Справа № 202/4606/24
Провадження № 1-кс/202/2607/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотанняслідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 08.02.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститьохоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України встановлено, що у гарантійному листі без дати та номеру, за підписом командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , в якому зазначено донора гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввезено товари гуманітарної допомоги, а саме пластини для бронежителів класу NIJ IV у кількості 110 шт. Проте, з пояснень старшого офіцера відділу логістики ОСОБА_6 зазначені товари гуманітарної допомоги у військову частину не надходили, про видачу гарантійного листа військовою частиною йому невідомо.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2022 року о 15:07 на територію України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, в якості гуманітарної допомоги ввезено жилети для бронеплит «Oxford» у кількості 110 шт. загальною вагою 55 кг та пластини для бронежилетів класу NIJ IV у кількості 100 шт. й захисні шоломи у кількості 10 шт. загальною вагою 427 кг для військової частини НОМЕР_1 . Перевізником вантажу є ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ). Водій, який перевозив вантаж ОСОБА_8 .

До того ж, допитаний в якості свідка офіцер відділу логістики штабу ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_9 , який підтвердив, що до ВЧ НОМЕР_1 вищевказані бронежилети не надходили, крім цього документи отримані з митниці, на ввезення їх в Україну та про отримання їх військовою частиною, мають ознаки підробки (бланк не встановленої форми, відсутній виконавець, не вірно вказано ЄДРПОУ та адреса ВЧ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що автомобіль та водій, який ввозив на територію України вказану допомогу ОСОБА_10 , мешканець Львівської області, який підтверджує факт перевезення бронежилетів через кордон, та перевантаження їх у Львові в інше авто. Надав контакти водія, якому перевантажив, замовника перевезення та контакт особи на ім`я ОСОБА_11 , який мав приймати вантаж у Дніпрі, а також фото накладної про отримання у ВЧ НОМЕР_1 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено наступне:

-другий водій ОСОБА_12 , який отримав вантаж від ОСОБА_10 у Львові та доставив на територію ВЧ НОМЕР_1 . Контактував з військовослужбовцем на ім`я ОСОБА_11 , який прийняв бронежилети та надав CMR про отримання від Імені ОСОБА_13 та печаткою в накладній про отримання;

-логіст, який забезпечував доставку бронежилетів з Польщі до ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_14 , мешканець м. Києва. Останній повідомив, що отримав від замовника з Польщі на ім`я ОСОБА_15 замовлення на перевезення бронежилетів з Польщі до ВЧ НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 та організував перевезення водіями ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , також має оригінал CMR про отримання від імені ОСОБА_13 та печаткою в накладній про отримання;

-волонтер з Польщі - ОСОБА_15 , який повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну знайшов можливість допомогти українським військовим бронежилетами. Через знайомих в Україні, а саме в Кривому Розі, почав контактувати з військовим з м. Дніпро - на ім`я ОСОБА_11 , якому і відправив вантаж. Останній в переписці надав гарантійний лист ВЧ НОМЕР_1 для проходження митниці, підтвердив отримання з фото матеріалами. ОСОБА_16 надав фото переписки;

-особу військового на ім`я ОСОБА_11 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який станом на червень 2022 року перебував на посаді офіцера з логістики КЕП ВЧ НОМЕР_1 та звільнений у вересні 2022.

Виходячи з вищевикладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують ОСОБА_17 , а також встановлення інших невстановлених на даний час осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у оператора рухомого мобільного зв`язку про реєстрацію абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» щодо абонентів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 годин 24.02.2022 по 00:00 годин 01.01.2024,із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, адреси розташування базових станцій абонента.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є володільцем документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.

Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий посилається на те, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку з чим,слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий був належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явився.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, юридична особа - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка є володільцем вищезазначених документів в судове засідання для розгляду даного клопотання не викликалась.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, щов провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційній, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000021 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме :

до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень,прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б», щодо абонентівмобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 годин 24.02.2022 року по 00:00 годин 01.01.2024 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент та із зазначенням абонентів «Б».

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з подальшим їх вилученням, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя ОСОБА_1