Справа № 191/1953/24
Провадження № 1-кс/191/359/24
У Х В А Л А

іменем України

06 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000356 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.04.2024 приблизно о 19.30 год. невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 4000 гривень з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду (ЄО 5280 від 30.04.2024).

За даним фактом 01.05.2024 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 28.04.2024 приблизно о 19.38 годині їй прийшло на мобільний телефон 2 СМС із банку про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в банкоматі «CADN7725» Synelnekove було два рази знято грошові кошти по 2000 грн., загальною сумою 4000 грн. ОСОБА_4 відразу почала шукати свою картку та, не знайшовши, перевела з мобільного додатку усі кошти, які залишилися на банківській карті на банківську карту сина ОСОБА_5 , а саме 6700 грн. і заблокувала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Встановлення інформації про особу, яка викрала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скоїла крадіжку грошових коштів з вказаної банківської карти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка скоїла крадіжку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 19 годині 38 хвилин та 19 годині 39 хвилин 28.04.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка скоїла крадіжку грошових коштів з вказаної банківської карти, а також інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_1 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , повні анкетні дані, тому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

01.05.2024 до ЄРДР за №0000356 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000356 від 01.05.2024. Однак, повноваження слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання їм можливості тимчасового доступу слід відмовити.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 19 годині 38 хвилин та 19 годині 39 хвилин 28.04.2024;

- про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську карку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 19 годині 38 хвилин та 19 годині 39 хвилин 28.04.2024 року;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 19 годині 38 хвилин та 19 годині 39 хвилин 28.04.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію 28.04.2024 року з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з часу 19 годин 30 хвилин з 28.04.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1