Справа № 577/2530/24
Провадження № 1-кс/577/874/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.05.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці (рахунку), сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 в період з 02.04.2024 р. по 02.05.2024 р., сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , код отримувача НОМЕР_2 в період з 02.04.2024 р. по 02.05.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів, а також копію договору № N92.30. від 02-04-2024 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000406 внесеного до ЄРДР 03.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 р. близько 11.33 год. ОСОБА_5 з метою продажу товару, перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй надіслала невідома особа у мобільному додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , де ввела усі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої у подальшому були списані грошові кошти в сумі 3900 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 02.04.2024 р. виклала об`яву про продаж товару. Близько 11 год. отримала повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від ніби-то потенційного покупця з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , з яких скинули фішингові посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Але першочергово підтвердити процедуру не виходило, то вирішила звернутись до техпідримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер якої був вказаний внизу за посиланням, а саме НОМЕР_6 . Чоловік який відповів за цим номером почав питати пін-код картки, що здалось дивним, тож далі йому вже не відповідала. Через декілька хвилин на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки у сумі 3900 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 02.05.2024 р. у справі №577/6280/23 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено інформацію, з якої вбачається, що грошові кошти потерпілої переведено на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , код отримувача НОМЕР_2 , призначення платежу «Переказ коштів на вклад згідно з дог. № N92.30. від 02-04-2024».

Інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , становить банківську таємницю. В той же час з метою встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального провадження, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести у вищевказаному банку отримання копії документації, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 в період з 02.04.2024 р. по 02.05.2024 р. з метою подальшого використання цих документів як доказів у даному кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх отримала. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.04.2024 р. близько 11.33 год. ОСОБА_5 з метою продажу товару, перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй надіслала невідома особа у мобільному додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , де ввела усі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої у подальшому були списані грошові кошти в сумі 3900 грн., внесено до ЄРДР за № 0000406 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці (рахунку), сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 в період з 02.04.2024 р. по 02.05.2024 р., сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , код отримувача НОМЕР_2 в період з 02.04.2024 р. по 02.05.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів, а також копію договору № N92.30. від 02-04-2024 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1