Справа №463/500/23
Провадження №1-кс/463/3404/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй та іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000105 від 24 жовтня 2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, зокрема договору купівлі-продажу земельної ділянки, який укладений між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23 травня 2017 року, зареєстрованого в реєстрі за №2558, з усіма додатками, додатковими угодами, документами, які подавались сторонами для його укладення; реєстри, журнали, бланки про вчинені нотаріальні, інші наявні документи, на яких містяться рукописний текст, підписи директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ). У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2017 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД подало до Господарського суду Львівської області позовну заяву про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » коштів за фактичне користування земельною ділянкою. У позовні заяві зазначено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД є власником земельної ділянки площею 0,4830 га за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується державним актом на право власності на землю серія ЛВ №052682, виданим 16 травня 2000 року. Відповідно до договору купівлі-продажу від 5 червня 2001 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД продало, а ПП « ОСОБА_6 » купило будівлю літ. «Б-1» площею 12,4 кв.м. та будівлю літ. «А-1» площею 25,5 кв.м., які розташовані на вказаній земельні ділянці, за адресою: АДРЕСА_2 . До позовної заяви долучено копію державного акту на право власності на землю серія ЛВ №052682 від 16 травня 2000 року. 1 березня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито провадження у справі №914/401/17 за вищевказаним позовом. 28 березня 2017 року під час розгляду справи ПП « ОСОБА_6 » пред`явлено зустрічний позов до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД про визнання права власності на земельну ділянку площею 0,4830 га за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД на підставі вказаного вище державного акту на землю. 24 квітня 2017 року Господарський суд Львівської області прийняв рішення у справі, яким відмовив у задоволенні позову ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД до ПП « ОСОБА_6 » про стягнення 183921,57 грн. за користування землею, а зустрічний позов ПП « ОСОБА_6 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД про визнання права власності на земельну ділянку площею 0,4830 га задоволив повністю, визнав за ПП « ОСОБА_6 » право приватної власності на земельну ділянку площею 0,4830 га за адресою: АДРЕСА_2 . 19 травня 2017 року на підставі зазначеного рішення суду державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 проведена державна реєстрація права власності ПП « ОСОБА_6 » на земельну ділянку кадастровий номер :02:005:0348 площею 0,4830 га за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101). 23 травня 2017 року на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки ПП « ОСОБА_6 » продало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД земельну ділянку кадастровий номер :02:005:0348 площею 0,4830 га за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю ділянки згідно укладеного договору 170000 грн.

Слідча вказує, що договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , зареєстрований у реєстрі за №2558. У пункті п.9.4. такого зазначено, що договір складено в двох примірниках, з яких перший примірник залишається на зберіганні у приватного нотаріуса ОСОБА_5 . У подальшому, 25 травня 2017 року на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД продало земельну ділянку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 199923 грн. (сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять три гривні). Договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , зареєстрований у реєстрі за №2584. 5 вересня 2017 року на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24 квітня 2017 року у справі №914/401/17 Львівською місцевою прокуратурою №1 подана апеляційна скарга. 15 січня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 задовольнив апеляційну скаргу та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині задоволення зустрічних позовних вимог скасував, і прийняв нове рішення, яким відмовив в задоволенні зустрічний позовних вимог ПП « ОСОБА_6 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД про визнання права власності на земельну ділянку площею 0,4830 га на АДРЕСА_2 . Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17 квітня 2018 року відмовлено ПП « ОСОБА_6 » у відкритті касаційного провадження у справі №914/401/17, касаційну скаргу та додані документи повернуто заявнику. Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено, що рішень (ухвал) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Пасічна площею 0,4830 га (кадастровий номер :02:005:0348) та надання її у власність, користування або для продажу на земельних торгах, не приймалося. ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно даних державного земельного кадастру інформація про реєстрацію Державного акту на право постійного користування (чи будь який інший правовстановлюючий документ на землю) серії ЛВ №052682 від 16 травня 2000 року у ІНФОРМАЦІЯ_11 відсутня, перший запис у книзі записів (реєстрації) державних актів на право власності на землю на території Львівської міської ради, Галицький район, де під номером 5-1 здійснювалась реєстрація державних актів на право власності юридичних осіб, здійснено лише 12 вересня 2000 року. Технічна документація зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЛВ №052682 від 16 травня 2000 року до місцевого фонду документацій не надходила.

