Провадження № 1-кс/686/5533/24
28 червня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Гнівань, Вінницької області, українця, громадянина України, працюючого водєм ПП «КОЛЛМІ», маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягають на задоволенні клопотання, просять продовжити до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання АДРЕСА_1 .
Підозрюваний і його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання.
Звхисник зазначив просив продовжити запобіжний захід у межах визначеного законом строку, який сукпно не повинен перевищувати шести місяців.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з травня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, клоназепам та діазепам за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 15.08.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
Так, 15.08.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 16.08.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам. Після отримання від ОСОБА_4 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
16.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблеток з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, які ОСОБА_8 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_3 , карта на ім`я ОСОБА_6 , та що до сплати 1300 гривень.
ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 1300 грн. Після чого ОСОБА_8 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_9 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.
В подальшому, 17.08.2023, ОСОБА_6 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , взяв пакунок з таблетками з назвою ««Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетками з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.08.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_8 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 21.08.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» в одному упакуванні з серійним № 021129736 з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» в одному упакуванні з серійним № 022053580 з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
2.Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 29.08.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Lorazepam», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 0,0423 г, «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0,234 г та «Rivitril» який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, масою 0,0259 г.
Так, 29.08.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з «Lorazepam», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам, «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та «Rivitril» який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 29.08.2023, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку для ОСОБА_6 , відправив ОСОБА_4 , в ході якої було вилучено медичні препарати з назвою «Lorazepam», в одному упакуванні з серійним № 013560782, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю лоразепам масою 0,0423 г, «XANAX», в одному упакуванні з серійним номером № 022306786, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0,234 г та «Rivitril» в одному упакуванні з серійним № 061 275687, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, масою 0,0259 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, лоразепам, клоназепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
3. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 13.09.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0,0195 г, «Rivitril» в таблетках, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, масою 0,0371 г та «Rivitril» в каплях, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, масою 0,0229 г.
Так, 13.09.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, «Rivitril» в таблетках, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепамта «Rivitril» в каплях, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 13.09.2023, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку для ОСОБА_6 , відправив ОСОБА_4 , в ході якої було вилучено медичні препарати з назвою ««XANAX» водному упакуванні з серійним номером № НОМЕР_4 , який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масою 0,0195 г, «Rivitril» в таблетках в одному упакуванні з серійним номером № 021521462, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, масою 0,0371 г та «Rivitril» в каплях в одному упакуванні з серійним номером № 061276873, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, масою 0,0229 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
4.Також, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 26.09.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
Так, 26.09.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 27.09.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав відправлені ОСОБА_4 , чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_4 , вищевказаних речовин ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
02.10.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_8 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_5 , та що до сплати 5000 гривень.
ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в см повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_7 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_4 , підтвердила для ОСОБА_9 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_8 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_8 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_9 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.
В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_6 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_6 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 03.10.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_8 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 04.10.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № НОМЕР_9 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 31.10.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г.
Так, 31.10.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1Б.
Далі, 01.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_4 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_4 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 15.11.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_8 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Далі 16.11.2023, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_4 , підтвердила для ОСОБА_9 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_8 , в сумі 6800 гривень.
В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_6 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_8 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
6. Також, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_4 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Також, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 28.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, 28.11.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 29.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_4 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г.
Так, 12.12.2023, ОСОБА_4 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 13.12.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_4 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 13.12.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_9 , за номером НОМЕР_2 , щодо придбання лікарських засобів з назвою «Rivotril» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та «Valium» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які ОСОБА_8 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_13 , в сумі 3150 грн.
Далі 15.12.2023, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_4 , підтвердила для ОСОБА_9 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_8 , в сумі 3150 гривень.
