Справа № 214/294/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000900 від 28.06.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0000900 від 28.06.2023 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - інформації про усі наявні рахунки стосовно клієнта банка ОСОБА_5 з виписками до них та розшифруваннями повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи виходи до системи онлайн- банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб ( за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника банківської карти у період часу з 25.06.2023 по 27.06.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до в період часу з 26.06.2023 по 27.06.2023 року, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , imei невідомий, ip-адреса невідома, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом верифікації абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до аккаунту мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньої та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 35 363 гривні, які були зняті шляхом оплати покупок на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдала матеріальної шкоди потерпілій у розмірі 35 363 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 з 1 серпня 2021 року. У неї є картка з номером № НОМЕР_3 , якою вона користувалася на постійній основі, та на якій був кредитний ліміт у розмірі 3 000 гривень. Також, ОСОБА_5 користувалася абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який був її основним номером. Так 26.06.2023 року о 18:00 на номер ОСОБА_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , зателефонував раніше невідомий їй чоловік, з номеру НОМЕР_5 , який представився співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що вона є тривалим користувачем цього номеру та їй потрібно пройти верифікацію, після чого сказав, що зараз ОСОБА_5 зателефонує робот та, щоб вона підтвердила цифри, які він буде називати. Після чого, о 18:01 годині ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та жіночий голос сказав їй: «Для підтвердження натисніть 1». ОСОБА_5 натиснула-1. Після цього, вона сказала, щоб ОСОБА_5 натиснула цифру -4, що вона і зробила. Дзвінок після цього обірвався, а у ОСОБА_5 зник зв?язок з мережею « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала своїй дочці, повідомила, що у неї не працює сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_3 . Її донька, приблизно через 30 хвилин приїхала до неї та взяла її телефон, сім-карту та її паспорт, потім пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проте він був зачинений на той момент. ЇЇ донька зі свого номеру ( НОМЕР_7 ) зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що сім-карту ОСОБА_5 перевипустили та що її необхідно заблокувати. 27.06.2023 року, приблизно о 18:00 годині, її донька знову поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де номер ОСОБА_5 перевипустили. Донька зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що за той час, коли був заблокований номер, невідомі особи, без її відома, 26.06.2023 року о 19:57, оформили інтернет-замовлення у формі покупки частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 26 999 гривень, за який з карти ОСОБА_5 зняли 1799.93 гривень(авансовий платіж). Потім, згідно додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 20:35 та о 20:37, вони здійснили оплату на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 409.90 гривень та на 504.90 гривень відповідно. Потім о 22:28 шахраї у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили оплату на 72 гривні. Потім, 27.06.2023 року, о 17:23, вони знову оформили інтернет-замовлення у формі покупки частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 7 199 гривень, за який у неї з карти зняли 719.90 гривень (авансовий платіж). Коли її донька зателефонувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб дізнатися, де оплачували покупки, вони відповіли, що в магазину у Кривому Розі. О 17:55 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що з її картки шахраї поповнили рахунок абонента з номером НОМЕР_8 на суму 240 гривень. Після чого о 18:26 годині ОСОБА_5 заблокувала картку та звернулася до поліцію. Також, ОСОБА_5 додала, що жодної іншої інформації щодо шахраїв в неї не має, вона транзакції не підтверджувала, телефонних дзвінків, для підтвердження оплати, не надходило, сумнівними сайтами вона не користувалась, ні на які посилання не переходила, у соціальних мережах номер карти не вказувала.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000900 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 5-6), скірн шот з виписки по руху грошових коштів (зворот а.с. 7)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи докази, що були надані суду ,слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 в період час з 25.06.2023 року по 27.06.2023 року.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000900 від 28.06.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей і документівдо документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - інформації про усі наявні рахунки стосовно клієнта банка ОСОБА_5 з виписками до них та розшифруваннями повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи виходи до системи онлайн- банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб ( за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника банківської карти у період часу з 25.06.2023 по 27.06.2023.

Строк дії ухвали по 21.04.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1