Справа № 947/5151/23
Провадження № 1-кс/947/8166/24
УХВАЛА

19.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000342 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000342 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту управління представництва інтересів держави в суді Одеської обласної прокуратури.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що протягом 2017-2022 років між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів з надання послуг щодо перевезення автомобілями швидкої медичної допомоги.

Відповідно умов договорів, укладених за результатами проведених закупівель, виконавець - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язаний щоденно та своєчасно направляти споживачу - платнику Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на роботу технічно справний та в належному санітарному стані автотранспорт, з опломбованим спідометром, заправлений пальним на пробіг до 200 км.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 27.12.2022 за КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 56 транспортних засобів. При цьому, 49 одиниць транспортних засобів зареєстровано за КНП протягом 2022 року (січень 17 транспортних засобів, лютий 2, травень 1, червень 2, серпень 10, листопад 2, грудень 15). Таким чином до початку 2022 року за підприємством було зареєстровано 7 транспортних засобів.

Крім того до березня 2020 року за КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано 137 транспортних засобів.

В подальшому, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано 130 транспортних засобів.

Зокрема, на підставі наказу №32-ОД від 31.03.2020 передано 21 транспортний засіб, на підставі наказу №35-ОД від 02.04.2020 передано 24 транспортний засіб, на підставі наказу №64-ОД від 15.05.2020 передано 85 транспортний засіб.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 27.12.2022 за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 411 транспортних засобів.

Поруч з цим, протягом 2017-2021 років КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами проведених процедур закупівель укладено 7 договорів на постачання дизельного палива та бензину марки 92 на загальну суму 47,1 млн гривень, зокрема:

-18.04.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про закупівлю бензину та дизельного палива на загальну суму 20 137 тис. грн. в грудні ціну договору зменшено до 8 818,4 тис. грн.

-19.03.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про закупівлю бензину марки А-92 та дизельного палива на загальну суму 39 тис. грн.

-08.05.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про закупівлю бензину марки А-92 на загальну суму 10, 6 тис. грн.

-23.07.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про закупівлю бензину та дизельного палива на загальну суму 217,2 тис. грн. (ДП 26,52/27,23, А-92 27,54/28,01)

-23.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про закупівлю бензину марки А-92 на загальну суму 153 тис. грн.

-16.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про закупівлю бензину марки А-92 на загальну суму 49,2 тис. грн.

-13.12.2021 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 26 705,8 тис. грн із закупівлі 760 000 літрів дизельного палива та 90 000 літрів бензину А-92. (ДП 31,1/30,07, А-92 31,56/29,41)

У 2022 році укладено договори на закупівлю палива на суму 41,9 млн. грн, зокрема:

-07.10.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 28 792 тис. грн;

-16.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 480 тис. грн;

-26.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 6 609,8 тис. грн.

У 2023 році укладено договори на закупівлю палива на суму 85,6 млн. грн з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому укладались додаткові угоди зі зниження закупівельної ціни палива.

Зкрема, відповідно до пункту двадцятого частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, статей 104-107 Цивільного кодексу України, рішення обласної ради від 22 вересня 2006 року № 73-V 2 «Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада», з метою оптимізації видатків та управління об`єктами спільної власності територіальних громад області, згідно Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 484/2022-ОР від 19 серпня 2022 року «Про передачу автотранспорту з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на баланс КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », керуючись Указами Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» на території України введено воєнний та надзвичайній стани, про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 17.05.2022 № 341/2022, постановою Кабінету Міністрів України № 723 від 24 червня 2022 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169, та листом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01.03.2022 року, здійснення закупівлі товарів в порядку спрощених закупівель для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Враховуючи зазначене, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР здійснює закупівлю бензину марки А-92 в обсязі 51 000 літрів та дизельного палива в обсязі 497 000 літрів (ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти) в порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» для спрощених закупівель із врахуванням Указів Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» на території України введено воєнний та надзвичайній стани, про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 17.05.2022 № 341/2022 постановою Кабінету Міністрів України № 723 від 24 червня 2022 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169 для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану до 21.11.2022 року.

На підставі протоколу уповноваженої особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР від 06.10.2022 за результатами проведення процедури спрощеної закупівлі остаточна пропозиція учасника становить: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (скорочене найменування - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28 792 479 грн. (двадцять вісім мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі чотириста сімдесят дев`ять грн., 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

За результатами оцінки пропозиції Учасника, економічно вигідною є тендерна пропозиція - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 28 792 479 грн.

За результатами переговорної процедури 07.10.2022 укладено договір № 3983/10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 28 792 479,00 грн із закупівлі 497 000 літрів дизельного палива та 51 000 літрів бензину А 92.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради 22.11.2021 для своїх потреб оголошено та проведено переговорну процедуру із закупівлі товару: «Дизельне паливо та бензин марки А-92» у роздріб через мережу А3С на території Одеської області, заправні картки та талони на суму 26 706 800,00 грн.

За результатами переговорної процедури 13.12.2021 укладено договір № 2425/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 26 705 800,00 грн із закупівлі 760 000 літрів дизельного палива та 90 000 літрів бензину А-92.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР здійснює закупівлю дизельного палива в обсязі 120 000 літрів (ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти) в порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» для спрощених закупівель із врахуванням Указів Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» на території України введено воєнний та надзвичайній стани, про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 17.05.2022 № 341/2022 постановою Кабінету Міністрів України № 723 від 24 червня 2022 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169 для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану до 21.11.2022 року.

За результатами проведення процедури спрощеної закупівлі остаточна пропозиція учасника становить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 6 480 000 грн. з урахуванням ПДВ.

За результатами оцінки пропозиції Учасника, економічно вигідною є тендерна пропозиція - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на суму 6 480 000 грн.

За результатами переговорної процедури 16.12.2022 укладено договір № 16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вартістю 6 480 000,00 грн із закупівлі 120 000 літрів дизельного палива.

Надалі, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР укладено додаткову угоду № 1 до вищевказаного договору поставки дизельного палива, якою, визначено підвищити ціну придбавши меншу кількість палива.

Так, за умовами додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язувалось поставити дизельне паливо 60 000 л за ціною 54,00 грн та 56950 за ціною 56,89 грн.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР здійснює закупівлю дизельного палива в обсязі 80 000 літрів та Бензину А-95 в обсязі 50000 літрів (ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти) в порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» для спрощених закупівель із врахуванням Указів Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» на території України введено воєнний та надзвичайній стани, про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 17.05.2022 № 341/2022 постановою Кабінету Міністрів України № 723 від 24 червня 2022 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 року.

За результатами проведення процедури спрощеної закупівлі остаточна пропозиція учасника становить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 6 609 818,00 грн. з урахуванням ПДВ.

За результатами оцінки пропозиції Учасника, економічно вигідною є тендерна пропозиція - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на суму 6 609 818,00 грн.

За результатами переговорної процедури 26.12.2022 укладено договір № 26 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вартістю 6 609 818,00 грн із закупівлі дизельного палива в обсязі 80 000 літрів та Бензину А-95 в обсязі 50000 літрів.

Надалі, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР укладено низку додаткових угод, до вищевказаного договору поставки дизельного палива та бензину А-95, якими, визначено підвищити ціну придбавши меншу кількість палива.

Так, за умовами додаткової угоди № 4 від 16.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язувалось поставити дизельне паливо 50 000 л за ціною 50,50 грн, дизельне паливо 30 000 л за ціною 49,53 грн та Бензин А-95 46500 л за ціною 46,50 грн. без урахування ПДВ.

За умовами додаткової угоди № 5 від 26.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язувалось поставити дизельне паливо 84 535 л за ціною 50,50 грн, дизельне паливо 30 020 л за ціною 49,53 грн та Бензин А-95 8000 л за ціною 46,50 грн. без урахування ПДВ.

