У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000171 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000171 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області та приватним підприємством « ОСОБА_4 » 26.06.2023 за результатами проведення відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір № 120 на «Реконструкцію частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 3 339 968, 99 гривень зі строком виконання до 31.12.2023. Встановлено, що у кошторисній документації відображені невластиві роботи та завищені коефіцієнти відповідних будівельних робіт, завищили вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій більш ніж на 900 тис. грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області перебуваючи у змові з керівництвом приватного підприємства « ОСОБА_4 » за результатами відкритих торгів з особливостями уклали між собою договір підряду №120 від 26.06.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкції частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 3 339 968,99 гривень, який діє до 31.12.2023 та відобразили у кошторисній документації невластиві роботи та завищені коефіцієнти відповідних будівельних робіт, завищили вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій більш ніж на 900 тис. грн. з метою подальшого їх отримання та розподілу між собою, у зв`язку з чим дії внесено відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 191 КК України.

Під час вивчення документів, що містяться на веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участю спеціаліста встановлено, що в Дефектному акті «Умови виконання» зазначено завищений коефіцієнт робіт, завищено середньомісячну заробітну плату (зазначено 19000 грн., замість 12480 грн.), в «підсумковій відомості ресурсів» зазначені роботи не характерні для даних видів робіт: роботи «Автомобілі-самоскиди, вантажопід`ємність 15т» та роботи «екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу».

У «підсумковій відомості ресурсів» завищено ціна на: плити теплоізоляційні 100мм, сітка арм., діам.3х 100х100мм, сталь листова оцинкована ( товщина листа 0,5 мм), суміші пінополістирол бетонні, цегла силікатна потовщена , розміри 250x120x88 мм, марка м100.

У «Локальному кошторису на будівельні роботи №02-01-01» завишенні на наступне: плити теплоізоляційні Новотерм 100 мм, Цегла силікатна потовщена, розміри 250x120x88 мм, марка М100, бруси обрізні з хвойних порід, бруски обрізні з хвойних порід, 25x50 мм, вартість листів металопрофілю Н-44 з полімерним покриттям, вікно слухове дерев`яне 1,x1,2 м, вартість листів металопрофілю ПК-10 (0,45 мм) з полімерним покриттям, суміші пінополістирол бетонні, рубероїд покрівельний «Унифлекс XПП», рубероїд покрівельний «Унифлекс XПП», рубероїд покрівельний «Унифлекс ЕКП 4,5».

Згідно відкритих даних на «Пошуко-аналітичному ресурсі .007» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за виконані роботи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » 13.07.2023 перераховано 30% за придбання матерiалiв, конструкцій для проведення реконструкції частини покрiвлi ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 1 001 990,69 гривень, 25.09.2023 було перераховано за актом №1 вiд 05.09.2023 грошові кошти у сумі 261 221.77 гривень, 25.09.2023 було перераховано за актом №2 вiд 13.09.2023 кошти у сумі 912 275.34 гривень, 06.11.2023 було перераховано за актом №3 вiд 16.10.2023 кошти у сумі 964 083.06 гривень. Загалом на рахунок підрядника комунальною установою перераховано 3 139 570,86 гривень, що на 200 398,13 менше ніж передбачено договором, сторони дійшли згоди та розірвали договір.

У зв`язку з вище вказаним 10 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до зразків підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було зафіксовано відмову видачі оригіналів документів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, вжиття передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, існує необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні та експериментальні зразки буквеного тексту, не менше ніж на 15 аркушах, цифрового тексту, у вигляді записів однозначних і багатозначних чисел із супутніми їм буквеними записами, не менше ніж на 15 аркушах, записів «друкованими» буквами не менш 15 сторінок стандартного формату, вільні зразки підпису не менше ніж на 15 документах, експериментальні не менше 5-8 аркушів, на кожному з яких повинно бути розміщено від 20 до 30 підписів громадянина ОСОБА_6 .

Відповідні вільні та експериментальні зразки буквеного тексту, що перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи документів та організації компетентних перевірок законності прийняття рішень з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08 жовтня 1998 року № 53/5 щодо об`єктів дослідження та переліку орієнтовних питань при призначенні судових почеркознавчих експертиз або експертних досліджень, то об`єктами дослідження є виключно оригінали документів.

Оригінали документів, на яких містяться вказані зразки підпису та почерку ОСОБА_6 перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тобто вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які підписували ті чи інші документи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000171 від 23.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: вільних зразків буквеного тексту (не менше ніж на 15 аркушах), цифрового тексту (у вигляді записів однозначних і багатозначних чисел із супутніми їм буквеними записами, не менше ніж на 15 аркушах), записів «друкованими» буквами (не менш 15 сторінок стандартного формату), вільних зразків підпису (не менше ніж на 15 документах), виконані гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік.

Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1