Справа № 626/3772/23
Провадження № 1-кс/626/655/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000150 від 01.11.2023р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.04.2024р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в середині вересня перебуваючи вдома, за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі «Facebook» знайшла електронну книгу, яка мала назву «Трейдинг. Без опыта, Как?». Завантаживши дану книгу до ОСОБА_4 почали надходити дзвінки з раніше невідомих їй номерів ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та представлялися представниками брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що якщо потерпіла має на меті збагачення за допомогою трейдінгу то, для початку потрібно надіслати кошти в сумі 500 доларів США. ОСОБА_4 в особисті повідомлення в мережі «skype» написав чоловік з ім`ям ОСОБА_5 , повідомив, що являється її брокером. Останній повідомив , що дня початку потерпілій потрібно завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «XCritical». ОСОБА_4 зареєструвалася в додатку «XCritical». ОСОБА_6 повідомив для початку торгів зараз з фінансового відділу їй прийде номер банківської картки, куди потрібно надіслати кошти в сумі 500 доларів США. Потерпілій в мережі «skype» прийшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_7 перерахували кошти в сумі 18300 гривень на надану банківську картку представниками брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпіла припускає, що на момент коли вона заходила до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було запущений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її брокер ОСОБА_5 міг спостерігати за її особистими даними для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переказу коштів ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_8 , що успішно перерахувала кошти на надану банківську картку. Після цього сумісно з ОСОБА_9 з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні почали торги в додатку «XCritical». Після того, як у них вийшло заробити кошти. ОСОБА_6 повідомив, що для збільшення об`єму продаж, та для виведення зароблених коштів потрібно ще переказати кошти в сумі 1500 доларів США на банківську картку № НОМЕР_8 , та яку ОСОБА_4 також надіслали з фінансового відділу брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї кредитної картки № НОМЕР_9 здійснила два перекази коштів ( 40 000,00 грн. та 16 000,00 грн.)загальною сумою 56 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 . Після цього потерпіла знову зі своїм брокером продовжили торги, та заробили суму близько 56 000 доларів США. Надалі ОСОБА_6 повідомив, що для виведення коштів, які були зароблені ОСОБА_4 за допомогою їх компанії, вона має перерахувати ще 2000 доларів США. Після цього потерпіла зрозуміла, що має справу з шахраями, та вирішила звернутися до поліції. На даний час представники брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тримають зв`язок з потерпілою та прохають, щоб остання перерахувала кошти в сумі 2000 доларів США.

Відомості про дану подію 01.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 за ч.1 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,,а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000150 від 01.11.2023р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_31 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківської картки № НОМЕР_6 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку №№ НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1