Справа №127/3212/24
Провадження №1-кс/127/1425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 21.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що невідома особа, під приводом продажу мобільних телефонів, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на невідомий рахунок.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2023 ОСОБА_4 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій здійснювався продаж нової та бу техніки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня, ОСОБА_4 написала повідомлення про те, що хоче замовити у них мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11 Pro 256 Gb», білого кольору за 8 800 гривень, та, ОСОБА_4 повідомили, що вони працюють за «Промоплатою» або можливий самовивіз із магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також, повідомили, що «Промоплата» - це спосіб оплати, при якому покупець відразу при оформленні оплачує замовлення, кошти резервуються на рахунку «Пром», після того, як покупець підтверджує отримання товару на пошті, кошти з рахунку «Пром» відправляють на рахунок продавця, у разі відмови від отримання товару на пошті, товар відправляється назад до продавця, а кошти перерахують з рахунку «Пром» на рахунок покупця. Далі, ОСОБА_4 запевнили, що якщо вона оплатить відразу, то телефон їй відправлять цього ж дня. Далі, повідомили, що для замовлення, ОСОБА_4 необхідно перейти на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обрати товар та натиснути «Замовити», та, на сторінці «Промоплати» оплатити замовлення. Тоді, ОСОБА_4 вирішила замовити ще один телефон, та, їй повідомили, що для цього необхідно оформити два окремих замовлення. 18.06.2023 о 20 год. 10 хв. ОСОБА_4 перейшла за посиланням, де ввела дані своєї картки у віконце для даних банківської картки, та з банківської картки ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти у сумі 5 627 гривень, та, наступного дня, ОСОБА_4 знову перейшла за вказаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки, після чого, з неї були списані грошові кошти у сумі 5 627 гривень. Проте, мобільні телефони, за які ОСОБА_4 заплатила грошові кошти двома платежами, остання так і не отримала.

В ході досудового розслідування, 25.01.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, за результатами якого, встановлено, що 2023-06-18 20:10:16, з картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 , на рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 , здійснено операцію «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD» на суму 5627,39 гривень. Також, 2023-06-18 20:10:16, з картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 , на рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 , здійснено операцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5627,39 гривень. Також, 2023-06-19 13:09:35, з картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 , на рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 , здійснено операцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5627,39 гривень. Також, 2023-06-19 13:09:35, з картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 , на рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 , здійснено операцію «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD» на суму 5627,39 гривень.

Також, встановлено, що рахунки, на які потерпілою здійснено перекази, а саме: рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 , рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитися з даними документами та виконати їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по наступних банківських рахунках: рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 , рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 00:00 год. 17.06.2023 по день винесення ухвали суду, для з`ясування зарахування грошових коштів на вказаним банківським рахункам, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 00:00 год. 17.06.2023 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя