Справа № 629/3311/24
Провадження № 1-кс/629/813/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000269 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим їх вилученням, а саме:

-документів, в яких наявні відомості про власників банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , їх установочні дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копію) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет-банкінг до акаунтів по банківських картках, інформацію відносно фінансових мобільних номерів, та номерів на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів, інформацію про зняття грошей з карток, а також роздруківку з усіма транзакціями вказаних карток;

-виписок про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), призначення платежів, оригіналів усіх платіжних доручень за період з 23.10.2023 по 03.06.2024 та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (у тому числі карток із зразками підписів, відбитків печатки, заяви про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів);

-банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з 23.10.2023 по 03.06.2024 на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_7 , який відкрито в банківській установі: Харків, ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків.

Слідчий разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав тп просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000269 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000269 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим їх вилученням, а саме:

-документів, в яких наявні відомості про власників банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , їх установочні дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копію) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет-банкінг до акаунтів по банківських картках, інформацію відносно фінансових мобільних номерів, та номерів на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів, інформацію про зняття грошей з карток, а також роздруківку з усіма транзакціями вказаних карток;

-виписок про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), призначення платежів, оригіналів усіх платіжних доручень за період з 23.10.2023 по 03.06.2024 та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (у тому числі карток із зразками підписів, відбитків печатки, заяви про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів);

-банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з 23.10.2023 по 03.06.2024 на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_7 , який відкрито в банківській установі: Харків, ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1