ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1394/24

Провадження № 1-кс/210/423/24

13 березня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000093 від 04 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000093 від 04 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, в якому просила слідчого суддю накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти в безготівковій формі в сумі 10000грн., що знаходяться на банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код банку (МФО) 334851 код за , юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4) та заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами в розмірі 10 000 грн (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 04.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.03.2024 року останньому в месенджері «Telegram» надійшло смс-повідомлення від знайомої з проханням надати в борг грошові кошти, що останній і зробив, самостійно та добровільно в мобільному додатку «Райфайзен Банк Аваль» перерахувавши 10000грн на картку, яку надіслали в месенджері «Telegram» з вищевказаного акаунту, а саме: НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що він зв`язувався з шахраями. Грошові кошти заявнику повернуті не були. Обставини справи встановлюються (ЄО №3063 від 03.03.2024 року).

Під час допиту потерпілий повідомив, а також надав скріншоти листування, в яких вказаний повний номер банківської картки, на яку він перерахував грошові кошти - НОМЕР_1 .

05.03.2024 року постановою дізнавача визнане в якості речових доказів, по кримінальному провадженню №0000093 від 04.03.2024 року, вказане майно, а саме грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 10000грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перераховані на банківський рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код банку (МФО) 334851 код за , юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4). У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код банку (МФО) 334851 код за , юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4), для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, направили на адресу суду до заяви про розгляд справи за їх відсутності, та без фіксації технічними засобами, клопотання підтримали просили задовольнити.

Власника майна, банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до судового засідання не викликався, оскільки дізнавачем не долучено до матеріалів клопотання відомостей щодо власника карткового рахунку.

Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

У відповідності з ч.2 ст.172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

З наданих до суду матеріалів, доданих до клопотання письмових доказів убачається, що 04 березня 2024 року до ЄРДР були внесені відомості за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2024 року ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.03.2024 року, заявою ОСОБА_5 про долучення до матеріалів справи роздруківки листування від 03.03.2024 року, скрін-шот листування ОСОБА_5 , постановою про визнання речей та/або документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів дізнання від 05.03.2024 року, відповідно до якої, грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 10000,00грн., як належать потерпілому ОСОБА_5 та перераховані на банківський рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , що відкрита АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код банку (МФО) 334851 код за , юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000093 від 04.03.2024 року.

Обсяг долучених до клопотання доказів, слідчий суддя вважає таким, що не дає процесуальної підстави у розумінні ст.170 КПК України для накладення арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти в безготівковій формі в сумі 10000грн., що знаходяться на банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами в розмірі 10000грн. (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , незважаючи на визнання його речовим доказом.

Зазначена у клопотанні слідчого підстава для невизначених майбутніх процесуальних дій із арештованим майном та доведеність причетності власника банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до вчинення ним злочину не відповідає вимогам КПК України та не може визнаватись підставою для накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таких підстав у клопотанні слідчого не зазначено.

За таких, обставин з огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000093 від 04 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна.

Керуючись ст.ст.107, 131-132, 170, 173-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000093 від 04 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, - залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1