печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002179 від 22.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

09 квітня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002179 від 22.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 та/або ІНФОРМАЦІЯ_22 та/або ІНФОРМАЦІЯ_19 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання детектив/слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (далі - Офіс та/або ОГП) при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002179 від 22.11.2023 за ознаками злочинів, передбачених частиною п`ятої статті 191 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

На підставі матеріалів ДСР, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, у період часу приблизно з кінця лютого 2022 року, однак не пізніше ніж із 14.03.2022, по 08.04.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , адвокатом Ради адвокатів Рівненської області ОСОБА_6 , директором ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) ОСОБА_7 , службовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) та іншими наразі не встановленими особами, розтратили бюджетні кошти у загальній сумі 16 967 842,00 грн., які надійшли на рахунок згаданої турецької компанії як оплата по договору поставки від 14.03.2022 № FM - 22031401, укладеного між цією компанією та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро).

Крім того, установлено, що у квітні 2022 року службові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , адвокатом Ради адвокатів Рівненської області ОСОБА_6 , директором ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) ОСОБА_7 , та неустановленими особами, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих турецькою компанією від ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді цільового фінансування на закупівлю товарів критичного імпорту воєнного призначення, 08.04.2022 перерахували на рахунок бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 кошти в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становило 16 967 842,00 грн., щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом.

Крім того установлено, що ГСУ здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, у період часу приблизно з кінця лютого 2022 року по 08 квітня 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором підконтрольної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) ОСОБА_7 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою президента компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Турецька Республіка) ОСОБА_8 , під приводом укладання та виконання договору поставки № FM - 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та згаданою турецькою компанією, заволоділи державними коштами в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн.

Відповідно до наявних відомостей: ОСОБА_6 09.02.2022 перетнув державний кордон України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_9 та на даний час на територію України не повертався; ОСОБА_5 23.02.2022 перетнув державний кордон України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_9 та на даний час на територію України не повертався; ОСОБА_7 15.02.2022 перетнув державний кордон України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_9 та на даний час на територію України не повертався.

26.08.2022 органом досудового розслідування складені письмові повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, які цього ж дня відповідно до вимог статей 111 та 135 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) направлені засобами поштового зв`язку.

У зв`язку з ухиленням від органу досудового розслідування 09.09.2022 підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 оголошено у державний розшук, а 10.09.2022 - у міжнародний розшук.

26.10.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000510 продовжено до трьох місяців.

23.11.2022 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26.02.2023.

Водночас, виникла потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Королівства Бахрейн, за результатами якої могла бути отримана важлива інформація, яка могла мати доказове значення у провадженні. Ураховуючи це 13.01.2023 ГСУ підготовлено запит до компетентних органів Королівства Бахрейн про надання міжнародної правової допомоги у цьому кримінальному провадженні, який 24.01.2023 ОГП погоджено та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_11 для подальшого передання його компетентним органам Королівства Бахрейн дипломатичним шляхом.

У період жовтень 2022 - жовтень 2023 року всім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід тримання під вартою, до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесені клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , після чого відносно останніх виставлені вказані червоні оповіщення.

При цьому, 02.06.2023 в окреме кримінальне провадження № 0001026 виділено матеріали за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Цього ж дня досудове розслідування в цьому зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України (строк - 85 діб з дня відновлення).

Крім того, цього ж дня в окреме кримінальне провадження № 0001025 виділено матеріали за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Цього ж дня досудове розслідування в цьому зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України (строк - 85 діб з дня відновлення).

30.06.2023 в окреме кримінальне провадження № 0001213 виділено матеріали за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Цього ж дня досудове розслідування в цьому зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України (строк - 57 діб з дня відновлення).

08.11.2023 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 у справі № 757/49205/23-К за скаргою адвоката ОСОБА_9 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 скасовано постанову слідчого від 02.06.2023, погодженої прокурором ОГП про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001026 - рішення оскарженню в КАС не підлягає. Як наслідок - строків досудового розслідування немає.

14.12.2023 Офісом змінено підслідність у кримінальних провадженнях № 0001026 та № 0000510 за ІНФОРМАЦІЯ_13 , куди направлено матеріали цих кримінальних проваджень.

Крім того, 11.10.2023 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_12 у справі № 757/39599/23-к за скаргою адвоката ОСОБА_10 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 скасовано постанову слідчого від 30.06.2023, погодженої прокурором ОГП про зупинення досудового розслідування у

кримінальному провадженні 0001213 - рішення оскарженню в КАС не підлягає. Як наслідок - строків досудового розслідування немає. Після цього арешт майна ОСОБА_5 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 скасовано.

10.01.2024 Офісом змінено підслідність у кримінальному провадженні № 0001213 за ІНФОРМАЦІЯ_16 , куди направлено матеріали цього кримінального провадження.

Також на запит ГСУ від 12.03.2024 № 38585-2024 до ІНФОРМАЦІЯ_17 стосовно матеріалів кримінальних проваджень № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 КК України, № 0001026 від 02.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертю статті 190 КК України, а також № 0001213 від 30.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертю статті 190 КК України, встановлено, що листами ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31.01.2024 № 44-572вих-24 та від 05.01.2024 № 44-100вих-24 матеріали вищевказаних кримінальних проваджень направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, матеріали кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 00001213 можуть знаходитися у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002179 виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть).

Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб, у тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , адвокатом Ради адвокатів Рівненської області ОСОБА_6 , директором ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) ОСОБА_7 , службовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) та іншими наразі не встановленими особами, якими вчинялися дії різного роду та характеру, направлені на досягнення злочинної мети, спрямованої на: розтрату бюджетних коштів у загальній сумі 16 967 842,00 грн. шляхом укладання ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) договору купівлі-продажу від 14.03.2022 № FM - 22031401 щодо поставки30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро), також на: легалізацію (відмивання) коштів, отриманих турецькою компанією від ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді цільового фінансування на закупівлю товарів критичного імпорту воєнного призначення, шляхом перерахування 08.04.2022 на рахунок бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становило 16 967 842,00 грн.

З метою встановлення усіх обставин вищевказаного злочину необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_3 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: завірених належним чином копій усіх документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 по запитам ГСУ та/або Офісу та/або вилучених підчас тимчасових доступів, пов`язаних із укладанням та виконанням договору поставки від 14.03.2022 № FM-22031401, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) в особі директора ОСОБА_12 щодо поставки 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро), а також усіх документів щодо перерахування коштів по цьому договору турецькій компанії, а також пов`язаних із обговоренням, затвердженням та підписанням проекту вищевказаного договору, а також усіх документів по договорам, укладеним компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) нібито для виконання вищевказаного договору, у тому числі по договору поставки 04.04.2022 № FR-WL20220404, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_20 (Турецька Республіка) на поставку бронежилетів у кількості 1000 штук, а також стосовно проведення судово-претензійної роботи, та інших документів, пов`язаних з цим договором; завірених належним чином копій усіх документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 по запитам ГСУ та/або Офісу та/або вилучених підчас тимчасових доступів, пов`язаних із укладанням та виконанням договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро), а також пов`язаних із обговоренням, затвердженням та підписанням проекту вищевказаного договору, а також усіх документів щодо перерахування коштів по цьому договору бахрейнській компанії, проведення судово-претензійної роботи, та інших документів, пов`язаних з цим договором; завірених належним чином копій усіх документів, що містять інформацію щодо усіх осіб, які представляли інтереси компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ІНФОРМАЦІЯ_4 під час обговорення, укладання, підписання та виконання договорів поставки: від 14.03.2022 № FM-22031401, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка), від 04.04.2022 № FR-WL20220404, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) та ІНФОРМАЦІЯ_20 (Турецька Республіка), від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( Королівство Бахрейн ), у тому числі стосовно: службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі ОСОБА_15 та його підлеглих; представників ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням, у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; службових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка), у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( Королівство Бахрейн ), у тому числі ОСОБА_7 ; а також містять інформацію по усім обставинам укладання та виконання таких договорів, у тому числі за участю вище вказаних осіб, у тому числі копій протоколів їх допиту/стенограм та/або наданих ними та/або їх адвокатами пояснень та копій документів; завірених належним чином копій повідомлень про підозру від 26.08.2022, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, а також документів, що містять відомості про перетин ними кордону України, наявність та/або відсутність рухомого та нерухомого майна, а також накладених арештів на це майно; завірених належним чином наявних висновків експертиз та/або довідок ДПС України, пов`язаних із дослідженням обставин укладання та виконання договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро); завірених належним чином копій протоколів огляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_21 , пов`язаних із дослідженням обставин укладання та виконання договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро); завірених належним чином копій інших документів, пов`язаних із дослідженням обставин укладання та виконання договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро).

Слідча вказує, що необхідність вилучення (здійснення виїмки) документів викликано тим, що вилучені документи будуть мати статус доказів та будуть піддані експертним дослідженням в якості об`єктів. При цьому, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати оригінали документів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду в якості речових доказів та допоможуть у встановленні суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 та/або ІНФОРМАЦІЯ_22 та/або ІНФОРМАЦІЯ_19 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002179 від 22.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0002179 від 22.11.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 та/або ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_3 та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених належним чином копій усіх документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 по запитам ГСУ та/або Офісу та/або вилучених підчас тимчасових доступів, пов`язаних із укладанням та виконанням договору поставки від 14.03.2022 № FM-22031401, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) в особі директора ОСОБА_12 щодо поставки 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро), а також усіх документів щодо перерахування коштів по цьому договору турецькій компанії, а також пов`язаних із обговоренням, затвердженням та підписанням проекту вищевказаного договору, а також усіх документів по договорам, укладеним компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) нібито для виконання вищевказаного договору, у тому числі по договору поставки 04.04.2022 № FR-WL20220404, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_20 (Турецька Республіка) на поставку бронежилетів у кількості 1000 штук, а також стосовно проведення судово-претензійної роботи, та інших документів, пов`язаних з цим договором, які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 0001213;

- завірених належним чином копій усіх документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 по запитам ГСУ та/або Офісу та/або вилучених підчас тимчасових доступів, пов`язаних із укладанням та виконанням договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро), а також пов`язаних із обговоренням, затвердженням та підписанням проекту вищевказаного договору, а також усіх документів щодо перерахування коштів по цьому договору бахрейнській компанії, проведення судово-претензійної роботи, та інших документів, пов`язаних з цим договором, які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 0001213;

- завірених належним чином копій усіх документів, що містять інформацію щодо усіх осіб, які представляли інтереси компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ІНФОРМАЦІЯ_4 під час обговорення, укладання, підписання та виконання договорів поставки: від 14.03.2022 № FM-22031401, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка), від 04.04.2022 № FR-WL20220404, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) та ІНФОРМАЦІЯ_20 (Турецька Республіка), від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( Королівство Бахрейн ), у тому числі стосовно: службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі ОСОБА_15 та його підлеглих; представників ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням, у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; службових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка), у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у тому числі ОСОБА_7 ; а також містять інформацію по усім обставинам укладання та виконання таких договорів, у тому числі за участю више вказаних осіб, у тому числі копій протоколів їх допиту/стенограм та/або наданих ними та/або їх адвокатами пояснень та копій документів, які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 0001213;

- завірених належним чином копій повідомлень про підозру від 26.08.2022, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, а також документів, що містять відомості про перетин ними кордону України, наявність та/або відсутність рухомого та нерухомого майна, а також накладених арештів на це майно, які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 0001213;

- завірених належним чином наявних висновків експертиз та/або довідок ДПС України, пов`язаних із дослідженням обставин укладання та виконання договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро), які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 0001213;

- завірених належним чином копій протоколів огляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_21 , пов`язаних із дослідженням обставин укладання та виконання договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро), які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 0001213;

- завірених належним чином копій інших документів, пов`язаних із дослідженням обставин укладання та виконання договорів поставки, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 (Королівство Бахрейн), у тому числі від 09.03.2022 № WS2203-10/09, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2021 № 220/302/д, та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Королівство Бахрейн) в особі директора ОСОБА_13 щодо поставки 100 тис. армійських костюмів захисту на загальну суму 9 350 000,00 євро (ціна за одиницю 92,00 євро), які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 0000510, № 0001026 та № 0001213.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15945/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1