Справа № 488/867/24
Провадження № 1-кс/488/117/24
У Х В А Л А

20.03.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № №0000555 від 27.06.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки), мотивуючи його наступним.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000555 від 27.06.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 388 КК України, було встановлено, що 27.06.2022 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили незаконні дії з майном, яке було описано та передано останнім на відповідальне зберігання згідно акту приймання - передачі вилученого майна за матеріалами про адміністративне правопорушення, складеного працівниками УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, а саме з дизельним паливом в кількості 23,78 тони. Згідно заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.12.2021 року вказаний ТОВ замовив вантажне перевезення небезпечного вантажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі договору про перевезення транспортний засіб DAF з д/н. НОМЕР_1 з напівпричепом « НОМЕР_2 » було завантажено дизельним пальним на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній кількості 24 380 кг.

13.12.2021 року вказаний транспортний засіб о 9 годині почав виїжджати з бази в напрямку м. Миколаєва. Того ж дня 0 15 год 45 хв. на автомобільній дорозі М14. «Одеса-Мелітополь» 158 км., гр. ОСОБА_5 був незаконно зупинений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з співробітниками УСР в Миколаївській області. Перевіривши документи, та в ході ознайомлення з документацією та товаро транспортними накладними на водія було складено адміністративний протокол в ході котрого було вилучено транспортний засіб марки «DAF» з д/н. НОМЕР_1 з напівпричепом « НОМЕР_2 » в котрому знаходилось дизельне паливо в загальній кількості 24 380 кг. 13.12.2021 транспортний засіб разом з вказаним паливом було передано відповідно до акту прийому передачі вилученого майна на відповідальне зберігання старшому оператору нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . 12 січня 2022 року постановою судді Жовинского районного суду Миколаївської область закрито провадження у справі щодо притягнення ОСОБА_7 до адміністративної відповідальності вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною статті 16 КУпАП, за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Однак, суд не виніс жодного рішення відносно повернення вилученого майна. 24 березня 2022 року ОСОБА_8 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано від працівників УСР в Миколаївській області транспортний засіб марки «DAF» д/н « НОМЕР_1 » з напівпричепом « НОМЕР_2 » без дизельного палива в кількосиі 23789 кг., які було вилучено в рамках справи про адміністративні правопорушення про притягнення гр. ОСОБА_7 . Вказаний транспортний засіб з паливом перебував на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . В ході телефонної бесіди представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомив, що 8-9 березня 2022 року за розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_6 було злите зазначене вище дизельне паливо. 28.03.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запити до Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 . Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС У Миколаївській області та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 11.05.2022 було отримано від в.о. керівника апарату обласної військової адміністрації Відповідно до якого було повідомлено, шо начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення про примусове відчуження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пального не приймалось.

У зв`язку з викладеним слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписку, витяг), документів про організаційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про керівні органи та структурні підрозділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкції, штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про обрання/призначення керівних органів Товариства та головного бухгалтера (протоколи, накази), розпоряджень, протоколів загальних зборів учасників Товариства, договорів, актів приймання-передачі, балансових, оборотно-сальдових, бухгалтерсько-звітних документів, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-митних декларацій, інвойсів, пропусків тощо, в тому числі всіх документів, а також документів, які відображають зберігання та переміщення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в тексті клопотання просив про розгляд клопотання за його відсутності та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані документи. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими доказами, що досліджені слідчим суддею, доведена необхідність надання доступу та вилучення лише щодо частини документів, про які просить слідчий.

Так, у клопотанні та доданих до нього документів не зазначено конкретного обґрунтування необхідності вилучення всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У той же час, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених частинами 5, 6 статті163 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку), до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписку, витяг);

- документів про організаційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- положень про керівні органи та структурні підрозділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадовий інструкцій, штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів про обрання/призначення керівних органів Товариства та головного бухгалтера (протоколи, накази), розпорядження, протоколи загальних зборів учасників Товариства;

- договорів, актів приймання-передачі, балансових, оборотно-сальдових, бухгалтерсько-звітних документів, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-митних декларацій, інвойсів, пропусків тощо, які відображають зберігання та переміщення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати йому можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 20.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1