Справа № 645/1848/23
Провадження № 1-кс/645/417/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 29.03.2023 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 невстановлені особи які представились співробітниками служби безпеки банку та шахрайським шляхом заволоділи інформацією про банківські картки ОСОБА_5 , внаслідок чого з банківської картки останньої знято грошові кошти у розмірі 139000 грн, що належать останній. (ІТС ІПНП 3335).

Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.04.2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 29.03.2023 року вона знаходилась дома за адресою фактичного мешкання, та приблизно о 18:30 год. їй зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 , та представились співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що з карти є спроба зняття грошових коштів, потерпіла нещодавно змінила картку, вона подумала що дійсно може бути спроба. Та назвала дані картки НОМЕР_4 , зазначені у нижній її частині, а саме НОМЕР_5 , після чого чоловік почав називати останні дані по картці (правдиві), на що вона відповіла, щоб вони заблокували картки. У цей час ОСОБА_5 почати приходити смс про те, що з картки було знято 110 000 грн. знаходилась грошова сума у розмірі 139 000 грн.

Далі вона почала заходити до сайду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонувати на гарячу лінію, але в цей час виклики перехоплювали шахраї, з мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 . Вона одразу почала блокувати дані номери телефонів, та намагалась додзвонитись до оператора гарячої лінії банку, але не вийшло. Після чого було знято ще 24000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , виписку за картковим рахунком клієнта за період з 28.03.2023 по 30.03.2023 року, та 2 заяви щодо дійсності платіжної операції, яка відображена в виписці по картковому рахунку НОМЕР_4 .

Згідно даної платіжної інструкції №131737016 від 29.03.2023 року отримувачем платежу у розмірі 110000 грн. (сто десять тисяч грн.) є ОСОБА_6 код НОМЕР_18 кредитиний рахунок отримувача НОМЕР_19 Банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.02.2024 року в ході виконання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова (справа № 645/1848/23, провадження № 1-кс/645/115/24) була отримана інформація щодо ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 згідно руху грошових коштів за № НОМЕР_19 на який дійсно заходили грошові кошти у сумі 110000, також було встановлено перелік відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , серед який перевуає банківська картка НОМЕР_20 .

16.02.2024 в ході виконання тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова (справа № 645/1848/23, провадження № 1-кс/645/116/24), які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дійсно 29.03.2023 о 18 год. 33 хв. з рахунку НОМЕР_21 що належить ОСОБА_5 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 24000 грн. на платіжну карту НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_20 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, у сумі 24000 грн., до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_20 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІРадрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них, із Документ сформований в системі «Електронний суд» 04.03.2024 4 вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 29.03.2023 по 30.04.2023 на яку могли надходити грошові кошти які пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_6 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000409 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_20 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, 3 яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 29.03.2023 по 30.04.2023 на яку могли надходити грошові кошти які пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення,

-повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_6 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.05.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 04.03.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1