печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання Старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України, ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі - Закон № 3689-XII).

Набуття фізичними та юридичними особами права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, порядок та підстави отримання якого, строки його дії визначені Законом № 3689-XII, та розробленими відповідно до нього Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу від 20.08.1997 № 72). Набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Міжнародна реєстрація торговельної марки здійснюється відповідно до Закону № 3689-XII, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

З набуттям права інтелектуальної власності на торговельну марку її власник користується такими майновими правами (ст. 495 ЦК України, ст. 16 Закону № 3689-XII):

1. право на використання торговельної марки;

2. виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;

5. добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Використанням торговельної марки відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону № 3689-XII визнається

-нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

-застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

-застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Власник торговельної марки, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону № 3689-XII, має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

-позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

-позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

-позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

-позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Згідно з ч. ч. 7, 8 ст. 16 Закону № 3689-XII власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору, а також має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Отже, законодавство України передбачає можливість використання торговельних марок їх власниками, а також третіми особами виключно на підставі договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку та ліцензійного договору на використання торговельної марки.

Встановлено, що компанія Сосьєте де Продюі Hестле С.А. , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є загальновідомим виробником продуктів харчування, а також правовласником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 37458 від 16.02.2004 (позначення ), № 3428 від 31.01.2024 (позначення ) та міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 (позначення ), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, у тому числі для товарів 30-го класу, до яких, зокрема, відносяться: кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30-го класу. Згідно з генеральною ліцензійною угодою № 2 від 01.04.2011, правовласником надано дозвіл на використання вказаних знаків для товарів та послуг на території України лише товариству з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (), яке розташоване за адресою: вул. Верхній Вал, 72-А, м. Київ.

Ще одним загальновідомим виробником товарів, які віднесені до 30-го класу товарів за Міжнародною класифікації товарів і послуг, є компанія Jacobs Douwe Egberts De GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є правовласником знаків для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією

№ 182455 від 02.02.1955 (позначення «Jacobs») та № 587914 від 25.06.1992 (позначення «Jacobs Monarch»). Єдиною юридичною особою, яка на підставі ліцензійної угоди від 02.07.2015 має виключне право використовувати зазначені торговельні марки на території України, є ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (), що розташоване за адресою: вул. Набережна, 28-А, м. Тростянець, Сумська область.

Іншими загальновідомими виробниками продуктів харчування та власниками знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 141638 від 11.07.2011 (позначення ) та № 268076 від 25.11.2019 (позначення ) є відповідно ТОВ «Штраус Україна» (), що розташоване за адресою: вул. Новопирогівська, 56-А, м. Київ, та компанія Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ), що розташована за адресою: Проф. Д. X. Бавінклаан, 2, 1183, AT Амстелвеен, Нідерланди (Prof. J.H. Bavincklaan, 2, 1183 AT Amstelveen, the Netherlands), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів 29, 30, 34, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. При цьому вказані знаки для товарів і послуг можуть використовуватися на території України лише їх власниками, а знак для товарів та послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 268076 від 25.11.2019 - ТОВ «Штраус Україна» згідно з ліцензійним договором № 1 від 15.06.2021.

Також відомим виробником продуктів харчування та правовласником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, є дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» (), яке розташоване за адресою: просп. Науки, 1, корп. 1, м. Київ. Відповідно до ліцензійного договору від 01.08.2022 дозвіл на використання указаних знаків для товарів і послуг має лише приватне акціонерне товариство «УКРОПТБАКАЛІЯ» (), яке розташоване за адресою: вул. Любецька, 189, м. Чернігів, Чернігівська область.

