Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/3704/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України,

встановив:

25.04.2024 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на - копію документу з назвою «Ціни на лісо продукцію по ДП «Шепетівський військовий лісгосп» на І квартал 2023 року по верхньому складу без навантаження на транспорт покупця» затверджений ТВО Директора ДП «Шепетівський військовий лісгосп» 30.12.2022 на 3 аркушах, яку поміщено в спеціальний пакет № RIC2203457; - товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія МОА № 841252 від 18.08.2023 (Екз. 2, 3), в яких значиться вантажовідправник ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та вантажоодержувач ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ», на двох окремих аркушах; - товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія МОА № 841253 від 18.08.2023 (Екз. 2, 3), в яких значиться вантажовідправник ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та вантажоодержувач ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ», на двох окремих аркушах, які поміщено в спеціальний пакет № CRI1199077, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ НОМЕР_1 ), Кам`янець-Подільського лісництва (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ НОМЕР_2 ), які входять до ДП «Шепетівський військовий лісгосп».

Серед суб`єктів господарювання, на користь яких укладалися договори про придбання деревини із ознаками фіктивності - ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» ( ), дата заснування 22.02.2019, розмір статутного капіталу: 2000 грн, основний вид діяльності: Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Неспеціалізована оптова торгівля, Лісозаготівлі, Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Купівля та продаж власного нерухомого майна, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, юридична Адреса: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень співвласника ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» () ОСОБА_4 , який проживає за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 .

23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук автомобіля марки BMW модель X5, р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , належним користувачем якого є ОСОБА_4 , в ході якого виявлено і вилучено:

- копію документу з назвою «Ціни на лісо продукцію по ДП «Шепетівський військовий лісгосп» на І квартал 2023 року по верхньому складу без навантаження на транспорт покупця» затверджений ТВО Директора ДП «Шепетівський військовий лісгосп» 30.12.2022 на 3 аркушах, яку поміщено в спеціальний пакет № RIC2203457;

- товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія МОА № 841252 від 18.08.2023 (Екз. 2, 3), в яких значиться вантажовідправник ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та вантажоодержувач ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ», на двох окремих аркушах;

- товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія МОА № 841253 від 18.08.2023 (Екз. 2, 3), в яких значиться вантажовідправник ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та вантажоодержувач ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ», на двох окремих аркушах, які поміщено в спеціальний пакет № CRI1199077.

Вилучені в ході обшуку копія документу та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, пов`язаної із незаконними рубками деревини або рубками, проведеними із порушенням законодавства у лісовій галузі та необхідні для встановлення фактів купівлі-продажу лісоматеріалів, аналізу здійснених операцій із обсягами поставок лісоматеріалів, їх класу та вартості.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені копію документу та документи мають значення речового доказу в кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися ними, а також з метою збереження речових доказів, 23.04.2024, постановою слідчого вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- копію документу з назвою «Ціни на лісо продукцію по ДП «Шепетівський військовий лісгосп» на І квартал 2023 року по верхньому складу без навантаження на транспорт покупця» затверджений ТВО Директора ДП «Шепетівський військовий лісгосп» 30.12.2022 на 3 аркушах, яку поміщено в спеціальний пакет № RIC2203457;

- товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія МОА № 841252 від 18.08.2023 (Екз. 2, 3), в яких значиться вантажовідправник ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та вантажоодержувач ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ», на двох окремих аркушах;

- товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія МОА № 841253 від 18.08.2023 (Екз. 2, 3), в яких значиться вантажовідправник ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та вантажоодержувач ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ», на двох окремих аркушах, які поміщено в спеціальний пакет № CRI1199077, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, з метою збереження речових доказів..

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1