Справа № 456/2453/24
Провадження № 1-кс/456/537/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 травня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000462 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка користувалася мобільним номером НОМЕР_1 , а також номером в месенджері "Вайбер" НОМЕР_2 , назвалася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", обманом дізналася особисту інформацію та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60847,77 гривень, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 , чим спричинила йому матеріальні збитки на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 24.04.2024 мав дві банківські картки - для виплат та кредитну. 24.04.2024 о 15:48 він знаходився на роботі у м.. Стрий Львівської області, і йому на мобільний телефон подзвонили з номера телефону НОМЕР_1 . Жінка по телефону назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала йому отримати допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Є-підтримку». ОСОБА_4 погодився. При цьому жінка сказала, що йому будуть надіслані коди банком, які він має їй назвати. В цей час ОСОБА_4 дійсно стали надходити сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він назвав жінці, вважаючи, що спілкується із представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він спілкувався із нею декілька хвилин, після чого вона сказала, що передзвонить через декілька хвилин.

О 16:01 ОСОБА_4 подзвонили через месенджер «Вайбер» з номера телефону НОМЕР_2 . Він підняв слухавку, і з ним стала спілкуватися жінка, по голосу йому здалося, що та сама. Вона повідомила ОСОБА_4 , що нібито на його рахунок вже надіслані кошти. Більше вона йому нічого не говорила. Далі потерпілий ОСОБА_4 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що на його кредитній карточці без його відома і дозволу був підвищений кредитний ліміт з 44000 гривень до 75000 гривень, а також знято гроші у таких сумах: 24.04.2024 о 16:00 - 40,24 гривень; 24.04.2024 о 16:00-39172,51 гривень; 24.04.2024 о 16:01 - 40,24 гривень; 24.04.2024 о 16:01 - 19586,06 гривень; 24.04.2024 о 16:02 - 2008,76 гривень.

Таким чином, з його банківської карточки з банківського рахунку номер НОМЕР_3 було несанкціоновано переведено гроші в іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну 60847,77 гривень. Так, він зрозумів, що натрапив на шахраїв. Після цього ОСОБА_4 звернувся до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Стрйй Львівської області, де написав заяву до служби безпеки банку, де йому порадили звернутися до поліції. Також він заблокуав свою вищевказану банківську картку та отримав нову кредитну банківську картку № НОМЕР_4 . Код для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знав тільки ОСОБА_4 , нікому не розголошував.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, встановлення обставин вичинення кримінального правопорушення, зокрема місця скоєння кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, причетних до його скоєння, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_3 і додаткових рахунках, що належать ОСОБА_4 , за 24.04.2024, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контерагентів (з розшифровкою відомостей), призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити обставини скоєння кримінального правопорушеня, встановити осіб, які причетні до його скоєння. Довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, неможливо іншими способами, а здобути вищевказані відомості можливо лише шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 25.04.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000462).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих по кримінальному провадженню, а саме: слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_3 і додаткових рахунках, що належать ОСОБА_4 , за 24.04.2024, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів у приміщенні ЗМРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видано банківські картки.

-Виписки по платіжних картках, банківських рахунках.

-Документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою відомостей про контерагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1