Однак наприкінці 2022 року - у першій половині 2023 року, але не пізніше 10.04.2023, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, не встановлена на теперішній час досудовим розслідуванням особа (далі - Особа 1), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи спільно та умисно, з корисливих мотивів, вирішили без дозволу правовласників торговельних марок, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII незаконно використовувати знаки для товарів і послуг , , , які належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна»; Jacobs та Jacobs Monarch, які належать компанії Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ) та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»; , який належить компанії Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ) та може використовуватися на території України лише ТОВ «Штраус Україна»; , який належить ТОВ «Штраус Україна»; , , , , , які належать ДП «КК «Рошен» та можуть використовуватися на території України лише ПрАТ «Укроптбакалія», та інші знаки.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та можливість її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання вищевказаних знаків для товарів і послуг (торговельних марок) неможливо, Особа 1 розробила план злочинної діяльності, підібрала та залучила співвиконавців вчинення злочину, розподілила між ними злочинні ролі, шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснювала керування вчиненням злочину, а також здійснювала фінансування злочинної діяльності шляхом надання власних коштів та організації постачання коштів іншими співучасниками, створивши таким чином стійке злочинне об`єднання для вчинення одного триваючого кримінального правопорушення.

Розроблений план злочинної діяльності у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1. організацію, управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

2. підшукування та подальше адміністрування місць, у яких можна здійснювати виготовлення та пакування желатину, кави та спецій невідомого походження в упаковки з нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг, а також зберігати фальсифіковану продукцію з метою її подальшого продажу;

3. придбання та використання у злочинній діяльності обладнання для виготовлення, фасування, упакування зазначеної фальсифікованої продукції, сировини та етикеток із нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг;

4. підшукування транспортних засобів та їх використання під час здійснення злочинної діяльності для перевезення сировини, упаковок та готової фальсифікованої продукції;

5. залучення до злочинної діяльності осіб, які з використанням зазначеного обладнання виготовлятимуть фальсифіковану продукцію, а в подальшому забезпечуватимуть її зберігання, транспортування та продаж;

6. доведення до згаданих осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

7. здійснення комунікації між учасниками організованої групи та постачальниками сировини, етикеток і покупцями готової фальсифікованої продукції щодо купівлі-продажу сировини та готової фальсифікованої продукції відповідно;

8. реалізацію готової фальсифікованої продукції постійним покупцям, а також з використанням платформ онлайн-оголошень OLX, Prom.ua;

9. перепродаж сировини та етикеток іншим невстановленим особам з націнкою;

10. здійснення поставок фальсифікованої продукції, сировини та етикеток із нанесеними знаками для товарів і послуг покупцям безпосередньо учасниками організованої групи або ж із використанням послуг логістичних компаній ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері»;

11. приховування злочинної діяльності шляхом здійснення комунікації з використанням програм із функціями миттєвого обміну повідомленнями та зображеннями, здійснення аудіодзвінків та відеодзвінків через мережу Інтернет;

12. приховування злочинної діяльності шляхом здійснення розрахунків з використанням криптовалюти, а також перерахування грошових коштів частинами на різні банківські рахунки учасників організованої групи;

13. приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері» із зазначенням одних і тих самих анкетних даних особи відправника та отримувача.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності Особа 1 виконувала такі функції:

-була організатором організованої групи та здійснювала загальне керівництво цією групою;

-розробила описаний план вчиненого злочину та план дій кожного з її членів під час його підготовки та вчинення;

-підшукала виконавців злочину;

-підшукала постачальників, замовляла у них обладнання, сировину та етикетки (упаковки) з нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг, здійснювала контроль за їх постачанням, надавала іншим учасникам вказівки щодо оплати та забезпечувала контроль за розрахунками;

-здійснювала фінансування злочинної діяльності шляхом надання власних коштів та проведення розрахунків за придбану сировину, етикетки та обладнання, а також організувала постачання коштів іншими співучасниками

-отримувала доходи від злочинної діяльності та розподіляла їх між собою та іншими учасниками організованої групи;

-організовувала продаж фальсифікованої продукції, надавала вказівки іншим учасникам злочинної групи щодо обліку виготовленої продукції та відправлення замовлень;

