Справа № 585/207/23
Номер провадження 1-кс/585/687/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 26 квітня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000034 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те, що вона 07.01.2023 з її банківської картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було викрадено грошові кошти в сумі 15000 грн. та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат - в сумі 3630 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має 2 банківські картки, відкриту на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 (для виплат) та НОМЕР_2 (кредитна).

02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 (для виплат) та НОМЕР_2 (кредитна). В ході чого було встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 грн. та 3630 з банківських карток ОСОБА_4 було переведено 07.01.2023 на картку № НОМЕР_3 банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Безпосередньо при отриманні вказаного тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю будуть встановлені всі дані власника банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дасть буде встановлено подальший рух грошових коштів, зняти у потерпілої. При встановленні всіх даних це дасть можливість слідству встановити особу винного.

За результатами вилучення вище вказаної інформації, вона може бути використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо особи, на банківську карту якого було переведено викрадені грошові кошти.

20.09.2023 було отримано ухвалу Роменського міськрайонного суду про отримання такого тимчасового доступу, але виконати ухвала у строк дії не вдалося за можливе, оскільки тимчасовий доступ до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться лише у м. Дніпро. Не задоволення слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до документів, позбавляє слідчого провести повне, всебічне та неупереджене розслідування зазначеного факту.

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 09.01.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку, протокол тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,- задовольнити частково.

2. Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку з 07.01.2023 по 10.06.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку

№ НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у будь-якому відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »передати готові документи для вилучення до будь-якого відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ.

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 29 червня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СУДДЯ

РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1