Справа № 714/300/22
У Х В А Л А

Іменем України

"05" червня 2024 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0001035 від 26.04.2021),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що декілька осіб не являються членами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не мають в товаристві майнові паї, так як, забрали їх при реорганізації 2002 року, шляхом підробки документів, повторно оформили на них свідоцтва на право власності на майнові паї члена колективного сільськогосподарського підприємства під різними номерами, внаслідок чого була незаконно приватизована майстерня тракторної бригади, котельня майстерні та операторська складу, які розташовані в урочищі «Мурару», АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2020, відповідно до наказу №5 ОСОБА_4 був призначений на посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, директор товариства дав йому доручення щоб він розібрався з боргами товариства по заробітній платі працівникам та іншими боргами товариства, в тому числі з майновими паями товариства. На даний час у товариства існує борг перед ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 67 тис. грн. у зв`язку з чим все майно товариства знаходиться під арештом виконавчої служби.

14 липня 2020 року рішенням зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про передачу майна пайового фонду товариства, яке знаходиться в майстерні тракторної бригади у фонд погашення заборгованості перед ІНФОРМАЦІЯ_3 і яке складає 67279 грн., а саме: кран балка 3,5 тон., кран балка 0,5 тон., молот модель А 4829А № 42315, токарний станок 1К-62, фрезерний станок 6PB2/2167, свердлильний станок, наждак та наждачний станок. Керівництво Товариства зверталась до ОСОБА_5 , який незаконно приватизував приміщення тракторної майстерні та складу ПММ про повернення майна, яке на час приватизації знаходилась в приміщенні майстерні, однак останній не бажає його повернути.

У 2000 року на посаді керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував ОСОБА_6 . 2002 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був поділений на частини. Зокрема були сформовані наступні товариства: залишилось, як правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сформувались Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Індивідуали села Петрашівка, які розподілили майнові та земельні паї ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між собою. Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та індивідуали села Петрашівка при виході з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забрали всі належні їм майнові та земельні паї що підтверджується книгою обліку виданих свідоцтв про право власності на майновий пай та розрахунок члена агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2000року. 30 вересня 2020 року ОСОБА_5 зареєстрував право власності на виробничу будівлю з господарськими будівлями та спорудами, а саме майстерня тракторної бригади загальною площею 402,70 кв.м., котельня майстерні загальною плошею 43.90 кв.м.,операторська складу загальною площею 27,20 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Всі документи по розподілу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у ОСОБА_6

Тесть ОСОБА_5 , колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , підробив свідоцтва про право власності на майнові паї члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) серії ЧВ №2/1-519 відповідно до якого ОСОБА_5 отримав в рахунок майнового паю вищезазначену будівлю, а саме відповідно до вище вказаного свідоцтва пайова частка ОСОБА_5 складає 30490 гривень, а на реєстрацію державному реєстратуру він подав пайову частку на суму 35490 гривень, завищивши таким чином розмір пайової частки. Всі документи датовані 2017 роком, разом з цим всі вони були складені задніми числами у 2020 році. Крім цього, в сільській раді було зареєстроване свідоцтво серії НОМЕР_1 № 2/1-519 від 11.07.2017 на суму 30490 грн. однак в реєстраційну службу було подано свідоцтво на суму 35490 грн. ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що наступні особи не являються членами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не мають в товаристві майнові паї, так як забрали їх при реорганізації, повторно оформив на них свідоцтва на право власності на майнові паї члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) під різними номерами, збільшивши таким чином їх вартість, а саме:

-?? ОСОБА_8 , на суму 2087.50 грн.

-?? ОСОБА_9 , на суму 5373.75 грн.

-?? ОСОБА_10 , на суму 1855,50 грн.

-?? ОСОБА_11 , на суму 2096,75 грн.

-?? ОСОБА_12 ,на суму 8266,5 грн.

-?? ОСОБА_13 , на суму 3119 грн. ??

- ОСОБА_14 , на суму 3467 грн.

-?? ОСОБА_15 , на суму 1 631 грн. ??

- ОСОБА_16 , на суму 1869 грн.

- ?? ОСОБА_17 , на суму 624 грн.

З вказаних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 належать до індивідуалів акціонерів с. Петрашівка, Герцаївського району, які вийшли з ВАТ«Буковинського» у 2002 році разом із своїм пайовим майном. Відповідно до рішення зборів індивідуалів с. Петрашівка, від 03.05.2006 за №3 було вирішено передати їхнє майно для будівництва клубу с. Петрашівка, Герцаївського району, при цьому, цим же рішенням були уповноважені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,. ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 розпоряджатися майном, яке перебуває у спільній частковій власності акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вирішити питання використання будівельних матеріалів, які закладені у сараї ферми для будівництва клубу села і вишукати можливі варіанти для заміни бетонних панелей на блоки або цеглу. Всі індивідуали .с Петрашівка, отримали своє майно 20.08.2002, що підтверджується накладними про отримання майна від вказаного числа.

В свою чергу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 як акціонери агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також отримали своє майно, що підтверджується записами та їх підписами у книзі обліку виданих свідоцтв про право власності на майновий пай та розрахунок члена агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для прикладу: ОСОБА_28 , мала пайову частку в розмірі 163 гривні, які вона отримала, про що є відповідний запис та її підпис у книзі обліку виданих свідоцтв про право власності на майновий пай та розрахунок члена агрофірми «Байраки» під № НОМЕР_2 .В свою чергу ОСОБА_7 видає ОСОБА_14 свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства ( майновий сертифікат) під № 2/1 де визначає її розмір в сумі 3467 гривень таким чином завищує її розмір, і так по всім вище вказаним особам. Вказане він зробив для того, щоб його зять ОСОБА_5 зміг приватизувати приміщення тракторної майстерні та складу ПММ, яке коштувало 30 тисяч гривень та 5000 гривень відповідно. ОСОБА_29 надав органу досудового розслідування копії свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) всі серії НОМЕР_1 та № 2/1- підписані головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_30 на ОСОБА_31 , ОСОБА_9 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 з збільшеними розмірами вартості майна пайового фонду. Показами свідка ОСОБА_35 встановлено, що з січня 2021 року, він працює на посаді старости сіл Байраки та Підвальне Чернівецького району Чернівецької області. Йому відомо, що до 2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_6 , велася книга реєстрації (обліку) виданих свідоцтв про права власності на майнові паї. Вказана книга по номенклатурній справі ІНФОРМАЦІЯ_5 , не проходила, а тому, по акту прийому-передачі не була передана, правонаступнику ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зі слів колишнього сільського голови ОСОБА_30 , ця книга в 2020 році, з сільської ради якимось чином зникла .

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні книги реєстрації ( обліку) виданих свідоцтв про права власності на майнові паї ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також у відшуканні оригіналів свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнові сертифікати) всі серії ЧВ та № 2/1- підписані головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_30 на ОСОБА_31 , ОСОБА_9 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 . Наявність оригіналів вказаних документів, в своїй сукупності, після проведення відповідних криміналістичних експертиз, дасть можливість встановити або спростувати причетність до скоєння даного злочину посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу орган досудового розслідування вважає, що вказані оригінали документів можуть зберігатися у бувшого керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого в АДРЕСА_2 . Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З огляду на зазначене, для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання фактичних даних щодо його вчинення, прийнятих процесуальних рішень, проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що знаходяться у бувшого керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого в АДРЕСА_2 , оскільки вони можуть використовуватись як докази в даному кримінальному провадженні. Враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНІ в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_38 , слідчому відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНІ в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_39 або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:реєстру акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколу загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розподілу майнових паїв з додатками із можливістю вилучення, які знаходяться у володінні бувшого керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1