Справа № 215/3872/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2024 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000171 від 25.04.2024 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію за банківським рахунком, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 , а саме: Анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку; паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку;РНОКПП власника карткового рахунку; інформацію про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року, а також інформацію про закриття банківського рахунку; інформації про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій за банківською карткою НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки НОМЕР_1 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 (Дніпропетровська філія банку) та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носі.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.04.2024 до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 16.04.2024 року останній знайшов оголошення у соціальній мережі Facebook щодо продажу телевізора, після чого в ході листування із продавцем останні досягли усної домовленості та потерпілий ОСОБА_4 самостійно та добровільно перерахував належні йому грошові кошти в сумі 3100 грн. 00 коп. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в якості передоплати за товар, однак в подальшому товар ОСОБА_4 не отримав, грошові кошти йому не повернуто, таким чином невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого та спричинила останньому матеріальний збиток на суму 3100 грн. 00 коп. (ЖЄО №5534 від 24.04.2024 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він мешкає за адресою АДРЕСА_3 та у вказаній квартирі мав телевізор старого зразка який захотів оновити та придбати новий. З цією метою ОСОБА_4 розпочав пошук оголошень про продаж телевізора, який підійшов би йому по вартості та технічним характеристикам. Відтак, 15.04.2024 року ОСОБА_4 увійшов у свій обліковий запис у соціальній мережі Facebook, та гортаючи стрічку новин побачив рекламу про продаж електроніки з рекламного облікового запису Facebook, підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_7». Натиснувши на рекламне оголошення потерпілому висвітилась кнопка швидкої дії «написати продавцю». Натиснувши на цю кнопку ОСОБА_4 перейшов із застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільного застосунку Messenger, де розпочав листування із продавцем. Під час листування невстановлена особа надіслала потерпілому перелік телевізорів, які перебувають у нього в продажі. Серед цих телевізорів потерпілого зацікавив телевізор марки LG моделі 65NAN0806NA із описом «діагональ 65'', Smart TV, WI-FI, 4k». Вартість вказаного телевізору складала 6100 грн. 00 коп. В ході подальшого листування у застосунку Messenger потерпілий із невстановленою особою домовились про продаж даного телевізору з подальшою його відправкою за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом надсилання товару накладеним платежем. Продавець погодився, та додатково повідомив, що вартість доставки складатиме 550 грн., однак зазначив, що при умові передплати в розмірі 50% від вартості товару, доставка буде безкоштовною, на що потерпілий погодився та продавець надіслав йому реквізити для оплати, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 і порекомендував здійснити оплату за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступного дня, 16.04.2024 року о 11:02:53 годин, використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , потерпілий здійснив оплату 50% від вартості товару на суму 3100 грн. (без врахування комісії) на банківську картку НОМЕР_1 , після чого надіслав фото чеку про оплату в чат із продавцем, на що невідомий відповів, що відправка відбудеться протягом 2-х днів. Однак, 18.04.2024 року продавець написав потерпілому про те, що начебто керуюча їх інтернет-магазину повідомила йому, про те, що відтепер через халатність людей, їх магазин відправлятиме товар виключно за повною передплатою та невідомий запропонував потерпілому або скасування замовлення та повернення потерпілому коштів або доплату від потерпілого залишку від суми та подальшу відправку товару з безкоштовною доставкою та без черги. На таке повідомлення потерпілий відповів відмовою та попросив скасувати замовлення і повернути кошти за передплату, на що продавець попросив потерпілого надіслати йому реквізити для повернення коштів (банківську картку, тощо), однак через те, що у потерпілого була заблокована банківська картка (через заборгованість перед банком) останній повідомив невстановленій особі, що картки в нього немає і попросив надіслати кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши для переказу відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Кривий Ріг та вказавши свій контактний номер мобільного телефону для відправки НОМЕР_3 , однак продавець потерпілому нічого не відповів. Тоді потерпілий написав йому наступного дня, і продавець повідомив потерпілому, щоб він очікував, але через три дні потерпілий так і не отримав ніякого повідомлення про зарахування переказу або надходження такого платежу на вказаний номер. В той же час, на своєму планшеті потерпілий маючи встановлений мобільний додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регулярно відслідковував, чи прийшов йому переказ, але ніякого повідомлення про зарахування так і не отримував. Тоді 22.04.2024 року потерпілий спробував ще раз написати продавцю у чат мобільного застосунку для обміну повідомленнями Messenger, але повідомлення не вдалося відправити, оскільки профіль було видалено. Тоді потерпілий зрозумів, що його ошукали і 24.04.2024 року звернувся із письмовою заявою до поліції.

В ході досудового розслідування, з`ясовано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення (проступку) може бути причетна особа, яка користується банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 .

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківським рахунком, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію за банківським рахунком, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 , а саме: Анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку; паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку;РНОКПП власника карткового рахунку; інформацію про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року, а також інформацію про закриття банківського рахунку; інформації про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій за банківською карткою НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки НОМЕР_1 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 (Дніпропетровська філія банку) та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію за банківським рахунком, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 , а саме: Анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку; паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку;РНОКПП власника карткового рахунку; інформацію про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року, а також інформацію про закриття банківського рахунку; інформації про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 15.04.2024 року до 00 години 00 хвилин 11.06.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій за банківською карткою НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки НОМЕР_1 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 (Дніпропетровська філія банку) та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: