Справа № 750/3634/24
Провадження № 1-кс/750/3031/24
У Х В А Л А

01 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, інформації про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії підприємства та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення закупівель щодо пакувальних машин (Установки для пакетування питної води), системи ультрафіолетового знезараження води, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф та в подальшому укладенні договорів заволоділи коштами юридичної особи публічного права КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР укладено ряд договорів на закупівлю товарів:

- 11.04.2023 укладено договір №110423/ПМ на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на загальну суму 5 089 940,10 грн. з ПДВ. Додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000,04 грн. На виконання вказаного договору, 06.06.2023 поставлено установку для пакетування питної води Аquapack 2.2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР загальною вартістю 4 550 000,04 грн. з ПДВ;

- 29.11.2023 укладено договір № 291123/ШУ на закупівлю шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф на суму 29 060 336,28 грн. з ПДВ, строк дії договору встановлено з 29.11.2023 по 31.12.2024;

- 23.08.2023 укладено договір № 230823/СУ на закупівлю системи ультрафіолетового знезараження води на суму 19 935 297,36 грн. з ПДВ.

Оглядом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за договором №110423/ПМ відповідно до акта № 20 та договору№ 230823/СУ відповідно до актів № 51, 53, 57 здійснено оплати в повному обсязі.

За результатами проведеного моніторингу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР надав відповідь, що очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася шляхом проведення попередніх ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, які здійснюють поставку товару даного виду, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які надали комерційні пропозиції.

Проте у ході огляду веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено, що у переліку товарів, які реалізує суб`єкт господарської діяльності станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 відсутні.

Крім того, слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області 25.04.2024 розпочато кримінальне провадження за № 0001315 за фактом готування до кримінального правопорушення з метою розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР в інтересах ПП « ОСОБА_14 » під час здійснення закупівлі електролізної станції для виробництва і дозування гіпохлориту натрію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 10.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю електролізної станції для виробництва і дозування гіпохлориту натрію очікуваною вартістю 34 584 636,00 грн. з ПДВ.

За результатами розкриття тендерних пропозицій 19.04.2024 встановлено, що єдиним учасником є ПП « ОСОБА_14 » з ціновою пропозицією, яка є рівною очікуваній вартості - 34 584 636,00 грн.

Відповідно до поданих документів ПП « ОСОБА_14 » має поставити КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР електролізну станцію для виробництва та дозування гіпохлориту натрію виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Німеччина) під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Ця станція включає дві електролізні установки OSEC В-Рак 65, кожна продуктивністю 1 250 г на годину (30 кг на добу) еквіваленту активного хлору і додаткове обладнання. Так, технічні вимоги прописані під конкретного виробника, а саме під електролізні установки OSEC В-Рак 65. Водночас замовником встановлено вимогу, що обладнання має бути від єдиного виробника. Проведеним аналізом інтернет-ресурсів єдиним виробником такого обладнання (з такими ж параметрами) є «Siemens AG», а установки OSEC B-Pak 65 розробила «Wallace&Tieman» («НГ»: згадана «Evoqua» раніше під назвою «Siemens Water Technologies LLC»).

Водночас, аналізом ринкових цін на обладнання типу OSEC B-Pak 65 встановлено, що очікувана вартість та ціна, яку пропонує ПП « ОСОБА_14 », суттєво завищена. Також, за наявною інформацією, вітчизняні виробники аналогічного обладнання не мають змоги прийняти участь у даному тендері, оскільки технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі виписані таким чином щоб був тільки єдиний імпортний виробник.

У ході аналізу рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказані вище кошти перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

До ІНФОРМАЦІЯ_10 було скеровано запит з метою отримання усіх відкритих та закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). Так, на вищевказаний запит не було отримано відповіді.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації, щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, інформації про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії стосовно підприємства, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме до документів, що містять відомості про усі відкриті та закриті рахунки в фінансових установах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, інформації про баланс підприємства, звіт про фінансові результати форми № 2, 3, податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, ІР адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання, у тому числі інформації з державних реєстрів, відкритих джерел та наявної в ІКС «Податковий блок» інформації про реєстраційні дії підприємства та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15