-вживала заходів, спрямованих на приховування та запобігання виявленню злочинної діяльності правоохоронними органами, шляхом використання програми з функціями миттєвого обміну повідомленнями та зображеннями, здійснення аудіодзвінків та відеодзвінків через мережу Інтернет (WhatsApp, Telegram, Viber) при спілкуванні між учасниками організованої групи.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, Особа 1, перебуваючи у невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.04.2023, залучила до складу організованої групи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись Особі 1 та брати участь у вчиненні злочину відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Так, відповідно до заздалегідь розподілених ролей ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виконували такі функції:

-були співвиконавцями організованої групи;

-забезпечували створення, безперебійне функціонування безпечних каналів для миттєвого обміну повідомленнями між усіма учасниками організованої групи з використанням програм з функціями миттєвого обміну повідомленнями та зображеннями, здійсненення аудіо- та відеодзвінків через мережу Інтернет, а в подальшому використовували їх;

-за вказівками Особи 1 здійснювали закупівлю сировини та етикеток (упаковки) з нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг;

-за вказівками Особи 1 проводили частину розрахунків за придбану сировину, етикетки та обладнання, а також отримували доходи від злочинної діяльності;

-підшукали місця для виготовлення та зберігання сировини, упаковок та готової фальсифікованої продукції;

-здійснювали продаж та пересилання готової фальсифікованої продукції, сировини та етикеток, а також їх приймання від постачальників у відділеннях поштових операторів ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері»;

-вживали заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи;

-здійснювали зберігання сировини, етикеток (упаковок) та фальсифікованої продукції з метою подальшого продажу в заздалегідь підготовлених виробничих та складських приміщеннях;

-здійснювали облік поставлених матеріалів, проданої фальсифікованої продукції, доходів та видатків.

Відповідно до заздалегідь відведених ролей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконували такі функції:

-були співвиконавцями організованої групи;

-з метою приховування злочинної діяльності використовували програми з функціями миттєвого обміну повідомленнями та зображеннями, здійснення аудіодзвінків та відеодзвінків через мережу Інтернет (WhatsApp, Telegram, Viber) при спілкуванні з іншими учасниками злочинної групи;

-отримували сировину та фальсифіковані етикетки у відділенні ТОВ «Нова Пошта»;

-із використанням придбаного обладнання, сировини, етикеток за грошову винагороду здійснювали безпосереднє виготовлення та подальший облік фальсифікованої продукції, а також її зберігання для подальшого продажу;

-із використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» здійснювали відправку виготовленої фальсифікованої продукції до вказаних організаторами покупців.

Не встановлені на цей час особи виконували такі функції:

-були пособниками учасників організованої групи;

-систематично здійснювали постачання етикеток з нанесеними на них торговельними марками, схожими із вищевказаними оригінальними знаками для товарів і послуг для подальшого виготовлення фальсифікованої продукції;

-надавали послуги харчових технологів.

Таким чином, до складу організованої групи увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_1, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші не встановлені досудовими розслідуванням особи, які були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення, усвідомлювали, що братимуть участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції, тобто діяли з прямим умислом.

Зазначена злочинна група характеризувалась попередньою організованістю у спільне об`єднання для вчинення триваючого злочину; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме не пізніше ніж з квітня по листопад 2023 року; злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом із розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; вжиттям членами злочинної групи заходів щодо приховування злочинної діяльності; розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримання членами організованої групи прибутку відбувалося після виконання кожним учасником відведеної йому ролі і досягнення загального результату у вигляді надходження грошових коштів, які покупці перераховували на банківські рахунки організаторів або ж оплачували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері».

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від продажу желатину, кави та спецій із нанесеними знаками для товарів і послуг , , , які належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна»; Jacobs та Jacobs Monarch, які належать компанії Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ) та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»; , який належить компанії Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ) та може використовуватися на території України лише ТОВ «Штраус Україна»; , який належить ТОВ «Штраус Україна»; , , , , , які належать ДП «КК «Рошен» та можуть використовуватися на території України лише ПрАТ «Укроптбакалія», члени організованої групи, без дозволу правовласників, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII, розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, упродовж квітня - листопада 2023 року систематично незаконно використовували вищевказані торговельні марки за таких обставин.

