Справа № 953/8044/23
н/п 1-кс/953/3713/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

03.04.2023 до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що група невстановлених осіб у період часу з 07.03.2023 по 20.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 244 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.05.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідомі особи на протязі тривалого часу, а саме з 18.02.2023 по 03.04.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 928 531 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001159 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 09.06.2023 змінено кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України.

16.06.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0001159 від 25.03.2023 об`єднані в одне провадження у зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).

Крім того, 01.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з листопада 2023 по січень 2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 700 000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду у великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.04.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0000437 від 01.04.2024 об`єднано в одне провадження у зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).

Слідчий вказує, що 28.09.2023 проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення яких виявлено та вилучено предмети речі та документи серед яких банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

06.10.2023 на зазначені банківські картки слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова накладено арешт.

Крім того, 03.10.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи серед яких банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 .

09.10.2023 на зазначену банківську карку слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова накладено арешт.

Таким чином, слідчий вказує, що для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаними банківськими картками; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.

Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, тощо.

При цьому, без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 електронним шляхом подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023 за фактом того, що 03.04.2023 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які в період часу з 07.03.2023 р. по 20.03.2023 р. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 244 000 грн., які вона перераховувала на банківську картку " НОМЕР_6 ».

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до ЄРДР 18.05.2023 за фактом того, що 17.05.2023 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що група осіб шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під виглядом ворожіння, заволоділа грошовими коштами останньої, в особливо великих розмірах, а саме у загальній сумі 928531 грн. ЖЕО 7105.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за фактом того, що 01.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з листопада 2023 по січень 2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 700 000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду у великих розмірах (ІТС ІПН №45 від 01.04.2024).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 03.04.2023 до ЄРДР за №0000147, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.09.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 20.09.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у квартирі АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів з номерами телефонів « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 02.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить: ОСОБА_11 , в якій мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, мобільних телефонів з номерами телефонів « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », які використовувались в злочинній діяльності, банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Відповідно до даних, які містяться у протоколі обшуку від 28.09.2023, 28.09.2023 у період часу з 10.00 год. по 11.00 год., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_15 .

Відповідно до даних, які містяться у протоколі обшуку від 28.09.2023, 28.09.2023 у період часу з 08:24 год. по 09.54 год., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено, зокрема, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Відповідно до даних, які містяться у протоколі обшуку від 03.10.2023, 03.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, які стосуються карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаними банківськими картками;

- відомості про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу;

- фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 27.07.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1