Справа 688/1956/22
№ 1-кс/688/1319/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 2020 по 2022 рік, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , з 2010 року являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкривши депозитні рахунки у іноземній валюті та у гривні. За час обслуговування, як клієнтки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона контактувала з спеціалістом консультантом ОСОБА_5 з якою перебувала в дружніх стосунках. Будучи службовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , без згоди потерпілої ОСОБА_6 , керуючись власним корисливим мотивом, самостійно випустила на ім`я потерпілої кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на яку, без згоди потерпілої, отримала два кредити на суми НОМЕР_1 , 47 гривень та 7 928 гривень. В подальшому, весною літом 2021 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в дружніх стосунках з ОСОБА_5 , на її прохання, довірившись їй, як працівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якою вона тривалий період часу співпрацює, не знаючи, що на момент звернення вона не працювала у банківській сфері, у зв`язку з неможливістю самостійно обслуговувати наявні депозитні рахунки через перебування у Республіці Польща, ОСОБА_6 самостійно передала у користування свою валютну картку для проведення операцій необхідних для обслуговування наявних валютних у сумі 28 032, 98 доларів США та гривневих вкладів у сумі 154 957, 21 грн. Отримавши у своє володіння картку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, наявними на депозитних рахунках (вкладах) та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Підтвердження факту, заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_6 , можливо шляхом встановлення відомостей, щодо отримання ОСОБА_5 доступу до рахунків з можливістю ними розпоряджатись та вчинення дій щодо відкриття кредитів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитної історії потерпілої ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів кредитних договорів між банком та потерпілою, оригіналів договорів вкладів ОСОБА_6 з 2010 по 2024 роки, оригіналів відомостей (чеків, квитанцій) щодо списання або зняття грошових коштів з усіх наявних у ОСОБА_6 рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актуальних на момент звернення заборгованостей на рахунках потерпілою, з урахуванням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали спільну суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000988 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитної історії потерпілої ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів кредитних договорів між банком та потерпілою, оригіналів договорів вкладів ОСОБА_6 з 2010 по 2024 роки; оригіналів відомостей (чеків, квитанцій) щодо списання або зняття грошових коштів з усіх наявних у ОСОБА_6 рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актуальних на момент звернення заборгованостей на рахунках потерпілою, з урахуванням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності, перевірити достовірність показів потерпілої, шляхом проведення відповідних почеркознавчих та економічних експертиз та встановити причетність ОСОБА_5 до вчиненого правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей, щодо кредитної історії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , за період часу з 01 січня 2010 року по 12 червня 2024 року;

-оригіналів кредитних договорів, що укладались між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , за період часу з 01 січня 2010 року по 12 червня 2024 року;

-оригіналів договорів вкладів (відкриття депозитних рахунків) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , за період часу з 01 січня 2010 року по 12 червня 2024 року;

-відомостей (чеки, квитанції) щодо списання або зняття грошових коштів з депозитних рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 ;

-відомостей (довідки) щодо детального розрахунку заборгованостей по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , сформовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2010 року по 12 червня 2024 року із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості (відсотки, пеня тощо).

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя