Справа № 721/399/24
Провадження №1-кс/721/23/2024
УХВАЛА

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 19.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

29.04.2024 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18 квітня 2024 року біля 11 год. 00 хв., невідома особа під приводом продажу великої рогатої худоби через соціальну мережу «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , загальною сумою 5 000 гривень, які остання перерахувала із свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .Вказаними діями завдано шкоду потерпілій на зазначену суму.

19.04.2024 року внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000042 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 являється: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 ,у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 року по 27.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про власника банківської картки, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю їх вилучення; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 року по 27.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи. Від них надійшли заяви про підтримання даного клопотання та розгляд справи за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до 19.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 18 квітня 2024 року біля 11 год. 00 хв., невідома особа під приводом продажу великої рогатої худоби через соціальну мережу «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , загальною сумою 5000 гривень, які остання перерахувала із свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .Вказаними діями завдано шкоду потерпілій на зазначену суму.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 19 квітня 2024 року в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 знайшла оголошення "Щаслива корова" в якому йшлося про продаж великої рогатої худоби, а саме корови породи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вартістю 30 000 грн. Зателефонувавши до продавця на номер мобільного телефону, вказаного у оголошенні, а саме: НОМЕР_5 , домовилась про купівлю корови з передоплатою у сумі 10000 грн. за послугу доставки до місця її проживання. В подальшому з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (картковий рахунок НОМЕР_1 ) здійснила грошовий переказ на картковий рахунок за реквізитами наданими продавцем через застосунок «Viber», а саме на номер № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн., відправила продавцю через застосунок «Viber» квитанцію про перерахунок вказаних коштів та повідомила його, що решту грошових коштів віддасть після отримання ВРХ. Після переказу коштів продавець на зв`язок не виходив, що стало підставою звернення із заявою до поліції.

З копії виписки по картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 та платіжної інструкцій від 18.04.2024 року вбачається, що останньою 18.04.2024 року здійснено грошовий переказ у сумі 5025,13грн., отримувач ОСОБА_6 .

З роздруківки сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що рахунок № НОМЕР_2 за визначенням номеру карти належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.19).

Документи, які містять вказану інформацію перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному у провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено обґрунтованість клопотання, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що відомості, які містяться у речах та документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, вказані документи перебувають у юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні внесеному 19.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ТУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 . з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 року по 27.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2024 року по 27.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15