печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9728/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інетересах ТОВ "МФК "АВЕРС" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000962 від 29.09.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інетересах ТОВ "МФК "АВЕРС" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000962 від 29.09.2022. Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено доказів, що підтверджують факт відповідності нерухомого майна, встановленим ст. 98 КПК України. Подальший арешт майна є недоцільним з огляду на затягування розслідування кримінального провадження в порушення розумних строків, чим здійснюється порушення прав власника даного майна. Адвокат ОСОБА_3 до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у відсутність, вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити. Прокурор до судового засідання не з`явився, надіслав письмові заперечення на клопотання та заяву про розгляд клопотання у відсутність, у задоволенні клопотання просить відмовити. Тому, слідчий суддя з урахуванням принципу диспозитивності, закріпленого у ст. 26 КПК України та положень ст. 172 КПК України, розглянув вказане клопотання за такої явки сторін. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини. Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Під час розгляду клопотання встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, організації заволодіння чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та організації заволодіння чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, в особливо великих розмірах, та заволодінні чужим майном, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в участі у злочинній організації, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого злочинною організацією, заволодінні чужим майном, вчиненого злочинною організацією, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 13 лютого 2024 року у справі № 757/46770/23-к накладено арешт на грошові кошти, які вилучені 28.09.2023 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва за результатами проведення ряду обшуків за місцем здійснення діяльності відділень АТ «ФК «АВЕРС», а саме: - під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 265 АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Загорівська (колишня назва Багговутівська), 17-21, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 514 180 грн., 2 767 доларів США, 2 840 Євро, 320 англійських фунтів стерлінгів, 150 канадських доларів, 200 чеських крон, 4700 польських злотих; - під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 359 АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Загорівська (колишня назва Багговутівська), 3/15, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 364 346 грн., 9 351 доларів США, 1 990 Євро, 110 англійський фунт стерлінгів, 400 канадських доларів, 200 швейцарських франків, 10 060 польських злотих; - під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 266 АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 9-11, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 612 176 грн., 6 715 доларів США, 6 000 угорських форінти, 1 960 Євро, 440 польських злотих; - під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 83 АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, проспект Правди, 47, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти: 114 910 грн., 1 433 доларів США, 490 Євро, 45 англійських фунтів стерлінгів, 20 австралійський долар, 1 000 чеська крона, 200 польських злотих, 1 050 молдовських лей, 35 румунських лей, 5 болгарських лей; - під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 167 АТ «ФК «АВЕРС» за адресою: м. Київ, вул. Сергія Данченка, 1, корп. 2, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти: 94 501 грн., 66 662 доларів США, 9 850 Євро, 4 520 польських злотих, 1 000 англійських фунтів стерлінгів. Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження. Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано. З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування. Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інетересах ТОВ "МФК "АВЕРС" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000962 від 29.09.2022 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1