Справа № 522/6054/24
Провадження № 1-кс/522/2323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000400 від 28.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2024 до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 28.03.2024 приблизно o 08:28 год. таємно вчинила крадіжку грошових коштів у розмірі 13800,00 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку: НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 28.03.2024 року він перебував на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 та йому у меседжер «Вайбер» надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переведення грошових коштів у розмірі 13800 на іншу банківську карту, де було зазначено тільки перші чотири цифри та чотири останні цифри. Також додав, що на його мобільний телефон сумнівні повідомлення не надходили, ніхто не телефонував та його картка завжди при ньому. Після переведення грошових коштів потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував карту.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_3 , (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення інформації у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до неї банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до них банківських карток, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу з 08:20 год. 28.03.2024 по 09:00 год. 28.03.2024 року.

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» - з 08:20 год. 28.03.2024 по 09:00 год. 28.03.2024 року.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_2 або слідчому із групи слідчих.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.05.2024