КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1655/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках приведених нижче юридичних осіб у наступних банківських установах, а саме у:

· ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_1 ;

- ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПП «ЛАНДЕРГ» () НОМЕР_4 ;

- ПП «ДРІМС МО» () НОМЕР_5 ;

- ПП «РАМЕДІН» () НОМЕР_6 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПП «МАДІЄР» () НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_10 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_11 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_15 ;

-ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_16 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_17 ;

- ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_18 ;

- ПП «ПАКЛАЙН-Д» () НОМЕР_19 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_20 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» () НОМЕР_21 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» () НОМЕР_22 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» () НОМЕР_23 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_20 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_24 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_25 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_26 ;

· АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_27 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_28 ;

- ПП«СІНАРА М» () НОМЕР_29 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_30 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_31 ;

- ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_32 ;

- ПП «ДОРІНЕР» () НОМЕР_33 ;

- ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_34 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» () НОМЕР_35 ;

- ТОВ «ДІОМАНЖ» () НОМЕР_36 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» () НОМЕР_37 ;

· ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, зокрема:

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_38 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_39 ;

· АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_40 ;

· AT «ЄПБ» (МФО 377090), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 11, прим. 51, зокрема:

- ПП «ГЕРІНГЕР» () НОМЕР_41 ;

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» () НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ДАБІЄР» () НОМЕР_43 ;

- ТОВ «ГРЕМЕНС» () НОМЕР_44 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» () НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ГЕТСІ ПРАЙМ» () НОМЕР_46 ;

· АТ «Банк Інвестиції та Заощаджень» (МФО 380281), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_47 ;

- ПП «КОНВАРС» () НОМЕР_48 ;

- ПП «МАРИНЗ» () НОМЕР_49 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_50 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_51 ;

- ПП «СІНАРА М» () UA843 НОМЕР_239;

- ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_52 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_50 ;

· АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_53 ;

· АТ «КІБ»(МФО 322540), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 28, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_54 ;

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» () НОМЕР_55 ;

- ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ПП «АНАРДЕС» () НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- ПП «БУД-ТЄК» () НОМЕР_60 ;

- ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ПП «ДОРІНЕР» () НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- ПП «КЛІВОРІ» () НОМЕР_65 ;

- ПП «КОНВАРС» () НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» () НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ «КАРЕНСІС» () НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» () НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» () НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

- ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» () НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» () НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

- ПП «РУНО- ПАК» () НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» () НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

- ТОВ «СІМПЛ ГРУПП» () НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

- ПП «ДОРІМЕР» () НОМЕР_108 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» () НОМЕР_109 ;

- ПП «СТАЙЛ ЮКРЕЙН» () НОМЕР_110 ;

- ТОВ «ФОРЕН ТОРГ» () НОМЕР_111 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» () НОМЕР_112 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» () НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

- ТОВ «МОДЕРТО» () НОМЕР_115 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ТОВ «АРСІ КО» () НОМЕР_116 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» () НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ;

- ТОВ «ДЮМАНЖ» () НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

- ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» () НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» () НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

· АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, зокрема:

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_125 ;

· ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, зокрема:

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_128 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

· АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, зокрема:

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» () НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ;

- ПП «ВАРАДЕОС» () НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_138 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» () НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» () НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_148 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» () НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» () НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

- ПП «УКРО-ФАВОРИТ» () НОМЕР_155 ;

· AT «Полтава-банк», який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, зокрема:

- ТОВ «ХРОМ МЕТАЛ» () НОМЕР_156 ;

· АТ «ПРАВЕКС БАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, зокрема:

- ПП «ФЛЕКС СТИЛ» () НОМЕР_157 ;

· АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, зокрема:

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» () НОМЕР_158 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_159 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» () НОМЕР_160 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_161 ;

- ТОВ «ТРАЙБЕКС» () НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

· АТ «ПУМБ», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, зокрема:

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_166 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_167 ;

- ТОВ «ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ» () НОМЕР_168 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_169 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_170 ;

· АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, зокрема:

- ТОВ "АГ-АТ" () НОМЕР_171 ;

· АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А, зокрема:

- ПП «ДАНТЕРІ» () НОМЕР_172 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_173 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_176 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ;

- ПП «БІОЧАР» () НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_182 ;

- ТОВ «ДЕЙТВЕН ФАСТ» () НОМЕР_183 ;

- ТОВ «МЕНТАЛВЕЙТ ОПТІ» () НОМЕР_184 ;

· AT «РВС БАНК» (МФО 339072), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, зокрема:

- ПП «КЛІВОРІ» () НОМЕР_185 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_186 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» () НОМЕР_187 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» () НОМЕР_188 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» () НОМЕР_189 ;

