ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11-сс/818/288/24 Доповідач ОСОБА_1
Справа № 953/6950/23 Слідчий суддя ОСОБА_2
Категорія: у порядку КПК України
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року Харківський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 грудня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000179 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 частини 1 статті 114-1, частиною 2 статті 28 частини 3 статі 332 КК України,-

в с т а н о в и в:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 грудня 2023 року від 21 грудня 2023 року накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету № 6, який розміщений у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Lenovo» модель «V15G2ITL» s/n PF3FMV53 з зарядним пристроєм до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету № 238, який розміщений в будівлі (літ. "Б-2-4", реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 01) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, а саме: ноутбук марки Lenovo V 15 G2-ITL, INPUT 20V-3 25A, MO: PF9XB1C17037, MTM 82KB00C3US (модель «V 15 G2-ITL» s/n PF3EQMW7), з зарядним пристроєм до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні кабінету № 1 та № 6, які розміщені у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з наступним переліком: принтер марки «Xerox» моделі «WorkCentre 3225» в корпусі білого кольору із синіми та чорними вставками; ноутбук марки «HP» модель «Pro Book 4540s» s/n 2CE23429MX, інв. № 10480313; ноутбук марки «HP» модель «RTL8852AE» s/n - CND2O617RY до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з наступним переліком: пластикова печатка коричневого кольору, з відтиском, наступного змісту «АСОЦІАЦІЯ «ПІДПРИЄМСТВА ПОЛІССЯ» 41530329 * Україна * Житомирська область * Житомирський район *»; пластикова печатка сірого кольору, з відтиском, наступного змісту УКРАЇНА*БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД» ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошові кошти: 7 банкнот номіналом по 100 доларів США, 3 банкноти номіналом по 50 доларів США, 43 банкноти номіналом по 100 доларів США; грошові кошти: 46 банкнот номіналом по 100 доларів США; аркуш паперу формату А4 з Прізвищами 14 осіб 1 шт.; аркуші паперу формату А4, що є листами від таких юридичних осіб: «АСОЦІАЦІЇ «ПІДПРИЄМСТВА ПОЛІССЯ», код ЄРДПОУ 41530329» в особі ОСОБА_8 директора підприємства; «КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» пр. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080 в особі члену правління Кримінологічної організації України доктора юридичних наук, професор ОСОБА_9 ; «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОЛОНЬКИ МИРУ»», 61033, Харківська область, м. Харків, вул. Ісаївська, буд. 47П, ЄРДПОУ НОМЕР_1 в особі Директора Благодійної організації «Благодійний фонд» «Долоньки Миру» ОСОБА_10 ; «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРІ СЕРЦЯ НЕБАЙДУЖИХ»», 61045, АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ 21», АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; листи до Начальника ХОВА ОСОБА_11 щодо узгодження або звітності про перетин Державного кордону України водіїв (із зазначенням їх анкетних даних) через пункти пропуску з метою отримання, перевезення гуманітарних вантажів та роздачі їх на території Харківської області у кількості всього 310 (триста десять) штук; ноутбук марки MacBook Air 13 inch Model A1466. s/n C1MSTD3YH3QD; картонний конверт від оператора мобільних послуг «Vodafone» ПрАТ «ВФ Україна» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 та картко тримач з написом PUK1 НОМЕР_5 PUK2 НОМЕР_6 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету № 6, який розміщений будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з наступним переліком: мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «7+» imei НОМЕР_7 із номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач циліндричної форми в картонному корпусі світло-коричневого кольору із надписом «IDA foundation», на якому наявні електронні документи із відомостями про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України; проекти листів (звітів) Кримінологічної асоціації України до ХОВА щодо доставки гуманітарних вантажів, на 9 арк.; аркуші паперу формату «А4» із відтисками круглої печатки виконаної барвником синього кольору із надписом: «Благодійна організація Благодійний фонд долоньки миру», на 6 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , згідно з наступним переліком: телефон марки «Samsung» (екран телефону не працює та має чисельні пошкодження); грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро; планшет марки iPad, серійний номер: DMPWRL36J28K; чорнові записи на 46 арк.; банківські картки з наступними номерами: 093189, 093189, 222682, 126856, 472859, 269599, 041480, 201177, 453535, 291806, 659418, 659061, 135671, 960140, 102070, 567713, 030777, 763483, 086343, 565734, 030751, 135304, 321609, 246469, 247810, 134125, 350086, 327807, 166368, 732032, 357282, 098651, 356656, 662045, 353224, 326934, 969084, 209510, 970085, 765925, 871584, 858878, 566369, 993570, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 в автомобілі марки «Honda» модель «Clarity», д.