Справа №465/8426/23
Провадження1-кс/465/393/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000358 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000358 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з інформацією щодо переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- даних про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання, покликається на те, що 19.10.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.10.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання допомоги заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 15 000 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.10.2023 року близько 12:32 год. до неї в соціальній мережі Інстаграм написала подруга ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15 000 грн. Вона погодилась, оскільки дана особа раніше просила позичити в потерпілої кошти, і це була для неї не проблема, а також остання повідомляла раніше, що в неї фінансові труднощі. Надалі, як виявилось, сторінку подруги ОСОБА_5 взламали та нею користувалась невідома особа, яка писала до знайомих ОСОБА_8 для того, щоб позичити гроші. Тому після того, як потерпіла погодилась, думаючи що спілкується з ОСОБА_8 , невідома особа скинула номер карти, на який потрібно було скинути кошти, а саме № НОМЕР_4 . Отримавши номер карти, вона скинула зі своєї карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн., після чого 4000 грн. та потім 9000 грн., загалом сума збитків 15 000 грн. Крім того, невідома особа взяла номер карти ОСОБА_5 та почала використовувати його в переписках з іншими людьми для отримання коштів, тому на карту потерпілої прийшли грошові кошти в розмірі 3200 грн. від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . ОСОБА_5 перепитала в невідомої особи, думаючи, що спілкується з ОСОБА_8 , чи це їй скидали кошти та випадково скинули ОСОБА_5 , невідома особа сказала, що так, і остання відправила 3200 грн. також на карту № НОМЕР_4 . Через деякий час потерпілій подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через підозрілу активність з її карти та повідомили, що ОСОБА_11 випадково переказала кошти не на ту карту. ОСОБА_5 вирішила подзвонити до подруги ОСОБА_8 , щоб уточнити за вищевказані кошти, та вона повідомила їй, що її взламали.

04.12.2023 року дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в процесі огляду наданої банком інформації встановлено отримання грошових коштів в сумі 2000 грн. 19.10.2023 року о 12:32 год. на карту НОМЕР_4 , після чого 19.10.2023 року о 12:43 год. грошові кошти в сумі 1980 грн. було надіслано на банківську карту НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); отримання грошових коштів в сумі 4000 грн. 19.10.2023 року о 12:43 год. на карту НОМЕР_4 , після чого 19.10.2023 року о 12:45 год. грошові кошти в сумі 3970 грн. було надіслано на банківську карту НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); отримання грошових коштів в сумі 9000 грн. 19.10.2023 року о 12:52 год. на карту НОМЕР_4 , після чого 19.10.2023 року о 12:53 год. грошові кошти в сумі 8950 грн. було надіслано на банківську карту НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

10.01.2024 року було отримано відповідь від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що емітентом та власником карток з BIN № НОМЕР_6 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації рекомендовано звертатись безпосередньо до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач покликається на необхідність доступу до таких документів, а саме: повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 по дату виконання ухвали; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали; інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 в період 19.10.2023 року по дату виконання ухвали; даних про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень на гарячу лінію ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив. Наведене не є перешкодою для розгляду справи.

З урахуванням наведеного та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, за отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та, ймовірно, у своїй протиправній діяльності використовують банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку виводять кошти, якими заволоділи у шахрайський спосіб, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Водночас тимчасовий доступ до речей і документів не може бути наданий дізнавачу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , про що просить дізнавач у своєму клопотанні, адже зазначений дізнавач згідно витягу з ЄРДР не входить до групи дізнавачів, уповноважених на здійснення дізнання у кримінальному провадженні № 0000358. Тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню з наданням такого доступу лише тим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000358.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 19 жовтня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 , а також за дорученням останніх відповідно до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з інформацією щодо переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- даних про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1