Справа № 761/4553/24
Провадження № 1-кс/761/3478/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 28.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 329 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 28.01.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта банку ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 28.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-2, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 329 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено Державний контракт № 403/1/22/147 від 26.04.2022 на постачання виробів ХСЧКВ-19 в кількості 1755 одиниць за ціною 15 942, 15 грн за одиницю та ХСЧКВ-34 в кількості 8905 одиниць за ціною 15 569,67 грн. за одиницю. Загальна сума контракту склала 166 624 384 грн. У подальшому, додатковою угодою збільшено кількість виробів, а саме: ХСЧКВ-19 до 2025 одиниць, ХСЧКВ-34 до 10275 одиниць та вартість закупівлі на загальну суму 192 261 213 грн, при цьому вартість одиниці товару залишено без змін.

В рамках виконання вказаного Державного контракту, ймовірно за завданням спецслужб російської федерації, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці держави було здійснене штучне завищення вартості виробів, а також створено механізм по виведенню частини коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 в тіньовий сектор економіки, шляхом укладання ряду фіктивних договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) понад 22 млн. гривень. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до податкових накладних відобразило поставку товару за цією номенклатурою (фіктивно сформувало податковий кредит) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 10,5 млн. гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені комплектуючі не купувало, не імпортувало та не мало можливості їх виготовити, так як виробничі потужності товариства знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Водночас кошти, які надійшли від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » витрачені на закупівлю номенклатури товарів, яка не використовується під час виробництва вказаних кришок і кюветів ХСЧКВ-19 та ХСЧКВ-34.

Також, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало 31 млн. грн. на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Польща) за постачання мідних труб виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Індія).

Наявні оперативні дані свідчать про те, що фактична вартість вказаної продукції становить у 2,5 3 рази менше порівняно з ціною їх постачання в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображено придбання товарно-матеріальних цінностей, не пов`язаних із виробництвом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що може свідчити про безтоварні операції, пов`язані із проведення безтоварних операцій.

Встановлено, що кошти отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі понад 6,3 млн. гривень було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та у подальшому обготівковано та використано учасниками протиправної схеми на власний розсуд.

У подальшому встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2022-2023 рр. відображено придбання товарно-матеріальних цінностей у наступних підприємств-контрагентів:

НІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 37,8 млн грн (за комплекти кумулятивних зарядів елементів динамічного захисту ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34, речовину пластичну вибухову «РПВ 5У», трубу мідну, утримання та охорону території);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на суму 22 млн грн (за кришку і кювету ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34);

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на суму 6,1 млн грн (за гексоген);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 2,1 млн грн (за ящики, ганчір`я, вату технічну, церезин, транспортні послуги, послуги зберігання матеріалів, сировини, гексогену);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на суму 0,7 млн грн (за трубу ДКРНТ 45х3х3000 М2, ДКРНТ 30х3х3000 М2);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на суму 0,77 млн грн (за трубу);

ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на суму 0,5 млн грн (за комісійну плату);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на суму 0,62 млн грн (за прес-форми для виготовлення поліетиленових ковпачків);

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ) на суму 0,35 млн грн. (за ковпачки).

Однак в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено розбіжності між номенклатурою та кількістю придбаних та реалізованих товарів.

Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відсутнє придбання/часткове придбання реалізованих в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних товарів, а саме: церезин (придбання відсутнє), вата технічна (придбано 276 кг, реалізовано 1066 кг). Крім того, вказане підприємство звітує про оренду складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, за вказаною адресою відсутні складські приміщення, що унеможливлює надання послуг в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг зі зберігання матеріалів, сировини, гексогену.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , повідомив, що зареєстрував підприємство на своє ім`я, однак працював різноробочим, доступу до первинних документів, банківських рахунків, бухгалтерської та податкової звітності не мав.

17.02.2023 в ході проведення обшуків за місцем проживання учасників злочинної схеми ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ). Вказані вище обставини свідчать про підконтрольність зазначених вище підприємств учасникам злочинної схеми.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають відкриті рахунки наступні підприємства:

ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_21 (код валюти 980, 840, 978, 643).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також вилучення копій документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів до отримувача, дослідити по копіях документів, що міститься в юридичній справі та по копіям документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Оскільки одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта банку ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 грошових коштів по рахунку ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_21 (код валюти 980, 840, 978, 643) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунку ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_21 (код валюти 980, 840, 978, 643) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

виписок (руху) платіжних доручень за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 по рахунку ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_21 (код валюти 980, 840, 978, 643), із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення;

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_21 (код валюти 980, 840, 978, 643) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: