ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3545/24

Провадження № 1-кс/210/1021/24

18 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000085 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000085 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

24.02.2024 до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.02.2024 невідома особа зателефонувала з номеру телефона : НОМЕР_1 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після цього було змінено фінансовий номер по банківському рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та невідомою особою підвищено кредитний ліміт на суму 12000 грн., які у період часу з 16:06 22.02.2024 по 16:47 23.02.2024 було знято різними транзакціями на загальну суму 11777 грн., чим завдано матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, відомо, що зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої відбувалося в банкоматі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація

(документи) щодо : - фото- відео- матеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 16:00 по 16:15 22.02.2024 року; - фото- відео- матеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження банкоматів, розташованих у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 16:00 по 16:15 22.02.2024 року, та під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , а саме 22.02.2024 о 16:06 на суму 8000 грн. та 22.02.2024 року о 16:07 на суму 3500 грн.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000085 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступної інформації:

- фото- відео- матеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 16:00 по 16:15 22.02.2024 року;

- фото- відео- матеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього відео спостереження банкоматів, розташованих у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 16:00 по 16:15 22.02.2024 року, та під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , а саме 22.02.2024 о 16:06 на суму 8000 грн. та 22.02.2024 року о 16:07 на суму 3500 грн.

Доступ надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, котрі входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000085 від 24.02.2024.

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1