Провадження № 1-кс/947/8768/24
УХВАЛА

01.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000500 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.04.2024 до ЧЧ ОРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 10.10.2023 року шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, та завдала значної шкоди потерпілому.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у травні місяці 2023 він та його друг ОСОБА_5 , вирішили придбати автомобіль WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 у ОСОБА_6 , якій був оформлений на жінку ОСОБА_6 ОСОБА_7 . Після чого він, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 домовилися про те, що протягом місяця оплатять вартість даного автомобіля в сумі 14 000 доларів США, але автомобіль їм передадуть відразу. В травні місяці 2023 ОСОБА_7 передала йому та ОСОБА_5 автомобіль 29.05.2023 WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_3

29.05.2023 ОСОБА_5 по роботі виїхав з території України і передав цей автомобіль йому. На протязі червня 2023 ОСОБА_5 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 518 000,00 гривень. В свою чергу він раніше ОСОБА_5 передав частину вартості даного автомобілю у сумі 07 000 доларів США. 28.06.2023 ОСОБА_7 склала розписку про те, що він та ОСОБА_5 придбали у неї за 14.000 доларів США автомобіль WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . ОСОБА_7 попросила його та ОСОБА_5 цей автомобіль переоформити після 01.01.2024 у зв`язку з тим, що вона продає другий автомобіль у 2023 році і тому сплачуватиме великий податок. ОСОБА_9 погодилася оформити у нотаріуса генеральну довіреність на його ім`я, а він та ОСОБА_5 у свою чергу пообіцяли, що переоформимо цей автомобіль після 01.01.2024. 28.06.2023 у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10 ОСОБА_7 видала довіреність на його ім`я на право розпорядження автомобілем WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . В період часу з травня по 16.08.2023 автомобіль WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 перебував у його користуванні та знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , також у нього знаходилися дві пари ключів від даного автомобіля та технічний паспорт на вказаний автомобіль. Однак він збирався виїжджати за кордон і вищевказаний автомобіль ніде було залишити про що він повідомив ОСОБА_5 . ОСОБА_5 запропонував щоб даний автомобіль на збереження взяла його тітка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У середині серпня 2023 року йому зателефонував ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_4 на месенджер «Фейсбук» та повідомив, що її тітка ОСОБА_11 прибуде до м. Одесі 16.08.2023 та він зможе їй передати на зберігання автомобіль WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . 16.08.2023 знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 він передав - ОСОБА_11 на зберігання автомобіль WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 дві пари ключів від даного автомобіля та технічний паспорт на вказаний автомобіль. На початку квітня місяця 2024 року йому від ОСОБА_5 стало відомо, що вищевказаний автомобіль 10.10.2023 переоформлений за договором купівлі-продажу на іншого власника і наразі має наступний державний номер НОМЕР_5 . Він зв`язався з ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_6 , який пояснив, що його жінка ОСОБА_7 не переоформляла ні на кого даний автомобіль, також ні він, ні ОСОБА_5 жодних довіреностей ні на кого не оформляли з приводу розпорядження цим автомобілем.

З допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що у 2023 році у неї у власності знаходився автомобіль WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . У травні місяці 2023 її чоловік ОСОБА_6 сказав, що хоче продати цей автомобіль і сказав, що є покупці. Так через свого чоловіка вона познайомилася з покупцями вказаного вище автомобілю - ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Після чого вона, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 домовилися про те, що протягом місяця вони оплатять вартість даного автомобіля в сумі 14 000 доларів США, але автомобіль вона передасть відразу. В травні місяці 2023 вона передала ОСОБА_5 і ОСОБА_4 автомобіль 29.05.2023 WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . На протязі червня 2023 ОСОБА_5 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на її картку та картку її чоловіка ОСОБА_8 , які були відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 518 000,00 гривень. Вона попросила ОСОБА_5 та ОСОБА_4 цей автомобіль переоформити після 01.01.2024 у зв`язку з тим, що продає другий автомобіль у 2023 році і тому сплачуватиме великий податок. Вона погодилася оформити у нотаріуса генеральну довіреність на ім`я ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у свою чергу пообіцяли, що переоформлюють цей автомобіль на себе після 01.01.2024. 28.06.2023 у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10 вона видала довіреність на ім`я ОСОБА_4 на право розпорядження автомобілем WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . Після чого вона ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не бачила. Вона взагалі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не укладала ніяких договорів, у тому числі і 06.10.2023 договір комісії № НОМЕР_8 транспортного засобу WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_9 та 06.10.2023 перебувала у м.Одесі.

Досудовим розслідуванням та з відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за №31/24/229-15-2024 від 19.04.2024 встановлено, що 06.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 укладений договір комісії №022405 щодо продажу автомобілю WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_9 . 07.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОСОБА_12 укладений договір купівлі-продажу автомобілю WOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_9 . 10.10.2023 на підставі вищевказаних документів та заяви ОСОБА_12 здійснена перереєстрація вказаного автомобілю на ОСОБА_12

16.05.2024 призначена судово-почеркознавча експертиза за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», виконання якої доручена експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

24.05.2024 за № СЕ-19/116-24/10067-ПЧ від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 надійшло клопотання про надання вільних зразків підписів ОСОБА_7 , виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами (не менше 10-15 оригіналів документів).

Згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей 30.11.2021 ОСОБА_7 видала довіреність, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 та зареєстрована в реєстрі за №2856, в якому містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 .

Таким чином, оригінал другого примірника довіреності, яку 30.11.2021 видала ОСОБА_7 та яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 та зареєстрована в реєстрі за №2856 перебувають у володінні приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 82.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що документи, а саме: оригінал другого примірника довіреності, яку 30.11.2021 видала ОСОБА_7 та яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 та зареєстрована в реєстрі за №2856, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; проведення судово-почеркознавчої експертизи; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 82.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 надати старшому слідчому Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:

-до другого примірника довіреності, яку 30.11.2021 видала ОСОБА_7 та яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 та зареєстрована в реєстрі за №2856 із можливістю ознайомлення з ними та вилучення його оригіналу, який перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 82.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1