Так, з метою швидкої та захищеної комунікації між учасниками організованої групи ОСОБА_8 , діючи у її складі та на виконання заздалегідь обумовлених ролей і функцій, з використанням облікового запису у програмі для швидкого обміну повідомленнями - Telegram, зареєстрованим на його номер телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21 год 55 хв 10.04.2023 створив групи з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_9» до складу яких включив ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ) та Особу 1, у кожній з яких Особа 1 у подальшому встановила правила спілкування учасників організованої групи.

Надалі не пізніше квітня - травня 2023 року (точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого плану підшукали приміщення за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_10, автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_6», гараж № НОМЕР_4 ;

- АДРЕСА_4 , автогаражний кооператив « Темп », гараж № НОМЕР_5 ,

- АДРЕСА_5 , у яких можна незаконно використовувати знаки для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , , шляхом виготовлення желатину, кави та спецій з нанесеними на них тотожними торговельними марками, або схожими на оригінальні знаки для товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати з оригінальною продукцією, а також зберігати сировину, пакувальні матеріали та готову фальсифіковану продукцію з метою її подальшого продажу.

У цей самий період (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) Особа 1 підшукала та за свої кошти і кошти учасників організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 й ОСОБА_5 придбали у невстановленому місці та у невстановленої особи обладнання для фасування та пакування фальсифікованої продукції, а саме:

-фасувальний верстат «Pack Teck» AF-35-SG4, серійний номер 1712028 ;

-фасувальний апарат для стіків кави без маркування;

-фасувальний апарат для кави «Libra»;

-пакувальний верстат Pack Teck VP-3 (AF-35-5G), серійний номер 1801008, та інше обладнання, яке з відома всіх учасників організованої групи розміщене та налаштоване у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно з цим Особа 1, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , використовуючи наявний досвід торгівлі та знайомства з невстановленими особами з цієї сфери, придбали, а надалі до 30.11.2023 поповнювали запаси сировини та пакувальних матеріалів для безперервного виготовлення фальсифікованого желатину, кави та спецій з незаконно використаними знаками для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , з метою подальшого продажу.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 без дозволу правовласників, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII, розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів з моменту їх залучення до організованої групи, почали незаконно використовувати знаки для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , та здійснювали такі протиправні дії до дати викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів - 30.11.2023 шляхом безпосереднього виготовлення та пакування з використанням наданого обладнання, сировини та пакувальних матеріалів желатину, кави та спецій в упаковки з нанесеними на них тотожними або схожими знаками для товарів і послуг настільки, що їх можливо сплутати з оригінальною продукцією, а також зберігали сировину, пакувальні матеріали та готову фальсифіковану продукцію за адресою: АДРЕСА_3 з метою її подальшого продажу.

Виготовлена контрафактна продукція з відома Особи 1 та за погодженою нею ціною впродовж указаного строку діяльності організованої групи продавалася, перевозилася та пересилалася ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . третім особам з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Делівері», у тому числі на ринки та з використанням платформ онлайн-оголошень OLX, Prom.ua, Telegram-каналів у мережі Інтернет. Нереалізовані залишки фальсифікованої продукції учасники організованої групи зберігали за місцем виготовлення в АДРЕСА_3 або ж з використанням автомобілів учасників організованої групи марки «Chevrolet» моделі «Aveo» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 316 CDI» з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_9 переміщали та зберігали за адресами:

- АДРЕСА_10, автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_6», гараж № НОМЕР_4 ;

- АДРЕСА_4 , автогаражний кооператив «Темп», гараж № НОМЕР_5 ,

- АДРЕСА_5 .

