Справа № 683/4/24
УХВАЛА

13 березня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000706 від 22 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

12 березня 2024 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 20 листопада 2023 року близько 17 год 00 хв

ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , перейшовши за посиланням, через мобільний додаток «Facebook», виявила оголошення «Допомога кожному українцю» та ввела дані своїх банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких в подальшому відбулось списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок. В подальшому невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистої наживи, зателефонувала із мобільного номера телефону № НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 76200 грн, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

22 листопада 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000706 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що 24 листопада 2023 року під час проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що 20 листопада 2023 року близько 17 год 00 хв перебувала за місцем свого проживання та переглядала інформацію в мобільному додатку «Facebook» та виявила оголошення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому зареєструвалася через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 20 листопада 2023 року о 20 год 23 хв з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в загальній сумі 6284 грн 64 коп та перераховано до «DMH* ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому 20 листопада 2023 року о 20 год 52 хв з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в загальній сумі 11857 грн 68 коп та перераховано до «DMH* ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому до ОСОБА_5 подзвонила невідома особа за мобільним номером № НОМЕР_3 та представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказала, щоб ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб зберегти свої кошти від викрадення, що остання й зробила. В подальшому 20 листопада 2023 року о 21 год 29 хв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в загальній сумі 11857 грн 68 коп та перераховано до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому 20 листопада 2023 року о 21 год 37 хв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в загальній сумі 11857 грн 68 коп та перераховано до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому 20 листопада 2023 року о 21 год 42 хв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в загальній сумі 22484 грн 64 коп та перераховано до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього карткові рахунки, які належать ОСОБА_5 та видані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були заблоковані. В подальшому 23 листопада 2023 року о 23 год 59 хв на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 та виданий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було повернуто грошові кошти в загальній сумі 44 456 грн 77 коп.

Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 мотивує своє клопотання тим,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою:

АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

Зобов?язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 00 год 00 хв 20 листопада 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 13 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя