Справа № 544/1135/24
пров. № 1-кс/544/217/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.05.2024, починаючи з 16:19 год. ОСОБА_7 , на його номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , після чого з номеру НОМЕР_3 , неодноразово телефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що шахраї намагаються розрахуватись в магазині коштами з банківського рахунку заявника. Задля уникнення цього заявнику рекомендували змінити пін-код доступу до його банківської картки, після чого заявник повідомив особі, яка йому телефонувала, пін-код доступу до своєї картки, після чого повідомляв коди, які надходили в смс-повідомленнях на його телефон з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті цього з банківського карткового рахунку заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер картки НОМЕР_4 зникли кошти в сумі 65000,00 грн., які було переказано на невстановлений рахунок.

Відомості за вказаним фактом 20.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Начальник СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 19.05.2024, починаючи з 16:19 год. ОСОБА_7 , на його номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , після чого з номеру НОМЕР_3 , неодноразово телефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що шахраї намагаються розрахуватись в магазині коштами з банківського рахунку заявника. Задля уникнення цього заявнику рекомендували змінити пін-код доступу до його банківської картки, після чого заявник повідомив особі, яка йому телефонувала, пін-код доступу до своєї картки, після чого повідомляв коди, які надходили в смс-повідомленнях на його телефон з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті цього з банківського карткового рахунку заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер картки НОМЕР_4 зникли кошти в сумі 65000,00 грн., які було переказано на невстановлений рахунок. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальником СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000197 від 20.05.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000197 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий станом на 19.05.2024 використовував рахунок ( НОМЕР_6 ), за період часу з 07 год. 00 хв. 19.05.2024 року по 08 год. 20.05.2024 рік, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по рахунку НОМЕР_6 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: начальнику СВ, капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ, майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ, майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ, майору поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 11 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1