СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4207/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 від 02.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України.

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 від 02.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001358 від 02.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що на території Одеської області, а також інших регіонів України, діє організована група, яка займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, незаконним збутом та контрабандою наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах. 11.01.2024 року о 21:49 год. затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 12.01.2024 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Окрім цього, 11.01.2024 року проведено ряд обшуків за місцями проживання та здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 , в ході яких, серед інших речей, виявлено та вилучено банківські картки, які останній використовував у своїй злочинній діяльності. Також, в межах досудового розслідування вказаного провадження допитано свідка ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що ОСОБА_5 , наприкінці 2023 року обготівкував значну суму грошових коштів, отриманих від своєї незаконної діяльності, за які в подальшому придбав автомобіль марки «Мітсубісі Лансер». Зі слів ОСОБА_6 , грошові кошти, отримані завдяки незаконній діяльності, ОСОБА_5 перераховував з електронного гаманця на власні банківські картки. Отриманні показання свідка підтверджуються результатами проведених заходів кримінального провадження у своїй сукупності, зокрема інформацією, отриманою в результаті тимчасових доступів до банківської таємниці щодо рахунків підозрюваного та копією договору купівлі-продажу автомобіля.

Враховуючи викладене, а також відомості, отримані в результаті тимчасового доступу до інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2023 року по лютий 2024 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні аналогічних відомостей щодо доходів батьків підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_7 можуть довести або спростувати доводи органу досудового розслідування, які свідчать про наявність в діях підозрюваного ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

В судове засіданні слідчий не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що наказом від 04.04.2019 року № 330 Національної поліції України визначено місце розташування та проведення досудового розслідування працівниками ГСУ НПУ за адресами, зокрема: АДРЕСА_2 (

ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою про внесення змін до складу групи слідчих від 07.11.2022 року визначено місце провдення досудового розслідування (основним) за адресою: АДРЕСА_2 .

11.01.2024 року о 21:49 год. затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.01.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до зазначених документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної слідчим документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0001358 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме: інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року щодо громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1