Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6442/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 17.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024, приблизно о 19 год. 30хв. гр., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у вагоні між станціями метро " ІНФОРМАЦІЯ_8 " їй написала її близька подруга на ім`я ОСОБА_7 яка попросила перевисти їй грошові кошти, на що ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти у сумі 3517 грн., на картку НОМЕР_1 та в подальшому зателефонувавши своїй подрузі на імья ОСОБА_7 остання повідомли що її месенджери взламали.

Будучи допитною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 17.04.2024 перебуваючи за адресою: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станція метро « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на її мобільний телефон в мессенджері «Imessenger» було надіслано повідомлення від її подруги з проханням позичити грошові кошти, після того як остання погодилася та переказала грошові кошти у сумі 3517 грн. 50 копійок з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Так, встановлено, які в подальшому переведенні на рахунок НОМЕР_1 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час проведення, досудового розслідування у кримінальному провадженні, 22.04.2024 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було скеровано вимогу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, з метою отримання в електронному вигляді інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківській установі а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 22.01.2024 по дату виконання вказаної вимоги.

26.04.2024 року, до слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшов лист, в якому йдеться про відмову представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в наданні запитуваної інформації, яка має суттєве значення та може вплинути на подальше проведення досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю з можливістю отримання в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, вищевказану інформацію, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року по час звернення до суду;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1