Справа № 750/7931/24
Провадження № 1-кс/750/2657/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001483 від 09.05.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові, вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001483 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_5 , який просить провести перевірку за фактом вчинення шахрайських дій відносно нього невідомою особою.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.05.2024 року близько 18 год. 11 хв. на його мобільний телефон у застосунку «Viber» надійшло повідомлення про можливість отримання благодійної допомоги від польських партнерів на банківську картку. Останній перейшов за посиланням, яке йому надійшло, де він ввів номер своєї банківської картки та свій мобільний номер. Далі йому надійшов дзвінок з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підтвердження, що останній і зробив. В послідуючому зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив, що о 19 год. 58 хв., з його банківської картки № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти одним платежем у сумі 7277 грн, які було перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно наданої потерпілим виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 05.05.2024 о 19 год. 58 хв. було переказано грошові кошти у сумі 7277 гривень однією транзакцією, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 04.05.2024 по 05.05.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 за період часу з 04.05.2024 по 05.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 за період часу з 04.05.2024 по 05.05.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 по банківській карточці НОМЕР_4 ;

-IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 05.05.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1