"27" березня 2024 р. Справа № 363/1439/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000054 від 18.03.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000054 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000054 від 18.03.2024 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

18.03.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.03.2024 року о 20 год. 54 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , останній отримавши повідомлення від знайомого ОСОБА_5 у месенжері «Телеграм» з проханням перерахувати останньому 16 000,00 грн. з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , однак після здійснення переказу грошових коштів виявилось, що сторінку ОСОБА_5 зламали.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 16.03.2024 року, близько 20 год. 54 хв., знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , йому в месенджері «Телеграм», надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 , з проханням перерахувати йому грошові кошти в сумі 16 000,00 гривень. В свою чергу, враховуючи, що з останнім ОСОБА_4 знайомий дуже давно, останній без вагань зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував на вказану в діалозі банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16 000,00 гривень. Близько 22 год. 50 хв., ОСОБА_4 зателефонував до банківської установи з метою заблокувати карту. В цей час з того ж самого аккаунту ОСОБА_5 , йому надійшло ще одне повідомлення від невідомої особи, з проханням перерахувати ще 13 000,00 гривень, але ОСОБА_4 вже зрозумів, що це шахраї. В подальшому, при спілкуванні з ОСОБА_5 , останній повідомив, що невідомі особи взломали сторінку месенджеру «Телеграм» та робили розсилку повідомлень про перерахунок коштів. Також ОСОБА_4 додав, що листування в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_5 шахрай видалив, в нього залишився лише скріншот переписки. Також, ОСОБА_4 вказав, що ОСОБА_5 записаний в його телефонній книзі як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що є користувачем месенжера «Телеграм», користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

16.03.2024 року ОСОБА_5 перебував на своїй дачі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 21 год. 05 хв., на його мобільний номер телефону зателефонував рідний брат ОСОБА_6 та повідомив, що на телефон його дружини надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від імені ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в розмірі 16 000,00 грн., а також брат запитав, що сталось та чому ОСОБА_5 потрібні кошти? На що останній відповів брату, що не просив грошей,та в цей момент зрозумів, що його телеграм було зламано шахраями. В цей же день, близько 22 год. 48 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від давнього знайомого ОСОБА_4 , з таким змістом «Ушли 16 080,00». ОСОБА_5 відразу повідомив ОСОБА_7 , що це хакери, та щоб той терміново телефонував до банку з проханням заблокувати банківську картку, бо ОСОБА_5 грошей не просив, та повідомив, що його акаунт в месенжері «Телеграм» зламали шахраї. Також ОСОБА_5 додав, що в нього зберігся скріншот з перепискою з користувачем ОСОБА_8 , а також проінформував про те, що при спробі заблокувати свій акаунт (тому, що відбувалась подальша розсилка від його імені з проханням позичити грошові кошти, а також повідомлення з нецензурним виразом « ОСОБА_9 х*й») в месенджері «Телеграм», останній зберіг скріншот з IP адресою шахрая.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.03.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1