Справа № 439/2286/23 Провадження № 1-кс/439/212/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

20 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000114, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавачем, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення всю наявну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 24 листопада 2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізити рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2023 року за № 0000114 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4), відповідно до яких 24 листопада 2023 року в період часу з 10.00 год. по 11.00 год. невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 53 800 грн., які він самостійно перерахував на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурорів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснює група дізнавачів ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 7), він 22 листопада 2023 року після переписки у мобільному застосунку «Телеграм» із особою під ніком « ОСОБА_9 », повідомив їй свої дані та номер картки, куди йому за виконання завдань із залишення позитивних відгуків на «googlemaps» для компанії яка співпрацює із готелями та ресторанами, було зараховано кошти в сумі 100 грн. Після чого йому було повідомлено, що наступні завдання він буде виконувати на наступний день о 10:00 год., тобто 23 листопада 2023 року, та зазначено, що пропускати завдання не можна. Він виконував завдання і йому зараховували грошові кошти в домовлених сумах по 50 грн. за кожних три відгуки. ОСОБА_10 заробив близько 700 грн., які йому у різних сумах повертались на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в подальшому перекази коштів він здійснював із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . В наступному завданні йому було потрібно здійснити оплату в сумі 3000 грн. Він здійснив дану оплату на карту № НОМЕР_4 . Після чого йому було повідомлено, що потрібно скинути ще 12 800 грн., однак вже на іншу карту № НОМЕР_3 , що він і зробив. Після він отримав у застосунку «Телеграм» повідомлення, що потрібно ще 38 000 грн. ОСОБА_10 запитав чи можливо завершити виконання завдання та повернути кошти, однак його переконували що це останнє завдання і після проплати суми 38 000 грн. всі кошти будуть повернуто. Він відправив дану суму двома платежами: 18 000 грн. на карту № НОМЕР_7 та 20 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після проведення перерахунків отримав повідомлення, що запит на виведення коштів сформований, але для їх виведення необхідно перерахувати суму в розмірі 88 000 грн. інакше кошти не буде повернуто. Після чого він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та зв`язавшись із оператором вказав що платежі на суми 12 800 грн., 18 000 грн. та 20 000 грн. є такими що перераховані ним шахраям, на що йому порекомендували звернулася в кіберполіцію, що він і зробив.

Перерахування 24 листопада 2023 року коштів в сумі 20 000 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_10 підтверджується платіжною інструкцією (а.с.8).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника рахунку та про проведені по ньому операції в день вчинення правопорушення та наближений до нього період можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не вмотивовано.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) всю наявну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 24 листопада 2023 року по 24 грудня 2023 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізити рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото особи, яка знімала кошти, із банкомата.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1