Номер провадження 1-кс/754/904/24
Справа № 754/4109/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 03.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

22.02.2024 до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене керівником Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про абонентів мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 3 КК України, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше листопада 2023 року, у ОСОБА_5 разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, предметом незаконного заволодіння якого є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, на початку листопаду 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вирішили шахрайським шляхом заволодіти транспортним засобом, що належить ОСОБА_6 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а саме автомобілем, марки «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Реалізуючи свій спільний злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_7 та неустановлені під час досудового слідства особи, запропонували ОСОБА_6 укласти усну угоду. Відповідно до вказаної угоди потерпілий передає свій автомобіль, марки «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього ОСОБА_5 , який в подальшому разом із невстановленими на теперішній час особами, повинні були реалізувати вказаний транспортний засіб.

Після чого, на початку листопада 2023 року, більш точної дати під час розслідування встановити не надалось можливим, завідомо не маючи наміру виконувати свою частину зобов`язання ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, шахрайським шляхом, під приводом реалізації вказаного транспортного засобу, отримали від ОСОБА_6 автомобіль, марки «CHEVROLET VOLT», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, отримавши доступ до транспортного засобу, перегнали його до автомобільної стоянки та розпочали зберігати його за адресою: АДРЕСА_1 .

09.11.2023, ОСОБА_5 разом із невстановленими на теперішній час особами, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, ввівши в оману ОСОБА_6 та не повідомивши йому про це, тобто не отримавши згоди від потерпілого та не погодивши із ним умов продажу, без відома і присутності потерпілого, самостійно склали Договір комісії № 7654/23/1/003427 від 09.11.2023, шляхом внесення в нього недостовірних відомостей, переоформили автомобіль, марки «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені на теперішній час особи, доводячи свої спільні злочинні дії до кінця, розпорядились автомобілем, марки «CHEVROLET» модель VOLT, 2017 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , вартість якого у 250 і більше разів, перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 798 210,00 гривень.

У відповідності до ст. 278 ч. 1 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Ураховуючи вищевикладене, у зв`язку з неможливістю вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 , особисто (систематична неявка до слідчого за повістками про виклик), відповідне повідомлення вручено 01.02.2024 о 16:58 год. близькому родичу, а саме дружині підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , користується мобільними телефонами з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою перевірки причетності абонентів до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити щодо телефонних номерів: мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2023 по 23 годину 59 хвилин 10.02.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого вілдділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000008 від 03.01.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 в яких міститься інформація в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 10.02.2024.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу;

-місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, GPRS-з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

-інформацію про ІМЕІ мобільних терміналів з яких здійснювалися з`єднання, інформацію абонентські номери та ІМЕІ термінали з якими здійснювалося з`єднання.

Оригінал ухвали та три копії ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1