Провадження № 1-кс/947/8737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000734 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000734, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи на території України, зокрема: на території міста Одеси та Одеської області, впродовж 2022-2024 років, маючи намір на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану, налагодила та реалізувала злочину схему, яка полягає в наступному.

Так, згідно наявної інформації, керівник Громадської організації «Легіон Свої» (далі ГО) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували одержання ГО транспортних засобів, які при митному декларуванні (зона діяльності Львівської митниці) позиціонувалися як «гуманітарна допомога», тобто передані у вигляді цільової адресної безоплатної допомоги у зв`язку з веденням воєнного стану. Однак, транспортні засоби, являючись предметами гуманітарної допомоги одержувачем котрих є ГО реалізуються, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом продажу за безготівковий розрахунок фізичним особам, визначаючи вартість таких транспортних засобів 5000-150000 доларів США.

Зокрема, 25.09.2023 року через ПП «Краківець» Львівської митниці під виглядом гуманітарної допомоги було завезено автомобіль Volkswagen T-Roc 2019 р.в. (д/н DE NOH480C; VIN: НОМЕР_1 ) одержувачем котрого, відповідно до наявних даних з Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор», виступала Громадська організація «Легіон «Свої». У ході аналізу електронних торгівельних площадок України з продажу автотранспорту було встановлено, що наведений автомобіль з VIN: НОМЕР_1 продається на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 за 15000 долларів США.

Встановлено, що продавцем наведеного автомобілю виступає громадянин України ОСОБА_6 . Також було встановлено, що співучасником протиправної діяльності у питаннях реалізації автотранспорту, який був завезений до України під виглядом гуманітарної допомоги, імовірно є керівник ГО «Легіон «Свої» - ОСОБА_5 .

Наразі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення існує необхідність у відшуканні та вилученні наступних речей і документів:

-свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги;

-документів, які стали підставою для пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів та транспортних засобів одержувачем або перевізником яких виступала Громадська організація «Легіон свої», ;

-установчих документів Громадської організації «Легіон Свої», та інших виданих вказаним підприємством документів, печаток, штампів, бланків вказаної юридичної особи;

-електронних пристроїв, в тому числі: персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації, які можуть містити інформацію, фото, листування та документів щодо протиправної діяльності. пов`язаної із продажом предметів гуманітарної допомоги;

-печаток, штампів вищевказаного та інших юридичних та фізичних осіб, які могли бути використані для підробки офіційних документів;

-документів із зразками підписів, рукописного тексту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб учасників подій;

-чорнових записів, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

-грошових коштів, коштовностей, отриманих злочинним шляхом.

Зібрані в ході досудового розслідування матеріали досудового розслідування, у тому числі отриманні УСБУ в Одеській області під час виконання доручень слідчого, вказують на обставини, відповідно до яких зазначені вище речі і документи можуть знаходитися за місцем реєстрації ГО «Легіон Свої», , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою з метою відшукання зазначених вище речей та документів.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000734 від 12.06.2024 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи на території України, зокрема: на території міста Одеси та Одеської області, впродовж 2022-2024 років, маючи намір на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану, налагодила та реалізувала злочину схему, яка полягає, зокрема у реалізації автотранспорту, який завезений на територію України в якості гуманітарної допомоги.

Органом досудового розслідування встановлено, що співучасником протиправної діяльності у питаннях реалізації автотранспорту, який був завезений до України під виглядом гуманітарної допомоги, імовірно є керівник ГО «Легіон «Свої» - ОСОБА_5 .

Імовірна причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується, зокрема, матеріалами виконаного доручення від УСБУ в Одеській області, зокрема: протоколом огляду від 26.06.2024 року та протоколом допиту свідка ОСОБА_7 .

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації ГО «Легіон Свої», , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування, а саме: грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи, чорнові записи, електронні накопичувачі, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно інформаційної довідки № 384894033 від 29.06.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно громадський будинок з господарськами (допоміжними) будівлями за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000734 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000734 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги;

-документів, які стали підставою для пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів та транспортних засобів одержувачем або перевізником яких виступала Громадська організація «Легіон свої», ;

-установчих документів Громадської організації «Легіон Свої», та інших виданих вказаним підприємством документів, печаток, штампів, бланків вказаної юридичної особи;

-електронних пристроїв, в тому числі: персональних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації, які можуть містити інформацію, фото, листування та документів щодо протиправної діяльності. пов`язаної із продажом предметів гуманітарної допомоги;

-печаток, штампів вищевказаного та інших юридичних та фізичних осіб, які могли бути використані для підробки офіційних документів;

-документів із зразками підписів, рукописного тексту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб учасників подій;

-чорнових записів, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

-грошових коштів, коштовностей, отриманих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1