Справа №173/1685/24
Провадження №1-кс/173/351/2024
У Х В А Л А

іменем України

06 червня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 18.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

05.06.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 18.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що 17.02.2024 року до чергової частини ВП № 3 Кам`янського РПУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.02.2024 року по 17.02.2024 року за домовленістю з торговцем онлайн біржі здійснював перекази належних йому грошових коштів на різні карти, на загальну суму близько 150 000 гривень, після прохання вивести свої гроші, отримав відмову. (ЖЄО № 1390 від 17.02.2024) .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні показання, що 13 лютого 2024 року, перебуваючи вдома, приблизно о 14.00 годині зайшов в «Фейсбук» де побачив посилання « ОСОБА_5 » зайшовши на посилання йому висвітилося, що потрібно скачати програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потрібно було в ній зареєструватися і назвати свою «айпі адресу», а саме надати код НОМЕР_1 . Після реєстрації йому зателефонували з телефонного номера НОМЕР_2 де чоловік представився ОСОБА_6 , та запитав з якою цілю він реєструвався, він відповів, що хоче заробити гроші. Після чого йому сказав, що з ним зв`яжиться торговець онлайн біржі і розповість, що потрібно робити. Приблизно о 15:00 годині йому на «Скайп» зателефонував чоловік, який пояснив, що через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно включити «Капіталізацію валют». Також він пояснив, що повинна бути на карточці сума приблизно 65000-80000 гривень, він йому повідомив, що в нього є така сума. Після чого йому повідомив номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на дану карточку він перевів зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 суму 65000 гривень. Після чого йому подзвонив ОСОБА_6 і повідомив, що він заробив 8 тис. доларів, він попросив вивести ці кошти на його карту. ОСОБА_6 відповіли, що з ним зв`яжиться чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який з України і переведе кошти. Наступного дня 14.02.2024 року приблизно о 14:00 годині йому на «скайп» зателефонував чоловік і представився ОСОБА_7 , який повідомив, щоб отримати зароблені кошти, потрібно на міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , перерахувати кошти в сумі 16200 гривень. Він все зробив як сказали, кошти перевів зі своєї кредитної карти № НОМЕР_4 . Після того як в нього закінчилися кошти на його кредитній картці № НОМЕР_4 , так як в нього встановлений ліміт 80000 гривень, він в дома взяв 1300 доларів перевів їх у гривні та перевів на карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 і почав з неї перераховувати на різні картки, які йому скидали у «Скайпі» суми переводу були різні точно назвати на яку карту і скільки він перевів грошей, сказати не може. Кошти переводив на різні банківські картки, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 . Після того як в нього закінчилися кошти, він по «скайп» повідомив ОСОБА_7 , що в нього більше немає грошей, на що йому відповіли, що шукай де хочеш і що він повинен їм заплатити ще 18000 гривень.

В ході аналізу інформації, отриманої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повідомляють, що абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_12 використовує абонент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

З метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, встановлення невідомої особи яка найбільш вірогідно скоїла даний злочин, виникла необхідність зняття інформації з каналів зв`язку з приміщення яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_12 , а саме зняття інформації про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень в період часу з 10.02.2024 по 25.02.2024 року.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

18.02.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме 17.02.2024 року до чергової частини ВП № 3 Кам`янського РПУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.02.2024 року по 17.02.2024 року за домовленістю з торговцем онлайн біржі здійснював перекази належних йому грошових коштів на різні карти, на загальну суму близько 150 000 гривень, після прохання вивести свої гроші, отримав відмову. (ЖЄО № 1390 від 17.02.2024) .

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою в АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками вчинення тяжкого злочину, на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи, до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття тяжкого злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в період часу з 10.02.2024 по 25.02.2024 року щодо абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_12 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1685/24 (провадження 1-кс/173/351/2024), другий видається слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1