ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/654/24
Номер провадження №1-кс-678-204/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду селища Летичів клопотання про проведення обшуку, яке подане начальником сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

учасники судового провадження:

начальник сектору дізнання ОСОБА_3 ,

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 13 травня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання за змістом якого його ініціатор просить надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння (гаража, побутових та господарських споруд, присадибних ділянок, тощо), де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_6 , відшукання знарядь та засобів його вчинення.

2. В судовому засіданні начальник сектору дізнання і прокурор, з урахуванням доповнень до прохальної частини, клопотання підтримали і просили таке задовольнити.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла (ч. 1). Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду (ч. 2).

4. Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

За змістом ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті (ч. 1). Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Згідно клопотання та доданих матеріалів 02 лютого 2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 01 лютого 2024 року невідома особа, яка представилась працівником банку, шахрайським способом під приводом збереження коштів від несанкціонованого втручання заволоділа його грошовими коштами у сумі 46000 грн. Кошти переказав з карти «ПриватБанку» № НОМЕР_1 на карту «ПриватБанку» № НОМЕР_2 .

За даним фактом 02 лютого 2024 року відомості про кримінальне правопорушення працівниками відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за №0000090 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що 01 лютого 2024 року до нього із номера телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомила, що до його банківської карти намагаються отримати доступ треті особи. Для того, щоб зберегти власні кошти потрібно перевести їх із належної йому карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на картку одного із банківських працівників, а саме № НОМЕР_2 . Після того, як вказана особа повідомила йому його особисті дані, номера рахунків та суму коштів, які знаходяться на рахунках, він повірив вказаній особі та за вказівкою останньої перейшов у «Приват-24» де у вкладці «Перекази» натиснув «Переказати кошти» та одним платежем перерахував грошові кошти в сумі 46096 грн. із своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7

12 лютого 2024 року дізнавач ВД Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області, за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

07 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13 лютого 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_6 01 лютого 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 46096 грн., належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 , який користується номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, згідно інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено наступне:

а) 01 лютого 2024 року о 10 год. 56 хв. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , здійснюється зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , у сумі 46096 грн.;

б) 01 лютого 2024 року о 12 год. 19 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 здійснюється зняття грошових коштів готівкою у сумі 20000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 ;

в) 01 лютого 2024 року о 12 год. 25 хв. із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , здійснюється переказ грошових коштів у сумі 864,32 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5

19 березня 2024 року постановою прокурора Галицької окружної прокуратури визначено підслідність даного кримінального провадження за відділом поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

При огляді вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів (банківської таємниці) фотоматеріалів запису із камери відео-спостереження, яка розміщена у банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться по вул. Героїв Крут, 2 смт Летичів Хмельницького району Хмельницької області, встановлено зовнішній вигляд особи, яка здійснювала зняття готівкою грошових коштів 01 лютого 2024 року о 12 год. 19 хв. у сумі 20000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_7

02 травня 2024 року отримано ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області із інформацією про особу, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме здійснювала зняття готівкою грошових коштів о 12 год. 19 хв. 01 лютого 2024 року у сумі 20000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_7 , в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 і вказаною особою являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 та користується номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

24 квітня 2024 року старостою Сусловецького старостинського округу Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області видана довідка згідно якої на житловий будинок, який знаходиться по АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , був зроблений заповіт на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 14 квітня 2022 року по даний час в будинку проживають внутрішньо-переміщені особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08 травня 2024 року 1/2 будинку, який розташований по АДРЕСА_4 , перебуває у власності ОСОБА_9 .

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

6. Під час досудового розслідування здобуто відомості, що до вказаного кримінального правопорушення, вчиненого відносно потерпілого ОСОБА_6 , може бути причетним ОСОБА_5 , який проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_9 .

За цих обставин слідчий суддя вважає, що дізнавач і прокурор у клопотанні довели необхідність проведення обшуку у житловому будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та засобів його вчинення, адже існує реальна загроза їх знищення або приховування - банківських карток, чорнових записів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність.

Проведення обшуку дасть змогу органу досудового розслідування отримати докази, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, іншим чином отримати такі відомості неможливо.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

7. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне проведення обшуку, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 93, 107, 110, 223, 233-236, 300, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння (гаража, побутових та господарських споруд, присадибних ділянок, тощо) за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та де на даний час проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та засобів його вчинення, а саме:

банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність;

чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування кримінального правопорушення;

SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність;

мобільних телефонів з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність;

комп`ютерної техніки з використанням якої здійснювалась протиправна діяльність.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_3 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_11 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1