05.04.2024
Справа № 331/2025/24
Провадження № 1-кс/331/667/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001173 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , стосовно внесення невстановленими особами неправдивих відомостей, до документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів ОСОБА_6 .

Слідчим СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областівстановлено, що 03.08.2022 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 відкрита спадкова справа №104 після померлого 27 липня 2022 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій відповідно до листа приватного нотаріуса №459/02-14 від 09.09.2022 року спадкоємцем за законом є ОСОБА_5 .

Серед іншого, також встановлено, що на померлого були зареєстровані два транспортні засоби Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та Nissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 . На момент смерті спадкодавця автомобілі перебували у його користування та користуванні його дружини ОСОБА_8 , яка і надала оригінали технічних паспортів нотаріусу для виготовлення фотокопій до матеріалів спадкової справи. У вересні 2023 року нотаріусом зроблено запит щодо реєстрації транспортних засобів за померлим. Згідно відповіді, станом на 30.09.2023 року автомобілі не зареєстровані за ОСОБА_6 .

На підставі чого є підстави вважати що, маючи у своєму користуванні автомобілі ОСОБА_8 , підробила документи та продала зазначені транспортні засоби третім особам, які в подальшому були перереєстровані на інших осіб через ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Під час проведення перевірки за вказаним фактом, було здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання завірених належним чином копії всіх документів з додатками (Договір купівлі-продажу, довіреність, тощо) на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортних засобів «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 VIN номер НОМЕР_2 та «Nissan Rogue» д.р.н. НОМЕР_3 VIN номер НОМЕР_6 .

В ході виконання запиту було встановлено, що зазначені транспортні засоби, були передані власником ОСОБА_6 для подальшої реалізації (продажу) за комісійну плату до ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 на підставі договору комісії №7513/23/1/005815 від 07.02.2023 року предметом якого є транспортний засіб «Nissan Rogue» д.р.н. НОМЕР_3 VIN номер НОМЕР_6 та на підставі договору комісії №№7513/23/1/005816 від 07.02.2023 року предметом якого є транспортний засіб «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 VIN номер НОМЕР_2 .

Згідно отриманої інформації, також вбачається, що перереєстрацію транспортних засобів здійснено у ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу №7513/23/000112 відносно транспортного засобу «Nissan Rogue» д.р.н. НОМЕР_3 VIN номер НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відносно транспортного засобу «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 VIN номер НОМЕР_2 від 16.02.2023 року, продавцем яких є ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі продавця ОСОБА_10 та покупця в особі ОСОБА_11 який придбав зазначені транспортні засоби.

В ході досудового розслідування проведено опитування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою уточнення відомостей стосовно здійснення господарської діяльності та надання послуг ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якої є останній. В ході опитування, ОСОБА_10 пояснив які послуги надає його компанія та що входить до обов`язків працівників ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_12 запропоновано розповісти про обставини при яких звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який виступав в особі продавця) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (який виступав в ролі покупця) стосовно складання договорів купівлі продажу, на що останній повідомив, обставин він не пам`ятає, оскільки дана подія відбувалася більше року тому, проте надав документи про угоду, укладену між ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (який виступав в особі продавця) з однієї сторони та ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої про договір комісії в особі ОСОБА_12 від 07.02.2023 року та надав договори купівлі-продажу транспортних засобів від 16.02.2023 року, укладених між покупцем з одної сторони в особі ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої особі ОСОБА_12 , предметом якого є транспортні засоби «Nissan Rogue» д.р.н. НОМЕР_3 VIN номер НОМЕР_6 та «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 VIN номер НОМЕР_2 . Більше в ході опитування, ОСОБА_12 жодних відомостей які б мали значення для кримінального провадження не надав.

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та Запорізької філії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса діяльності: АДРЕСА_2 )у період часу з січня 2023 року по теперішній час, а також усі документи які передували оформленню договорів зазначених в правочині.

2. Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надавши заяву із проханням розглядати справу у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договори укладені між Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса діяльності: АДРЕСА_2 )та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; усі документи, що стосуються,продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 ; документи, що складались при перевірці дійсності правочину з продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 ; копія посадової інструкції осіб, які займались складанням документів та оформленням правочину з продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 ; фото та відео матеріали з камер відеоспостереження розташованих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , в момент здійснення правочину з продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 .

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, саме ці документи є предметом імовірного підроблення документу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є стороною по договору, не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001173 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-договори укладені між Запорізькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса діяльності: АДРЕСА_2 )та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Всі документи, що стосуються,продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 ;

-Документи, що складались при перевірці дійсності правочину з продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 ;

-Копія посадової інструкції осіб, які займались складанням документів та оформленням правочину з продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 ;

-фото та відео матеріали з камер відеоспостереження розташованих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , в момент здійснення правочину з продажу та перереєстрації авто Ford Tourneo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 та автоNissan Rogue реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN номер НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 30 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1