Справа №487/7840/23
Провадження №1-кс/487/1662/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

22.02.2024 слідчий Слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 19.02.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам:

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ,

Фізичної особи підприємець « ОСОБА_5 » ( код РНОКПП НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_5 ,

Фізичної особи підприємець « ОСОБА_6 » ( код РНОКПП НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_7 ,

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_6 ,, використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_9 ,

Фізичної особи підприємець « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_7 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_11 ,

Фізичної особи підприємець « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_12 ) юридична адреса АДРЕСА_8 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_13 ,

Фізичної особи підприємець « ОСОБА_9 » (код РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_9 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_14 ,

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_10 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_16 ,

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_11 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_18 ,

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_12 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_20

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отримання вищевказаних документів, які містять банківську таємницю, обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ФОП ОСОБА_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів, вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів. Також завищення вартості матеріалів здійснюється через проведення фіктивних закупівель через підконтрольні підприємства.

Органом досудового слідства зазначено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно поточного ремонту укриття перераховують на банківські рахунки підрядників, що підтверджується даними зазначеними в договорах на здійснення поточного ремонту укритті в у м. Херсон, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ,

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_5 » ( код РНОКПП НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_5 ,

- Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 » ( код РНОКПП НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_7 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_6 ,, використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_9 ,

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_7 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_11 ,

- - Фізична особа підприємець « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_12 ) юридична адреса АДРЕСА_8 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_13 ,

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_9 » (код РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_9 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_14 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_10 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_16 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_11 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_18 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_12 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_20

На теперішній час у органу досудового слідства, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 01.01.2022 по 19.02.2024, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Отримання тимчасового доступу до зазначених відомостей та документів, з можливістю вилучення , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих СВ СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 19.02.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ,

- ФОП « ОСОБА_5 » ( код РНОКПП НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_5 ,

- ФОП « ОСОБА_6 » ( код РНОКПП НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_7 ,

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_6 ,, використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_9 ,

- ФОП « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_7 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_11 ,

- ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_12 ) юридична адреса АДРЕСА_8 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_13 ,

- ФОП « ОСОБА_9 » (код РНОКПП НОМЕР_10 ) юридична адреса АДРЕСА_9 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_14 ,

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_10 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_16 ,

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_11 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_18 ,

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_12 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_20 ,

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

Ухвала дійсна до 26.04.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1