Справа № 953/7639/23
н/п 1-кс/953/3112/24
"01" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, який має неповнолітню дитину 2008 року народження, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -
29.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який обліковується, як військовослужбовець, що перебуває у самовільному залишенні військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності на території Харківської області. ОСОБА_5 розуміючи, що вчинення вказаних кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.
До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_5 залучив військовослужбовців Збройних Сил України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 , будучи організатором та активним учасником, створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; розподілу коштів, отриманих від реалізації викраденого майна між усіма учасниками організованої групи; забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.
Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_5 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.
Таким чином, не пізніше липня 2023 року ОСОБА_5 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.
Так, з метою реалізації злочинного умислу, виконуючи свою роль в організованій групі, ОСОБА_5 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , який займається вантажними перевезеннями, з проханням надати послуги з перевезення вантажів на території Харківської області. ОСОБА_10 погодився надати такі послуги та за вказівкою ОСОБА_5 направити 15.07.2023 до м. Куп`янська Харківської області три вантажних автомобілі.
Крім того, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для навантаження мінеральних добрив в автомобілі потрібна спеціальна техніка, вирішив використати спеціалізований тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , при цьому не повідомляючи останню про свої злочинні наміри.
15.07.2023 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до узгодженого плану вчинення злочину, на автомобілі «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_3 , прибули до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, ОСОБА_7 через паркан проник на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», зайшли до приміщення охорони, де перебував охоронець ТОВ «Полесадсервіс» ОСОБА_11 та відчинив двері приміщення охорони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Останні зайшли до приміщення охорони, представившись ОСОБА_11 співробітниками Служби безпеки України та наказали не чинити опір їх діям.
Після цього ОСОБА_5 , заздалегідь приготовленими металевими кусачками перерізав на виїзних воротах до площадки ланцюг з навісним замком для вільного доступу вантажних автомобілів та тягача з маніпулятором на територію площадки.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ОСОБА_11 може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_11 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», створивши ОСОБА_11 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.
Після цього до приміщення котельної прийшов ОСОБА_7 для здійснення контролю за діями ОСОБА_11 , а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повернулись до приміщення охорони.
Приблизно о 09:30 год. того ж дня до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», на власному автомобілі під`їхав ОСОБА_12 та представився представником ТОВ «Полесадсервіс». В цей момент ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ОСОБА_12 також може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_12 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», де перебував ОСОБА_11 , створивши ОСОБА_12 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.
Приблизно о 10:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» заїхали автомобілі, надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 , а саме вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_4 , з причепом, р.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO», р.н. НОМЕР_6 , з причепом, р.н. НОМЕР_7 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_8 , з причепом, р.н. НОМЕР_9 .
Після чого за вказівкою ОСОБА_5 , за допомогою спеціалізованого тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 розпочалося завантажування у вказані причепи біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, складними мінеральними добривами NP 12-24 вагою 950 кг кожний, сульфатом амонія вагою 900 кг кожний.
Приблизно о 14:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 щодо відкритого викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс».
Так, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше з 17.07.2023 по 19.07.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробив план з метою протиправного заволодіння часткою ОСОБА_13 у ТОВ Агрофірма «Агростіл».
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 17.07.2023 та акт-приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 18.07.2023.
Відповідно до вказаного договору ОСОБА_13 , учасник (засновник) ТОВ Агрофірма «Агростіл» продав, а ОСОБА_14 придбав частку статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме частку ОСОБА_13 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно п. 3 зазначеного договору право власності на частку статутного капіталу Товариства, що відчужується за даним договором переходить до ОСОБА_14 з моменту нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл». Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_13 та рукописний текст « ОСОБА_13 » у вказаному договорі купівлі-продажу частки у статутному капітал виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 18.07.2023 невстановлені досудовим розслідуванням особи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , на нотаріальному бланку НОМЕР_11 посвідчив акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_13 та рукописний текст « ОСОБА_13 » у вказаному акті приймання - передачі виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
В подальшому, з метою доведення злочинного наміру до кінця та в зв`язку з відмовою у державні реєстрації ОСОБА_5 залучив до протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» членів раніше створеної організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7
Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно Товариства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 ОСОБА_7 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Шевченка, 82 А, 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , сірого кольору та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , та ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив головному інженеру ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_17 копії вищеописаних договору купівлі-продажу частки ОСОБА_13 у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271347, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_15 , якою ОСОБА_13 довірив ОСОБА_5 вести справи від імені ТОВ Агрофірма «Агростіл» та довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271346, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_15 , якою ОСОБА_13 довірив ОСОБА_5 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_5 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.