В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , взяв пакунок з лікарськими засобами з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам та попрямував до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 15.12.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_8 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 18.12.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились лікарські засоби з «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, клоназепам та діазепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Таким чином ОСОБА_4 , вжив усіх заходів для контрабанди, шляхом переміщення психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю, через кордон України з приховуванням від митного контролю досягнувши при цьому раніше поставленої мети.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, діазепам та лоразепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, діазепам та лоразепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:
- рапортом від 05.04.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;
- рапортом від 03.04.2023;
- рапортом від 04.05.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 16.08.2023 та за 21.08.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.08.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 22.08.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП від 06.10.2023;
-повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 30.08.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 29.08.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/9245-НЗПРАП від 16.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 26.09.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 14.09.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 13.09.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП від 26.09.2023;
- рапортом від 04.10.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.10.2023 та за 04.10.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 09.10.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 09.10.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 23.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 13.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 15.11.2023;
- рапортом від 18.11.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 15.11.2023 та за 18.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 20.11.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.11.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 22.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 22.11.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/195-НЗПРАП від 09.01.2024;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 28.11.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/197-НЗПРАП від 09.01.2024;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 12.12.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/194-НЗПРАП від 09.01.2024;
- рапортом від 18.12.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 13.12.2023 та за 18.12.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.12.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 19.12.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/198-НЗПРАП від 16.01.2024;
- актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 08.01.2024;
- протоколом обшуку транспортного засобу, автобусу марки «Vanhool» моделі «Т 917», сірого кольору, номер кузова: № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_14 , від 08.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/712-НЗПРАП від 22.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/734-НЗПРАП від 23.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/725-НЗПРАП від 19.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/723-НЗПРАП від 23.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/714-НЗПРАП від 24.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/735-НЗПРАП від 25.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/736-НЗПРАП від 25.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/737-НЗПРАП від 23.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/729-НЗПРАП від 24.01.2024;
10.01.2024 ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту по 07.03.2024 включно.
04.03.2024, слідчимсуддеюХмельницькогоміськрайонного суду, строк досудовогорозслідування в даномукримінальномупровадженніпродовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 08.05.2024.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.05.2024 продовжено строку досудового розслідування до 6 місяці, тобто до 08.07.2024.
03.05.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , продовжено по 03.07.2024.
Разом з тим, згідно із ч.6 ст. 194 КПК України строк дії обов`язків, передбачених слідчим суддею в ухвалі суду у разі внесення застави, не може перевищувати двох місяців. Таким чином, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього ОСОБА_12 , закінчується 03.07.2024, що є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.
24.06.2024, у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування іншій стороні тобто підозрюваному ОСОБА_4 , та його захиснику ОСОБА_5 .
Однак, у зв`язку з великим об`ємом проведених слідчих дій а також НСРД в даному кримінальному провадженні, для сторони захисту необхідний тривалий час для ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадження, а строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , закінчується 03.07.2024, що не є достатнім.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом. Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що може бути призначене у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального, дані про його особу.
На даний час продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України. Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинені ним кримінальні правопорушення, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.
Ризик в пливу на свідків у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає на даній стадії кримінального провадження можливим.
Разом із тим слідчий суддя враховує те, що такий ризик може існувати не лише на початковій стадії кримінального провадження, зважаючи на принцип безпосередності дослідження доказів та сприйняття показань судом під час розгляду обвинувального акта по суті.
Щодо ризику вчинення іншого, у тому числі аналогічного кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає, що такий ризик існує.
Слідчий суддя, з огляду на усі встановлені обставини, поведінку підозрюваного після повідомлення про підозру та застосування відносно нього запобіжного заходу тяжкість кримінального правопорушення, приходить до висновку про достатність та дієвість обраного до нього запобіжного заходу, однак з урахування стадії кримінального провадження умови його застосування відносно ОСОБА_4 слід встановити у період з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня.
Указаний запобіжний захід є достатнім стримуючим фактором від проявів зазначених ризиків і здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, зважаючи на стадію досудового розслідування та належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Щодо строку застосування запобіжного заходу слідчий суддя зазначає таке.
Відповідно до частини 6 статті 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
Після закінчення цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Відповідно до ч.4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора, а у частині дев`ятій ст.199 КПК законодавець визначає можливість продовження слідчим суддею запобіжного заходу, зокрема у вигляді тримання під вартою до проведення підготовчого судового засідання.
Окрім того, закон містить поняття «завершення» як проміжний етап досудового розслідування. Досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом або з клопотанням про застосування примусових заходів, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи та іншим особам відповідно до положень ст. 290 КПК; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК, та не має точок дотику із завершенням досудового розслідування. До цього слід додати, що законодавчі обмеження на проведення слідчих (розшукових) дій «прив`язані» саме до закінчення, а не до завершення досудового розслідування.
Зазначена правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 17.02.2021 за результатом розгляду справи 344/6630/17.
У зв`язку із наведеним та із семантичного та телеологічного тлумачення ч.4 ст.176 КПК України і ч.6 ст.199 КПК України слід прийти до висновку, що законодавець мав на меті унормувати процедуру судового контролю за дотриманням права на свободу та особисту недоторканість особи у кримінальному провадженні та усунути прогалину у правовому регулюванні у випадках, коли досудове розслідування завершене проте, не закінчене, або закінчене направленням обвинувального акта, проте прокурор вважає необхідним продовжити відносно особи запобіжний захід, що виклав у відповідному клопотанні, проте строк тримання особи підозрюваного (обвинуваченого) під вартою (домашнім арештом)закінчується до призначення судом у п`ятиденний строк відповідно ч.1 ст.314 КПК України та початку підготовчого судового засідання; або закінчення строку указаного запобіжного заходу припадає до визначення складу суду з його розгляду та, відповідно до часу призначення підготовчого судового засідання,у якому суд за клопотанням учасників судового провадження може вирішити питання про запобіжний захід обвинуваченого.
Отже, підходи до застоування чи продовження запобіжного заходу у вигляді домашьного арешту є за свою суттю аналоігчними.
Згідно із ч.2 ст283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій:
1) закрити кримінальне провадження;
2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Відповідно до п.3 ч.2. ст.283 КПК України звернення до суду у з обвинувальним актом є формою закінчення досудового розслідування.
В судовому засіданні встановлено, що сторона обвинувачення визнала зібрані під час досудового розслідування докази у цьому кримінальному провадженні достатніми для складання обвинувального акта,у тому числі відносно ОСОБА_4 .
Після виконання вимог ст.290 КПК України перебіг строку у цьому кримінальному провадженні буде відновлений і прокурор у найкоротший строк зобов`язаний буде вчинити одну з дій, передбачених ст.283 КПК України.
Разом із тим, строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження кримінальним процесуальним законом не визначений.
Відомостей про його встановлення слідчим суддею будь-якому учаснику кримінального провадження, матеріали клопотання не містять.
Станом на час розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя установив, що підозрюваний і його захисник не ознайомилися із матеріалами досудового розслідування.
Отже, продовження дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування у разі закінчення строку дії застосованого відносно особи у порядку ст.176 КПК України можливе у разі закінчення строку запобіжного заходу до часу направлення обвинувального акта до суду та визначення складу суду для розгляду кримінального провадження щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах визначеного ст..197 КПК України шістдесятиденного строку, а щодо запобіжного заходу у вигляді домшьного арешту - у межах строку, визначеного ч.6 статті 181 КПК України
Подальший судовий контроль слідчого судді у частині застосування запобіжних заходів до особи можливий у порядку ст..199 КПК України у зазначених вище випадках.
Отже, відсутність окремої стадії кримінального провадження після завершення досудового розслідування не свідчить про неможливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження,якими є запобіжні заходи.
При цьому у разі ненаправлення обвинувального акта до суду та закриття кримінального провадження за приписами положень ст..132 КПК України, ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (яким є запобіжний захід) припиняє свою дію.
Під час проведення підготовчого судового засідання суд має право скасувати або обрати інший запобіжний захід.
З урахуванням викладеного, строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 слід продовжити у межах двомісячного строку відповідно до ст..181 КПК України до 22.08.2024.
Такий строк запобіжного заходу підозрюваному буде достатнім для можливості ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки, що виключає можливість прояву ризиків у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити по 22.08.2024 застосований до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.01.2024 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із встановленням заборони залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня з покладанням на нього зобов`язання прибувати до суду, слідчого судді за кожною вимогою та покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1