Справа № 263/2818/21
Провадження № 1-кп/202/345/2024
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2024 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

провівши в залі суду в м. Дніпрі у режимі відеоконференцзв`язку підготовче судове засідання обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000002 від 08.01.2019 року відносно ОСОБА_3 обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, ОСОБА_4 обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України, -

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

Обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст.212 КК України був складений та затверджений прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури 27 лютого 2021 року, та направлений до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Ухвалою Донецького апеляційного суду від 30 березня 2021 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено на розгляд до Краматорського міського суду Донецької області.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14 квітня 2021 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 надійшов в провадження судді Краматорського міського суду Донецької області - ОСОБА_8

24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією рф проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Розпорядженням Верховного Суду від 06.03.2022 року Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України Про судоустрій і статус суддів, враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану: змінено територіальну підсудність судових справ Краснолиманського міського суду Донецької області та Краматорського міського суду Донецької області - Індустріальному районному суду міста Дніпропетровська.

15 вересня 2023 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 надійшов до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в провадження судді ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 18 вересня 2023 року по вказаному провадженню було призначено підгтовче судове засідання.

04 грудня 2023 року від захисника ОСОБА_6 в інтересах обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до суду надійшло клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.

Як слідує із клопотання захисника, що згідно матеріалів досудового розслідування відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені 08.012019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002.

Законом України «Про внесення змін до КК Кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019, вступив в силу 25 вересня 2019 року був збільшений поріг кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України, тобто відбулась часткова декриміналізація ухилення від сплати податків як кримінального правопорушення, а тому з моменту набранням чинності Закону від 18.09.2019 р. дії підлягають кваліфікації за ч.1 ст. 212 КК України. Окрім того, захисник у клопотанні зазначає, що усі процесуальні дії у кримінальному провадженні після 08 січня 2020 року, у тому числі і повідомлення про підозру та звернення до суду з обвинувальним актом здійсненні поза межами строку досудового розслідування. При цьому захисник зауважив, що згідно наданої йому інформації з ЄРДР відомості про кримінальне провадження №0000002 внесені 08.01.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, за ч.1 ст.212 КК України (нетяжкий злочин), за якою, відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування становить 1 рік.

Захисник ОСОБА_6 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити. Захисник ОСОБА_7 , обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали клопотання захисника ОСОБА_6 та просили його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 просив суд відмовити у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_6 , зазначаючи, що клопотання заявлене безпідставно, оскільки немає підстав для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з підстав, передбачених п.10 ч.1 ст. 284 КПК України.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, як були долучені прокурором та які перебувають у матеріалах обвинувального акту що надійшов на розгляд, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 1 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею (частина 5 статті 219 КПК України).

Як слідує із досліджених судом процесуальних документів, що відомості про кримінальне провадження №0000002 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2019 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.212 КК України ( Витягу з ЄРДР сформованому 22.01.2019, копією повідомлення старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_9 від 08 січня 2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 за ч.3 ст.212 КК України та іншими документами.

Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.212 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому, у відповідності до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування становить вісімнадцять місяців, і спливав 08.07.2020 року.

Судом було досліджено ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03 липня 2020 року, відповідно до якої строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 08.01.2019 було продовжено на 6 місяців, тобто до 08.01.2021 року.

Як слідує із постанови старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 від 01.12.2020, було змінено кваліфікацію складу злочину у кримінальному провадженні №0000002 з ч.3 ст.212 КК України на ч.1 ст.212 КК України з урахуванням отриманого органом досудового розслідування висновку експертного дослідження Луганського відділення Донецького НДІСЕ №656/08 від 15.10.2020 року.

Судом було досліджено, що 30 листопада 2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КПК України і 30 грудня 2020 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

30 грудня 2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України і саме з 30 листопада 2020 року розпочався перебіг двомісячного строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який визначений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України.

16 січня 2021 року слідчим було повідомлено ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

Як слідує із дослідженого судом протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування у період часу з 18.01.2021 до 19.01.2021 ОСОБА_3 та її захисник ОСОБА_6 ознайомлювались з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження.

У подальшому, в зв`язку із зволіканням ОСОБА_4 та її захисника при ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий 22 січня 2021 року звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області і ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 лютого 2021 року, ОСОБА_4 та її захиснику ОСОБА_6 , у порядку ч.10 ст.290 КПК України, встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 26 лютого 2021 року включно і після спливу якого сторона захисту вважається такими, що реалізували своє право на доступ до наданих для ознайомлення матеріалів досудового розслідування.

Як слідує із дослідженого судом протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування 24 лютого 2021 року захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 ознайомився з матеріалами досудового розслідування.

І як слідує із матеріалів обвинувального акту, які надійшли на розгляд суду, 27 лютого 2021 року, прокурором складений та затверджений обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

У подальшому обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 був скерований до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області і відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, 04 березня 2021 року надійшов до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області, а саме в межах строку досудового розслідування.

Ураховуючи викладене, суд приходить до висновку у відсутності підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п.10 ч.1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст.219, 284, 314 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0000002 від 08.01.2019 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, ОСОБА_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України, - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуюча ОСОБА_1