Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/767/24
Провадження № 1-кс/572/242/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського р айонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2023 року під час дії на території України організаційно-правового режиму воєнного стану, будучи у попередній злочинній змові, з метою виїзду до третьої іноземної країни, підробили документи, які надають змогу покидати територію України та у подальшому пред`явили їх представникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час перевірки документів для перетину кордону.

Слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл прокурору Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 та заступнику керівника Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по наявних розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 25.07.2023, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- відомостей, щодо IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.01.2023 до 00.00 години 25.07.2023, якщо при здійсненні операцій за поточними рахунками ОСОБА_5 використовувалась система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк;

- відомостей, про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у системи послуг інтернет-банкінгу до кожного з рахунків, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи до системи послуг інтернет-банкінгу в разі її підключення до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: