеріалів є достатні підстави вважати, що під час проведення будівельних робіт відповідно до договорів, укладених із ПП « ОСОБА_5 », посадові особи ПП « ОСОБА_5 », шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та щодо сум виплаченої заробітної плати, у відповідних звітних періодах, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

На даний час виникла необхідність у документальному підтвердженні сум виплаченої заробітної плати ПП « ОСОБА_5 » найманим працівникам, які здійснювали роботи з реконструкція твердопаливної котельні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-03-011125-а), за період часу з 03.05.2023 року по 31.12.2023 року, як строк виконання робіт зазначених у Договорах №108 від 03.05.2023 року та №248 від 23.10.2023 року, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, та відповідно, подальшої необхідності у призначенні судової економічної експертизи, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, призначення ряду судових експертиз і в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та можливої зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, призначення ряду судових експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) поданий ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) за період часу з 03.05.2023 року по 31.12.2023 року;

- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - Додаток 4 (4ДФ) подані ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) за період часу з 03.05.2023 року по 31.12.2023 року.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей або документів, та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей або документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

Районного суду Хмельницької області ОСОБА_1