Справа № 496/3494/24
Провадження № 1-кс/496/1389/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о заступника начальника СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 25.04.2024 року до чергової частини Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Одеського РУП №2 ОСОБА_4 про що, під час розгляду матеріалів ЄО 5068 від 11.04.2024 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , який під приводом купівлі автомобіля із-за кордону перерахував грошові кошти в сумі 12 000 гривень на картку шахраїв НОМЕР_1 , після чого невідомі на зв`язок не виходили.

Під час опитування потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що грошові кошти 10.04.2024 року біля 18:30 години він перераховував на банківську картку, реквізити якої йому надіслав невідомий на ім`я ОСОБА_6 в ході листування у додатку «Теlegram» № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_2 в період з 10.04.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет- сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування в період з моменту відкриття по теперішній час; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей і документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 04114. АДРЕСА_2 .

Т.в.о. заступника начальника ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день, час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку дізнавача, що доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 04114. АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Разом з цим, т.в.о. заступника начальника ОСОБА_3 , у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, т.в.о. заступника начальника СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперативним співробітникам СКП ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області.

Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що серед співробітників, в рамках кримінального провадження №000032897 від 26.04.2024 року, відсутні т.в.о. старшого дізнавача СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , дізнавач СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавач СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , таким чином, надати вказаним співробітникам тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не є можливим. Виходячи з наведеного, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000328 від 26.04.2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 04114. АДРЕСА_2 , а саме до відомостей в період з 10.04.2024 року по 17.05.2024 року:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;

В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1