Справа № 346/7062/23
Провадження № 1-кс/346/196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.11.2023 року за № 0000345, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 27.11.2023 року до вказаного відділу поліції надійшла заява від потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2023 року о 14:18 год. їй надійшло повідомлення в месенджер «Вайбер» від її подруги ОСОБА_5 , про те, що остання нібито просить потерпілу позичити їй грошові кошти. В подальшому заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток на вказаний невідомою особою номер банківської картки № НОМЕР_2 , після чого дізналася, що ніяких грошових коштів ОСОБА_5 не просила, а доступ до її месенджеру «Вайбер» отримали шахраї. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у вказаному розмірі.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 15.11.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання. Близько 14:18 год. до ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло повідомлення, а саме в месенджер «Вайбер» від її подруги ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_3 . В даному повідомленні ОСОБА_6 просила позичити їй грошові кошти в сумі 2000 гривень, які мала повернути на наступний день та скинула номер картки № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 перерахувала їй дані кошти та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів на картку, яку зазначила ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 зі своєї картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.11.2023 року о 14:30 год. ОСОБА_4 написала ОСОБА_7 у месенджері «Вайбер» та повідомила про те, що вказаний месенджер було зламано шахраями, та вона жодних коштів не просила. В ході тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2000 грн., відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 15.11.2023 року о 14:24:22 на дану картку було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані кошти були перераховані потерпілою ОСОБА_4 .

В подальшому 15.11.2023 року о 14:28:19 із картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 2 020 грн. В ході тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 15.11.2023 року о 14:28:28 на картку № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 2020 грн. кошти (переказ з картки № НОМЕР_4 ). В подальшому 15.11.2023 року о 14:57:40 з картки № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 2090 грн. на картку № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин вчинення даного проступку, особи, що його вчинила, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нижчевказаної інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 15.11.2023 року по час виконання ухвали з можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях. Тому дізнавач просить надати доступ до інформації, яка вказана в резолютивній частині цієї ухвали.

Отримані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_8 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становить таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_7 в період часу з 15.11.2023 року по 28.02.2024 року;

- особу (осіб), на ім?я якої (яких) була відкрита картка № НОМЕР_7 , (надати копії документів на підставі яких була відкрита ця банківська картка, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривала рахунки);

- те, чи не є картка № НОМЕР_7 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин;

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану осібу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по картці № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.11.2023 р. по 28.02.2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із картки № НОМЕР_7 , за період часу з 15.11.2023 року по 28.02.2024 року;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням ЯКОГО здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_7 , за період часу з 15.11.2023 року по 28.02.2024 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_7 , за період часу з 15.11.2023 року по 28.02.2024 року;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

- повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_7 , за період часу з 15.11.2023 року по 28.02.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1