Справа № 357/3725/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005831 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

07 березня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005831 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005831, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 показав, що іноземна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю « Guandong Wo-Win Import & Export Co. Ltd. » (далі за текстом - Акціонерна компанія ), здійснюючи свою господарську діяльністю у відповідності до законодавства Китайської Народної Республіки, чинних норм та вимог міжнародних договорів у галузях зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі, а також інших норм у сфері міжнародного приватного права, що прямо чи опосередковано регулюють торгову діяльністю Акціонерної компанії, займається експортно-імпортними операціями продуктів харчування, а саме постачає в країну здійснення своєї господарської діяльності, тобто до Китайської Народної Республіки, продукти переробки курячого м`яса та субпродукти курятини (далі за текстом - продукція) з країн центральної та східної Європи, зокрема з України та Республіки Білорусь.

З метою забезпечення потреб населення провінції Гуандун, КНР, Акціонерна компанія в січні 2022 року здійснювала пошук контрагентів, які змогли б здійснити комплекс операцій з пошуку виробників, укладення домовленостей, ведення перемовин, здійснення перевезень, оформлення митної документації та інших операцій, необхідних для налагодження експорту продукції до Китайської Народної Республіки.

В результаті таких пошуків, Акціонерна компанія провела перемовини з громадянином України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користувався при спілкуванні мобільний номером телефону НОМЕР_1 , який, з його слів, має необхідні досвід та знання для виконання всього необхідного комплексу робіт та послуг, і уклала з ним домовленості щодо здійснення експорту продукції на територію Китайської Народної Республіки.

На виконання домовленостей в період з 30 січня 2022 року по 22 лютого 2022 року, Акціонерна компанія перерахувала та передала ОСОБА_6 грошові кошти в загальному розмірі 559 588 (п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят вісім) доларів США з метою придбання продукції для подальшого її експорту. В свою чергу, ОСОБА_6 зобов`язувався здійснити весь комплекс необхідних робіт для здійснення експорту продукції з митної території Республіки Білорусь на митну територію Китайської Народної Республіки загальним об`ємом близько 125 тон продукції. Після початку російсько-української війни, ОСОБА_6 зобов`язання було виконано частково, а залишок переплати у розмірі 329 400 (триста двадцять дев`ять тисяч чотириста) доларів США, за непоставлену продукцію, ним повернуто не було, незважаючи на постійні обіцянки здійснити повернення грошових коштів протягом 6 місяців після початку вторгнення рф в Україну, тобто до серпня 2022 року.

Акціонерна компанія спеціалізується саме на переробці та подальшій реалізації (продажу) готової для споживання продукції, однак не має достатніх компетенцій для здійснення експорту продукції з подальшим його митним оформлення на території Китайської Народної Республіки, а тому для виконання даних процедур, Акціонерна компанія звернулася до посередника - Акціонерної компанії « OPTIMIZE INTEGRATION GROUP INC. » (ідентифікаційний код за USCC: НОМЕР_2 ), що є юридичною особою - резидентом Китайської Народної Республіки (далі за текстом - Агентська компанія), яка виступила в ролі агента, що виконує зовнішньоекономічну експортну діяльність в інтересах Акціонерної компанії та здійснювала контроль за укладенням контрактів від імені Агентської компанії в інтересах Акціонерної компанії, формуванням рахунків-фактур, митних декларацій та здійсненням розрахунків з суб`єктами господарської діяльності, що займаються виробництвом продукції.

Вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року унеможливило подальшу співпрацю та здійснення поставок продукції, через що подальша співпраця між Акціонерною компанією та ОСОБА_6 припинилася.

Однак, 13 вересня 2022 року, ОСОБА_6 зв`язався з уповноваженим представником Акціонерної компанії та повідомив, що він та його колеги мають можливість відновити співробітництво з Акціонерною компанією та вони готові здійснювати логістичні та експортні операції з поставки продукції на територію Китайської Народної Республіки. Для встановлення подальших домовленостей, ОСОБА_6 надав контакти свого колеги - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який при спілкуванні використовував мобільний номер телефону НОМЕР_3 , та вказав, що для подальшого співробітництва, необхідно домовлятися саме з ОСОБА_7 . Додатково ОСОБА_6 повідомив уповноваженого представника Акціонерної компанії про те, що грошові кошти, сплачені в січні-лютому 2022 року, та які не були повернуті за непоставлену продукцію, будуть відшкодовані за рахунок нових експортних поставок за спеціальною ціною, яка буде нижчою за середньоринкову.

Оскільки Акціонерна компанія мала відносно нейтральний досвід співпраці зі ОСОБА_6 та останній не повернув кошти за нездійснений експорт продукції у розмірі 329 400 (триста двадцять дев`ять тисяч чотириста) доларів США, уповноваженим представником було прийнято рішення поновити співпрацю з ОСОБА_6 з метою забезпечення експортних поставок продукції та компенсації зазначених витрат у розмірі 329 400 (триста двадцять дев`ять тисяч чотириста) доларів США.

Так, для організації співробітництва, 14 вересня 2022 року, уповноважений представник Акціонерної компанії зв`язався з ОСОБА_7 , на що останній, після короткої комунікації, направив уповноваженого представника Акціонерної компанії для подальших перемовин до чоловіка на ім`я ОСОБА_8 . Під час перемовин, чоловік на ім`я ОСОБА_8 вказав, що він безпосередньо буде займатися процедурою пошуку та митного оформлення продукції з метою виконання зобов`язань з експорту до Китайської Народної Республіки. В ході перемовин, ОСОБА_8 вказав, що для початку здійснення робіт з поставки (експорту) продукції необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 72 900 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот) доларів США на адресу криптовалютного гаманця, який ним буде надано в подальшому.

На початку жовтня 2022 року, чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав уповноваженому представнику адресу криптовалютного гаманця для перерахування 72 900 (семидесяти двох тисяч дев`ятиста) доларів США, а саме: НОМЕР_5 , та повідомив що зарахування коштів повинно бути виконано протягом наступних 7 (семи) днів.

07 жовтня 2022 року Акціонерна компанія здійснила переказ коштів у розмірі 72 900 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот) доларів США на вищевказану адресу криптовалютного гаманця. Того ж дня, чоловік на ім`я ОСОБА_8 підтвердив надходження коштів на його криптогаманець та пообіцяв підготувати продукцію до відвантаження протягом наступних 30-45 робочих днів.

Згодом, на початку грудня 2022 року, коли обіцяні ОСОБА_8 строки на відвантаження продукції були протерміновано, уповноважений представник Акціонерної компанії зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , щоб дізнатися про актуальний статус виконання робіт та точні строки оформлення продукції на експорт. Під час телефонної розмови, уповноважений представник Акціонерної компанії впізнав голос ОСОБА_6 , про що уповноважений представник і запитав « ОСОБА_8 », на що отримав ствердну відповідь про те, що « ОСОБА_8 » це несправжнє ім`я, та фактично весь час комунікацію з уповноваженим представником Акціонерної компанії підтримував саме ОСОБА_6 . Основна частина перемовин між Акціонерною компанією та чоловіком на ім`я « ОСОБА_8 » (фактично з ОСОБА_6 ) здійснювалась в текстовому форматі з використання додатку-месенджера «WhatsApp», а тому жодних сумнівів щодо справжності імені та особи, з якою Акціонерна компанія співпрацювала не виникало. Після зазначеної телефонної розмови у Акціонерної компанії виник сумнів щодо доцільності співпраці з ОСОБА_6 , однак, оскільки 07 жовтня 2022 року вже була сплачена значна сума грошових коштів, керівником Акціонерної компанії було прийнято рішення про продовження співпраці з ОСОБА_6 .

Додатково, під час зазначеної телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомив уповноваженого представника Акціонерної компанії, що підготовка до відвантаження майже закінчена та приблизно в січні 2023 року до птахофабрики, що знаходиться на території Республіки Білорусь мають доставити транспортні засоби з контейнерами для завантаження продукції та подальшого переміщення до морського порту, що знаходиться в Республіці Польща.

