Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/776/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом представившись представником благодійної організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом купівлі автомобілей для ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадян загальною сумою 853 195 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він є діючим військовослужбовцем та приймає участь в активних бойових діях. Восени 2023 року у зв`язку з виконанням бойових завдань виникла необхідність у придбанні транспортного засобу. З цим питанням він вирішив звернутися до свого командира ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та запитати можливо він має знайомих, які займаються купівлею та продажем автомобілів. За декілька днів після розмови, ОСОБА_7 повідомив, що має знайомого волонтера ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), який в свою чергу спілкується з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який як потерпілий зрозумів він також займається волонтерською діяльністю та має досвід придбання транспортних засобів для військовослужбовців та перевезення їх з-за кордону. У подальшому ОСОБА_10 переговорив з ОСОБА_11 , який найближчим часом на момент кінця 2023 року планував перетинати державний кордон та здійснювати також придбання транспортних засобів та їх доставку на територію України на потреби військових. Коли ОСОБА_10 переговорив з ОСОБА_11 останній погодився підібрати для потерпілого транспортний засіб та здійснити його доставку на територію України. Приблизно у середині листопада повідомили, що ОСОБА_12 наче знайшов непогане авто, розповіли його характеристики та погодився на його придбання, для цього на номер банківської картки, який йому переслав ОСОБА_10 він здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме 90050 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у полі отримувач зазначено ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , переказ здійснено 17.11.2023. Так як сума одного переказу й так завелика, решту суми переказав наступного дня у сумі 78050 грн., також через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де у полі отримувач зазначено ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , переказ здійснено 18.11.2023. Вичекавши деякий час, у ОСОБА_13 почали з`ясовувати та на якому етапі процес придбання транспортного засобу, на що повідомляли, що у січні 2024 року транспортний засіб вже буде на території України, а згодом і перегонять до його місця несення служби. Але після декількох таких питань, на момент коли ОСОБА_12 вже перебував за межами державного кордону він взагалі перестав відповідати та виходи на зв`язок. Чи здійснив він придбання транспортного засобу не відомо, так само як і не відомо яким чином він розпорядився грошовими коштами. Зворотній переказ грошових коштів не отримував, тож вважає, що ОСОБА_12 скористався довірливим відношенням багатьох людей до нього та заволодів грошовими коштами.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 09.04.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_14 НОМЕР_3 , номер банківської картки НОМЕР_4 , з якої встановлено, що 18.11.2023 о 11:03 год. на банківський рахунок ОСОБА_14 здійснено зарахування грошового переказу у сумі 78 000 грн., відправником яких є ОСОБА_5 . Після зарахування зазначеної суми грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_14 загальний баланс грошових коштів на картці склав 120 459 грн. 50 коп. 18.11.2023 о 11:49:11 год. з зазначеного вище рахунку ОСОБА_14 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 025 грн. 13 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , у полі одержувач зазначено ОСОБА_15 . 19.11.2023 о 11:28:45 год. з банківського рахунку ОСОБА_14 здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 850 грн. 90 коп. та о 21:43:41 год. того ж дня переказ коштів у сумі 6 532 грн. 66 коп., 21.11.2023 о 12:46:04 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 321 грн. 61 коп., 28.11.2023 о 17:23:12 переказ грошових коштів у сумі 2 713 грн. 57 коп., 03.01.2024 о 19:01:24 год. переказ грошових коштів у сумі 20 050 грн., 08.01.2024 о 14:22:26 год. переказ грошових коштів у сумі 10 350 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , де по кожному з переказів грошових коштів у полі одержувач знову зазначається ОСОБА_15 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 18.11.2023 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду;

- фото-відео-зйомки (в електронному вигляді), яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 18.11.2023 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, зняття грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1