Справа № 643/2416/24
Провадження № 1-кс/643/387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000003 від 26.01.2024,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які знаходяться у юридичних справах оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за повідомленням УСБУ в Харківській області за ознаками вчинення посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, яке полягає у привласненні бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлені непоодинокі факти порушення посадовими особами вказаної державної установи законодавства про оренду державного і комунального майна. Встановлено, що в оперативному управлінні у Інституту перебуває державне майно, а саме нежитлові приміщення розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . Індивідуально визначені частини нерухомого майна передано в оренду іншим суб`єктам господарювання.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо майна Інституту, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , наявна державна реєстрація іншого речового права.

Зареєстровано договір оренди № 47 від 16.01.2020 укладений між Інститутом, як орендодавцем, та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), як орендарем, яка є співробітником даного Інституту. Так, в оренду передаються нежитлові приміщення загальною площею 76,6 кв.м., а саме: нежитлові приміщення №№ 6, 6а, 7, 8, площею 68,3 кв.м., та частина нежитлового приміщення № 1 площею 8,3 кв.м., що розташовані в одноповерховій цегляній нежитловій будівлі літ. «Ж-1», майстерня.

Сторона обвинувачення вказує, що наразі, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого встановлення осіб (підприємств, контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2019 і по 01.03.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_3 ) користується наступними банківськими рахунками: НОМЕР_4 , (дата відкриття 01.09.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 , (дата відкриття 20.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 , (дата відкриття 27.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_8 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_9 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 , (дата відкриття 08.02.2012, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, прокурор подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , (дата відкриття 01.09.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 , (дата відкриття 20.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 , (дата відкриття 27.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_8 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_9 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 , (дата відкриття 08.02.2012, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_4 , (дата відкриття 01.09.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 , (дата відкриття 20.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 , (дата відкриття 27.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_8 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_9 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 , (дата відкриття 08.02.2012, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2019 та до 01.03.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 , (дата відкриття 01.09.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_5 , (дата відкриття 20.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_6 , (дата відкриття 27.10.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_7 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_8 , (дата відкриття 20.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_9 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 , (дата відкриття 08.02.2012, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.10.2019 та до 01.03.2024 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1