Провадження № 1-кс/127/7233/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.01.2024 по справі №127/2354/24 на тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, які упаковано до окремих спеціалізованих пакетів НПУ та полімерних мішків, обв`язаних ниткою з биркою із відповідними написами та підписами.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 24.01.2024 по справі №127/2354/24 накладено арешт на вилучені під час проведення огляду тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, які упаковано до окремих спеціалізованих пакетів НПУ та полімерних мішків, обв`язаних ниткою з биркою із відповідними написами та підписами.

Відповідно до мотивувальної частини даної ухвали зазначено, що вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Як зазначається заявником, згідно ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 08.09.2023, термін дії до 25.09.2024, ФОП ОСОБА_5 надано право на збут тютюнових виробів.

Крім того, придбання з метою подальшої реалізації, вищевказаних вилучених тютюнових виробів, підтверджується видатковими накладними на товар куплений у постачальника «ТзОВ «Волиньтабак».

На підставі викладеного, заявник звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту з вищевказаної земельної ділянки.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на тютюнові вироби, посилаючись на те, що в подальшому існуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тютюнових виробів відпала потреба.

Прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, однак 24.05.2024 звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що проти скасування арешту на майно не заперечує, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення власника майна та слідчого, враховуючи думку прокурора, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження №0000074, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22.02.2023 слідує, що:

№1 «Згідно звернення президента Американської Торгівельної палати в Україні ОСОБА_8 на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів у точках роздрібної торгівлі у публічних місцях.»

№2 «Згідно звернення генерального директора Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» ОСОБА_9 на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у розташованих у публічних місцях точках роздрібної торгівлі.»

№3 «Невстановленими особами на території м. Вінниці здійснюється незаконний збут незаконно виготовлених одноразових електронних сигарет, рідин до електронних сигарет з підробленими марками акцизного податку, у тому числі з допомогою вебресурсу за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№4 «Групою осіб з числа громадян ОСОБА_10 , 1992 р.н. та Ш. 1963 р.н. на території Вінницької області здійснюється зберігання, придбання, перевезення, пересилання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу товарів.»

№5 «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що гр. А, Б та В, перебуваючи на території Вінницької області, здійснюють збут алкогольних напоїв, на яких містяться підробні марки акцизного податку.»

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів №460д/55/101/01-2023 від 26.10.2023 на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР НП України отримано інформацію про те, що на території Вінницької області діє мережа торгових точок роздрібної торгівлі у публічних місцях, де зберігаються та реалізовуються підакцизні тютюнові вироби без марок акцизного збору.

Окрім цього, 19.01.2024 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація по спецлінії "102" про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи збувають незаконно виготовлені тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку.

Враховуючи вищевикладене, з метою рятування майна, а саме незаконно виготовлених тютюнових та алкогольних виробів, які в разі зволікання можуть бути відчужені (продані, знищені, переховані) 19.01.2024 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області проведено невідкладну слідчу дію огляд місця події в приміщенні складу, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вищезазначеного огляду виявлено та вилучено тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, які упаковано до окремих спеціалізованих пакетів НПУ та полімерних мішків, обв`язаних ниткою з биркою із відповідними написами та підписами.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2024 (справа №127/2317/24) надано дозвіл на проведену 19 січня 2024 року слідчу дію огляд місця події, в рамках кримінального провадження № 0000074 внесеного до ЄРДР 22.02.2023, а саме: склад АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Prima 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strong 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camel 50 пачок, Darbel I Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Jade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.01.2024 по справі №127/2354/24 накладено арешт на вилучені під час проведення огляду тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, які упаковано до окремих спеціалізованих пакетів НПУ та полімерних мішків, обв`язаних ниткою з биркою із відповідними написами та підписами.

Вирішуючи питання, щодо обґрунтованості клопотання про скасування арешту та наявності підстав для його задоволення, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Як зазначалося вище, за правилами встановленими статтею 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що арешт на тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, які упаковано до окремих спеціалізованих пакетів НПУ та полімерних мішків, обв`язаних ниткою з биркою із відповідними написами та підписами, накладено обґрунтовано, оскільки на момент розгляду клопотання були підстави вважати, що вказане майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також вказане майно підлягало експертному дослідженню в ході проведення відповідних експертиз.

Однак, аналізуючи матеріали кримінального провадження, пояснення заявника клопотання та слідчого, надані в судовому засіданні, враховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту на тютюнові вироби відпала потреба враховуючи наступне.

Як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 в подальшому арешті на тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, відпала потреба, оскільки власником майна надано органу досудового розслідування докази придбання зазначених тютюнових виробів, ліцензію на право здійснення діяльності з продажу тютюнових виробів, а також в ході розслідування встановлено, що акцизні марки, які містяться на вилучених тютюнових виробах, відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Так, з висновку експерта Вінницького відділення КНДІСЕ (судово-технічної експертизи документів) №493/24-21 ВІД 08.03.2024 слідує, що:

«Марки акцизного податку що вилучені зі складу №18, за адресою: м. Вінниця, вул. Короленка, 7 в кількості 18 штук (26ААЯТ 126830 ТВ 3Ф 23/2; 26ААЯТ 126829 ТВ 3Ф 23/2; ААЛЩ 173317 21/3 ТВЕН І; ААЛЩ 173318 21/3 ТВЕН І; ААДД 761027 ТІ ЗФ 22/2; ААДД 761028 ТІ ЗФ 22/2; 25 АБВК 410066 ТВ ЗФ 23/2; 25 АБВК 410067 ТВ ЗФ 23/2; 25 АБЇЄ 040610 ТВ ЗФ 23/3; 25 АБІЦ 040621 ТВ ЗФ 23/3; 25 ААШБ 893994 ТВ ЗФ 23/1; 25 ААЧЩ 893996 ТВ ЗФ 23/1; 26 ААМЦ 629861 ТВ ЗФ 23/2; 26 ААМЦ 629862 ТВ ЗФ 23/2; 26 ААЮК 355713 ТВ ЗФ 23/3; 26 ААЮК 355714 ТВ ЗФ 23/3; 26 ААПЦ 957159 ТВ ЗФ 23/2; 26 ААПЦ 957160 ТВ ЗФ 23/2;), відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.»

Крім того, з матеріалів справи слідує, що ФОП ОСОБА_5 здійснює свою діяльність на підставі виданої їй 08.09.2023 ГУ ДПС у Вінницькій області ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, з терміном дії до 25.09.2024.

З наданих ОСОБА_5 видаткових накладних від 03.11.2023 №500029, від 08.11.2023 №507841, від 17.11.2023 №524481, від 18.11.2023 №526767, від 25.11.2023 №538214, від 02.12.2023 №550346, від 12.12.2023 №567646, від 22.12.2023 №585771, від 04.01.2024 №604751, від 12.01.2024 №616117, від 16.01.2024 №621798, від 18.01.2024 №627643, від 19.01.2024 №627200, від 22.01.2024 №631075, слідує, що ФОП ОСОБА_5 здійснюється придбання у постачальника - ТзОВ "Волиньтабак" тютюнових виробів.

Таким чином, оскільки вилучені у ОСОБА_5 тютюнові вироби не містять слідів кримінального правопорушення, таке майно підлягає поверненню власнику. На думку слідчого судді таке повернення майна власнику можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Таким чином, детально ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, врахувавши пояснення власника майна та слідчого, беручи до уваги те, що арештовані тютюнові вироби не містять відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, взявши до уваги думку прокурора та слідчого, які не заперечували проти скасування арешту, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні арешту на тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, які упаковано до окремих спеціалізованих пакетів НПУ та полімерних мішків, обв`язаних ниткою з биркою із відповідними написами та підписами, відпала потреба, а скасування арешту ніяких негативних наслідків для кримінального провадження не несе.

З огляду на наведене клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000074, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.01.2024 (справа №127/2354/24) в межах кримінального провадження №0000074 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: Winston - 210 пачок, LM Loft 280 пачок, Прима 220 пачок, Rothmans 460 пачок, Monte Carlo 40 пачок, Kent 100 пачок, Lucky strike 40 пачок, Sobranie 10 пачок, Philip Morris 132 пачки, Bond 372 пачок, Прилуки 76 пачок, Parlament - 60 пачок, Davidoff Reach 50 пачок, Camell 50 пачок, Parker & Simpson 46 пачок, Marlboro 60 пачок, Lade 50 пачок, Chesterfield 10 пачок, LD25 red 8 пачок, West 28 пачок, які упаковано до окремих спеціалізованих пакетів НПУ та полімерних мішків, обв`язаних ниткою з биркою із відповідними написами та підписами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя