Справа № 592/6833/24
Провадження № 1-кс/592/2884/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004752 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 17.12.2023 до СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_2 про те, що близько 17 год 07 хв 07.12.2023 невстановлена особа при невстановлених слідству обставинах заволоділа грошовими коштами заявниці з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2400 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла пояснила, що 07.12.2023, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшли соціальні виплати в сумі 18128 грн, після цього близько 17 год 07 хв з вказаної банківського рахунку були списані грошові кошти в сумі 2400 грн та переведені на невідомий рахунок, потерпіла пояснила, що будь-яких телефонних дзвінків на її номер від невідомих осіб не надходило, персональні дані, що стосуються банківської карти заявниця нікому не надавала та не вводила в соціальних мережах.

Відповідно до виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2400 грн, були викрадені 07.12.2023 о 17 год 07 хв та переведені на невідомий рахунок.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин справи, встановлення осіб які вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки, що належить ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08 год 07.12.2023 по 08 год 09.12.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08 год 07.12.2023 по 08 год 09.12.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1