БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/735/24
Провадження № 1-кс/497/337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

18.04.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення № 2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 року до суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого Відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2024 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2024 в період часу з 18:10 по 18:20 годину, невстановлена особа в месенджері Телеграм з аккаунту під нікнеймом ОСОБА_6 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , надіслала їй посилання для підтвердження переказу їй грошових коштів за нібито придбаний нею товар у ОСОБА_5 , у вигляді дитячого взуття на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди ОСОБА_5 в форму вводу ввела комбінацію числового набору, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ її банківського рахунку, до якого була прикріплена вірутальна карта ПУМБ НОМЕР_1 , з якого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму понад 30000 гривень.

Зі свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно півроку тому, вона будучи зареєстрованим користувачем платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 для публікації онлайн оголень про покупки, продаж чи обмін товарами, де вона опублікувала оголошення про продаж дитячого взуття, своєї малолітньої дитини, вартістю 450 гривень.

13.03.2024 приблизно о 16:48 годин, з приводу даного оголошення їй написала коментар невідома їй дівчина, яка попросила перейти для приватного спілкування у месенджер Телеграм, на що потерпіла ОСОБА_5 й погодилась. В подальшому, вказана дівчина, шляхом обману під видом потенціального покупця товару, запропонувала потерпілій ОСОБА_5 здійснити електронну оплату товару з її боку, лише за підтвердженням потерпілої ОСОБА_5 , на що остання погодилась. Внаслідок цих протиправних дій невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 перейшла за фішінговим посилання, надісланим їй «псевдопокупцем», в результаті чого невстановлена особа отримала доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , звідки заволоділа грошовими коштами, шляхом підвищення кредитного ліміту на картці, а після переказу їх на невстановлену картку.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 зазначає, що в проміжках між здійсненням нею маніпуляцій по підтвердженню електронного чеку по вказівці «псевдопокупця», їй телефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_8 з номеру стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який нібито представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та контролював нібито підтвердження отримання потерпілою

ОСОБА_5 переказу грошових коштів у сумі 400 гривень.

Наразі, у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 з метою встановлення кінцевого одержувача її грошових коштів, внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку за яким закріплені зазначені банківські картки потерпілої.

Слідчий та прокурор кожен окремо надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с.14, 15).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , які містять відомості про перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплені банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 13.03.2024 по 18.03.2024.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , надати слідчому Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку за яким закріплені банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , в період з 13.03.2024 по 05.04.2024, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів, а також платіжних терміналів, пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1