13.06.2024 Справа № 756/7174/24
№1-кс/756/1493/24
У Х В А Л А

іменем України

13 червня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000520, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000520 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 23 квітня 2024 у період часу з 18 години 30 хвилин по 19 годину 05 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа придбала мобільний телефон марки «Iphone», після чого, через деякий час, 23 квітня 2024 року вказана особа здійснила повернення телефону, таким чином, здійснила заміну мобільного телефону на підробку, чим завдала матеріальний збиток.

Крім того, 23 квітня 2024 року в період часу з 20 години 02 хвилини по 20 годину 44 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа придбала мобільний телефон марки «Iphone», після чого, через деякий час, 23 квітня 2024 року вказана особа здійснила повернення телефону, таким чином, здійснила заміну мобільного телефону на підробку, чим завдала матеріальний збиток.

Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який перебуває на посаді керуючого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_1 пояснив, що 23 квітня 2024 року приблизно о 15 год. до приміщення вказаного магазину прибула невідома особа жіночої статі, віком 25-30 років, одягнута в кофту темного кольору, сіру жилетку, світлі джинси, білі кросівки та світлу кепку, яка придбала мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max». Далі, цього ж дня, через деякий час, вказана особа знову повернулась до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повернути придбаний товар. Зі слів свідка, встановлено, що спеціаліст магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо оглянув коробку з-під мобільного телефону, переконавшись в тому, що коробка перебуває у неушкодженому стані, невідомій особі жіночої статі повернули грошові кошти у розмірі 50 000 гривень за товар. Після чого, 30 квітня 2024 року співробітник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що невідома особа жіночої статі здійснила заміну мобільного телефону на муляж. У зв`язку з чим, було перевірено повернутий товар та встановлено, що у коробці з-під мобільного телефону знаходиться муляж.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 який перебуває на посаді продавця-консультанта магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_1 , пояснив, що 23 квітня 2024 року перебував на зміні у вказаному магазині, де до торгівельної зали зайшла невідома особа жіночої статі з метою придбання товару, а саме: мобільного телефону «Iphone 15 Pro Max» на 256 гігабайт для своєї нібито вагітної подруги в якості подарунка. Після оформлення покупки мобільного телефону вказана особа жіночої статі покинула магазин «Фокстрот». Далі, через деякий час, описана дівчина, знову повернулась до магазину з метою повернути товар, після чого було оформлено заяву на повернення товару та у подальшому вказаній особі було повернуто грошові кошти 50 000 гривень готівкою та 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого, вказана особа отримавши грошові кошти покинула приміщення магазину.

Слідча зазначає, що існують всі підстави вважати, що вищезазначена банківська карточка за номером НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю у період часу з 23.04.2024 по теперішній час.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карточкою за номером НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000520, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення тимчасового доступу до копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 23.04.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 23.04.2024 по теперішній час;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 23.04.2024 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 23.04.2024 по теперішній час;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 23.04.2024 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 23.04.2024 по теперішній час;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет у період часу з 23.04.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1