У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/136/24

Номер провадження 1-кс/184/41/24

19 лютого 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 07.02.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000023 від 21.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 07.02.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000023 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.01.2024 року невідома особа номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою через інтернет мережу «ОЛХ», під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень, котрі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно переказав на банківську картку номер НОМЕР_2 , однак після перерахування грошових коштів товар не отримав, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом СД відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 21.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023.

Досудовим розслідуванням було встановлено що, 20.01.2023 року на сайті «ОЛХ» потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Тоуоta RAV 4. Зв`язавшись продавцем, за номером телефону який був вказаний в оголошені а саме НОМЕР_1 , шляхом листування в месенджері Вайбер, чоловік представився як ОСОБА_4 та в листуванні домовились про купівлю даного авто.

Так потерпілий 20.01.2023 переказав на банківську картку продавця грошові кошти у загальній сумі 11557 гривень, у формі завдатку, на банківський рахунок номер НОМЕР_2 . В подальшому продавець надіслав квитанцію та повідомив що потерпілому потрібно ще надіслати грошові кошти в розмірі 28700 гривень на що потерпілий відмовився. В подальшому грошові кошти потерпілому продавець не повернув та потерпілий бажаної послуги не отримав.

06.02.2024 року від оперуповноваженого СКП ВП№2 НРУП ГУНП Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 надійшов рапорт згідно яком; на виконання доручення працівників СД ВГо2 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровській області вх. 96 від 22.01.2024 року, було направлено інформацію ; сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який гр. ОСОБА_3 20.01.2024 року зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 перевів грошові кошти в сумі 11557 гривень за покупку автомобіля, а також інформацію кінцевого місце зняття грошових коштів.

06.02.2024 працівниками СКП ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) отримана інформація, що грошові кошти, котрі належать гр. ОСОБА_3 в сумі 11500 гривень з банківського рахунку підозрюваної особи № НОМЕР_2 були перераховані 20.01.2024 13:19:26 далі кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого 20.01.2024 13:22:53 кошти в сумі 13200 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , далі грошові кошти 30.01.2024 21:46:38 в сумі 15808 гривень були виведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

В зв`язку з вище викладеним та для розкриття вище вказаного кримінального провадження вважаю за необхідне звернутися з клопотанням до суду на отримання ували про тимчасовий доступ до Банківської таємниці, для виїмки всієї інформації відносно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупердженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 07.02.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 07.02.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000023 від 21.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 07.02.2024 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_7 ;

1.2.виписки до платіжної картки № НОМЕР_7 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центра) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_7 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_7 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_7 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки бунку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.14. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.15. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.16. Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1