Дата документу 18.03.2024Справа № 554/1966/24
Провадження № 1-кс/554/3455/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, заводський № 9354, 1989 року випуску, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.

Під час допиту представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , останній повідомив, що являючись представником вказаного товариства, в 2020 році він здійснював пошук подібного тепловозу з метою його придбання. 23.11.2020 засобами електронної пошти була отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комерційна пропозиція № 2020/1257, в якій зазначене підприємство повідомило, що має можливість продати такий тепловоз.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (постачальник), 18.12.2020 укладено Договір поставки

№ 18-01/20, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський № НОМЕР_3 , 1989 року випуску, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало з банківського рахунку НОМЕР_4 , в якості оплати, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 9 500 000 гривень 00 копійок.

В подальшому, а саме 19.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тепловоз

для проведення його гарантійного ремонту, що підтверджується актом приймання-передачі від 19.11.2021. Відповідно до Додаткової угоди укладеної 19.11.2021

до Договору, строк проведення зазначеного гарантійного ремонту мав становити

90 календарних днів. Однак, на даний час зазначений тепловоз покупцю

не повернуто, а на їх звернення постачальник жодним чином не реагує.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності

до матеріалів справи № 917/2160/23, яка розглядається ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що до укладення зазначеного вище Договору

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави від 30.07.2019 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (створена

та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Nicosia, Cyprus), предметом якого є залізнична техніка, до якої належить вищезазначений тепловоз (маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський № НОМЕР_3 ), відповідно до п. 4.2 якого

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується

не відчужувати предмет застави без дозволу заставодавця, тобто компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При укладенні Договору поставки № 18-01/20 від 18.12.2020

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином

не повідомляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що такий тепловоз перебуває в заставі і для його відчуження необхідна згода заставодавця.

Крім цього, в п. 1.5 Договору визначено: «Постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») гарантує, що вищезазначений тепловоз (маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський № 9354), який є залізничною технікою та який є предметом поставки за цим Договором, належить останньому

на праві власності, на дату набуття чинності Договору, не обтяжений правами третіх осіб, у тому числі: не проданий, не заставлений, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, пройшов митне очищення і оформлення, а також вільний

від інших обтяжень і не є предметом суперечки, і що Постачальник має право розпоряджатися цим тепловозом, зокрема поставити його Покупцеві відповідно

до умов Договору. На вимогу Покупця, Постачальник зобов`язаний надати йому

для огляду документи, що підтверджують обставини, викладені в цьому пункті».

Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка

ОСОБА_5 , аудитора корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повідомила, що 21.06.2019 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належним чином створена

та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр (позикодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник), було укладено договір позики, згідно з яким позикодавець,

а саме компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає позичальнику, а саме

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику у розмірі 4 500 000 (чотири мільйона п`ятсот тисяч) доларів США. Вказаний договір, зі сторони позикодавця, був підписаний нею, оскільки вона виступала представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та діяла на підставі довіреності від 04.02.2019

та зі сторони позичальника даний договір підписав ОСОБА_6 , який згідно із укладеним договором є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з умовами, зазначеними в договорі позики від 21.06.2019,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має повернути отриману позику із відсотками згідно графіку, але не пізніше 28.12.2024.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки

про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв

про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого

був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), а також оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, договору

про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками

ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу

з 01.01.2019 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування

не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, заводський № 9354, 1989 року випуску, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв

про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття

на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 по даний час; копії податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку

на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства

з 03.03.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; копії податкових звітів (в тому числі звітів про фінансові результати форми № 2, звітів про рух грошових коштів форма №3, Баланс форма № 1, Додаток № 5) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 01.01.2019 по теперішній час; документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1