Справа № 450/5402/23 Провадження № 1-кс/450/253/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 березня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.03.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000329 від 31.10.2023 року,

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, а саме: документи у вигляді роздруківки, які містять:

- відомості щодо реєстрації мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

- повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 30.10.2023;

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (абонент «А») за період часу з 00:00 год. 30.10.2023 по 23:59 год 01.11.2023, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентському номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.

Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

31.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:

досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, представившись представником банку, використовуючи номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 67000 грн, які він 30.10.2023 близько 14 год 00 хв перебуваючи за місце свого проживання самостійно та добровільно перерахував з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та грошові кошти йому повернуто не було. ІТС ІПНП №11547.

31 жовтня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31.10.2023 допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.10.2023 його матір ОСОБА_6 повідомила що до неї о 13 год 41 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили про те що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 відбуваються шахрайські дії та необхідно її заблокувати щоб в подальшому не відбувалось таких списань. Цього ж дня близько 13 год 47 хв до його матері на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та знову представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знову почали їй говорити про те що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 відбуваються дії з ознаками шахрайства. В ході спілкування їй повідомили що їй необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того щоб скасувати несанкціоновані дії по списанню грошових коштів (які як з`ясувалось не підтвердилось, це було лише введення в оману). Оскільки його мама в цьому не розбирається вона передала слухавку свого мобільного телефону в якій він почув голос невідомої особи чоловічої статі. Зайшовши у додаток до якого прив`язана банківська картка його матері, він там не міг ні у чому розібратись. В подальшому він повідомив про те що йому не вдається провести будь-які дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таких дзвінків з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 було кілька, а саме 14 год 17 хв, 14 год 20 хв, 14 год 31 хв. В подальшому в ході спілкування він повідомив про те, що у нього наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що невідома йому особа повідомила, що йому потрібно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через деякий час невідома йому особа повідомила, що на його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 знаходяться грошові кошти у сумі 70 000 грн, він здивувався оскільки в цей момент на його банківській картці дійсно знаходились грошові кошти у сумі 70 000 грн. Через деякий час невідома йому особа повідомила, що йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 45 500 грн на банківську картку яку вони скажуть, ніби то для того щоб пройти аутентифікацію та в подальшому дані грошові кошти йому мали бути повернутими. Через деякий час невідома мені особа повідомила номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на яку в подальшому він 30.10.2023 близько 14 год 00 хв здійснив переказ грошових коштів у сумі 45 500 грн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 коли він перебував за місцем свого проживання. В подальшому через деякий час він знову спілкувався з невідомою йому особою яка повідомила що для проведення автентифікації йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 21 500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Так як він дійсно думав про те, що з ним нібито спілкуються працівники банку в подальшому 30.10.2023 близько 14 год 25 хв самостійно перебуваючи за місцем свого проживання здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого дана невідома йому особа почала його заспокоювати та казала що усе буде добре та грошові кошти йому буде повернуто. Через деякий час він вирішив зателефонувати на номери мобільних телефонів з якими він спілкувався, проте ці телефони уже не відповідали. В цей момент він зрозумів що його ошукали та це не були працівники банку а інші особи, яким він ввійшовши в оману здійснив переказ грошових коштів.

31.10.2023 допитана як свідок ОСОБА_6 , яка повідомила що 30.10.2023 до неї о 13 год 41 хв на мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили про те що по його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 відбуваються шахрайські дії та необхідно її заблокувати щоб в подальшому не відбувалось таких списань. В подальшому о 13 год 47 хв до неї на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та знову представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знову почали їй говорити про те що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 відбуваються дії з ознаками шахрайства. В ході спілкування їй повідомили що необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того щоб скасувати несанкціоновані дії по списанню грошових коштів (які як з`ясувалось не підтвердилось, це було лише введення в оману). Оскільки вона в цьому не розбирається то вона передала слухавку свого мобільного телефону своєму сину з якими він в подальшому спілкувався. Як йому пізніше стало відомо її син ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на яку в подальшому він 30.10.2023 близько 14 год 00 хв здійснив переказ грошових коштів у сумі 45 500 грн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 коли він перебував за місцем свого проживання. В подальшому через деякий час він знову спілкувався з невідомою особою яка повідомила що для проведення автентифікації йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 21 500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Так як він дійсно думав про те, що з ним нібито спілкуються працівники банку в подальшому 30.10.2023 близько 14 год 25 хв самостійно перебуваючи за місцем свого проживання здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого дана невідома йому особа почала його заспокоювала та казала що усе буде добре та грошові кошти йому буде повернуто. Через деякий час він вирішив зателефонувати на номери мобільних телефонів з якими він спілкувався, проте ці телефони уже не відповідали. В цей момент він зрозумів що його ошукали та це не були працівники банку а інші особи, яким він ввійшовши в оману здійснив переказ грошових коштів.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання дізнавача, задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000329 від 31 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, а саме: документи у вигляді роздруківки, які містять:

- відомості щодо реєстрації мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

- повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 30.10.2023;

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (абонент «А») за період часу з 00:00 год. 30.10.2023 по 23:59 год 01.11.2023, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентському номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Надати можливість ознайомлення та вилучення такої інформації у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1