н.з. « НОМЕР_20 », номер кузова НОМЕР_21 , а саме: паперовий конверт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому наявні дані відправника «Годин ОСОБА_12 , НОМЕР_22 » та дані отримувача « ОСОБА_13 НОМЕР_23 », всередині якого наявний лист Благодійної організації «Благодійне товариство «Арменія» на адресу Харківської ОВА, на 2 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , згідно з наступним переліком: мобільний телефон Samsung Galaxy A 32, ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , з сім-картками з номерами НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ; мобільний телефон Samsung SM-G532F/DS, з ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон Sigma, з ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ; банківська картка «Monobank» № НОМЕР_32 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_33 ; предмети схожі на грошові кошти загальною сумою НОМЕР_34 доларів США, а саме: 148 банкнот номіналом 100 доларів США, 6 банкнот номіналом 50 доларів США; 1 банкнота номіналом 20 доларів США, 1 банкнота номіналом 10 доларів США; надірваний аркуш паперу з копією документу Асоціація «Підприємства полісся», 1 шт.; надірваний аркуш паперу з копією документу з печаткою Асоціація «Підприємства полісся», 1 шт.; 4 аркуші паперу з кольоровою копією документу ХОВА та копією підпису начальника ХОВА; лист-прохання з в/ч НОМЕР_35 до Асоціація «Підприємства полісся», на 1 арк.; кольорова копія Наказу ХОВА № 185В «Про узгодження виїзду за межі України» з додатком до нього списком осіб, загалом на 3 арк.; кольорова копія листа ХОВА до Голови ДПСУ № 01-46/6378 від 18.09.2023, на 1 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» до начальника ХОВА № 17/29 від 12.09.2023 за підписом ОСОБА_14 , на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_14 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_14 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_14 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; лист директора БО «БФ «Добрі серця небайдужих» ОСОБА_14 до начальника ХОВА, без реєстрації, на 2 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» за підписом ОСОБА_14 , на 1 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» до начальника ХОВА, на 1 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» за підписом ОСОБА_14 , на 1 арк.; аркуш паперу з частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» до начальника ХОВА, на 1 арк.; копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду №1-кс/761/23392023, на 3 арк. із супровідним листом до неї на ХОВА, на 1 арк.; 3 аркуші вирвані з блокноту з чорновими записами; аркуш паперу формату А4 з чорновими записами; аркуш паперу з чорновими записами; розірваний навпіл аркуш паперу із частиною документу БО «БФ «Добрі серця небайдужих» на одній стороні та чорновими записами на іншій; аркуш паперу з частиною документу Асоціація «Підприємства полісся» до начальника ХОВА, а також чорновими записами на зворотному боці до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д.н.з. « НОМЕР_36 », номер кузова НОМЕР_37 , а саме: лист БФ «БО «Добрі серця небайдужих», за підписом директора ОСОБА_14 на ім`я начальника ХОВА, на 2 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , згідно з наступним переліком: печатка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; печатка з назвою: « НОМЕР_38 з обмеженою відповідальністю УПАК 2000 №38384229»; печатка з назвою: « НОМЕР_38 з обмеженою відповідальністю АРКАДА-ПРЕМІУМ №36626878»; відтиски печатки з назвою: «Фермерське господарство Олешки-7 № НОМЕР_39 », на 3 арк.; відтиски печатки з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю УПАК 2000 №38384229», на 3 арк.; відтиски печатки з назвою: «Товариство з обмеженою відповідальністю АРКАДА-ПРЕМІУМ №36626878», на 3 арк.; лист формату А4 з чорновими записами імовірно ОСОБА_15 , виконані синьою ручкою, на 1 арк.; банківська карта № НОМЕР_40 ; банківська карта № НОМЕР_41 ; банківська карта № НОМЕР_42 ; банківська карта № НОМЕР_43 ; банківська карта № НОМЕР_44 ; банківська карта № НОМЕР_45 ; банківська карта № НОМЕР_46 ; банківська карта № НОМЕР_47 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , згідно з наступним переліком: грошові кошти 60 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 6000 доларів; грошові кошти 100 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 10000 доларів; грошові кошти 25 купюр номіналом по 1000 гривень, 13 купюр номіналом по 500 гривень, загальною сумою 31500 гривень; грошові кошти 10 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 1000 доларів; мобільний телефон марки «Apple iPhone» білого кольору (знаходиться під паролем), без жодних ідентифікуючих ознак на корпусі; грошові кошти 10 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 1000 доларів; грошові кошти 20 купюр номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 2000 доларів; 1 купюра номіналом 100 доларів США; рожевий конверт в якому знаходяться 2 купюри номіналом 100 доларів та 2 купюри номіналом 50 доларів, загальною сумою 300 доларів США; грошові кошти 4 купюри номіналом 50 Євро, 11 купюр номіналом 100 Євро, загальною сумою 1300 Євро; грошові кошти 1 купюра номіналом 100 доларів, 3 купюри номіналом 20 доларів, 3 купюри номіналом 10 доларів, 1 купюра номіналом 5 доларів, загальною сумою 195 доларів США; договір купівлі-продажу квартири від 23.12.2022 на 2 арк., заява за № реєстру 1175 на 1 арк., витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 318616886 на 1 арк.; квитанції про сплату за комунальні послуги АТ «Мега банк» щодо квартири за адресою: АДРЕСА_9 у кількості 14 шт.; витяги з наказів міністерства економіки України від 27.04.2022 №1026-22 (Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних) з відтиском печатки «Харківська обласна державна адміністрація України» та підписами ОСОБА_16 на 3 арк.; витяги з наказів міністерства економіки України від 27.04.2022 №1026-22 (Пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних) без печаток і підписів на 13 арк.; жорсткий диск «Hitachi» s/n 0A38013BA31200C96, розміром 500 Gb до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету №6, який розміщений в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з наступним переліком: мобільний телефон марки «Apple iPhone» модель «14+» imei: НОМЕР_48 imei 2: НОМЕР_49 ; мобільний телефон марки «Redmi 9A» imei 1: НОМЕР_50 , imei 2: НОМЕР_51 із номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_52 ; ноутбук марки «Acer» s/n НОМЕР_53 із зарядним пристроєм; посадова інструкція заступника директора Департаменту науки і освіти ОСОБА_17 , на 3 арк.; лист керівника апарату ХОВА до асоціації «Підприємства полісся» від 19.06.2023, на 1 арк.; документ «кримінологічний аналіз та запобігання злочинам у сфері надання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україні», на 4 арк.; купюри номіналом 50 американських доларів 4 шт.: купюра номіналом 50 американських доларів (МВ87606164А); купюра номіналом 50 американських доларів (МВ28569452А); купюра номіналом 50 американських доларів (МG18099975B); купюра номіналом 50 американських доларів (МI26679003А); купюри номіналом 100 американських доларів 38 шт.: купюра номіналом 100 американських доларів (DF44594328A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB93538559L); купюра номіналом 100 американських доларів (HE79228348C); купюра номіналом 100 американських доларів (KB98092521I); купюра номіналом 100 американських доларів (CB60123815A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB93259195Q); купюра номіналом 100 американських доларів (KL04743246E); купюра номіналом 100 американських доларів (KB87568257N); купюра номіналом 100 американських доларів (FD13002079A); купюра номіналом 100 американських доларів (KJ40186764A); купюра номіналом 100 американських доларів(KB59136577I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB48179733D); купюра номіналом 100 американських доларів (KF06285106A); купюра номіналом 100 американських доларів (HL58261617G); купюра номіналом 100 американських доларів (FB30242758C); купюра номіналом 100 американських доларів (HB92506656J); купюра номіналом 100 американських доларів(LL77999320I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB78010373B); купюра номіналом 100 американських доларів (KB41811731L); купюра номіналом 100 американських доларів (KL64380732B); купюра номіналом 100 американських доларів (HB88401441L); купюра номіналом 100 американських доларів (FG89290641A); купюра номіналом 100 американських доларів (HF93183797D); купюра номіналом 100 американських доларів (KG39408551A); купюра номіналом 100 американських доларів (LJ66191729B); купюра номіналом 100 американських доларів (LJ84866918A); купюра номіналом 100 американських доларів (LB12414083E); купюра номіналом 100 американських доларів (LF03217949G); купюра номіналом 100 американських доларів (PL23548136C); купюра номіналом 100 американських доларів (PE20180647B); купюра номіналом 100 американських доларів (LB23479617Q); купюра номіналом 100 американських доларів (LL91860105I); купюра номіналом 100 американських доларів (LL48568288F); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880150L); купюра номіналом 100 американських доларів (LB42771896N); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880151L); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880152L); купюра номіналом 100 американських доларів (PF32880153L); купюра