Справа 688/1272/24
№ 1-кс/688/655/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000320 від 04.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.06.2023 року в Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з заявою про те, що 29.05.2023 року, близько 14:30 год, невстановлена особа, під приводом продажу електроскутерів «Yadea T9 2500w», оголошення про продаж яких розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням контактного номеру телефону продавця НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 439600 грн, які були перераховані ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 , завдавши збитків потерпілому на вказану суму.

04.06.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановленого, що 29.05.2023 року, близько 14:38 год, грошові кошти приватного господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 439600 грн, були перераховані бухгалтером підприємства, безготівковим способом, за допомогою інтернет-сервісу клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для юридичних осіб, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , емітований на ФОП ОСОБА_6 .

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення місця заволодіння коштами, отримання доказів у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом отримання інформації по банківському рахунку, на який здійснено транзакцію, що можна зробити лише шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на який їх було перераховано потерпілим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також, слідчий просив розглянути подане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також через віддаленість місцезнаходження та обмежений термін зберігання інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти потерпілим, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити місце заволодіння коштами, отримати докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в період з часу з 00:00 год 26.05.2023 року по 23:55 год 15.03.2024 року, слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 29.05.2024 року, однак необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації в період часу з 00:00 год 26.05.2023 року по 23:55 год 15.03.2024 року. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити часткаво.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000320 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 29.05.2023 року по 23:55 год 30.05.2023 року;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період проведення транзакції отримання коштів в ід ПП « ОСОБА_18 » 29.05.2023 року на суму 439600 грн, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено подальший перерахунок вищевказаних коштів (з розшифровкою контрагентів), банк власника рахунку (картки), призначення платежу, анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 29.05.2023 року по 23:55 год 30.05.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 29.05.2023 року по 23:55 год 30.05.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 29.05.2023 року по 23:55 год 30.05.2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК