печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки, та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому інші чітко визначені згідно первинного розподілу ролей учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» та називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого новопридбаного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива чи мінеральних добрив за передплатою. Таким чином потерпілі скидають грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості укладених договорів на придбання продукції.

Так, у ході досудового розслідування встановлені наступні суб`єкти господарської діяльності, які під приводом купівлі дизельного палива, здійснили грошові перекази, в загальному розмірі понад 4 000 000 грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); СФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Проведеними заходами встановлено, що на даний час учасниками організованого злочинного угрупування для вчинення шахрайств використовуються наступні підприємства, куди здійснювались перекази:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Управління кримінальної поліції Національної поліції України, встановлено підприємства, на чиї рахунки в подальшому перераховувались грошові кошти, отриманні внаслідок шахрайських дій:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Підприємства, які в подальшому використовувались для переведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом з безготівки (ті, що на рахунках товариств у банківських установах) в готівку:

- ПП « ОСОБА_11 », рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_20 ;

- ПП « ОСОБА_12 », рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », рахунок відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ПП " ОСОБА_13 ", рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_22 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_25 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_26 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_28 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.20220 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000896, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату закінчення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах:

1. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " МФО банку НОМЕР_29 - ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунок НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунок НОМЕР_23 , та інших рахунків вказаних підприємств, відкритих у банківській установі;

2. ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 МФО банку НОМЕР_32 - ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок НОМЕР_21 та інші рахунку вказаного підприємства, відкритих у банківській установі;

3. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), рахунок НОМЕР_36 та інші рахунку вказаного підприємства, відкритих у банківській установі;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО банку НОМЕР_37 ) - ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), рахунок НОМЕР_22 ;

5. AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО банку НОМЕР_39 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунок НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), рахунок НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_28 , та інших рахунків вказаних підприємств, відкритих у банківській установі;

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "МФО банку НОМЕР_42 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , рахунок НОМЕР_25 та інші рахунку вказаного підприємства, відкритих у банківській установі;

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " МФО банку НОМЕР_44 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_45 , рахунок НОМЕР_26 та інші рахунку вказаного підприємства, відкритих у банківській установі;

- юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_24