Справа № 481/1980/23
Провадж.№ 1-кс/481/158/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 07.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2023 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.11.2023 о 22.23 год викрала її грошові кошти з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі 6300 грн, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на яку їй кожного місяця приходять соціальні виплати від держави. За рухом грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 стежить за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її мобільному телефоні.

Так, 07.11.2023 близько о 08.00 год. ОСОБА_4 вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким рахується її картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але здійснити вхід до свого персонального кабінету не змогла. Потім вона звернулась до Новобузького відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де виявилось що картка була заблокована. На даний час в телефоні будь - яка інформація щодо нарахування та зняття відсутня. Наявні грошові кошти на банківській картці були перераховані 06.11.2023 о 22.23 год., з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в загальній сумі 6300 гривень. Крім цього, потерпіла додала, що ніхто зі сторонніх осіб доступ до банківської картки не мав, весь час знаходилась вдома, ніхто не телефонував та нічого не пропонував. Яким чином та куди були перераховані грошові кошти потерпілому не відомо.

За результатами проведеного аналізу, встановлено, що 06.11.2023 о 22.23 год. було здійснено транзакцію № НОМЕР_3 з перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_4 іншого банку. Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 року за №0000558 за ч.4 ст.185 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000558, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 19.02.2024 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Запорожець від 07.11.2023 року, заява ОСОБА_4 від 07.11.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.11.2023 року, довідка-аналіз оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 від 07.02.2024 року, копія довідки з номером банківської карти, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 04.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1