Справа № 357/4454/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

22.03.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківвської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВПД № 1 Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2024 близько 17:07 год. йому зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ПрАТ « Київстар », повідомила, що термін дії номеру потерпілого спливає, і для його подовження необхідно ввести комбінацію *245*41*09*882*14741*19451773 #, що останній і зробив, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 115000 грн. 21.03.2024 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 17.03.2024 перебуваючи за місцем свого проживання, близько 17:07 йому зателефонувала невідома жінка, з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись представником компанії « Київстар » повідомила, що строк дії його телефонного номеру спливає, і для того, щоб і далі користуватися своїм номером телефону, а саме: НОМЕР_3 (який на даний час заблокований) - необхідно пройти перереєстрацію. В подальшому вказана жінка продиктувала ОСОБА_5 комбінацію, а саме: *245*41*09*882*14741*19451773 #, яку останній ввів на своєму телефоні. По завершенню розмови, о 17:12 на телефон потерпілого прийшло смс сповіщення з компанії « Київстар » наступного змісту: «Заявку на заміну sim прийнято. Для підтвердження введіть з нової sim: *245*42*392704# . Підтвердження необхідно надіслати до 20:12 17.03.2024. Якщо ви не подавали запит на заміну sim, не вводьте комбінацію та не передавайте її іншим особам». ОСОБА_5 встиг прочитати смс, як йому знову зателефонувала невідома жінка, та повідомила, що все пройшло добре, лишилося ввести комбінацію з смс повідомлення. Також невідома жінка попередила, що протягом певного часу, номер телефону потерпілого не буде працювати, пояснюючи це тим, що буде відбуватися перереєстрація номеру. Останній їй повірив, оскільки вона розмовляла спокійно, тактовно, а також йому прийшло смс з компанії « Київстар », тому останній і не думав, що його намагаються ошукати. По завершенню розмови, ОСОБА_5 ввів останню комбінацію, з смс повідомлення і після того не користувався телефоном, аж до самого ранку. Зранку, 18.03.2024 ОСОБА_5 взяв телефон та намагався подзвонити своєму сусіду, але його не з`єднувало, так само як він і не зміг зайти до Фейсбуку , було відчуття, що в телефоні відсутня сім картка. Після цього ОСОБА_5 пішов до свого сусіда, та повідоми за ситуацію, яка з ним склалася, на що сусід сказав потерпілому терміново йти в банк, оскільки це могли бути шахраї. ОСОБА_5 одразу поїхав до м. Узин, Білоцерківського району, та пішов до відділення « Приватбанку », де представник банку, повідомив, що з банківських карток останнього, а саме: пенсійної № НОМЕР_5 знято грошові кошти в сумі 40000 грн., а з універсальної № НОМЕР_6 знято грошові кошти в сумі 75000 грн., на загальну сумі 115000 грн. кредитних коштів. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що належить АТ КБ " ПРИВАТБАНК ".

В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001012 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (ЄРДПОУ 14360570 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ПРИВАТБАНК » (ЄРДПОУ 14360570 ) до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того слідчим в поданому клопотанні доведено, що в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ПРИВАТБАНК " а саме: належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських карток АТ КБ " ПРИВАТБАНК " за номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в тому числі, анкети-заявки, договір, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаних банківських карток; відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ " ПРИВАТБАНК " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 15.03.2024 по 24:00 годину 19.03.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.

Також, слідчим доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських карток АТ КБ " ПРИВАТБАНК " за номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в тому числі, анкети-заявки, договір, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаних банківських карток; відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ " ПРИВАТБАНК " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 15.03.2024 по 24:00 годину 19.03.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ПРИВАТБАНК " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.04.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1