СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1713/24
ун. № 759/4697/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002275, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.03.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002275 від 04.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.11.2022, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 14 800 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.11.2022, близько 15 год. 30 хв., коли вона перебувала вдома у своєї подруги ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , їй надійшов дзвінок з раніше невідомого абонентського номеру НОМЕР_1 . Прийнявши даний виклик, невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 якась особа з Херсонської області на ім`я ОСОБА_7 намагається оформити кредит на загальну суму 40 000 грн., при цьому запитали мене чи знайома їй ця особа і чи не передавала вона інформацію стороннім особам стосовно своїх карток, на що вона відповіла що ні. Після цього, для збереження грошових коштів, працівник служби безпеки банку сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввести код, який він продиктує, та почав погрожувати, що якщо так не зробити, то її особисті дані передадуть до Служби безпеки України, так як це є сприянням роботі шахраїв із непідконтрольної території України. Погодившись, вона зайшла в додаток та почала вводити цифри, які казав працівник. Також працівник повідомив, що після введення коду їй передзвонять з банку та будуть питати чи добровільно та без примусу вона це робить, на що вона повинна була відповідати, що так, добровільно. Після того як вона натиснула кнопку «відправити», одразу побачила сповіщення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 14 800 грн. Крім того, під час телефонної розмови з псевдо працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй дзвонили невідомі особи з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які пропонували ще здійснити переказ її грошових коштів на інші рахунки, але на дану пропозицію вона вже не погодилась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на вилучення завірених копій документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002275, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) Надати аудіозаписи комунікацій клієнта ОСОБА_5 , фінансовий номер якого НОМЕР_8 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15 год. по 18 год. 01.11.2022;

2) Надати діалоги клієнта ОСОБА_5 , фінансовий номер якого НОМЕР_8 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інші канали зв`язку, в тому числі чат-онлайн в період з 15 год. по 18 год. 01.11.2022

- 3) Надати інформацію щодо працівника банку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, посаду, який в період з 15 год. по 18 год. 01.11.2022 з номеру НОМЕР_1 здійснював дзвінки клієнту ОСОБА_5 , фінансовий номер якого НОМЕР_8

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1