САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1889/23
1-кс/206/713/24
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

за участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2024 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 утворена організована група з числа громадян України, які з корисливих мотивів на системній основі здійснюють набір осіб та їх подальше незаконне переправлення через державний кордон України у закритих пунктах пропуску під виглядом пасажирських перевезень з отриманням від них матеріальної винагороди. Так, за вказівками ОСОБА_5 громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконує функцію диспетчера та з використанням мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснює набір організованих груп пасажирів для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України у закритих пунктах пропуску.

Проведеним оглядом у мережі Інтернет та соціальних мережах оголошення про надання послуг з пасажирських перевезень з/до тимчасово окупованої території Луганської області з/до населених пунктів України транзитом по території Польщі, Латвії, РФ:

- група у мобільному додатку-месенджері «Viber» - «Луганська область Украина», адміністратором якої є учасник під ім`ям «МегаТур»;

- сторінка у соціальній мережі «Instagram» - найменуванням «megatour__perevozki»;

- сторінка у соціальній мережі «Facebook» - «Ксения Мегатур».

Надалі з використанням транспортного засобу з р.н. BB5318EA наймані водії 1 - 2 рази на тиждень здійснюють перевезення набраних організованих груп осіб за маршрутом м. Сєвєродонецьк - п/п «Танюшівка» (п/п «Просяне», п/п «Мілове»)- рф -Литва - Польща Україна та у зворотному напрямку через неконтрольовані ділянки державного кордону України. Перевезення осіб за вказаним маршрутом та з використанням зазначеного транспортного засобу до кордону Литва - рф, виконують ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а від кордону Литва рф, по території рф до населених пунктів на окупованій території та у зворотному напрямку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виїзди за вказаним маршрутом здійснюються 1 - 2 рази на тиждень з м. Сєвєродонецьк о 07:00 годині від магазину «Дитячий світ» (просп. Гвардійський, 15) та о 07:00 годині з м. Дніпро з паркувального майданчику біля залізничного вокзалу (площа Вокзальна, 11). За проїзд за вказаним маршрутом та перетинання кордону у закритих пунктах пропуску ОСОБА_5 отримує з кожної особи (пасажира) по 400 Євро готівкою або шляхом перерахування коштів на його банківську картку. Надалі отримані від вказаної протиправної діяльності кошти розподіляються ОСОБА_5 між усіма членами організованої групи, в залежності від ролі кожного її учасника.

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 (справа №206/1889/23, провадження №1-кс/206/669/24) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 для відшукання і вилучення речей і документів.

20.06.2024 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, де під час проведення слідчої дії вилучено речі та документи:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на транспортний засіб Renault Trafic, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2018 року випуску, білого кольору, власник ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- пластикова банківська картка НОМЕР_6 дійсна до 05/24, банк «ПУМБ» (зі слів ОСОБА_7 належить ОСОБА_5 );

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 дійсна до 11/25 (зі слів ОСОБА_7 належить ОСОБА_5 );

- мобільний телефон (термінал) Redmi Note 4, IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 . Телефон чорного кольору, має пошкодження у вигляді тріщини на екрані. При огляді мобільного телефону виявлено фото транспортного засобу Renault білого кольору з д.н.з. НОМЕР_11 .

- мобільний телефон (термінал) Moto g31(w), IMEI1 НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 . Телефон темно синього кольору у чохлі чорного кольору. При огляді мобільного телефону виявлено листування у месенджері «Viber» з « ОСОБА_11 » (зі слів ОСОБА_12 це ОСОБА_13 ), також листування з абонентом « ОСОБА_14 » (зі слів ОСОБА_7 номер належить ОСОБА_15 ). Також, у месенджері «Телеграм» виявлена діюча група « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20.06.2024 постановою слідчого вказані мобільні телефони, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та банківські картки визнано речовим доказом.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ОСОБА_7 , належить йому та перебуває у використанні, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Слідчий просить суд, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ОСОБА_7 , належить йому та перебуває у використанні, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на транспортний засіб Renault Trafic, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2018 року випуску, білого кольору, власник ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_2 , який запаковано до спеціального пакету PSP1103260.

- пластикова банківська картка НОМЕР_6 дійсна до 05/24, банк «ПУМБ», пластикова банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 дійсна до 11/25, які запакований до спеціального пакету PSP1513105;

- мобільний телефон (термінал) Redmi Note 4, IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 . Телефон чорного кольору, має пошкодження у вигляді тріщини на екрані, який запакований до спеціального пакету PSP1513104;

- мобільний телефон (термінал) Moto g31(w), IMEI1 НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 . Телефон темно синього кольору у чохлі чорного кольору, який запакований до спеціального пакету PSP1513104.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000970 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, яке є речовим доказом, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ОСОБА_7 , а саме :

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на транспортний засіб Renault Trafic, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2018 року випуску, білого кольору, власник ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_2 , який запаковано до спеціального пакету PSP1103260.

- пластикова банківська картка НОМЕР_6 дійсна до 05/24, банк «ПУМБ», пластикова банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 дійсна до 11/25, які запакований до спеціального пакету PSP1513105;

- мобільний телефон (термінал) Redmi Note 4, IMEI1 НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 . Телефон чорного кольору, має пошкодження у вигляді тріщини на екрані, який запакований до спеціального пакету PSP1513104;

- мобільний телефон (термінал) Moto g31(w), IMEI1 НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 . Телефон темно синього кольору у чохлі чорного кольору, який запакований до спеціального пакету PSP1513104.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1