Справа № 524/2798/23
Провадження № 1-кс/524/1414/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого - т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000016 від 22.03.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий - т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016, зареєстрованого 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 15/06-21.03 за умовами якого підрядник зобов`язується виконати роботи за об`єктом: «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Відповідно до п.3.1. договору, договірна ціна робіт становить 1 498 844,00 грн. Строк виконання робіт 30.09.2021.

На виконання вимог договору замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в повному розмірі 1 498 844,00 грн.

Стверджує, що відповідно до отриманої оперативної інформації та виїздом на місце вищевказаних об`єктів встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не в повному обсязі, шляхом безпідставного завищення вартості робіт, матеріалів та використаної техніки, що відображуються в актах виконаних робіт форми КБ-21 та виконання їх не в повному обсязі, чим здійснено фактичне привласнення виділених бюджетних коштів, а саме завищено вартість будівельних матеріалів таких як металоконструкції, профілі, профлисти, сталеві деталі риштувань, завищено обсяги робіт з установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих риштувань, утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit», решетування тощо.

Зазначає, що за об`єктами: «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини для розміщення гематологічного аналізатору та комп`ютерної техніки, за адресою АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » посадові особи, ймовірно, здійснили привласнення бюджетних коштів.

В рамках вказаного кримінального провадження від Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано висновок експерта за результатами проведення експертизи № 2969 від 20.03.2024 .Відповідно до висновку експерта № 2969 від 20.03.2024 обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві до договору № 15/06-21.03 від 02.07.2021 та кошторисній частині проектної документації, на загальну суму 153 885 грн без урахування ПДВ. Вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » не відповідає вартості зазначеній у первинній обліковій документації у будівництві. Одночасно встановлено, що 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №17/06-21.02 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 ».

З метою з`ясування обставин у кримінальному провадженні даного кримінального правопорушення та для встановлення руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2021 по 12.08.2022.

Згідно відповіді на запит №02-24/752 від 02.04.2024 року було отримано копії наступних документів:

1)договір №17/06-21.02 від 02.07.2021 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника,

2)акт №1 Прийняття виконаних робіт з технічного нагляду та утримання служби замовника за грудень 2021 року «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою

АДРЕСА_3 )платіжне доручення №1 (внутрішній документ 184573159) від 09.12.2021 ро

Згідно платіжного доручення №1 (внутрішній документ 184573159) від 09.12.2021 року кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувались на рахунок IBAN НОМЕР_4 також встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує для банківських операцій і інший рахунок НОМЕР_5 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

Таким чином, встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання з визначенням певного періоду надання інформації з урахуванням відомостей, які розслідуються.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - т.в.о. заступника начальника відділення поліції №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000016 від 22.03.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчі СВ відділення поліції №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_4 ), та належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення копій, оригіналів:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2021 по 12.08.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2021 по 12.08.2022.

Строк дії ухвали визначити до 03 липня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1