Дата документу 08.04.2024Справа № 554/3156/24
Провадження № 1-кс/554/3860/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000437 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли відомості про те, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими особами, шахрайським шляхом здійснила заволодіння грошовими коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, шляхом надання неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника відділу активних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що до Полтавського ОЦЗ від ФОП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , було подано в електронній формі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » три заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштуванням ВПО за номерами 65530 від 07.02.2024; 66190 від 13.02.2024; 66194 від 13.02.2024 в яких зазначена загальна кількість працівників 10 осіб, а саме: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , довідка ВПО 3003-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , довідка ВПО 1619-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , довідка ВПО 1440 - , дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , довідка ВПО 1820-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , довідка ВПО 1440-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , довідка ВПО 1440-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , довідка ВПО 6113-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , довідка ВПО 1425-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , довідка ВПО 3010-, дата працевлаштування 01.02.2024.

Відповідно до поданих заяв ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до п. 9 Постанови КМУ № 331 видано накази № 59 від 12.02.2024 та № 71 від 16.02.2024 про виплату ОСОБА_3 компенсації за працевлаштування ВПО. Оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_11 який належить ОСОБА_3 , через органи державного казначейства України на загальну суму 72 000 грн, а саме по 7200 грн., за кожну особу.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину виникла необхідність у зверненні в рамках кримінального провадження з клопотанням до суду щодо отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до банківської таємниці до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2024.

З метою встановлення банківського рахунку та способу виведення грошових коштів з банківських рахунків вважаю за доцільне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в період часу з 01.01.2023 по 26.03.2024.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим Полтавського РУП ГУНп в Полтавській області та слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_2 , ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 та зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період часу в період часу з 01.01.2023 по 26.03.2024 за розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків.

Виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1