Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/2337/23
УХВАЛА

Іменем України

27.03.2024 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 6 листопада 2023 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що під час опрацювання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2023 році проведено ряд закупівель за бюджетні кошти, спрямовані на придбання матеріалів та виконання робіт з ремонту багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 .

Вивченням закупівель виявлено обставини, які можуть свідчити про привласнення бюджетних коштів шляхом закупівлі матеріалів та обладнання за завищеними цінами та неналежного виконання інших договірних зобов`язань.

За результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (придбання ліфту пасажирського) переможцем визначено фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким 20 червня 2023 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про закупівлю № 59, згідно з яким фізична особа підприємець ОСОБА_5 зобов`язується поставити товар, а саме пасажирський ліфт для багатоквартирного житлового будинку загальною вартістю 1 млн грн. У подальшому замовником перераховано на рахунок постачальника всю суму передбачену договором.

16 лютого 2024 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який зазначив, що ніколи не був зареєстрованим як фізична особа підприємець та ніяких договорів з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладав.

За цим фактом 6 листопада 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 6 листопада 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, фізична особа підприємець ОСОБА_5 має відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок для здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 6 листопада 2023 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), а саме:

1.документів, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 );

2.відомості чи підключено банківські картки відкриті на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками в період з 20 листопада 2022 року по 1 січня 2024 року;

3.відомості про рух грошових коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) за номерами рахунків, карток відкритих на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 );

4.інформацію на електронному носію, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття та поповнення готівкових коштів відкритих на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

Ухвала діє до 27 квітня 2024 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1