печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що 22.11.2021 у невстановлений час, невстановлені особи, видаючи себе за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділи належною ОСОБА_4 та ОСОБА_5 квартирою АДРЕСА_1 , спричинивши останнім матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями встановлено, що власниками квартири АДРЕСА_1 з 1998 року являлися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, яку останні приватизували (свідоцтво про право власності на житло від 16.03.2005 року).

У свою чергу, відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 22.11.2021, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого невстановлені особи видаючи себе за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - власників вказаної вище квартири, ймовірно використовуючи підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , квартиру АДРЕСА_1 (зареєстровано в Реєстрі за № 3603).

Разом з тим, 24.11.2021, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір позики між позикодавцем - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , від імені якого діяв ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі довіреності та позичальником - ОСОБА_7 (зареєстровано в Реєстрі за № 3653).

24.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір іпотеки між іпотекодавцем - ОСОБА_7 та іпотекодержателем ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності за реєстровим № 4096 від 06.07.2020 посвідченої нотаріусом ОСОБА_10 , де предметом вказаного договору являється квартира АДРЕСА_1 (зареєстровано в Реєстрі за № 3654).

З викладеного, в ході досудового розслідування одержано достатньо відомостей, що вказують на удаваність перелічених вище правочинів, укладених виключно з метою створення хибного уявлення набуття майна у передбачений чинним законодавством спосіб.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено факт, що квартира АДРЕСА_1 вибула з власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 внаслідок вчинення злочину.

Так, допитані в якості потерпілих, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 крім іншого дали показання, що будь-яких договорів, у т.ч. 22.11.2021, 24.11.2021 чи в будь-який інший час, про продаж належної їм квартири АДРЕСА_1 вони не укладали, вказану вище квартиру нікому ніколи не продавали. Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 ніколи не бачили та вони їм не знайомі особисто. Доручень на продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована в будинку АДРЕСА_2 ніколи нікому не надавали. Разом із тим, при пред`явленні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 копії останньої сторінки договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , що посвідчений 22.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , у графах продавець, стоїть не їхній підпис, а інших невідомих осіб.

Із зазначеного вище можна дійти беззаперечного висновку, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2143), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться: ймовірно підроблені документи на підставі яких останньою 22.11.2021 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого невстановлені особи, видаючи себе за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , власників вказаної вище квартири, ймовірно використовуючи підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , квартиру АДРЕСА_1 ; вказаний вище договір купівлі-продажу зазначеної вище квартири з ймовірно підробленими підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (зареєстрований в Реєстрі за № 3603), а також Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3603 від 22.11.2021.

Крім того, також можна дійти до беззаперечного висновку, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2143), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться: договір іпотеки між іпотекодавцем - ОСОБА_7 та іпотекодержателем ОСОБА_8 від 24.11.2021, де предметом вказаного договору являється квартира АДРЕСА_1 (зареєстровано в Реєстрі за № 3654) ), а також Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3654 від 24.11.2021.

Крім того, також можна дійти до беззаперечного висновку, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2143), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться: договір позики від 24.11.2021 між позикодавцем - ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності та позичальником - ОСОБА_7 реєстровий запис за № 3653 від 24.11.2021., а також Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3653 від 24.11.2021.

Також, органом досудового розслідування та процесуального керівництва обґрунтовано стверджується, що існують достатні підстави вважати, що у разі судового виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , у володінні якої знаходяться зазначені вище документи та Реєстр, до яких процесуальному керівнику (прокурору)/слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити їх (здійснити їх виїмку), існує реальна загроза зміни, втрати або знищення зазначених документів, які, з врахуванням проведеного на даний час досудового розслідування та його результатів, більш за все є підробленими та являються безпосередніми предметами даного злочину або предметами іншого злочину.

Враховуючи викладене, та те, що документи на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22.11.2021 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 відповідно до якого невстановлені особи, видаючи себе за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , власників вказаної вище квартири, ймовірно використовуючи підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , квартиру АДРЕСА_1 ; вказаний вище договір купівлі-продажу зазначеної вище квартири з ймовірно підробленими підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (зареєстрований в Реєстрі за № 3603), а також Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3603 від 22.11.2021 про договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , з підписами невстановлених осіб, що видали себе за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , власників вказаної вище квартири, договір іпотеки між іпотекодавцем - ОСОБА_7 та іпотекодержателем ОСОБА_8 від 24.11.2021, де предметом вказаного договору являється квартира АДРЕСА_1 (зареєстровано в Реєстрі за № 3654) ), а також Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3654 від 24.11.2021, договір позики від 24.11.2021 між позикодавцем - ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності та позичальником - ОСОБА_7 , а також Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3653 від 24.11.2021, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту підробки окремих документів задля здійснення злочинного умислу по шахрайському заволодінню чужим нерухомим майном, з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз, в першу чергу почеркознавчої експертизи, у запобігання реальній загрозі зміни, втраті або знищення зазначених документів, які будуть використані у якості доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести факт підроблення зазначених документів та факт шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном, виключно для цілей кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх зазначених вище документів, із обов`язковою можливістю (правом) їх вилучення (здійснення їх виїмки), без судового виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2143), у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, обставини створення та використання перелічених вище документів, а отже, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву відповідно до якої просить розглянути заяву за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до: усіх без виключення документів та їх копій на підставі яких приватним Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2143), 22.11.2021 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 відповідно до якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , квартиру АДРЕСА_1 ; договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 22.11.2021 (зареєстрований в Реєстрі за № 3603), Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3603 від 22.11.2021 про договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , з підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , договору іпотеки між іпотекодавцем - ОСОБА_7 та іпотекодержателем - ОСОБА_8 від 24.11.2021, де предметом вказаного договору являється квартира АДРЕСА_1 (зареєстровано в Реєстрі за № 3654) ), Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3654 від 24.11.2021, договір позики від 24.11.2021 між позикодавцем - ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності та позичальником - ОСОБА_7 (зареєстрований в Реєстрі за № 3653), Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де міститься нотаріальний запис за № 3653 від 24.11.2021, із обов`язковою можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та відповідних копій (здійснення виїмки), без судового виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , у володінні якої знаходяться вказані документи за місцем здійснення її діяльності за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1