Провадження № 1-кс/947/5130/24
УХВАЛА

11.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000057 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні внесені на підставі матеріалів УСБУ в Одеській області за № 16979-24 від 18.03.2024 щодо зловживання службовим становищем службовими особами Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час надання державного майна в оренду («прихована оренда»).

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що керівництво ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушенні Закону України «Про оренду державного та комунального майна» здає в оренду державне нерухоме майно, що знаходиться на балансі фізичним та юридичним особам без проведення аукціонів, без визначення ринкової (оціночної) вартості та без укладання договорів оренди з ФДМУ. В дійсності, ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичними та юридичними особами укладає лише договори про зберігання майна або надання послуг.

Відсутність контролю з боку керівництва ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказує на ухилення від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України за використання державного майна, що призводить до нанесення економічних збитків державі.

Відповідно до уставу ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, яке засновано на державній власності та належить до сфери управління МІУ (уповноважений орган управління). З 02.12.2022 МІУ реорганізоване в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Розпорядженням КМУ від 10.01.2023 № 37-р «Деякі питання управління об`єктами державної власності», єдиний майновий комплекс ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переданий із сфери управління Мінрегіона до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ФДМУ).

06.01.2021 ФДМУ включило єдиний майновий комплекс ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до додатку 2 «Переліку єдиних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, у тому числі, тих, що передані в оренду» (Наказ № 5 від 06.01.2021 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році», у редакції наказу № 155 від 09.02.2021). На даний час, єдиний майновий комплекс ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ФДМУ перебуває у статусі «готується» до приватизації.

За попередніми даними, керівництво ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушенні Закону України «Про оренду державного та комунального майна» здає в оренду державне нерухоме майно, що знаходиться на балансі, фізичним та юридичним особам без проведення аукціонів, без визначення ринкової (оціночної) вартості та без укладання договорів оренди з ФДМУ. В дійсності ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичними та юридичними особами укладає договори про зберігання майна або надання послуг.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться нежитлові будівлі автогосподарства загальною площею 4981,5 м2, які без укладання договорів оренди державного майна надаються ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступним фізичним та юридичним особам:

-ПП « ОСОБА_4 », договір № ДПС 141/18 від 01.09.2018 про розміщення майна в будівлі літер «С», площею 123,5 кв.м та на відкритому від нього майданчику площею 100 м2;

-ФОП ОСОБА_5 , договір № ДПС 176/19 від 02.05.2019 про зберігання майна в будівлі літ. «S», приміщення № 30, 31, 32, 33, 34, 35, загальною площею 63 м2;

-ФОП ОСОБА_6 , договір б/н ДПС від 01.02.2021 про зберігання майна літ. «И», приміщення № 17 бокс 20-21, загальна площа 66,5 м2;

-ФОП ОСОБА_7 , договір № ДПС 177/19 від 02.05.2019 про зберігання майна в боксах № 30, 31, 32, 33, заг. площею 203 м2;

-ФОП ОСОБА_8 , договір № ДПС -222/20 від 01.03.2013, розміщення майна на відкритій території;

-ФОП ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_2 ) договір № ДПС 476 від 01.02.2013 та доп. угоди № ДПС 576 про розміщення автотранспортних засобів на відкритій площі 400 м2;

- ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_3 ), договір № ДПС 219/20 від 01.02.2020 про розміщення майна на відкритій території, загальна площа 100 м2;

- ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ), договір № ДПС 517, № ДП 600 від 21.01.2014 про розміщення а/т засобів на відкритій площі 100 м2;

- ОСОБА_12 , договір б/н № ДПС від 01.11.2019 та від 01.02.2021 про зберігання майна в будівлі літ «А», приміщення № 9 бокс № 52, загальною площею 114,2 м2;

- ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_5 ), договір № ДПС 182/19 від 03.06.2019 про зберігання майна в будівлі літ. «А», бокс № 53, заг. площею 53 м2;

- ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_6 ), договір № ДПС 52-16 (18.10.2015) від 01.03.2016 про зберігання майна на відкритому майданчику 100 м2;

- ОСОБА_15 , договір № ДПС 150/18 від 01.09.2018 про розміщення майна в боксі № 29, заг. площею 44,9 м2;

- ОСОБА_16 , договір б/н № ДПС від 01.01.2021 про розміщення майна (контейнер) на відкритому майданчику.