- ТОВ «КРУЕЛ ЛТД» () НОМЕР_190 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_186 ;

-ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_191 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» () НОМЕР_192 ;

· AT «Український банк реконструкції та розвитку», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, зокрема:

- ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_193 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_194 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_195 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» () НОМЕР_196 ;

- ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_197 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» () НОМЕР_198 ;

· АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, зокрема:

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» () НОМЕР_199 ;

· АТ «ТАСКОМБАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, зокрема:

- ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_200 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_201 ;

· ПАТ «Банк Український Капітал», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мєчнікова, 9, зокрема:

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_202 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК», який знаходиться за адресою: Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_203 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_204 ;

· АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_205 ;

- ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

- ПП «АНАРДЕС» () НОМЕР_208 ;

- ПП «МАРИНЗ» () НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» () НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_213 , НОМЕР_214 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_215 , НОМЕР_216 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_217 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» () НОМЕР_218 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_223 , НОМЕР_224 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» () НОМЕР_225 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_228 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_229 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_230 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» () НОМЕР_231 ;

· АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема:

- ТОВ «ДАБІЄР» () НОМЕР_232 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 .

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТРАЙБЕКС» і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТРАЙБЕКС».

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ТОВ «ТРАЙБЕКС», а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано представником лише 10 січня 2024 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції стверджує, що під час розгляду клопотання прокурором не було доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТРАЙБЕКС» або безпосередню причетність останнього чи його посадових осіб до кримінального правопорушення. При цьому представник запевняє, що ТОВ «ТРАЙБЕКС» не має і ніколи не мало жодних відносин з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або ж іншими особами, які зазначені в оскаржуваній ухвалі.

Також апелянт звертає увагу, що в матеріалах, які додані до клопотання про арешт майна, відсутня постанова про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАЙБЕКС», речовими доказами.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

19 грудня 2023 року (клопотання датоване 18 грудня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках приведених нижче юридичних осіб у наступних банківських установах, а саме у:

· ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_1 ;

- ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПП «ЛАНДЕРГ» () НОМЕР_4 ;

- ПП «ДРІМС МО» () НОМЕР_5 ;

- ПП «РАМЕДІН» () НОМЕР_6 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПП «МАДІЄР» () НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_10 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_11 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_15 ;

-ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_16 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_17 ;

- ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_18 ;

- ПП «ПАКЛАЙН-Д» () НОМЕР_19 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_20 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» () НОМЕР_21 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» () НОМЕР_22 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» () НОМЕР_23 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_20 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_24 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_25 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_26 ;

· АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_27 ;

- ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_28 ;

- ПП«СІНАРА М» () НОМЕР_29 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_30 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_31 ;

- ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_32 ;

- ПП «ДОРІНЕР» () НОМЕР_33 ;

- ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_34 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» () НОМЕР_35 ;

- ТОВ «ДІОМАНЖ» () НОМЕР_36 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» () НОМЕР_37 ;

· ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, зокрема:

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_38 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_39 ;

· АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 307123), який знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_40 ;

· AT «ЄПБ» (МФО 377090), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 11, прим. 51, зокрема:

- ПП «ГЕРІНГЕР» () НОМЕР_41 ;

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» () НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ДАБІЄР» () НОМЕР_43 ;

- ТОВ «ГРЕМЕНС» () НОМЕР_44 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» () НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ГЕТСІ ПРАЙМ» () НОМЕР_46 ;

· АТ «Банк Інвестиції та Заощаджень» (МФО 380281), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, зокрема:

- ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_47 ;

- ПП «КОНВАРС» () НОМЕР_48 ;

- ПП «МАРИНЗ» () НОМЕР_49 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_50 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_51 ;

- ПП «СІНАРА М» () UA843 НОМЕР_239;

- ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_52 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_50 ;

· АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_53 ;

· АТ «КІБ»(МФО 322540), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 28, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_54 ;

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» () НОМЕР_55 ;

- ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ПП «АНАРДЕС» () НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- ПП «БУД-ТЄК» () НОМЕР_60 ;

- ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ПП «ДОРІНЕР» () НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- ПП «КЛІВОРІ» () НОМЕР_65 ;

- ПП «КОНВАРС» () НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» () НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ «КАРЕНСІС» () НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» () НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» () НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

- ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» () НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» () НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

- ПП «РУНО- ПАК» () НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» () НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

- ТОВ «СІМПЛ ГРУПП» () НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

- ПП «ДОРІМЕР» () НОМЕР_108 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» () НОМЕР_109 ;

- ПП «СТАЙЛ ЮКРЕЙН» () НОМЕР_110 ;

- ТОВ «ФОРЕН ТОРГ» () НОМЕР_111 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» () НОМЕР_112 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» () НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

- ТОВ «МОДЕРТО» () НОМЕР_115 ;

- ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ТОВ «АРСІ КО» () НОМЕР_116 ;

- ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» () НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ;

- ТОВ «ДЮМАНЖ» () НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

- ТОВ «ГРІН АЛЬЯНС» () НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ТОВ «УКР-СТАРС» () НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

· АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, зокрема:

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_125 ;

· ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, зокрема:

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_128 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

· АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, зокрема:

- ТОВ «АЛІВІ СТЕК» () НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ;

- ПП «ВАРАДЕОС» () НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ;

- ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_138 ;

- ПП «НОВІК ГРУП» () НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ;

- ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

- ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» () НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_148 ;

- ТОВ «ЮНІВЕРКОМ» () НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 ;

- ТОВ «СОЛЮШН ІН ТОРГ» () НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

- ПП «УКРО-ФАВОРИТ» () НОМЕР_155 ;

· AT «Полтава-банк», який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А, зокрема:

- ТОВ «ХРОМ МЕТАЛ» () НОМЕР_156 ;

· АТ «ПРАВЕКС БАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, зокрема:

- ПП «ФЛЕКС СТИЛ» () НОМЕР_157 ;

· АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, зокрема:

- ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» () НОМЕР_158 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_159 ;

- ПП «ГРУНГ ЛТД» () НОМЕР_160 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_161 ;

- ТОВ «ТРАЙБЕКС» () НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

· АТ «ПУМБ», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, зокрема:

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_166 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_167 ;

- ТОВ «ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ» () НОМЕР_168 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_169 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_170 ;

· АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, зокрема:

- ТОВ "АГ-АТ" () НОМЕР_171 ;

· АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А, зокрема:

- ПП «ДАНТЕРІ» () НОМЕР_172 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_173 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_176 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ;

- ПП «БІОЧАР» () НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_182 ;

- ТОВ «ДЕЙТВЕН ФАСТ» () НОМЕР_183 ;

- ТОВ «МЕНТАЛВЕЙТ ОПТІ» () НОМЕР_184 ;

· AT «РВС БАНК» (МФО 339072), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, зокрема:

- ПП «КЛІВОРІ» () НОМЕР_185 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_186 ;

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» () НОМЕР_187 ;

- ПП «ФИВЕР ЛТД» () НОМЕР_188 ;

- ПП «МАКСІ ТРЕНД» () НОМЕР_189 ;

- ТОВ «КРУЕЛ ЛТД» () НОМЕР_190 ;

- ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_186 ;

-ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_191 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» () НОМЕР_192 ;

· AT «Український банк реконструкції та розвитку», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, зокрема:

- ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_193 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_194 ;

- ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_195 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» () НОМЕР_196 ;

- ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_197 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» () НОМЕР_198 ;

· АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, зокрема:

- ПП «ТЕВОРН ГРУП» () НОМЕР_199 ;

· АТ «ТАСКОМБАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, зокрема:

- ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_200 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_201 ;

· ПАТ «Банк Український Капітал», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мєчнікова, 9, зокрема:

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_202 ;

· AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК», який знаходиться за адресою: Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8, зокрема:

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_203 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_204 ;

· АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, зокрема:

- ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_205 ;

- ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

- ПП «АНАРДЕС» () НОМЕР_208 ;

- ПП «МАРИНЗ» () НОМЕР_209 , НОМЕР_210 ;

- ПП «ПОРТЛАН М» () НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ;

- ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_213 , НОМЕР_214 ;

- ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_215 , НОМЕР_216 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_217 ;

- ПП «КОУПЛЕНД К» () НОМЕР_218 ;

- ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

- ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_223 , НОМЕР_224 ;

- ПП «ЕЛІНОЙС» () НОМЕР_225 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ;

- ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_228 ;

- ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП ПРО» () НОМЕР_229 ;

- ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_230 ;

- ПП «ЧЕЙКЕРЗ» () НОМЕР_231 ;

· АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема:

- ТОВ «ДАБІЄР» () НОМЕР_232 ;

- ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 ;

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів, які знаходяться в банківських установах на вищенаведених розрахункових рахунках перелічених юридичних осіб, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена тільки представником ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 і лише в частині арешту належних цьому товариству грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д,то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно інших грошових коштів на банківських рахунках, відкритих іншими юридичними особами, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001869, в частині накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» () у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_11 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» () у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, відповідають критеріям речових доказів у цьому кримінальному провадженні, наведеним у клопотанні прокурора про арешт майна.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» () у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна саме з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт намайно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» () у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» () у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , відкритих ТОВ «ТРАЙБЕКС» () у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ТРАЙБЕКС» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4