Єдиний унікальний номер: 379/297/24
Провадження № 1-кс/379/48/24
УХВАЛА

14 березня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:

13.03.2024 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до ЄРДР 08.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.03.2024 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.03.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 3 500 грн. Банківська карта шахрая НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая відсутній.По даному факту 08.03.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000029 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2024 о 06 год. 57 хв. потерпіла ОСОБА_5 зі свого акаунту застосунку «Фейсбук», а саме Месенджер, привітала свою куму гр. ОСОБА_6 зі святом 8-го березня. О 10 год. 09 хв. в месенджер від ОСОБА_6 . ОСОБА_5 надійшло повідомлення з привітанням та проханням позичити їй грошові кошти в сумі 3 500 грн. Після цього ОСОБА_6 надіслала реквізити банківської картки НОМЕР_1 . 08.03.2024 ОСОБА_5 пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на свою карту НОМЕР_2 через термінал поклала грошові кошти у сумі 3 500 грн. Далі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахувала ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 500 гривень. Через деякий час ОСОБА_5 , знову написала з проханням позичити ще 5 000 грн., після чого остання зателефонувала ОСОБА_6 та з`ясувала, що вона перебуває на роботі та ніякі смс повідомлення з приводу позички грошових коштів ОСОБА_5 не відправляла. Також в ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка номер НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . На даний час, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без цієї інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні, начальник СД просить та надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії в електронному вигляді (в тому числі з отриманням електронних копій фото-, відеоматеріалів на оптичні носії), щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме: - документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 08.03.2024 по день винесення ухвали на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 08.03.2024 по день винесення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів на оптичні носії, що перебувають у володінні, власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання начальник СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без її участі у зв`язку із її зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка начальника СД в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчою суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче начальник сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчею суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до ЄРДР 08.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.5).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 , зареєстрована 08.03.2024, якою вона просила установити невідому особу, яка 08.03.2024 через застосунок «Месенджер» заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 500 грн (а.с.6).

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона проживає в м. Тараща, 08.03.2024 близько 06:57 год. вона зі свого аканту в мережі Інтернет в застосунку «Фейсбук», а саме « ОСОБА_7 » привітала свою куму ОСОБА_6 , яка підписана в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як «Mallow Mal`va», зі святом 8-го березня. О 10 год. 09 хв. їй в «Месенджер» від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з привітанням та з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 3 500 грн., ОСОБА_6 повідомила, що кошти їй потрібно скинути на банківську картку на номер картки НОМЕР_1 . Вона ( ОСОБА_5 ) пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на свою карту НОМЕР_2 через термінал поклала грошові кошти у сумі 3 500 грн., а далі через застосунок «РайфайзенБанкАваль» зі свого мобільного телефону вона перерахувала ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 500 гривень. Через деякий час їй знову у «Месенджер» написала ОСОБА_6 та попросила скинути ще 5 000 грн, але вона засумнівалася і вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 , яка їй повідомила, що перебуває на роботі та ніякі смс-повідомлення щодо позики грошових коштів їй не відправляла, повідомила, що на її телефон прийшло повідомлення такого ж змісту (а.с.7).

З долучених до клопотання фотокопій скріншотів екрана телефону вбачається наявність переписки з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснений переказ коштів в сумі 3522,50 грн на картку НОМЕР_3 . Водночас, з цього скріншота неможливо встановити дату переписки, а також те, з якого номера велася ця переписка (кому належить телефон, з якого зроблено скрін екрана) (а.с.8).

Факт перерахування 08.03.2024 грошових коштів в сумі 3 500,00 грн з карти ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 , підтверджується копією квитанції № 260664627 від 08.03.2024 (а.с.9).

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти, банківська платіжна картка з номером НОМЕР_1 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, начальник СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Оскільки транзакція мала місце 08.03.2024 слідча суддя вважає обґрунтованим надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за 08.03.2024 та наступний банківський день 09.03.2024.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та отримання їх копії в електронному вигляді (в тому числі з отриманням електронних копій фото-, відеоматеріалів на оптичні носії), що міститимуть запитувану інформацію та/або засвідчені роздруківки та копії документів (інформації), щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме:

- до документів особи власника вказаної банківської картки НОМЕР_1 (паспорту з даними про місце проживання), а також фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала відповідний банківський рахунок в момент відкриття;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 08.03.2024 по 09.03.2024 включно по рахунку, прив`язаному до зазначеної банківської карти НОМЕР_1 , сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось її поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з відповідного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки НОМЕР_1 з 08.03.2024 по 09.03.2024 включно, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку);

- а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним, сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку по вказаній картці НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 квітня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_8