Відповідно висновків судово- почеркознавчих експертиз підписи від імені ОСОБА_13 та рукописний текст « ОСОБА_13 » у довіреностях на нотаріальних бланках НСМ 271347, НСМ 271346 виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою.
Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_5 , в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_17 до опору висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.
Приблизно о 11:00 год. 19.07.2023 на територію ТОВ Агрофірма «Агростіл» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл».
Отже, організована ОСОБА_5 злочинна група у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_13 в розмірі 2500 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду на загальну суму 18148330,33 грн.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
06 лютого 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави у розмірі 302 800 грн. У разі внесення суми застави, на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
16.02.2024 підозрюваний з-під варти звільнений у зв`язку з внесенням застави та на нього покладені обов`язки визначення ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024.
01.04.2024 року постановою Першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 06.05.2024 року.
02.04.2024 ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 1 (один) місяць 4 дні, тобто до 06 травня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 15.07.2023, протоколом огляду місця події від 15.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (представник ТОВ «Полесадсервіс»); протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_12 впізнав ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс»); протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , протоколами допитів свідків працівників Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; протоколами слідчих експериментів за участі свідка ОСОБА_12 (представник ТОВ «Полесадсервіс») свідка ОСОБА_11 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс»); протоколом допиту свідка ОСОБА_8 (власник ТОВ «Полесадсервіс», який повідомив, що на території ТОВ «Полесадсервіс» зберігаються лише мінеральні добрива, належні ТОВ «Полесадсервіс»; документами ТОВ «Полесадсервіс», щодо обліку мінеральних добрив; протоколами допитів свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (водії вантажних автомобілів), які повідомили про обставини замовлення та завантаження; протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_25 та ОСОБА_26 впізнав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 ; інформацією операторів мобільного зв`язку, відповідно до якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перебували в м. Куп`янськ 13.07.2023 (ймовірне готування до вчинення злочину) та 15.07.2023; висновком судово товарознавчої експертизи; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 (директор ТОВ «ОПТХІМ»); протоколом огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколами допиту свідків, співробітників та охоронців ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; документами: акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агростіл» від 18.07.2023 на підставі договору купівлі продажу між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; висновками судово почеркознавчих експертиз; висновками товарознавчих та авто товарознавчих експертиз, в ході проведення яких встановлено фактичну вартість майна, що належить ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в ході якого вилучено оригінал довіреності на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_13 на ОСОБА_5 ; протоколами обшуків за місцем здійснення діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; протоколом допиту свідка приватного нотаріуса ОСОБА_29 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 (помічник приватного нотаріуса ОСОБА_29 ); відповіддю з Державної прикордонної служби про те, що ОСОБА_13 останній раз перетинав державний кордон 20.11.2021; відповіддю з ГУ ДМС в Харківській області, згідно з якої відомості про паспорт ОСОБА_13 , зазначені в документах не відповідають дійсності; відео-заявою ОСОБА_13 щодо незаконного заволодіння його підприємствами невідомими йому особами, шляхом підроблення документів; квитанцією з АТ КБ «Приватбанк», про те, що 11.08.2023 ОСОБА_31 сплачено Адміністративний збір за проведення державної реєстрації (внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про зміну керіника ФГ «Затока»); іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта у цьому ж кримінальному провадженні.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024.
Керуючись ст. 177, 178, ч. 6 ст. 181, ч. 5 ст. 194, ст. 199 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 29 червня 2024 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;
- не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали до 29 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1