Справа № 199/2462/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000024 від 11.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000024 від 11.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.01.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.12.2023 ОСОБА_4 знайшла у мережі Інтернет на сайті «Інстаграм» сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу морепродуктів, після чого зв`язавшись з продавцем, замовила товар, а саме морепродукти, добровільно перерахувавши за них на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 4400 гривень, однак продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув. (ЄО № 847 від 10.01.2024)

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 11.01.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що в остання 25.12.2024 гр-ка ОСОБА_4 знайшла у мережі Інтернет на сайті «Інстаграм» сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу морепродуктів, після чого зв`язавшись з продавцем, замовила товар, а саме морепродукти, добровільно перерахувавши за них на банківську картку НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 4400 гривень, однак продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено транзакцію від 27.12.2023 приблизно о 17:40 грошові кошти у сумі 10000 гривень, серед яких грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих дізнавач посилається на те, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_4 відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 10.01.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.12.2023 ОСОБА_4 знайшла у мережі Інтернет на сайті «Інстаграм» сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу морепродуктів, після чого зв`язавшись з продавцем, замовила товар, а саме морепродукти, добровільно перерахувавши за них на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 4400 гривень, однак продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув. (ЄО № 847 від 10.01.2024)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000024 від 11.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції, визначених дізнавачем відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), що відносяться до таких, що охороняються законом, банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 за період з 27.12.2023 по 01.04.2024, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме про:

- володільця банківської картки НОМЕР_1 із зазначення прізвища ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, тощо), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення у готівку, в період з 27.12.2023 по 29.03.2024;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 27.12.2023 по 29.03.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу починаючи з 27.12.2023 по 29.03.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу починаючи з 27.12.2023 по 29.03.2024;

- інформацію по номерам телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1