Справа № 351/262/24
Номер провадження №1-кс/351/183/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 06.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000899 від 06.11.2024 за ознакамикримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.11.2023 в ЛРУП № 1 ГУНП у Львіській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри, до невідомої особи, яка 28.10.2023 під приводом здачі в оренду квартири через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським методом, шляхом входження вд овіру заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 7 000 грн. ІКС ІПНП № 37845 від 06.11.2023.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 28.10.2023 під час моніторингу інтернет мережі на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення, щодо оренди квартири на АДРЕСА_1 , у якому було зазначено мобільний телефон та ім`я особи « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ). Зателефонувавши на вказаний номер, вона спілкувалася із чоловіком, який повідомив, що він не « ОСОБА_5 », а ОСОБА_6 , вході спілкування він повідомив, що це перша здача квартири в оренду, до цього у квартирі ще ніхто не проживав, ОСОБА_4 запитала його, чому така низька ціна, на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що йому просто потрібно дуже швидко її здати. В подальшому ОСОБА_4 домовилась про умови та про те, що вона скине вказаному чоловіку на його банківський рахунок № НОМЕР_2 зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7 000 грн. В той момент коли вона перекидала грошові кошти, то вона знаходилась на АДРЕСА_2 , та це було близько 20:45 год. Після чого ОСОБА_4 перетелефонувала та повідомила, що перекинула грошові кошти, після чого чоловік повідомив, що оголошення він видалить, та в подальшому після його повернення із відрядження ОСОБА_4 подивиться на квартиру. Потім 29.10.2023 вона ще раз перетелефонувала та запитала чому не знято оголошення, на що чоловік повідомив, що він не вміє знімати оголошення, а коли приїде його дружина та вона його видалить із сайту. Надалі у понеділок оголошення вже було зняте. Після чого на тому ж сайті знову з`явилась вказана квартира та оголошення, щодо її здачі за ціною вже 6 500 грн, саме тому ОСОБА_4 закинула ще раз опис тієї квартири в інтернет та побачила, що такий самий опис наявний в м. Києві, під ім?ям ОСОБА_7 .

В подальшому вона попросила свою колегу по роботі перетелефонувати та запитати, щодо огляду квартири на що той чоловік, який відповів на телефонний дзвінок, повідомив, що у вівторок буде загальний огляд. Коли у вівторок колега по роботі перетелефонувала знову, то номер телефону вже був не активний. В зв`язку з чим ОСОБА_4 зрозуміла, що це невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 000 грн.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова справа № 463/10278/23 від 20.11.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті зловмисника № НОМЕР_2 . У ході проведення тимчасового доступу одержано інформацію про те, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансовий номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 .

05.04.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Снятинського районного суду в Івано-Франківській області справа № 351/262/24 від 22.03.2024 року у господарстві, де фактично проживає ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 проведено санкціонований обшук, в ході якого було вилучено банківсько карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за №0000899 від 06.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.11.2023р.; протокол обшуку від 05.04.2024р. - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 18.04.2024, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_9 , строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального проступку. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10