Єдиний унікальний номер 317/6063/23
Провадження № 1-кс/317/148/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2023,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

09.10.2023 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.10.2023, приблизно о 14 год. 07 хв., невідома особа під приводом продажу автомобіля «Фольцваген Т4» на сайті «ОЛХ» шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 126470,00 грн., які ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на інші банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 09.10.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.10.2023 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Фольцваген Т4» з закордону. Ціна на вказаний автомобіль була зазначена 85000,00 грн., а також зазначено номер телефону НОМЕР_5 та ім`я « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 зв`язався з продавцем через мобільний телефон свого бойового товариша ОСОБА_7 . У ході розмови продавець повідомив, що вищевказаний автомобіль продається, а також він може його доставити куди потрібно, однак треба зробити передплату у сумі 14370,00 грн. на банківську карту. На вказані умови потерпілий погодився. Цього ж дня о 14 год. 07 хв. продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 надіслав у месенджер «Вайбер» смс-повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_6 . 05.10.2023 о 14 год. 07 хв. потерпілий, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 14370,00 грн., після чого відправив квитанцію про оплату продавцеві. Далі, приблизно о 14 год. 50 хв., продавець зателефонував заявнику та повідомив, що необхідні ще гроші, щоб перевезти машину через кордон. Потерпілий повідомив, що готовий перерахувати грошові кошти, повторив аналогічну дію та о 14 год. 53 хв. перерахував грошові кошти у сумі 29600,00 грн. на раніше вказану банківську карту. Цього ж дня, приблизно о 17 год. 10 хв., продавець знову зателефонував заявнику та повідомив, що необхідні ще грошові кошти, для чого саме не повідомив. Потерпілий повторив аналогічні дії та о 17 год. 14 хв. знову перерахував грошові кошти у сумі 21000,00 грн. зі своєї банківської карти на вищевказану банківську карту. О 18 год. 04 хв. продавець знову зателефонував та повідомив, що потрібні ще грошові кошти та потерпілий знову перерахував 21000,00 грн. на вищевказану банківську карту. Далі, приблизно о 21 год. 26 хв., до потерпілого знову зателефонував продавець та повідомив, що йому терміново потрібні гроші та потерпілий знову перерахував грошові кошти у сумі 15000,00 грн. на вищевказану банківську картку. Наступного дня, а саме 06.10.2023 о 15 год. 55 хв. потерпілому знову зателефонував продавець та повідомив, що знову потрібні грошові кошти та надіслав інший номер банківської карти № НОМЕР_3 . Приблизно о 15 год. 59 хв. потерпілий зі своєї банківської карти перерахував грошові у сумі 15500,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . 07.10.2023 потерпілий весь день не міг додзвонитись до продавця. Цього ж дня, приблизно о 16 год. 53 хв., продавець відправив інший номер банківської картки № НОМЕР_4 та повідомив, що на автомобілі зламались гальмівні колодки, а банківська карта належить водію та потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 12000,00 грн., на послуги евакуатора. У свою чергу потерпілий повідомив, що у нього є лише 10000,00 грн., на що продавець повідомив потерпілого, щоб той перераховував 10000,00 грн. та 2000,00 грн. повернув, коли отримає автомобіль. 07.10.2023 о 18 год. 59 хв. потерпілий, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської картки перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10000,00 грн. Продавець надіслав копію свого паспорту та водійського посвідчення. 08.10.2023 потерпілий весь день не міг додзвонитися до продавця. Через деякий час продавець написав у месенджері «Вайбер», що він зайнятий та передзвоне пізніше. У подальшому мобільний телефон був вимкнений та в месенджері «Вайбер» йому неможливо було додзвонитись. Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 126470,00 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його скоєння, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.10.2023 по 28.02.2024; копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 05.10.2023 по 28.02.2024; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.10.2023 по 28.02.2024; історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 05.10.2023 по 28.02.2024.

З 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є його роздрібним продуктом.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явились. У заяві від 14.03.2024 дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.10.2023 по 28.02.2024;

копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 05.10.2023 по 28.02.2024;

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.10.2023 по 28.02.2024;

історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 05.10.2023 по 28.02.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1