Провадження № 1-кс/686/4798/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002249,

встановила:

29.05.2024 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002249, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 03.10.2023 по 04.10.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, створивши в соціальній мережі «Fecebook» завідомо неправдиве оголошення з продажу автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 81000 гривень, які ним в якості повної оплати було перераховано: 20000 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 61000 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування 03.10.2023 грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську платіжну картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , такі кошти у сумі 12000 гривень було одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Хмельницький, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_6 . Також встановлено, що після зарахування 03.10.2023 о 19:51 12000 гривень на банківську платіжну картку ОСОБА_8 НОМЕР_5 , наступного дня такими розраховувалися в ресторанах та універмагах м. Хмельницького, в тому числі 05.10.2023 знято готівкові кошти у сумі 10000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 03.10.2023 в мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобілів із Польщі, а саме його зацікавив автомобіль KIA SPORTAGE 2008 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер: НОМЕР_7 , вартістю 90 000 грн, також в оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . За допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_8 він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, слухавку підняла особа з чоловічим голосом, який представився ОСОБА_9 , в ході бесіди потерпілий цікавився про технічні характеристики даного автомобіля, останній відповідав на всі його питання. Також в ході бесіди чоловік, який представився ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_5 , що він є громадським діячем, займається пригоном авто із закордону для допомоги ЗСУ. Після розмови даний чоловік прислав на месенджер «VIBER» фото паспорту на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та своє фото з цим паспортом у руках, щоб підтвердити свою особу, ще він надіслав відео, на якому йому дякують громадяни за допомогу. За проханням останнього, потерпілий йому теж надіслав фото свого паспорту та ідентифікаційний код для оформлення відповідних документів на авто.

Після цього ОСОБА_9 надіслав потерпілому реквізити картки № НОМЕР_3 , щоб він перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн. у вигляді завдатку за автомобіль. 03.10.2023 о 19:56 годині ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 перерахував на вказану картку 20 000 грн. двома зарахуваннями (5 000 грн. та 15 000 грн.). Після чого 04.10.2023 о 16:45 год потерпілому зателефонували з а/н НОМЕР_2 та повідомили, що це стосовно авто, яке він хочу придбати, голос був чоловічий та сказав, що потрібно робити розмитнення авто, але для цього необхідно заплати 61 000 грн, надіславши реквізити картки для перерахування грошових коштів № НОМЕР_4 , на що потерпілий погодився та близько о 17:30 год через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_5 перерахував грошові кошти на вказану вище картку, а саме здійснив 3 зарахування: 29 000 грн, 29 000 грн та 3 000 грн. Цього ж дня, через деякий час після перерахування вищевказаних грошових коштів, в ході телефонної бесіди з продавцем за а/н НОМЕР_1 , він сказав, що необхідно ще перерахувати певну суму грошей, але ОСОБА_5 сказав, що на даний час такої змоги не має та при необхідності готовий заплатити залишок грошових коштів вже при передачі авто. 05.10.2023 йому зателефонував продавець з а/н НОМЕР_1 та знову почав говорити, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 70 000 грн, на що потерпілий відмовився та розмова закінчилась. Після цього ОСОБА_5 намагався вийти на зв`язок з продавцем, а саме телефонував на а/н НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , але слухавку ніхто не брав. Пізніше він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

З метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості якого про абонентів мережі мобільного зв`язку за абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2023 р. по 00 год. 00 хв. 03.12.2023».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільц документів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0002249 від 07.10.2023, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, із ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку за абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2023 по 00 год. 00 хв. 03.12.2023;

- документів, які містять інформацію про місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2023 р. по 00 год. 00 хв. 03.12.2023.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 01 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя