Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4975/24
Номер провадження 1-кс/711/1314/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000052 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000052 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

З метою документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Встановлено, що зазначені вище особи, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» достеменно знаючи, що діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може здійснюватися за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та виключно із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, організували діяльність пов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано:

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 71,1 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула» площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, за отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій даними, всі гральні заклади працюють без відповідної вивіски з назвою та встановленого графіку роботи, вхідні двері у заклад для сторонніх осіб закриті, до закладу допускаються виключно постійні клієнти, доступ для гравців здійснюється щодня у період з 10:00 год. до 23:00 год., виключно за телефонним дзвінком та за попередньої домовленості, доступ клієнтам надається адміністратором закладу, який відчиняє вхідні двері з середини, запускає гравця, приймає від них грошові кошти в якості ставок (мінімальна сума 200 грн.), доступ до азартних ігор надається адміністратором, який на своєму комп`ютері, за допомогою встановлених програм, створює унікальний рахунок гравця, до якого вноситься сума ставки та видається клієнту чек з відповідним номером, за допомогою якого гравець на комп`ютерному обладнанні здійснює вхід до програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

У разі виграшу, адміністратори видають гравцям готівкою виграну суму, а у разі програшу, грошові кошти залишались у гральному закладі та в подальшому розподіляються між всіма учасниками.

Встановлено, що зазначені вище особи, задля уникнення відповідальності за незаконну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, вживають всі можливі заходи, направлені на приховування своєї протиправної діяльності, а саме пропуск до гральних закладів здійснюється виключно для постійних гравців, після дзвінків по мобільному телефону; допуск відвідувачів до азартних ігор здійснюється за зачиненими дверима закладів, із дотриманням всіх методів конспірації.

В ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Для документування протиправної діяльності зазначених вище осіб та з метою припинення злочинної діяльності, на підставі ухвал суду, 21-22 листопада 2023 року було проведено ряд обшуків, під час проведення яких в приміщеннях за вказаними вище адресами, було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Крім того, 08.02.2024 на підставі ухвал слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні, загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого в приміщенні було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Ініціатор клопотання посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про джерела, із яких в 2024 році отримували доходи особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, а також враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження даних щодо джерел доходів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000052 від 02.02.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000052 від 02.02.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

За результатами проведеного комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

За версією органу досудового розслідування, зазначені вище особи, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» достеменно знаючи, що діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може здійснюватися за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та виключно із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, організували діяльність пов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів було організовано:

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 71,1 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в нежитловому приміщенні загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула» площею 168,8 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що зазначені вище особи, задля уникнення відповідальності за незаконну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, вживають всі можливі заходи, направлені на приховування своєї протиправної діяльності, а саме пропуск до гральних закладів здійснюється виключно для постійних гравців, після дзвінків по мобільному телефону; допуск відвідувачів до азартних ігор здійснюється за зачиненими дверима закладів, із дотриманням всіх методів конспірації.

Як зазначено в клопотанні, в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Для документування протиправної діяльності зазначених вище осіб та з метою припинення злочинної діяльності, на підставі ухвал суду, 21-22 листопада 2023 року органом досудового розслідування було проведено ряд обшуків, під час проведення яких в приміщеннях за вказаними вище адресами, було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Крім того, 08.02.2024 на підставі ухвал слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні, загальною площею 56,2 кв.м, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого в приміщенні було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про джерела, із яких в 2024 році отримували доходи особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити на паперовому або електронному носії інформацію чи були/є засновниками, директорами, головними бухгалтерами бенефіціарними власниками юридичних осіб або суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами підприємцями, а також про джерела отримання доходів за період з 01.01.2024 по 01.06.2024 щодо наступних громадян:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ..

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1