СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1568/24
ун. № 759/4269/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000236 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000236 від 24.07.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість виготовити у електронному та друкованому вигляді, документи щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду з наступними відомостями:

адреси розташувань базових станцій;

типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація);

дати, час та тривалість з`єднань;

адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з приводу того, що заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 за попередньою змовою разом із посадовими особами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.2023 р), ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, під приводом укладання договору на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

03 жовтня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 10П322, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, літ. 1Ю, 2Ю, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ».

За результатом виконання робіт сторонами складено та погоджено акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій, та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 21 155 134,00 грн.

Також відповідно до договорів на виконання робіт з вогнезахисту №2ПЗ22 від 17.01.2022 та №8ПЗ22 від 01.09.2022, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , здійснено роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій, та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 38 119 741,79 грн.

20 травня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 80ПБ21, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій, та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 32 863 775 грн.

20 вересня 2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 5М19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: по АДРЕСА_5 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій, та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 11 238 135 грн.

В подальшому, під час проведення перевірки вогнезахисного обробляння та вогнезахисного заповнення на об`єктах проведення робіт ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та представника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 . За результатами перевірки торгівельних центрів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано звіти, відповідно до яких наявні чисельні порушення та відхилення від вимог чинних нормативних актів. Не нанесення необхідної товщини шару (чи взагалі відсутні нанесення) вогнезахисного матеріалу, або нанесення вогнезахисного покриття на існуюче без погодження технології з виробником матеріалу, що не дає гарантії виконання такою системою своїх функцій з вогнезахисту будівельних конструкцій. Фактичний стан нанесеного вогнезахисного матеріалу на металеві конструкції у вказаних вище об`єктах, не відповідають 2-му ступеню вогнестійкості, відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016, оскільки не дотримано нормативної товщини нанесеного матеріалу.

Експертом зазначено, що у разі виникнення на об`єкті надзвичайної ситуації, металеві конструкції, втратять несучу здатність під дією небезпечних чинників пожежі, що може призвести до обвалу будівель або їх частин, загибелі або травмування людей.

Також на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Науково-Дослідним центром « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено випробування з визначення об`ємного коефіцієнта сполучення згідно з п. 7.3 ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 зразка вогнезахисного матеріалу «PROMAPAINT SC3», виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Італія), відібраного з металевих колон на об`єкті ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до Протоколів № 82/1-2023 від 09.06.2023, № 83/1-2023 від 09.06.2023, № 84/1-2023 від 09.06.2023, № 85/1-2023 від 09.06.2023, було встановлено, що вогнетривкий матеріал не витримує випробування за зазначенням об`ємного коефіцієнта сполучення, який склав 9,50 см. куб./г.

Таким чином, якість та обсяг виконаних робіт не відповідає передбаченим проектною документацією та вимогам законодавства України.

Вказані обставини стали можливими завдяки попередній змові між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підписували не існуючи об`єми виконаних робіт, не перевіряли якість наданих робіт та кількість нанесеного матеріалу на металеві конструкції та представниками фірм підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані суб`єкти господарської діяльності пов`язані між собою, оскільки офіс та склад підприємств фактично знаходиться за однією адресою: АДРЕСА_6 , та мають у штаті одних і тих самих найманих працівників, які одночасно фіктивно призначені директорами на підконтрольних підприємствах та виконують різні роботи з фарбування та вогнезахисної обробки. Розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі на підставі договорів, додаткових угод та актів прийняття робіт, які підписував від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які постійно підтримували телефонний зв`язок з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що ОСОБА_25 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_28 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_26 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_29 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_24 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_30 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_31 користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_32 користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_33 користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_23 користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_34 користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_35 користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Таким чином, виникла необхідність перевірити, а також встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що можливо зробити шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу, який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по теперішній час.

05.03.2024 від слідчого надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000236 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З постанови 04.08.2023 про зміну визначеної групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 24.07.2023 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-а.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000236 від 24.07.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість виготовити у електронному та друкованому вигляді, документи щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду з наступними відомостями:

адреси розташувань базових станцій;

типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація);

дати, час та тривалість з`єднань;

адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1