Справа 688/2766/23
№ 1-кс/688/508/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000208 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05 квітня 2023 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 22 березня 2023 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу речей через соціальну мережу «Instagram» Інтернет-магазину з продажу спортивного одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними йому коштами у сумі 952 грн, які він добровільно перерахував на запропоновану йому картку НОМЕР_1 , однак оплачений товар так і не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

06 квітня 2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, 10 березня 2023 року о 17:22 годині, в АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 до невстановленої особи, яка під приводом продажу одягу, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram» Інтернет-магазину з продажу спортивного одягу «Shmot_ukraina», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 552 гривні, які заявниця в якості попередньої оплати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 на банківську картку номер НОМЕР_1 , однак оплачений товар так і не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

05 липня 2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000491 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15 грудня 2023 року кримінальне провадження №0000208 від 06 квітня 2023 року та кримінальне провадження №0000491 від 05 липня 2023 року об`єднано в одне провадження, а також перекваліфіковано на ч.ч.1, 2 ст.190 КК України із ч.1 ст.190 КК України.

02 серпня 2023 року на підставі ухвали суду від 03 липня 2023 року було отримано інформацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої банківська картка з номер НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , також зазначено номер телефону власника НОМЕР_3 . Крім цього, встановлено, що дійсно 10 березня 2023 року о 17:22 годині на дану картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 552 грн від ОСОБА_7 , а 22 березня 2023 року о 15:34 год на дану картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 952 грн від ОСОБА_5 та за допомогою мобільного терміналу із номером НОМЕР_5 здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що фінансовий номер банківської картки НОМЕР_3 було змінено на НОМЕР_5 .

Водночас, за вказаною ухвалою отримано інформацію лише за період з 22 березня 2023 року по 03 липня 2023 року.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 організував діяльність в соціальній мережі «Instagram» Інтернет магазину з продажу спортивного одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує для пошуку потенційних клієнтів для вчинення відносно них шахрайських дій.

07 лютого 2024 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: квартири АДРЕСА_5 , де він зареєстрований та проживає, та в квартирі АДРЕСА_6 , де він проживає на період навчання з метою відшукання знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення.

09 лютого 2024 року за участі співробітників відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України, у квартирі АДРЕСА_5 , проведено обшук, в ході якого власником ОСОБА_6 , у присутності його законного представника, добровільно видано мобільний телефон марки «Ірhonе» моделі «X», з ІМЕІ: НОМЕР_6 із сім-карткою мобільного оперетора «lifecell» з номером НОМЕР_7 , а також ноутбук марки «Lenovo» моделі «Yoga 3 Рrо 1370» серійний номер РF05ЕF64 МТМ80 НЕ 00НUTХ, який частково оглянуто та вилучено.

09 лютого 2024 року вилучений мобільний телефон марки «Ірhonе» моделі «X», з ІМЕІ: НОМЕР_6 із сім-карткою мобільного оперетора «lifecell» з номером НОМЕР_7 , а також ноутбук марки «Lenovo» моделі «Yoga 3 Рrо 1370» серійний номер РF05ЕF64 МТМ80 НЕ 00НUTХ, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

12 лютого 2024 року слідчим надано доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо проведення детального огляду та фіксування інформації, наявної на вилученому мобільному телефоні та ноутбукові. Наразі триває виконання вказаного доручення.

Разом з тим, під час проведення в рамках обшуку огляду телефона, встановлено, що неповнолітній ОСОБА_6 , окрім картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 використовує і картку цього ж банку з № НОМЕР_8 , на яких на момент проведення огляду виявлено значний рух коштів, а саме надходжень від різних людей.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські рахунки за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 , зокрема відомості про рух коштів за період часу з 00:00 години 01 січня 2023 року по строк дії ухвали, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські рахунки за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 , зокрема відомості про рух коштів та інші види послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вищевказана інформація може свідчити про вчинення ОСОБА_6 інших аналогічних правопорушень

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 04 березня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ТУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 , емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських рахунках за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 01 січня 2023 року по 04 березня 2024 року включно;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 години 01 січня 2023 року по 04 березня 2024 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 години 01 січня 2023 року по 04 березня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя