Справа № 282/612/24
Провадження № 1-кс/282/183/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000099 внесене до ЄРДР 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.05.2024 до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із письмовою заявою про те, що 02.05.2024 близько 14 год. 00 хв. вона побачила у своєму мобільному телефоні повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що із її кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки Універсальна № НОМЕР_1 , банківського рахунку № НОМЕР_2 було списано грошові кошти, а також ОСОБА_5 вказала, що частина вказаних грошових коштів при невідомих обставинах невстановленими особами була перерахована із її даного кредитного рахунку на її зарплатну банківську картку картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , звідки також в подальшому було списано грошові кошти, чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 67134, 00 грн.

За вказаним фактом 04.05.2024 відділенням поліції №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2024 за період 01.05.2024 03.05.2024, наданої потерпілою, 01.05.2024 о 17 год. 03 хв. та 02.05.2024 о 11 год. 49 хв. із кредитної банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме із банківського рахунку № НОМЕР_2 , невстановленим способом за невідомих обставин відбулось переведення грошових коштів на загальну суму 14 272, 00 грн. та 14 550, 00 грн. відповідно, на зарплатну банківську картку картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , користувачем якої являється ОСОБА_5 . Окрім цього встановлено, що із кредитної банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , користувачем якої являється ОСОБА_5 , 02.05.2024 о 12 год. 19 хв. невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 13 567,50 грн., 02.05.2024 о 12 год. 21 хв. невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 13 818,75 грн. та 02.05.2024 о 12 год. 32 хв. невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 12 612,75 грн., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди.

Також було встановлено, що згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2024 за період 01.05.2024 03.05.2024, наданої потерпілою, із зарплатної банківської картки картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , користувачем якої являється ОСОБА_5 , а саме із її банківського рахунку № НОМЕР_6 , невстановленим способом за невідомих обставин відбулось списання грошових коштів потерпілої у сумі 14 572,50 грн. 02.05.2024 о 11 год. 47 хв. та у сумі 12 562,50 грн. 02.05.2024 о 12 год. 16 хв., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди.

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк України (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по банківській картці за № НОМЕР_3 , картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 03.05.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000099, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , картковому рахунку № НОМЕР_6 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії;

-інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 29.04.2024 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , начальнику СКП ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1