Справа № 761/9242/24
Провадження № 1-кс/761/6416/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0004153 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0004153 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2023 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.10.2023 приблизно о 17 год. 45 хв., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківських рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), трьома транзакціями, загальною сумою 65 193 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.10.2023 приблизно о 17 год. 45 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), отримав на свій мобільний телефон повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зі змістом повідомлень не зміг ознайомитись, бо телефон через технічні несправності працював повільно.

Так, 06.10.2023 ОСОБА_5 прибув до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Канів, з метою перевірити стан банківського рахунку. Працівники відділення банку після перевірки картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) повідомили про списання грошових коштів з карти 05.10.2023 о 17 год. 45 хв. двома транзакціями - на суму 28 618 грн. 49 коп. та 19 220 грн. 29 коп. Після цього ОСОБА_5 оформив нову карту у відділенні банку - № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ).

В подальшому, 10.10.2023 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , орендарю земельної ділянки ОСОБА_5 з проханням не переводити грошові кошти на його рахунок за оренду землі (бо є проблема з банківською картою), на що отримав відповідь, що грошові кошти вже переведені 05.10.2023. Після цього ОСОБА_5 звернувся до відділення банку з метою з`ясувати, чи надходили на його рахунок вказані кошти. Отримав відповідь про те, що грошові кошти на його картку надходили 05.10.2023, і були перераховані на іншу карту невідомої особи 05.10.2023 о 17 год. 43 хв. з призначенням платежу «благодійна допомога».

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких і було здійснено списання грошових коштів у вищевказаних випадках.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 : № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) за період з 03.10.2023 по 15.10.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0004153, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0004153, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за період 05.10.2023 по 07.10.2023, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004153, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 та/або групі слідчих у кримінальному провадженні №0004153, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 : № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) за період з 05.10.2023 по 07.10.2023.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1