Справа № 739/840/24
Провадження № 1-кс/739/270/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 квітня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000065 від 02.02.2024 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено що 02.02.2024 до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, що 01.02.2024 о 13:36 невідома особа зателефонувала їй з номеру ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) назвалися працівниками кіберполіції при цьому повідомила потерпілій перші 4 цифри її картки та повідомила, що її карта заблокована. Повідомивши, що їй будуть телефонувати з банку та будуть просити коди. Через деякий час знову потерпілій зателефонували та в ході розмови ОСОБА_4 назвала повний номер своєї пенсійної картки та коди які їй надходили на телефон. Після чого з пенсійної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 двома транзакціями було переведено грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , з врахуванням комісії у сумі 35 865 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 була зараховано 01.02.2024 грошові кошти у сумі 11 000 грн., та 24 500 грн. Після чого 01.02.2024 з банківського рахунку відбувається перерахування грошових коштів у сумі 6 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також грошові кошти у сумі 29 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, звернувшись з заявою про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000065 від 02.02.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000065 від 02.02.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у володінні якого знаходяться речі та документи, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 документів,що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 01.02.2024 до 08.04.2024;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 до 08.04.2024;

- інформацію про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 до 08.04.2024;

- всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництвуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1