Провадження № 1-кс/947/7948/24
УХВАЛА

Іменем України

17.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001420 від 06.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України, щодо налагодження групою осіб, в умовах правового режиму воєнного стану, з корисливих мотивів, схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб мобілізаційного віку, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та банківські рахунки яких відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток, зазначивши усі обов`язкові реквізити, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківських карток, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам, ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 01 вересня 2023 року до 28 лютого 2024 року; всієї наявної інформації (анкетні дані особи яка переводила, з якого номеру банківського рахунку, картки та банку, сума грошових коштів) щодо переведення в місяці жовтні 2023 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ; всієї наявної інформації (анкетні дані осіб які переводили, з якого номеру банківського рахунку та банку, сума грошових коштів) щодо переведення грошових коштів: в 12:16 год. 23.01.2024 ОСОБА_7 , в 09:19 год. 22.01.2024 Igor Liashenko, в 10:16 год. 21.01.2024 ОСОБА_8 , в 16:58 год. 20.01.2024 ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_3 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації, щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток, зазначивши усі обов`язкові реквізити, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківських карток, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам, ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 01 вересня 2023 року до 28 лютого 2024 року; всієї наявної інформації (анкетні дані особи яка переводила, з якого номеру банківського рахунку, картки та банку, сума грошових коштів) щодо переведення в місяці жовтні 2023 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ; всієї наявної інформації (анкетні дані осіб які переводили, з якого номеру банківського рахунку та банку, сума грошових коштів) щодо переведення грошових коштів: в 12:16 год. 23.01.2024 ОСОБА_7 , в 09:19 год. 22.01.2024 Igor Liashenko, в 10:16 год. 21.01.2024 ОСОБА_8 , в 16:58 год. 20.01.2024 ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1