Справа № 592/9494/24
Провадження № 1-кс/592/3884/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000798 від 15.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 15.03.2024 о 01 год. 37 хв, невстановлена особа, при невстановлених обставинах та у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 з прив`язаною до картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , звідки шляхом здійснення чотирьох транзакцій по 327 грн 35 коп., заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1309,40 грн, чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 , остання надала свідчення, що 15.03.2024 о 01 год 37 хв., їй на мобільний телефон надійшли одинакові повідомлення з приводу проведення чотирьох транзакцій по 327 грн 35 коп., з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шляхом PAYPAL, внаслідок чого невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 1309,40 грн.

На підставі цього виникла необхідність у доступі до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 13.03.2024 по 16.03.2024.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху грошових коштів за період часу з 13.03.2024 по 16.03.2024, відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжних карток, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та/або іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1