Справа № 464/3794/24
пр.№ 1-кс/464/756/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотання слідчої СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року;

- транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 ;

- інформації з приводу зміни пін - коду по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року року, із зазначенням процедури зміни пін - коду;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 ;

- інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював операції по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року, з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року;

- інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача, а саме повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи).

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 20.03.2024 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши повідомлення від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підтвердження здійснення операції з переказу коштів, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 850 грн. В ході досудового розслідування, по матеріалах вищевказаного кримінального провадження ,допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 20.03.2024 близько 08:42 год. потерпілому на застосунок «Вайбер» прийшло повідомлення про те, що потрібно підтвердження для здійснення операції для якої саме останньому не було зрозуміло, оскільки він ніяких оперній не проводив. Для підтвердження операцій йому необхідно було зателефонувати за номером телефону НОМЕР_2 або перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак він нікуди не телефонував та ні за якими посиланнями не переходив. Після чого потерпілий відразу пішов в віділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівник банку повідомив останньому, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено операцію по списаню коштів, а саме здійснено списання 20.03.2024 близько 03:17 год. трьома транзакціями в польських злотих та запропонувала йому випустити нову банківську картку, на що останній погодився і перевипустив банківську картку НОМЕР_3 . Також цьогож дня в телефонному режимі потерпілий подав внутрішню заяву про те, що ці операції він не здійснював та їх провели без його підтверження. Заяву прийняли та повідомили, що розгляд відбудеться протягом часу від 45 до 120 днів. 30.04.2024 потерпілому почали приходити повідомлення про те, що йому нараховуються відсотки за використання кредитного ліміту по вищевказаних транзакціях, яких він не проводив, тоді 09.05.2024 останній звернувся з заявою в кіберполіцію по даних списаннях коштів, за порадою працівників банку. Потерпілий до протоколу допиту додає виписку по своєму картковому рахунку, де вказано, що 20.03.2024 року близько 03:17 год. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 трьома транзакціями в сумі 28,70 польських злотих (283,60 грн) знято грошові кошти, та пішли вони на рахнок aliexpress, Luxembourg. Попередньо розрахунок в « ОСОБА_6 » цією карткою останній не здійснював. Також додає, що ні за якими посиланнями не переходив, ніяких підтверджень операцій не здійснював, ніхто з сторонніх осіб до нього не телефонував, карткою користувався лише особисто. Сума завданих збитків становить (86,10 польських злотих) 850,80 гривні. Крім цього до протоколу допиту додає фотокопію банківської картки, та копію заяви в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, (з можливістю їх вилучення, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року;

- транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 ;

- інформації з приводу зміни пін - коду по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року року, із зазначенням процедури зміни пін - коду;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 ;

- інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював операції по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року, з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року;

- інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 19.03.2024 по 07:00 год. 21.03.2024 року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача, а саме повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи).

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1