Справа № 463/5338/24
Провадження № 1-кс/463/4585/24
У Х В А Л А

про накладення арешту

18 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця вилученого майна ОСОБА_3 , його представника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000009 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000009 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000009 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Львівської області з метою збуту організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих торгових марок, шляхом відкриття нелегального цеху з використанням відповідного обладнання та організували подальшу реалізацію вказаної продукції через торгівельні та розважальні заклади Львівської області. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 в групі з ОСОБА_7 організували незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку, які виготовляються на підпільному цеху, що розміщується у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, з метою збуту виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_3 залучив довірену особу ОСОБА_8 , який залучений до виробництва та за вказівкою ОСОБА_3 , займається процесом заготівлі ємностей та інших необхідних елементів для протиправного виготовлення алкогольних напоїв. В свою чергу виготовлена алкогольна продукція з підпільного цеху транспортується ОСОБА_3 використовуючи транспортний засіб марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_1 , до місця тимчасового зберігання, а саме до гаражного приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, періодично до виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_3 залучає ОСОБА_9 , який відповідає за підготовку склотари та розклеювання на пляшки підроблених марок акцизного податку. Частину незаконно виготовленої продукції вищевказана група осіб збуває через розгалужену дрібно гуртову мережу магазинів у м.Пустомити та межуючих населених пунктах Львівського району. Таким чином, незаконно виготовлена алкогольна продукція збувається громадянам без відповідних дозвільних ліцензій з порушенням діючого законодавства.

Вказує, що в період з 05.06.2024 року по 06.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м.Львова від 29.05.2024 року, проведено санкціонований обшук у будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено обладнаний цех по незаконному виготовленню лікеро-горілчаної продукції, яка маркується марками акцизного податку з ознаками підроблення. Так, в ході обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлену коньячну та горілчану продукцію відомих брендів, бочки та поліетиленові банки з рідиною із запахом спирту, марки акцизного податку з ознаками підроблення, оскільки, номери та серії вказаних марок повторюються, етикетки на пляшки коньяку, банки з ароматизаторами для виготовлення коньячної сировини, ковпачки з термоусадкою для упакування горловини готової продукції, лійки, спиртометри, поліетиленову плівку, фен для фасування готової продукції. Під час обшуку у приміщенні були присутні ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , які використовують вказане приміщення.

Зазначає, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить на ОСОБА_10 .

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. При цьому, 18.06.2024 року подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Володілець вилученого майна ОСОБА_3 та його представник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вирішення клопотання детектива про арешт майна віднесли на розсуд слідчого судді. Разом з тим, просили слідчого суддю перевірити інформацію щодо дотримання детективом строків звернення з клопотанням про арешт майна до слідчого судді.

Інші володільці вилученого майна в судове засідання не з`явилися, належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності інших учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.05.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено в період з 05.06.2024 року по 06.06.2024 року.

Матеріали клопотання надійшли до суду 13.06.2024 року (поштове відправлення від 07.06.2024 року).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Старший детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в період з 05.06.2024 року по 06.06.2024 року під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 .

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 від 06.06.2024 року, вилучені у ході проведення обшуку речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі є засобами вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000009 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в період з 05.06.2024 року по 06.06.2024 року в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , а саме: 125 марок акцизного податку AFKN 894529; 125 марок акцизного податку AFKN 894500; 125 марок акцизного податку AFKN 894589; 17 марок акцизного податку AFKN 894521; 539 етикеток до коньяку «Закарпатський Тиса»; 120 корків до коньяку «Тиса»; 39 корків золотистого кольору без ідентифікаційних ознак; 3 банки ароматизатора «Шоколад»; 27 ковпачків з термоусадкою без ідентифікаційних ознак; 65 ковпачків з термоусадкою «Hetman Vodka»; 50 ковпачків з термоусадкою «President»; 34 ковпачки з термоусадкою «Lvoff Пшенична сльоза»; блокнот та фрагмент картонки з чорновими записами; 5 спиртометрів; 3 білі банки з ароматизаторами; 7 клеїв ПВА; 2 мотки скочу; клейонки для упакування; 2 фени «Р.І.Т.» «TEXAC» чорного та помаранчевого кольору; лійка розливу кустарного виробництва; бочка синього кольору об`ємом 200 л. із залишками рідини із запахом спирту, в якій знаходиться шланг із фільтрами, в яких знаходиться рідина із запахом спирту; мобільний телефон «Айфон 8», ІМЕІ: НОМЕР_2 із карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); мобільний телефон «Redmi 9c NFC» ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон Sigma ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 ; пляшки коньяку з марками акцизного податку з ознаками підробки: Азнаурі 3 - 137 пляшок; Азнаурі VS - 21 пляшка; Азнаурі 5 - 34 пляшки; Азнаурі 4 - 21 пляшка; Азнаурі «Еспресо» - 41 пляшка; Азнаурі «Чері» - 31 пляшка; Азнаурі «VSOP» - 7 пляшок; Сікварулі 3 - 19 пляшок; Гудаурі 3 - 18 пляшок; Гудаурі 4 - 1 пляшка як взірець; Агмарті - 19 пляшок; Олд Кахеті 3 - 10 пляшок; Олд Кахеті 5 - 7 пляшок; Олд Кахеті 4 - 1 пляшка як взірець; пляшки коньяку без марок акцизного податку: Аджарі 5 - 4 пляшки; Аджарі 3 - 11 пляшок; Аджарі 4 - 2 пляшки; Старий Кахетті - 2 пляшки; Олд Кахетті 5 - 8 пляшок; Олд Кахетті 3 - 29 пляшок; Азнаурі 5 - 21 пляшка; Азнаурі 3 - 20 пляшок. Горілка «Хлібний Дар» - 4 пляшки; 1 пластикова пляшка 2л із рідиною із запахом спирту; Пляшка Азнаурі, в якій знаходиться концентрат коньяку; зразки продукції по 1 пляшці: Азнаурі 5 МАП AFKN 894588; Азнаурі Еспресо - МАП AFKN 894521; Гудаурі 3 - МАП AFKN 894524; Азнаурі 3 - МАП AFKN 894524; Азнаурі Чері - МАП AFKN 894521; Сікварулі 3 - МАП AFKN 894524; Азнаурі VS - МАП AFKN 894524; Азнаурі 4 - МАП AFKN 894588; Азнаурі VSOP - МАП AFKN 894588; Гудаурі 4 - МАП AFKN 894524; Олд Кахеті 4 - МАП AFKN 894521; Олд Кахеті 3 - МАП AFKN 894521; Олд Кахеті 5 - МАП AFKN 894521; Агмарті - МАП AFKN 894521; Аджарі 4 - без МАП; Старий Кахеті 3 - без МАП; Аджарі 5 - без МАП; Аджарі 3 - без МАП; горілку Хлібний дар - без МАП, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1