За даними ФДМУ, офіційними орендарями за адресою: АДРЕСА_2 , являються ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), але використовує більшу територію чим зазначено в договорі оренди та ФОП ОСОБА_18 .

Крім того, керівництво ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушені вищезазначеного законодавства здає в оренду складську дільницю загальною площею 7663,8 м2за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться автогосподарство та складська база, загальною площею 1948,2 м2. Однак, доступу до зазначеної ділянки відсутній, у зв`язку з тим, що вона огороджена, так як знаходиться посеред ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та існує загроза самовільного захоплення.

Також, за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться «М`ясо молочний комплекс», під час будівництва (1992-1999) якого ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало дольова участь. В рамках спільної діяльності, приблизно у 1993 році, ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало в Німеччині відповідне обладнання вартістю біля 14,3 млн марок ФРН. На даний час, вказане обладнання безоплатно використовується приватними структурами. З 11.05.2023 власником «М`ясо молочного комплексу» стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , але право власності на вказаний об`єкт у судових інстанціях оскаржує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Вищенаведені факти підтверджуються актом про результати проведення комплексного контролю з візуальним оглядом об`єктів єдиного майнового комплексу ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проводила ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 20.02.2024 по 21.02.2024.

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, у органу досудового розслідування виникла потреба в вилучені належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що з метою встановлення достовірних відомостей, перевірки вже отриманих документів, а також подальшого проведення будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи для прийняти законного та обґрунтованого рішення, слідству необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що буде сприяти досягненню мети досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану) надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів, зокрема:

1)Належним чином завірені копії договорів оренди укладених між ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2)Належним чином завірені копії чинних договорів оренди державного майна, яке перебуває на балансі Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про надання послуг,будь-яких інших договорів щодо майна, яке перебуває на балансі Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про надання послуг з розміщення та зберігання вантажу з усіма додатковими угодами, актами наданих послуг, додатками тощо;

3)Належним чином завірену копію договору оренди,будь-яких інших договорів щодо майна, яке перебуває на балансі Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про надання послуг, договору про надання послуг з розміщення та зберігання вантажу з усіма додатками, актами наданих послуг, землевпорядною документацією, заявами та зверненнями (будь-якого змісту) із додатками, що надходили відносно об`єкта нерухомого майна, службових документів з цього питання, документи винесені за результатом розгляду зазначених заяв, документів, які підтверджують надання відповіді заявнику, належним чином завірені копії з Журналів вхідної та вихідної кореспонденції з цих питань, накази, листи, інші документи складені Державною судноплавною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо об`єкта нерухомого майна, а саме нежитлових будівель автогосподарства загальною площею 4981,5 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ;

4)Належним чином завірену копію договору оренди, будь-яких інших договорів щодо майна, яке перебуває на балансі Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про надання послуг, договору про надання послуг з розміщення та зберігання вантажу з усіма додатками, актами наданих послуг, землевпорядною документацією, заявами та зверненнями (будь-якого змісту) із додатками, що надходили відносно об`єктів нерухомого майна, службових документів з цього питання, документи винесені за результатом розгляду зазначених заяв, документів, які підтверджують надання відповіді заявнику, належним чином завірені копії з Журналів вхідної та вихідної кореспонденції з цих питань, накази, листи, інші документи складені Державною судноплавною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно договорів укладених з наступними фізичними особами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а саме:

-ПП « ОСОБА_4 », договір № ДПС 141/18 від 01.09.2018 про розміщення майна в будівлі літер «С», площею 123,5 кв.м та на відкритому від нього майданчику площею 100 м2;

-ФОП ОСОБА_5 , договір № ДПС 176/19 від 02.05.2019 про зберігання майна в будівлі літ. «S», приміщення № 30, 31, 32, 33, 34, 35, загальною площею 63 м2;

