Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/2330/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мототранспорту, автомобільних дисків, дронів, які останні не мали наміри реалізовувати після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 02.04.2023 року по 06.08.2023 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму 856600,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 638,30 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту Буковель Івано-Франківської області, за привабливою для потерпілого ціною, які останні не мали наміри реалізовувати зазначений товар чи надавати вказані послуги після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 12.08.2023 року по 25.12.2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на загальну суму 287500,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 214,23 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.03.2024 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_14 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 13.03.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_30 , який можливо причетний до вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «RedmiNote 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ; банківські картки Universal Bank НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; Приватбанк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; Універсал Банк НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; Альфа Банк: НОМЕР_14 ; Райффайзен Банк НОМЕР_15 ; Ukrsibbank НОМЕР_16 ; ECARDS.CAB НОМЕР_17 ; А-Банк НОМЕР_18 ; стартові пакети з сім-картками та сім-холдерами ТОВ«лайфселл» на номери: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; ОСОБА_31 » на номери НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 » на номер НОМЕР_40 ; сім-холдери Київстар без сім-карток НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; з сім-карткою на номери: НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; сім-холдерLifeсell з сім-карткою: НОМЕР_46 ; сім-холдерLabas НОМЕР_47 без сім-картки; сім-холдер НОМЕР_48 ; ноутбук «Toshiba» G66C0002G810 із зарядним пристроєм та роутеромAirtel 4G; блокнот (зошит) з чорновими записами білого кольору, договір-анкета про відкриття банківської картки UKRSIBANK на 3 арк.; грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень номіналом 500 грн. 52 купюри; номіналом 1000 грн. 11 купюр; номіналом 200 грн. 65 купюр.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

У клопотанні прокурором зазначено, що мобільні телефони, сім-картки, стартові пакети, ноутбук, банківські картки, чорнові записи могли використовуватись для вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у тому числі, для підтримки зв`язку зі співучасниками кримінальних правопорушень. Крім того, є вірогідність, що у даних речах збережено інформацію щодо обставин вчинених шахрайств, потерпілих та інших співучасників кримінальних правопорушень, осіб, яких органами досудового розслідування на теперішній час не встановлено.

Вилучені грошові кошти набуті ОСОБА_32 кримінально протиправним шляхом, що підтверджується тим, що останній не працевлаштований, постійного законного джерела прибутку не має, тому у органів досудового розслідування є підстави вважати, що останній існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на майно, котре було вилучено в ході обшуку 20.03.2024 року, а саме, на: мобільний телефон «RedmiNote 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ; банківські картки Universal Bank НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; Приватбанк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; Універсал Банк НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; Альфа Банк: НОМЕР_14 ; Райффайзен Банк НОМЕР_15 ; Ukrsibbank НОМЕР_16 ; ECARDS.CAB НОМЕР_17 ; А-Банк НОМЕР_18 ; стартові пакети з сім-картками та сім-холдерами ТОВ«лайфселл» на номери: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; ОСОБА_31 » на номери НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 » на номер НОМЕР_40 ; сім-холдери Київстар без сім-карток НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; з сім-карткою на номери: НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; сім-холдерLifeсell з сім-карткою: НОМЕР_46 ; сім-холдерLabas НОМЕР_47 без сім-картки; сім-холдер НОМЕР_48 ; ноутбук «Toshiba» G66C0002G810 із зарядним пристроєм та роутеромAirtel 4G; блокнот (зошит) з чорновими записами білого кольору, договір-анкета про відкриття банківської картки UKRSIBANK на 3 арк.; грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень номіналом 500 грн. 52 купюри; номіналом 1000 грн. 11 купюр; номіналом 200 грн. 65 купюр.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що ОСОБА_33 , імовірно, причетний до вчинення кримінального правопорушення. Вилучені грошові кошти є речовими доказами і відповідають вимогам ст..98 КПК України. Крім того прокурор вказав, що на грошові кошти може бути накладений арешт з метою конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що вилучені грошові кошти були знайдені в кімнаті, де ОСОБА_33 не проживав. У судовому засіданні долучив довідку про доходи гр.. ОСОБА_34 і зазначив, що вилучені кошти є її власністю. На даний час про підозру ОСОБА_35 не повідомлено.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.03.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_30 .

20.03.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході котрого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «RedmiNote 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ; банківські картки Universal Bank НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; Приватбанк НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; Універсал Банк НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; Альфа Банк: НОМЕР_14 ; Райффайзен Банк НОМЕР_15 ; Ukrsibbank НОМЕР_16 ; ECARDS.CAB НОМЕР_17 ; А-Банк НОМЕР_18 ; стартові пакети з сім-картками та сім-холдерами ТОВ«лайфселл» на номери: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; ОСОБА_31 » на номери НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 » на номер НОМЕР_40 ; сім-холдери Київстар без сім-карток НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; з сім-карткою на номери: НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; сім-холдерLifeсell з сім-карткою: НОМЕР_46 ; сім-холдерLabas НОМЕР_47 без сім-картки; сім-холдер НОМЕР_48 ; ноутбук «Toshiba» НОМЕР_49 із зарядним пристроєм та роутеромAirtel 4G; блокнот (зошит) з чорновими записами білого кольору, договір-анкета про відкриття банківської картки UKRSIBANK на 3 арк.; грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень номіналом 500 грн. 52 купюри; номіналом 1000 грн. 11 купюр; номіналом 200 грн. 65 купюр.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вилучений під час обшуку мобільний телефон «Redmi Note 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який упаковано до спецпакету SUD1138193; мобільний телефон «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ; банківські картки Universal Bank: НОМЕР_50 ; ПриватБанк: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; Універсал Банк: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; Альфа Банк: НОМЕР_14 ; Райффайзен Банк НОМЕР_15 ; Ukrsibbank НОМЕР_16 ; ECARDS.CAB НОМЕР_17 ; А-Банк НОМЕР_18 ; стартові пакети з сім-картками та сім-холдерами: ТОВ «лайфселл» на номери: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; ПрАТ «Київстар» на номер: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; ПрАТ «ВФ Україна» на номер НОМЕР_40 ; сім-холдери Київстар без сім-карток: НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; з сім-карткою на номери: НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; сім-холдер Lifeсell з сім-карткою: НОМЕР_46 ; сім-холдер Labas НОМЕР_47 без сім-картки; сім-холдер НОМЕР_48 ; ноутбук «Toshiba» G66C0002G810 з зарядним пристроєм та роутером Airtel 4G; блокнот (зошит) з чорновими записами білого кольору, договір-анкета про відкриття банківської картки UKRSIBANK на 3 арк. можуть містити докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; на відшукання і вилученняцихї речей також надано дозвіл в ухвалі слідчого судді. Тому, з метою дослідження інформації, що міститься у вилучених предметах (речах), слід накласти арешт.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти у сумі 50 000 грн., слід зазначити наступне.

Під час розгляду клопотання прокурором не заперечувалось, що вказані грошові кошти були вилучені у кімнаті гр. ОСОБА_36 , матері імовірного співучасника кримінального правопорушення ОСОБА_37 , якому на час розгляду даного клопотання про підозру не повідомлено. Представником власника майна, адвокатом ОСОБА_4 , надано підтверджуючи документи щодо належності грошових коштів останній.

Слідчий суддя вважає, що за таких обставин не може бути виправданою така мета накладення арешту, як майбутня його конфіскація як виду покарання або задля відшкодування шкоди потерпілій стороні, у зв`язку з чим слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання про накладення арешту.

З огляду на зазначене, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 20.03.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: мобільний телефон «Redmi Note 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який упаковано до спецпакету SUD1138193; мобільний телефон «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ; банківські картки Universal Bank: НОМЕР_50 ; ПриватБанк: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; Універсал Банк: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; Альфа Банк: НОМЕР_14 ; Райффайзен Банк НОМЕР_15 ; Ukrsibbank НОМЕР_16 ; ECARDS.CAB НОМЕР_17 ; А-Банк НОМЕР_18 ; стартові пакети з сім-картками та сім-холдерами: ТОВ «лайфселл» на номери: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; ПрАТ «Київстар» на номер: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; ПрАТ «ВФ Україна» на номер НОМЕР_40 ; сім-холдери Київстар без сім-карток: НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; з сім-карткою на номери: НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; сім-холдер Lifeсell з сім-карткою: НОМЕР_46 ; сім-холдер Labas НОМЕР_47 без сім-картки; сім-холдер НОМЕР_48 , які упаковано до спецпакету SUD1151082; ноутбук «Toshiba» G66C0002G810 з зарядним пристроєм та роутером Airtel 4G; блокнот (зошит) з чорновими записами білого кольору, договір-анкета про відкриття банківської картки UKRSIBANK на 3 арк.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень: номіналом 500 грн. 52 купюри; номіналом 1000 грн. 11 купюр; номіналом 200 грн. 65 купюр.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору групи прокурорів, прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1