Єдиний унікальний № 501/1057/24
Провадження № 1-кс/501/322/24
УХВАЛА

16 квітня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 відомості про яке внесені 16.01.2024 р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Сторона обвинувачення: Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять персональні данні осіб.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

16.01.2024 року до ЄРДР внесені відомості на підставі рапорту від оперуповноваженого СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що громадянином "З" було налагоджено схему щодо постачання каналами " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з іншого регіону України боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї під виглядом інших продовольчих товарів.

Крім цього, 11.03.2024 до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0000064 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, встановлено, що громадянином ОСОБА_6 було налагоджено схему щодо постачання каналами " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з іншого регіону України боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї під виглядом інших продовольчих товарів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний громадянин ОСОБА_7 , який через поштове відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , без передбаченого законом дозволу збуває боєприпаси за що отримує грошову винагороду на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 була видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортами, протоколом допиту свідка, протоколом огляду документів, протоколами огляду, постановою про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, доведена можливість використання як доказів зазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області по кримінальному провадженню № 0000064 від 16.01.2024 року у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції№ 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до 16.04.2024 р.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період часу починаючи з 16.01.2024 до 16.04.2024 р., із зазначенням дат та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото та/або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 16.01.2024 до 16.04.2024 р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за період часу починаючи з 16.01.2024 до 16.04.2024 р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому (дізнавачу) органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1