Справа № 732/415/24
Провадження № 1-кс/732/82/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ( м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківськими рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (а.с.18)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Сектором дізнання ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, 04.03.2024 до ВП №3 Чернігівського районного управління поліції надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 а про те, що останній знайшов на сторінці соціальної мережі "Фейсбук" оголошення від особи, яка представилась " ОСОБА_6 " про надання консультації та продаж ліків та в подальшому 23.01.2024 перерахував через термінал грошові кошти в сумі 800 грн на картковий рахунок вказаної особи НОМЕР_3 за надання консультації, а також 25.01.2024 перерахував через термінал грошові кошти в сумі 1000 грн на цей же картковий рахунок НОМЕР_3 за придбання ліків, які до теперішнього часу так і не надійшли заявнику, чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 1800 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.01.2024 він в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення невідомої особи яка представилась " ОСОБА_6 ", з яким почав переписку про надання медичної консультації та продаж ліків та в подальшому 23.01.2024 перерахував через термінал грошові кошти в сумі 800 грн на картковий рахунок вказаної особи НОМЕР_3 за надання медичної консультації, а також 25.01.2024 перерахував через термінал грошові кошти в сумі 1000 грн на цей же картковий рахунок НОМЕР_3 за придбання ліків, які до теперішнього часу так і не надійшли останньому.

В подальшому було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , яким користується невстановлена особа, обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до документів, які отримано в ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_5 здійснювався на інші банківські карти, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення дізнавач звернувся до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання суддя дійшов висновку про те, що зазначені у ньому відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу дізнання для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ( м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо операцій з рахунками які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків які обслуговуються картками НОМЕР_6 та НОМЕР_2 ;

- рух коштів по карткових рахунках які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 23.01.2024 по 23.05.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 23.01.2024 по 23.05.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 23.01.2024 по 23.05.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані рахунки, які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- залишок грошових коштів на рахунках, які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

- користування обліковими записами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1