Справа № 442/9250/23
Провадження № 1-кс/442/377/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000287 від 21.12.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.12.2023 року близько 16 год. 37 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних коліс, заволоділа грошовими коштами в сумі 7700 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала з своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 15.12.2023 вона знайшла в месенджері «Інстаграм» сторінку « ОСОБА_7 » з продажу автомобільних коліс. Знайшовши на даній сторінці необхідні колеса, вона написала продавцю, що бажає купити 4 колеса вартістю 7700 гривень. Узгодивши деталі з продавцем, 18.12.2023 о 16 год. 37 хв. вона переслала грошові кошти в сумі 7700 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього продавець на зв`язок не виходить та товар вона не отримала.

19.02.2024 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 26.12.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що власником банківської картати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення аналізом руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування о 16 год. 38 хв. 18.12.2023 на вказаний картковий рахунок грошових коштів в сумі 7700 гривень, о 16 год. 46 хв. 18.12.2023 здійснюється пересилання грошових коштів на банківську карту НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_3 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації за період з 17.12.2023 по 01.02.2024 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 17.12.2023 по 01.02.2024 року,

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 17.12.2023 по 01.02.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1