Справа № 953/5250/24
н/п 1-кс/953/4407/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001166 від 12.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 ) для здійснення вилучення в копіях документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків) щодо банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка використовується громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також банківських рахунків пов`язаних із платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовуються громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даних платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані із вищевказаними платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані із вищевказаними платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 24.02.2022 по 13.06.2024.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001166 від 12.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що близько 09 години 00 хв. 12.11.2023 на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувся вибух автомобіля марки «Nissan» модель «Navara» біля якого знаходився військовослужбовець сил оборони України.

Згідно з актом перевірки об`єкта на наявність вибухових матеріалів, складеного 12.11.2023 співробітником УВТС ГУ НП в Харківській області встановлено, що під днищем вказаного автомобіля відбувся вибух саморобного вибухового пристрою невстановленої конструкції із зарядом масою приблизно 400 600 грам в тротиловому еквіваленті.

Так, ГВ КР УСБУ в Харківській області в ході здійснення розшукових дій за дорученням слідчого отриманого інформацію, що до даної протиправної діяльності причетний, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діє під керівництвом та за вказівками громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як представника іноземної держави російської федерації.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 за посередництва громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснював грошові перекази ОСОБА_4 за виконання останнім завдань розвідувально-підривного характеру.

За вказаних обставин ОСОБА_7 , використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , здійснював грошові перекази безпосередньо ОСОБА_4 на використовувану ним платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 або на платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що використовуються дружиною ОСОБА_4 громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявною інформацією, ОСОБА_4 отримував грошові перекази на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від ОСОБА_7 , який використовує платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у наступні проміжки часу: 21.03.2023 о 14:06 (сума: 29999 грн); 22.03.2023 о 13:36 (сума: 23900 грн).

ОСОБА_5 отримувала грошові перекази на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від ОСОБА_7 , який використовує платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 у наступні проміжки часу: 05.04.2023 о 23:13 (сума: 29949 грн); 06.04.2023 о 06:39 (сума: 3283 грн);

24.05.2023 о 15:56 (сума: 29000 грн); 04.10.2023 о 18:47 (сума: 18000 грн);

04.10.2023 о 18:51 (сума: 10000 грн); 05.10.2023 о 06:36 (сума: 8000 грн);

03.12.2023 о 19:25 (сума: 20000 грн); 04.12.2023 о 02:31 (сума: 17500 грн).

Крім того, 24.05.2023 о 17:13 ОСОБА_5 отримала грошовий переказ на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (сума: 20500 грн) від ОСОБА_7 , який використовує платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Сторона обвинувачення зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність необхідність у перевірці та встановленні обставин використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказаних платіжних карток, в тому числі осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на зазначені платіжні засоби.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отримання оригіналів документів необхідно для проведення судово-медичної експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_15 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій щодо банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка використовується громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також банківських рахунків пов`язаних із платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовуються громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даних платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані із вищевказаними платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані із вищевказаними платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 24.02.2022 по 13.06.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 21.08.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1