справа №176/402/24
провадження №1-кс/176/131/24
УХВАЛА

23 лютого 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 06.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом, шахрайських дій вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 18 841 грн. 22 коп.

06.02.2024 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №926.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій в неї знаходяться кредитні грошові кошти у сумі близько 35 000,00 грн.

Користуючись лімітом, у неї на 29.01.2024 залишалось на картці приблизно 18 900 гривень.

29.01.2024 року приблизно о 11.00 год. ОСОБА_5 гортала застосунок «Вайбер», та натрапила на оголошення, про те, що кожному українцю від міжнародних організацій можна отримати фінансову допомогу у сумі 6500 гривень. Потерпіла вирішила перейти за вказаним посиланням, де їй відкрилось діалогове вікно, з пустими полями, куди треба було внести власну інформацію, зокрема ПІБ та номер власного мобільного телефону, після чого вона натиснула «Далі». Надалі на мобільний телефон потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 (через застосунок «Вайбер»), та чоловік повідомив, що на картку ОСОБА_5 буде зараховано сума вказана в оголошенні, для чого їй необхідно назвати йому 4-значний код, котрий прийде на мобільний телефон, що вона і зробила, надалі цей номер зателефонував їй ще раз, та чоловік попросив знов назвати 4-значний код, так як перший він не зумів опрацювати належним чином, що остання і зробила. Втретє на мобільний телефон потерпілій надійшов дзвінок з застосунку «Вайбер», з вищевказаного мобільного телефону, та чоловік повідомив, що гроші мають бути на картці ОСОБА_5 , після чого вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що кредитна картка була заблокована, та на ній не було кредитних коштів, котрі були з самого початку. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, та заволоділи кредитними коштами, котрі були у її користуванні.

Так 29.01.2024 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ), було знято невідомою особою грошові кошти двома (2) транзакціями на суму 18 841 гривень 22 копійки та 38 гривень 55 копійок. Загальний збиток склав 18 879 гривень 77 копійок.

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 угода №SAMDNWFC9 від 09.07.2016, 29.01.2024 з рахунку банківської карти НОМЕР_1 було списано шляхом переказу зі своєї карти двома (2) транзакціями на суму 18 841 гривень 22 копійки та 38 гривень 55 копійок загальною сумою 18 879 гривень 77 копійок.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу транзакції;

2)відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ),

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичне місце розташування АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу транзакції;

- відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

- інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) у період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 11.07 год. 29.01.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ),

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя