Справа №209/2366/24
Провадження №1-кс/209/495/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000240 від 26 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 22 березня 2024 року приблизно 19.00 годині невстановлена особа шляхом створення фітингового посилання у соціальній мережі "Допомога кожному українцю грошовими коштами у сумі 6500 гривень" незаконним шляхом отримала доступ до банківського рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 19921 грн.

26 березня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має універсальну картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 22 березня 2024 року приблизно о 19.30 годині потерпіла, перебуваючи за місцем свого мешкання, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук», побачила рекламу оголошення про отримання грошової допомоги кожному українцю у розмірі 6500 гривень. Її зацікавило дане оголошення та вона вирішила натиснути на посилання. Перейшовши по посиланню (яке в останньої не зберіглося), у неї одразу відкрилася вкладка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона ввела пін-код від своєї вищезазначеної банківської картки. Після цього в потерпілої одразу ж знялися грошові кошти у сумі 19921 грн. однією транзакцією. Побачивши це, вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та заблокувала вищевказану картку. Потім 2 березня 2024 року потерпіла пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де змінила банківську картку на нову та взяла виписку по своєму банківському рахунку, в якій у деталях операції зазначається, що її грошові кошти було списано на « ОСОБА_5 , НОМЕР_4 ». Посилання про грошову допомогу, по якому вона переходила у неї не зберіглося, воно одразу ж зникло. Загальна сума збитку 19921 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по її банківському рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000240 від 26 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , та анкетні данні її власника, копію паспорта;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 22 березня 2024 року по 17 квітня 2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 22 березня 2024 року по 17 квітня 2024 року.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 17 квітня 2024 року по 17 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1