Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2609/24
Провадження № 1-кс/644/476/24
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

1.Повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2.Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

3.Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (за наявності);

4.Роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 18.01.2024 року по 18.03.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5.Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 18.01.2024 року по 18.03.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Клопотання вмотивоване тим, що 18.01.2024 року невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом оплати за товар мікрохвильову піч заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 1519 грн., які остання перевела на платіжну картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 23.01.2024 року до ЄРДР за № 0000029 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом оплати за товар мікрохвильову піч «DELFA MD 202 MW», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 1519 гривень на платіжну карту НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 вбачається, що 18.01.2024 приблизно о 15:00, знаходячись за місцем проживання, вона з власного ноутбуку знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому зацікавилась оголошенням про продаж мікрохвильової пічі «DELFA MD 202 MW» за 1519 гривень. Після чого ОСОБА_10 вирішила зробити замовлення через онлайн консультанта. Для цього вона написала у спливаюче-вікно повідомлення та запитала умови доставки. Консультант повідомив, що при умові оплати через сайт доставка буде безкоштовною, після чого консультант надав реквізити платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який потерпіла мала перерахувати грошові кошти. Приблизно о 15:30 ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 в розмірі 1519 гривень. Після переказу коштів ОСОБА_10 зробила скріншот оплати та надіслала його вищевказаному онлайн консультанту, який підтвердив замовлення. Після відправлення скріншоту про оплату ОСОБА_10 намагалась зв`язатись з консультантом, але ніхто вже на смс-повідомлення не відповідав. В подальшому ОСОБА_10 звернулася до поліції, так як зрозуміла, що то були шахраї.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова №644/920/24 від 14.02.2024 дізнавачем встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані 18.01.2024 о 15:36:16 з платіжної картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_11 , на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, у дізнавача виникла необхідність в отриманні інформації та документів, розпорядником яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

1.Повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2.Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

3.Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (за наявності);

4.Роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 18.01.2024 року по 18.03.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5.Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 18.01.2024 року по 18.03.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Встановити строк дії ухвали до 18 травня 2024 року.

Роз`яснитиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1