Справа № 127/8600/24
Провадження № 1-кс/127/3773/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено 12.03.2024 в ході проведення обшуку за місцем роботи голови спеціалізованої психіатричної МСЕК ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в службовому приміщені в будівлі КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , використовує автомобіль «Форд Фієста», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, надає послуги сімейного лікаря на першому поверсі будівлі в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 з назвою «Твій сімейний лікар» та на першому поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , табличка з назвою «Твій сімейний лікар», орієнтовно з 01.11.2023 фіктивно почала проводити лікування осіб, навіть якщо вони не задекларовані у неї чи її працівників, у тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» ( АДРЕСА_1 ) директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; медичним директором є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; головною медичною сестрою є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Направлені нею на фіктивне лікування особи проходять через відповідні журнали та електронні системи медичного призначення, за результатами чого оформляються виписки та формуються заключні медичні документи. Відповідно до функціональних обов`язків, вказане керівництво медичного закладу може бути обізнане або сприяти протиправній діяльності, по фіктивній госпіталізації або підготовці фіктивних медичних документів.

Також встановлено, що госпіталізація, фіктивне лікування та формування неправдивих медичних документів здійснюється ОСОБА_6 переважно через відділення №2 Психіатричне змішане для дорослих з ліжками первинного психотичного епізоду КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» завідувачем якого є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та через відділення №18 Психіатричне змішане для дорослих КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» завідувачем якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує кабінет у відділенні.

Після отримання необхідних виписок і заключень з вищевказаних відділень КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка», ОСОБА_6 узагальнює матеріали і проводить їх без будь-якого огляду і присутності пацієнтів через лікарсько-консультативну комісію (далі - ЛКК) КП «Міський лікувально-діагностичний центр» (м. Вінниця, вул. Київська, буд. 68), на підставі пролонгованого договору про співпрацю між ФОП ОСОБА_6 та КП «Міський лікувально-діагностичний центр» від грудня 2022 року. Медичний директор-голова ЛКК КП «Міський лікувально-діагностичний центр» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перевіряє правильність заповнення всіх документів, підписує рішення, у тому числі про доцільність направлення особи на медико-соціальну експертну комісію (далі - МСЕК) і ставить печатку медичного закладу. Надходження документів на ЛКК, реєстрація рішень ЛКК в журналі та в електронній системі здійснюється головною медичною сестрою закладу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка за грошову винагороду часто залишає для ОСОБА_6 місце в журналах, для проведення пацієнтів через ЛКК у тому числі заднім числом.

Рішення про проведення ЛКК ФОП ОСОБА_6 дублює у журналах приватного медичного закладу. Крім того, відомості про діагнози пацієнта, у тому числі неправдиві, вона вносить в електронну систему.

В подальшому, узагальнені матеріали про лікування в КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» за рекомендацією ЛКК КП «Міський лікувально-діагностичний центр», ОСОБА_6 направляє на спеціалізовану Психіатричну МСЕК, головою якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , використовує приміщення Психіатричної МСЕК в будівлі КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» за адресою АДРЕСА_1 , для медичної практики використовує власне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає у будинку на земельних ділянках по АДРЕСА_7 , з якою вона попередньо домовляється про групу встановлення інвалідності, термін її встановлення і грошову суму, яку вказує ОСОБА_5 . Рішення про встановлення інвалідності видається співробітниками МСЕК через деякий час датою фактичного встановлення групи інвалідності. Первинні медичні документи на підставі яких встановлюється група інвалідності передаються до архіву МСЕК, частина якого також розташована в будівлі КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» за адресою: м. Вінниця. Вул. Пирогова, буд. 109.

Крім того, ОСОБА_15 , 07.03.2023, перебуваючи в кабінеті сімейного лікаря ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3100 доларів США для подальшої передачі вказаних коштів працівникам МСЕК для оформлення його батькові ОСОБА_7 групи інвалідності.

ОСОБА_15 , прибувши 21.02.2024 до офісного приміщення ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , на першому поверсі багатоквартирного будинку з вивіскою «Твій сімейний лікар» особисто отримав від ОСОБА_6 два документи, а саме довідку огляду МСЕК Серія 12 ААГ №681490 від 13.02.2024 на 1 арк. про встановлення 2 групи інвалідності ОСОБА_7 за підписом голови МСЕК ОСОБА_5 та лист щодо індивідуальної програми реабілітації інваліда ОСОБА_7 №60188 від 13.02.2024 на 1 арк. за підписом голови МСЕК ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , голова спеціалізованої психіатричної МСЕК, використовує приміщення Психіатричної МСЕК в будівлі КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» на першому поверсі за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.02.2024 по справі №127/6891/24 надано дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169 від 15.02.2023, на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі приміщення Психіатричної МСЕК в будівлі КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, мобільних телефонів, сім-карт до мобільних телефонів, записів щодо консультації або надання медичної допомоги ОСОБА_7 , та іншим особам, яких направляла ОСОБА_6 з 01.11.2023 (прийому, огляду, видачі направлень, встановлення діагнозів, виписки з амбулаторної карти, виписки з відділень про проходження лікування та прийому медикаментів, медичні документи, які направлялись на ЛКК, журналів реєстрації медичних документів на ЛКК, журналів реєстрації проведення ЛКК, копії рішень ЛКК та направлення на МСЕК), записників, нотаток, інформації, яка може зберігатись на флеш носіях, дисках, комп`ютерній техніці, інших документах та паперових носіях, а також інших службових документів, що містять відомості про ознаки вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В подальшому, 12.03.2024 проведено обшук за місцем роботи голови спеціалізованої психіатричної МСЕК ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , службове приміщення в будівлі КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка», під час якого виявлено та вилучено:

-виписки (скрін-шоти) із електронної бази психіатричної МСЕК про відвідування пацієнтів, а саме про ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 на 38 арк;

-журнал обліку направлень на МСЕК, розпочатий 02.05.2023 на 104 арк;

-журнал обліку довідок МСЕК, розпочатий 01.09.2021 на 104 арк.;

-медико-експертні справи спеціалізованої психіатричної МСЕК в кількості 6 справ на ОСОБА_22 на 14 арк, на ОСОБА_19 на 20 арк, на ОСОБА_23 на 16 арк, на ОСОБА_24 на 19 арк, на ОСОБА_7 на 19 арк, на ОСОБА_25 на 16 арк., які поміщені до паперового конверту з відповідними надписами.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000169 від 15.02.2023, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/6891/24 від 29.02.2024, протоколом обшуку від 12.03.2024, повідомленням про підозру від 07.03.2024.

Постановою слідчого від 12.03.2024 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.03.2024 під час проведення обшуку за місцем роботи голови спеціалізованої психіатричної МСЕК ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , службове приміщення в будівлі КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка», а саме на:

-виписки (скрін-шоти) із електронної бази психіатричної МСЕК про відвідування пацієнтів, а саме про ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 на 38 арк;

-журнал обліку направлень на МСЕК, розпочатий 02.05.2023 на 104 арк;

-журнал обліку довідок МСЕК, розпочатий 01.09.2021 на 104 арк.;

- медико-експертні справи спеціалізованої психіатричної МСЕК в кількості 6 справ на ОСОБА_22 на 14 арк, на ОСОБА_19 на 20 арк, на ОСОБА_23 на 16 арк, на ОСОБА_24 на 19 арк, на ОСОБА_7 на 19 арк, на ОСОБА_25 на 16 арк., які поміщені до паперового конверту з відповідними надписами, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя