Справа №463/2267/24
Провадження №1-кс/463/2349/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршої слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0000928, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000928 від 07.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 орієнтовно о 17:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 6086 грн., які були списані з соціальної картки заявниці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.03.2024 о 17:38 год., зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де розрахувалась соціальною банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після чого піднялась в свою квартиру, та орієнтовно через 10 хвилин, взяла в руки свій мобільний телефон, щоб оплатити дитячі гуртки, проте коли увійшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що з її карти було списано грошові кошти в сумі 6050 грн., на невідомий рахунок, після чого о 17:47 год., було списано ще 36 грн., на невідомий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 одразу повернулась в магазин, в якому попередньо розраховувалась, оскільки подумала, що це вони випадково вибили вказану суму на терміналі, проте в магазині повідомили, що з мого рахунку в їхньому магазині по терміналу було два платежі 66 грн., та 43 грн. Коли повернулась додому, на її телефон прийшло смс повідомлення про відкриття двох кредитів на її картку на суму 65 000 грн. кожен. В застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 виявила, що на її банківський рахунок було відкрито ще дві картки, та що їх було змінено, після чого остання зрозуміла, що її рахунок взламано. ОСОБА_5 одразу заблокувала свою банківську карту в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там їй вдалось запобігти зняттю кредитних коштів, які попередньо були видані на її рахунок, також банк деактивував відкриті на ОСОБА_5 рахунки, та змінив її банківську карту. Також працівники банку, повідомили ОСОБА_5 , що не знають куди було переказано її кошти, що вони бачать виключно суму переказу, а також порекомендували звернутись в поліцію. Сума завданих збитків становить 6086 грн.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000928, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, зокрема:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів 07.03.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали 07.03.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 07.03.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 07.03.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1