УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Знам`янка Кіровоградської області, громадянина України, який має на утриманні чотирьох дітей, працює директором ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 201-1 КК України (в редакції Закону від 25.04.2019 № 2708-VIIІ), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001844 від 14.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , підозрюваного у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001844 від 14.11.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001844 від 14.11.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України.

ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що будучи керівником та засновником ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД» (, місце реєстрації: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 48/50, АДРЕСА_2 ) здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код 46.73), у зв`язку з чим будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, працюючи та здійснюючи свою підприємницьку діяльність систематично здійснює експорт лісоматеріалів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів, а саме: забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД), вчинив закінчений замах на незаконне переміщення заборонених до вивезення лісоматеріалів через митний кордон України вчиненого з приховуванням від митного контролю, шляхом зазначення іншої Української класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності за обставин, викладених у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення з додатками від 07.11.2023; речові докази «Вироби з деревини, які в процесі механічної обробки були оциліндровані на деревообробному верстаті, круглої форми по всій довжині з рівною текстурою деревини, без суттєвої кривизни, з поверхні яких повністю вилучена кора та зовнішні шари заболоні, рівні та однакові в поперечнику, не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, свіжопиляні, із сосни, розмірами (діаметр х довжина, мм): 140-200х2000-2500мм» загальним об`ємом 28,967м3 деревних матеріалів, які задекларовані відповідно до ВМД № 23UA77U0; речові докази «Лісоматеріали циліндровані, нестругані, свіжопиляні, соснові, розмірами (діаметр х довжина мм): 140-160х2000-5000 мм» загальним об`ємом 30,435 м3 (код УКТ ЗЕД)», які задекларовані відповідно до ВМД № 23UA44U1; протокол тимчасового доступу до речей та документів з додатками, що перебували у володінні Волинської митниці від 14-15.12.2023; протокол тимчасового доступу до речей та документів з додатками, що перебували у володінні Житомирської митниці від 16.12.2023; протокол огляду з додатками відомостей, що перебували у володінні Державної митної Служби від 30.01.2024; протокол огляду з додатками відомостей АІС «Податковий блок» відносно ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД» () з додатками від 31.01.2024; висновок експерта №3897 за результатами проведення судово товарознавчої експертизи від 07.03.2024; висновок експерта №3898 за результатами проведення судово товарознавчої експертизи від 11.03.2024; іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.03.2024 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладені обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали в частині покладення обов`язків визначено до 12.05.2024р. включно.

У зв`язку з цим, виникла необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, враховуючи, що закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених судом на підозрюваного обов`язків, неможливо, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати висновок експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи, щодо визначення ринкової вартості товару, що оформлений за митною декларацією типу ЕК 10 АА №23UA77U0 від 18.10.2023 та товару, що оформлений за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 23UA44U1 від 08.11.2023; за результатами проведеної експертизи, остаточно визначитись з кваліфікацією діяння підозрюваного; встановити місця знаходження свідків та провестия їх допити; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які дадуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують його подальше покарання; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Метою подальшого застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник та підозрюваний заперечували проти заявленого прокурором клопотання, вказуючи на відсутність ризиків.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обгрунтованих підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

У судовому засіданні було встановлено, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001844 від 14.11.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України.

13.03.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України (в редакції Закону від 25.04.2019 № 2708-VIIІ).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.03.2024 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладені обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

При вирішенні питання про доцільність продовження дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , необхідно врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій підозрюваного, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, та вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред`явленої підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя враховує, що ризик, зазначений у клопотанні прокурора, на даний час не виключається, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя також враховує, що строк дії покладених на підозрюваного відповідною ухвалою слідчого судді обов`язків спливає 12.05.2024, однак, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

Постановою заступника Генерального прокурора від 08.05.2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 13.06.2024.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

За викладених обставин, слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження строку дії обов`язків, які були визначені ухвалою слідчого судді від 15.03.2024.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.06.2024 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 14.05.2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1