Справа № 457/1746/23
провадження №1-кс/457/200/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000115 та яке надійшло до суду 15.04.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

15.04.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000115 від 23.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000115 від 23.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22.11.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 22.11.2023 невстановлена особа під приводом здачі в оренду квартири на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 22.11.2023 переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про здачу в оренду квартири у м. Трускавці. Дане оголошення її зацікавило, а тому вона за допомогою соціального додатку «вайбер» зв`язалась із автором вказаного оголошення по номеру НОМЕР_2 . В розмові, автором оголошення попросив її перерахувати гроші в сумі 1000 грн в якості завдатку за оренду квартири, на що вона не заперечила та перерахувала вказану суму коштів на картковий рахунок який скинув їй автор оголошення, а саме: НОМЕР_1 . Далі автор оголошення попросив, щоб вона перерахувала гроші в сумі 6 000 грн за оформлення договору-оренди, на що вона не заперечила та перерахувала вказану суму коштів на вищевказаний рахунок. В подальшому автор оголошення хотів, щоб вона ще перерахувала кошти, однак остання відмовилась. Після цієї розмови автор оголошення на зв`язок не виходить та грошей їй не повернув.

19.11.2024 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до якого встановлено, що 22.11.2023 о 11 год 30 хв із картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (на яку потерпіла ОСОБА_5 22.11.2023 переказувала кошти в сумі 7000 гривень), здійснювався переказ коштів в сумі 990 гривень на банківську карту НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

15.02.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була скеровано на виконання ухвалу Трускавецького міського суду від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка до терміну дії ухвали, тобто до 12.04.2024 не була виконана та про причини її невиконання, СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодним чином не було повідомлено.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 22.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 22.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 після перерахунку на нього грошових коштів 22.11.2023 з карткового рахунку НОМЕР_1 на суму 990 гривень, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 12.02.2024 року по кримінальному провадженню №0000115, заявою ОСОБА_5 від 22.11.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.11.2023, випискою по картці НОМЕР_4 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2024, протоколом огляду предмету від 22.01.2024, супровідний лист № 1314/54/07 від 15.02.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 22.11.2023 по 15.04.2024, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 22.11.2023 по 15.04.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 після перерахунку на нього грошових коштів 22.11.2023 з карткового рахунку НОМЕР_1 на суму 990 гривень, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 15 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1