номіналом 10 американських доларів (MF55823005A); купюра номіналом 20 американських доларів (ME51979886A); купюра номіналом 20 американських доларів (ME51979845A); купюра номіналом 50 американських доларів (MB04527218D); купюра номіналом 50 американських доларів (MD11964240A); купюра номіналом 50 американських доларів (JI07920519A); купюра номіналом 100 американських доларів 45 шт.: купюра номіналом 100 американських доларів (HB21337080J); купюра номіналом 100 американських доларів (KK32911683A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB16047833K); купюра номіналом 100 американських доларів (KB44332571G); купюра номіналом 100 американських доларів (KB91862005G); купюра номіналом 100 американських доларів (KF66802605A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB42421693J); купюра номіналом 100 американських доларів (KB59081449D); купюра номіналом 100 американських доларів (HB32033457A); купюра номіналом 100 американських доларів (HD49366007B); купюра номіналом 100 американських доларів (KL53479983C); купюра номіналом 100 американських доларів (HE80854648B); купюра номіналом 100 американських доларів (FL12063787A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB10351745K); купюра номіналом 100 американських доларів (HB50527590B); купюра номіналом 100 американських доларів (DA30805906A); купюра номіналом 100 американських доларів (FB54010540A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB08598947I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB28151075N); купюра номіналом 100 американських доларів (KB75342349C); купюра номіналом 100 американських доларів (HB66300766G); купюра номіналом 100 американських доларів (KA36366122A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB67395918P); купюра номіналом 100 американських доларів (KL75944862D); купюра номіналом 100 американських доларів (HL28789768G); купюра номіналом 100 американських доларів (HB74034992N); купюра номіналом 100 американських доларів (HF30937301F); купюра номіналом 100 американських доларів (HB04289097J); купюра номіналом 100 американських доларів (KK54157571A); купюра номіналом 100 американських доларів (KF12737435A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB11438536F); купюра номіналом 100 американських доларів (HL62462538D); купюра номіналом 100 американських доларів (DB24688613B); купюра номіналом 100 американських доларів (DB51548561B); купюра номіналом 100 американських доларів (HB27572691E); купюра номіналом 100 американських доларів (HB31911805E); купюра номіналом 100 американських доларів (HC83528767A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB03976620R); купюра номіналом 100 американських доларів (KG22092901A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB00796194N); купюра номіналом 100 американських доларів (HB67053826G); купюра номіналом 100 американських доларів (HI01483414A); купюра номіналом 100 американських доларів (KL23892176E); купюра номіналом 100 американських доларів (KG29220718B); купюра номіналом 100 американських доларів (KB03979659M); купюра номіналом 100 американських доларів (KB21773236G); купюра номіналом 100 американських доларів (KG66902037A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB79872095G); купюра номіналом 100 американських доларів(KB41705200A); купюра номіналом 100 американських доларів (DF54490342B); купюра номіналом 100 американських доларів (KL31762234B); купюра номіналом 100 американських доларів (KF13082900A); купюра номіналом 100 американських доларів (KB70755821I); купюра номіналом 100 американських доларів (KB24018082A); купюра номіналом 100 американських доларів (HB18910061I) до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , згідно з наступним переліком: ноутбук марки «hp», моделі 15-ra059ur, SN № CND9264463, ProdID 3QU42EA№ НОМЕР_54 , разом з зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «hp» , серії 5 CB1413HH4, 630 (модель) , сірого кольору, разом з зарядним пристроєм до нього; аркуш паперу А4, який містить написи з обох боків, виконані печатним способом на одному боці аркуш має назву: «Навчальний план підготовка магістра з галузі знань 03 Гуманітарні науки», на іншому боці аркуш має написи з номерами автомобілів та пропускних пунктів, на 1 аркуші до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 у приміщенні кабінету №238, який розміщений в будівлі (літ. "Б-2-4", реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 01) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, згідно з наступним переліком: телефон, який є особистим телефоном ОСОБА_18 марки Galaxy A51, моделі SM-A515F, серійний номер НОМЕР_55 , з номером мобільного телефону НОМЕР_56 (оператор Vodaphone); флеш-накопичувач марки Transcend 32 GB, серії НОМЕР_57 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначено місцем зберігання всього арештованого майна - слідчий відділ УСБУ в Харківській області

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_58 , орган, що видав 6317 відмовлено.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, власник майна ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 грудня 2023 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 17 листопада 2023 року у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро; постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотання слідчого щодо накладення арешту на грошові кошти, що є власністю ОСОБА_7 , та які вилучено під час проведення обшуку 17 листопада 2023 року у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати повернути зазначені грошові кошти ОСОБА_7 .

Одночасно з апеляційною скаргою, ОСОБА_7 подав клопотання про проновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкові від 21 грудня 2023 року.

В обґрунтування пропущеного строку на апеляційне оскарження, ОСОБА_7 зазначає, що він перебуває на військовій службі в зоні проведення бойових дій у межах Запорізької області. Про факт арешту його грошових коштів він дізнався по відбуттю у щорічну основну відпустку до м. Хмельницький, де 09 лютого 2024 року його родичи та адвокат повідомили про наявність кримінального провадження щодо батька та арешт грошових коштів.

Суд апеляційної інстанції доводи власника майна щодо поважності причин пропуску строку на оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 грудня 2023 року вважає поважними, що є підставою для поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Мотивуючи доводи апеляційної скарги, ОСОБА_7 зазначає, що оскаржувана ухвала постановлена без надання органом досудового розслідування належних та допустимих доказів обґрунтованості поданого клопотання, без наявності правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені у домоволодінні, де проживає його батько ОСОБА_13 .

Вважає, що слідчий суддя не надав оцінки доводам захисника ОСОБА_13 щодо належності вилучених грошових коштів саме ОСОБА_7 , який жодного відношення до даного кримінального провадження не має.

Зазначає, що він є сином обвинуваченого ОСОБА_13 та вилучені грошові кошти є його особистим заощадженням.

З 2022 року та по теперішній час він проходить військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період у ВЧ НОМЕР_59 на посаді помічника командира батальйону з правової роботи.

Загальна сума його доходу з 24 березня 2022 року по 31 грудня 2023 року склала 2 196 825, грн. Більша частина грошових коштів, а саме 1 038 124,80 грн була переказана ним на рахунки його родичів: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які надалі здійснювали обмін гривні на іноземну валюту (долари США, євро) та передавали їх на фактичне зберігання ОСОБА_13 . Решту грошових коштів він передавав своєму батькову ОСОБА_13 під час особистих зустрічей, з огляду на існуючу домовленість щодо здійснення такого зберігання у будинку тестя і тещі, де фактично проживав його батько, після переїзду з м. Харкова.

Вилучені грошові кошти не є предметом будь-яких кримінальних правопорушень, а акумулювались у ОСОБА_13 з його грошового забезпечення, та жодного відношення до кримінального провадження не мають.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду апеляційної скарги, власник майна ОСОБА_7 до суду апеляційної інстанції не прибув, подав клопотання про розгляд справи без його участі, оскільки він безпосередньо знаходиться в зоні проведення бойових дій.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який проти задоволення апеляційної скарги заперечував, перевіривши матеріали судового провадження, суд апеляційної інстанції приходить до наступного висновку.