На початку січня 2023 року, ОСОБА_6 повідомив уповноваженого представника Акціонерної компанію про те, що для здійснення логістичної операції між Республікою Польща та Республікою Білорусь необхідне здійснення фінансування транспортних витрат у сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США та вказав, що він не має грошових коштів у вказаному розмірі для виконання цієї роботи, після чого висунув вимогу до Акціонерної компанії здійснити переказ грошових коштів на криптовалютний гаманець для покриття витрат на здійснення вказаної логістичної операції.

11 січня 2023 року, на виконання вимоги ОСОБА_6 та з метою забезпечення своєчасного відвантаження продукції, Акціонерна компанія здійснила переказ коштів у розмірі 15 680 (п`ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят) доларів США на криптовалютний гаманець ОСОБА_6 за адресою гаманця: НОМЕР_5 . Того ж дня ОСОБА_6 підтвердив надходження коштів на криптовалютний гаманець у повному обсязі та повідомив, що незабаром продукція буде завантажена до контейнерів та доставлена для митного оформлення до відповідного митного органу з подальшим направленням продукції до Китайської Народної Республіки.

Для того, щоб запевнити Акціонерну компанію в правдивості своїх слів, ОСОБА_6 надіслав уповноваженому представнику Акціонерної компанії велику кількість фото- та відеоматеріалів, які начебто підтверджували підготовку транспортного засобу та контейнера до відправки в пункт відвантаження продукції. Уповноважений представник Акціонерної компанії сприйняв вказані фото- та відеодокази як дійсний намір виконати роботи з відвантаження та доставки продукції до відповідного морського порту.

Надалі, приблизно наприкінці лютого 2023 року, користуючись довірою з боку Акціонерної компанії, ОСОБА_6 повідомив уповноваженого представника Акціонерної компанії, що ним знайдено нові джерела постачання продукції на вигідних умовах здійснення оплати, при яких собівартість за одиницю продукції буде значно нижчою за середньоринкові ціни.

Для того, щоб схилити Акціонерну компанію до прийняття вказаної пропозиції, ОСОБА_6 переконував уповноваженого представника Акціонерної компанії в безпечності такої угоди та гарантував її виконання без будь-яких додаткових умов для Акціонерної компанії. Крім цього, ОСОБА_6 повсякчас привертав увагу до вигідних умов по собівартості продукції та вмовляв прийняти дану пропозицію, оскільки зі слів ОСОБА_6 , іншої можливості отримати такі вигідні умови з постачання продукції не буде. Акціонерна компанія, розуміючи, що в разі виконання ОСОБА_6 взятих на себе зобов`язань, нею буде отримано продукцію з низькою собівартістю, що дозволить в подальшому, після доведення продукції до стану, придатного для вживання кінцевими споживачами, значно знизити ціну на кінцевий продукт, що в результаті позитивно вплине на можливість придбання такого кінцевого продукту більшим колом осіб з обмеженими фінансовими можливостями, та що загалом призведе до покращення гуманітарної ситуації в регіоні здійснення діяльності Акціонерною компанією. Будучи певною у щирості намірів ОСОБА_6 , Акціонерна компанія прийняла пропозицію про використання додаткових джерел постачання продукції з метою експорту до Китайської Народної Республіки, та уклала відповідні домовленості з юридичними особами - резидентами Республіки Білорусь: - РУП « Белорусьнефть-Особино »; - « Серволюкс Агро ЗАО »; - ОАО « Витебская бройлерная птицефабрика »; - « Смолевичи Бройлер ОАО ».

Зважаючи на те, що Агентська компанія здійснює господарську діяльність за спеціалізацією з експортно-імпортних поставок продукції на територію Китайської Народної Республіки, деякі з договорів з юридичними особами - резидентами Республіки Білорусь було укладено раніше, ніж почалася фактична співпраця з Акціонерною компанією, та за результатами перемовин між представниками Акціонерної та Агентської компаній було визнано недоцільним укладення нових договорів про поставку та вирішено здійснювати поставки за умовами укладених раніше договорів.

Таким чином, співпраця між Акціонерною компанією та двома юридичними особами - резидентами Республіки Білорусь, а саме: « Серволюкс Агро ЗАО » та « Смолевичи Бройлер ОАО » здійснювалася на підставі раніше укладених договорів № 182/CY від 19 травня 2022 року та №183/CY від 27 травня 2022 року відповідно. При цьому, співпраця між юридичною особою - резидентом Республіки Білорусь ОАО « Витебская бройлерная птицефабрика » та Акціонерною компанією здійснювалася на підставі укладеного договору № 20/23 від 26 квітня 2023 року, який було укладено за результатами безпосередніх перемовин між уповноваженим представником Акціонерної компанії та керівником ОАО « Витебская бройлерная птицефабрика ».

Додатками до раніше укладених договорів № 182/CY від 19 травня 2022 року та №183/CY від 27 травня 2022 року встановлювалися спеціальні умови та вимоги до якості та номенклатури продукції, яка мала бути експортована на територію здійснення господарської діяльності Акціонерною компанією, та які в подальшому були грубо порушені за результатами неузгоджених та самовільних дій ОСОБА_6 .

Після укладення домовленостей з вищевказаними іноземними суб`єктами здійснення господарської діяльності, ОСОБА_6 повідомив, що за умовами постачання та експорту продукції з нових джерел постачання, оплата повинна здійснюватися за обов`язковим узгодженням з ним усіх транзакцій та переказів, та додатково повідомив, що оплата за продукцію буде здійснюватися частково із застосуванням криптовалютних переказів на адресу гаманців, які будуть надаватися ним безпосередньо при виникненні необхідності в здійсненні такої фінансової операції.

На початку березня 2023 року ОСОБА_6 повідомив, що для відвантаження першої партії продукції за новими Угодами, необхідно сплатити 58 050 (п`ятдесят вісім тисяч п`ятдесят) доларів США на криптовалютні гаманці, адреси яких надала довірена особа ОСОБА_6 - громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2, тел.: НОМЕР_6 .

14 березня 2023 року Акціонерна компанія здійснила два перекази на криптовалютні гаманці, надані ОСОБА_8 , а саме: перерахування коштів у розмірі 4050 (чотири тисячі п`ятдесят) доларів США на адресу криптовалютного гаманця: - НОМЕР_7 ; та перерахування коштів у розмірі 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) доларів США на адресу криптовалютного гаманця: - НОМЕР_8 .

В подальшому, ОСОБА_6 , фактично виконуючи роль офіційного представника Акціонерної компанії, дійшов домовленостей про відпуск продукції з юридичними особами - резидентами Республіки Білорусь, з якими раніше було укладено угоди про співробітництво.

Так, на виконання укладених домовленостей, юридична особа - резидент Республіки Білорусь «Белорусьнефть-Особино» виставила рахунок № 27 від 07.04.2023 року про відвантаження продукції в об`ємі 27 020 (двадцять сім тисяч двадцять) кілограм на загальну суму 185 897,60 юанів (сто вісімдесят п`ять тисяч вісімсот дев`яносто сім юанів та шість цзяо), що на дату формування рахунку-фактури становило близько 14 754 (чотирнадцять тисяч сімсот п`ятдесят чотири) долари США та рахунок № 35 від 05.05.2023 року про відвантаження продукції об`ємом 27 020 (двадцять сім тисяч двадцять) кілограмів на загальну суму 505 115,80 юанів (п`ятсот п`ять тисячі сто п`ятнадцять юанів та вісім цзяо), що на дату формування рахунку становило близько 40 088 (сорок тисяч вісімдесят вісім) доларів США, які було оплачено Акціонерною компанією, за посередництва Агентської компанії у строки, визначені угодою сторін. Також, 14 квітня 2023 року та 11 травня 2023 року Акціонерна компанія здійснила два перекази загальною сумою 59 698 (п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто вісім) доларів США, за вимогою ОСОБА_6 , на адресу крипто гаманця: НОМЕР_9 .

