Справа №465/9247/23
Провадження1-кс/465/90/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.04.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.08.2023 року близько 11:06 год. в момент, коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_1 , на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра шахрайським шляхом, під приводом проведення верифікації, заволоділа фрагментом номеру картки заявника - чотирма останніми цифрами картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 32633 грн., чим потерпілому спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 14.08.2023 року в момент, коли він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , близько 11:06 год. на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Він підняв слухавку та по той бік роздався голос чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що відбувається верифікація банківських карток з метою запобігання їх блокування у зв`язку із введенням воєнного стану в країні. Чоловік повідомив, що для того, аби його картку не заблокували, йому необхідно назвати останні чотири цифри номеру картки, натомість, він відповів, що не називатиме номеру картки, бо не впевнений, що розмовляє дійсно із працівником банку. Водночас чоловік відповів, що для підтвердження він може назвати його дані та після чого невідомий почав називати його паспортні дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження. Окрім цього, невідомий чоловік, який в телефонній бесіді представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав, що зараз йому зателефонує робот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, що підтвердити, що дзвінок здійснює дійсно банк. В той момент на його номер надійшов дзвінок абонента, підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, він почув робота « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвав його прізвище та ім`я та сказав, що задля проведення безпеки банківських карток проводиться верифікація. Після цього зв`язок із цим абонентом перервався, а чоловік, який назвався працівником банку, був на лінії. Він повірив в справжність усього процесу, так як перед тим до нього зателефонував робот банку, а тому, на прохання чоловіка назвав останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після того, як він назвав останні чотири цифри своєї картки, він повідомив чоловіку, який назвався працівником банку, що зараз піде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб впевнитись що із ним розмовляє дійсно представник цієї банківської установи. Після його слів зв`язок із невідомим чоловіком перервався. Водночас через декілька секунд після завершення розмови на його мобільний телефон у месенджері «Вайбер» почали надходити повідомлення банку про перекази коштів: в 11:15 год. - на суму 29 500 грн. із комісією 300 грн. та об 11:16 год. - на суму 2800 грн. із комісією 33 грн. Списання коштів відбулись із іншої належної йому кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , дані якої він нікому не розголошував та якою ніколи не користувався під час розрахунків.

Зважаючи на ситуацію, яка склалась, потерпілий одразу ж пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказані вище картки було заблоковано. В результаті вчиненого кримінального правопорушення йому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 32 633 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , ІПН - НОМЕР_8 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації по рахунку стосовно банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати цю інформацію як докази у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності. Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 14.08.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, про здійснені транзакції з переказу коштів та номери рахунків, на які кошти, якими заволоділи у шахрайський спосіб, були переведені, що надасть можливість встановити власників таких рахунків, а відповідно, і осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння чужими коштами. Іншим способом, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу, неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у приміщенні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договорів на відкриття банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів;

- документів з відомостями про особу, на яку оформлено та відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, за 14.08.2023 року;

- документів з відомостями про рух коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 14.08.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- документів з даними про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 14.08.2023 року;

- документів за 14.08.2023 року про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документів про операції по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP-адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, повних номерів банківських карток (номерів рахунків), з яких зараховувалися кошти за 14.08.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1