Справа № 357/8354/24
У Х В А Л А

12 червня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

12.06.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

04.01.2024 після укладення договору між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 останній, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 1500 гривень, чим завдав ОСОБА_5 збитків на вищевказану суму. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що потерпілий 04 січня 2024 року звернувся до адвоката ОСОБА_6 щоб останній допоміг йому у звернені до пенсійного фонду та суду, для підвищення пенсії, в результаті чого укладено угоду, яка зобов`язувала виплатити ОСОБА_6 10 відсотків від суми у разі відшкодування пенсійним фондом пенсії. При складанні угоди останній здійснив оплату готівкою ОСОБА_6 у сумі 1500 гривень. Після чого ОСОБА_6 вийшов на зв`язок лише 22 січня 2024 року та повідомив, що по даній справі є позитивне рішення суду та пообіцяв показати рішення суду та в подальшому на неодноразові телефонні дзвінки номер телефону НОМЕР_1 та телефонні повідомлення на вказаний номер не відповідав. Крім того, 11.04.2024 допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, яка повідомила, що її син ОСОБА_8 зв`язався за номером НОМЕР_1 з юристом ОСОБА_6 за правовою допомогою щодо перерахунку пенсії та домовився про зустріч. 23.12.2023 ОСОБА_7 разом з своїм сином ОСОБА_8 приїхали в офіс до ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та уклали договір про надання правової допомоги та ОСОБА_6 повідомив, що потрібно одразу здійснити оплату готівкою в сумі 1500 гривень та пообіцяв у найкоротші терміни надати домовлені послуги, а саме для підняття пенсії. Також остання порекомендувала ОСОБА_6 своїй свасі - ОСОБА_9 , яка приблизно через тиждень також звернулась до нього за допомогою та заплатила суму в розмірі 1500 гривень. 27.01.2024, ОСОБА_6 зателефонував із номера НОМЕР_1 до її сина ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно доплатити за потерпілу ОСОБА_7 800 гривень та за мою сваху 900 гривень та відправив сину номер карти НОМЕР_2 куди син перерахував вище вказані суми. Після чого її син ОСОБА_5 декілька разів телефонував до ОСОБА_6 на, що останній не відповідав та поїхав до офісу ОСОБА_6 , де було зачинено та зустрів охоронця який розповів, що ОСОБА_6 шукають вже багато людей та, що він також його не бачив. Крім того, 12.04.2024 допитано у якості потерпілого ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка повідомила, що зв`язалася за номером телефону НОМЕР_1 з адвокатом ОСОБА_6 для отримання правової допомоги з приводу пенсії та домовилась про зустріч. 30.10.2023 вони зустрілись з ОСОБА_6 в нього в офісі за адресою: АДРЕСА_1 та уклали письмову угоду про надання правової допомоги та останній повідомив, що потрібно відразу сплатити суму готівкою у розмірі 2000 гривень. 23.11.2023 до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що остання має принести грошові кошти у сумі 700 гривень за «збір». 09.02.2024 до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно сплатити суму в розмірі 1000 гривень, але так і не відповів на запитання навіщо йому дана сума після чого вона принесла до його офісу вище вказану суму. 23.02.2024 до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 через мобільний додаток «Вайбер» та повідомив, що домовився про виплату відразу всієї суми від перерахування пенсії за шість місяців, але потерпілій потрібно буде сплатити 10 відсотків від даної суми на що остання повідомила, що не має такої суми та ОСОБА_6 зазначив, що потрібно сплатити 700 гривень на банківський рахунок ніби як дівчатам з пенсійного фонду щоб пришвидшити виплату на, що вона попросила свого сина перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_2 суму в розмірі 700 гривень, які попросив ОСОБА_6 .. В березні 2024 потерпіла отримала звичайну пенсію без надбавки яку обіцяв ОСОБА_6 та на неодноразові телефонні дзвінки останній не відповідав. Також, 23.05.2024 допитано у якості потерпілого ОСОБА_12 , яка повідомила, що зв`язалася за номером телефону НОМЕР_1 з адвокатом ОСОБА_6 для отримання правової допомоги з приводу пенсії та домовилась про зустріч. 10.10.2023 вони зустрілись з ОСОБА_6 в нього в офісі за адресою: АДРЕСА_1 та уклали письмову угоду про надання правової допомоги та останній повідомив, що потрібно відразу сплатити суму готівкою у розмірі 15000 гривень. 23.11.2023 до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що остання має принести грошові кошти у сумі 700 гривень за «збір». 09.02.2024 до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно сплатити суму в розмірі 1000 гривень, але так і не відповів на запитання навіщо йому дана сума після чого вона принесла до його офісу вище вказану суму. 16.01.2024 до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що рішення готове, але для прискорення його виконання потерпілій потрібно буде сплатити 1000 гривень на банківський рахунок ніби як дівчатам з суду, що вона попросила свого чоловіка перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_2 суму в розмірі 1000 гривень, які попросив ОСОБА_6 .. Після чого ОСОБА_6 на дзвінки не відповідав та у офісі дізналися, що він з`їхав. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В судове засідання старший слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання старшого слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000087 від 15 березня 2024 року.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку, а саме до: банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, старшим слідчим, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку, а саме до: банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до якої просить надати доступ старший слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку, а саме до: банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказа них осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.07.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1