Крім цього, на виконання укладених домовленостей, юридична особа - резидент Республіки Білорусь, з якою було укладено контракт на поставку продукції - « Серволюкс Агро ЗАО » виставила рахунок № 6 від 12.04.2023 року про відпуск продукції об`ємом 27 000 (двадцять сім тисяч) кілограм на загальну суму 59 400 (п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста) доларів США та рахунок № 9 від 27.04.2023 року про відпуск продукції загальним об`ємом 27 000 (двадцять сім тисяч) кілограм на загальну суму 59 400 (п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста) доларів США, які сплачено Акціонерною компанією в повному обсязі 17.04.2023 року та 04.05.2023 року відповідно. Також, на вимогу ОСОБА_6 , Акціонерна компанія здійснила перекази коштів на криптовалютні гаманці, що були надані ОСОБА_6 у загальному розмірі 116 100 (сто шістнадцять тисяч сто) доларів США, з яких 2 перекази від 18.04.2023 року та 12.05.2023 року у розмірі 4050 (чотири тисячі п`ятдесят) доларів США кожен, на криптовалютний гаманець: НОМЕР_7 , та 2 перекази від 19.04.2023 року та 12.05.2023 року у розмірі 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) доларів США кожен, на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 .

Крім цього, на виконання укладених домовленостей, юридична особа - резидент Республіки Білорусь, з якою було укладено контракт на поставку продукції - «ОАО Витебская бройлерная птицефабрика» виставила рахунок

№ 1 від 26.04.2023 року про відпуск продукції загальним об`ємом 27 000 (двадцять сім тисяч) кілограм на загальну суму 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) доларів США та рахунок № 2 від 18.05.2023 року про відпуск продукції загальним об`ємом 40 560 (сорок тисяч п`ятсот шістдесят) кілограм на загальну суму 77 064 (сімдесят сім тисяч шістдесят чотири) долари США, які сплачено Акціонерною компанією в повному обсязі 05.05.2023 року та 19.05.2023 року відповідно. Також, на вимогу ОСОБА_6 , Акціонерна компанія здійснила 3 перекази коштів на криптовалютні гаманці, що були надані ОСОБА_6 у загальному розмірі 139 164 (сто тридцять дев`ять тисяч сто шістдесят чотири) долари США, з яких один переказ від 06.05.2023 року у розмірі 62 100 (шістдесят дві тисячі сто) доларів США на адресу криптовалютного гаманця, який йому повідомила жінка на ім`я Ольга: НОМЕР_10 , та 2 перекази від 20.05.2023 року - першим переказом у розмірі 76 000 (сімдесят шість тисяч) доларів США та другим переказом у розмірі 1064 (одна тисяча шістдесят чотири) долари США на криптовалютний гаманець: НОМЕР_11 .

Крім цього, на виконання укладених домовленостей, юридична особа - резидент Республіки Білорусь, з якою було укладено контракт на поставку продукції - « Смолевичи Бройлер ОАО » виставила рахунок № 6 від 27.04.2023 про відпуск продукції в об`ємі 27 000 (двадцять сім тисяч) кілограм на загальну суму 59 400 (п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста) доларів США, який був сплачений Акціонерною компанією в повному обсязі 04.05.2023 року. Додатково, на вимогу ОСОБА_6 , Акціонерна компанія здійснила 2 перекази коштів на криптовалютні гаманці, що були надані ОСОБА_6 у загальному розмірі 58 050 (п`ятдесят вісім тисяч п`ятдесят) доларів США, з яких один переказ від 06.05.2023 року у розмірі 4050 (чотири тисячі п`ятдесят) доларів США на адресу криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , та один переказ від 06.05.2023 року у розмірі 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) доларів США на адресу криптовалютного гаманця: НОМЕР_8 .

За результатами усіх наведених фінансових операцій, на криптовалютні рахунки ОСОБА_6 здійснено грошові перекази у загальному розмірі 519 964 (п`ятсот дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят чотири) долари США, які мали бути направлені на оплату приблизно половини продукції, яка мала бути в подальшому експортована на територію Китайської Народної Республіки та отримана Акціонерною компанією для подальшого здійснення нею господарської діяльності на території її постійної діяльності як суб`єкта господарювання.

