Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/937/2024 Справа № 641/7353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 05.11.2023 заявниці в месенджері «Телеграм» невстановлена особа надіслала посилання криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_2 05.11.2023 заявниця, з метою поповнення крипто гаманцю зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_1 перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 16,000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 20,000 грн. та 06.11.2023 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 56,000 грн. Того ж дня, 06.11.2023 ОСОБА_5 намагалася вивести грошові кошти на свою банківську картку, на що трейдер у месенджері «Телеграм» повідомив їй, що потрібно перевести гроші ще, для виведення валюти, але заявниця відмовилася,на що їй повідомили, що іншим шляхом отримати гроші неможливо. Після чого, 07.11.2023 посилання було заблоковано та грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 92,000 грн. повернуто не було.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що 05.11.2023 приблизно о 12:00 у мобільному додатку «Телеграм» з раніше невідомого їй акаунта НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з посиланням: htpp://bitcoins.83. Після чого ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням на сайт криптобіржі та ввела код запрошення, який був у смс-повідомленні. Для того щоб поповнити криптогаманець потерпілій потрібно було поповнювати банківські рахунки третіх осіб, які в свою чергу повинні були поповнювати вказаний криптогаманець. З 05.11.2023 по 06.11.2023 цей криптогаманець працював та ОСОБА_5 поповнювала його через третіх осіб, номера банківських карток яких їй надавала трейдер ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» з аканту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі потерпіла з метою поповнення криптогаманця 05.11.2023 о 19:42 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) та о 20:23 здійснила переказ зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ). Після того, як я переказала кошти, мені у «Телеграмі» написала трейдер ОСОБА_7 та повідомила, що торги вже закрилися та потрібно почекати до ранку наступного дня.

Після того, як 05.11.2023 приблизно о 12:00 у мобільному додатку «Телеграм» з раніше невідомого мені акаунта ОСОБА_10 ( ОСОБА_6 ), мені прийшло смсповідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 чого я перейшла за вказаним посиланням на сайт криптобіржі та ввела код запрошення, який був у смс-повідомленні. Для того щоб поповнити криптогаманець мені потрібно було поповнювати банківські рахунки третіх осіб, які в свою чергу повинні були поповнювати вказаний криптогаманець. З 05.11.2023 по 06.11.2023 цей криптогаманець працював та я поповнювала його через третіх осіб, номера банківських карток яких мені надавала трейдер ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» з аканту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі я з метою поповнення криптогаманця я 05.11.2023 о 19:42 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 16 000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) та о 20:23 здійснила переказ зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ). Після того, як я переказала кошти, мені у «Телеграмі» написала трейдер ОСОБА_7 та повідомила, що торги вже закрилися та потрібно почекати до ранку наступного дня.

Вранці приблизно о 9:50 06.11.2023 ОСОБА_5 знову написала ОСОБА_7 та повідомила, що вона неправильно поповнила гаманець, тобто при виконанні завдання допустила помилку і після цього їй потрібно завершити ремонт аканту для того щоб отримати свої кошти. ОСОБА_5 погодилася та ОСОБА_7 надіслала їй банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 та написала потерпілій, що на вказану картку потрібно переказати грошові кошти у сумі 56 000 грн. двома переказами, після чого ОСОБА_5 зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переказала на банківську картку № НОМЕР_4 гроші у сумі 28 000 грн. 06.11.2023 о 12:10 та о 12:18 також 28 000 грн.

Після того як ОСОБА_5 переказала грошові кошти, вона намагалася вивести гроші на свій банківський рахунок, але не змогла. Далі потерпіла написала ОСОБА_7 , що хоче вивести свої грошові кошти,але ОСОБА_7 повідомила, що знову виникла помилка та потрібно перевести ще гроші для виведення валюти з гаманця, але ОСОБА_5 відмовилася від додаткового переказу. Після того потерпілій повідомили, що повернення грошових коштів іншим шляхом неможливе та вона зрозуміла, що це шахраї та 07.11.2023 посилання на сайт крипто біржі, яке їй відсилала у смс-повідомленні Маргарита вже було неактивне.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/7353/23 (№ 1-кс/641/1847/2023) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , який після зарахування грошових коштів на його банківську картку 05.11.2023 о 20:23 у сумі 20 000 грн., 05.11.2023 о 20:29 здійснює переказ грошових коштів у загальній сумі 19 890 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/7353/23 (№ 1-кс/641/612/2024) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 . В ході огляду встановлено, що баланс по картці станом на 05.11.2023 20:29:58 становить 37565,16 грн. Після чого на банківську картку № НОМЕР_6 у період часу з 20:31:58 по 20:40:21 05.11.2023 зараховано ще 69 772, 84 грн. Баланс по картці становить - 107429,16 грн. Далі ОСОБА_13 05.11.2023 у період часу з 20:46:15 по 20:50:36 здійснює переказ коштів на банківські рахунки: 1) НОМЕР_7 ( ОСОБА_14 ) у сумі 16 802,09 грн., 2) НОМЕР_8 ( ОСОБА_15 ) у сумі 14 116, 16 грн., 3) НОМЕР_9 ( ОСОБА_16 ) у сумі 24 641, 5 грн., 4) НОМЕР_10 ( ОСОБА_17 ) у сумі 18 955 грн., 5) НОМЕР_11 ( ОСОБА_18 ) у сумі 24 608, 51 грн. Баланс по картці становить 8305, 9 грн.

Під час досудового розслідування, встановлено, що дані банківські рахунки, а саме 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_9 ; 4) НОМЕР_10 ; 5) НОМЕР_11 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), по банківським рахункам, а саме: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_9 ; 4) НОМЕР_10 ; 5) НОМЕР_11 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_9 ; 4) НОМЕР_10 ; 5) НОМЕР_11 (за період з за період з 00 год. 00 хв. 05.11.2023 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, зазначити номер банківської картки, якій належить вищевказаний банківський рахунок з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали по 16 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1