Справа № 594/746/24
Провадження № 1-кс/594/157/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 14.06..2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000108 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , жителів республіки Польща, яка надійшла 21 травня 2024 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу марки «ZUNDAPP KS750» (який випускався в роки Другої світової війни) заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 8 800 доларів США, які останній перерахував 05 квітня 2024 року на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у якості частини суми за купівлю вищевказаного мотоцикла.

Окрім цього, згідно зазначеної заяви про вчинення кримінального правопорушення, 16 квітня 2024 року ОСОБА_11 перерахував грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, які він перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_10 у якості оплати за придбання мотоцикла «ZUNDAPP KS750». Надалі, 26.04.2024 ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що грошові кошти, які були переказані ними заблоковані на банківських рахунках, а 29.04.2024 надіслав текстове повідомлення про те, що грошові кошти не будуть ним повернуті, оскільки він, використовуючи їх, втікає за межі України.

Опитаний ОСОБА_10 повідомив, що у лютому 2024 року він під час телефонної розмови із ОСОБА_12 домовився з ним про те, що придбає для нього в Україні мотоцикл марки «ZUNDAPP KS750». Надалі він знайшов оголошення на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж такого мотоцикла ціною 20 000 доларів США. Зв`язавшись із автором оголошення ОСОБА_10 узгодив, що вартість такого мотоцикла буде становити 18 300 доларів США. В подальшому, у квітні 2024 року він зустрівся із ОСОБА_12 та Шимоном Колох в м. Тернопіль, де вони домовилися про те, що ОСОБА_10 придбає за 18 300 доларів США для них на території України цей мотоцикл та доставить його до кордону, за що у свою чергу отримає винагороду в розмірі 2 000 доларів США. 5 квітня 2024 року ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_13 банківські рахунки для перерахунку грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить його дружині ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 . Надалі цього ж дня ОСОБА_15 надіслав на банківський рахунок ОСОБА_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США, а 16 квітня 2024 року ОСОБА_11 переказав решту суми 9500 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_10 . В подальшому грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ОСОБА_10 . Дані грошові кошти ОСОБА_10 витратив разом із дружиною ОСОБА_14 для погашення заборгованостей за кредитами, виплати аліментів та придбання меблів у будинок за місцем проживання.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , на який було перераховано грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США 05.04.2024, за період з 05.04.2024 по 12.06.2024, із вказанням повного номеру рахунку (банківської карти), суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 З на який було перераховано грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США 05.04.2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , на який було перераховано грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США 05.04.2024, за період з 05.04.2024 по 12.06.2024, а саме вхід в інтернет-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на який було перераховано грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США 05.04.2024, за період з 05.04.2024 по 12.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , на який було перераховано грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США 05.04.2024, за період з 05.04.2024 по 12.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , на який було перераховано грошові кошти у розмірі 8 800 доларів США 05.04.2024, за період 05.04.2024 по 12.06.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя