Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 492/1410/23
Провадження по справі № 1-кс/514/40/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000073 від 16.11.2023 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за правовою кваліфікацією заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно наприкінці жовтня 2023 року ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону в мессенджері «Ватсапп» надійшло повідомлення від невідомого контакту про заробіток. Далі ОСОБА_5 перейшов за посиланням до Телеграмканалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і потім за посиланням почав спілкування з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на протязі двох днів надавав «завдання» для виконання ОСОБА_5 , які полягали в тому, що він перераховував на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти різними сумами, а після вдалого виконання «завдань» йому повертали грошові кошти з винагородою, але після останнього перерахування грошових коштів, йому не повернули його гроші та не нарахували «винагороду».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в нього був наявний рахунок № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_5 , з якої він 21.10.2023 та 22.10.2023 перераховував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

Дізнавач до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

надати документи, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них;

надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 19.10.2023 до 25.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення т.в.о. начальника сектора дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 18 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1