Справа № 930/156/24
№ 1-кс/930/187/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000009 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000009 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що13.01.2024 року о 11:03 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня за невідомих обставин із її карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ на невідомий картковий рахунок у сумі 6400 гривень.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000009 від 13 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , в якій зазначена транзакція за 13.01.2024 UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 6400 грн.

На підставі ухвали Немирівського районного суду 07.03.2024 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Проаналізувавши вказану інформацію встановлено, шо грошові кошти грошові кошти у сумі 6400 гривень 13.01.2024 року о 2:53 годин були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до відкритих інтернет джерел, для перевірки належності карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок № НОМЕР_2 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації про власника вищевказаної банківської картки та про здійснені фінансові операції по даному банківському рахунку.

Старший слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Немирівської міської ради в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , заступником начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 , старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації:

- інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- інформації про зняття грошових коштів та про здійснення переказів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів (терміналів) та місцезнаходження банкоматів (терміналів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через які з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № НОМЕР_2 , знімались переводились у (готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 14.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1