Справа № 159/1105/24
Провадження № 1-кс/159/772/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000146 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України,

В С Т А Н О В И В

Дізнавач СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що до Ковельського РУП надійшла заява директора Національного музею історії України щодо можливого факту незаконного заволодіння скарбом, який може мати особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що співробітниками їхнього музею зафіксовано факт заволодіння скарбом, який має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність, а також спробу його незаконного продажу. Користувач інтернет-аукціону Violiti під ніком « ОСОБА_4 » 21.08.2023 року створив тему для обговорення знахідки та оцінки під назвою «залишок меча». На думку працівників НМІУ, на фото які були викладені в інтернет мережі може бути зображення фрагментованого меча з п`ятичастинним цільним навершям та зігнутим донизу вузьким перехрестям, який можливо належить до рідкісної у Східній Європі групи мечів пізньої доби вікінгів, які були поширені на території Британських островів та Норвегії (один з варіантів типу Z). Меч було виставлено на продаж 29.08.2023 року лотом «Остатки меча» з позначкою, що він знаходиться у м.Ковель Волинської області. Згідно даних вказаних на інтернет ресурсі інтернет-аукціоні Violiti меч було продано 03.09.2023 року за 85.001-00 гривень, користувачу вказаного сайту під нікнеймом « ОСОБА_5 », яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Під час відібрання пояснення у ОСОБА_7 останній вказав, що виставити оголошення про продаж меча попросив його знайомий ОСОБА_8 , який останній знайшов у полі біля с.Овлочин Володимир-Волинського р-ну. Так, коли ОСОБА_7 знайшов покупця, який виграв в аукціоні, то надав його дані для відправки ОСОБА_9 , який із невідомого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 відправив вище згадані залишки меча. Проведеними розшуковими заходами встановлено, що знайомим ОСОБА_7 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . Виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про відправлення та отримання товару, грошових переказів ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та щодо відправлень/отримань товарів та грошових переказів із зазначенням їх номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що матиме суттєве значення для проведення подальшого розслідування кримінального провадження, вказана інформації має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та в подальшому матиме значення речового доказу у кримінальному провадженні і його вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі місця відправлення вищевказаного меча, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про відправлення/отримання товарів, відправлення/отримання грошових переказів за період з 21.08.2023 року по дату винесення ухвали, а саме: надання детальної інформації про історію отримань/відправлень клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача із зазначенням прив`язаного номеру мобільного телефону, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну

відправку/отримання товару; надання детальної інформації про історію отримань/відправлень клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що користується номером телефону НОМЕР_3 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару; надання детальної інформації про історію отримань/відправлень клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача із зазначенням прив`язаного номеру мобільного телефону, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару; надання детальної інформації про історію отримань/відправлень клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що користується номером телефону НОМЕР_4 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару; надання детальної інформації про історію отримань/відправлень клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача із зазначенням прив`язаного номеру мобільного телефону, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару; надання детальної інформації про історію отримань/відправлень клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що користується номером телефону НОМЕР_5 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару. Існує реальна загроза зміни чи знищення володільцем вказаних речей та документів у разі його виклику для участі у розгляді клопотання. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за можливості вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за його дорученням уповноваженій особі Ковельського РУП ГУНП у Волинській або за можливості надіслати на ім`я дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , на адресу Ковельського РУП: АДРЕСА_5 , копію інформації про відправлення/отримання товарів, відправлення/отримання грошових переказів за період з 21.08.2023 року по дату винесення ухвали, а саме: детальну інформацію про історії отримань/відправлень клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_17 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача із зазначенням прив`язаного номеру мобільного телефону, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару; інформацію про історії отримань/відправлень клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що користуються номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокурора та дізнавача, строк дії ухвали встановити на максимальний строк. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, витяг з бази даних веб-порталу violiti.com, копія письмових пояснень ОСОБА_7 , протокол допиту свідка.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до кримінального проступку, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, враховуючи об`єкт правопорушення у виді скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання дізнавача, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000146 від 09 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за його дорученням уповноваженій особі Ковельського РУП ГУНП у Волинській або за можливості надіслати на ім`я дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , на адресу Ковельського РУП: АДРЕСА_5 , копію інформації про відправлення/отримання товарів, відправлення/отримання грошових переказів за період з 21 серпня 2023 року по дату винесення ухвали, а саме: інформацію про історії отримань/відправлень клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_17 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача із зазначенням прив`язаного номеру мобільного телефону, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було здійснено оплату, інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці, масу, опис даної посилки, інформацію щодо

отримання/відправки переказів за функцією «Зворотна доставка», за можливості відео

з камер спостереження за кожну відправку/отримання товару; інформацію про історії отримань/відправлень клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що користуються номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням повного маршруту відправлень, дати відправлення та отримання, відділення відправника та відділення отримувача, ідентифікуючі дані отримувача, яким способом було здійснено оплату даного відправлення, і якщо дане відправлення було здійснено банківською карткою або іншим неготівковим способом оплати, надати платіжні реквізити за якими було

здійснено оплату, а також інформацію про перелік наявних речей у вказаній посилці,

масу, опис даної посилки, інформацію щодо отримання/відправки переказів за

функцією «Зворотна доставка», за можливості відео з камер спостереження за кожну

відправку/отримання товару.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1