Справа № 473/2087/24
Номер провадження 1-кс/473/550/2024
У Х В А Л А

іменем України

"23" квітня 2024 р. . Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000103 від 19.04.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000103. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 18.04.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 17.04.2024 року приблизно о 23:09 год. невідома особа, представившись ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля ВАЗ НОМЕР_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9500 грн., які остання в якості часткової передплати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , після чого зв`язок з продавцем припинився і вищевказана оголошення видалено з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний факт було підтверджено письмовими доказами потерпілої ОСОБА_5 , які містяться в матеріалах справи.

19.04.2024 року відомості про вчинення правопорушення внесено до ЄРДР за №0000103 за ч.1 ст.190 КК України. Дізнавач вказав, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 може вказати на осіб, що скоїли або причеті до вчинення правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати інформацію не можливо. До суду дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, не з`явилися, дізнавач в заяві просив розглянути справу у його відсутності. З огляду на зазначене, судом прийнято рішення про проведення засідання у відсутність сторін та без застосування засобів фіксації процесу з огляду на положення ч.4 ст.163 КПК України. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №№0000103 від 19.04.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , у тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної повних номерів інших карток відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів з рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1