печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000191 від 28 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.01.2024 приблизно о 12 год.00 хв., зареєеструвалась на платформі ОЛХ для продажу своєї книги. В подальшому ОСОБА_5 у месенджері Вайбер прийшло повідомлення з номеру телефона: НОМЕР_2 , контакт був підписан як ОСОБА_6 . У розмові, а саме у листуванні, ОСОБА_6 повідомила, що хоче придбати книгу і надіслала ОСОБА_5 посилання для того, щоб вона підтвердила отримання коштів. ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням та побачила, що на сторінці необхідно ввести номер та строк дії своєї картки, що вона і зробила. В подальшому ОСОБА_5 мала отримати СМС повідомлення на свій мобільний телефон для підтвердження картки, однак СМС не надійшло. Далі ОСОБА_5 написала повідомлення у чат підтримки цього сайту, де їй відповіли, що необхідно зробити. В подальшому ОСОБА_5 надіслали ще одне посилання та перейшовши за ним ОСОБА_5 ввела пін-код свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 було знято 2250 грн. Кошти з особистої картки потерпілої було переведено невідомою особою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_4 .

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 28.11.2023 по 02.02.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку не відноситься до компетенції слідчого судді суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у знаходяться у володінні банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 28.11.2023 по 02.02.2024, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період за період з з 28.11.2023 по 02.02.2024;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених платіжних карток, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10574/24-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1