Справа № 342/839/24
Провадження № 1-кс/342/39/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні -прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 28.05.2024 до ч/ч ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2024 близько 21:00 год. невідома особа, перебуваючи у приміщені літнього майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу вчинила крадіжку мобільного телефону марки «RedmiNote 12 5G» сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась SIM-карта моб.тел. НОМЕР_3 , використовуючи який та встановлений на ньому мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила несанкціонований вхід від імені потерпілого до його особистого кабінету автоматизованої системи онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконала декілька транзакцій по зняттю, за допомогою банкоматів, грошових коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , чим завдала збитків на суму 110 тис. грн.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Від прокурора ОСОБА_6 до суду в системі «Електронний суд» поступила заява про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з кримінального провадження № 0000077 від 28.05.2024 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Постановою про призначення слідчої групи для здійснення досудового розслідування від 28.05.2024 начальника СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000077 від 28.05.2024 призначено групу слідчих.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.05.2024 слідує, що він у крадіжці мобільного телефону та знання грошових коштів в розмірі 110 000 гривень підозрює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким 08.05.2024 в приміщенні літнього майданчика (тераси), що біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , випивав алкогольні напої. Про зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_4 він дізнався 16.05.2024, коли йому не вдалося розрахуватися за продукти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період 01.01.2024 27.05.2024 вбачається, що в період з 07.05.2024 по 16.05.2024 даною карткою було здійснено розрахунки - АДРЕСА_3 та були здійснені операції - зняття готівки - 08.05.2024, 09.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 14.05.2024.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий у кримінальному провадженні СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) ОСОБА_8 зверталася до керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із проханням про надання належним чином завіреної копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по платіжній карті НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024.

Із відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не має права надавати запитувану інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_4 так як вимога на отримання інформації, що містить банківську таємницю, повинна бути надана на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення факту розрахунку та зняття грошових коштів, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл cлідчим із числа групи слідчих СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській платіжній карті НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно, зокрема:

- історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карту НОМЕР_4 в період часу з 08.05.2024 по 14.05.2024 включно із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) зазначених вище документів в електронному та паперовому вигляді покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 10 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1