Справа №:755/8023/24
Провадження №: 1-кс/755/1986/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання, ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою здійснення незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме за грошову винагороду, безпідставно вносить військовозобов`язаних громадян України до Єдиного комплексу інформаційних систем («Шлях»).

Так, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Так, ОСОБА_5 будучи достовірно обізнаною про дію воєнного стану у державі та проведенням загальної мобілізації, знаючи про неможливість вільного виїзду вирішила, посприяти в використанні недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності таких осіб до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, внесенні їх до системи «Шлях», що надало б як наслідок дозвіл безперешкодно незаконно перетнути державний кордон таким особам для власних цілей, але не пов`язаних з гуманітарною діяльністю.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний план з незаконного переправлення через державний кордон громадян України, використовуючи Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за грошову винагороду в розмірі 3000-4000 доларів США, вносить військовозобов`язаних громадян України, (які не мають офіційних підстав для перетину державного кордону) до Єдиного комплексу інформаційних систем («Шлях»), що в подальшому надає можливість виїхати за кордон у якості волонтера. Зокрема, 1000 доларів США - офіційний внесок до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2000 доларів США - так звана «послуга» ОСОБА_5 ; 1000 доларів США - сума, на яку необхідно придбати товар у Благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема зарядні пристрої станції вартість яких складає 14000 гривень за одиницю, з якими клієнт виїжджає за кордон, в подальшому з ними повертається та декларує як гуманітарну допомогу, під час проходження митного контролю при поверненні на територію України.

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів або завірених копій договорів провадження волонтерської діяльності; дозволів на використання інформації; посвідчення волонтера Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстру акредитації фонду в Мінсоцполітиці; митних декларацій на отриману гуманітарну допомогу; митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; заяви за формою від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання гуманітарної допомоги; обґрунтувань (згоди) Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання гуманітарної допомоги; обґрунтувань (пропозиції) від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання гуманітарної допомоги; актів прийому- передачі благодійної допомоги; листів пропозиції відправника гуманітарної допомоги про її надання Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дозволів на виїзд військовозобов`язаних чоловіків за межі України з метою ввезення гуманітарної допомоги в період часу з 24.02.2022 року по теперішній час.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, та є необхідними з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним вище, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , яка уповноважена здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження №.0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких дізнавач звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії, які знаходяться у володінні БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів провадження волонтерської діяльності; дозволів на використання інформації; посвідчення волонтера Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстру акредитації фонду в Мінсоцполітиці; митних декларацій на отриману гуманітарну допомогу; митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; заяви за формою від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання гуманітарної допомоги; обґрунтування (згоди) Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання гуманітарної допомоги; обґрунтування (пропозиції) від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання гуманітарної допомоги; актів прийому -передачі благодійної допомоги; листів пропозицій відправника гуманітарної допомоги про її надання Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дозволів на виїзд військовозобов`язаних чоловіків за межі України з метою ввезення гуманітарної допомоги, в період часу з 24.02.2022 року по 05.06.2024 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1