Справа № 750/9312/24
Провадження № 1-кс/750/3083/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001821 від 07.06.2024, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу 04.06.2024 по 15.06.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 06.06.2024 до ЧРУП із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_2 в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій, а саме 05.06.2024 року їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та невідома особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що з її мобільним номером відбуваються незрозумілі операції, а тому, що б ідентифікувати її, як абонента, потрібно назвати пароль, який надійде їй у вигляді смс-повідомлення. Після чого заявниця повідомила код з смс-повідомлення та діючи за вказівками невідомої особи, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підтвердила авторизацію. 06.06.2024 року виявила, що її мобільний номер заблокований, а звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що на її ім`я у різних кредитних установах, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлені кредити на загальну суму 25848грн.

Окрім цього, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила спроби зняття коштів з картки ФОП НОМЕР_2 шляхом перерахування коштів між рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_1 . Операції мали місце в період часу з 00:50 по 00:51 год. 06.06.2024.

У зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо операцій з даними рахунками, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- повний номер банківської картки НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 04.06.2024 по 15.06.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані карткові НОМЕР_6 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , станом на 06.06.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 06.06.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 06.06.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 06.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- інформацію про те, чи відбувалися 06.06.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 04.06.2024 по 15.06.2024 по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1