У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою осіб, у період із 2023 року по теперішній час на території м. Києва, Київської області організовано механізм незаконного виготовлення, придбання контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх незаконного зберігання, транспортування з метою збуту, а саме: електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, тютюну для кальяну, які в подальшому збувають на території України, у тому числі у м. Києві, Київської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, збут яких привів до отруєння особи.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників з метою встановлення повного кола осіб, встановлення місць роздрібної/оптової реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На виконання вищевказаного доручення, отримано інформацію, щодо незаконного зберігання, транспортування, придбання, пересилання, ввезення на митну територію України з метою подальшої реалізації підакцизної продукції, а саме: електронні сигарети, рідини для наповнення електронних сигарет, тютюн для кальяну, також з ознаками підробки табаку для кальяну без марок акцизного податку.

Крім того, за результатами виконання доручення встановлено, що у організаторів наявний штат довірених осіб, якими на постійній основі здійснюється відправка підакцизної групи товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим отриманням грошових коштів за їх продаж - наложених платежів. Встановлено, що такими працівниками надані нотаріальні довіреності якими надані визначеним організаторами протиправної діяльності особам повноваження щодо отримання грошових коштів (переказів) у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відправлення підакцизної групи товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, про причетність організаторів та учасників даної злочинної групи до протиправної діяльності повідомив в заяві та протоколі допиту громадянин ОСОБА_4 , який 05.02.2024 через мережу інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив замовлення електронної сигарети торгівельної марки «WOUF 1500» з оплатою «наяложеним платежем». 07.02.2024 вказана електронна сигарета відправленням № 0961 надійшла кур`єрською служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відправником ОСОБА_5 та описом товару «сувеніри». Після отримання вказаного відправлення було встановлено, що у вказаній посилці знаходиться електронна сигарета марки «WOUF 1500», без марки акцизного податку та без фіскального чеку.

Після вживання вказаної електронної сигарети у ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я та останній звернувся по невідкладну медичну допомогу. Відповідно до довідки № 652 від 09.02.2024, виданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ОСОБА_4 була викликана анемічної реакції/ларитоспазм після вживання електронної сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Громадянином ОСОБА_4 до протоколу допиту добровільно надано придбану ним електронну сигарету. За вилученим об`єктом призначено комплексну, судову, біологічну, трасо логічну, товарознавчу та технічну експертизу з метою встановлення відповідності вилучених тютюнових виробів зразкам ДСТУ, відповідності маркування вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», можливості реалізації на митній території України вилучених тютюнових виробів.

Окрім того, проведеним оглядом інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено факт реалізації кальянного тютюну та електронних сигарет без марок акцизного податку. На вказаній сторінці відсутні будь-які відомості про наявність у власників вказаного інтернет-магазину ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Збут таких виробів здійснюється через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з оплатою накладеним платежем, криптовалютою або переведенням коштів на банківські рахунки, у т.ч. через платіжні системи.

На даний час учасники організованої злочинної групи продовжують вказану протиправну діяльність. З цією метою останні розробляють нові способи та маршрути переміщення та продажу контрафактних тютюнових виробів, узгоджують дії між собою та з іншими не встановленими співучасниками, вирішують питання щодо залучення додаткових суб`єктів господарювання тощо.

Також, встановлено, що наявний Інтернет-сайт магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в реалізації вказаного магазину знаходяться одноразові електронні сигарети наступних виробників: Aiiris, AromaKing, BruskoGo, Crystal, GeekBarPro, HQD Cuvie, HugoVapor, Moti, Serbetli, WOW GrandeElfBar. На перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

Також, вищезазначений інтерент-магазин реалізовує великий вибір тютюну, аксесуарів та комплектуючих для кальяну. У реалізації представлені суміші американського, єгипетського, індійського та іншого виробництва таких відомих брендів, як: ТабакAbsolem, ТабакAsti, Табак Fumari, Табак Loud, Табак Milano, ТабакSerbetli, Табак Unity Urban Collection, Табак Arawak, Табак Kosmos , Табак Smoke Mafia , на перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

За результатами виконання доручення оперативними співробітниками БЕБ України надано інформацію, що протягом березня 2024 року особами причетними до незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів було через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено відправлення контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку за наступними товаро транспортними накладними: 1614, 5339,6633, 5608, 6126, 5339, 7790, 2934,9166, 1243,0703, 6801, 1182, 2733, 2174, 0962, 2352, 5547, 1590, 7634, 8297, 1652, 6985, 6618, 0918, 1021, 2491, 1251, 0810, 0897, 2128, 8553, 6630, 4771, 5533, 6282, 1474, 4098, 4785, 2861, 7680, 3214, 2001, 3945, 5109, 1758, 5803, 3209, 4692, 0747, 6075, 9475, 9084, 4027, 3585, 3760, 1710, 6801, 3802, 4038, 0935, 8407, 9430, 4038, 0894, 9171, 6528, 8968, 8722, 8965, 7475, 4570, 3522, 8825, 3294, 9115, 8210, 1798, 7111, 3381, 0241, 6079, 2959, 8821, 6600, 5731, 0025, 3360, 0444, 3180, 0611, 2865, 8192, 9279, 9927, 2429, 0947, 2212, 1368, 6131, 7150, 0940, 9361, 1444, 2725, 8318, 7541, 3084, 9094, 3329, 4575, 0993, 1756, 6801, 8441, 8856, 4305, 3271, 5509, 2955, 9525, 4154, 3198, 3849, 7281, 6037, 8873, 8440, 8884, 8737, 9671, 0655, 3253, 1368, 4837, 1706, 82376777 , 1979 , 3834 , 1990 , 3743 .

Для встановлення окремих викладених вище обставин кримінального правопорушення виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що володільцем яких єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оскільки в ній можуть міститися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо службових осіб суб`єктів господарювання та уповноважених осіб на вчинення певних правочинів, обставин їх призначення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 /або слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 12.02.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відеозаписів з камер відеоспостереження у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки із наступними номерами: 1614 , 5339 , 6633 , 5608 , 6126 , 5339 , 7790 , 934 , 9166 , 1243 , 0703 , 6801 , 1182 , 2733 , 2174 , 0962 , 2352 , 5547 , 1590 , 7634 , 8297 , 1652 , 6985 , 6618 , 0918 , 1021 , 2491 , 1251 , 0810 , 0897 , 2128 , 8553 , 6630 , 4771 , 5533 , 6282 , 1474 , 4098 , 4785 , 2861 , 7680 , 3214 , 2001 , 3945 , 5109 , 1758 , 5803 , 3209 , 4692 , 0747 , 6075 , 9475 , 9084 , 4027 , 3585 , 3760 , 1710 , 6801 , 3802 , 4038 , 0935 , 8407 , 9430 , 4038 , 0894 , 9171 , 6528 , 8968 , 8722 , 8965 , 7475 , 4570 , 3522 , 8825 , 3294 , 9115 , 8210 , 1798 , 7111 , 3381 , 0241 , 6079 , 2959 , 8821 , 6600 , 5731 , 0025 , 3360 , 0444 , 3180 , 0611 , 2865 , 8192 , 9279 , 9927 , 2429 , 0947 , 2212 , 1368 , 6131 , 7150 , 0940 , 9361 , 1444 , 2725 , 8318 , 7541 , 3084 , 9094 , 3329 , 4575 , 0993 , 1756 , 6801 , 8441 , 8856 , 4305 , 3271 , 5509 , 2955 , 9525 , 4154 , 3198 , 3849 , 7281 , 6037 , 8873 , 8440 , 8884 , 8737 , 9671 , 0655 , 3253 , 1368 , 4837 , 1706 , 82376777 , 1979 , 3834 , 1990 , 3743 .

- анкетних даних, контактні дані відправників та отримувачів зазначених вище посилок.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13 червня 2024 року