Так, на початку листопада 2023 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , діючи як співвиконавець організованої групи, до складу якої також входять Особи 1, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, переслідуючи спільну злочинну мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне використання перелічених вище знаків для товарів і послуг, не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів та послуг, усупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону № 3689-XII, перебуваючи у приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_8 запропонував, а в подальшому під виглядом оригінальної продав ОСОБА_14 раніше виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 фальсифіковану продукцію, а саме:

-не менше ніж 662 упаковки желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна з незаконно нанесеними позначеннями та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвами на торговельні марки № 37458 від 16.02.2004 та № 189292 від 11.08.2014 належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» ().

Крім того, у період з 12 год 22 хв по 14 год 50 хв 22.11.2023 ОСОБА_5 , діючи як виконавець організованої групи до складу якої також входять Особа 1, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, переслідуючи спільну злочинну мету збагачення, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів і послуг, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII, у ході проведення контрольованої закупівлі, перебуваючи у невстановленому місці в м. Миколаєві, з використанням програми Telegram, який зареєстрований на номер НОМЕР_3 , домовився про продаж ОСОБА_15 2000 упаковок приправи Мівіна зі смаком курки вагою 80 г кожна. З метою реалізації зазначеної домовленості ОСОБА_15 , діючи під контролем працівників поліції о 15 год 38 хв 22.11.2024 з використанням терміналу EasyPay, розташованого в магазині «Новус» за адресою: вул. Загорівська, 17-21, м. Київ, перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», раніше обумовлену частину грошових коштів у сумі 4000 гривень. На виконання своєї частини домовленості та переслідуючи вищевказану злочинну мету, ОСОБА_5 о 08 год 43 хв 23.11.2023, використовуючи послуги з доставки ТОВ «Нова Пошта» надіслав ОСОБА_15 2000 фальсифіковані упаковки приправи зі смаком курки вагою 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення , які є схожими з оригінальним настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» на підставі генеральної ліцензійної угоди № 2 від 01.04.2011. За результатами отримання зазначеної продукції ОСОБА_15 з використанням послуги «Післяплата на Новій пошті» о 12 год 41 хв 24.11.2023 перерахував продавцеві решту обумовлених грошових коштів.

Надалі, 30.11.2023, проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 фальсифіковану продукцію з незаконно використаними знаками для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , , яку учасники огрганізованої групи зберігали з метою подальшого продажу.

Зокрема, у період з 11 год 17 хв по 17 год 15 хв 30.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено сировину, пакувальні матеріали, обладнання та виготовлену ОСОБА_10 , ОСОБА_9 фальсифіковану продукцію, а саме:

-2128 упаковок із перецем чорним меленим вагою по 20 г кожна, 3584 упаковки з перецем чорним горошком вагою по 20 г кожна, та 12432 упаковки желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна та пакувальну плівку для цієї ж продукції з незаконно нанесеними позначеннями , , , та , які є схожим на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-11 мішків з нерозфасованим желатином;

-1020 упаковок із 26520 стіками з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 46,8 г», 139 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 50 г», 171 упаковку з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 100 г», 282 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 200 г», 278 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г», 22800 порожніх картонних упаковок для кави у стіках «Jacobs Monarch, 46,8 г» та пакувальну плівку на стіки для кави «Jacobs Monarch 1,8 г» з незаконно нанесеними позначеннями «Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ (Jacobs Douwe Egberts de GmbH) та згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015 можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» ();

-3 ящики з нерозфасованою розчинною кавою;

-69 упаковок із розчинною кавою «Чорна Карта, 500 г» з незаконно нанесеними позначеннями , , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 141638 від 11.07.2011 належать ТОВ «Штраус Україна» (), а згідно свідоцтва на торговельну марку № 268076 від 25.11.2019 належать компанії Штраус Кофі Б.В. (Strauss Coffee B.V.) та можуть використовуватися ТОВ «Штраус Україна» () на підставі ліцензійного договору № 1 від 15.06.2021;

-19 упаковок із розчинною кавою «Nescafe Classic, 450 г» з незаконно нанесеними позначеннями та , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 та свідоцтвом на торговельну марку № 3428 від 31.01.2024 належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна» () на підставі ліцензійного договору № 2 від 01.04.2011;

-фасувальний верстат «Pack Teck» AF-35-SG4, серійний номер 1712028 ;

-фасувальний апарат для стіків кави;

-фасувальний апарат для кави «Libra»;

-пакувальний верстат Pack Teck VP-3 (AF-35-5G), серійний номер 1801008.

Крім того, у період з 12 год 19 хв по 14 год 11 хв 30.11.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_9 , за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено порожні фальсифіковані упаковки для кави, на яких незаконно нанесені позначення , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

Того самого дня у період з 17 год 54 хв по 22 год 53 хв проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_6», гараж № НОМЕР_4 , за результатами якого серед іншого виявлено та вилучено контрафактну продукцію:

-10752 упаковки з перецем чорним горошком вагою по 20 г кожна та 38 упаковок желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна, з незаконно нанесеними позначеннями , , та , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з свідоцтвами на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-840 упаковок з 21840 стіками з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 46,8 г», 532 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 50 г», 407 упаковку з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 100 г», 215 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 200 г», 420 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннями «Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ (Jacobs Douwe Egberts de GmbH) та можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015;

-43 упаковки з розчинною кавою «Чорна Карта, 250 г», 33 упаковки з розчинною кавою «Чорна Карта, 500 г» та порожні упаковки для цієї самої кави з незаконно нанесеними позначеннями та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 141638 від 11.07.2011 належать ТОВ «Штраус Україна» () та згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 268076 від 25.11.2019 належать компанії Штраус Кофі Б.В. (Strauss Coffee B.V.), які можуть використовуватися на території України ТОВ «Штраус Україна» () на підставі ліцензійного договору № 1 від 15.06.2021;

-303 упаковки з розчинною кавою «Nescafe Classic, 450 г» та порожні упаковки для цієї самої кави з незаконно нанесеними позначеннями та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 та свідоцтвом на торговельну марку № 3428 від 31.01.2024 належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна» () на підставі ліцензійного договору № 2 від 01.04.2011;

-нерозфасовану розчинну каву;

-157 упаковок з приправою зі смаком курки по 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» () на підставі Генеральної Ліцензійної Угоди № 2 від 01.04.2011.

У період з 11 год 00 хв по 18 год 31 хв 30.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , автогаражний кооператив «Темп», гараж № НОМЕР_5 , де знаходився ОСОБА_8 , а також вилучено таку контрафактну продукцію:

-4256 упаковок із перцем чорним меленим вагою по 20 г кожна, 15872 упаковки з перцем чорним горошком вагою по 20 г кожна, 1536 упаковок желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна та пакувальну плівку для цієї самої продукції, з незаконно нанесеними позначеннями , , , та , які є схожими з оригінальними наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвами на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-900 упаковок із 23400 стіками з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 46,8 г», 174 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 100 г», 248 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 200 г», 493 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннями «Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ (Jacobs Douwe Egberts De GmbH) та можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015;

-353 упаковки з розчинною кавою «Чорна Карта, 120 г», 88 упаковок із розчинною кавою «Чорна Карта, 250 г», 138 упаковок з розчинною кавою «Чорна Карта, 500 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннями та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 141638 від 11.07.2011 належать ТОВ «Штраус Україна» () та згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 268076 від 25.11.2019 належать компанії Штраус Кофі Б.В. (Strauss Coffee B.V.), які можуть використовуватися на території України ТОВ «Штраус Україна» () на підставі ліцензійного договру № 1 від 15.06.2021;

-170 упаковок із розчинною кавою «Nescafe Classic, 450 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннямита , які є схожими з оригінальними наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 та свідоцтвом на торговельну марку № 3428 від 31.01.2024 належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна» () на підставі ліцензійного договору № 2 від 01.04.2011;

-154 упаковки з приправою зі смаком курки по 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення , які є схожими з оригінальними наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» () на підставі Генеральної Ліцензійної Угоди № 2 від 01.04.2011.

