Справа №345/3432/24
Провадження № 1-кс/345/497/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП надійшов рапорт заступника начальника Калуського РВП ОСОБА_4 про те, що в ході здійснення заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та контролю за їх цільовим використанням, запобігання та протидії легалізації (відмивання грошових) коштів, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні-вересні 2023 року вносили недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт, щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів вул. Степана Бандери в м. Калуш, Івано-Франківської області».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 . Види економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний) 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.21 Електромонтажні роботи 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 38.11 Збирання безпечних відходів 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 38.32 Відновлення відсортованих відходів 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.21 Будівництво трубопроводів 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів 81.30 Надання ландшафтних послуг 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 за період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти; документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_3 , документів що стосуються осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року.

Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказаний банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про:

рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 за період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням рахунків, з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти;

документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_3 , документів, що стосуються осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу від 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя