Справа № 127/7070/24
Провадження № 1-кс/127/3164/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000828 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000828 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення заходів направлених на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України, головним оперативно-розшуковим відділом 24 прикордонного загону отримано інформацію, щодо схеми організації виїзду за межі території України осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, яким на підставі Указів Президента від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та №65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України, шляхом внесення їх у відповідну інформаційну систему, адміністратором якої є Укртрансбезпека (Шлях), під виглядом водія транспортного засобу, що здійснює міжнародні вантажні перевезення.

Так, за наявною інформацією, до зазначеної протиправної діяльності причетний громадянин України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_5 », номер телефону: НОМЕР_1 .

Громадянин ОСОБА_5 відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 01.02.2023, зареєстрований як «Фізична особа підприємець» (далі ФОП).

ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Інші види діяльності:

- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);

- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Додатково встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.03.2023 № 138 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій» громадянин ОСОБА_6 отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів). Відповідно до пункту 81 Ліцензійних умов ця ліцензія є чинною на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування і підлягають анулюванню протягом 60 календарних днів після закінчення вказаного строку.

Відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» пункту 2-9 встановлено, що «у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше. Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону».

Оскільки громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має ліцензію на право здійснювати перевезення вантажів, він має право реєструвати осіб чоловічої статі у відповідній інформаційній системі адміністратором якої є Укртрансбезпека (Шлях), з метою виконання умов перетину державного кордону України.

Користуючись цією можливістю, громадянин України ОСОБА_5 , можливо за грошову нагороду, своїми діями, а саме внесенням осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років, яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон, усуває перешкоди у перетинанні державного кордону України останніми.

Установлено, що з 12.03.2023, ФОП « ОСОБА_5 » виступав ліцензіатом щодо внесення в інформаційну систему «ШЛЯХ» відносно 12 громадян України віком 18 до 60 років (яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон), з яких 6 осіб виїхали за межі України та 4 особи не повернулись у встановлені законом строки, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виїхав за межі України 19.03.2023 року та не повернувся до теперішнього часу;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виїхав за межі України 02.04.2023 року та не повернувся до теперішнього часу;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виїхав за межі України 26.03.2023 року та не повернувся до теперішнього часу;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виїхав за межі України 12.03.2023 року та не повернувся до теперішнього часу;

Дані особи здійснили виїзд з України на транспортному засобі марки «RENAULT», д.р.н. НОМЕР_3 , який належить громадянину ОСОБА_5 .

При проведенні слідчих дій встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення користуються наступними мобільними номерами:

- ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_14 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000828 від 02.11.2023, повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення від 27.10.2023, листом ВЧ НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 старшого лейтенанта ОСОБА_15 №05/132-24-Вих від 23.01.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023, щодо телефонних з`єднань:

-мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції);

-мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції);

-мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.11.2023, щодо телефонних з`єднань:

-мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефон НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції);

-мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції);

-мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копі документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя