Справа № 712/3097/24
Провадження №1- кс/712/1439/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування встановлено, що 30.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшло повідомлення про те що, 30.01.2024 року, близько 12:00 годині в пошуковій системі соціальної мережі Телеграм, ОСОБА_5 , знайшов закритий телеграм канал під назвою ОСОБА_6 . Цього ж дня подав об`яву про пасажирське перевезення з міста Кишеньов Республіки Молдова до України, в сторону міста Черкаси. В подальшому, в приватні повідомлення написала невідома особа та повідомила, що має номер мобільного телефону нічного перевізника. В подальшому, перерахувавши кошти у сумі 4200 гривень перевізнику, на банківську картку № НОМЕР_1 , зв`язок з останнім зник та оплачених послуг ОСОБА_5 , не отримав. (ЄО 5760 від 30.01.2024).

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 29.01.2024 до нього поверталась дружина з міста Кишиньова Республіки Молдова та попросила його знайти перевізника до України в сторону міста Черкаси. В подальшому, близько о 11:00 годині, ОСОБА_5 , зайшов до соціальної мережі Телеграм та в пошуковій системі знайшов закритий телеграм - канал, під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вступивши у вищевказаний телеграм - канал, подав об`яву з приводу перевізників з міста Кишиньов Республіки Молдова до України в сторону міста Черкаси. Цього ж дня, близько о 12 год. 40 хв., потерпілому в особисті повідомлення соціальної мережі Телеграм написала особа ОСОБА_7 та повідомила, що в неї є номер телефону перевізника, а саме НОМЕР_2 , який займається нічними перевезеннями, та повідомила, що вже користувалась послугами даного перевізника. В подальшому, близько о 12 год. 45 хв., ОСОБА_5 , написав перевізнику в соціальній мережі Вайбер на ім`я ОСОБА_8 , щоб дізнатися чи є рейс на 30.01.2024 опісля 23 години в сторону міста Черкаси, на що останній повідомив, що в ніч з 30.01.2024 по 31.01.2024 о 01:00 годині є рейс, ціна якого становила 2100 гривень. На дану пропозицію, ОСОБА_5 , погодився та 29.01.2024 о 13:02:37 годині здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4200 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 . Після чого, зв`язок з перевізником не підтримувався та оплачених послуг отримано не було.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшло повідомлення про те що, 30.01.2024 року, близько 12:00 годині в пошуковій системі соціальної мережі Телеграм, ОСОБА_5 , знайшов закритий телеграм канал під назвою ОСОБА_6 . Цього ж дня подав об`яву про пасажирське перевезення з міста Кишеньов Республіки Молдова до України, в сторону міста Черкаси. В подальшому в приватні повідомлення написала невідома особа та повідомила, що має номер мобільного телефону нічного перевізника. В подальшому, перерахувавши кошти у сумі 4200 гривень перевізнику, на банківську картку № НОМЕР_1 , зв`язок з останнім зник та оплачених послуг ОСОБА_5 , не отримав. (ЄО 5760 від 30.01.2024).

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 29.01.2024 до нього поверталась дружина з міста Кишиньова Республіки Молдова та попросила його знайти перевізника до України в сторону міста Черкаси. В подальшому, близько о 11:00 годині, ОСОБА_5 , зайшов до соціальної мережі Телеграм та в пошуковій системі знайшов закритий телеграм - канал, під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вступивши у вищевказаний телеграм - канал, подав об`яву з приводу перевізників з міста Кишиньов Республіки Молдова до України в сторону міста Черкаси. Цього ж дня, близько о 12 год. 40 хв., потерпілому в особисті повідомлення соціальної мережі Телеграм написала особа ОСОБА_7 та повідомила, що в неї є номер телефону перевізника, а саме НОМЕР_2 , який займається нічними перевезеннями, та повідомила, що вже користувалась послугами даного перевізника. В подальшому, близько о 12 год. 45 хв., ОСОБА_5 , написав перевізнику в соціальній мережі Вайбер на ім`я ОСОБА_8 , щоб дізнатися чи є рейс на 30.01.2024 опісля 23 години в сторону міста Черкаси, на що останній повідомив, що в ніч з 30.01.2024 по 31.01.2024 о 01:00 годині є рейс, ціна якого становила 2100 гривень. На дану пропозицію, ОСОБА_5 , погодився та 29.01.2024 о 13:02:37 годині здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4200 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 . Після чого, зв`язок з перевізником не підтримувався та оплачених послуг отримано не було.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , за адресою АДРЕСА_1 , надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок;

- інформацію про зміну даних банківського рахунків, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 25.01.2024 року по 25.02.2024 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 25.01.2024 року по 25.02.2024 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору агентурно- оперативної роботи ВКГІ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1