Справа № 445/1339/24
Провадження № 1-кс/445/491/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 червня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження №0000305 від 06 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 05.06.2024 року об 10:30 год. невідома особа під приводом надання фінансової допомоги від держави, заволоділа персональними даними та реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) з якої шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 48500 грн., які переведені на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в користуванні має банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 . Крім цього має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського рахунку: НОМЕР_2 . Нещодавно кредитний ліміт на її кредитній картці № НОМЕР_1 був збільшений до 60000 грн. У своєму мобільному телефоні використовує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказані банківські картки підв`язані до її абонентського номера телефону НОМЕР_5 . 04.06.2024 року о 23:55 год. у додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від викладача ОСОБА_6 , надійшло повідомлення про те, що вони подала заявку на фінансову допомогу та їй зарахували кошти на ІНФОРМАЦІЯ_6 (12800 гривень). У даному повідомленні містилося посилання за яким необхідно було перейти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб подати заявку на отримання фінансової допомоги. 05.06.2024 року близько 10:30год. вона вирішила перейти за вказаним посиланням та подати заявку на фінансову допомогу. Оскільки вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відповідну картку, вона вирішила перейти за вказаним посиланням через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 Перейшовши за даним посиланням, відкрилося віконце де необхідно було вказати дані банківської картки і номер мобільного телефону. Вказавши реквізити банківської картки та свій абонентський номер телефону вона зберегла вказані дані. За декілька хвилин після цього, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона виявила що здійснений переказ грошових коштів з її кредитної картки в сумі 29000 грн. та 19500 грн. Зрозумівши що вона стала жертвою шахраїв, вона зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати свої банківські картки. Менеджер банку повідомив їй, що грошові кошти з кредитної картки переведені на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У відділенні банку їй надали виписку по банківському рахунку, згідно якого грошові кошти з були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 29000 грн. та 19500 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.06.2024 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_2 або №43 за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти та інші деталі операції на паперових і електронних носіях; інших документів про переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 за період з часу з 00:00 год. 01.06.2024 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням рахунку до якого відкрита дана банківська картка (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, інформації щодо зняття готівки відеозапис в момент їх отримання в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- інформації із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку банківської картки № НОМЕР_3 .

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1