Провадження №1-кс/337/222/2024
ЄУН № 337/1435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені 26.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 року за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що 25.01.2024 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УПК в Запорізькій області про те, що було отримано інформацію від від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , про те, що 13.11.2023 року , невідома особа, яка користувалась номером НОМЕР_2 , шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на сайті «Олх», використовуючи фішингове посилання на якому потерпіла ввела дані своєї картки та коду підтвердження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн з банківської картки «Ощадбанку» ОСОБА_5 з № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 26.01.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , пояснила, що 13.11.2023 року вона вирішила викласти оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ», з приводу продажу картини та цього ж дня, о 21:30 годині, в месенджері «Вайбер» з нею зв`язалась невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , після чого скинула посилання на інтернет-платформу «ОЛХ», на якій для підтвердження прийняття оплати необхідно було вести данні своєї кратки на якому потрібно здійснити переказ коштів, що потерпіла і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_5 , було списано грошові кошти у розмірі 4900 гривень, чим було завдано останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування до УПК в Запорізькій області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місце знаходження мобільного терміналу який використовує номер мобільного телефону з якого було здійснено шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 .

На виконання доручення від працівника УПК в Запорізькій області надійшов рапорт згідно якого, було встановлено, що невстановлені особи на території міста Запоріжжя організували механізм незаконного (шахрайського) заволодіння грошовими коштами громадян України, а саме останні шляхом підміни оригінального доменного ім`я платформ-оголошень на веб-сайті «OLX.ua», а також через фішингове посилання на отримання данних для оплати замовленого товару на веб-сайті «OLX.ua», шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

Надалі було встановлено, що з використанням анонімних чат-ботів в соціальних мережах, вищевказані особи створюють фішингові посилання, за допомогою яких отримують доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та списують грошові кошти останніх, на підконтрольні собі банківські рахунки.

Зазначені посилання, фігуранти, відправляють в особисті повідомлення потерпілих осіб.

Так, 13.11.2023 року о 22:11 год. через онлайн банкінг АТ «ОщадБанк» потерпілої ОСОБА_5 було здійснено операцію «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму 4900 грн.

Оперативним шляхом було встановлено, що вхід до онлайн банкінгу у вказаний момент відбувався з IP-адреси, яка зареєстрована та здійснює вихід до мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_4 , перебував в мережі, згідно даних базової станції, за адресою: АДРЕСА_3 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього до СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов додатковий рапорт до попереднього доручення в якому працівниками УПК в Запорізькій області вказується про те, що сім-картка мобільного телефону за № НОМЕР_4 знов виходила у мережу 19.02.2024 року та перебувала в ній на протязі двох годин за допомогою мобільного терміналу який має IMEI: НОМЕР_5 , а також перебував у мережі, згідно даних базової станції, за адресою: АДРЕСА_3 , що свідчить про находження у магазині «Vodafon».

Згідно інформації яка міститься в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно приміщення квартири АДРЕСА_4 на праві приватної власності часткою належить ОСОБА_7 та часткою належить ОСОБА_8 .

З огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , в якому на теперішній час розташований магазин ПрАТ «ВФ Україна» ЄРДПОУ 14333937 знаходяться сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна», за номером « НОМЕР_4 » та мобільний термінал за допомогою якого невстановлена особа з метою вчинення кримінального правопорушення виходить на зв`язок за номером IMEI: НОМЕР_5 та згідно інформації співробітників УПК ГУНП в Запорізькій області є всі підстави вважати, що у приміщені магазину ПрАТ «ВФ Україна» ЄРДПОУ 14333937, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 5, кв. 39 використовують номер мобільного телефону НОМЕР_4 та мобільний термінал з MEI: НОМЕР_5 для незаконного збагачення шляхом шахрайських дій під приводом купівлі товарів на сайті «ОЛХ».

