Справа № 539/3144/23
Провадження № 1-кс/539/545/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13.06.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області каптана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 364, частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.07.06.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копії речей та документів (в тому числі електронних) у регіональному відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, які містять інформацію по руху коштів по банківським рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ,із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.05.2023 по дату винесення ухвали.

1.1.Це клопотання 07.06.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що слідче відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 щодо того, що службові особи окремих державних сільськогосподарських підприємств Лубенського району, шляхом використання службового становища, без оформлення правовстановлюючих документів, передали землі підприємств у користування третім особам, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

1.3.Крім того, у постійному користуванні Березотіцької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають землі загальною площею 3100 га. Водночас встановлено, що станом на 01.01.2022 податковий борг підприємства складає 5,7 млн. грн.

1.4.Ці землі не використовуються філією та передаються у користування третіх осіб.

1.5.Згідно допиту свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що він являється директором Березотіцької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_2 , та до його обов`язків входить організація праці на території господарства, вирішення побутових питань, виплата заробітної плати за штатним розписом. Про укладання договорів щодо передачі земельних ділянок третім особам в оренду йому не відомо, так як це не входить до його компетенції.

1.6.07.10.2023 в період часу з 14:00 год по 15:00 год за адресою: АДРЕСА_3 , водій перевізника «Фаворит Агро плюс» на автомобілі Daf, д.н.з. НОМЕР_3 з причепом, д.н.з. НОМЕР_4 , підмінив товарно-транспортні накладні з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало урожай в розмірі 35 тон 600 кг, який було вивантажено на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та покладено на складську квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.7.10.10.2023 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000092 за ознаками частини третьої статті 190 КК України.

1.8.11.10.2023 на лінію 102 надійшов виклик про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самоправно збирає урожай на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказане повідомлення внесено до ЖЕО № 7895 від 11.10.2023.

1.9.12.10.2023 по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0000943 за частиною третьою статті 190 КК України, про те, що 11.10.2023 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, знаходячись на території земельної ділянки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в с. Березоточа, Лубенського району, Полтавської області, шахрайським шляхом заволоділи зібраним урожаєм соняшника вагою 27,6 тон та сої вагою 20 тон, належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши вказаній організації майнової шкоди на суму, що встановлюється.

1.10.12.10.2023 кримінальне провадження №0000943 від 12.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України об?єднано з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 10.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України.

1.11.В ході виїзду на місце події було встановлено, що на місці перебувають директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

1.12.Зі слів ОСОБА_6 встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посів, збір та перевезення урожаю, а саме 01.05.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі колишнього директора ОСОБА_8 (Постачальник) уклали договір поставки майбутнього урожаю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 (Покупець). 06.10.2023 на ґрунті виниклих суперечок на фоні власності зібраного урожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) уклали два договори: перший про надання послуг, а другий про перевезення вантажу автомобільним транспортом, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 .

1.13.На підставі цих договорів директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.10.2023 видав розпорядження № 51/ОД про допуск ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до збору урожаю 2023 року, а також розпорядження № 52/ОД про здійснення контролю за збором урожаю 2023 року. Після цього, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвозять зерно на елеватор по своїм накладним у зв`язку з чим грошові кошти не надходять на картку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як пояснив заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони це здійснюють, оскільки їм стало відомо, що відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито багато виконавчих проваджень і вони хвилюються, що їм не заплатять їхні гроші. У зв`язку з викладеним 11.10.2023 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про розірвання договорів укладених 06.10.2023, а саме: про неввірення починаючи з 11.10.2023 Перевізнику жодного нового вантажу до перевезення на виконання умов договору перевезення та про відсутність починаючи з 11.10.2023 жодних нових завдань на виконання договору про надання послуг, а також про розірвання обох договорів. Окрім цього, 11.10.2023 директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано розпорядження № 53/ОД про заборону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати збір урожаю 2023 року, про те прибувши на поля цього дня директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує збирати урожай на полях, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим о 13 год. 40 хв. здійснив виклик працівників поліції на лінію НОМЕР_5 .

1.14.В ході виїзду на місце події було встановлено, що на полі знаходиться сільськогосподарська техніка, яка здійснює збір урожаю соняшника та сої. В ході проведення огляду місця події було встановлено, що місцем проведення огляду є земельна ділянка з кадастровим номером :08:001:0008, що розташована поблизу с. Березоточа Лубенського району Полтавської області, площею 174 га, яка засіяна соняшником, із якої 27 га. оброблено (зібрано), також на вказаній ділянці знаходиться комбайн марки «CLAAS Lexione 600ТТ», д.н.з. НОМЕР_6 , в бункері якого знаходиться насіння соняшника, приблизною вагою 3,6 т (згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 комбайн належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ), також неподалік поля, на дорозі знаходиться сідловий тягач «DAF FTCF 85», д.н.з. НОМЕР_8 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 ) із причепом «GENERALTRAILERS», д.н.з. НОМЕР_10 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ОСОБА_10 , АДРЕСА_6 ), також у причепі виявлено зерно соняшника, приблизною вагою 24 т.

1.15.Окрім цього, було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0001, загальною площею 65 га, яка засіяна соєю, із якої приблизно 8,7 га оброблено (зібрано). Також на вказаній ділянці знаходиться комбайн марки «NEWHOLLAND CX 8.80», д.н.з. НОМЕР_11 (згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 комбайн належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Також неподалік поля на дорозі знаходиться сідловий тягач «DAF FTXF 105», д.н.з. НОМЕР_13 із причепом д.н.з. НОМЕР_14 , які фактично належать ОСОБА_11 , у причепі якого виявлено зерно сої, приблизною вагою 20 т.

1.16.Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 364, частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.

1.17.Слідчий в клопотанні заначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин цього кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелічених у п. 1 цієї ухвали. За твердженням слідчого ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2.Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до статті 163 КПК України.

2.1.Слідчий в судове засідання не прибув, прокурор звернувся до суду з заявою про проведення розгляду клопотання без його участі.

2.2.Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений судом про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

2.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

2.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

3.Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина друга статті 84 процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина друга статті 160 у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали

4. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364, частиною третьою статті 190, частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

5. Ознайомившись з клопотання слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, зазначена у пункті 1 цієї ухвали, може перебувати у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

6.На думку слідчого судді у клопотанні слідчий не довів необхідність надання тимчасового доступу до інформації по руху всіх коштів по банківським рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів всіх контрагентів цього товариства та розшифровками призначень платежів, тому слідчий суддя надає дозвіл на доступ до інформації про рух коштів по зазначеним в клопотанні банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах дії договору № 2 поставки зерна майбутнього врожаю від 01.05.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: із зазначенням реквізитів цих контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номерів рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів та розшифровками призначення платежу, за період часу із дати укладення зазначеного договору 01.05.2023 по 13.06.2024.

7.Слідчий суддя вважає, що ці документи для кримінального провадження матимуть доказове значення, тому є підстави для часткового задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану ОСОБА_17 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з правом виготовлення копій речей та документів (в тому числі електронних) у регіональному відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, які містять інформацію по руху коштів по банківським рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , в межах дії договору №2 поставки зерна майбутнього врожаю від 01.05.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: із зазначенням реквізитів цих контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номерів рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.05.2023 по 13.06.2024.

3.Відмовити в решті клопотання.

4.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала оскарженню не підлягає, крім ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, відповідно до пункту 10 частини першої статті 310 КПК України.

7.Ухвала набирає законної сили з часу її оголошення.

Слідчий суддя

ОСОБА_1