Справа № 357/2663/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000623 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2013 року між Фермерським господарством « ОСОБА_5 » (позичальник) в особі голови господарства ОСОБА_6 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) в особі директора Київської філії ОСОБА_7 укладено кредитний договір № 26-0/2013.

Відповідно до вказаного договору предметом кредитного договору є грошові кошти в сумі 2 462 674 грн., які кредитор передав позичальнику в строк з 15.07.2013 по 13.07.2018 на придбання Сільськогосподарської техніки, а саме: комбайна зернозбирального марки CLAAS LEХION 670, жниварки марки «Жатка 7,5 М з транспортним візком 7,5 м, відповідно до договору купівлі-продажу техніки 278Т-2013 від 04.07.2013, а позичальник зобов`язувався повернути кредит та сплатити 20,5% річних.

Крім того, відповідно до кредитного договору виконання позичальником зобов`язань забезпечувалось заставою рухомого майна (комбайна зернозбирального CLAAS LEХION 670, жниварки марки Жатка 7.5 М з транспортним візком 7,5 м) та порукою фізичної особи ОСОБА_6 15.07.2013 між ФГ « ОСОБА_5 » (заставодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставодержатель) укладено договір застави рухомого майн (комбайна зернозбирального CLAAS LEХION 670, жниварки марки Жатка 7,5 М з транспортним візком 7,5 м).

Відповідно до додаткової угоди до акту прийому-передачі рухомого майна від 10.04.2014 сторони погодились, що зберігачем вище вказаного майна буде ІНФОРМАЦІЯ_2 та комерційно-консультативна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі президента ОСОБА_8 та узгоджено місце зберігання майна: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка президент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 повідомив, що 10.04.2014 прийняв на відповідальне зберігання комбайн зернозбиральний ІНФОРМАЦІЯ_4 та жниварку марки Жатка 7,5 м. та транспортний візок для жниварки. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що 30.05.2014 на територію товариства заїхав трал для перевезення сільськогосподарської техніки, яким було вивезено комбайн зернозбиральний CLAAS LEХION 670 та жниварку марки Жатка 7,5 м, та транспортний візок для жниварки. При цьому, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано акт прийому-передачі, в якому зазначалось, що останні приймають з відповідального зберігання вказану техніку.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що не підписував акт прийому-передачі рухомого майна від 10 квітня 2014 року укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови господарства ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та заставне майно було вивезено без його відому, оскільки відповідно до наказу ФГ « ОСОБА_5 » № 3-ВД про відрядження від 08 квітня 2014 року голову ФГ « ОСОБА_5 » перебував у відряджені в м. Черкаси на період з 09 квітня 2014 року по 11 квітня 2014 року, для проведення переговорів з представниками Черкаського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно з посвідченням про відрядження, голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 09 квітня 2014 року прибув до м. Черкаси, а 11 квітня 2014 року вибув з вказаного міста.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу акту прийому-передачі рухомого майна від 10 квітня 2014 року укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови господарства ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , оскільки відомості, що містяться у вказаному акті, мають суттєве значення для подальшого розслідування, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

При цьому, оригінал вище вказаного акту відповідно до відповіді Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переданий до головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням акту прийому-передачі, на даному етапі може зведення судового подальшого досудового передувати унеможливлює проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність у долучення до матеріалів кримінального провадження договору купівлі продажу зернозбирального комбайну марки «CLASS LEXION 670», державний номерний знак НОМЕР_1 , жниварки 7,5м, державний номерний знак НОМЕР_2 та транспортного візка для жниварки, укладеного між ТОВ ІАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від 01.09.2014 року, який було реалізовано в рахунок заборгованості по кредиту, інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитна справа по ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до кредитного договору № 26-10/2013 від 15.07.2013 року, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

З метою отримання вказаних документів в порядку 93 КПК України надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 з метою отримання акту прийому передачі заставного рухомого майна зернозбирального комбайну марки «CLASS LEXION 670», державний номерний знак НОМЕР_1 , жниварки 7,5м, державний номерний знак НОМЕР_2 та транспортного візка для жниварки, укладеного між ФК « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2014 та завірену копію договору купівлі продажу зернозбирального комбайну марки «CLASS LEXION 670», державний номерний знак НОМЕР_1 , жниварки 7,5 м, державний номерний знак НОМЕР_2 та транспортного візка для жниварки, укладеного між ТОВ ІАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від 01.09.2014 року та отримано відповідь відповідно до якої дана інформація, яка становить банківську таємницю, буде надана лише на підставі ухвали суду, тому отримати дані документи окрім, як на підставі ухвали не є можливим.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 знаходиться документи, а саме:

- оригінал акту прийому-передачі рухомого майна від 10 квітня 2014 року укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови господарства ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- договору купівлі продажу зернозбирального комбайну марки «CLASS LEXION 670», державний номерний знак НОМЕР_1 , жниварки 7,5м, державний номерний знак НОМЕР_2 та транспортного візка для жниварки, укладеного між ТОВ ІАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від 01.09.2014 року, оскільки вони мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

В матеріалах клопотання, а саме в прохальній частині слідчий зазначає, що йому необхідний тимчасовий доступ, крім іншого, до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та кредитної справи по ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до кредитного договору № 26-10/2013 від 15.07.2013 року, однак необхідність отримання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналу акту прийому-передачі рухомого майна від 10 квітня 2014 року укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови господарства ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

- договору купівлі продажу зернозбирального комбайну марки «CLASS LEXION 670», державний номерний знак НОМЕР_1 , жниварки 7,5м, державний номерний знак НОМЕР_2 та транспортного візка для жниварки, укладеного між ТОВ ІАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2014 року.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11