печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000060 від 09.01.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, які розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер: :62:147:0007 за адресою: місто Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3Б , які на праві приватної власності належать Приватному підприємству «СВ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 09.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку складських приміщень, які розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер: :62:147:0007 за адресою: місто Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3Б , які на праві приватної власності належать Приватному підприємству «СВ» ().

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 09.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб здійснює незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, які в подальшому з метою розосередження великих партій товарів в осередку скоєння кримінального правопорушення за допомогою вантажівок транспортуються для подальшого зберігання на складських приміщеннях з метою збуту до різних областей України, в яких в подальшому інші співучасники здійснюють розповсюдження шляхом збуту вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів за готівку по всій території України та за кордон.

Крім того, встановлено, що співучасники організованої групи осіб, достовірно знаючи, що готівкові грошові кошти прямо та повністю набуті злочинним шляхом в результаті незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, розподіляють їх між собою, після чого легалізовують (відмивають) їх в особливо великому розмірі, а саме здійснюють фінансові операції та вчиняють правочини з метою зміни форми (перетворення) готівки у майнові права через придбання різного роду коштовного рухомого та нерухомого майна у різних куточках України в тому числі і за кордоном з подальшим перепродажем його третім особам, а отриманими в результаті такої злочинної схеми грошовими коштами розпоряджаються у власних цілях.

Так, відповідно до рапорту, який надійшов зі ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих.№05/147в/ч від 19.02.2024 встановлено, що за наявною в управлінні оперативно - розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацією, на території Київської, Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Івано - Франківської, Черкаської, Донецької, Луганської та інших областей України діє злочинне угруповання, яке займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, в особливо великих розмірах. Так, проведеними заходами встановлено, що в м. Києві розташовані два складських приміщення, на яких зберігається контрафактна тютюнова продукція в особливо великих розмірах, за адресами:

-складське приміщення, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0007 біля адреси вул. Оноре де Бальзака, 3 б ;

-складське приміщення, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :78:129:0009 за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8а, бокс НОМЕР_1 .

Із вказаних складських приміщень контрафактна тютюнова продукція доставляється замовникам по всій території України.

З урахуванням наведених обставин, є достатні підстави вважати, що в складських приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0007, можуть зберігатися речі, предмети, оригінали та копії документів, які містять в собі відомості щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також відомості щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що відомості щодо права власності на земельну ділянку кадастровий номер :62:147:0007 у реєстрах відсутні, натомість нежитлові приміщення розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3Б , належать на праві власності Приватному підприємству «СВ» ().

Крім того, згідно з Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що суб`єктом права власності на земельну ділянку кадастровий номер :62:147:0007 є юридична особа - Приватне підприємство «СВ» ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку складських приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :62:147:0007.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошей у будь-якій валюті готівкою, походження яких жодним чином не підтверджено та наявні підстави вважати, що вони набуті злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, системні блоки, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Applecapsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карти пам`яті, тощо), які містять в собі інформацію, що має значення для проведення досудового розслідування; мобільних терміналів (телефонів), в яких може міститися інформація, яка підтверджує протиправну діяльність вищезазначених осіб, дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові, фото, відео та графічні файли з відомостями що мають значення для проведення досудового розслідування, тощо; електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів системи зв`язку у випадку, якщо на момент обшуку достовірно стане відомо, що вони є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000060 від 09.01.2024 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.01.2024 на проведення обшуку складських приміщень, які розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер: :62:147:0007 за адресою: місто Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3Б , які на праві приватної власності належать Приватному підприємству «СВ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей, предметів, оригіналів та копій документів, які містять в собі відомості щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також відомості щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та мають значення для досудового розслідування, а саме:

- незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну;

- знарядь виробництва та сировини для виготовлення підакцизних товарів;

- інших підакцизних товарів у легальності походження, яких неможливо буде запевнитися на момент проведення обшуку;

- оригіналів та копій документів у паперовій формі і у електронному вигляді, в тому числі договорів з усіма без виключення доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, накладних, актів приймання-передачі, фінансово-господарських, платіжних та бухгалтерських документів (в тому числі тіньової бухгалтерії), дозволів, ліцензій, сертифікатів якості, в тому числі які містять ознаки підробки, а також документів щодо реалізації підакцизних товарів, документів, які містять інформацію про фактичне місце знаходження виробництва та інших партій підакцизних товарів (акти приймання передачі, договори відповідального зберігання), документації щодо працевлаштування робітників задіяних до трудової діяльності та інших документальних матеріалів, тощо;

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку осіб пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів;

- чорнових записів, нотаток, заміток, роздруківок, блокнотів, робочих зошитів, тощо, які містять в собі інформацію, що має значення для проведення досудового розслідування;

- печаток суб`єктів підприємницької діяльності, у достовірності легальної діяльності яких неможливо буде запевнитися на момент проведення обшуку;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, системні блоки, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Applecapsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карти пам`яті, тощо), які містять в собі інформацію, що має значення для проведення досудового розслідування; мобільних терміналів (телефонів), в яких може міститися інформація, яка підтверджує протиправну діяльність вищезазначених осіб, дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові, фото, відео та графічні файли з відомостями що мають значення для проведення досудового розслідування, тощо; електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів системи зв`язку у випадку, якщо на момент обшуку достовірно стане відомо, що вони є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 20.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1