Справа № 626/404/24
Провадження № 1-кс/626/517/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

12.11.2023 року до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 " від ДКП НПУ, про те, що до них надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.11.2023 року гр. ОСОБА_4 , з цілю заробітка перерахувала власні кошти на карту № НОМЕР_2 у загальній сумі 7055 гривень. Заробіток гр. ОСОБА_4 не отримала, кошти останній не повернули.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 13.11.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що в червні 2023 року перебуваючи в себе вдома потерпіла зайшла на сайт пошуку роботи, а саме «Робота UА» з метою знайти підробіток та залишила там своє резюме. На при кінці жовтня 2023 року з потерпілою зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_5 та запропонувала останній роботу з викупу товарів, на що ОСОБА_4 погодилась. Суть роботи полягала в тому, що потерпіла викупає в них певні речі потім від них відмовляється, і кошти за які вона придбала товар з відсотками їй повертаються на її банківську картку. Через декілька днів потерпіла придбала товар на суму 100 гривень шляхом перерахування коштів зі своєї банківської картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого остання від товару відмовилась і на її банківську картку повернули кошти розмірі 130 гривень. Потім потерпіла ще декілька разів так зробила поки на початку листопада остання перерахувала 500 гривень, після чого їй повідомили, що система видала помилку та потрібно зробити ще одну покупку на більшу суму, потім потерпіла перерахувала ще близько 6000 гривень, після чого їй повідомили, що для того, щоб кошти повернулись потрібно придбати товар ще на більшу суму близько 10000 гривень, від чого остання відмовилась та попрохала повернути її кошти на, що відмовили.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 зробила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

До УГІК в Харківській області ДКНП було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з картки № НОМЕР_2 .

В ході виконання доручення було встановлено, що щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відповів, що наземних операцій не було, далі кошти було переведено на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 банк відповів, що далі кошти були переведені на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та далі була оплата Apple Pay у наземній торговій точці SupermarketSilpo. Щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 не вдалось можливим встановити рух коштів, банк не надав інформацію.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного ті вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості пре документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, як свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної карткі № НОМЕР_5 за період з 01.10.2023 до 15.01.2024, а також інформацію, як; знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжне картки № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією прі порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземні валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в том числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чино: документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів н обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськи рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установі анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в спраї юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсяз та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжне картки № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку і приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник може змінити або знищити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, що потребує розгляд даного клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, дізнавач просить задовольнити його клопотання та розглянути його у її відсутність.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000235 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в червні 2023 року перебуваючи в себе вдома потерпіла зайшла на сайт пошуку роботи, а саме «Робота UА» з метою знайти підробіток та залишила там своє резюме. На при кінці жовтня 2023 року з потерпілою зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_5 та запропонувала останній роботу з викупу товарів, на що ОСОБА_4 погодилась. Суть роботи полягала в тому, що потерпіла викупає в них певні речі потім від них відмовляється, і кошти за які вона придбала товар з відсотками їй повертаються на її банківську картку. Через декілька днів потерпіла придбала товар на суму 100 гривень шляхом перерахування коштів зі своєї банківської картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого остання від товару відмовилась і на її банківську картку повернули кошти розмірі 130 гривень. Потім потерпіла ще декілька разів так зробила поки на початку листопада остання перерахувала 500 гривень, після чого їй повідомили, що система видала помилку та потрібно зробити ще одну покупку на більшу суму, потім потерпіла перерахувала ще близько 6000 гривень, після чого їй повідомили, що для того, щоб кошти повернулись потрібно придбати товар ще на більшу суму близько 10000 гривень, від чого остання відмовилась та попрохала повернути її кошти на, що відмовили.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 зробила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

До УГІК в Харківській області ДКНП було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з картки № НОМЕР_2 .

В ході виконання доручення було встановлено, що щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відповів, що наземних операцій не було, далі кошти було переведено на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 банк відповів, що далі кошти були переведені на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та далі була оплата Apple Pay у наземній торговій точці SupermarketSilpo. Щодо картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 не вдалось можливим встановити рух коштів, банк не надав інформацію.

Слідчий суддя вважає, що є наявні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи(інформація) перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області л-та поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СК І Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту полі ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградсью РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області , майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 01.10.2023 до 15.01.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.1 1.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя