Справа № 211/7371/23
Провадження № 1-кс/211/1074/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001261 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001261 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 до слідчого відділення відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали письмової заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.11.2023 о 09:40 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента, таємно скоїла крадіжку грошових коштів у загальній сумі 9.250,00 грн. належних ОСОБА_4 , з банківського рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній матеріального збитку.

Будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 зазначила, що 27.10.2023 до неї звернувся користувач інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_2 , щодо купівлі взуття. Домовившись, користувач надіслала потерпілій посилання на інтернет-ресурс, нібито щодо проведення онлайн оплати, перейшовши за яким ОСОБА_4 , у відповідних полях, ввела відомості щодо належної їй банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ) емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому користувач з абонентським номером НОМЕР_2 на зв`язок з потерпілою не виходила. 10.11.2023 потерпіла ОСОБА_4 виявила не ініційовані нею транзакції з переведення грошових коштів в загальній сумі 9 250,00 грн з належного потерпілій вищевказаного банківського рахунку.

На підставі отриманої ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , за аналізом яких було встановлено факт переведення невстановленою особою грошових коштів з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_4 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001261 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) щодо даних власника картки № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

2) виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_4 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, у період з 01.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_4 , у період з 01.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) з яких пристроїв (мобільні телефони, комп`ютерні пристрої) здійснювався вхід до облікового запису банківського рахунку картки № НОМЕР_4 системи віддаленого керування (мобільного додатку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу (з відображенням та розшифруванням марки, моделі, IMEI-номерів пристроїв, IP адрес авторизації);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в місті Кривому Розі Дніпропетровської області.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1