Однак, приблизно в період червня-липня 2023 року, ОСОБА_6 , без попереднього узгодження, та без відома Акціонерної компанії, здійснив комплекс дій, що суперечили інтересам Акціонерної компанії, та які були направлені на внесення змін до контрактів з суб`єктами господарської діяльності - резидентами Республіки Білорусь в частині виду та найменування продукції, що підлягає відвантаженню та подальшому транспортуванню до відповідного морського порту Республіки Польща для здійснення експорту.

Додатково, після внесення змін до первинної документації, ОСОБА_6 , користуючись довірою Акціонерної компанії та не ставлячи до відома уповноваженого представника Акціонерної компанії, подав до відповідного морського порту Республіки Польща нові редакції контрактів з суб`єктами господарської діяльності - резидентами Республіки Білорусь з внесеними в них змінами, за результатами чого було внесено зміни до митної документації в частині виду та найменування продукції, що підлягає експорту.

Після вказаних дій, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм статусом представника Акціонерної компанії серед контрагентів - резидентів Республіки Білорусь, сприяв у відвантаженні такого виду продукції для подальшого експорту, що не була узгоджена з Акціонерною компанією.

Оскільки Акціонерна компанія отримала попередню митну документацію до того, як в неї було внесено зміни, будь-хто з осіб, що здійснювали контроль за експортом продукції зі сторони Акціонерної чи Агентської компаній не були обізнані чи поінформовані про невідповідність продукції, що експортується, тій, що підлягала експорту згідно домовленостей та контрактів, які затверджувала Акціонерна компанія.

В серпні 2023 року до Китайської Народної Республіки, шляхом морського перевезення, доставлено контейнери з продукцією, що були завантажені та експортовані на ім`я Акціонерної компанії, за безпосередньої участі та контролю з боку ОСОБА_6 .

Після проходження процедури митної очистки та отримання доступу до вказаних контейнерів виявилося, що ОСОБА_6 здійснено експорт дешевої продукції низької якості, яка не підлягає переробці для подальшого вживання, та за своєю суттю є відходами виробництва, що не підлягають споживанню людьми в жодному разі. Експорт такої продукції не був обумовлений домовленостями з Акціонерною компанією та здійснений лише за особистої ініціативи ОСОБА_6 , без будь-якого узгодження з боку Акціонерної компанії.

Як виявилося після ознайомлення з доступною документацією, оплата продукції (фактично відходів виробництва), що була експортована, здійснена за рахунок тих коштів, що були перераховані на офіційні рахунки суб`єктів господарської діяльності - резидентів Республіки Білорусь, з якими було укладено контракти. Іншою частиною грошових коштів у розмірі 519 964 (п`ятсот дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят чотири) долари США, що були перераховані на криптовалютні гаманці особисто ОСОБА_6 , останній заволодів користуючись довірою з боку Акціонерної компанії та на даний час Акціонерній компанії невідомо яким чином були використані ці кошти, оскільки ОСОБА_6 , після здійсненої ним підміни продукції, повністю ігнорує будь-які спроби представників Акціонерної компанії налагодити з ним контакт.

Встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентським номером: НОМЕР_1 .

Так, з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента телефонного номеру НОМЕР_1 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 до 00 годин 00 хвилин 01.03.2024.

Дана інформація необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки зазначена інформація дасть змогу встановити фактичне місцезнаходження користувача мобільного терміналу та його зв`язки з іншими абонентами.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Також у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів слідчим зазначено про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, всупереч вимогам ч.2 ст.163 КПК України слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Відтак, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ПрАТ « ВФ Україна » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005831 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», знаття інформації з телекомунікаційних мереж заборонена, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч.3 ст. 34, п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної наявності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна » є інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення фактичного місцезнаходження користувача мобільного терміналу, його зв`язків з іншими абонентами, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення документу на електронному носії інформації, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню з можливістю вилучення документу на електронному носії інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132,160,162,163 КПК України, ст.ст. 9,39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005831 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, наявної у документах, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , (адреса: АДРЕСА_2 ), про зв`язок абонента, який користується сім-картою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.03.2024, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання і інформацію про GPRS - трафік, у вказані періоди часу, а саме:

?типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

?дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з можливістю вилучення документу на електронному носії інформації.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ПрАТ « ВФ Україна », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 18 квітня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1