Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/790/24
20 червня 2024 року м.Павлоград
- відповідні анкети та заяви про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
З клопотання вбачається, що 04 січня 2023 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час проведення підрядних робіт за договором, укладеним у 2022 році, по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт з боку посадових осіб підприємства в умовах воєнного стану, встановлено факт заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
У ході проведення досудового слідства встановлено, що 19 жовтня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_11 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ), з яким було укладено договір № 19/12 від 09 грудня 2022 року, на загальну суму 8 999 897 грн.
Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовувались для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів).
Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , у період виконання своїх функціональних обов`язків директора, здійснила засвідчення актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-9 та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт № 1/1, Договору № 19/12 від 09 грудня 2022 року з додатками до нього своїм підписом.
Встановлено, що директором вищевказаного підприємства в період з 26 вересня 2021 року до 09 червня 2023 року була ОСОБА_8 , а в період з 10 червня 2023 року по теперішній час директором є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який для зв`язку використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
На дату підписання вказаного договору та актів виконаних робіт за формою КБ-2в, ОСОБА_8 перебувала за межами України
У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_10 . Контроль за виконанням робот на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 » здійснювався ОСОБА_10 .
Крім того, 28 грудня 2022 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
28 грудня 2022 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 1/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
01 березня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
16 березня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
20 квітня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
27 квітня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
05 травня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
19 травня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
29 травня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
06 червня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
21 червня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
05 липня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
19 липня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
28 липня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
03 серпня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
10 серпня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №15 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
16 серпня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
16 серпня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №16/1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
29 серпня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №17 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
06 вересня 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
16 листопада 2023 року інженер технічного нагляду ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та завірив печаткою з реєстраційним номером № 3390 «Д»;
Внаслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбаченого договором, ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди.
Всі вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до договору № 19/12 від 09 грудня 2022 року, були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі сільського голови ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_8 та засвідчено їх підписами, та підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_9 .
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, з метою з`ясування обставин, які мають суттєве значення по дійсному кримінальному провадженню, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, призначення судової почеркознавчої експертизи, а саме: оригінали відповідних анкет та заяв про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відповідні анкети та заяви про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток, копії паспортів та інших документів, завірених власноручно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20 серпня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1