Крім того, встановлено, що 11.01.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР оголошено про проведення тендерних закупівель товару: 1440000 літр Дизельне паливо (Євро-5) та 120000 літр Бензин (А-95, Євро-5) у дозволах на відпуск (Смарт-картки або скретч-картки (талони) з очікуваною вартістю 85 620 000,00 грн з ПДВ. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг визначений до 31.12.2023.

Учасниками тендеру стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з пропозицією 80 884 320,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з пропозицією 85 564 800,00 грн.

Не зважаючи на те, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є більш економічно вигідною

Участь у Закупівлі відповідно до системи публічних закупівель взяли наступні учасники: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сума пропозиції (у т.ч. з ПДВ) - 80 884 320; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), сума пропозиції (у грн з ПДВ) - 85 564 800. Системою публічних закупівель було визнано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найбільш економічно вигідною.

Однак, уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР протоколом рішення № 30-01/23/ вирішено відхилити тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через невідповідність вимогам тендерної документації про проведення процедури Закупівлі та вимогам до предмету закупівлі.

01.02.2023 протокольним рішенням № 01-02/23/03 уповноваженою особою визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » переможцем по закупівлі та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з указаним учасником.

В подальшому, 07.02.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір поставки № ХБТ-06/02/23 на загальну суму 85 564 800,00 грн в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 55,18 грн за 1 літр та бензин А-95 50,88 за 1 літр.

Згодом, укладено додаткові угоди щодо зміни ціни товару та об`ємів закупівлі з такими цінами:

- 08.02.2023 додаткова угода № 1 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 53,00 грн за 1 літр та бензин А-95 48,99 за 1 літр;

- 27.03.2023 додаткова угода № 2 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 50,37 грн за 1 літр та бензин А-95 48,30 за 1 літр;

- 31.03.2023 додаткова угода № 3 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 49,72 грн за 1 літр та бензин А-95 48,20 за 1 літр;

- 20.04.2023 додаткова угода № 4 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 46,57 грн за 1 літр та бензин А-95 46,46 за 1 літр.

Крім того, встановлено, що 21.02.2017 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ООР оголошено про проведення тендерних закупівель товару: 350000 літр Дизельне паливо та 650000 літр Бензин А-92 з очікуваною вартістю 21 975 000,00 грн з ПДВ.

Учасниками тендеру стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з пропозицією 20 175 000,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з пропозицією 21 975 000,00 грн.

Участь у закупівлі відповідно до системи публічних закупівель взяли наступні учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з пропозицією 20 175 000,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з пропозицією 21 975 000,00 грн. Системою публічних закупівель було визнано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » найбільш економічно вигідною.

Так, 31.03.2017 протоколом засідання тендерного комітету КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » переможцем по закупівлі та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з указаним учасником.

В подальшому 18.04.2017 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки № 25/10т на загальну суму 20 175 000,00 грн в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 19,20 грн за 1 літр та бензин А-92 20,70 за 1 літр.

Згодом, укладено додаткові угоди щодо зміни ціни товару та об`ємів закупівлі з такими цінами:

- 03.05.2017 додаткова угода № 1 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 21,10 грн за 1 літр та бензин А-92 22,74 за 1 літр;

- 16.05.2017 додаткова угода № 2 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 21,95 грн за 1 літр та бензин А-92 23,45 за 1 літр;

- 10.10.2017 додаткова угода № 3 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 22,95 грн за 1 літр та бензин А-92 24,90 за 1 літр;

- 24.11.2017 додаткова угода № 4 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: дизельне паливо 24,48 грн за 1 літр та бензин А-92 25,92 за 1 літр.

- 20.12.2017 додаткова угода № 5 змінено ціни в тому числі ПДВ за ціною: бензин А-92 25,92 за 1 літр.

Орган досудового розслідування вважає, що ринкова вартість вказаного товару є завідомо завищена, що здійснено з метою заволодіння приватними підприємствами бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 25.10.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 :

?інформації по банківським рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 саме:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

-картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

-банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

-платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за періодз моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1