УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3758/24

Провадження № 1-кс/712/1738/24

28 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.01.2024 замовляючи телефон в соціальній мережі інстаграм в магазині, а саме Iphone 12 заявник зробив передплату в розмірі 8000 тисяч гривень, потім зробив ще один платіж, в сумі 7500 гривень для відправки (ЄО 6989 від 06.02.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що 15.01.2024 року переглядаючи інтернет крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, а саме Iphone НОМЕР_1 , який коштував 16000 гривень.

Вранці 16.01.2024, ОСОБА_5 вирішила написати продавцю, щоб домовитися про купівлю вказаного телефону. Під час спілкування з продавцем, останній повідомив, що зручніше буде спілкуватися через соціальну мережу «Інстаграм», що вони і зробили. Продавець представився ОСОБА_6 та якщо ОСОБА_5 буде замовляти телефон, то відправлення буде здійснюватися з міста Лозова, Харківської області. В подальшому листуванні, ОСОБА_5 , запитала у продавця, які способи оплати товару можливі, на що продавець відповів, що можливий самовивіз або 50% на особистий рахунок продавця, інші 50% при отриманні товару. Оскільки це не мала грошова сума, ОСОБА_5 запитала чи є якийсь інший варіант покупки, на що продавець відповів, що траплялися не доброзичливі покупці, тому вони так перестраховуються та скинув фото паспорта гр. України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , щоб заявниця не хвилювалася але ОСОБА_5 , для більшої впевненості попросила продавця зробити ще особисте фото з паспортом у руках, що він і зробив. ОСОБА_5 попросила дати реквізити, куди потрібно було перерахувати кошти та запитала коли буде відправлення, на що продавець відповів, як тільки закінчиться повітряна тривога і заявниця перерахує кошти та скине квитанцію.

Продавець надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але здійснити переказ коштів не вдалося, тому він запропонував сплатити через інший банк № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 відправила 8000 гривень. Через декілька годин потерпіла поцікавилася коли буде відправка, на що ОСОБА_7 відповів, що потрібно заплатити залишок коштів, оскільки на складі виникла помилка і якщо ОСОБА_5 не доплатить, то знижка, яку зробив продавець (500грн, захисне скло, чохол) не буде дійсною. Тому потерпіла, здійснила ще один платіж, на банківську карту, яку їй надав ОСОБА_7 , відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошову суму в розмірі 7500 гривень. Через декілька годин на телефон заявниці надійшло сповіщення про те, що хтось намагається зняти кошти з її банківського рахунку. ОСОБА_5 запідозрила, що має діло із шахраями та попросила продавця повернути кошти за телефон та скасувати замовлення. Продавець відповів, що гроші повернуться через три місяці та заблокував ОСОБА_5 , більше ОСОБА_7 на зв`язок не виходив.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000213 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2024 року;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 15.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період 00 год. 00 хв. 15.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2024 року;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 год. 00 хв. 15.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 15.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 15.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2024 року.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , або за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1