Справа № 645/2326/24
Провадження № 1-кс/645/927/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000396 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000396 від 21.03.2024 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі 20.03.2024 близько 13:00 год, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », застосовуючи методи соціальної інженерії отримав від заявниці коди підтвердження авторизації в додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 109 916,00 грн з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинив їй матеральну шкоду на вказану суму (ІТС ІПНП № 3585 від 21.03.2024). Під час допиту потерпіла повідомила, що 20.03.2024 року перебувала вдома та близьно о 13:00 год. у застосунку «вайбер», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла посилання на отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 , перейшовши за яким з`явився список про те, хто може отримати ці грошові кошти після чого потерпілій пропонувалось авторизуватися на сайті через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після чого потерпіла ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім, потерпіла побачила, інший дизайн застосунку, після чого потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представились співробітником банку та повідомили, що рахунок потерпілої намагаються зламати. Після, повідомили, що можна зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потерпіла скасувала цю операцію. Також, ОСОБА_5 телефонували з 3700, проте потерпіла на вказані дзвінки не відповідала. Пізніше, потерпілій ще телефонували з номеру НОМЕР_2 повідомивши, що продовжується втручання у рахунок потерпілої, яка підтвердила цю операцію; можна перевипустити картку, випустити нові картки без черги. Після вказаних подій потерпіла прийшла у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній повідомили, що 20.03.2024 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , кредитна, «Універсальна», були викрадені грошові кошти на - суму 6800,00 грн., 29000,00 грн, 24500,00 грн, 29000,00 грн; та з банківської картки № НОМЕР_4 для виплат 20.03.2024, було викрадено грошові кошти на суму: 4900,00 грн.,17500,00 грн. У загальному- 111 700,00 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_5 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.03.2024 по 22.03.2024 оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлена своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідча та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000396 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 України.

Відповідно до копії заяви та копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що з метою отримання грошових коштів від ООН вона перейшла за посиланням, яке знайшла у додатку «VIBER», здійснила авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після чого почала отримувати телефонні дзвінки від осіб, що представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виконувала отриманні від невідомих інструкції. Внаслідок чого з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 (картка для виплат) відбуло списання грошових коштів на загальну суму 111 700,00 грн.

Відповідно по копії виписка по картцi/рахунку на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 25.10.2019 за період 20.03.2024 - 21.03.2024, були проведені банківські операції, зокрема 20.03.2024 року: о 13:01 год у розмірі 20 050,00 UAH (сума у валюті операції)/ 20559,04 (сума у валюті картки)/ 509,04 (сума комісій); о 13.06 - 29 145,00 UAH (сума у валюті операції)/ 30019,35 (сума у валюті картки)/ 1 019,35 (сума комісій); о 13.06 - 24 622,50 UAH (сума у валюті операції)/ 25 361,18 (сума у валюті картки)/ 861,18 (сума комісій); о 13.07 - 29 145,00 UAH (сума у валюті операції)/ 30019,35 (сума у валюті картки)/1 019,35 (сума комісій); о 13.08 - 6834,00 UAH (сума у валюті операції)/ 7 039,02 (сума у валюті картки)/ 239,02 (сума комісій).

Згідно з даними з деталізованої виписки по карті рахунку потерпілої ОСОБА_5 за період з 20.03.2024 року по 21.03.2024 року з банківської картки/рахунку № НОМЕР_6 (поточна карта) були здійснені транзакції у вигляді переказу на картку № НОМЕР_5 , зокрема 20.03.2024 року о 13.02.38 год. у сумі 17587,50 грн., о 13.02.43 год.у сумі 4924,50 грн.

Згідно з відомостей, які перебувають у відкритому доступі у мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка № НОМЕР_5 емітована у PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 21.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 ; договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них м із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 20.03.2024 року по 22.03.2024 року.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 25.08.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 25.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1