печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України злочинною групою, організовано шахрайську схему, направлену на незаконне заволодіння коштами громадян. Шахрайська схема полягає у створенні так званої «фінансової піраміди», під брендом «Allo», з метою залучення активів громадян під приводом отримання прибутку (дивідендів) у відсотковому еквіваленті, в залежності від суми вкладень та кількості залучених інших вкладників.

Результатом здійснення зазначеної незаконної діяльності являється заволодіння вкладеними коштами громадян, шляхом обману, оскільки після перерахування потерпілими коштів на підконтрольні правопорушникам рахунки, повернути вказані кошти неможливо.

Незаконна діяльність здійснюється шляхом залучення вкладників через соціальні мережі, такі як Tik-Tok, Instagram, а також веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 та через інші ресурси з подібними доменними іменами.

В подальшому, злочинна схема полягала у виводу коштів, що були отримані діями, які несуть шахрайські ознаки, а отже, фігуранти обирали ордери на квазі- біржах цифрових валют (криптовалютних), в тому числі «Binance», ордери з купівлі криптовалюти. Тим самим, способом Р2Р торгівлі шахраї переказували кошти отримані від потерпілих, з власних карток Монобанк на адресу особи, яка здійснює продаж крипто активів, отримуючи при цьому на свою банківську картку кошти від покупця, з метою «відмивання» коштів і унеможливлення подальшого відстежування.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яке відсутні, та перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000879 від 19.05.2023 на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яке відсутні, та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання та інших, документів щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет- банкінгу, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18290/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.04.2024