Справа № 454/967/24
УХВАЛА

м. Сокаль 15.03.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

12.03.2024 в чергову частину ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_3 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.03.2024 близько 11 год 00 хв, ввівши останню в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, після того як ОСОБА_3 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала із належної ОСОБА_3 карти для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 кошти в сумі 2 750грн. на належну ОСОБА_3 кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , в той час до ОСОБА_3 на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , після чого з належної ОСОБА_3 кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 22 145 грн.

12.03.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.03.2024 року в 11 год 10 хв на мобільний телефон ОСОБА_3 у «Вайбер» в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення із номеру телефону її одногрупниці ОСОБА_4 НОМЕР_6 про виплату від Польщі на українську банківську картку, у вказаному повідомленні містилось посилання, за яким ОСОБА_3 зайшла. Перейшовши за посиланням та провівши певні дії із належної їй карти для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 було переказано кошти в сумі 2750грн. на належну їй кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на якій знаходилось 19 995грн. та які на той момент «знаходились в обробці». З її кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 відбулось списання коштів в сумі 22 145 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, якіможуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідноіз ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000106 від 12.03.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 09.03.2024 року по час строку дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1