Справа № 592/2811/24
Провадження № 1-кс/592/1359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника відділення Сумського РУП - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс», за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.08.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 10.08.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Постановою КМУ №1433 від 30.12.2021 року затверджено Перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, до якого постановою КМУ №834 від 26.07.2022 року включено деревину (лісоматеріали).

Відповідно до п.3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про товарні біржі», з 01.07.2021 року товарні біржі мають право провадити свою діяльність виключно за умови отримання ліцензії на провадження професійного діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензій на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації укладення приватних контрактів на товарних біржах.

Вказані ліцензії видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. Відповідно до ч.2 ст.3 ЗУ «Про товарні біржі», юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, що видається Комісією в порядку передбаченому ст.71-72 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

За весь час функціонування комісією видано ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках лише ТОВ «Українська енергетична біржа», ТОВ «українська універсальна біржа», ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

Після ухвалення вказаних змін про правила торгівлі деревиною ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», яка є отримувачем системи єдиного обліку деревини, доводило до відома користувачів Системи єдиного обліку деревини, одним з яких є ОКАП «Сумиоблагроліс» та його дочірні агролісогосподарські підприємства, про необхідність проведення торгів на ліцензованих товарних біржах.

Окрім того ТОВ «Українська енергетична біржа», ТОВ «Українська універсальна біржа» повідомляють, що ТОВ «Сумиагропромбіржа» та ТОВ «Утесистем Трейд» не мають жодного відношення до діяльності даних товарних бірж.

В ході досудового розслідування встановлено, що дочірні агролісогосподарські підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на протязі 2022-2023 років систематично здійснювали реалізацію лісоматеріалів на наступних місцевих майданчиках, які не мають ліцензії на ведення відповідної діяльності: ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» (Код ЄРДПОУ 23820266), юридична адреса: м.Суми, вул. Супруна, 3/1, директором являється ОСОБА_4 ; ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (Код ЄРДПОУ 44161415, юридична адреса м.Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, директором якого являється ОСОБА_5 .

Так з метою припинення вказаної протиправної діяльності, відшукання речових доказів у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у проведення обушку за місцем здійснення господарської діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс», за адресою м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9, з метою відшукання та вилучення: статуту ОКАП «Сумиоблагроліс», що був чинним у період з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; наказів про призначення та посадові обов`язки директора та заступників ОКАП «Сумиоблагроліс», що були чинні у період з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; внутрішніх розпорядчих документів (накази, розпорядження, рекомендації), щодо регулювання порядку здійснення продажу лісоматеріалів через електронні біржі за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024; договорів з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», ТОВ «САПБ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «ТОВ УТЕСИСТЕМ + » дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; бухгалтерської документації складених в ході виконання договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», ТОВ «САПБ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «ТОВ УТЕСИСТЕМ +» дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось обговорення вчинення вказаних кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки яка використовувалась для укладення вказаних договорів, проведення торгів та вчинення вказаних кримінальних правопорушень; блокнотів, чорнових записів що містять відомості про готування чи вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості розташований за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9, на праві власності належать органу державної влади - Сумській обласній раді.

В судовому засіданні заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково. Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс», за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9, можуть знаходитися внутрішні розпорядчі документи (накази, розпорядження, рекомендації), щодо регулювання порядку здійснення продажу лісоматеріалів через електронні біржі за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; договори з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», ТОВ «САПБ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «ТОВ УТЕСИСТЕМ + » дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; бухгалтерська документація складена в ході виконання договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», ТОВ «САПБ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «ТОВ УТЕСИСТЕМ +» дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Клопотання не містить обгрунтування, що доступ до статуту ОКАП «Сумиоблагроліс», що був чинним у період з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; наказів про призначення та посадові обов`язки директора та заступників ОКАП «Сумиоблагроліс», що були чинні у період з 01.06.2021 рорку по 22.02.2024 року неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Стосовно вилучення мобільних телефонів, в клопотанні не зазначено, у кого з службових осіб ОКАП «Сумиоблагроліс» планується вилучення мобільних телефонів і яке значення мобільні телефони мають для досудового розслідування. Аналогічно стосується вилучення комп`ютерної техніки, оскільки клопотання не містить відомостей щодо службових осіб, у яких планується вилучення комп`ютерної техніки. Слідчим суддею наданий дозвіл на вилучення договорів з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», ТОВ «САПБ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «ТОВ УТЕСИСТЕМ + » дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року. Отже, вилучення комп`ютерної техніки не є заходом, пропорційним втручанню в діяльність юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОКАП «Сумиоблагроліс», за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 9.

Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою виявлення та вилучення: внутрішніх розпорядчих документів (накази, розпорядження, рекомендації), щодо регулювання порядку здійснення продажу лісоматеріалів через електронні біржі за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024; договорів з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», ТОВ «САПБ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «ТОВ УТЕСИСТЕМ + » дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року; бухгалтерської документації, складеної в ході виконання договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», ТОВ «САПБ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «ТОВ УТЕСИСТЕМ +» дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 року по 22.02.2024 року.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1