Справа № 496/564/24
Провадження № 1-кс/496/1164/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 08.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Своє клопотання слідчий мотивував тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що виявлено факт можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року під час проведення капітальних ремонтів доріг та провулків комунальної власності в межах населених пунктів Дачненської територіальної громади, Одеського району, Одеської області, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів таких робіт, а також шляхом завищення сум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів. Так у відповідності до інформації, оприлюдненої на сайті Edata (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023 році перераховано бюджетні кошти на рахунки:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за:

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Центральна в с. Єлизаветiвка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 314 від 02.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 11.12.2023, в сумі 9 582 541.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Веселої на ділянці від вул. Спортивної до вул. Березової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 309 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 21.12.2023, в сумі 4 968 600.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дальницької в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 307 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2023, в сумі 4 967 616.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Веселої на ділянці від вул. Спортивної до вул. Березової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 309 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 18.12.2023, в сумі 4 678 522.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Армiйської в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 257 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 19.12.2023, в сумі 3 765 768.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Миру на ділянці від вул. Преображенської до вул. Миру, 81 в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 266 від 16.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 15.11.2023, в сумі 3 761 290.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Миру на ділянці від вул. Преображенської до вул. Миру, 81 в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 266 від 16.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 16.11.2023, в сумі 3 745 316.40 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Солов`їної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 312 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 08.11.2023, в сумі 3 608 257.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Степова в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 255 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 03.11.2023, в сумі 3 500 196.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Виноградної в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 256 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 23.11.2023, в сумі 3 002 097.60 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці 95-ї Молдавської стрiлкової дивізії в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 258 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 01.11.2023 в сумі 2 687 662.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Зарічна в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 252 від 09.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 08.11.2023, в сумі 2 685 074.40 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Польової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 251 від 09.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 01.11.2023, в сумі 2 539 534.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Армійської в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 257 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 04.12.2023, в сумі 1 884 183.60 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття провулка Київського в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 315 від 02.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 15.11.2023, в сумі 1 641 772.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Спортивної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 292 від 27.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 08.12.2023, в сумі 1 049 281.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Спортивної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 292 від 27.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2023, в сумі 972 949.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Волошкової в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 265 від 16.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 14.12.2023, в сумі 966 265.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Кленової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 267 від 20.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 14.12.2023, в сумі 788 919.60 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Шовковичної в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 259 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 14.12.2023, в сумі 755 810.40 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Польової в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 251 від 09.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 15.11.2023, в сумі 439 860.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. 95-ї Молдавської стрiлкової дивізії в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 258 від 11.10.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 15.11.2023, в сумі 162 078.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Солов`їної в с. Дачне, Одеського району, згідно договору № 312 від 01.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт №2 від 15.11.2023, в сумі 91 732.80 грн.

Згідно отриманої інформації у вказані акти приймання виконаних будівельних робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання), які також відображені в кошторисній документації та договірній ціні, а саме:

- суміші асфальтобетонні, які були використані для ремонту доріг не відповідають державним будівельним нормам та проектно кошторисній документації в частині товщини слою, міцності;

- влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші не відповідають державним будівельним нормам та проектно кошторисній документації;

- укріплення узбіччя проводилось частково.

Все вищевикладене, може свідчити про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 22.03.2024 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено речі і документи у ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході вивчення матеріалів тимчасового доступу виявлено інформацію що може свідчити про ознаки фіктивно-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якої, з метою обготівковування грошових коштів, перераховували їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оформлюючи при цьому документи з ознаками фіктивності (безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути справу за його відсутністю та у відсутність прокурора. Представник володільця заявлених документів до суду не викликався.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України та підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000030 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-Реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-Особову справу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 ;

-Особову справу головного Інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) який займав посаду у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

-Особову справу Головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) який займав посаду у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

-доступ до документів, щодо фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копії укладених договорів та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договорів, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрат, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2023 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2023 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2023 р., виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при проведенні робіт договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.), документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), товарно-транспортних накладних.

Роз`яснити відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ) положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1