Провадження № 1-кс/461/3551/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.06.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 23.08.2023 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 23.08.2023 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 358 КК України, за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виготовлення її електронних та друкованих копій і вилучення інформації, зокрема:

- щодо послідовність усіх дій вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , під час здійснення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: земельної ділянки кадастровий номер :06:002:0233 площею 0.1433 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258) за ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про всі здійснені (виконані) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , пошукові дії (пошукові запити) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.01.2019 по 01.04.2020 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_2 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації).

- про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.10.2023 по 31.12.2023 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_2 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації), які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 23.08.2023, за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинений за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 15.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданих ОСОБА_6 документів, а саме: декларації про готовність об`єкта до експлуатації ЛВ 05 від 26.10.2020 виданої ІНФОРМАЦІЯ_4 та технічного паспорта № б/н від 12.10.2020 виготовленого ФОП ОСОБА_8 , здійснено реєстрацію права власності на будівлю, магазин, кафе-бар, мотель та аптеку літ. «А-2» загальною площею 1000.9 кв.м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :06:002:0233 за ОСОБА_6 (реєстраційний номера об`єкта нерухомого майна 258).

Так встановлено, що головним інспектором будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 на підставі поданих ОСОБА_6 містобудівних умов та обмежень MU01:9640-7692-2575-3785 №14 від 16.03.2020 видано повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 30.09.2020, та в подальшому декларацію про готовність до експлуатації об`єкта від 26.10.2020.

Однак як встановлено в ході проведення досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавалися жодних правовстановлюючих документів, зокрема містобудівні умови та обмеження MU01:9640-7692-2575-3785 №14 від 16.03.2020 на об`єкт нерухомого майна «Реконструкція магазину під магазин, кафе-бар, мотель та аптеку» розташованого в АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці з кадастровий номер :06:002:0233, а також не надходило та не реєструвалося жодних заяви від ОСОБА_6 та інших осіб щодо отримання містобудівних умов та обмежень на вищевказаний об`єкт будівництва.

Допитаний у якості свідка провідний ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , повідомив, що відповідно до порядку реєстрації діючих станом на 2020 рік містобудівних умов і обмеження на об`єкти будівництва, такі реєструвалися у книзі реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_6 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підтвердження своїх слів ОСОБА_10 у порядку ст. 40, 93 КПК України надав належним чином завірені копії документів, аналізом яких встановлено, що в березні 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , надійшло лише дві заяви на видачу містобудівних умов та обмежень, а саме: 03.03.2020 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 06.03.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В той час встановлено, що від ОСОБА_6 ні у вказаний період часу, ні в будь який інший час жодних заяв та документів не надходило.

Аналогічно і при проведені аналізу документів висвітлених на інформаційній інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 висвітлених у розділі «Документи, містобудівні умови і обмеження» також не виявлено жодних документів, котрі б підтверджували отримання ОСОБА_6 містобудівних умов щодо вказаних об`єктів нерухомого майна за описаний вище звітній період часу.

В подальшому, з метою встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження здійснено огляд даних офіційного інформаційного ресурсу Портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , у ході якого було з`ясовано, що технічний нагляд по об`єкту будівництва «Реконструкція магазину під магазин, кафе-бар, мотель та аптеку», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :06:002:0233, здійснював фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у власності у ФОП ОСОБА_12 встановлено, що в архіві останнього відсутні будь-які документи як на паперових носіях, так і в друковано-рукописному або електронному вигляді, що зазначені в ухвалі слідчого судді, а також будьякі інші документи предметно пов`язані із здійсненням авторського нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті.

Аналогічно при проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_11 , жодних документів щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція магазину під магазину, кафе-бар, мотель та аптеку площею 1002 м.2», який розташований в АДРЕСА_2 , зазначених в увалі слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 виявлено не було.

Вище наведене дає підстави вважати, що видача декларації про готовність об`єкту до експлуатації видана ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка у свою чергу слугувала однією з підстав реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: будівлю, магазин, кафе-бар, мотель та аптеку літ. «А-2», загальною площею 1000.9 кв.м., що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :06:002:0233 відбулася на підставі документа, зміст якого може не відповідати дійсності або бути підробленим, а від так в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 може бути причетним до підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає певні права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Водночас згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності, земельна ділянка з кадастровим номером :06:002:0233 на якій розташований вищевказаний об`єкт нерухомого майна, створена в результаті об`єднання земельної ділянки площею 0,1233 га з кадастровим номером :06:002:0177 (право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_6 від 26.12.2013) та земельної ділянки площею 0,02 га з кадастровим номером :06:002:0041 (право власності на яке зареєстроване за ІНФОРМАЦІЯ_12 та перебуває у користуванні ОСОБА_13 на підставі договору оренди землі від №б/н від 21.02.2008).

24.02.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на підставі поданих ОСОБА_6 документів, а саме: заяви про об`єднання земельних ділянок №171 від 18.02.2020, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №191214793 від 03.12.2019 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.12.2019 здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер :06:002:0233 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258) за ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа слідчих у даному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 23.08.2023 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виготовлення її електронних та друкованих копій і вилучення інформації, зокрема:

- щодо послідовність усіх дій вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , під час здійснення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: земельної ділянки кадастровий номер :06:002:0233 площею 0.1433 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258) за ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про всі здійснені (виконані) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , пошукові дії (пошукові запити) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.01.2019 по 01.04.2020 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_2 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації).

- про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.10.2023 по 31.12.2023 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_2 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації), які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1