ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2912/24
Провадження № 1-кс/210/841/24
У Х В А Л А

іменем України

23 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000553 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 21 травня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000553 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.05.2024 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.05.2024, на її телефон прийшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй надають матеріальну допомогу, після чого ОСОБА_5 пройшла авторизацію через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та невідома особа злочинця, 09.05.2024, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , призначенням якого є «ГК Нафтогаз України, TOB (Дніпропетровська область), що завдало потерпілій матеріального збитку. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №6602 від 10.05.2024).

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила, що 09.05.2024, приблизно о 16:45 год., коли вона перебувала вдома, їй на телефон прийшло сповіщення, начебто від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_5 нараховано грошову допомогу від держави, після чого вона перейшла за вказаним сповіщенням, та на вказаному сайті було вказано «Увійти» та вибір банків для входу, після чого потерпіла обрала банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як являетьсь клієнтом вказаного банку, після чого ОСОБА_5 ввела номер свого телефону НОМЕР_1 , який являється фінансовим, та пароль входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, 09.05.2024, о 17:06 год., ОСОБА_5 подзвонили з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та вона підтвердила вхід у свій особистий кабінет«Приват24», натиснувши «1».

В подальшому, 09.05.2024, о 17:13 год., ОСОБА_5 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому було вказано, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснено зняття грошових коштів у сумі 7501 грн., призначенням платежу є « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ (Дніпропетровська область)». Також, ОСОБА_5 начебто побачила, що гроші у сумі 7500 грн. пішли на іншу картку, яка їй не відома, але вона не впевнена. Тоді ж, потерпілій прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що у її особистий кабінет банку здійснено нетиповий вхід з іншого пристрою. Так, в цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв, та подзвонила на номер « НОМЕР_4 », де з оператором заблокувала картку. В подальшому, вона перевипустила картку № НОМЕР_3 , та звернулась до поліції. Також, вона перевірила свій обліковий запис у « ОСОБА_6 », але поповнення її рахунку там не було. Вищевказані операції та дії невідомої особи злочинця завдали ОСОБА_5 матеріального збитку у сумі 7501 грн., грошові кошти ці являється кредитними, куди вони точно пішли їй не відомо.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період часу з 09.05.2024 року і до моменту звернення з клопотанням до суду 21 травня 2024 року, оскільки заявлений слідчим період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Щодо надання тимчасового доступу по строк дії ухвали, слідчий суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, вчинене 09.05.2024 року.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок та телекомунікаційні послуги, їх тривалість та інші за період, який не охоплює вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000553 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення наступних документів та даних по карткам № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-ІР-адреса та МАС-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 09.05.2024 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 09.05.2024 по 21.05.2024року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Е., ШН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 09.05.2024 по 21.05.2024року отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ТУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП М2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому ; слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1