Справа №463/5125/24
Провадження №1-кс/463/5038/24
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

01 липня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно, застосованого ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 20 червня 2024 року в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 3400 доларів США, власником яких є ОСОБА_4 , що були вилучені 11 червня 2024 року під час невідкладного обшуку житла, у квартирі яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У випадку задоволення клопотання просить зобов`язати слідчого/прокурора у вказаному кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 вказані вище кошти. В решті ухвалу слідчого судді від 20 червня 2024 року про накладення арешту на майно (грошові кошти, (імітаційні та справжні) просить залишити без змін.

Подане клопотання мотивує тим, що 20 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в межах кримінального провадження, відомості про яке 23 січня 2024 року внесено до ЄРДР №42024140U0026 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, накладено арешт в тому числі на вилучені 11 червня 2024 року за результатами проведення невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 3400 доларів США. Вважає, що на даний час потреба у подальшому застосуванні арешту на вказані кошти відпала, оскільки такі не можуть використовуються в якості доказів у кримінальному провадженні та не підлягають (спеціальній) конфіскації, оскільки не є предметом кримінального правопорушення та не зберегли на собі його слідів. Зазначає, що власником грошових коштів є ОСОБА_4 , яка не має відношення до кримінального провадження, не є підозрюваною, а також дружиною підозрюваного ОСОБА_6 , а відтоді немає необхідності подальшого застосування арешту. Грошові кошти вилучені та виявлені під час обшуку в сумі 3400 доларів США були виявлені у помешканні в якому ОСОБА_4 , яка періодично проживала разом з ОСОБА_5 , належать їй та були отримані законним шляхом і є її особистими заощадженням. Зокрема вказує, що ОСОБА_4 упродовж тривалого часу працює лікарем та отримує зарплату, а також частково вилучені у житлі кошти були отримані нею від колишнього чоловіка ОСОБА_7 після розлучення в якості компенсації при поділі майна у досудовому порядку. На підтвердження наведеного надає відповідні документи які свідчать, що ОСОБА_4 мала у своєму розпорядженні відповідні кошти задовго до виникнення обставин, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні, а також що розмір коштів, на які накладено арешт, є співмірним з доходами та заощадженнями отриманими ОСОБА_4 за останні роки. Також зазначає, що з моменту вилучення під час обшуку та накладення арешту вказані кошти постійно перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, який мав достатньо часу перевірити їх на наявність відношення до кримінального провадження, зокрема чи здобуті ці кошти внаслідок неправомірних дій підозрюваного або інших осіб. Також звертає увагу на те, що предмет неправомірної вигоди вилучений 11 червня 2024 року у повному обсязі за іншою адресою проведення обшуку, а грошові кошти в сумі 3400 доларів CША, які є особистими заощадженнями ОСОБА_4 , незадовго до обшуку були передані на тимчасове зберігання ОСОБА_5 у сейф-сховище. Відомості про точну суму коштів та місце їх зберігання в сейфі-сховищі були повідомленні ОСОБА_4 , слідчому під відео-запис під час проведення обшуку, про що зазначено у протоколі. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 28 червня 2024 року, автоматизованою системою документобігу передано такі для розгляду раніше визначеному слідчому судді ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні на 1 липня 2024 року.

В судове засіданні 1 липня 2024 року представник власника майна ОСОБА_3 та представник ТУ ДБР у м. Львові, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце такого, не з`явились, неявка таких не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Оглянувши матеріали клопотання, матеріали справи №463/5125/24, провадження №1-кс/463/4735/24, за клопотанням про накладення арешту майна, суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З протоколу обшуку від 11 червня 2023 року, проведеного слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 з 20 год. 30 хв. до 23 год. 7 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, РЕ64101538С, РН08173486С, РН08173485С, РН08173487С, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, РВ50463894В, PD18542756C, PF51212858D, РЕ99174657А, MD89594632A, РА51687860С, РК21685601Н, LK29107337A, РН85457265В, MJ49519613A, MG62709659B, МС03173785А, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Постановою старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_9 від 12 червня 2024 року вказані вище грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 23 січня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 червня 2024 року у справі №463/5125/24, провадження №1-кс/463/4734/24, було задоволено клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_9 та надано дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та у якій 11 червня 2024 року в період часу з 20 годин 30 хвилин до 23 годин 7 хвилин проводився обшук під час якого виявлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України підозрюваного у вчиненні злочину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також виявлені та вилучені грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, РЕ64101538С, РН08173486С, РН08173485С, РН08173487С, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, РВ50463894В, PD18542756C, PF51212858D, РЕ99174657А, MD89594632A, РА51687860С, РК21685601Н, LK29107337A, РН85457265В, MJ49519613A, MG62709659B, МС03173785А, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Ухвалою слідчого судді Личаківского районного суду м. Львова від 20 червня 2024 року у справі №463/5125/24, провадження №1-кс/463/4735/24, за клопотанням старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_9 накладено арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно, вилучене зокрема 11 червня 2024 року під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, PE64101538C, PH08173486C, PH08173485C, PH08173487C, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, PB50463894B, PD18542756C, PF51212858D, PE99174657A, MD89594632A, PA51687860C, PK21685601H, LK29107337A, PH85457265B, MJ49519613A, MG62709659B, MC03173785A, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Згідно з ухвалою слідчого судді метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких. Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту. При цьому слідчий суддя розглядаючи подане клопотання прийшов до висновку, що слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі частина вилучених грошових коштів є предметом неправомірної вигоди, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а інші грошові кошти з врахуванням обставин кримінального правопорушення могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Водночас, як вбачається з поданого клопотання, представник власників майна стверджує, що вилучені грошові кошти купюрами по 100 доларів США на загальну суму 3400 доларів США є особистою приватною власністю ОСОБА_4 . При цьому з наданих в підтвердження даної обставини доказів, зокрема довідки про розмір отриманої ОСОБА_4 заробітної плати за період з 2011 року до 2024 року, розписки ОСОБА_4 про отримання коштів від ОСОБА_7 в якості компенсації при поділі майна від 5 лютого 2018 року, а також декларації про майновий стан ОСОБА_4 за 2023 рік дійсно вбачається, що отриманий нею за вказаний період дохід є співмірним з розміром вилучених коштів. При цьому ОСОБА_4 не має статусу підозрюваної у кримінальному провадження, в рамках якого накладено арешт, на даному етапі досудового розслідування не встановлено її причетності до кримінального правопорушення, що розслідується у такому. Відтак слідчим суддею беруться до уваги посилання останньої на те, що дані грошові кошти не можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні як такі, що могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, а також не можуть підлягати в подальшому конфіскації як виду покарання чи спеціальній конфіскації.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що жодних заперечень щодо скасування арешту з вказаних грошових коштів, органом досудового розслідування не подано.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищенаведене, зокрема те, що як встановлено, вилучені грошові кошти не є речовим доказом у кримінальному провадженні, відтак потреба в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження на даний час відпала, а також враховуючи відсутність заперечень органу досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

При цьому згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Керуючись ст.ст. 169, 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 20 червня 2024 року у справі №463/5125/24, провадження №1-кс/463/4735/24, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно, вилучене 11 червня 2024 року під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, PE64101538C, PH08173486C, PH08173485C, PH08173487C, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, PB50463894B, PD18542756C, PF51212858D, PE99174657A, MD89594632A, PA51687860C, PK21685601H, LK29107337A, PH85457265B, MJ49519613A, MG62709659B, MC03173785A, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, повернути ОСОБА_4 вилучені грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, PE64101538C, PH08173486C, PH08173485C, PH08173487C, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, PB50463894B, PD18542756C, PF51212858D, PE99174657A, MD89594632A, PA51687860C, PK21685601H, LK29107337A, PH85457265B, MJ49519613A, MG62709659B, MC03173785A, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1