Справа № 346/7092/23
Провадження № 1-кс/346/369/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0001005 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.04.2024 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.10.2023 близько 10-29 на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у банківській установі проходить ідентифікація особи, та для цього їй необхідно назвати усі реквізити банківської картки, що вона і зробила. В цей час невстановлена особа , застосовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить заявниці, грошовими коштами в сумі 25000 грн.

Відомості по даному факту 01.11.2023 внесено в ЄРДР за №0001005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в ході проведення слідчої дії встановлено, що 31.10.2023 грошові кошти в сумі 25000 гривень були переведені на банківську карту № НОМЕР_3 емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою

АДРЕСА_2 , які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо через інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою,

- інформацію щодо отримання банківської картки клієнтом,

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період 31.10.2023р. по дату виконання ухвали,

- інформацію щодо інших відкритих рахунків (банківських карток із вказаним фінансового номера відкритих у банківській установі,

- чи заблокована вказана банківська картка, якщо так, то з якої причини ,

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 31.10.2023 по дату виконання ухвали, з вказанням точних даних про вчинення вказаних дій (сайт, рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, номер мобільного телефону та його власника)

З можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001005від 01.11.20233р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.11.2023 вбачається, що в її користуванні є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та кредитна картка № НОМЕР_2 . 31.10.2023 близько 10-19 на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у банківській установі проходить ідентифікація особи, та для цього їй необхідно назвати усі реквізити банківської картки. При цьому почала називати перші цифри її банківської картки № НОМЕР_4 , і попросила назвати останні чотири цифри цієї картки, що вона і зробила. Близько 10-21 год їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що на її номер направлено СМС-повідомлення з кодом із чотирьох цифр, які вона повідомила в ході спілкування. Після чого з її банківської картки № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів в сумі 25000 грн.

-З виписки по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 , вбачається, що 31.10.2023 о 10:29 здійснено переказ коштів з рахунку потерпілої через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 в сумі 25000 гривень та комісія 255 грн.

-з ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суд від 08.12.2023 вбачається. що слідчій надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,

-з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.01.2024 вбачається. що слідчим вилучено оптичний диск із запитуємою інформацією,

-з протоколу огляду оптичого диску від 06.01.2024 вбачається, що 31.10.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25000 гривень були переведені на банківську карту № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою

АДРЕСА_2 з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , руху коштів по ній; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської карти 31.10.2023 по час виконання ухвали, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- - інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо через інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою,

- інформацію щодо отримання банківської картки клієнтом,

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період 31.10.2023р. по дату виконання ухвали,

- інформацію щодо інших відкритих рахунків (банківських карток із вказаним фінансового номера відкритих у банківській установі,

- чи заблокована вказана банківська картка, якщо так, то з якої причини ,

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 31.10.2023 по дату виконання ухвали, з вказанням точних даних про вчинення вказаних дій (сайт, рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, номер мобільного телефону та його власника)

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1