Справа № 712/3365/24
Провадження №1- кс/712/1555/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000151 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000151 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України..

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради укладено договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки солі технічної кам`яної для промислових перероблень в кількості 733 тони, за ціною 9252 грн (з ПДВ) за 1 тону, а всього на суму 6 781 716, 00 грн (з ПДВ).

Також 15.12.2023 укладено додаткову угоду, відповідно до якої зменшено вартість закупівлі солі, а саме ціна за одиницю (1 тону) становить 7200 грн (з ПДВ), а всього на суму 5 277 600, 00 грн (з ПДВ).

Разом з тим, у ході моніторингу інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що сіль технічна, іншими підприємствами по державі закуплялась за нижчими цінами, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувалась за ціною - 5886 грн за тону; КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької міської ради закуповувало сіль за ціною 5760 грн за тону, що може свідчити про закупівлю солі за завищеними цінами, з метою заволодіння майном.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_6 було скеровано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 29.01.2024 справа № 712/987/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на що було отримано лист № 10-07.2-06/1553 від 12.02.2024, в якому зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перебуває на розрахунково-касовому обслуговуванні та не має відкритих/закритих рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_8 та в Управліннях у районах Києва.

Згідно даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обслуговується за кодом органу Казначейства 2356 - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання та витрат коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого руху цих грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення своєї діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаної юридичної особи. У зв`язку з ним для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів но казначейському рахунку НОМЕР_2 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в Слідчому відділі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_6 було скеровано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 29.01.2024 справа № 712/987/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на що було отримано лист № 10-07.2-06/1553 від 12.02.2024, в якому зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перебуває на розрахунково-касовому обслуговуванні та не має відкритих/закритих рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_8 та в Управліннях у районах Києва.

Згідно даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обслуговується за кодом органу Казначейства 2356 - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання та витрат коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого руху цих грошових коштів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок),видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 14.11.2023 по 23.01.2024;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 14.11.2023 по 23.01.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 14.11.2023 по 23.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1