Слідча вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що ніколи не працював у ПП « ОСОБА_6 » та йому невідома жодна інформація з приводу оформлення земельної ділянки кадастровий номер :02:005:0348 на АДРЕСА_2 . В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження призначено проведення почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставлені питання щодо встановлення відомостей про підписання директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії з об`єктом нерухомого майна земельною ділянкою на АДРЕСА_2 . До СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській обласні від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшло клопотання від 7 лютого 2024 року, у якому зазначено про необхідність надання зразків підписів ОСОБА_7 для проведення експертизи.

Зазначає, що враховуючи вищевказані обставини, на даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ з вилученням у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 документів, які містять почерки та підписи ОСОБА_7 , зокрема договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23 травня 2017 року, зареєстрованого у реєстрі №2558, реєстрів, журналів, бланків, інших документів, які перебувають у володіння нотаріуса, що містять відомості про вчинені нотаріальні, на яких містяться рукописний текст, підписи ОСОБА_7 , оскільки вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для проведення призначеної почеркознавчої експертизи. Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених вище документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000105 від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема за фактом наявності ознак підроблення державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЛВ №052682 від 16 травня 2000 року, поданого сторонами в судовому засіданні при розгляді Господарським судом Львівської області справи №914/401/17, на підставі якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД було власником земельної ділянки площею 0,4830 га за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 23 травня 2017 року ПП « ОСОБА_6 », від імені якого діяв директор ОСОБА_7 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 та зареєстрованим у реєстрі за №2558, на підставі якого ПП « ОСОБА_6 » продало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД земельну ділянку площею 0,4830 га за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:005:0348.

7 лютого 2024 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_12 скеровано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000105 від 24 жовтня 2017 року, з якого вбачається, що для проведення вказаної експертизи судовому експерту необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_7 за 2016-2018 роки в кількості 10-15 підписів.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять нотаріальну таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, надасть можливість отримати докази в вказаному кримінальному провадженні, унеможливить їх зміну або знищення та необхідне для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати такі неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема згідно з ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. Аналогічно відповідно до пункту 16.2. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22 грудня 2010 року № 3253/5, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається.

Відтак клопотання слідчого в частині надання доступу до реєстрів вчинення нотаріальних дій з можливістю вилучення таких задоволенню не підлягає, однак суд вважає за можливе надати доступ до таких з можливістю з можливістю отримання належним чином завірених копій таких та огляду їх оригіналів за участі експерта.

Також слідчий суддя приходить до переконання, що в частині доступу до всіх інших документів для досягнення цілей досудового розслідування слідчому слід надати дозвіл на отримання належним чином завірених копій вказаних документів та вилучення оригіналів вказаних документів лише на час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

договору купівлі-продажу земельної ділянки, який укладений між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23 травня 2017 року, зареєстрованого в реєстрі за №2558, з усіма додатками, додатковими угодами, документами, які подавались сторонами для його укладення, - з можливістю отримання належним чином завірених копій таких та вилучення їх оригіналів на час проведення відповідної експертизи;

реєстрів вчинених нотаріальних дій, на яких містяться рукописний текст, підписи директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), - з можливістю отримання належним чином завірених копій таких та огляду їх оригіналів за участі експерта;

журналів, бланків про вчинені нотаріальні дії, інших наявних документів, на яких містяться рукописний текст, підписи директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), - з можливістю отримання належним чином завірених копій таких та вилучення їх оригіналів на час проведення відповідної експертизи.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1