Справа № 334/187/24
Номер провадження № 1-кс/334/755/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2023 року до СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.12.2023 року в період часу з 08:15 по 08:46 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом зняття з рахунку та подальшого обміну грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 151799 грн., належними ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинили ОСОБА_5 майновий збиток на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та проживає в м. Бердянськ Запорізької області на тимчасово окупованій території. ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкрито рахунки та емітовані банківські картки. 21.12.2023 року ОСОБА_5 вирішила обміняти грошові кошти та в тематичній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram» знайшла оголошення про надання послуг з обміну грошових коштів. В подальшому в особистому листуванні з невстановленою особою з акаунтом «Арсений» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомила, що бажає обміняти грошові кошти (придбати долари США) шляхом здійснення безготівкових операцій. Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплату за придбання валюти буде здійснювати зі своїх рахунків. В цей же день вона не змогла зайти в свій обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою відновлення доступу перейшла за посиланням, яке надав їй « ОСОБА_6 ». Перейшовши за посиланням, вона зайшла до чат-боту в месенджері «Telegram», який був схожий на офіційний чат-бот банку. В ході листування ОСОБА_5 , думаючи, що спілкується з представником банку, надала відомості, необхідні для входу до її облікового запису. Після цього невстановлена особа отримала доступ до облікового запису ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки по рахункам ОСОБА_5 (відкриття карток, перекази між власними картками, а також транзакції щодо виведення грошових коштів на сторонні рахунки). 23.12.2023 року ОСОБА_5 відновила доступ до облікового запису в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її рахунків незаконно виведені грошові кошти в сумі 152005 грн.

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_5 . Відповідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.12.2023 року невстановленою особою здійснено заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_2 на абонентський номер НОМЕР_3 . В подальшому зазначений абонентський номер використовувався для віддаленого доступу до рахунків ОСОБА_5 в період часу з 21.12.2023 року до 27.12.2023 року. Абонентський номер НОМЕР_3 входить до номерного ресурсу оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - оператор мобільного зв`язку, який надає послуги мобільного та фіксованого зв`язку за технологією CDMA, інтернет в Одеській області, а також послуги протоколу SIP в інших регіонах України.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин, часу, місця та способу його вчинення, крім того відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали з сім-карткою з вищезазначеним абонентським номером. Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка скоїла злочин, зокрема встановлення місць фіксації обладнання, яке використовувалося для скоєння злочину (до скоєння злочину, на час скоєння злочину та після скоєння злочину).

Прохала надати начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером: НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 23 год. 59 хв. 18.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: НОМЕР_3 , із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 23 год. 59 хв. 18.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_3 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів) за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 23 год. 59 хв. 18.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію про заміну сім-карток, до яких було прив`язано абонентський номер НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 року по 18.03.2024 року (заяви на заміну сім-картки; аудіозаписи дзвінків щодо заміни сім-картки; дату заміни; спосіб заміни; номер сім-картки (серійний номер, унікальний міжнародний номер); інформацію про фізичну особу-підприємця або юридичну особу, якій було продано сім-карту; дату та місце видачі нової сім-картки абоненту, інші наявні документи).

У разі задоволення клопотання установити строк дії ухвали один місяць.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 18.03.2024 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером: НОМЕР_3 за період з 00:00 01.12.2023 року по 23:59 18.03.2024 року, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), в якому посилалася на те, що дана інформація необхідна для встановлення особи, яка скоїла злочин, часу, місця та способу його вчинення, крім того відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали з сім-карткою з вищезазначеним абонентським номером.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення особи, яка скоїла злочин, часу, місця та способу його вчинення, крім того відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали з сім-карткою з вищезазначеним абонентським номером, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером: НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 23 год. 59 хв. 18.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: НОМЕР_3 , із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 23 год. 59 хв. 18.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_3 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів) за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 23 год. 59 хв. 18.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію про заміну сім-карток, до яких було прив`язано абонентський номер НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 року по 18.03.2024 року (заяви на заміну сім-картки; аудіозаписи дзвінків щодо заміни сім-картки; дату заміни; спосіб заміни; номер сім-картки (серійний номер, унікальний міжнародний номер); інформацію про фізичну особу-підприємця або юридичну особу, якій було продано сім-карту; дату та місце видачі нової сім-картки абоненту, інші наявні документи).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1