Справа № 953/4228/24
н/п 1-кс/953/3686/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002966 від 22.09.2022,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002966 від 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який було неодноразово продовжено по теперішній час. Законом України від 22.05.2022 № 2265-ІХ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» рф визнана державою-терористом (державою-агресором).

В результаті вчинення збройної агресії військовими формуваннями рф, відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 № 309, який зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, було тимчасово окуповано м. Ізюм Ізюмської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області в період з 01.04.2022 по 08.09.2022.

У зазначений період часу представниками рф на території м. Ізюм створювались органи незаконної влади, до якого приймались на посади громадяни України з числа місцевих жителів вказаного населеного пункту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території м. Ізюм Харківської області, у період окупації вказаного населеного пункту підрозділами військових формувань рф, добровільно зайняла посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності в незаконно створеному органі влади, а саме в окупаційній адміністрації державиагресора. Під час процесу збирання доказів, слідством було отримано інформацію, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000616 від 14.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.438 КК України.

В матеріалах даного кримінального провадження, серед іншого, зберігається велика кількість речей та документації, яка підтверджує протиправну (злочинну) діяльність громадян України, які займали посади в окупаційних адміністраціях держави агресора, які діяли на території м. Ізюм. Згідно відповіді на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 від слідчого управління ГУНП в Харківській області (№ 11088/119-24-2024 від 13.05.2024), у матеріалах вищевказаного кримінального провадження наявні наступні документи окупаційної адміністрації, що підтверджують зайняття в ній посади ОСОБА_5 : - Документ «Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от «25» августа 2022 года» на 1 арк. - Документ «Платежная ведомость № 1 от «25» августа 2022 года» на 3 арк. - Документ «Платежная ведомость № 10 от «25» августа 2022 года» на 3 арк. - Документ «Платежная ведомость № 11 от «25» августа 2022 года» на 3 арк. - Документ «Платежная ведомость № 13 от «25» августа 2022 года» на 3 арк. - Документ «Платежная ведомость № 14 от «25» августа 2022 года» на 3 арк. - Документ «Платежная ведомость № 2 от «25» августа 2022 года» на 3 арк. - Документ «Платежная ведомость № 3 от «25» августа 2022 года» на 2 арк. - Документ «Платежная ведомость № 4 от «25» августа 2022 года» на 2 арк. - Документ «Платежная ведомость № 5 от «25» августа 2022 года» на 2 арк. - Документ «Платежная ведомость № 8 от «25» августа 2022 года» у 2 прим. на 3 арк. кожний - Документ «Расходный кассовый ордер от 27.08.2022» на 1 арк. - Документ «Расходный кассовый ордер от 29.08.2022» на 1 арк. - Документ «Расходный кассовый ордер от 30.08.2022» у 3 прим., на 1 арк. кожний - Документ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 4 арк. - Документ «Штатное расписание на 2022 год администрации г. Изюм и Изюмского района (вводится в действие с мая 2022 года)» на 1 арк. - Копія документа «Заявка на финансирование расходов № 2 от «25» августа 2022 года» на 1 арк. - Копія документа «Трудовой договор ОСОБА_6 от «23» июня 2022 года» у 2 прим. на 3 арк. кожний - Бланк документу «Заявка на финансирование расходов № 2 от «25» августа 2022 года» на 1 арк. - Чернетка документа «Распоряжение о назначении ОСОБА_6 № 3к от «23» июня 2022 года» у 6 прим. на 1 арк. кожний - Чернетка документа «Распоряжение о праве подписи № 10 от 27.06.2022» у 2 прим. на 1 арк. - Чернетка документа «Положение о ведении кассовых операций» на 3 арк. - Чернові записи з персональними даними співробітників т.зв. «ВГА Изюмского района Харьковской области» на 15 арк. - Чернові записи про призначення на посади т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 5 арк. - Копія сторінки паспорту МК 339247 з пропискою та копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянці ОСОБА_5 на 1 арк.

Разом з цим, слідчий у вказаному кримінальному провадженні не заперечує проти вилучення вказаних документів, які мають відношення до ОСОБА_5 і які зберігаються, на даний час, при матеріалах кримінального провадження №000616 від 14.10.2022, проте наголошує, що це можливо лише із застосуванням процедури, передбаченої главою 15 КПК України, тобто у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, згідно отриманої інформації, в матеріалах кримінального провадження №000616 від 14.10.2022, містяться документи стосовно громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть підтвердити факт зайняття останньої посади в окупаційній адміністрації держави-агресора, та бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні № 0002966 від 22.09.2022.

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

2.1. У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

2.2. У порядку ч. 2 ст. 163 КПК, клопотання розглядається без виклику особи (уповноваженого представника), у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.3. Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК.

3. Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

3.1. За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).

4. Мотиви та оцінка слідчого судді.

4.1. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №000616 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з дозволом вилучення оригіналів або копій документів щодо громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: - Документ «Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 1 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 10 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 11 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 13 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 14 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 2 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 3 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 4 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 5 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Платежная ведомость № 8 от «25» августа 2022 года»; - Документ «Расходный кассовый ордер от 27.08.2022»; - Документ «Расходный кассовый ордер от 29.08.2022»; - Документ «Расходный кассовый ордер от 30.08.2022»; - Документ «Табель учета рабочего времени ВГА Изюмского района Харьковской области»; - Документ «Штатное расписание на 2022 год администрации г. Изюм и Изюмского района (вводится в действие с мая 2022 года)»; - Копія документа «Заявка на финансирование расходов № 2 от «25» августа 2022 года»; - Копія документа «Трудовой договор ОСОБА_6 от «23» июня 2022 года»; - Бланк документа «Заявка на финансирование расходов № 2 от «25» августа 2022 года»; - Чернетка документа «Распоряжение о назначении ОСОБА_6 № 3к от «23» июня 2022 года», в 6 прим»; - Чернетка документа «Распоряжение о праве подписи № 10 от 27.06.2022»; - Чернетка документа «Положение о ведении кассовых операций»; - Чернові записи з персональними даними співробітників т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - Чернові записи про призначення на посади т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - Копія сторінки паспорту МК 339247 з пропискою та копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянці ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали по 22.07.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1