Надалі, у період з 18 год 39 хв по 19 год 37 хв 30.11.2023 проведено обшук автомобіля ОСОБА_8 марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , який знаходився біля гаража № 392 на території автогаражного кооперативу «Темп» за адресою: АДРЕСА_4 . Під час проведення цього обшуку в автомобілі ОСОБА_8 виявлено та вилучено таку контрафактну продукцію:

-608 упаковок із перцем чорним меленим вагою по 20 г кожна та 2688 упаковок желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна, з незаконно нанесеними позначеннями , , , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-порожні упаковки для кави, на яких незаконно нанесені позначення Jacobs, Jacobs Monarch, та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

Також у період з 11 год 10 хв по 17 год 01 хв 30.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено таку контрафактну продукцію:

-1 упаковку з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г» з незаконно нанесеними позначеннями «Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ ( Jacobs Douwe Egberts De GmbH ) та можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015;

-19 упаковок із приправою зі смаком курки по 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення , які є схожими з оригінальним наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» () на підставі генеральної ліцензійної угоди № 2 від 01.04.2011.

-порожні поліетиленові та картонні упаковки для кави на яких незаконно нанесені зображувальні та словесні позначення позначення Jacobs, Jacobs Monarch, та , та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

За таких обставин, своїми суспільно небезпечними, кримінально карними та умисними діями учасники організованої групи, завдали майнову шкоду на загальну суму 4 500 525, 07 гривень, що відповідно до примітки до статті 229 КК України, у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відтак вважається завданою в особливо великому розмірі, а саме:

-компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. на суму 470493 гривні;

-дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () на суму 1 712 709,20 гривні;

-ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () на суму 990 629,00 гривень;

-ТОВ «Штраус Україна» () на суму 1326693,87 гривні без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а саме незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою.

В подальшому 24.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Кірове, Бериславського р-ну, Херсонської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному проваджені, виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави не заперечував, разом з тим вважав непомірним розмір застави, який просить визначити орган досудового розслідування.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 24.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Кірове, Бериславського р-ну, Херсонської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини є:

-заява представника компанії «Сосьєте де Продюї ОСОБА_16 » в якій описуються обставини незаконного використання на території України належних компанії торговельних марок;

-протокол допиту як свідка представника компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А.» ОСОБА_17 , який повідомив, відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

-рапорт старшого оперуповноваженого ДСР НП України Василя Кіндрата та протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 11.08.2023, в які містять відомості про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , до вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 , який повідомив про факт придбання у членів організованої групи фальсифікованої продукції;

-протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_15 , під час якого зафіксовано його листування з ОСОБА_5 щодо купівлі приправи Мівіна ;

-протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час яких проведено контрольовану закупку 2000 упаковок фальсифікованої приправи Мівіна зі смаком курки у ОСОБА_5 , а також задокументовані розмови підозрюваних між собою та третіми особами з питань продажу фальсифікованої продукції, факти здійснення останніми відправлень фальсифікованої продукції третім особам, а також зберігання сировини, етикеток та готової продукції з метою подальшого пропонування для продажу;

-протоколи проведення обшуків від 30.11.2023 за адресами: АДРЕСА_10, автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_6», гараж № НОМЕР_4 ; АДРЕСА_4 , автогаражний кооператив « Темп », гараж № НОМЕР_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 ; вул. Макарова, 7, АДРЕСА_3 та в автомобілі марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , під час проведення яких, серед іншого, виявлено та вилучено готову фальсифіковану продукцію з однаковим маркуванням, а саме: приправу Мівіна зі смаком курки, розчинну каву Nescafe, Jacobs, Чорна Карта, желатин, а також чорний перець мелений та горошком торговельної марки «Мрія», сировину, пакувальний матеріал та обладнання для виготовлення цієї продукції, чорнові записи, мобільний телефон ОСОБА_8 , відеореєстратор; встановлено осіб, які здійснювали виготовлення та зберігання готової продукції, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-протокол огляду вилученої продукції від 24-25.01.2024;

-протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_8 , у пам`яті якого наявні відомості про здійснення ним, спільно з іншими підозрюваними - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протиправної дійсності пов`язаної з придбанням обладнання, сировини та упаковок, необхідних для виробництва фальсифікованої продукції, а також про продаж такої продукції третім особам;

-протокол огляду вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 відеореєстратора у пам`яті якого зафіксований процес виготовлення фальсифікованої продукції, а також зафіксовані особи, які в ньому задіяні - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інші, а також транспортні засоби;

-висновки експертів за результатами проведених експертиз у сфері інтелектуальної власності, якими встановлено, що на вилучений продукції нанесені знаки для товарів та послуг, які є схожими з оригінальними на стільки, що їх можна сплутати, що у свою чергу вводить в оману покупця;

-матеріали проведеного представником компанії «Сосьєте де Продюї ОСОБА_16 » дослідження № 12/03/24 від 12.03.2024 згідно з яким установлено, що вилучена під час проведення обшуків та контрольованої закупки приправа Мівіна зі смаком курки та розчинна кава Nescafe є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ДП «КК «Рошен», листом цього підприємства № 29/02/24-в від 29.02.2024, протоколом допиту представника юридичної особи, яка є потерпілою ОСОБА_20 та протоколом огляду вилученого желатину, чорного перцю меленого та горошком торговельної марки «Мрія», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_21 , листами ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та висновком спеціаліста, згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Штраус Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_22 , листами ТОВ «Штраус Україна», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-інші речові докази та документи в сукупності.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваній надана.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як визначено ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає можливим з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, кількість епізодів злочинної діяльності, майновий стан підозрюваної, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість покарання у разі визнання його винуватим у вчинення інкримінованого злочину може спонукати останнього до переховування від органів досудового розслідування.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тяжким, і передбачає можливість призначення покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Тобто, у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 170 000 грн. до 255 000 грн., а тому, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, що загрожує йому, в разі визнання винуватим у його вчиненні, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Зазначене свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо об`єктивної можливості переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що у протиправній діяльності ОСОБА_5 з іншими на цей час не встановленими особами, в спілкуванні між собою або іншими учасниками застосовували заходи конспірації такі як - спілкування в месенджерах «WhatsApp», «Telegram», крім того, ОСОБА_5 в подальшому, може шляхом віддаленого доступу до вказаних месенджерів, вчинити дії щодо знищення інформації, яка б мала значення для встановлення фактів, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо їх протиправної діяльності, а також те, що на даному етапі досудового розслідування не встановлено місце знаходження всіх знарядь та засобів вчинення злочинів, зокрема мобільних телефонів, що використовувались як засоби комунікації між учасниками організованої групи, комп`ютерної техніки, а також засобів, знарядь та устаткування, що використовувались у злочинній діяльності.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконний вплив на свідків чи інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 має реальний вплив на надання іншими підозрюваними показань, в тому числі може здійснювати вплив на не встановлених на даний час осіб, співучасників, з метою зміни їх свідчень, схилити до дачі неправдивих показань, а також здійснити вплив на свідка ОСОБА_15 , який придбав фальсифіковану продукцію в учасників організованої групи. В тому числі останній може здійснювати незаконний вплив на представників торгівельних марок, які залучені до вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за належне визначити заставу у розмірі, встановленому п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір, а саме, у межах 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн. 00 коп., яка зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі Херсонської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, яких необхідно допитати як свідків, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_44 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_15 , та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації йому дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193-196, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року, - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Лиманець, Бериславського р-ну, Херсонської обл., українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі Херсонської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, яких необхідно допитати як свідків, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_44 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_15 , та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 23.07.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 03.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1