Справа №295/2416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000014 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради грошових коштів вказаного комунального підприємства, шляхом внесення недостовірних даних в електронні платіжні відомості щодо належної до виплати заробітної плати бухгалтеру ОСОБА_4 , ліфтерам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , внаслідок завдано шкоди на суму, що встановлюється.

В клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що при формуванні платіжних відомостей виявлені розбіжності у сумах до виплати водію ОСОБА_7 , молодшій медичній сестрі ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-економічної експертиз, прокурор просить надати тимчасовий доступ з правом ознайомлення та вилучення оригіналів наступних документів:

- особової справи ОСОБА_4 , наказу/розпорядження про прийняття на роботу, про переведення, звільнення, посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_4 , трудового договору з ОСОБА_4 ; документи щодо здійснення заохочення та стягнень ОСОБА_4 , в тому числі наданні/позбавленні премій, доплат тощо за 2022-2023 роки;

- документи, що визначають порядок та розміри нарахування, утримання та виплати заробітної плати працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, документи по визначенню посадового окладу, тарифікації, надання премій, надбавок, доплат, матеріальної допомоги, інших виплат працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, в т.ч. Положення про оплату праці працівників, штатний розпис та зміни до штатного розпису, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, Статут та Регламент, документи, що визначають порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, що були чинними протягом 2022-2023 років;

- документів, що стали підставою для нарахування та виплати заробітної плати, документи з нарахування, утримання, виплати заробітної плати (інших виплат) бухгалтеру ОСОБА_4 , ліфтерам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , водію ОСОБА_7 , молодшій медичній сестрі ОСОБА_8 за період 2022-2023 роки, зокрема табелі обліку робочого часу, розпорядження/ рішення щодо стимулюючих виплат, платіжні (розрахунково-платіжні) відомості заробітної плати, авансу, на ФСС, та відомості нарахування коштів на карткові рахунки працівникам, зведені відомості для зарахування на картрахунки, заключні виписки, реєстрів депонованої заробітної плати, у якому відображена невиплачена заробітна плата, документи щодо наявності заборгованості по виплаті заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, інших платежів вказаним особам; заяви про перерахування заробітної плати на карткових рахунок та дані щодо карткового рахунку вказаних осіб, оборотно-сальдові відомості по нарахуванню заробітної плати та утриманню податків; документи, що підтверджують виплату заробітної плати; інші документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати, вказаним особам за 2022-2023 роки;

- договори на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу та інші документи, на підставі яких використовується система АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічна документація щодо проведення інсталяції на комп`ютерах вказаної електронної системи, інші документи, що визначають порядок використання даної системи у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, доступу до неї, в т.ч. договору про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників) з використання платіжних карток, та про передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу з усіма додатками та актами виконання-приймання;

- звітні документи, щодо нарахування заробітної плати, в т.ч. Відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (із копіями квитанцій про прийняття звіту та відміткою органу ДПС), що подавалися Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки (в т.ч. окремо з усіма уточненнями та коригуваннями),

- документів щодо тимчасової непрацездатності, в т.ч. листи непрацездатності, звіти, протоколи засідання комісії із соціального страхування, відомостей про нарахування та виплати виплат, відомостей щодо перерахування та виплати соцстрахових коштів бухгалтеру ОСОБА_4 , ліфтерам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , водію ОСОБА_7 , молодшій медичній сестрі ОСОБА_8 по тимчасовій непрацездатності із зазначенням джерела виплати за 2022-2023 роки;

- фінансові плани, з усіма змінами та доповненнями, за 2022-2023 роки; платіжні доручення та виписки по рахунку, реєстри платіжних доручень за 2022-2023 роки;

- документи, що визначають порядок використання працівниками електронних підписів з правом 1-го та 2-го підпису, та документи, що визначають роботу та накладання підписів в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат;

- документи щодо перерахування коштів з рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради по виконавчих провадженнях, де боржником є/була ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документи, на підставі яких здійснювалося відповідне перерахування коштів по виконавчих провадженнях;

- матеріали перевірки за вказаним фактом, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Прокурор у судове засідання не з`явилася, до поданого клопотання додала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат працівникам за 2022-2023 роки, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідних для проведення ряду слідчих дій та судово-економічної експертизи, причому не містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що стосуються нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат працівникам за 2022-2023 роки, документи відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з правом ознайомлення та вилучення, а саме:

