Справа № 703/3180/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2024 року за №0000411, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000411 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01 травня 2024 року в період часу з 11 години 46 хвилин по 12 годину 13 хвилин невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на кредитній картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та належали останній, чим спричинили остатній матеріальних збитків на загальну суму 137 966 гривень 55 копійок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2024 року близько 11 години 45 хвилин з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були здійснені перекази п`ятьма платежами на загальну суму 134 958 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 01 квітня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000411 внесені 02 травня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13 червня 2024 року, остання повідомила, що 01 травня 2024 року близько 11 години 45 хвилин вона перебувала вдома. У цей час їй зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 та невідомчий чолові представився представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і запитав, чи підтверджує вона покупку планшету через Розетку, на що вона повідомила, що ні. Після чого вказаний чолові повідомив, що необхідно відмінити транзакцію та зателефонувати на лінію НОМЕР_6 . Вона зателефонувала, однак всі оператори були зайняті. Після цього їй зателефонував номер НОМЕР_7 та невідомий чолові представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попрохав, щоб вона повідомила суть проблеми, про що вона повідомила. Зазначений чоловік попросив почекати і відразу після цього їй зателефонував номер НОМЕР_8 . Вона відповіла на дзвінок та знову почула чоловічий голос, де знову їй представилися службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона знову розповіла суть ситуації. Після цього даний чолові попросив її, щоб вона не відключаючись перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила транзакції по рахунку. Вона зайшла в додаток та побачила, що кошти в неї вже зняті. Потім вказаний чоловік, що під час їхньої розмови, окрім планшета, ще був придбаний ноутбук та ще нібито хліб опічка. Він повідомив, що заблокує картки та їй необхідно залишитися на зв`язку і не виконувати в додатку ніяких дій. Після цього абонент через певний проміжок часу відключився, проте доступ до додатку залишився відкритим. Вона після роботи пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала роздруківку руху коштів та побачила, що невідомою особою з її картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ), було перераховано грошові кошти в сумі 107 806 гривень 75 копійок на невідому їй банківську картку № НОМЕР_4 . Вже перебуваючи в банку вона дізналася, що невідомою особою було відкрито « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р НОМЕР_10 ) на суму 31200 гривень та грошові кошти з цього рахунку також були перераховані на іншу картку.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , який відритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 11 години 45 хвилин 01 травня 2024 року по 12 годину 08 хвилин 01 травня 2024 року з банківської картки ОСОБА_5 здійснено перекази коштів на загальну суму 107 806 гривень 75 копійок на невідомий рахунок.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2024 року близько 11 години 45 хвилин з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були здійснені перекази п`ятьма платежами на загальну суму 134 958 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000411 від 02 травня 2024 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 квітня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото- та відеоматеріалів, які збережені при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 квітня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період часу з 01 квітня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських картко по яким проводилися операції;

- документів юридичної справи, що виготовлена при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, що виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1