Згідно частини 1 статі 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З матеріалів провадження вбачається, що ОВС СВ УСБУ в Харківські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000179 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 частини 1 статті 114-1, частиною 2 статті 28 частини 3 статі 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та вилучення документів, в тому числі листів від асоціації, громадських організацій, благодійних фондів та місцевих органів виконавчої влади, що стосуються процесу оформлення та надання дозволу громадянам України на виїзд з України в цілях волонтерської діяльності; печаток асоціацій, громадських організацій, благодійних фондів; речей, чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, планшетів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ факту причетності ОСОБА_13 до вчинення злочинних дій за вищевказаних обставин.

17 листопада 2023 року в ході обшуку у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , крім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро.

Звертаючись з клопотанням про арешт майна слідчий зазначав, що вилучені під час вищезазначеного обшуку речі та предмети можуть містити інформацію, що підтверджує функціонування злочинної схеми та вчинення розслідуваних злочинів, що є критерієм відповідності статті 98 КПК України.

З метою недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, орган досудового розслідування вважав за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

Задовольняючи клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 17 листопада 2023 року за місцем проживання ОСОБА_13 , у домоволодінні з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , слідчий суддя виходив з того, що стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні слідчого майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Слідчий суддя вважав, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна, в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.

З доданих до апеляційної скарги ОСОБА_7 , який є сином ОСОБА_13 , що вбачається з свідоцтва про народження серії НОМЕР_60 , судом апеляційної інстанції встановлено.

Відповідно до Наказу командира військової частини НОМЕР_59 № 27 від 24.03.2022 ОСОБА_7 призвано на військову службу по мобілізації в особливий період, зараховано до списків особового складу військової частини НОМЕР_59 .

Згідно довідки ВЧ НОМЕР_59 розмір грошового забезпечення старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 за березень 2022 жовтень 2023 складає 1 999 825,85 грн.

З наданих ОСОБА_7 банківських квитанцій вбачається, що ним, протягом 2022 2023 років систематично здійснювалися перекази грошових коштів на ім`я: ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , які є родичами ОСОБА_7 , що підтвердженно наданими: свідоцтвом про народження ОСОБА_13 . І- НОМЕР_61 , свідоцтвом про укладення шлюбу НОМЕР_62 .

До апеляційного суду надійшли заяви ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , в яких зазаначені особи підтверджують отримання грошових переказів на їх банківські рахунки від ОСОБА_7 , які в подальшому конверктувалися ОСОБА_13 в іноземну валюту та знаходилися у нього на зберігаенні за домовленістю з сином.

З врахуванням наданих апелянтом доказів щодо походження вилучених грошових коштів, під час проведеного обшуку у ОСОБА_13 , суд апеляційної інстанції доводи ОСОБА_7 вважає слушними та приходить висновку, що слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро, мають значення для забезпечення кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000179 від 27.01.2023, можливість їх використання як доказу у цьому провадженні та доказів того, що вони були здобуті злочинним шляхом, чи були предметом кримінального правопорушення.

Встановлені під час апеляційного перегляду ухвали слідчого судді обставин належності грошових коштів ОСОБА_7 , прокурором не спростовано.

Згідно положень статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 23.01.2014 у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22.09.1994 та "Кушоглу проти Болгарії" від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції").

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21.02. 1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до частини 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З врахуванням встановлених судом апеляційної інстанції обставин, колегія суддів приходить висновку, що таке втручання у власність шляхом накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_7 , є невиправданим.

У зв`язку із наведеним, суд апеляційної інстанції вважає доводи апеляційної скарги ОСОБА_7 такими, що підлагають задоволенню, ухвала слідчого судді у відповідній частині скасуванню, з постановленням у цій частині нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись статтями 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України,-

постановив:

Клопотання власника майна ОСОБА_7 про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 грудня 2023 року - задовольнити, та поновити строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 грудня 2023 року в частині накладення арешту на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро скасувати і постановити в цій частині нову ухвалу.

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОСВ-3 СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_28 в частині накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучене в ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 грошові кошти: 242 банкноти номіналом по 100 доларів США, 2 банкноти номіналом по 20 доларів США, 123 банкноти номіналом по 100 євро, 16 банкнот номіналом по 20 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 1 банкнота номіналом 200 євро відмовити.

В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий -

Судді: