г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 335/5323/17
Номер провадження 1-кп/213/7/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №14 кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Павлоград Дніпропетровської області області, українця, громадянина України, який має середню освіту, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000329 від 25.01.2017 року),

за участі сторін кримінального провадження -

сторони обвинувачення:

прокурора (в режимі відеоконференції) - ОСОБА_4 ,

сторони захисту:

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000329 від 25.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в листопаді 2016 року у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману. Для реалізації вказаного наміру, ОСОБА_3 розробив злочинну схему незаконного збагачення шляхом обману потерпілих під приводом продажу неіснуючих товарів, розподіливши план реалізації злочинних дій на декілька етапів.

На першому етапі розробленого плану необхідно було отримати доступ до карткового банківського рахунку, оформленого на іншу особу, з метою приховування слідів вчинення злочину.

На другому етапі розмістити в мережі загального доступу Інтернет оголошення про продаж неіснуючих товарів за заниженими цінами, та у якості контактних номерів телефонів зазначити номери стартових пакетів, придбаних спеціально для вказаної незаконної діяльності.

Наступний етап, це встановити контакт з особою, що бажає придбати розміщений в оголошенні неіснуючий товар, після чого, шляхом обману переконати покупця товару перерахувати грошові кошти у якості передплати за придбання товару на банківський рахунок платіжної картки, що знаходиться у розпорядженні ОСОБА_3 , а після отримання грошових коштів безготівковим способом на підконтрольний картковий банківський рахунок, в подальшому перевести отримані гроші в готівку та заволодіти ними.

З метою реалізації свого злочинного наміру, для реалізації свого плану, ОСОБА_3 за невстановлених обставин заволодів платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка була оформлена 04.11.2016 в АТ "ОТП Банк", із використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме паспорту громадянина України НОМЕР_2 та карткою фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .

Згідно з відомостями Державної міграційної служби України бланк паспорта громадянина України НОМЕР_2 , який був наданий в AT "ОТП Банк" при оформленні платіжної картки № НОМЕР_1 , не видавався, ідентифікаційний код НОМЕР_3 не зареєстрований за жодною фізичною особою, особа з даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не встановлена.

В подальшому ОСОБА_3 , знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , зареєстрував на інтернет-сайті "olx.ua" під вигаданими даними аккаунти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші, на яких розмістив оголошення про продаж різноманітних товарів за заниженими цінами: мобільних телефонів iPhone, дитячих колясок та інш. У якості контактних номерів телефонів в оголошеннях ОСОБА_3 зазначав номери мобільних операторів, які він планував використовувати для спілкування з потерпілими: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Приблизно на початку листопада 2016 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зателефонував ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_13 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски " Mima Хагі ", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянином ОСОБА_6 в сумі 9600 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

11.11.2016 о 20:26 ОСОБА_6 , якого ОСОБА_3 ввів в оману, через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки № НОМЕР_14 , перерахував на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 600 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар.

13.11.2016 о 17:15 ОСОБА_6 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 , додатково перерахував на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , що знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 9000 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 12.11.2016 о 21:19, використовуючи банкомат №А0105338, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 30-а; 13.11.2016 о 17:59, використовуючи банкомат №А0108761, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 37-в; 13.11.2016 о 18:03, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN2083, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 11, отримав готівкою кошти в сумі 9600 грн., які належали ОСОБА_6 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_6 .

З 11.11.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

15 листопада 2016 року гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зв`язалась через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_12 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски "Adamex", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_8 в сумі 500 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

18.11.2016 о 17:35 ОСОБА_8 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, з банківської картки своєї подруги ОСОБА_9 НОМЕР_16 , перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 500 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 18.11.2016 о 20:00, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN4340, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нєдєліна, 43, отримав готівкою кошти в сумі 500 грн., які належали ОСОБА_8 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_8 .

З 18.11/2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в середині листопада 2016 року гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зателефонував ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_17 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски, інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянином ОСОБА_10 в сумі 600 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

22.11.2016 о 15:34 ОСОБА_10 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" №TS211266, перерахував на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 600 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 22.11.2016 о 19:37, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN4339, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 35, отримав готівкою кошти в сумі 600 грн., які належали ОСОБА_10 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_10 .

З 22.11.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в кінці листопада 2016 року гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зателефонувала ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону, зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски " Adamex Aspena ", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_11 в сумі 600 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

25.11.2016 о 15:47 ОСОБА_11 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" №TS210483, перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 600 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 25.11.2016 о 20:25, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN4340, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нєдєліна, 43, отримав готівкою кошти в сумі 600 грн., які належали ОСОБА_11 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_11 .

З 25/11.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

28 листопада 2016 року гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зв`язалась через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_18 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячого візка "Mima Хагі " за ціною 9400 грн., інформація про продаж якого була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_12 в сумі 1300 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

28.11.2016 о 21:22 ОСОБА_12 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 , перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" НОМЕР_37 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 1300 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 28.11.2016 о 22:48, використовуючи банкомат №А0108761, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 37-в, отримав готівкою кошти в сумі 1300 грн., які належали ОСОБА_12 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_12 .

З 28.11.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в кінці листопада 2016 року гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зв`язалась через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону, зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски "Adamex", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 3200 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_14 в сумі 600 грн. на запропоновану ОСОБА_15 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

29.11.2016 о 08:15 ОСОБА_14 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_22 , перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 600 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 29.11.2016 о 16:53, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN4340, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нєдєліна, 43, отримав готівкою кошти в сумі 600 грн., які належали ОСОБА_14 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_14 .

З 29.11.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно на початку грудня 2016 року гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зателефонувала ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_23 , зазначеним в оголошенн'' на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання візка "Adamex Aspena 2 в 1", інформація про продаж якого була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_16 в сумі 500 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

03.12.2016 о 14:49 ОСОБА_16 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки № НОМЕР_24 , перерахувала на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 500 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 04.12.2016 о 22:41, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN2083, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 11, отримав готівкою кошти в сумі 200 грн., які належали ОСОБА_16 з можливістю ними розпоряджатися, а також здійснив безготівкову оплату товару 03.12.2016 о 15:48 на суму 132,50 грн. та 04.12.2016 о 22:47 на суму 93,90 грн., тим самим заволодів грошима ОСОБА_16 .

З 03.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

06 грудня 2016 року гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зв`язалась через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_23 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за ціною 3500 грн., інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_17 в сумі 600 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

06.12.2016 о 13:15 ОСОБА_17 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки № НОМЕР_25 , перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 600 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 06.12.2016 о 15:02, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN4340, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Недєліна, 43, отримав готівкою кошти в сумі 600 грн., які належали ОСОБА_17 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_17 .

З 06.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно на початку грудня 2016 року гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зателефонував ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону, зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски "Bugaboo Donkey", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 8700 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати ОСОБА_18 в сумі 990 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

08.12.2016 о 11:17 ОСОБА_18 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" №TS213527, перерахував на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 990 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 18.12.2016 о 23:00, використовуючи банкомат №А0108761, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 37-в, отримав готівкою кошти в сумі 990 грн., які належали ОСОБА_18 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_18 .

З 08.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

15 грудня 2016 року гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зв`язалась через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону, зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски "Mima Xari Camel", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua" від імені користувача "olegovna- vichka".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_19 в сумі 600 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

14.12.2016 о 22:22 ОСОБА_19 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_26 , перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 600 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Вечором того ж дня, ОСОБА_3 , через мобільний додаток "Viber", знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , шляхом обману, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив нову обов`язкову умову постачання товару - здійснення додаткової передплати громадянкою ОСОБА_19 в сумі 3000 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

15.12.2016 о 11:34 ОСОБА_19 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" №TS206448, додатково перерахувала на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 3000 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 15.12.2016 о 11:37, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN4340, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нєдєліна, 43, та 15.12.2016 о 11:41, використовуючи банкомат №А0108761, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 37-в, отримав готівкою кошти в сумі 3600 грн., які належали ОСОБА_19 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_19 .