На теперішній час з метою вилучення сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером « НОМЕР_4 » за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення «злочин» відносно потерпілої ОСОБА_5 , та мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_5 , який на теперішній час використовується для виводу у мережу сім-картки мобільного оператора, які в подальшому будуть визнана речовими доказами по кримінальним провадженням вважаю за доцільне проведення обшуку у приміщенні магазину ПрАТ «ВФ Україна» ЄРДПОУ 14333937, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 5, кв. 39, так як іншим шляхом вилучити сім-картку мобільного оператора «ВФ Україна» за номером НОМЕР_4 та мобільний терменіл з IMEI: НОМЕР_5 , а також зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення - не є можливим в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання органу досудового розслідування та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Слідчим відділом ВП №5 Запорізького РУП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , пояснила, що 13.11.2023 року вона вирішила викласти оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ», з приводу продажу картини та цього ж дня, о 21:30 годині, в месенджері «Вайбер» з нею зв`язалась невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , після чого скинула посилання на інтернет-платформу «ОЛХ», на якій для підтвердження прийняття оплати необхідно було вести данні своєї кратки на якому потрібно здійснити переказ коштів, що потерпіла і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_5 , було списано грошові кошти у розмірі 4900 гривень, чим було завдано останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування до УПК в Запорізькій області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місце знаходження мобільного терміналу який використовує номер мобільного телефону з якого було здійснено шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 .

На виконання доручення від працівника УПК в Запорізькій області надійшов рапорт згідно якого, було встановлено, що невстановлені особи на території міста Запоріжжя організували механізм незаконного (шахрайського) заволодіння грошовими коштами громадян України, а саме останні шляхом підміни оригінального доменного ім`я платформ-оголошень на веб-сайті «OLX.ua», а також через фішингове посилання на отримання данних для оплати замовленого товару на веб-сайті «OLX.ua», шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

Надалі було встановлено, що з використанням анонімних чат-ботів в соціальних мережах, вищевказані особи створюють фішингові посилання, за допомогою яких отримують доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та списують грошові кошти останніх, на підконтрольні собі банківські рахунки.

Зазначені посилання, фігуранти, відправляють в особисті повідомлення потерпілих осіб.

Так, 13.11.2023 року о 22:11 год. через онлайн банкінг АТ «ОщадБанк» потерпілої ОСОБА_5 було здійснено операцію «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму 4900 грн.

Оперативним шляхом було встановлено, що вхід до онлайн банкінгу у вказаний момент відбувався з IP-адреси, яка зареєстрована та здійснює вихід до мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_4 , перебував в мережі, згідно даних базової станції, за адресою: АДРЕСА_3 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього до СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов додатковий рапорт до попереднього доручення в якому працівниками УПК в Запорізькій області вказується про те, що сім-картка мобільного телефону за № НОМЕР_4 знов виходила у мережу 19.02.2024 року та перебувала в ній на протязі двох годин за допомогою мобільного терміналу який має IMEI: НОМЕР_5 , а також перебував у мережі, згідно даних базової станції, за адресою: АДРЕСА_3 , що свідчить про находження у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації яка міститься в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно приміщення квартири АДРЕСА_4 на праві приватної власності часткою належить ОСОБА_7 та часткою належить ОСОБА_8 .

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи та в певному місці, по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15.07.2003 року № 33400/96 по справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними меті розслідування. Європейський суд з прав людини дійшов висновку про порушення пункту 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Суттєвою умовою для задоволення клопотання про проведення обшуку є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про що йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані суду докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , слідчий суддя дійшла висновку про задоволення клопотання в межах кримінального провадження за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме : проведення обшуку у приміщені магазину ПрАТ «ВФ Україна» ЄРДПОУ 14333937, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 5, кв. 39, який згідно відомостям які містяться в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності часткою належить ОСОБА_7 та часткою належить ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 223, 233-236, 370-372,376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені магазину ПрАТ «ВФ Україна» на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені 26.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи з досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 26.01.2024 року, дозвіл на проведення обшуку у приміщені магазину ПрАТ «ВФ Україна» ЄРДПОУ 14333937, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 5, кв. 39, який згідно відомостям які містяться в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності часткою належить ОСОБА_7 та часткою належить ОСОБА_8 , з метою вилучення сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_4 , за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення (злочин) відносно потерпілої ОСОБА_5 , в результаті чого останні завдано матеріального збитку, та мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_5 , який на теперішній час використовується для виводу в мережу сім-картки мобільного оператора, та мобільний термінал (телефон, планшет, ноут-бук) в якому під час проведення обшуку буде встановлена сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_4 , які будуть визнані речовими доказами та з метою фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

Ухвала залишається в силі протягом 8 днів з дня її постановлення до 20 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1