Справа № 182/1115/24
Провадження № 1-кс/0182/256/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за № 0000040 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

28 лютого 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за № 0000040 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 25.01.2024 до чергової частини Нікопольського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в листопаді 2023 року невідома особа знаходячись за її місцем мешкання по АДРЕСА_2 шляхом обману, під приводом продовження строку дії її банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку вона отримувала пенсію, заволоділа банківською інформацією, а саме: номером картки, строком її дії та СVV-кодом, в результаті чого використавши за допомогою мобільного телефону вказані дані, отримала доступ до її банківського рахунку, з якого зняла належні їй грошові кошти, а саме пенсію у листопаді та грудні 2023, а також у січні 2024, спричинивши тим самим їй матеріальний збиток на загальну суму 6 900 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за № 0000040 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що раніше проживала в АДРЕСА_2 . На початку листопада 2023 року закінчився строк дії її банківської картки, яку вона замінила на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 . До них прийшов знайомий її внучки, хлопець на ім`я ОСОБА_7 , якого вона попросила про допомогу, а саме про активацію банківської картки. Ярослав взяв свій мобільний телефон та почав вводити комбінації (паролі), які саме, не знає. Коли ОСОБА_7 закінчив роботу, він віддав їй банківську карту та пішов. На банківську картку вона так і не отримала грошові кошти (пенсію), а коли звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то їй повідомили, що грошові кошти надходили на її банківську картку, однак кожного місяця зі вказаної карки виводились.

Також в ході досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_8 , який показав, що ОСОБА_9 запросила його до себе додому за адресою: АДРЕСА_2 , де він познайомився з ОСОБА_6 . Восени 2023 року ОСОБА_6 втратила свою пенсійну картку та почала постійно до нього звертатися з питанням щодо отримання нової банківської картки. Тоді він на свій мобільний телефон завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ввів номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та створив новий пін-код. В додатку була банківська карта, яка була заблокована банком і він повідомив ОСОБА_6 , про необхідність перевипуску картки. Вони з ОСОБА_6 подзвонили з її номеру телефону до банку та створили нову електронну пенсійну карту, яка відображалась у додатку. Після чого він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. В. Усова в м. Нікополь, де придбав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 та, прийшовши передав вказану банківську карту ОСОБА_6 , при цьому пояснив, що на дану банківську карту буде надходити її пенсія. 06.11.2023 на пенсійну карту надійшли гроші у сумі 2 600 грн., які він 09.11.2023 перерахував на свою банківську карту, яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використав гроші на власні потреби. ОСОБА_6 запитувала у нього за свою пенсію, однак він повідомив, що йому нічого невідомо. 06.12.2023 на пенсійну карту надійшла пенсія у розмірі 2 600 грн., які він знову перерахував на свій банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гроші використав на власні потреби. 06.01.2024 на пенсійну карту знову надійшли грошові кошти у розмірі 2 600 грн. Він допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підв`язав карту ОСОБА_6 та по функції NFC зняв грошові кошти у сумі 2 500 грн. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , на який здійснювалося списання грошових коштів потерпілої, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , абонентських номерів телефонів, прив`язаних до вказаного рахунку; електронних гаманців, до яких прив`язаний банківський рахунок; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, операцій по вказаному банківському рахунку; місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаного банківського рахунку з фото та відео особи, яка здійснювала вказані операції за період з 01.01.2023 по час здійснення слідчої дії.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом дізнавача неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви дізнавач просить розглянути клопотання за її відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за № 0000040 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого /ч. 1 ст. 40-1 КПК України/.

Згідно п. 1), 4) ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; … звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій ...

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 01.10.2023 по 28.02.2024.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… і т.п.», «… та інше», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за № 0000040 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або, на підставі доручення дізнавача, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вказаного банківського рахунку (повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок; заява про відкриття рахунку; фотознімки особи, зроблені при відкритті рахунку; документи, що посвідчують вказану особу; РНОКПП);

- абонентські номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, з інформацією щодо дати та тексту СМС-повідомлень, які направлялися на вказані абонентські номери та зі вказаних абонентських номерів з запитами та для підтвердження здійснення платіжних операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.10.2023 по 28.02.2024;

- електронні гаманці, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок за період часу з 01.10.2023 по 28.02.2024;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вказаного банківського рахунку;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаного банківського рахунку за період часу з 01.10.2023 по 28.02.2024;

- рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 01.10.2023 по 28.02.2024;

- місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаного банківського рахунку з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 01.10.2023 по 28.02.2024,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 01.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1