Справа №592/9478/24
Провадження №1-кс/592/3874/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні перебувало виконавче провадження АСВП №73822267 з примусового виконання судового рішення № 920/858/23 від 27.12.2023 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 про зобов`язання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 . м. Суми. 40000, код СДРПОУ НОМЕР_1 ) звільнити земельну ділянку водного фонду на березі р. Псел, що перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , від розміщених на ній комплексу будівель та споруд.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_3 .

Державним виконавцем 15.01.2024 р. керуючись ст. 3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №73822267 копії якої направлено стягувану - до відома, боржнику - до виконання.

06.02.2024 р. на адресу відділу надійшла заява представника боржника, з проханням відкласти провадження виконавчих дій, у зв`язку з тим що про відкриття виконавчого провадження їм стало відомо 06.02.2024.

07.02.2024 р. виконавцем керуючись ст. 32 Закону України «Про виконавче провадження» було винесено постанову про відкладення провадження виконавчих дій.

21.02.2024 р. виконавцем на адресу стягувача та боржника було направлено повідомлення про призначення проведення виконавчих дій, о 10 год. 00 хв. 06.03.2024.

06.03.2024 р. виконавцем було здійснено вихід за місцем знаходження боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), виходом виконавця було встановлено, що судове рішення боржником не виконується, боржник та його представник були належним чином повідомлені про проведення виконавчих дій, але на виконавчі дії не з`явились, про що виконавцем було складено акт який було підписано представником стягувача.

06.03.2024 р. виконавцем на підставі ст. ст. 63, 75 ЗУ «Про виконавче провадження» винесено постанову про накладення штрафу в сумі 5100,00 грн. Копію постанови надіслано боржнику у відповідності до вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження».

26.03.2024 р. виконавцем на адресу стягувача та боржника повторно було направлено повідомлення про призначення проведення виконавчих дій. о 11 год. 00 хв. 03.04.2024 р.

03.04.2024 р. виконавцем було здійснено вихід за місцем знаходження боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), виходом виконавця було встановлено, що судове рішення боржником не виконується, боржник та його представник були належним чином повідомлені про проведення виконавчих дій, але на виконавчі дії не з`явились, про що виконавцем було складено акт.

03.04.2024 р. виконавцем на підставі ст. ст. 63, 75 ЗУ «Про виконавче провадження» винесено постанову про накладення штрафу в сумі 10200,00 грн. Копію постанови надіслано боржнику у відповідності до вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження».

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2023 р. по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 27.12.2023 по теперішній час;

квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

аудиторські звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2023 та 2024 роки;

звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

Акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств по теперішній час;

додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 27.12.2023 р. по теперішній час;

реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема, відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;

IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1