Справа №766/8058/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000349 від 22.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000349 від 22.09.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 21.09.2023 о 12:51 год. до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП№319924 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_1 про те, що 15.09.2023 через мережу «Інтернет», в соціальній мережі «Телеграм», замовила тютюнову продукцію, а саме стіки для пристрою «IQOS» та перерахувала гроші в сумі 5050 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але товар не отримала.

В ході виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 від 12.10.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів було здійснено виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

Аналізом вказаної інформації встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

15.09.2023 року о 19.43 годині на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зафіксовано прибуткову операцію з переказу коштів на вказаний рахунок в розмірі 4250 гривень.

Також, 15.09.2023 року о 20.55 годині на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зафіксовано прибуткову операцію з переказу коштів на вказаний рахунок в розмірі 800 гривень.

В той же день, 15.09.2023 року о 19.43 години, зафіксовано видаткову операцію на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На вказану картку перераховано грошові кошти в сумі 4250 гривень.

В той же день, 15.09.2023 року о 20.56 години, зафіксовано видаткову операцію на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На вказану картку перераховано грошові кошти в сумі 800 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 від 17.11.2023 року було здійснено виїмку банківської інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Аналізом вказаної інформації встановлено, що банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналізом банківської виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 встановлено, що о 19.43 годині на вищевказаний банківський рахунок надходять грошові кошти в розмірі 4250 гривень. (15/09/2023 19:43:59 15/09/2 023 P33 S CR 4,228.75 UAH 4,250.00 21.25 5,602. 60 4397 57 6012 I0260Q K5 UKR P 33 Зарахування переказу на картку).

Після чого, того ж дня о 19.44 проводиться видаткова операція з переказу грошових коштів в сумі 3417 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (15/09/2023 19:44:35 15/09/2 023 P10 S DB - 3,417.09 UAH - 3,417.09 2,185. 51 3301 13 4829 CP980H 48 UKR ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. ВЕРТАЮ /DAS=P24A16999 82022D2750/ /DAI=133440280 //DA20=3/(С КАРТЫ 76723 4 НА КАРТУ НОМЕР_5 2) Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач: ОСОБА_7 . Коментар до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Також, 15.09.2023 року о 20.56 годині зафіксована прибуткова операція з надходження грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (15/09/2023 20:56:24 15/09/2 023 P33 S CR 796.00 UAH 800.00 4.00 2,981. 51 6407 58 6012 I0260Q K5 UKR P 33 Зарахування переказу на картку).

Після чого, того ж дня, о 20.56 годині проводиться видаткова операція з переказу грошових коштів в сумі 3417 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (15/09/2023 20:56:53 15/09/2 023 P10 S DB -743.72 UAH -743.72 2,237. 79 4451 14 4829 CP980H 48 UKR ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. ВЕРТАЮ /DAS=P24A17002 90051D7308/ /DAI=133440280 //DA20=3/(С КАРТЫ 76723 4 НА КАРТУ НОМЕР_5 2) Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач: ОСОБА_7 . Коментар до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: розрахункового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого привязана банківська картка № НОМЕР_4 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000349 від 22.09.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачем у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, за номером банківської картки № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання такого доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що містять інформацію щодо:

- відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відомості про власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- того чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023;

- руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1