Справа № 676/2703/24
Номер провадження 1-кс/676/746/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 16 год. 11 квітня 2024 року, невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 11 811 гривень, яка належить ОСОБА_5 , чим останній завдано майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 14 квітня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_6 надала покази, що має у володінні банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яку використовує в особистих цілях. 11.04.2024 року, близько 16 год. 08 хв., на її мобільний телефон надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів міжнародним переказом на суму 300 USD. Перейшовши за даним сповіщенням у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розділ «Платежі» помітила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 одним платежем на «TRINITYBROADCASTINGN, НОМЕР_3 » списано грошові кошти на суму 11 811,02 грн. Після чого, дану банківську картку одразу заблокувала, через телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також додала, що о 21.24 год. 12.04.2024 року з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення про повторну спробу списання грошових коштів з цієї ж заблокованої кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 300 USD, проте відбулась відмова переказу у зв`язку із тим, що вказана картка неактивна. Про, що повідомила в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За будь-якими посиланнями не переходила, телефонних дзвінків від невідомих осіб не отримувала, доступ до банківської кредитної картки та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише у неї, PIN-код та CVV-код нікому не повідомляла.

Потерпілою ОСОБА_5 в межах кримінального провадження надано виписку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), де вказано, що о 16:08 год. 11.04.2024 року здійснено грошовий переказ на суму 11 811, 02 грн. на «TRINITYBROADCASTINGN, НОМЕР_3 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10 квітня 2024 року по 13квітня 2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , за період часу з 10 квітня 2024 року по 13квітня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 10квітня 2024 року по 13 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 10 квітня 2024 року по 13 квітня 2024 року.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід відмовити, з наступних підстав.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження №0000488 наявна довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) із вказаним в ній рахунком на який перераховано кошти потерпілої, отримана в процесуальний спосіб. З огляду на вказані обставини, немає підстав для надання повторно доступу до зазначеної інформації, яку потерпіла надала добровільно, з якої відомо номер банківського рахунку невідомої особи на яку здійснено списання коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Слідчий не надав, а слідчий суддя не здобув інших переконливих доказів необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, фактично подане клопотання належним чином не обгрунтованої. Погоджуючи дане клопотання процесуальний прокурор не усунув даних недоліків, тобто формально підписав дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В клопотанні слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1