Справа № 359/6584/24
Провадження № 1-кс/359/1305/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000629 від 13.03.2024за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000629 від 13.03.2024за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі, старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2024 ОСОБА_7 знайшов оголошення в мережі інтернет про продаж Біткоїнів, після чого 16.02.2024 зв`язався з невстановленою особою, за м.н.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були вказані в оголошенні, з метою придбати крипто валюту, невстановлена особа надала потерпілому сайт для реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого проведення операції, потерпілий зареєструвавшись самостійно здійснив переказ грошових кошт на загальну суму приблизно 200 000 грн. за крипто валюту, але станом на 13.03.2024 потерпілий ОСОБА_7 не може повернути власні грошові кошти, які були перераховані та крипто валюту взамін не отримав.

13.03.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.03.2024 в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 35 хв. проведено допит потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення допиту встановлено, що приблизно восени 2023 року ОСОБА_7 знайшов в мобільному додатку «Viber» групу по заробітку на біржі, а саме по криптовалюті.

Після чого, потерпілий вийшов на зв`язок з особою чоловічої статі (ім`я вказаної особи ОСОБА_7 не пам`ятає), яка пояснила останньому умови заробітку. Особа чоловічої статі повідомила, що ОСОБА_7 необхідно перерахувати на власну банківську картку емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 300 доларів США з метою подальшого виводу грошових коштів.

16.02.2024 о 18 год. 42 хв. ОСОБА_7 перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 24 000 гривень на банківський рахунок, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_8 ».

16.02.2024 о 17 год. 41 хв. ОСОБА_7 перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 29 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

16.02.2024 в період часу з 17 год. 41 хв. до 17 год. 44 хв. потерпілим було здійснено ще два перекази грошових коштів зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , кожен з яких у розмірі 29 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім того, потерпілий значив, що він оформив онлайн кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 75 000 гривень.

Так, з метою встановлення деталей вищезазначених операцій по банківській картці потерпілого ОСОБА_7 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 01.05.2024 в період часу з 14 год. 05 хв. до 14 год. 12 хв. на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 19.03.2024, слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.05.2024 було вилучено оптичний носій інформації - CD-R диск для лазерних систем зчитування марки «My media» з серійним номером « НОМЕР_6 » білого кольору з пояснювальним написом «Вх. 3742931-ВБ від 07.03.2024».

05.06.2024 в період часу з 08 год. 56 хв. до 11 год. 41 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 було проведено огляд вищезазначеного оптичного носія інформації.

В ході проведення огляду встановлено, що по банківській картці потерпілого ОСОБА_7 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено наступні операції:

Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-08 12:52:52.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 11256, сума вал.авт.: 11256, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 7683,67; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 449463; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_10 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_9 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_11 .

Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:41:24.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 101838,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 230469; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_10 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:42:47.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 72693,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 710470; ID транзакції: 3; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_10 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:43:32.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 43548,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 787471; ID транзакції: 8; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_10 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:44:24.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 14403,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 457472; ID транзакції: 7; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_10 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 18:42:02.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 24000, сума вал.авт.: 24000, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 503,31; МСС: 4829, термiнал: CS980400, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 561532; ID транзакції: 5; карта / рахунок одержувача: 124670; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_13 ; ПІБ одержувача: ОСОБА_11 ; тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одержувач: ОСОБА_8 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1716//DAI=26975069//DA20=3/(С КАРТЫ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_14 ).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_7 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_8 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_14 , на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілим ОСОБА_7 , в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_14 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_14 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_14 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_14 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000629 від 13.03.2024за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_14 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_14 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_14 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_14 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1