Справа № 183/4996/24
№ 1-кс/183/926/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 19.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2024 року за №0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як потенційний покупець, з метою шахрайства надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з метою отримання грошових коштів за товар, ввела номер картки НОМЕР_2 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнила вказані дії, з вищевказаної картки був здійснений переказ о 17.25 годині в сумі 9500 гривень на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ЖЄО 7673 від 18.03.2024).

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 18.03.2024 о 14.00 годині вона створила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дитячого взуття за 600 грн. В цей же день їй прийшло повідомлення на « ОСОБА_6 » від мобільного № НОМЕР_5 « ОСОБА_7 » про те, що придбають кросівки через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що потерпіла ОСОБА_5 була згодна. В подальшому жінка на ім`я « ОСОБА_7 » прислала їй посилання на яке вона перейшла та вела самостійно банківську картку та всі дані. В подальшому в цей день з її банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знялися грошові кошти у сумі 9500 грн., 12500 грн., 14000 грн., на картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також потерпілою добровільно надано виписки по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вказаної виписки 18.03.2024 здійснено транзакції, а саме: 18.03.2024 о 17:26 годині - 9547,50 грн., о 18:31 годині -12 562,50 грн. та о 18:39 годині 14 070,00 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківських карт № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просить розглянути справу без її участі та без участі володільця у розпорядженні якого знаходиться запитувана інформація з метою її збереження.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000373 від 19.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 знялися грошові кошти у сумі 9500 грн., 12500 грн., 14000 грн., на картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (а.с.10-12).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 19.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківських карт ок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета та інформація про паспортні дані власника банківської карти), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив`язані до них;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 18.03.2024 до 01.04.2024.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 22 (включно) липня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1