печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8005/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що у період 2017-2018 років особами, які входять до складу (очолюють) колегіальних органів управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФПУ, прийняті рішення про відчуження майнового майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у складі 15 будівель та споруд загальною площею 9 277 кв.м.

Згідно проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оцінки ринкова вартість вказаного майна складала 12,6 млн. грн.

За результатами проведеного конкурсною комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конкурсу 23.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено попередній договір купівлі-продажу комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 8,87 млн. грн.

Проте, у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало умови попереднього договору, у зв`язку з чим в укладанні основного договору купівлі-продажу було відмовлено.

Водночас, інший учасник конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укласти договір купівлі-продажу вищевказаного комплексу будівель саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У лютому 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено мирову угоду про укладання договору купівлі-продажу зазначеного комплексу будівель.

Після того, 06.03.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частин комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за загальною вартістю у 8,86 млн. грн.

Після відчуження зазначеного нерухомого майна, 29.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частини комплексу будівель за аадресою: АДРЕСА_2 , за ціною 165 993,00 грн.

У подальшому, 09.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна передало до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) комплекс будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які були оцінені директорами зазначених підприємств у 7 480 041, 29 грн.

Крім того, 15.11.2022 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Іпотекодержатель) та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (Іпотекодавець та/або Майновий поручитель) укладено договір іпотеки (майнової поруки), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою повного виконання зобов`язання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (позичальник перед ОСОБА_5 за договором позики від 15.11.2022 на суму 7 400 000 грн.) передає в іпотеку ОСОБА_5 нерухоме майно комплекс будівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи перебувають у родинних чи дружніх відносинах один з одним та у змові з посадовими особами Федерації професійних спілок України та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили незаконне відчуження державного майна, а саме комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка до 02.08.2023 була керівником вказаного підприємства. Водночас, ОСОБА_8 є також бенефіціарним власником, який має не прямий вирішальний вплив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, з 11.08.2023 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка також є керівником ПрАТ завод « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у період часу з 2010 по 2018 роки отримував доходи від ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який у свою чергу є родичем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 іпотекодержателя нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, зокрема рішень та наказів про видачу свідоцтв на право власності об`єктів нерухомого майна 15 будівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та інших предметів, які перебувають у володінні та розпорядженні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інвентаризаційних справ, реєстраційні справ та технічних паспортів будівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , документів щодо подання відомостей для реєстрації права власності та видачі свідоцтв (дублікатів свідоцтв) на право власності на нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8005/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА