печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2024 року в рамках кримінального провадження №0001950 від 19.10.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , (далі - власник майна, ОСОБА_4 ) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/1114/24-к від 10.02.2024 року в рамках кримінального провадження № 0001950 від 19.10.2023 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001950 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2023 року у межах кримінального провадження № 0001950 від 19.10.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001950 від 19.10.2023 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0088, земельна ділянка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення незаконно здобутої деревини, чорнових записів щодо надходження та збуту незаконно здобутої деревини, документів (лісорубні квитки, матеріально-грошові оцінки лісосік, перелікові відомості дерев призначених в порубку, нумераційні відомості дерев, план-схеми, робочі карти обліку природного поновлення, товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини, специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, наряди на відпуск лісопродукції, зведені відомості актів освідчення місць рубок, рапорти про рух лісопродукції, ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду, дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність службових осіб, накази про призначення осіб, які підписували лісорубні квитки, посадові інструкції осіб, які підписували лісорубні квитки, охоронні зобов`язання), штампів, печаток, кліше щодо яких є підстави вважати, що вони використовуються для підроблення документів, засобів мобільного зв`язку, сім-карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення незаконних порубок, а саме бензопил та спеціально обладнаних транспортних засобів - вантажних автомобілів, які використовуються для перевезення незаконно здобутої деревини, відео реєстраторів та носіїв, на які здійснювався запис з камер відеоспостереження вказаної території та приміщень.

18.12.2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0088 та приміщеннях на ній слідчими було вилучено свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наступних серій та номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4, НОМЕР_2 , НОМЕР_5, НОМЕР_3 , грошові кошти в іноземній валюті в сумі 85 850 доларів США та грошові кошти у сумі 36 130 Євро.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/1114/24-к від 10.02.2024 року накладено арешт на вилучені грошові кошти та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Разом з тим, арешт накладено необґрунтовано, оскільки прокурором не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001950 від 19.10.2023 року; причетності його до кримінального правопорушення, жодній особі підприємства про підозру у кримінальному провадженні не повідомлено. Крім того, грошові кошти не відповідають критеріям речового доказу, набуті законним шляхом, що підтверджується наданими слідчому судді довідками. Відтак, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, порушує право власності ОСОБА_4 та перешкоджає здійсненню тим господарської діяльності, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

30.04.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні учасників провадження, на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001950 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2023 року у межах кримінального провадження № 0001950 від 19.10.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001950 від 19.10.2023 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0088, земельна ділянка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення незаконно здобутої деревини, чорнових записів щодо надходження та збуту незаконно здобутої деревини, документів (лісорубні квитки, матеріально-грошові оцінки лісосік, перелікові відомості дерев призначених в порубку, нумераційні відомості дерев, план-схеми, робочі карти обліку природного поновлення, товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини, специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, наряди на відпуск лісопродукції, зведені відомості актів освідчення місць рубок, рапорти про рух лісопродукції, ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду, дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність службових осіб, накази про призначення осіб, які підписували лісорубні квитки, посадові інструкції осіб, які підписували лісорубні квитки, охоронні зобов`язання), штампів, печаток, кліше щодо яких є підстави вважати, що вони використовуються для підроблення документів, засобів мобільного зв`язку, сім-карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення незаконних порубок, а саме бензопил та спеціально обладнаних транспортних засобів - вантажних автомобілів, які використовуються для перевезення незаконно здобутої деревини, відео реєстраторів та носіїв, на які здійснювався запис з камер відеоспостереження вказаної території та приміщень.

18.12.2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0088 та приміщеннях на ній слідчими було вилучено свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наступних серій та номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4, НОМЕР_2 , НОМЕР_5, НОМЕР_3 , грошові кошти в іноземній валюті в сумі 85 850 доларів США та грошові кошти у сумі 36 130 Євро.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/1114/24-к від 10.02.2024 року накладено арешт на вилучені грошові кошти та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2024 року вбачається, що при накладенні арешту на вищезазначене майно слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0001950.

Так, в ухвалі слідчого судді не обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У вказаному кримінальному провадженні розслідується факт незаконної порубки, перевезення та збуту незаконно зрубаної деревини без оформлення належним чином товарно-супровідної документації або з наявною документацією, в яких суттєво занижені об`єми проведеної вирубки.

Разом з тим, згідно наданих слідчому судді довідок про рух коштів по рахункам ОСОБА_7 , податкових декларації, грошові кошти не є такими що отримані в результаті здійснення кримінального правопорушення.

Відтак, грошові кошти не набуті протиправним шляхом, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не відповідають критеріями, визначеним у ст. 98 КПК України.

ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не оголошено, він не є особою щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження, жодних доказів причетності його до кримінального правопорушення не надано.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, прокурор в судове засідання не з`явився, доказів, що грошові кошти набуті злочинним шляхом та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001950, слідчому судді не надав.

Окрім того, слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні про арешт не вказано суму завданих збитків у кримінальних провадженнях та не доведено, що вона є співмірною з загальним розміром вилучених грошових коштів.

Відтак, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на грошові кошти порушує право власності ОСОБА_4 та позбавляє його можливості здійснювати господарську діяльність.

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що грошові кошти набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0001950, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Окрім того, слідчий суддя звертає вагу, що відповідно до ч. 3 ст.169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107. 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2024 року в рамках кримінального провадження № 0001950 від 19.10.2023 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2024 року в рамках кримінального провадження № 0001950 від 19.10.2023 року, на майно, яке було вилучено 18.12.2023 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0088, а саме, на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 85 850 доларів США та грошові кошти в сумі 36 130 Євро.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1