Справа № 461/5344/24
Провадження № 1-кс/461/3731/24
УХВАЛА

20.06.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000050 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконного прибутку, за попередньою змовою групою осіб, здійснювала діяльність метою якої було організація забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 17.06.2024, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, створили інтернет-сайт під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Дана інтернет-сторінка є рекламою салону еротичного масажу «Caramel», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де дівчата надавали послуги еротичного масажу інтимного характеру за грошову винагороду. На вказаному сайті розміщені послуги, які надають дівчата «масажистки» у салоні, серед яких: «Чуттєвий каприз», «Caramel VIP», «Солодка година» та інші.

За одну годину надання платних еротичних послуг інтимного характеру, клієнти платили грошові кошти в розмірі від 2000 до 4000 гривень. З метою створення комфортних умов розрахунку клієнтів з масажистками, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа надали номери банківських карток, на які дівчата надсилали грошові кошти..

В свою чергу, дівчата - масажистки отримували заробітну плату за виконану роботу в розмірі 30 відсотків, а 70 відсотків віддавали на руки ОСОБА_4 та невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 17.06.2024, близько 12.53 год. ОСОБА_5 (особа залучена до конфіденційного співробітництва), за допомогою свого мобільного телефону здійснив дзвінок на номер НОМЕР_1 , котрий був розміщений ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на сайті по наданню платних послуг еротичного масажу інтимного характеру: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови ОСОБА_4 повідомила, що зараз працюють дві-три дівчини: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та про вартість надання послуг еротичного масажу в розмірі від 2500 до 3000 гривень за одну годину.

Так, 17.06.2024 близько 15.30 год. ОСОБА_5 прибув до салону еротичного масажу інтимного характеру, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріла ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_5 двох дівчат на вибір, а саме: ОСОБА_9 (псевдонім ОСОБА_6 ) та ОСОБА_10 (псевдонім ОСОБА_7 ), та останній обрав дівчину ОСОБА_10 та еротичний масаж інтимного характеру типу «Стандарт». При цьому ОСОБА_4 повідомила, щоб ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень надав безпосередньо ОСОБА_10 для подальшої їх передачі та розподілення між нею та ОСОБА_10 та вони обоє направились до окремої кімнати.

Після чого ОСОБА_10 добровільно надала послуги еротичного масажу інтимного характеру ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 3000 гривень ОСОБА_10 за послуги еротичного масажу інтимного характеру та 500 гривень за додаткову послугу «поцілунків» дівчини, тобто 3500 гривень. Відповідно ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленою досудовим розслідуванням особою вчинила сутенерство стосовно ОСОБА_10 .

В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особою була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти вилучено.

17.06.2024, проведено обшук у приміщенні салону еротичного масажу «Caramel», що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти та речі.

17.06.2024 проведено обшук у приміщенні салону еротичного масажу «Faraon», що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи

Крім цього, 17.06.2024 проведено обшук у автомобілі марки «FORD FUSION», 2013 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон.

17.06.2024 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено речі.

17.06.2024 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон.

Крім цього, 17.06.2024 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , де власне знаходиться салон «еротичного» масажу «Lucky», під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

17.06.2024 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_5 , де власне знаходиться салон «еротичного» масажу «Night Angels», під час якого виявлено та вилучено грошові кошти та речі.

Постановою слідчого від 12.06.2024 року вилучені в ході вищевказаних обшуків речі та документи було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Протиправність дій підозрюваної підтверджується також висновком експерта № 113 від 30.05.2024 року за результатами проведення судово-медичної експертизи.

Враховуючи вищенаведене та те, що вилучені в ході обшуків речі та документи мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Стороною обвинувачення дотримано вимог ч.5 ст. 171 КПК України, оскільки клопотання слідчого про арешт майна було подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000050 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України триває, та в подальшому може виникнути необхідність в додатковому дослідженні вказаних в клопотанні речових доказів для встановлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку що вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають критеріям ст. 98, ч.2 ст. 170 КПК України, а також можуть мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності. у зв`язку з чим, з метою їх збереження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

Такий правовий висновок узгоджується з практикою застосування ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. Досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під. час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи. На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження вилученими в ході обшуків речима та документами, з метою запобігання їх зникнення, знищення, пошкодження чи зміни. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням забезпечення проведення ефективного досудового розслідування. Таким чином, тимчасове обмеження Конституційних прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків , а саме:

- три візитки;

- мобільний телефон марки «Sigma», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з двома сім картами;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_4 , з одною сім картою;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з одною сім картою;

- мобільний телефон марки «Honor», у розрядженому стані;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі червоного кольору в заблокованому стані;

- мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім картою «Водафон»;

- один блокнот та дев`ять аркушів формату А4 із чорновими записами;

- грошові кошти в сумі 3500 гривень, які частково співпали із протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 17.06.2024;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім картою НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім картою: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «moto e 3», ІМЕІ: НОМЕР_13 , в мобільному додатку «Telegram» підв`язаний мобільний номер НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «moto e 13», ІМЕІ: НОМЕР_15 , в мобільному додатку «Telegram» підв`язаний мобільний номер НОМЕР_16 ;

- планшет марки «Samsung Galaxy Tab A7», ІМЕІ: НОМЕР_17 , в мобільному додатку «Telegram» підв`язаний мобільний номер НОМЕР_1 ;

- чотири блокноти із чорновими записами, три листа формату А-4 заламіновані із записами;

- відеорекордер з двома кабелями марки «Hikvision», s/n: НОМЕР_18 .

- мобільний телефон марки «Redmi»;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», золотого кольору;

- 15 аркушів із чорновими записами;

- 2 блокноти із чорновими записами;

- 1 зошит із чорновими записами;

- коробка від мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_20 ;

- 104 візитки масажного салону «Faraon» та упаковка даних візиток;

- подарунковий сертифікат «Faraon» у кількості 2 шт.;

- контрацептиви в кількості 5 шт.

- мобільний телефон марки "Xiaomi" моделі «MEG7» золотистого кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору;

- зошит із записами бордового кольору із написом «96 office Notebook»;

- 6 аркушів із чорновими записами;

- коробка від стартового пакету мобільного оператора "Vodafone" з № НОМЕР_21 ;

- коробка від стартового пакету мобільного оператора "Lifecell" з № НОМЕР_22 ;

- ноутбук марки "Asus" моделі G752V, S/N: НОМЕР_23 сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон марки "Apple Iphone" моделі A1549;

- мобільний телефон марки "Apple iphone 15 pro max" ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора "Vodafone" з № НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон ОСОБА_11 , ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 із сім-картою НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 із сім-картою НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон ОСОБА_12 , ІМЕІ1: НОМЕР_34 ,, ІМЕІ2: НОМЕР_35 із сім-картою НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон ОСОБА_13 , ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 із сім-картою НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ;

- непрацюючий мобільний телефон із сім-картою оператора «лайфсел»;

- відеореєстратор серійний номер НОМЕР_41 та зарядним пристроєм;

- блокнот з чорновими записами;

- візитка в 1 примірнику масажного салону «Lucky»;

- тримач до сім-карти НОМЕР_29 ;

- стартовий пакет до сім-карти НОМЕР_42 ;

- 4 фотокопії протоколу обшуку на А4;

- розписки на 6 аркушах;

- чорнові записи розміщені на 11 аркушах;

- копії паспортів: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

- прайс-лист на 1 арк. салону «Lucky».

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_43 , з сім картою НОМЕР_44 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_45 , з сім картою: НОМЕР_46 ;

- мобільний телефон марки «infinix», ІМЕІ: НОМЕР_47 , з сім картою: НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон марки «Realme», ІМЕІ: НОМЕР_49 , з сім картою: НОМЕР_50 ;

- 2 блокноти з рукописними записами і аркушами з рукописним текстом;

- візитки інтимного характеру з номерами: НОМЕР_46 , НОМЕР_48 ;

- відеореєтратор марки: «Hikvision», s/n: НОМЕР_51 з блоком живлення;

- грошові кошти в сумі 3600 гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1