Справа 688/352/23
№ 1-кс/688/886/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000040 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 04 листопада 2022 року, ОСОБА_5 , здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме інсценування вчинення у нього крадіжки мобільного телефону, що не відповідає дійсності.

Окрім того, в період часу з 30 серпня по 04 вересня 2022 року, у період дії воєнного стану, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили привласнення бюджетних коштів в розмірі 499974, 36 грн, які безпідставно перераховані ФОП ОСОБА_5 на його банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за послуги, які ним фактично не надавались, внаслідок чого, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) завдано матеріальної шкоди в розмірі 499974,36 грн.

04 січня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383, ч.4 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 було помилково перераховано грошові кошти в сумі 499974,36 грн, відповідно до платіжного доручення №5 від 22 серпня 2022 року У зв`язку з чим, представники ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово звертались до ОСОБА_5 щодо повернення помилково отриманих коштів.

Однак, добровільно повернути помилково отримані кошти ОСОБА_5 відмовився, тому ІНФОРМАЦІЯ_5 , звернулась до господарського суду із позовною заявою про стягнення з ФОП ОСОБА_5 про стягнення 499974,36 грн, як безпідставно отриманних коштів.

12 березня 2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлено запит в порядку ст.ст.40, 93 КПК України, про надання інформації, а саме: матеріалів службового розслідування за фактом неправомірного перерахування коштів в сумі 499974,36 грн ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення № 5 від 22 серпня 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, на підставі яких здійснено перерахування коштів; договору про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням електронної бази «Клієнт казначейства казначейство», укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючого упродовж 2022 року.

26 березня 2024 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 про можливість надання документів у разі пред?явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Тому, враховуючи вищевикладене, виникла об?єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи необхідні для перевірки викладених фактів, отримання доказів злочинної діяльності, забезпечення проведення при необхідності аудиту або судових експертиз, отримання інших фактичних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали. Також, просили виклопотані розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000040, відомості про яке 04 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383, ч.4 ст.191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання тимчасового доступу до інших інших платіжних документів та тощо, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено переліку таких документів

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000040 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперативним працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів по факту перерахування коштів в сумі 499974,36 грн ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення № 5 від 22 серпня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- договору від 14 грудня 2021 року № 35, про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства казначейство», укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- платіжної інструкції № 5 від 22 серпня 2022 року;

- документів, на підставі яких здійснено перерахування коштів за даною транзакцією (річного плану, договору від 01 серпня 2022 року № 87, звіту про результати проведення закупівлі, тендерної документації).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20