Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1439/24
Провадження № 1-кс/723/2101/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення та ознайомлення у філії Чернівецьке обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії роздруківок руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 25.02.2024 року по 17.04.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 25 лютого 2024 року о 11 год. 00 хв. в меседжері Вайбер під приводом отримання матеріальної допомоги перейшла за фішинговим посиланням, яке саме вказати не може, де ввела особисті дані, внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими кошитами в розмірі 18629 грн. 73 коп., які були перераховані з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на невідомий рахунок, трьома транзакціями, а саме: 25.02.2024 року 11:32 хв. - 39 гривень, 25.02.2024 року о 11 год. 33 хв. - 17351 грн. 35 коп., 25.02.2024 року о 11 год. 33 хв. - 1239 гривень 38 коп.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 29 лютого 2024 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення та ознайомлення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 25.02.2024 року по 17.04.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- фото, відео матеріалів на опричному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 25.02.2024 року по 17.04.2024 року,

- наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку,

- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в мобільний застосунок, який пив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10