З 14.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідай на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в середині грудня 2016 року гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зателефонував ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_7 з приводу придбання мобільного телефону "iPhone 6s", інформація про продаж якого була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 9000 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати ОСОБА_20 в сумі 600 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

15.12.2016 о 23:17 ОСОБА_20 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_27 , перерахував на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 600 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 16.12.2016 року, використовуючи банкомат ПАТ "ПУМБ» №ATMKRR20, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нєдєліна, 43, отримав готівкою кошти в сумі 600 грн., які належали ОСОБА_20 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_20 .

З 15.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

18 грудня 2016 року гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зателефонував ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_28 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання мобільного телефону "iPhone 6s", інформація про продаж якого була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 12000 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати ОСОБА_21 в сумі 4000 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

18.12.2016 о 22:29 ОСОБА_21 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_29 , перерахував на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , що знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 4000 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 18.12.2016 о 23:00, використовуючи банкомат ПАТ "ПУМБ" №ATMKRR19, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 43, та 18.12.2016 о 24:00, використовуючи банкомат №А0108761, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 37-в, отримав готівкою кошти в сумі 4000 грн., які належали ОСОБА_21 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_21 .

З 18.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в середині грудня 2016 року гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зв`язалась через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_28 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски "Mima Xari 3vl", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_22 в сумі 500 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

20.12.2016 о 13:12 ОСОБА_22 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" №TS210245, перерахувала на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 500 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 21.12.2016 о 16:00, використовуючи банкомат ПАТ "ПУМБ" №ATMKRR19, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 43, отримав готівкою кошти в сумі 500 грн., які належали ОСОБА_22 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_22 .

З 20.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в кінці грудня 2016 року гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зателефонувала ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_30 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання мобільного телефону "iPhone 6s", інформація про продаж якого була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 10000 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати ОСОБА_23 в сумі 3000 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

26.12.2016 о 13:47 ОСОБА_23 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_31 , перерахувала на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 3000 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

На другий день, 27.12.2016, ОСОБА_3 , знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , шляхом обману, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив нову обов`язкову умову постачання товару - здійснення остаточної передплати громадянкою ОСОБА_23 в сумі 7000 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

27.12.2016 о 09:59 ОСОБА_23 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_31 , додатково перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 7000 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 27.12.2016 о 10:34, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN7238, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Сєднєва, 25, та 27.12.2016 о 14:00, використовуючи банкомат №А0101309, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 3, отримав готівкою кошти в сумі 10000 грн., які належали ОСОБА_23 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_23 .

З 26.12.2016 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно на початку січня 2017 року гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зв`язався через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_11 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання мобільного телефону "iPhone 6S", інформація про продаж якого була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянином ОСОБА_24 в сумі 500 грн. на запропоновану ОСОБА_15 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

12.01.2017 о 17:52 ОСОБА_24 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Money send, зі своєї банківської картки № НОМЕР_32 , перерахував на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 500 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 13.01.2017 о 08:09, використовуючи банкомат №А0108761, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 37-в, отримав готівкою кошти в сумі 500 грн., які належали ОСОБА_24 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_24 .

З 12.01.2017 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

12 січня 2017 року гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зв`язався через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону, зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання мобільного телефону "iPhone 6S", інформація про продаж якого була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua".

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянином ОСОБА_25 в сумі 300 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ним буде висланий замовлений товар.

12.01.2017 о 22:26 ОСОБА_25 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки № НОМЕР_33 , перерахував на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 300 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 13.01.2017 о 08:09, використовуючи банкомат №А0108761, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 37-в, отримав готівкою кошти в сумі 300 грн., які належали ОСОБА_25 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_25 .

З 12.01.2017 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в середині січня 2017 року гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зателефонувала ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_11 з приводу придбання дитячої коляски " Mima Хагі ", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 10500 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати громадянкою ОСОБА_26 в сумі 500 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

13.01.2017 о 15:23 ОСОБА_26 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_34 , перерахувала на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 500 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 14.01.2017 року о 18:43, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN7696, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лєрмонтова, 37, отримав готівкою кошти в сумі 500 грн., які належали ОСОБА_26 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_26 .

З 13.01.2017 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідай на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в середині січня 2017 року гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зв`язався через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону, зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски " Mima Хагі ", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 9500 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати ОСОБА_27 в сумі 500 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

19.01.2017 о 22:59 ОСОБА_27 , якого ввів в оману ОСОБА_3 , через систему банківських переказів Moneysend, зі своєї банківської картки НОМЕР_35 , перерахував на банківську картку АТ "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 500 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікував поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 20.01.2017 о 12:25, використовуючи банкомат №ATMKRR17, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соняшна, 8, отримав готівкою кошти в сумі 500 грн., які належали ОСОБА_27 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_27 .

З 19.01.2017 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Приблизно в кінці січня 2017 року гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зв`язалась через мобільний додаток "Viber" з ОСОБА_3 , який представився вигаданим ім`ям, за номером телефону НОМЕР_36 , зазначеним в оголошенні на інтернет-сайті "olx.ua", з приводу придбання дитячої коляски " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", інформація про продаж якої була розміщена ОСОБА_3 на сайті "olx.ua", за ціною 3000 грн.

ОСОБА_3 у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив обов`язковою умовою придбання товару здійснення передплати ОСОБА_29 в сумі 1000 грн. на запропоновану ОСОБА_3 банківську картку, після чого ним буде висланий замовлений товар.

23.01.2017 о 18:53 ОСОБА_28 , яку ввів в оману ОСОБА_3 , через термінал самообслуговування "Айбокс", перерахувала на банківську картку AT "ОТП Банк" № НОМЕР_1 , яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 та яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 1021 гривень у якості передплати за замовлений у ОСОБА_3 товар та очікувала поставку товару.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_3 , останній, не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, 23.01.2017 о 19:21, використовуючи банкомат ПАТ КБ "Приватбанк" №CADN4340, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нєдєліна, 43, отримав готівкою кошти в сумі 1000 грн., які належали ОСОБА_28 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим заволодів грошима ОСОБА_28 .

З 23.01.2017 ОСОБА_3 замовлений товар не поставив, не відповідав на повідомлення та дзвінки, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

В судовому засіданні прокурор заявила клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності та звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Обвинувачений підтримав клопотання, просив звільнити його від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у листопаді 2016 року та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно - в період часу з 15 листопада 2016 року по 23 січня 2017 року.

Санкцією ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт до 240 годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше більш м`яке покарання, за винятком основного покарання у виді штрафу у розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості.

Крім того, санкцією ч. 2 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу у розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Отже, кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є злочином середньої тяжкості.

Таким чином, з моменту вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч .ч. 1,2 ст. 190 КК України минуло більше, ніж три та п`ять років відповідно, у зв`язку з чим закінчився строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України (у редакції, що діяла на момент вчинення злочину) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили, минули строки, серед яких: 2 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості та 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Положеннями п.1 ч.2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.8 ст.284 КПК України, закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує.

Отже, оскільки обвинувачений ОСОБА_3 не заперечує проти закриття провадження, з дня вчинення ним даних кримінальних правопорушень минуло більше п`яти років, наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ст.ст.283-288 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження №0000329 від 25.01.2017, за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Матеріали кримінального провадження №0000329 залишити при обвинувальному акті з подальшим зберіганням в справі №335/5323/17 (пр.1-кп/213/7/24).

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Суддя ОСОБА_1 .