КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1388/24
Провадження № 1-кс/552/1159/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка :01:001:0081, де знаходиться виробнича база ТОВ «Радіалгруп».

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» ( код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () , ТОВ «Київ Інвест Груп» ( ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

З метою виявлення та вилучення документації фінансово-господарської діяльності ПП «Метекс» та ТОВ «Радіалгруп», знарядь вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку території та приміщень виробничої бази ТОВ «Радіалгруп» (), за адресою: АДРЕСА_2, земельна ділянка :01:001:0081..

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукуванні речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Тому клопотання про проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка :01:001:0081, де знаходиться виробнича база ТОВ «Радіалгруп» підлягає задоволенню.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка :01:001:0081, за місцем розташування виробничої бази ТОВ «Радіалгруп» (), з метою виявлення та вилучення:

- оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Радіалгруп» () та ПП «Метекс» (код 31847834), за період часу з 21.10.2022 по теперішній час щодо придбання, використання та реалізації товарів, а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори з додатками, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення товарів (свідоцтва, сертифікати, паспорти), протоколи досліджень, сертифікати відповідності, вхідної та вихідної кореспонденції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, чорнові записи, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація;

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у тому числі: шланги, насоси для перекачування нафтопродуктів, лічильники заміру нафтопродуктів, колби, мензурки .

Виконання ухвали доручити детективам відділу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1