Провадження № 1-кс/202/2212/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська скаргу ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_5 , про зобов`язання розглянути та задовольнити клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000104 від 06.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України. 27.12.2023 року в рамках даного кримінального провадження за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку було вилучено 146 725 доларів США, 4515 Євро, 157 020 грн. Також 27.12.2023 був проведений обшук в автомобілі KIA NIRO державний номер НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено 96 500 грн та 200 доларів США. ОСОБА_5 подано скаргу до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на бездіяльність слідчого, що виявляється у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій зазначалось, що вилучені грошові кошти під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 та у його автомобілі мають законне походження, та належать ОСОБА_5 , його родичці ОСОБА_6 та його дружині ОСОБА_7 . 23.02.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 винесено ухвалу, якою було встановлено, що вилучені грошові кошти під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі KIA NIRO державний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , мають законне походження та належать ОСОБА_5 у сумі 20 300 доларів США, 4515 Євро та 253 550 грн, ОСОБА_6 у сумі 40 000 доларів США, ОСОБА_7 у сумі 85 700 доларів США та зобов`язаного відповідального слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області та групу прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023 року повернути вилучені грошові законним володільцям. 09.03.2024 року до слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна на виконання ухвала Індустріального районного суду від 23.02.2024 року по справі № 202/21612/23, провадження № 1-кс/202/1595/2024. Проте в задоволенні вказаного клопотання було відмовлено. На підставі викладеного, просить зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 розглянути та задовольнити клопотання про повернення тимчасово вилучених грошових коштів на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 23.02.2024 року по справі № 202/21612/23, провадження № 1- кс/202/1595/2024 та повернути вилучене майно законним володільцям.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на доводи викладені в ній та просив скаргу задовольнити.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання посилаючись на те, що 04.03.2024 року матеріали відносно фігурантів кримінального провадження були виділені в окреме кримінальне провадження за № 0000218 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України та всі речові докази виділені, які були вилучені в ході обшуку 27.12.2023 року виділено у вказане кримінальне провадження.

Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно зі статтею 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду. Порядок звернення до суду за судовим захистом у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб ТСЦ№ 1244 м. Камянське та ТСЦ № 1248 м. Кривий Ріг.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.12.2023, було надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, транспортного засобу «KIA NIRO», д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 , та користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів у електронному, друкованому та письмовому вигляді, щодо злочинної діяльності; цифрових носів інформації, а саме: накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачів формату microSD та інтерфейсу USB, оптичних дисків формату зберігання DVD та CD; комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, персональні комп`ютери (системні блоки), планшетних комп`ютерів, терміналів мобільного зв`язку, сім-карток та стартових пакетів операторів мобільного зв`язку; документів щодо службової діяльності ТСЦ № 1248, печаток, штампів.

Крім того, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.12.2023, було надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів у електронному, друкованому та письмовому вигляді, щодо злочинної діяльності; цифрових носів інформації, а саме: накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачів формату microSD та інтерфейсу USB, оптичних дисків формату зберігання DVD та CD; комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, персональні комп`ютери (системні блоки), планшетних комп`ютерів, терміналів мобільного зв`язку, сім-карток та стартових пакетів операторів мобільного зв`язку; документів щодо службової діяльності ТСЦ № 1248, печаток, штампів.

На підставі вищевказаних ухвал слідчого судді, 27.12.2023 року в рамках даного кримінального провадженні за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку було вилучено 146 725 доларів США, 4515 Євро, 157 020 грн. Також 27.12.2023 був проведений обшук в автомобілі KIA NIRO державний номер НОМЕР_1 , в ході якого було вилучено 96 500 грн та 200 доларів США.

23.02.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 винесено ухвалу, якою було встановлено, що вилучені грошові кошти під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі KIA NIRO державний номер НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , мають законне походження та належать ОСОБА_5 у сумі 20 300 доларів США, 4515 Євро та 253 550 грн, ОСОБА_6 у сумі 40 000 доларів США, ОСОБА_7 у сумі 85 700 доларів США та зобов`язаного відповідального слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області та групу прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023 року повернути вилучені грошові законним володільцям. 09.03.2024 року до слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна на виконання ухвала Індустріального районного суду від 23.02.2024 року по справі № 202/21612/23, провадження № 1-кс/202/1595/2024.

09.03.2024 року до слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна на виконання ухвала Індустріального районного суду від 23.02.2024 року по справі № 202/21612/23, провадження № 1-кс/202/1595/2024.

Проте в задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

Як вбачається з копії постанови прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_12 , матеріали відносно фігурантів справи по ТСЦ № 1248 м. Кривий Ріг, були виділені в окреме кримінальне провадження за № 0000218 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.366-2 КК України. Крім того, усі речові докази, в тому числі які були вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364 КК України виділено до кримінального провадженні № 0000218.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що речові докази, які були вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст. 364 КК України виділено до кримінального провадженні № 0000218, слідчий суддя позбавлений можливості вирішувати питання щодо повернення вилученого у ході обшуку майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000104 від 06.10.2023, в зв`язку з чим в задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 131, 303-307, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_5 , про зобов`язання розглянути та задовольнити клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366-2 КК України - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1