Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7232/2023 У Х В А Л А
01.11.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 06.10.2023р. по 01.11.2023р., а саме: деталізованих відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 07.10.2023 року, близько 21:30 год., невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом купівлі крісла для інвалідів через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою фішингової сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останній збиток на суму 9000 гри.
При цьому слідством встановлено, що особа, причетна до злочину в ході вчинення кримінального правопорушення користувалась банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який списано грошові кошти з банківської картки потерпілої.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з метою з`ясування користувача вказаного рахунку, руху коштів по ньому, що має доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 06.10.2023р. по 01.11.2023р., а саме:
- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інші банківські онлайн- програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1