Справа № 583/246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

06.05.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила замовлення у продавця ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_1 замовила деталі до авто, а саме ліву задню дверку та запчастини до автомобіля ToyotaRav. Після чого 05.12.2023 року самостійно перерахувала грошові кошти на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 7250 гривень.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ на банківський рахунок НОМЕР_2 , який емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду тимчасового доступу було встановлено, що 05.12.2023 об 16:39 годині з банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання

відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.12.2023 по 05.01.2024;

2. про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.12.2023 по 05.01.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3.відомості про користувача банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000019 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів , які містять інформацію:

про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.12.2023 по 05.01.2024;

про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.12.2023 по 05.01.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

про користувача банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 07.07.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13