-ФОП ОСОБА_6 , договір б/н ДПС від 01.02.2021 про зберігання майна літ. «И», приміщення № 17 бокс 20-21, загальна площа 66,5 м2;

-ФОП ОСОБА_7 , договір № ДПС 177/19 від 02.05.2019 про зберігання майна в боксах № 30, 31, 32, 33, заг. площею 203 м2;

-ФОП ОСОБА_8 , договір № ДПС -222/20 від 01.03.2013, розміщення майна на відкритій території;

-ФОП ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_2 ) договір № ДПС 476 від 01.02.2013 та доп. угоди № ДПС 576 про розміщення автотранспортних засобів на відкритій площі 400 м2;

- ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_3 ), договір № ДПС 219/20 від 01.02.2020 про розміщення майна на відкритій території, загальна площа 100 м2;

- ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ), договір № ДПС 517, № ДП 600 від 21.01.2014 про розміщення а/т засобів на відкритій площі 100 м2;

- ОСОБА_12 , договір б/н № ДПС від 01.11.2019 та від 01.02.2021 про зберігання майна в будівлі літ «А», приміщення № 9 бокс № 52, загальною площею 114,2 м2;

- ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_5 ), договір № ДПС 182/19 від 03.06.2019 про зберігання майна в будівлі літ. «А», бокс № 53, заг. площею 53 м2;

- ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_6 ), договір № ДПС 52-16 (18.10.2015) від 01.03.2016 про зберігання майна на відкритому майданчику 100 м2;

- ОСОБА_15 , договір № ДПС 150/18 від 01.09.2018 про розміщення майна в боксі № 29, заг. площею 44,9 м2;

- ОСОБА_16 , договір б/н № ДПС від 01.01.2021 про розміщення майна (контейнер) на відкритому майданчику;

5)Належним чином завірену копію договору оренди, будь-яких інших договорів щодо майна, яке перебуває на балансі Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про надання послуг, договору про надання послуг з розміщення та зберігання вантажу з усіма додатками, актами наданих послуг, землевпорядною документацією, заявами та зверненнями (будь-якого змісту) із додатками, що надходили відносно об`єктів нерухомого майна, службових документів з цього питання, документи винесені за результатом розгляду зазначених заяв, документів, які підтверджують надання відповіді заявнику, належним чином завірені копії з Журналів вхідної та вихідної кореспонденції з цих питань, накази, листи, інші документи складені Державною судноплавною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно договорів укладених з наступними фізичними особами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а саме:

-ПП « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ФОП ОСОБА_18 .

6)Належним чином завірену копію договору оренди, будь-яких інших договорів щодо майна, яке перебуває на балансі Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про надання послуг, договору про надання послуг з розміщення та зберігання вантажу з усіма додатками, актами наданих послуг, землевпорядною документацією, заявами та зверненнями (будь-якого змісту) із додатками, що надходили відносно об`єкту нерухомого майна, службових документів з цього питання, документи винесені за результатом розгляду зазначених заяв, документів, які підтверджують надання відповіді заявнику, належним чином завірені копії з Журналів вхідної та вихідної кореспонденції з цих питань, накази, листи, інші документи складені Державною судноплавною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо складської дільниці загальною площею 7663,8 м2 за адресою: АДРЕСА_3 ;

7)Належним чином завірену копію договору оренди, будь-яких інших договорів щодо майна, яке перебуває на балансі Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про надання послуг, договору про надання послуг з розміщення та зберігання вантажу з усіма додатками, актами наданих послуг, землевпорядною документацією, заявами та зверненнями (будь-якого змісту) із додатками, що надходили відносно об`єкту нерухомого майна, службових документів з цього питання, документи винесені за результатом розгляду зазначених заяв, документів, які підтверджують надання відповіді заявнику, належним чином завірені копії з Журналів вхідної та вихідної кореспонденції з цих питань, накази, листи, інші документи складені Державною судноплавною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо автогосподарства та складської бази загальною площею 1948,2 м2 за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1