Справа № 495/2329/23
№ провадження 1-кс/495/880/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.04.2024 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

27.02.2023 року приблизно о 10.40 годин невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , на загальну суму 48730 гривень.

В ході з`ясування всіх обставин справи було допитано в якості потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_1 , котра зазначила, що 26.02.2023 року у вечірній час остання хотіла зняти кошти зі своєї соціальної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на період зняття коштів була заблокована картка, адже потерпіла її нещодавно тільки отримала, і пін код від неї не запам`ятала. Зайшовши на офіційний сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 по посиланню перейшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала переписуватися згідно інструкціям, щодо розблокування картки В ході переписки потерпілій надійшло смс повідомлення від банку з приводу того, що з банк з нею зв`яжеться в найкоротший термін.

27.02.2023 року приблизно о 10:45 годин на мобільний телефон ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 , надійшов дзвінок від невідомого номеру - НОМЕР_4 , нібито представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав в чому виникла потреба, на що потерпіла повідомила, що не може розблокувати картку, так як не знає паролю. Після цього, працівник банку попросила у ОСОБА_4 номер соціальної картки, остання його повідомила - НОМЕР_2 , і в подальшому невідома жінка з банку попросила назвати пін код, але потерпіла його не надала, адже не знала. Перебуваючи на зв`язку, працівниця банку попередила, що зараз підключить ОСОБА_4 до програми «Софія», щодо розблокування карти, але на той період часу система не працювала та попрохали зателефонувати пізніше.

27.02.2023 року в період часу з 10:46 по 10:50 годин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 почали надходити по черзі смс повідомлення з текстом зняття коштів з її соціальної картки у сумі 29 000 гривень о 10:46 годин, 10 000 гривень о 10:47 годин, 400 гривень о 10: 50 годин, 8 000 гривень о 10:47 годин, 300 гривень о 10:48 годин, 10 гривень о 10:48 годин, а також перерахування у вигляді зняття із зарплатної картки за № НОМЕР_1 у сумі 1 000 гривень о 10:46 годин та 20 гривень о 10:48 годин.

Після цього ОСОБА_4 зайшла на рахунок своєї картки, оглянути рух переведення коштів та відразу виявила, що невстановлені особи, шляхом шахрайських дій незаконно здійснили грошові операції, щодо переказу з її соціальної та заробітної картки грошових коштів на загальну суму 48730 гривень.

07.03.2023 року старшим слідчим відділення №1 СВ білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 було винесено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. На підставі вищевказаного клопотання слідчий суддя Білгород дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_5 виніс 15.03.2023 року ухвалу суду щодо задоволення клопотання про забезпечення можливості здійснення виїмки інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_5 , з приводу інформації про операції за картковими рахунками банківської картки № НОМЕР_2 та номеру рахунку НОМЕР_6 , у період з 00:00 години 26.02.2023 по 00:00 години 01.03.2023.

11.05.2023 року старшим слідчим відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 було здійснення тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали суду (справа № 495/2329/23, номер провадження 1-кс/495/501/2023) та вилучено диск CD - R «Verbatim» з надписом : «БТ 113.29-23/368 від 11.05.2023» з банківською інформацією.

В ході проведення ретельного огляду вилученої інформації було виявлено, що кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 наступними транзакціями: 27.02.2023 року о 10:46 годин у сумі 29000 гривень та 27.02.2023 року о 10:47 годин у сумі 10000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що інформація з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти за № НОМЕР_7 є необхідною для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його. Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, існує необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти за № НОМЕР_7 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 10:46 годин по 10:47 годин 27.02.2023 року здійснювалося нарахування грошових коштів та їх переказ, зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_8 , у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення для подальшого дослідження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_8 , яка має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також може бути використана як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_8 , з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію про операції за банківською картою № НОМЕР_7 , у період з 00:00 години 26.02.2023 по 00:00 годин 28.02.2023 із зазначенням відомостей:

- щодо руху коштів по вищевказаною номеру банківської карти за № НОМЕР_7 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним номером банківської карти за № НОМЕР_7 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаної банківської карти за № НОМЕР_7 , на яку були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 26.02.2023 по 00:00 годин 28.02.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному номеру банківської карти за № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо руху коштів по вищевказаному номеру банківської карти за № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції по вищевказаному номеру банківської карти за № НОМЕР_7 - інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного номеру банківської карти за № НОМЕР_7 , в період з 00:00 години 26.02.2023 по 00:00 годин 28.02.2023.

Ухвала діє строком до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1