Справа № 583/6254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" березня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

07.03.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що №0000284 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

08.12.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ №337360 за заявою ОСОБА_4 , що 08.12.2023 знайшов оголошення в мережі Інтернет про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Зв`язавшись через мобільний додаток «Телеграм» з номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні в смс повідомленнях домовився про оренду даної квартири та здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 4800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку вказав орендодавець, після чого останній перестав виходити на зв`язок та заблокував ОСОБА_4 і спричинив матеріальні збитки на вищевказану суму.

Крім того 18.02.2024 року до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.02.2024 року заявниця знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про здачу в оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , дане оголошення її зацікавило, та зв`язавшись з власником квартири, за номером мобільного телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_3 , телефонувала зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 . Власник представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він являється військовослужбовцем, тому йому краще буде спілкуватися через месенжер «Телеграм». В месенжері «Телеграм» було обговорено всі деталі, однією з яких була повна передоплата на банківську карту орендодавця № НОМЕР_5 у сумі 5000 грн за оренду квартири та 603 грн за оформлення нотаріального договору оренди квартири, на що заявниця ОСОБА_5 погодилась та самостійно перерахувала 5603 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту орендодавця № НОМЕР_5 . Вже 17.02.2024 заявниця зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , але орендодавець ОСОБА_6 не відповідав ні на дзвінки ні на повідомлення в месенжері «Телеграм».

У документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1)банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період з 12.02.2024 по 25.02.2024;

7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 12.02.2024 по 25.02.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000284 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

1)банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2)рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024;

3)час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у період з 12.02.2024 по 25.02.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)перерахунок грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 12.02.2024 по 25.02.2024;

7)пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 12.02.2024 по 25.02.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 ,

яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 08.05.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17