233 № 233/1168/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 червня 2024 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Вп № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000076 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 22 лютого 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.02.2024 в додатку Telegram в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом отримання допомоги вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де для реєстрації зазначила індивідуальні відомості про власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , були зняті грошові кошти у розмірі 9600 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази, що 21 лютого 2024 року о 18 год. 05 хв., перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , її на мобільний телефон марки «REDMI» Note 8 рго, версії MIUI global, а саме у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту Лариса 069 (керуюча ТВБВ НОМЕР_2 ) з текстом ГРОШОВА ДОПОМОГА ВІД УВКБ ООН розпочала прийом заявок на отримання фінансової допомоги з наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після отримання даного повідомлення, вона вирішила перейти за даним посиланням, натиснувши на яке її відразу перекинуло до групи у мобільному додатку Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дана група у мобільному додатку Телеграм відразу була видалена). Так у даній групі їй необхідно було ввести номер власного мобільного телефону, а також пароль від банківської карти. Зробивши все по інструкції даного посилання, вона ввела номер свого мобільного телефон НОМЕР_3 , та відразу після цього вона ввела пароль від своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » world debit з № НОМЕР_1 . Відразу після цього на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було зазначено інформацію про здійснення переказів грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » world debit з № НОМЕР_1 на карту іншого банку за № НОМЕР_4 . Відразу після отримання даних смс-повідомлень яких було 4 з повідомленням про переказ грошових коштів, вона зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_1 . 22 лютого 2024 року ОСОБА_4 вирішила звернутися до працівників технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання виписки руху грошових коштів за період часу 21.02.2024 по 22.02.2024 р. Так у виписці зазначено, що грошові кошти з належної ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » world debit з № НОМЕР_1 переведені 21.02.2024 у період часу з 19:25 год. по 19:26 год. на рахунок MOBILE BANKING у сумах - 7500 грн., - 2 100 грн.

29 травня 2024 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було отримано наступну інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_4 , власником якої згідно виписки про рух грошових коштів є ОСОБА_5 , та зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити особу/осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на теперішній час можливе шляхом перевірки інформації про з`єднання мобільних телефонів, в період часу з 00 годин 00 хвилин 21 травня 2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий, повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000076 від 22 лютого 2024 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000076 від 22 лютого 2024 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про електронні комунікації" постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов`язані дотримуватися таких умов загальної авторизації:здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно до Конституції України та закону.

Частиною 1 ст. 121 Закону України "Про електронні комунікації" доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки, в своїх поясненнях потерпіла ОСОБА_4 днем списання грошей з її банківської картки зазначає 21 лютого 2024 року, що підтверджується і випискою з грошового рахунку потерпілої за період часу 21.02.2024 по 22.02.2024 р. відповідно до якої грошові кошти з належної ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » world debit з № НОМЕР_1 були переведені 21.02.2024 у період часу з 19:25 год. по 19:26 год. на рахунок MOBILE BANKING у сумах - 7500 грн., - 2 100 грн., то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу 00 годин 00 хвилин 21.02.2024 по 00 год. 00 хв. 22.02.2024.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації за минулий час про зв`язок мобільних телефонів - сім карти оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 21.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 22.02.2024, що перебуває у володінні Офісу генеральної дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Контактний телефон: НОМЕР_7

Зобов`язати Офіс генеральної дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/288/2024, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1