"29" лютого 2024 р. Справа № 363/1000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000172 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0000172 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.02.2024 р. до ВП №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_1 , про те, що 02.02.2024 року, близько 13:00 години їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та зловживаючи довірою заявниці дізналася реквізити банківських карток заявниці. Після чого з однієї картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 20 000 грн., з іншої карти № НОМЕР_4 , повних данних якої їй не відомо, так як вона відразу заблокувала вказані рахунки - 30 000 грн.

06.02.2024 року відповідні відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) - вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , повідомила, що 02.02.2024, близько 13 год. 00 хв. отримала дзвінок від невідомої особи з № НОМЕР_7 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови вказана особа шляхом обману отримала від неї реквізити її банківських карток, після чого з останніх було знято грошові кошти в сумі близько 50000 грн., а саме з картки№ НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 20 000 грн., а з іншої 30000 грн. Банківські картки вона заблокувала.

На підтвердження свої показів ОСОБА_5 надала історію по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № картки НОМЕР_8 та історію по картковому рахунку, відкритому а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_5 , документів не встановлено повного карткового рахунку банківських рахунків, останні лише посвідчуть факт наявності кредитного рахунку та наявності транзакцій, згідно з яких здійснювались безготівкові платежі.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , а саме:

-документів, на підставі яких були відкриті карткові (в тому числі кредитні) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких були відкриті карткові (в тому числі кредитні) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 від 31.03.2020, виданий органом код 3230, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 16 год. 25 хв. 05.02.2024.

Ухвала діє до 29.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1