Справа № 392/1564/23
Провадження № 1-кс/392/271/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 01.03.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.02.2023 року невідома особа, використовуючи документи заявника шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій відкрила банківську картку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці, номер рахунку НОМЕР_1 , а також в кредитній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила кредит на суму 4000 гривень, які були перераховані на вказаний рахунок. Крім того, в період з 22 по 25 лютого 2023 року невстановлена особа, з використанням копій документів ОСОБА_5 , шахрайським шляхом від імені ОСОБА_5 взяла наступні кредити: 25.02.2023 року - кредит в СОС КРЕДИТ на суму 2000 гривень; 25.02.2023 року - кредит в АЛЕКСКРЕДИТ на суму 5650 гривень; 23.02.2023 року - кредит в МАНІФОЮ на суму 3000 гривень; 25.02.2023 року - кредит в ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1500 гривень; 23.02.2023 року - кредит в ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4000 гривень; 23.02.2023 року - кредит в МІСТЕРКЕШ на суму 4000 гривень; 22.02.2023 року - кредит в МАНІВЕО на суму 3000 гривень; 22.02.2023 року - кредит в СС ЛОУН на суму 12000 гривень; 22.02.2023 року - два кредити в 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО на суму 9500 гривень та 1500 гривень; 22.02.2023 року - кредит в МІЛОАН на суму 15000 гривень. Загальна сума кредитів, взятих від імені ОСОБА_5 , становить 70 650 гривень.

За вказаним фактом 21.04.2023 року СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що в кінці 2021 року вона взяла кредит у кредитній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », позику оформляла через мережу інтернет, використовуючи свій мобільний телефон із номером сім- картки НОМЕР_2 , при цьому потерпіла надала вказаній кредитній організації копію свого паспорта та номери рідних, як поручителів.

У подальшому кредит ОСОБА_5 виплатила та більше року не користувалась сім-карткою НОМЕР_2 , та дану картку було заблоковано оператором, а на даний час вона має номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

23.02.2023 року на номер матері потерпілої ОСОБА_6 зателефонували представники кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що у доньки є борг перед організацією у сумі 1500 гривень, всього кредит було оформлено на 4000 гривень за допомогою сім - картки НОМЕР_2 та гроші було зараховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки потерпіла не має рахунку у вказаному банку та не користується сім-карткою НОМЕР_2 , то вона зрозуміла, що відносно неї скоєно шахрайство, а коли узяла виписку в Українському бюро кредитних історій, то виявила, що на її ім`я оформлено декілька кредитів.

Слідчий зазначив, що зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці телефонних з`єднань та телефонних дзвінків між особами, які користується мобільним номером НОМЕР_2 з іншими особами з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, можливості використання, як доказів відомостей, що містяться в речах та документах та неможливості іншими способами довести обставини, які мають значення для кримінального провадження та причетність до скоєння інших аналогічних кримінальних правопорушень, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та необхідно їх вилучити, оскільки потрібен час для їх опрацювання та проведення слідчих (розшукових) дій.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З положень ч. 5 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме: рапортом старшого інспектора чергового ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.04.2023 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.03.2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.05.2023 року; випискою ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_5 від 20.03.2023 року.

Оскільки інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдера телекомунікації має доказове значення в даному кримінальному провадженні, отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку можуть бути використані як докази і мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з урахуванням доказів поданих на обгрунтування обставин викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год 00 хв 21.02.2023 року по 23 год 59 хв 25.02.2023 року за номером НОМЕР_2 .

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 21.06.2024 року по 21. 08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя