У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янською окружною прокуратурою м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000117 від 15.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янською окружною прокуратурою м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000117 від 15.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи КК «Київавтодор», зокрема начальник відділу контролю якості ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами суб`єктів господарювання - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили привласнення чужого майна шляхом завищення вартості ремонтно-будівельних робіт при виконанні ТОВ «БІЛДГРУП» поточного ремонту з влаштування тонкошарового покриття на бульварі Лесі Українки (на ділянці вулиці Генерала Алмазова до вулиці Басейна) в місті Києві.

Встановлено, що службові особи КК «Київавтодор», зловживаючи владою та службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю з суб`єктами господарювання забезпечили перемогу в конкурсних торгах потрібному суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЛДГРУП» () та 18.05.2023 було укладено з останнім договір №14-11 на «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульварі Лесі Українки (на ділянці від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Басейна)».

Сума вказаного договору складає - 53 621 010,00 гривень.

Так, до обов`язків службових осіб замовника проведення указаних робіт належить затвердження та погодження проектно-кошторисної документації в яку вносяться завищені об`єми та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а також укладення прямого договору з підконтрольним суб`єктом господарювання про ремонт, а також у подальшому погодження та підписання актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та терміни проведення робіт, що свідчить про розкрадання бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до норм тендерної документації, а саме: 1.1.5. Вимоги щодо наявності лабораторії: учасник повинен мати власну чи залучену лабораторію контролю якості будівельних матеріалів. Для документального підтвердження наявності лабораторії учасник повинен надати скановану довідку в довільній формі про наявність лабораторії, копію чинного договору (у разі залучення сторонньої лабораторії) та будь-який документ, виданий уповноваженим на те органом, що підтверджує відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво, сертифікат, рішення про атестацію (сертифікацію) тощо з додатком, дійсний (чинний) на дату його подання учасником. Але в поданих документах учасника був наявний тільки «сертифікат відповідності «UA.TR.001.21OBKB-001-2022», який зазначає про компетентність надання послуг з випробувань дорожньо-будівельних матеріалів ТОВ «Віт-Україна». Щодо довідки про наявність власної лабораторії чи копії чинного договору (у разі залучення сторонньої лабораторії) ТОВ «БІЛДГРУП» () надано не було.

В подальшому, службовими особами ТОВ «БІЛДГРУП» з метою завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, переведення в готівку, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, відображено в первинній бухгалтерській документації та податковій звітності взаємовідносини з ризиковими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, які нібито виконують субпідрядні роботи та поставляють будівельні матеріальні.

Також під час аналізу кошторису раніше указаної тендерної закупівлі та ЄРПН ТОВ «БІЛДГРУП» було встановлено, що оренда виробничої техніки та купівля матеріалів здійснюється з спорідненими контрагентами, які мають спільних власників та працівників, а саме: ТОВ «БК Будмонтажпроект» () ТОВ «Компанія Містодорбуд» (), що свідчить про фіктивність проведення оборудок, кінцевою метою яких є мінімізація податкового навантаження та розкрадання бюджетних коштів.

До вчинення кримінального правопорушення причетна група осіб до складу якої входять посадові КК «Київавтодор», ТОВ «БІЛДГРУП» (), ТОВ «БК Будмонтажпроект» (), ТОВ «Компанія Містодорбуд» ().

Так, вищезазначені твердження підтверджуються висновком експерта №04/03-24 від 29.03.2024, складеного за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого, виконані будівельні роботи по об`єкту: «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Л. Українки» не відповідають обсягам, визначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт; вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Л. Українки» не відповідає вартості, зазначеної в актах приймання виконаних робіт.

Тобто, за вказаним об`єктом було внесено недостовірні відомості до актів за формати КБ-2в, КБ-3, як із сторони замовника КК «Київавтодор», так із сторони виконавця ТОВ «Білдгруп», у зв`язку з чим, відповідно до Висновка експерта №14/24 від 11.04.2024, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи, було завдано матеріальну шкоду на суму 294 305,17 грн. з ПДВ.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно актів виконаних робіт ТОВ «Білдгруп» в рамках виконання договору підряду №11 від 10.04.2023 постачало УЖКГ Дружківської міської ради щебінь фракції 5-10мм, марка М 1000 за ціною 4141 грн. (1059 грн. за тону та 3082 грн. за транспортування) згідно отриманих відповідей середня вартість даного щебня з доставкою в м. Дружківка, Донецької області складає 1200 грн. (400 грн. за тону та 800 грн. доставка), а значить поставка щебню здійснювалась за явно завищеними цінами.

Зазначене твердження підтверджується висновком експерта №18/24 від 23.04.2024, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого, вартість втрачених активів/майна, в результаті безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів за завищені роботи (шляхом застосування завищеної вартості щебня з природного каменю, фракції 5-10 мм (марка М1000), які були внесені у звітну документацію, а саме: до Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) №1 від 17.07.2023 та №2 від 07.09.2023 та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), погоджених між Замовником та Підрядником на загальну суму 687 398,36 грн. з ПДВ, є збитками у розмірі перерахованих грошових коштів за фактично не виконані (завищені) будівельні роботи за Договором підряду №11 від 10.04.2023 на загальну суму 687 398,36 грн. з ПДВ.

Із вищевикладеного вбачається системне вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із привласненням бюджетних коштів підрядною організацією ТОВ «Білдгруп», за сприяння/змовою службових осіб комунальних установ, а в даному випадку КК «Київавтодор» та УЖКГ Дружківської міської ради.

Також слід взяти до уваги те, що на виконання ухвали слідчої судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.02.2024 по справі №760/2731/24, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КК «Київавтодор» 28.02.2024 та 01.03.2024, проте виконавчі документи по об`єкту за договором підряду №14-11 від 18.05.2023 в повному обсязі так надано і не було.

За таких обставин виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Білдгруп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- документів щодо здійснення робіт на виконання договору підряду №14-11 від 18.05.2023, укладеного між ТОВ «Білдгруп» та КК «Київавтодор» (договори, додатки до договорів, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, акти виконаних робіт, журнали нагляду за об`єктом, журнали робіт, акти закриття прихованих робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, прибуткові та видаткові накладені, рахунки-фактури, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація тощо) тощо);

- документів щодо здійснення робіт на виконання договору підряду №11 від 10.04.2023, укладеного між ТОВ «Білдгруп» та УЖКГ Дружківською міською радою (договори, додатки до договорів, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, акти виконаних робіт, журнали нагляду за об`єктом, журнали робіт, акти закриття прихованих робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, прибуткові та видаткові накладені, рахунки-фактури, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація тощо) тощо);

- чорнових записів, особистих записів, печаток, штампів, факсиміле, що містять в собі відомості про виконання договорів підряду №14-11 від 18.05.2023 та №11 від 10.04.2023, взаємозв`язок між особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

- мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, які містять відомості щодо листування між особами причетними до вчинених кримінальних правопорушень, документи в електронному вигляді та фотозображення щодо предметів розслідування;

- грошові кошти.

Вищевказані документи та техніку необхідно отримати для доказування причетності ТОВ «Білдгруп» до вчинення кримінальних правопорушень, повного та всебічного досудового розслідування, встановлення зв`язків між особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень. Грошові кошти необхідно відшукати та вилучити, з метою відшкодування завданих збитків, оскільки вказана особа отримувала грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Крім того, зазначений ОСОБА_8 підписував вищевказані акти за формами КБ-2В та КБ3, до яких були внесені недостовірні відомості.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, що мають значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Прокурором доведено наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві які входять до групи слідчих та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 15.06.2023 - за місцем проживання директора ТОВ «Білдгруп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- документів щодо здійснення робіт на виконання договору підряду №14-11 від 18.05.2023, укладеного між ТОВ «Білдгруп» та КК «Київавтодор» (договори, додатки до договорів, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, акти виконаних робіт, журнали нагляду за об`єктом, журнали робіт, акти закриття прихованих робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, прибуткові та видаткові накладені, рахунки-фактури, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація тощо) тощо);

- документів щодо здійснення робіт на виконання договору підряду №11 від 10.04.2023, укладеного між ТОВ «Білдгруп» та УЖКГ Дружківською міською радою (договори, додатки до договорів, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, акти виконаних робіт, журнали нагляду за об`єктом, журнали робіт, акти закриття прихованих робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, прибуткові та видаткові накладені, рахунки-фактури, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація тощо) тощо);

- чорнових записів, особистих записів, печаток, штампів, факсиміле, що містять в собі відомості про виконання договорів підряду №14-11 від 18.05.2023 та №11 від 10.04.2023, взаємозв`язок між особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

- мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, які містять відомості щодо листування між особами причетними до вчинених кримінальних правопорушень, документи в електронному вигляді та фотозображення щодо предметів розслідування;

- грошові кошти.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо - та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1