Справа № 186/522/24
Провадження № 1-кс/0186/91/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

03 квітня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.195 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 03.01.2023 року приблизно о 13 год. 34 хв., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефона НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , на її мобільний номер телефона НОМЕР_2 . Під час розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 8761,88 грн. та з заробітної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 2000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 10761,88 грн.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000138 від 01.04.2024 року.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 яка повідомила, що у неї є три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких має тільки вона, а саме: картка Універсальна № НОМЕР_3 (кредитна); картка для виплат № НОМЕР_4 (заробітна), - банківський рахунок НОМЕР_5 ; картка для виплат № НОМЕР_6 (пенсійна), - банківський рахунок НОМЕР_7 . 03.01.2023 року приблизно о 13 год. 34 хв., на її абонентський номер НОМЕР_8 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 , розмовляв молодий чоловік українською мовою, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови повідомив, що через збій у системі її заробітна банківська картка заблокована та необхідно здійснити її розблокування. Чоловік сказав, що необхідно повідомити код, який надійшов їй у смс повідомленні, що остання і зробила. Після чого, одразу зрозуміла що її обманули та повідомивши код, здійснила помилку. У цей час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй надійшло повідомлення про збільшення ліміту кредитної банківської картки, та зняття коштів з заробітної картки. Вона одразу звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили, що її кредитна банківська картка була активована, ліміт було збільшено до 25000 грн. та з неї здійснювались перекази коштів шістьма транзакціями по 988 грн., також з заробітної банківської картки було знято грошові кошти двома транзакціями по 2000 грн., та поповнено мобільний номер телефона - НОМЕР_10 . Їй завдана матеріальна шкода на загальну суму 10761,88 гривень.

На даний час, слідчій необхідний тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за 03.01.2023. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за 03.01.2023 року; фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за 03.01.2023 року; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03.01.2023 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03.01.2023 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03.01.2023 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03.01.2023 року; інформації про пристрої, IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03.01.2023 року.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 03.01.2023 року приблизно о 13 год. 34 хв., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефона НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , на її мобільний номер телефона НОМЕР_2 . Під час розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 8761,88 грн. та з заробітної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 2000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 10761,88 грн.

01 квітня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про місце розташування, назву, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з зазначених рахунків, інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів, інформації про зміну пін-кодів доступу банківських рахунків, інформації про зміну коду доступу до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про пристрої та їх IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за 03 січня 2023 року;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за 03 січня 2023 року;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03 січня 2023 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03 січня 2023 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03 січня 2023 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03 січня 2023 року;

-інформації про пристрої, IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 за 03 січня 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 квітня 2024 року по 04 травня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .