Провадження № 1-кс/686/3876/24
03 травня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ананьїв, Ананьївсього району, Одеської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просила продовжити строк дії покладених на підозрювану обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується, а завершити досудове розслідування до 08.03.2024 не є можливим, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.
Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваної і її засхиника, які не заперечили проти задоволення клопоатння, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з травня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, клоназепам та діазепам за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300608 г.
26.07.2023, о 11:09 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_1 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам які ОСОБА_10 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, на своє ім`я.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_10 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , та що до сплати 350 гривень.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 350 грн.
В подальшому, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 21 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, проспекту Миру, 80, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_10 , здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 28.07.2023, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівські1, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_8 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0, 0300608 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
2. Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г.
Далі, 02.08.2023, ОСОБА_8 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав два пакунки в одному з яких знаходились таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання посилки ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
02.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_1 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які ОСОБА_10 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_10 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_4 , та що до сплати 400 гривень.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , в сумі 400 грн.
В подальшому, 03.08.2023, ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з таблетками з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 03.08.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_10 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 04.08.2023, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_8 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
3. Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
16.08.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам. Після отримання посилки ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
16.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_1 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблеток з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам за грошові кошти в сумі 1300 грн., які ОСОБА_10 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_10 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_5 , та що до сплати 1300 гривень.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 1300 грн.
В подальшому, 17.08.2023, ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з таблетками з назвою ««Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетками з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.08.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_10 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 21.08.2023, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_8 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
4. Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
27.09.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання вищевказаних речовин ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
02.10.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_1 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_10 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_10 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_6 , та що до сплати 5000 гривень.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смсм повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_6 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_9 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_5 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_10 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_10 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_1 , де повідомив для ОСОБА_5 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.
В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_7 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 03.10.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_10 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 04.10.2023, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_8 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № НОМЕР_10 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Так, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 31.10.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г.
Так, 31.10.2023, ОСОБА_11 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1Б.
Далі, 01.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_11 , посилки ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_11 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_11 , посилки ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 15.11.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_1 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_10 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Далі 16.11.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_5 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_10 , в сумі 6800 гривень.
В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_10 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
6. Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_11 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_11 , посилки ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Також, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 28.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, 28.11.2023, ОСОБА_11 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 29.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_11 , посилки ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г.
Так, 12.12.2023, ОСОБА_11 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 13.12.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_11 , посилки ОСОБА_8 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 13.12.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_1 , щодо придбання лікарських засобів з назвою «Rivotril» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та «Valium» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які ОСОБА_10 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_14 , в сумі 3150 грн.
Далі 15.12.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_5 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_10 , в сумі 3150 гривень.
В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з лікарськими засобами з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам та попрямував до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 15.12.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_10 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 18.12.2023, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_8 , посилку в середині, якої знаходились лікарські засоби з «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, клоназепам та діазепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
08.01.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
04.03.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
Вина ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:
- рапортом від 05.04.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;
- рапортом від 03.04.2023;
- рапортом від 04.05.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 26.07.2023 та за 28.07.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 31.07.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 31.07.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП від 18.08.2023;
- рапортом від 04.08.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.08.2023 та за 04.08.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.08.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 21.09.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 07.08.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП від 18.08.2023;
- рапортом від 21.08.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 16.08.2023 та за 21.08.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.08.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 22.08.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП від 06.10.2023;
- рапортом від 04.10.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.10.2023 та за 04.10.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 09.10.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 09.10.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 23.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 13.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 15.11.2023;
- рапортом від 18.11.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 15.11.2023 та за 18.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 20.11.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.11.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 13.12.2023 та за 18.12.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.12.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 19.12.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/198-НЗПРАП від 16.01.2024;
- матеріалами проведених НСРД, які станом на теперішній час фактично проведено однак не розсекречено, та іншими зібраними доказами в сукупності.
- в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
11.01.2022слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.03.2024 включно та визначено заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 680,0 гривень.
24.01.2024, ОСОБА_5 , звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;
- утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження;
- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.05.2024 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяці, тобто до 08.07.2024.
Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
Слідчий суддя вважає, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, продовжують існувати.
З урахуванням встановлених обставин, позиції учасників провадження, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 відносно останньої слід продовжити по 03.07.2024 дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.01.2024.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Продовжити по 03.07.2024 строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.01.2024, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;
- утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження;
- здати на зберігання відповідному органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, (в разі їх наявності).
Ухвала діє по 03 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1