У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1716/23

23 квітня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000226, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

22 квітня 2024 року начальник СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , по картці № НОМЕР_2 , а також до усіх відкритих та закритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 20.04.2024; інформації про всі відкриті та закриті рахунки та рух коштів по усіх рахунках (картках) наступних осіб: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2023 по 20.04.2024 року включно.

На обґрунтування клопотання начальник СВ вказав, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000226 за ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до ВП № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 28.10.2023, близько 19:00 год. із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 за невідомих обставин було викрадено грошові кошти в сумі 28200 грн. ОСОБА_17 свої персональні дані стороннім особам не надавала, банківську картку нікому не передавала.

Допитана потерпіла ОСОБА_17 повідомила, що 28.10.2023 близько 19:00 год. вона перебувала за місцем свого проживання в с. Манява Солотвинської ТГ Івано-Франківського району. В той час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона побачила, що із її банківської картки № НОМЕР_15 зроблено два перекази на суму 21000 грн. та 7200 грн. на невідомі їй рахунки. ЇЇ це здивувало, оскільки свої персональні дані стороннім особам не надавала та дану банківську картку не передавала. Вона відразу видалила із свого мобільного телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення досудового розслідування отримано довідку про рух коштів із банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , з якої встановлено, що 28.10.2023 о 18:46 год перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 21000 грн та 28.10.2023 о 19:00 год перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_16 в сумі 7000 грн.

З інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що грошові кошти від потерпілої ОСОБА_18 надійшли на банківські картки, які закріплені за одним розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_17 .

Слідчим отримано доступ до речей і документів лише по картці № НОМЕР_16 , однак по іншій банківській картці № НОМЕР_2 інформації по руху коштів не отримано.

У зв`язку із тим, що на картку (рахунок) ОСОБА_5 неодноразово надходили кошти і він одразу їх перераховував на персональні банківські картки інших осіб, а також здійснював перекази між власними картками, є необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 , так картки № НОМЕР_2 , а також до усіх відкритих та закритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 20.04.2024.

Аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 встановлено, що на його рахунок також надходили кошти й від інших осіб. Одразу після надходження коштів ОСОБА_5 перераховував на рахунки наступних осіб: НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 ), НОМЕР_19 ( ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 ), НОМЕР_20 ( ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 ), НОМЕР_21 ( ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_8 ), НОМЕР_23 ( ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_9 ), НОМЕР_24 ( ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_10 ), НОМЕР_25 ( ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_11 ), НОМЕР_26 ( ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_12 ), НОМЕР_27 ( ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_13 ), НОМЕР_28 ( ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_14 ).

Інформація про вищевказані рахунки може мати доказове значення у проведенні повного та об`єктивного дослідження у кримінальному провадженні та встановлення й інших можливих співучасників скоєння злочину.

Оскільки зазначені вище особи могли мати й інші розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то є необхідність про отримання руху коштів по усіх розрахункових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних вище осіб.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , в якому міститься інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , по картці № НОМЕР_2 , а також і до усіх відкритих та закритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 20.04.2024; інформація про всі відкриті та закриті рахунки та руху коштів по усіх рахунках (картках) наступних осіб: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_14 .

Інформація про рух коштів по рахунках, відкритих на зазначених осіб необхідна за період із 01.01.2023 по 20.04.2024, оскільки вказані вище особи могли займатися незаконною діяльністю, пов`язаною із шахрайським заволодінням коштів. Без отримання інформації за вказаний період часу неможливо буде провести детальний аналіз руху коштів та перевірити на причетність до скоєння вказаних осіб як до цього кримінального правопорушення, а так само і до інших аналогічних правопорушень, чи спростувати сумнівні перекази коштів із рахунку причетного до вчинення злочину ОСОБА_5 на банківські рахунки зазначених вище осіб.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримання інформації та документів із банківської установи: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.01.2023 по 20.04.2024, усі фінансові номери та їх зміни, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000226. Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 та капітану поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять: вичерпну структуровану інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , по картці № НОМЕР_2 , та усіх відкритих та закритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 20.04.2024; інформацію про всі відкриті та закриті рахунки та рух коштів по усіх рахунках (картках) таких осіб: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2023 по 20.04.2024 року включно, зокрема наступних документів та інформації: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтами дані); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації про логіни та входи в онлайн-банкінг: інформація про входи в онлайн-банкінг: повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтами були здійснені вказані операції (IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі банку дані); детальний рух коштів із зазначенням дат, сум знятих/переведених коштів, рахунків та повних номерів карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та вказаної інформації на паперовому або електронному носії у тому числі через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1