Справа № 569/2778/24
УХВАЛА

25 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000103 від 05.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі матеріалів правоохоронних органів, про те, що службовими особами вчинено привласнення бюджетних коштів, вчинене у великих розмірах, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітів КБ-2В щодо виконаних робіт для ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 2019 року по 2022 рік.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання робіт за бюджетні кошти на об`єктах будівництва, а саме: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 » (улаштування санвузлів старших класів) на АДРЕСА_1 »; «Реконструкція приміщення Дроздинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (влаштування санвузлів старших класів) на АДРЕСА_2 »; «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 » (улаштування санвузла) на АДРЕСА_3 »; «Капітальний ремонт будинку дозвілля та відпочинку на АДРЕСА_3 »; «Нове будівництво спортивного залу по АДРЕСА_1 (з коригуванням)»; «Капітальний ремонт адміністративного приміщення сільської ради за адресою: АДРЕСА_4 (ремонт покрівлі, утеплення фасадів)»; «Реконструкція частини приміщень адміністративної будівлі під мініпекарню з магазином на АДРЕСА_5 »; «Капітальний ремонт будівлі школи (утеплення фасаду) на АДРЕСА_3 .»; «Капітальний ремонт будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_1 (заміна покрівлі, утеплення фасадів, влаштування відмостки) за адресою: АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт будівлі їдальні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (ремонт покрівлі, заміна вікон)», зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ, ТУ, тендерним документації замовника робіт, а також штучно завищили загальне значення витрат по заробітній платі у прямих витратах, які включені до вказаних вище актів виконаних робіт, внаслідок чого державному бюджету нанесено матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Покликаючись на наведе, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), а також оригінали документів з вільними зразками почерку та підпису (заяви, пояснення тощо) за період 2019-2023 років (не менше 10 за кожний рік) голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; уповноважених осіб (спеціалістів) на проведення закупівель; оригінали документів із зразками відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2019-2023 роки (не менше 10 за кожний рік), які є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

Також, слідчий зазначає, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий доводить, що розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця речей та документів, з метою недопущення витоку інформації, наявністю реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

Клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а вилучення оригіналів необхідно для проведення необхідних судових експертиз, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), а саме:

-Копії установчих та організаційно-розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли в період з 01.01.2019 по т.ч: статут (положення); рішення (розпорядження) про присвоєння рангу державного службовця та категорії голові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; рішення (накази, розпорядження тощо) про призначення (звільнення) уповноважених осіб (спеціалістів) з питань проведення закупівель та їх посадові інструкції та функціональні обов`язки;

-Оригінали документів з вільними зразками почерку та підпису (заяви, пояснення тощо) за період 2019-2023 років (не менше 10 за кожний рік): голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; уповноважених осіб (спеціалістів) на проведення закупівель;

-Оригінали документів із зразками відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2019-2023 роки (не менше 10 за кожний рік);

-Оригінали документів, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг та введення об`єктів в експлуатацію по вказаних вище об`єктах;

-Оригінали документів щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, а також усіх змін до неї по вищевказаних об`єктах, зокрема: документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості; акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи; договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів; висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання передачі, а також платіжні доручення (платіжні інструкції) та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту; усе листування між замовником, виконавцями робіт та проектантами, експертами; проектно-кошторисна документація, пов`язана із виконанням робіт по вищевказаному об`єкту.

-Тендерна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по вказаних вище об`єктах, в тому числі плани закупівель і зміни до таких об`єктів, а саме: усі зміни та додатки до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель; проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах; акти обстеження об`єктів, по яких виконувалися (виконуються) чи плануються виконуватись роботи;

-Оригінали всієї технічної, юридичної, фінансової, бухгалтерської документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, а також господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в тому числі: укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до них, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів; виконавча документація на проведення робіт по вищевказаних об`єктах, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт; розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи; усе листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаних об`єктах, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо; акти приймання-передачі матеріалів; звіти про використання матеріалів, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно; паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів; журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, інші журнали по вищевказаних об`єктах; технічні паспорти на зазначені об`єкти, по яким проводились роботи; оригінали актів здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємозвірок; рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами; об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг; уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказаними СПД;

-Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаних об`єктах, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаних об`єктах, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг.

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт демонтовані конструкції, помісячно в розрізі актів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, в тому числі: акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті у складі зворотних сум; акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт; накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів.; договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум; рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів; рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів та матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум; висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум; видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум - з можливістю вилучення необхідних оригіналів, а також копій необхідних документів.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1