Справа № 569/8530/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

20 червня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокуроромРівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 30.04.2024 року ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами щодо невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайства), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для реалізації свого задуму, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи необхідні знання у користуванні електронно-обчислювальною технікою, внаслідок використання мобільних терміналів та подальшого обернення грошових коштів на власну користь, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах, розробила план дій, відповідно до якого, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, у невстанолений слідством спосіб отримала номера операторів мобільного зв`зку громадян України (потерпілих) та вподальшому телефонувавши до них з абонентських номерів з кодом «094», що належать ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», вводячи в оману останніх з приводу можливих протиправних дій щодо їх банківських рахунків, шахрайським шляхом отримувала інформацію щодо банківських рахунків потерпілих, яку в подальшому надавала співучаснику злочину ОСОБА_5 , який, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовував її з метою подальшого налаштування безконтактної оплати «Gpay» на пристрої, що підтримують функцію та містять чіп «NFC» (Near field communication) тобто безконтактної оплати, використовуючи які обготівковував грошові кошти та розрахувався за товари в магазинах, апкетах та банкоматах, що розташовані у м. Рівне.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримала дані щодо банківських рахунків потерпілих та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, скориставшись програмним забезпеченням мобільного телефону, марка та модель якого не встановлено, налаштував вказану банківський рахунок (картку) до власного мобільного телефону, таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок та перекази з банківських рахунків (карток) потерпілих що емітовані АТ КБ «Приват банк».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заресстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 14.07.2021 року виданий Рівненський МВ УДМС у Рівненській області.

Останній володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснюють генерацію фішингових посилань за допомогою боту мобільного додатку «Telegram» та в подальшому проводять розсилку фішингових посилань потерпілим. Також гр. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 здійснюють адміністрування телеграм каналу, який спеціалізується на купівлі та продажу банківських карток рахунків громадян.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня інформація про право власності.

Однак, житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :06:032:0804, яка відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Слідчий у клопотанні вказав, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також заходом, пропорційним втручанням в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення у житлових та не житлових приміщеннях за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:032:0804, яка належить ОСОБА_8 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку - у житлових та не житлових приміщеннях за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:032:0804, яка належить ОСОБА_8 , з метою відшукання персональних комп?ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), комп?ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв?язку тощо), банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з?єднання декількох вузлів комп?ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1