Справа № 457/305/24
провадження №1-кс/457/73/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 16 лютого 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 15 лютого2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 19950 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить заявнику, які були перераховані на карткові рахунки, чим спричинила заявнику майнову шкоду на загальну суму 19950 гривень. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що має карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку отримував пенсійні виплати. До вказаної карти був прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Так, 05.02.2024 йому на номер прийшло повідомлення з номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що відключене смс-інформування. Потім, коли він зайшов через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , то виявив, що з його рахунку невідомим шляхом було переведено грошові кошти, а саме: 1) 03.11.2023 о 16:11 год. було переведено грошові кошти на суму 7300 гривень на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING з комісією 78 гривень; 2)14.11.2023 о 15:36 було перераховано грошові кошти на суму 230 гривень на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING з комісією 7, 30 гривень; 3) 05.01.2024 о 22:00 год. було перераховано грошові кошти в сумі 5400 гривень на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING з комісією 3 гривні; 4) 05.02.2024 о 15:41 год. було переведено грошові кошти в сумі 7250 гривень на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING з комісією 77,50 гривень. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20345,80 гривень, чим завдали майнової шкоди. Крім того потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_4 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_5 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 03.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності). Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано т.в.о. начальника СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_4 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме:

1)детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо);

2)детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:00 год. 03.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів;

3)якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1