- особової справи ОСОБА_4 , наказу/розпорядження про прийняття на роботу, про переведення, звільнення, посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_4 , трудового договору з ОСОБА_4 ; документи щодо здійснення заохочення та стягнень ОСОБА_4 , в тому числі наданні/позбавленні премій, доплат тощо за 2022-2023 роки (з можливістю вилучення оригіналів);

- документи, що визначають порядок та розміри нарахування, утримання та виплати заробітної плати працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, документи по визначенню посадового окладу, тарифікації, надання премій, надбавок, доплат, матеріальної допомоги, інших виплат працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, в т.ч. Положення про оплату праці працівників, штатний розпис та зміни до штатного розпису, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, Статут та Регламент, документи, що визначають порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, що були чинними протягом 2022-2023 років (з можливістю вилучення завірених копій документів);

- документів, що стали підставою для нарахування та виплати заробітної плати, документи з нарахування, утримання, виплати заробітної плати (інших виплат) бухгалтеру ОСОБА_4 , ліфтерам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , водію ОСОБА_7 , молодшій медичній сестрі ОСОБА_8 за період 2022-2023 роки, зокрема табелі обліку робочого часу, розпорядження/ рішення щодо стимулюючих виплат, платіжні (розрахунково-платіжні) відомості заробітної плати, авансу, на ФСС, та відомості нарахування коштів на карткові рахунки працівникам, зведені відомості для зарахування на картрахунки, заключні виписки, реєстрів депонованої заробітної плати, у якому відображена невиплачена заробітна плата, документи щодо наявності заборгованості по виплаті заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, інших платежів вказаним особам; заяви про перерахування заробітної плати на карткових рахунок та дані щодо карткового рахунку вказаних осіб, оборотно-сальдові відомості по нарахуванню заробітної плати та утриманню податків; документи, що підтверджують виплату заробітної плати; інші документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати, вказаним особам за 2022-2023 роки (з можливістю вилучення оригіналів або завірених документів);

- договори на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу та інші документи, на підставі яких використовується система АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічна документація щодо проведення інсталяції на комп`ютерах вказаної електронної системи, інші документи, що визначають порядок використання даної системи у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, доступу до неї, в т.ч. договору про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників) з використання платіжних карток, та про передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат з використанням програмно-апаратного комплексу з усіма додатками та актами виконання-приймання (з можливістю вилучення завірених документів);

- звітні документи, щодо нарахування заробітної плати, в т.ч. Відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (із копіями квитанцій про прийняття звіту та відміткою органу ДПС), що подавалися Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки (в т.ч. окремо з усіма уточненнями та коригуваннями) (з можливістю вилучення завірених документів);

- документів щодо тимчасової непрацездатності, в т.ч. листи непрацездатності, звіти, протоколи засідання комісії із соціального страхування, відомостей про нарахування та виплати виплат, відомостей щодо перерахування та виплати соцстрахових коштів бухгалтеру ОСОБА_4 , ліфтерам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , водію ОСОБА_7 , молодшій медичній сестрі ОСОБА_8 по тимчасовій непрацездатності із зазначенням джерела виплати за 2022-2023 роки (з можливістю вилучення оригіналів або завірених документів);

- фінансові плани, з усіма змінами та доповненнями, за 2022-2023 роки; платіжні доручення та виписки по рахунку, реєстри платіжних доручень за 2022-2023 роки (з можливістю вилучення завірених документів);

- документи, що визначають порядок використання працівниками електронних підписів з правом 1-го та 2-го підпису, та документи, що визначають роботу та накладання підписів в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на передачу платіжних документів для зарахування заробітної плати/інших виплат (з можливістю вилучення оригіналів або завірених документів);

- документи щодо перерахування коштів з рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради по виконавчих провадженнях, де боржником є/була ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документи, на підставі яких здійснювалося відповідне перерахування коштів по виконавчих провадженнях (з можливістю вилучення оригіналів або завірених документів);

- матеріали перевірки за вказаним фактом (з можливістю вилучення завірених копій).

Строк дії ухвали визначити до 15 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1