Справа № 331/8346/23
Провадження № 1-кс/331/794/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000664, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у період 2020-2022 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою розтрати коштів указаного державного підприємства та подальшого обернення їх на свою користь, з корисливих мотивів вступили у злочинну змову з іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Упродовж вказаного періоду зазначених суб`єктів господарювання визначено переможцями процедур закупівель товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт з подальшим укладенням за їх результатами відповідних договорів. У подальшому, під час виконання умов цих договорів службовими особами указаних юридичних осіб внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 роках Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), предметами яких було здійснення модернізації обладнання.

У подальшому, під час виконання умов цих договорів, службовими особами указаних юридичних осіб внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт у ході модернізації обладнання, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

18 березня 2024 року за вих. № 52-103-2753 ВИХ-24 направлено лист, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання належним чином завірених копій документів, які утворилися в процесі здійснення у 2022-2023 роках фінансово-господарської діяльності між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договорів з додатками до них, додаткових угод;

-податкових та видаткових накладних;

-актів виконаних робіт (наданих послуг), локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

-актів приймання-передачі товарів;

-проектної документації;

-документів, що підтверджують якість використаних матеріалів та виробів, поставлених товарів (сертифікатів якості, паспортів тощо);

-банківських виписок, що підтверджують факт розрахунку за виконані роботи (надані послуги), поставлені товари;

-штатного розкладу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діяв у 2022-2023 роках;

-трудових договорів та наказів про призначення осіб, якими з боку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вказаному періоді забезпечувалось виконання взятих перед Державним підприємством «ОСОБА_5 » договірних зобов`язань;

-документів, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень цих осіб;

-звітів за формою № 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), поданих контролюючому органу за період 2022-2023 років (окремо за кожен квартал);

-договорів з додатками до них, додаткових угод, укладених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з постачальниками товарів, які у подальшому (впродовж 2022-2023 років) реалізовані (передані) та/або використані указаним підприємством під час виконання робіт (надання послуг) за замовленням Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду; податкових та видаткових накладних за цими договорами; товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів, виконаних робіт (наданих послуг); документів, що підтверджують проведення розрахунків за цими договорами;

-відомостей щодо транспортних засобів, у тому числі спеціального призначення, які були задіяні за період з 01 січня 2022 року по квітень 2024 року (включно) під час виконання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взятих перед Державним підприємством « ОСОБА_5 » договірних зобов`язань, зазначивши марку, модель, державний номерний знак, найменування юридичної особи або прізвище, ім`я по батькові фізичної особи власника транспортного засобу, особи, яка ним керувала, одночасно долучивши копії документів, що підтверджують право Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на володіння та/або користування цими транспортними засобами (свідоцтво про державну реєстрацію, договір оренди тощо).

01 квітня 2024 року від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надійшла відповідь про те, що в наданні належним чином завірених копій документів відмовлено, вказані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів (лист Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. № 1 від 28.03.2024 року).

Крім того, встановлено, що у 2024 році Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) продовжує фінансово-господарську діяльність з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отже, орган досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, вважає необхідним отримати документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період 2022-2023 роки за фактично поставлені товарно-матеріальні цінності і надані послуги, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених вище документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує (а.с.30).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року (а.с.8-9);лист прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 № 52-103-2753 ВИХ-24 від 18.03.2024 року (а.с.17-19); лист Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за підписом ОСОБА_7 вих. № 1 від 28.03.2024 року (а.с.31-32), приходить до наступних висновків.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За правилами частин 5, 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, враховуючи вищезазначене, а також приймаючи до уваги, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинені кримінальні правопорушення, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та будуть використані під час розслідування даного кримінального провадження як докази, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо встановити іншими способами, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до даних документів, з можливістю отримання їх копій, засвідчених належним чином.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664, станом на 24 квітня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, завірених належним чином.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , оскільки, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664 від 22 липня 2022 року, станом на 24 квітня 2024 року, вказаний слідчий не входить до групи слідчих та не здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися слідчим, які не входять до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого у цій частині не підлягає задоволенню.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до вказаних у клопотанні оригіналів документів, з можливістю отримання засвідчених копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 395, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по квітень 2024 року (включно):

-договорів з додатками до них, додаткових угод;

-податкових та видаткових накладних;

-актів виконаних робіт (наданих послуг), локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

-актів приймання-передачі товарів;

-проектної документації;

-документів, що підтверджують якість використаних матеріалів та виробів, поставлених товарів (сертифікатів якості, паспортів тощо);

-банківських виписок, що підтверджують факт розрахунку за виконані роботи (надані послуги), поставлені товари;

-штатного розкладу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діяв у 2022-2023 роках;

-трудових договорів та наказів про призначення осіб, якими з боку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вказаному періоді забезпечувалось виконання взятих перед Державним підприємством «ОСОБА_5 » договірних зобов`язань;

-документів, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень цих осіб;

-звітів за формою № 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), поданих контролюючому органу за період 2022-2023 років (окремо за кожен квартал);

-договорів з додатками до них, додаткових угод, укладених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з постачальниками товарів, які у подальшому (впродовж 2022-2023 років) реалізовані (передані) та/або використані указаним підприємством під час виконання робіт (надання послуг) за замовленням Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів підряду; податкових та видаткових накладних за цими договорами; товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів, виконаних робіт (наданих послуг); документів, що підтверджують проведення розрахунків за цими договорами;

-відомостей щодо транспортних засобів, у тому числі спеціального призначення, які були задіяні за період з 01 січня 2022 року по квітень 2024 року (включно) під час виконання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взятих перед Державним підприємством « ОСОБА_5 » договірних зобов`язань, зазначивши марку, модель, державний номерний знак, найменування юридичної особи або прізвище, ім`я по батькові фізичної особи власника транспортного засобу, особи, яка ним керувала, одночасно долучивши копії документів, що підтверджують право Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на володіння та/або користування цими транспортними засобами (свідоцтво про державну реєстрацію, договір оренди тощо), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення - до 29 травня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1