Справа № 442/4346/24
Провадження № 1-кс/442/1006/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000513 від 03.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУНП у Л/о надійшов рапорт о/у ВКП про те, що під час проведення моніторингу державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі часу із 2021 по 2023 роки встановлено, що проводяться фінансові операції фізичних осіб підприємців, які є новоствореними та на рахунки яких надходять кошти громадян, як відшкодування з боку держави за отримання послуги по денному догляду за дітьми. Провівши оперативним методом аналіз фінансових операції фізичних осіб підприємців, встановлено, що в даних операціях наявні ознаки заволодіння коштами шляхом обману, при оформленні фіктивних договорів на виконання державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 03.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено особову справу №420626 ОСОБА_5 , який отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №1 про здійснення догляду за дитиною до трьох років від 06.01.2023 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що 14.01.2024 ОСОБА_5 , перетнув державний кордон України спільно із сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія закордонного паспорта долучено до особової справи із відміткою про виїзд. Однак під час того, як останні перебували за межами кордону України, ОСОБА_5 продовжувались здійснюватися виплати згідно рішень про призначення компенсації послуги «муніципальна няня» про що до особової справи долучено акти про надану послугу муніципальна няня, які підписано заявником в особі ОСОБА_5 в той період коди останній перебував за кордоном та муніципальною нянею ОСОБА_7 . Про те що грошові кошти надходили на рахунок ОСОБА_7 свідчать долучені копії платіжних інструкції, відповідно до яких рахунок платника ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а рахунок отримувача ОСОБА_7 НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту перерахування грошових коштів між ФОП та отримувачем послуги в період часу коли останні перебували за межами кордону України, а також переказ їх на інші банківські карти, в якості оплати за надання послуги « ОСОБА_8 », необхідно отримати рух коштів отримувача послуги та муніципальної няні.

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме інформації щодо:

- руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 01.01.2023 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 ;

-щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 01.01.2023 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1