Справа № 202/7190/23
Провадження № 1-кс/202/2090/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 10.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000139 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур при укладенні та подальшому виконанні договорів з надання послуг на території міста.

Зокрема, відповідно до вказаного повідомлення, під час визначення переможця у публічній тендерній закупівлі UA-2022-12-14-018178-a, код ДК021:2015:77310000-6 «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» та акцепту пропозиції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи органу місцевого самоврядування та комунального підприємства вступили у злочину змову, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами залучили до виконання договору за визначеним предметом, через укладення договорів субпідряду, ряд суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

За результатами проведення розслідування у кримінальному провадженні встановлено факти присвоєння грошових коштів місцевого бюджету групою осіб, за попередньою змовою, які мають місце при виконанні зобов`язань за діючим договором 03/01-1. Розмір спричиненої державі шкоди потребує встановлення шляхом призначення відповідної експертизи, для проведення якої необхідна документація з питань укладення та подальшого виконання підрядником та субпідрядними організаціями відповідних робіт (наданих послуг).

Також, встановлено відомості щодо протиправної діяльності службової особи субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: директора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 в межах виконання субпідрядних зобов`язань за тим самим предметом (надання послуг з утримання зелених насаджень) домовилась про залучення до господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ризикового фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою введення частини бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, з подальшим їх переведенням у готівку.

ОСОБА_4 , фактично не приймає участі у фінансово - господарських процесах підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не має на меті досягнення реальних економічних результатів.

Діяльність ОСОБА_4 , як посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », несе формальний характер, а використання її персональних даних у якості підписанта фінансових та первинних документів, здійснюється третіми особами. Таким чином, відсутність наміру здійснення діяльності СГД, свідчить про створення такого суб`єкта лише з метою документообігу та надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарювання.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 під час виконання зобов`язань за договорами з надання послуг з утримання зелених насаджень, має безпосереднє відношення до фінансово господарських показників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, яким складається, підписується та направляється до органів державної казначейської служби офіційна документація, що є підставою перерахунку бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно офіційної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) 08.02.2022 здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (із можливістю вилучення оригіналів документів) до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для встановлення обставин державної реєстрації вказаного суб`єкта господарювання, проведення експертних досліджень з документами, що подавались державному реєстратору, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур при укладенні та подальшому виконанні договорів з надання послуг на території міста.

Зокрема, відповідно до вказаного повідомлення, під час визначення переможця у публічній тендерній закупівлі UA-2022-12-14-018178-a, код ДК021:2015:77310000-6 «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» та акцепту пропозиції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи органу місцевого самоврядування та комунального підприємства вступили у злочину змову, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами залучили до виконання договору за визначеним предметом, через укладення договорів субпідряду, ряд суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (із можливістю вилучення оригіналів документів) до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для встановлення обставин державної реєстрації вказаного суб`єкта господарювання, проведення експертних досліджень з документами, що подавались державному реєстратору, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні № 0000139 від 10.02.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із всіма додатками за весь період діяльності, з можливістю вилучення належних чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.05.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1