Справа № 481/1124/24
Провадж.№ 1-кс/481/407/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 07.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 07.05.2023 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом вчинення шахрайських дій відносно нього, а саме, під приводом купівлі паливних матеріалів зі знижкою в системі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий перерахував грошові кошти через термінал, що знаходиться в АДРЕСА_1 на номери телефонів ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) в сумі 6000 грн, дана подія мала місце 06.05.2023 року близько 13 год. 16 хв.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази, що 06.05.2023 знаходився вдома. Близько 12 год. 20 хв. вийшов до під`їзду, де зустрів свого товариша ОСОБА_5 . Під час спілкування ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з номеру телефону НОМЕР_1 . Також дана особа представилась працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній запропонував сусіду купити зі знижкою пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , але зауважив, що необхідно купити не менше 100 літрів. Оскільки в сусіда не було грошових коштів, він запропонував ОСОБА_4 скористатись цією акцією. ОСОБА_4 погодився і вже через декілька хвилин сівши в автомобіль, поїхали за адресою: АДРЕСА_1 . Весь час дана особа була на зв`язку з його сусідом і трубку не клав. Приїхавши на заправку, вони підійшли до терміналу, та невідома особа повідомила їм, що необхідно перерахувати грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_1 в сумі 4500 гривень та НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти в сумі 1500 гривень. Вони виконали дані умови і ОСОБА_6 повідомив, що необхідно роздрукувати накладні йому, тому попросив почекати. Коли до них ніхто не вийшов, вони спитали у працівників АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дану особу, на що їм повідомили, що офіс давно не працює на даній АЗС. Коли вони почали телефонувати на всі номери, трубку ніхто не піднімав, грошові кошти не повернуті, пального так і не отримали. Збереглась тільки одна квитанція про перерахування грошових коштів на номер телефону НОМЕР_2 , копію якої додав до протоколу допиту.

Відповідно до квитанції про перерахування коштів встановлено, що грошові кошти в сумі 1500 гривень потерпілим ОСОБА_4 перераховано на номер мобільного телефону НОМЕР_2 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_5 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , емітованому банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2023 року за №0000627 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні /користуванні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 1. надати повний номер карти, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників та отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000627, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17.10.2023 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 06.05.2023 року, рапорт поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.05.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.05.2023 року, копія квитанції до платіжної інструкції № 19483-15 свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні /користуванні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса:

АДРЕСА_2 , які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні /користуванні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1. надати повний номер карти, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників та отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 03.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1