Справа № 539/863/24
Провадження № 1-кс/539/215/2024
УХВАЛА
07 березня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2024, до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , із заявою шахрайське заволодіння її коштами за наступних обставин: 04.08.2023, ОСОБА_5 перейшла за Інтернет посиланням у соціальній мережі про начебто надання фінансової допомоги від держави, де увела конфіденційні реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого із її вищевказаної банківської картки у період із 04.08.2023 по 04.02.2024 стали не санкціоновано зніматися кошти у розмірі від 200 до 500 грн, які переводилися на інші картки, або використовувалася для оплати товарів у Інтернет-магазинах чи Інтернет-сервісах, а всього на суму 26 000 грн.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила що переходила по Інтернет посиланню у оголошенні у соціальних мережах у Інтернет мережі про надання державної допомоги населенню, де уводила і реквізити своєї банківської картки.
Слідство вважає, що потерпіла ОСОБА_5 будучи уведеною в оману, увівши на фітинговому сайті у Інтернет мережі реквізити своєї банківської картки, тим самим повідомила їх шахраям, котрі отримавши доступ до рахунку потерпілої розпочали поступово знімати кошти із її картки.
Таким чином, отримати відомості про викрадення грошових коштів можливо лише шляхом аналізу відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення (зробити копії) у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх
телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися
перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт
громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду,
фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які
заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та
відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати,
та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 07.08.2023 по 00:00 годину 30.12.2023.
Строк дії ухвали до 07.04.2024.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1