Справа № 589/2342/24
Провадження № 1-кс/589/726/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000601 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 15.04.2024 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах, Оскільки потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жодних даних не розголошувала та не переходила на будь які посилання, з банківської картки № НОМЕР_1 ,яка відкрита на ім`я потерпілої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти на загальну суму 3915 грн., шляхом здійснення 9-ти транзакцій (EASYPAY*R) по 435 грн. кожна.

Допитана в якості потерпілої через телефонний дзвінок на № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. В ході телефонної розмови остання повідомила, що зареєстрована за ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , однак на даний час перебуває за кордоном, а саме у Фінляндії та планує приїхати додому приблизно через 3 місяці. Крім того повідомила, що вона має у користуванні картку банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка відкрита на її ім`я. 16.05.2024 вона виявила що з вище вказоної банківської картки невідома особа викрала грошові кошти у сумі 3915 грн, а саме здійснила 9 транзакцій (EASYPAY*R) по 435 грн. кожна. Жодної інформації вона не розголошувала, на посилання не переходила.

Слідчий вказує, що отримання відомостей щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000601 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського капітану поліції РУП ГУНП ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського капітану поліції РУП ГУНП ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанта ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. рядовому поліції ОСОБА_3 (старшому групи), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), а саме:

?інформацію щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 за період часу з 23:59 год. 14.05.2024 по 00:01 год. 16.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?юридичну справу держателя картки. 235873;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки НОМЕР_1 а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 23:59 год. 14.05.2024 по 00:01 год. 16.05.2024 включно;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з картці НОМЕР_1 за період часу з 23:59 год. 14.05.2024 по 00:01 год. 16.05.2024 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

?інформації щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 у період часу з 23:59 год. 14.05.2024 по 00:01 год. 16.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача картки НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо такі є, у період часу з 23:59 год. 14.05.2024 по 00:01 год. 16.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC-адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача картки НОМЕР_1 у період часу з 23:59 год. 14.05.2024 по 00:01 год. 16.05.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картці НОМЕР_3 у період часу 23:59 год. 14.05.2024 по 00:01 год. 16.05.2024 включно;

?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) версії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку за карткою НОМЕР_1 за період часу з 23:59 год. 13.05.2024 по 00:01 год. 15.05.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 29 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1