Справа № 527/1353/24
провадження № 1-кс/527/345/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

14 травня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: - Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленого в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.04.2024 - 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 24.04.2024 - 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлені в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленими в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 30.04.2024 - 08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.04.2024- 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.04.2024 - 08:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - Надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитної) карток банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 24.04.2024- 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділеннявідділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283від 25.04.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 квітня 2024 року о 17:12-17:13 год., невідома особа, розмістивши в соціальній мережі «Viber» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшла ОСОБА_5 із мобільного телефону та після чого із її банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зникли грошові кошти в сумі 5000 грн. та із кредитної картки вказаного банку № НОМЕР_5 двома транзакціями по 29 000 грн., які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 63 000 грн.

25.04.2024 слідчим відділенням ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283. Попередня правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що у мобільному додатку «Viber» створено було дві групи в складі яких були, в одній лише батьки учнів 7-го класу та другій батьки та класний керівник. 24 квітня 2024 року о 17:01 год. в групі батьків з`явилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 зі змістом надання грошової допомоги в сумі 11 500 грн. Вказане повідомлення було розміщено ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 . Також аналогічне посилання було розміщено в іншій групі о 17:49 год. Вона перейшла із мобільного телефону марки «RedmiNot 11» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 із сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 за вказаним посиланням і її було перенаправлено в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сім картка Водафону). Зайшовши в свій кабінет почалося завантаження, але воно повністю не відбулося і їй почали надходити СМС повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про списання грошових коштів на загальну суму 63000 грн., а саме із банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 5000 грн. та із кредитної картки вказаного банку № НОМЕР_5 двома транзакціями по 29 000 грн., а потім картки автоматично були заблоковані банком. Після блокування у неї залишилися кошти на кредитній картці 827 грн. та картці для виплат 4227 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 рахунок на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 24.04.2024 по 30.04.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: - Старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , Старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , а саме: - Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленого в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.04.2024 - 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 24.04.2024- 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлені в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленими в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 30.04.2024 - 08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.04.2024- 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.04.2024 - 08:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - Надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитної) карток банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 24.04.2024- 08:00 год. по 30.04.2024 - 08:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1