Справа № 357/6613/22
У Х В А Л А

05 березня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СД Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2022 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення групи осіб про те, що в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплачують заробітну плату групі громадянам.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документації, що містить інформацію:

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час з надання копій податкових декларацій.

- про податкову заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- щодо планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2017 рік по теперішній час.

У свою чергу, вказана документація, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_4 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Вказані відомості підтвердять чи спростують факт отримання доходів та сплату страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що може свідчити про невиплату заробітної плати.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить персональні данні осіб.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Досудовим слідством встановлено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України. Органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 105.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027.

Також встановлено, що дізнавачем в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи дізнавача, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 в яких міститься інформація щодо:

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 року по 22.02.2024 року;

- системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2020 року по 22.02.2024 року;

- кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 року по 22.02.2024 року з наданням копій податкових декларацій;

- податкової заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2020 року по 22.02.2024 року;

- щодо планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 року по 22.02.2024 року;

- щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2017 року по 22.02.2024 року, з можливістю вилучення копії вказаної документації.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1