справа № 563/1264/22
провадження № 1-кс/563/164/24
У Х В А Л А

02 травня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000179 від 19 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, 18.10.2022 до ВП №7 по електронній пошті надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ по факту звернення на адресу відділу гр-на ОСОБА_4 , 2001 р.н., уродженця с. М. Совпа, Корецького району, Рівненської області, який на даний час проходить службу у одній з в/ч ЗСУ в АДРЕСА_1 , який звернувся до невідомої особи за оголошенням в інтернеті про проведення фінансових дій з криптовалютою і в подальшому здійснив переказ власних коштів в сумі 1990 гривень вказаній особі, однак зв`зок із невідомим припинився. Гроші повернуті не були.

18.10.2022 повідомлення зареєстровано в журналі ЄО ВП №7 РРУП ГУНП в Рівненській області за №2679.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що з 2018 року разом із сім`єю проживає у м. Ужгород, Закарпатської області, де проходить військову службу в НГУ.

12.10.2022 року надійшло повідомлення у профілі в соціальній мережі «Instagram» йому написав невідомий хлопець на ім`я « ОСОБА_5 », який запропонував йому заробіток від інвестиції у прокручуванні криптовалюти, однак для цього йому потрібно було вкласти мінімальну суму у 2000 гривень і для переконливості скинув фотографії своїх документів виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Чорноморське, Одеської області. Після чого ОСОБА_4 повіривши вказаній особі погодився на мінімальний вклад у вказану фінансову операцію, та в подальшому 12.10.2022 о 12:37 год. він самостійно без будь якого примусу здійснив перерахунок своїх грошових коштів в сумі 1990 грн. за одну транзакцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який був наданий невідомим чоловіком і після проведення вказаної оплати він повідомив невідомого про здійснення даної транзакції. В цей же ж день, після повідомлення про переказ грошей цього невідомий хлопець на ім`я « ОСОБА_5 », відразу заблокував профіль ОСОБА_4 і на зв`язок більше не виходив. При допиті ОСОБА_4 додав, що із вказаною особою на ім`я « ОСОБА_5 » він спілкувався лише в переписці соціальної мережі «Instagram» і мобільними телефонами вони не обмінювались.

В подальшому в ході отриманого тимчасового доступу до банківської картки лімітованої за АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти у сумі 1990 грн переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про проведення транзакції по зняттю грошових коштів банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому.

Вказані відомості перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме:

-копій особової справи;

-про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 10.12.2022 по 01.01.2023;

-місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 10.10.2022 по 01.11.2022 з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-ІР адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 10.10.2022 по 01.11.2022.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальнику сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя