Єдиний унікальний номер 205/3655/24
1-кс/205/447/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 28 березня 2024 року.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ просить надати їй, а також іншим слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.10.2022 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Фонд), про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), зі змісту якої вбачається, що Фондом призначені та виплачувались страхові виплати ОСОБА_5 . 02.06.2022 року ОСОБА_5 помер, однак, у зв`язку з широкомасштабним вторгненням РФ на територію України, Фонду не було відомо про смерть останнього, тому нарахування та виплата страхових платежів продовжувалась. Такі суми є зайво сплаченими щомісячними страховими виплатами за непрожиті дні життя та є власністю Фонду. Проте, після смерті ОСОБА_5 , невстановлені особи, таємно, здійснили зняття грошових коштів з банківської карти останнього, чим спричинили матеріальну шкоду Фонду.

Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.10.2022 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Фонд), про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), зі змісту якої вбачається, що Фондом призначені та виплачувались страхові виплати ОСОБА_5 . 02.06.2022 року ОСОБА_5 помер, однак, у зв`язку з широкомасштабним вторгненням РФ на територію України, Фонду не було відомо про смерть останнього, тому нарахування та виплата страхових платежів продовжувалась. Такі суми є зайво сплаченими щомісячними страховими виплатами за непрожиті дні життя та є власністю Фонду. Проте, після смерті ОСОБА_5 , невстановлені особи, таємно, здійснили зняття грошових коштів з банківської карти останнього, чим спричинили матеріальну шкоду Фонду.

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів поданого в межах досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до наступних документів та інформації з можливістю вилучення їх паперових та/або електронних копій, завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- до інформації про рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 09.00 годин 02.06.2022 року до 09.09.2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти;

- до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 09.00 годин 02.06.2022 року до 09.09.2022 року;

- до фінансового (мобільний номер) номеру на якій зареєстровані карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали з 3 квітня 2024 року по 3 червня 2024 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1