Справа № 453/962/24
№ провадження 1-кс/453/224/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

19 червня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 11 квітня 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 08 квітня 2024 року по 12 квітня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаної картки номери мобільних чи стаціонарних телефонів; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 11 квітня 2024 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 10 квітня 2024 року о 14 годині 32 хвилині, до нього телефонували із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , після чого із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 60 998 гривень декількома платежами, в результаті чого останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

11 квітня 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що у нього у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій був лімітний кредит 75 000 гривень. Останній місяць потерпілий даною карткою не користувавася та ніяких операцій не проводив по даній картці. 10 квітня 2024 року, приблизно 14 годині 30 хвилин, до ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_2 , коли він підняв слухавку невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив йому, що з його кредитної карти невідомі особи спробували зняти кошти, що потерпілому потрібно повідомити їм останні чотири цифри його карти для того щоб вони поставили захист на картку. ОСОБА_4 взяв свою картку та повідомив невідомому чоловіку останні чотири цифри його карти. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_3 і також представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що йому ще потрібно повідомити три цифри, які знаходяться на зворотній стороні його кредитної карти, так як йому працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роблять страхівку від шахраїв. ОСОБА_4 взяв свою карту та повідомив три цифри, які знаходяться на зворотній стороні його карти. Також потерпілому телефонували із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і також представлялися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомляли ОСОБА_5 , щоб він не заходив в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 до 19 години, так як проводяться регламентні роботи по його кредитній карті. Прочекавши до 19 години потерпілий зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив що з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 14 годині 32 хвилині були зняті кошти в сумі 60 998 гривень. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефон НОМЕР_7 , але він так і недодзвонився на гарячу лінію.

11 квітня 2024 року ОСОБА_4 звернувся в поліцію із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, внаслідок чого йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 60 998 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 08 квітня 2024 року по 12 квітня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаної картки номери мобільних чи стаціонарних телефонів; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1