справа № 563/754/24
провадження № 1-кс/563/162/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000093 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.04.2024 о 19:20 до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка 26.04.2024 року близько о 12:55 до нього зателефонувала на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . По телефону особа чоловічої статі повідомила йому, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де по телефону повідомила, що в них є працівник банку, який передає дані клієнтів банку стороннім особам, тому для того, щоб встановити даного працівника потрібна допомога ОСОБА_5 , у відповідь він погодився допомогти. Після, цього особа, повідомила Довмату, що потрібно прийняти дзвінок від банку, для того, щоб підтвердити операцію, а саме здійснити переказ коштів з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на його іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , для того, щоб встановити особу шахрая. Після чого, Довмату на номер телефону прийшло смс-повідомлення від установи банку з одноразовим паролем підтвердження переказу грошових коштів в сумі 15 050,00 гривень. В подальшому особа, яка представилася працівником банку, зателефонувала до Довмата з іншого абонентського номера телефону НОМЕР_5 , в ході розмови Довмат повідомив даній особі одноразовий код підтвердження переказу 15 050,00 гривень. Після чого, Довмат побачив, що грошові кошти в сумі 15 050,00 гривень були перераховані на його іншу банківську картку. Надалі в ході телефонної розмови, особа повідомила що Довмату необхідно створити нову банківську карту, змінити пароль та пін-код. На що даній особі Довмат повідомив одноразові паролі та паролі в ході у ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, особа повідомила, що потрібно видалити додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та звернутися у найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого Довмат видалив додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня близько 15:20 Довмат звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гоща, де консультант банку повідомив, що йому необхідно замінити картку, оскільки до нього телефонував їх колега. В подальшому в установі банку Довмату працівник банку повідомив, що особа яка до нього телефонувала була шахраєм, яка з його банківського рахунку перерахувала грошові кошти в загальній сумі 51 025,20 гривень. Під час огляду історії транзакцій стало відомо, що грошові кошти в сумі 15 000,00 гривень з банківського рахунку Довмата були перераховані 30-тьма переказами в сумах 500 гривень на банківську карту шахрая № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, було відомо, що грошові кошти в сумі 5000,00 гривень були перераховані 10-тьма переказами з банківської карти Довмата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_7 шахрая. Також відповідно до руху коштів стало відомо, що інша сума коштів, а саме: 31 025,00 гривень були перераховані 56-тьма переказами в сумах 520,00 гривень кожен на банківську карту шахрая № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума завданого збитку становить 51 025,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000093 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку про зв`язок абонента, тривалості з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних з`єднань абонентів, які користуються абонентськими номером НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання у період з 10:00 26.04.2024 по 16:00 год. 30.04.2024. Аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку дасть можливість прослідкувати і встановити місце перебування даної особи.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти. Його неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про доведення підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_2 , інформацію про зв`язок абонентів, що користується абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 10:00 26.04.2024 по 16:00 год. 30.04.202, із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташуввання базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних( вхідних та вихідних дзвінків , SMS, MMS, GPRS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР- адреса для послуги передачі даних;

- індентифікаційних ознак кінцевого обладнання абоненських номерів( ІССІD, IMSI, IMEI);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_9 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 01 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя