Справа № 683/602/24
У Х В А Л А

19 червня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000104 від 19.02.2024 року,

встановив:

19 червня 2024 року слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що 15.02.2024 року близько 18.30 години в АДРЕСА_2 , невстановлена особа із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зателефонувала на № НОМЕР_3 , до ОСОБА_4 1984 р.н., місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки мережі зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом заміни сім-картки, випитавши реквізити, з банківських карток: А-банку № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та без відома ОСОБА_4 , шахрайським шляхом відкрили кредит у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26 084 гривень, які було перераховано на невідомий банківський рахунок.

19 лютого 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.02.2024 року під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 та 15.02.2024 року близько 18 год. 30 хв. до неї надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка телефонувала з мобільних номерів телефонів: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 і під приводом заміни сім-картки, випитавши реквізити, її банківських карток, а саме: А-банку з № НОМЕР_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26084 гривень.

Слідчою зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , т.в.о. заступнику начальника ВП-начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , т.в.о. слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 години 00 хвилин 15 лютого 2024 року по 19 червня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; до інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; до інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 години 00 хвилин 15 лютого 2024 року по 19 червня 2024 року, а також до копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; до інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє по 16 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: