Справа № 676/2709/24
Номер провадження 1-кс/676/750/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 10 квітня 2024 року по 00:00 год. 12 квітня 2024 року, в тому числі: інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначеної банківської картки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначеної банківської картки, а також завірених копій договорів про відкриття зазначеної банківської картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.04.2024 року о 20.50 год. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа попередньо з використанням ЕОМ отримала доступ до сторінки в застосунку «Telegram» гр. ОСОБА_5 та від її імені надіславши повідомлення заявнику, ОСОБА_6 , під приводом позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 гривень, які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в результаті чого ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Також встановлено, що 11.04.2024 року о 20.59 год. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа попередньо з використанням ЕОМ отримала доступ до сторінки в застосунку «Telegram» гр. ОСОБА_7 та від її імені надіславши повідомлення дружині заявника ОСОБА_8 , під приводом позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які ОСОБА_9 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в результаті чого останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаними фактами 12.04.2024 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 11.03.2024 близько 20:40 год., перебуваючи у військовій частині, останньому надійшло повідомлення у застосунку «Telegram» від його родички ОСОБА_5 (н.т. НОМЕР_3 ) у якому остання просила надати в борг до 12.04.2024 грошові кошти в сумі 8300 грн., на що потерпілий повідомив, що може надати в борг лише 4500 грн. Після цього ОСОБА_10 вказала номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку просила перерахувати кошти. Після чого потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 20:45 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої вказала в повідомленні ОСОБА_11 , вважаючи що це номер її картки, грошові кошти в сумі 4500 грн.

В подальшому, близько 21:50 год., гортаючи стрічку застосунку «Фейсбук» ОСОБА_6 побачив в розповіді ОСОБА_10 , повідомлення, що невідомі особи отримали доступ до її акаунт, після чого відразу зателефонував до ОСОБА_11 , та запитав чи вона отримала на банківську картку кошти, які просила, на що ОСОБА_11 повідомила, що ніякі кошти вона не просила і жодних повідомлень не писала, тоді ОСОБА_6 зрозумівши, що його ошукали шахраї відразу ж зателефонував на лінію « НОМЕР_4 » і повідомив про факт шахрайства.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 11.04.2024 близько 20:00 год. останній перебував за адресою свого проживання разом із своєю дружиною ОСОБА_8 1980 р.н., яка в цей час вела діалог в застосунку «Telegram» із знайомою ОСОБА_12 (н.т. НОМЕР_5 ). Близько 20:40 год. ОСОБА_8 запитала чи може ОСОБА_9 надати в борг ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 2000 грн. чи 3000 грн., на що заявник повідомив, що може перерахувати 2500 грн. В ході спілкування від ОСОБА_14 надійшло повідомлення із номером картки на яку потрібно було перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_9 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 20:59 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , вважаючи що це номер карти знайомої, у сумі 2500 грн. В подальшому, близько 21:10 год. ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_9 , що із застосунку «Facebook» дізналась, що невідомі особи отримали доступ до аккаунту ОСОБА_15 . Після цього ОСОБА_9 зрозумів, що його ошукали шахраї та відразу ж зателефонував на лінію « НОМЕР_4 » і повідомив про шахрайство.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення та викриття винних осіб, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 12 квітня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_6 перерахував належні йому грошові кошти в сумі 4500 грн. та потерпілий ОСОБА_9 перерахував належні йому грошові кошти в сумі 9567 грн., що підтверджується долученими до клопотання слідчого скрін шотами платіжних інструкцій та виписками по картах/рахунках № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) від 02.03.2022 року за період 11.04.2024-11.04.2024 та № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) від 17.12.2014 року за період 11.04.2024-11.04.2024.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 10 квітня 2024 року по 00:00 год. 12 квітня 2024 року, в тому числі: інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначеної банківської картки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначеної банківської картки, а також завірених копій договорів про відкриття зазначеної банківської картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1