Справа №: 398/221/24
провадження №: 1-кс/398/817/24
УХВАЛА

Іменем України

"26" квітня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженнямз прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся досуду звказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;

2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.08.2023 року по 31.12.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

4) зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним прокурорам і слідчим тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Від старшого слідчого ОСОБА_3 та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі, просять його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000153 від 07.11.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щовідповідно до електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у липні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), проведено процедуру закупівель робіт з підрядною організацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Предметом даної закупівлі є поточний ремонт найпростішого укриття у підвальному приміщенні будівлі селищної ради, за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт 01.09.2023 року, код класифікації ДК 021:2015: 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Очікування вартості робіт складала 1 044 577 тис. грн.

За результатом проведеної процедури шляхом відкритих торгів 24.07.2023 року, переможцем стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та між останнім і ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено відповідний договір №117 від 03.08.2023 року про закупівлю на суму 795 тис. грн.

Відповідно до даних публічного електронного ресурсу Spending, опубліковано 3 акта/накладних до Договору №117 від 03.08.2023 року, №721 від 21.08.2023 року на суму 224 072,37 грн., №843 від 19.09.2023 року на суму 222 759,14 грн. та № 991 від 24.10.2023року на суму 348 131,05 грн., а саме:

- транзакція №262759147, дата оплати 22.08.2023 року, сума 224 072,37 грн., призначення платежу: за поточ.ремонт найпростішого укриття у підвальн.приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ;зг.дог.№117 від 03.08.2023 року,зг.ак.№1 від 16.08.2023 року. на 1 арк;

- транзакція №264433968, дата оплати 19.09.2023 року, сума 222 759,14 грн., призначення платежу: часткова оплата за пот.рем. найпростішого укриття у підвальному приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 ;зг.дог.№117 від 03.08.2023 року,зг.ак.№2 від 14.09.2023 року на 1 арк.;

- транзакція №266825871, дата оплати 24.10.2023 року, сума 348 131,05 грн., призначення платежу: кінцева оплата за пот.ремонт найпростішого укриття у підвальному приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;зг.дог.№117 від 03.08.2023 року,зг.ак.№3 від 18.10.2023 року на 1 арк.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені та наданні відповідної оцінки обставини оплати навчальним закладом виконання робіт товариством за договором підряду №117 від 03.08.2023 року, та отримання, і використання даним товариством вказаних бюджетних коштів за договорами підряду.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківській установі, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок.

Відповідно договору підряду №117 від 03.08.2023 року, а також, відомостей наданих казначейською службою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй господарській діяльності у 2023 році використовував банківський рахунок, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, дає підстави вважати, що відомості необхідні органу досудового розслідування міститись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини:1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.08.2023 року по 31.12.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є відомостями, які становлять банківську таємницю.

Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступудо вказанихдокументів керівнику Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 , оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР №0000153 від 07.11.2023рокута копії постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному проваджені від 10.11.2023 року, у переліку прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, вказані прокурори відсутні.

Також не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР №0000153 від 07.11.2023 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний слідчий відсутній.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОлександрійськогоРВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.11.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.08.2023 року по 31.12.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у період часу з 03.08.2023 року по 31.12.2023 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним прокурорам і слідчим тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити (здійснити виїмку їх копій).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1