Справа № 544/678/24
пров. № 1-кс/544/134/2024
У Х В А Л А

іменем України

про накладення арешту на майно

10 квітня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 25.01.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 25.01.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого 25.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, котра містить PVP, яку віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, з метою подальшого збуту. Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав їх після придбання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та при собі. 07.04.2024, ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , неподалік приміщення готелю "Удай", з корисливих мотивів, шляхом продажу за 2100 гривень (одна купюра номіналом 100 гривень, серії УТ 0420022, чотири купюри номіналом по 500 гривень серії АБ 2198984, ЄЗ 5435208, ЕБ 2468154, ГВ 2389344), незаконно збув залегендованій особі ОСОБА_6 білу речовину у прозорому пакеті, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/5849-НЗПРАП від 08.04.2024, містить PVP, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 1,288 г. Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 повторно незаконно зберігав її після придбання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та при собі. 08.04.2024, ОСОБА_5 , у АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, шляхом продажу за 3800 гривень (сім купюр номіналом по 500 гривень, серії ЦА 6701464, ВЄ 3263680, БГ 6162959, ХГ 8011852, ЕГ 6652380, A3 6967506, АП 0662034, три купюри номіналом по 100 гривень, серії АЕ 1384477, АБ 9559028 та УФ 8023651), повторно незаконно збув залегендованій особі - ОСОБА_6 психотропну речовину PVP, яка віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

08.04.2024 об 21 год. 12 хв., у місті Пирятин по вулиці Медична, ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та проведено його особистий обшук. Під час обшуку ОСОБА_5 при ньому в одязі виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung. Під час затримання ОСОБА_5 керував автомобілем марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить його сину ОСОБА_7 . Того ж дня, відразу після затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, відповідно до вимог ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду від 26.03.2024, проведено обшук вказаного автомобіля. В ході обшуку автомобіля виявлено та вилучено наступне: 1) грошові кошти в сумі 300 грн., купюрами номіналом по 100 грн. серії УФ8023651, АЕ1384477 та АБ9559028; 2) грошові кошти в сумі 370 грн., купюрами номіналом 200 грн. серії В32207078, 100 грн. серії ЄЖ2637037, 50 грн. серії ЕГ4075452, 20 грн. ТИ8334390; 3) дві банківські карти «Ощад банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 4) два зіп-пакети в середині яких у фользі мається кристалічна речовина білого кольору; 5) чотири скляні трубки з темним нагаром; 6) скляну трубку з нагаром коричневого кольору та полімерну трубку із встановленою в неї скляною трубкою та нагаром коричневого кольору; 7) автомобіль марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску.

Відповідно до постанови прокурора, 08.04.2024 у підозрюваного ОСОБА_5 вилучено біологічні зразки, а саме змиви з долонь обох рух, на марлеві тампони, а також контрольний зразок марлевого тампону.

09.04.2024 вище перелічені об`єкти та сліди визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав заяву, згідно якої подане клопотання підтримав та просив задовольнити, а розгляд клопотання провести без його участі.

Власник майна у судове засідання не викликався.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає зазначене клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 3, 5, 6, ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості про яке 25.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого 25.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, незаконно придбав психотропну речовину, котра містить PVP, яку віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, з метою подальшого збуту. Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 незаконно зберігав їх після придбання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та при собі. 07.04.2024, ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , неподалік приміщення готелю "Удай", з корисливих мотивів, шляхом продажу за 2100 гривень (одна купюра номіналом 100 гривень, серії УТ 0420022, чотири купюри номіналом по 500 гривень серії АБ 2198984, ЄЗ 5435208, ЕБ 2468154, ГВ 2389344), незаконно збув залегендованій особі - ОСОБА_6 білу речовину у прозорому пакеті, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/5849-НЗПРАП від 08.04.2024, містить PVP, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 1,288 г. Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_5 повторно незаконно зберігав її після придбання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та при собі. 08.04.2024, ОСОБА_5 , у АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, шляхом продажу за 3800 гривень (сім купюр номіналом по 500 гривень, серії ЦА 6701464, ВЄ 3263680, БГ 6162959, ХГ 8011852, ЕГ 6652380, A3 6967506, АП 0662034, три купюри номіналом по 100 гривень, серії АЕ 1384477, АБ 9559028 та УФ 8023651), повторно незаконно збув залегендованій особі - ОСОБА_6 психотропну речовину - PVP, яка віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

08.04.2024 об 21 год. 12 хв., у місті Пирятин по вулиці Медична, ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та проведено його особистий обшук. Під час обшуку ОСОБА_5 при ньому в одязі виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung. Під час затримання ОСОБА_5 керував автомобілем марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить його сину ОСОБА_7 . Того ж дня, відразу після затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, відповідно до вимог ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду від 26.03.2024, проведено обшук вказаного автомобіля. В ході обшуку автомобіля виявлено та вилучено наступне: 1) грошові кошти в сумі 300 грн., купюрами номіналом по 100 грн. серії УФ8023651, АЕ1384477 та АБ9559028; 2) грошові кошти в сумі 370 грн., купюрами номіналом 200 грн. серії В32207078, 100 грн. серії ЄЖ2637037, 50 грн. серії ЕГ4075452, 20 грн. ТИ8334390; 3) дві банківські карти «Ощад банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 4) два зіп-пакети в середині яких у фользі мається кристалічна речовина білого кольору; 5) чотири скляні трубки з темним нагаром; 6) скляну трубку з нагаром коричневого кольору та полімерну трубку із встановленою в неї скляною трубкою та нагаром коричневого кольору; 7) автомобіль марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску. Відповідно до постанови прокурора, 08.04.2024 у підозрюваного ОСОБА_5 вилучено біологічні зразки, а саме змиви з долонь обох рух, на марлеві тампони, а також контрольний зразок марлевого тампону.

09.04.2024 вище перелічені об`єкти та сліди визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

Мобільний телефон марки Samsung, вилучений 08.04.2024 в ході особистого обшуку ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 300 грн., купюрами номіналом по 100 грн. серії УФ8023651, АЕ1384477 та АБ9559028; Грошові кошти в сумі 370 грн., купюрами номіналом 200 грн. серії В32207078, 100 грн. серії ЄЖ2637037, 50 грн. серії ЕГ4075452, 20 грн. ТИ8334390; Дві банківські карти «Ощад банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; Два зіп-пакети в середині яких у фользі мається кристалічна речовина білого кольору; Чотири скляні трубки з темним нагаром; Скляну трубку з нагаром коричневого кольору та полімерну трубку із встановленою в неї скляною трубкою з нагаром коричневого кольору; Автомобіль марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, вилучені 08.04.2024 під час обшуку автомобіля марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску; біологічні зразки підозрюваного ОСОБА_5 , а саме : змиви з долонь обох рух, на марлеві тампони, а також контрольний зразок марлевого тампону, вилучені 08.04.2024 - визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України та знаходять на зберіганні у ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження речових доказів, слідової інформації, проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину, приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, речових доказів, для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, є потреба у накладенні арешту на наступні об`єкти: мобільний телефон марки Samsung, вилучений 08.04.2024 в ході особистого обшуку ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 300 грн., купюрами номіналом по 100 грн. серії УФ8023651, АЕ1384477 та АБ9559028; Грошові кошти в сумі 370 грн., купюрами номіналом 200 грн. серії В32207078, 100 грн. серії ЄЖ2637037, 50 грн. серії ЕГ4075452, 20 грн. ТИ8334390; Дві банківські карти «Ощад банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; Два зіп-пакети в середині яких у фользі мається кристалічна речовина білого кольору; Чотири скляні трубки з темним нагаром; Скляну трубку з нагаром коричневого кольору та полімерну трубку із встановленою в неї скляною трубкою з нагаром коричневого кольору; Автомобіль марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, вилучені 08.04.2024 під час обшуку автомобіля марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску; біологічні зразки підозрюваного ОСОБА_5 , а саме : змиви з долонь обох рух, на марлеві тампони, а також контрольний зразок марлевого тампону, вилучені 08.04.2024.

Окрім того, санкцією статті 307 ч. 2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно картки на AMT встановлено, що автомобіль марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, якого було вилучено 08.04.2024 в ході обшуку, згідно запису в свідоцтво про реєстрацію ТЗ на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , однак фактично вказаний транспортний засіб знаходиться у володінні його батька ОСОБА_5 , як засіб пересування та вчинення кримінальних правопорушень, а саме придбання, зберігання та збуту психотропних речовин.

Клопотання про накладення арешту слідча обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів, слідової інформації, проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину, приховування, пошкодження, псування, знищення, речових доказів, які можуть бути предметом кримінального правопорушення.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із частиною першою ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування даного кримінального провадження проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Оскільки дане кримінальне провадження порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а вилучені: в ході обшуку автомобіля марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, грошові кошти в сумі 300 грн., купюрами номіналом по 100 грн. серії УФ8023651, АЕ1384477 та АБ9559028; грошові кошти в сумі 370 грн., купюрами номіналом 200 грн. серії В32207078, 100 грн. серії ЄЖ2637037, 50 грн. серії ЕГ4075452, 20 грн. ТИ8334390; дві банківські карти «Ощад банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; два зіп-пакети в середині яких у фользі мається кристалічна речовина білого кольору; чотири скляні трубки з темним нагаром; скляну трубку з нагаром коричневого кольору та полімерну трубку із встановленою в неї скляною трубкою з нагаром коричневого кольору, а також на автомобіль марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , однак перебуває у володінні ОСОБА_5 ; в ході особистого обшуку ОСОБА_7 мобільний телефон марки Samsung; біологічні зразки підозрюваного ОСОБА_5 , у виді змивів з долонь обох рух, на марлеві тампони, а також контрольний зразок марлевого тампону, визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню і можуть бути предметом кримінального правопорушення, тому є підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 170 ч.1 абз.2 КПК України, а саме: незастосування заборони або обмеження розпорядження та/або користування таким майном може призвести до знищення речових доказів та предметів кримінального правопорушення, та у зв`язку з цим до неможливості отримання відомостей, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого подане в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042 від 25.01.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.04.2024 у місті Пирятин:

- в ході обшуку автомобіля марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, грошові кошти в сумі 300 грн., купюрами номіналом по 100 грн. серії УФ8023651, АЕ1384477 та АБ9559028; грошові кошти в сумі 370 грн., купюрами номіналом 200 грн. серії В32207078, 100 грн. серії ЄЖ2637037, 50 грн. серії ЕГ4075452, 20 грн. ТИ8334390; дві банківські карти «Ощад банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; два зіп-пакети в середині яких у фользі мається кристалічна речовина білого кольору; чотири скляні трубки з темним нагаром; скляну трубку з нагаром коричневого кольору та полімерну трубку із встановленою в неї скляною трубкою з нагаром коричневого кольору, а також на автомобіль марки BMW Х5 дрн. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , однак перебуває у володінні ОСОБА_5 ;

- в ході особистого обшуку ОСОБА_7 мобільний телефон марки Samsung;

- біологічні зразки підозрюваного ОСОБА_5 , у виді змивів з долонь обох рух, на марлеві тампони, а також контрольний зразок марлевого тампону, які будуть зберігатися у ВП №1 Лубенського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вулиці Зоряна, 7, у місті Пирятин Полтавської області до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вищевказаних тимчасово вилучених предметів кімнату схову речових доказів відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Пирятин, вул. Зоряна,7, до вирішення питання по суті чи скасування арешту майна в установленому Законом порядку.

Контроль за виконанням ухвали та відповідальність за збереження арештованого майна покласти на старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Власник майна за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1