Справа № 442/6657/23
Провадження № 1-кс/442/526/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000551 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації:

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.12.2021 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 з 01.12.2021 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 26.05.2023 про зобов?язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо шахрайських дій ОСОБА_7 , внаслідок яких ОСОБА_6 було спричинено матеріальні збитки в розмірі 936 156, 8 гривень. Із заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 . вбачається, що 19.04.2023 ОСОБА_6 придбав в громадянина ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ) транспортний засіб марки Mercedes Benz V KLASSE, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2017 року за 32 000 доларів США, що на той час згідно офіційного курсу валют було еквівалентно 936 156,8 грн. Даний автомобіль ОСОБА_6 було знайдено на сайті з продажу автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_4 . 19.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено реєстрацію транспортного засобу марки Mercedes Benz V KLASSE, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2017 року випуску за громадянином ОСОБА_6 , про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , р.н. НОМЕР_6 . 13.11.2022 при в?їзді на територію Республіки Молдова даний транспортний засіб було затримано та вилучено працівниками ОСОБА_8 прикордонної служби з огляду на те, що згідно інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, даний транспортний засіб є зареєстрованим на території Євросоюзу, а саме в Чеській Республіці. Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що у квітні місяці 2022 року до нього звернувся гр. ОСОБА_9 ? ОСОБА_10 , який проживає у м. Ковель, (на той момент вони працювали разом та спілкувалися) та попросив ОСОБА_11 зареєструвати автомобіль марки „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , так як вони перебували у дружніх стосунках, ОСОБА_11 погодився на це, окрім того, ОСОБА_9 мотивував це тим, що на даний момент у нього відсутній паспорт громадянина України. Після чого 19.04.2022 до ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 та попросив приїхати у ТСЦ 4642 для перереєстрації „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , він погодився та приїхав у АДРЕСА_5 . Також ОСОБА_7 повідомив, що йому не відомо, за яку суму грошових коштів був проданий даний автомобіль та як саме він потрапив на територію Україну. Приїхавши у територіальний сервісний центр 4642 Петраша чекав ОСОБА_9 та ще один невідомий ОСОБА_11 чоловік у воєнній формі. Після чого вони провели процедуру перереєстрації транспортного засобу та уклали договір купівлі-продажу 4642/2022/3143244 транспортного засобу, оформленого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час укладання якого проводилася експертна перевірка та перевірка згідно нормативно-правових актів, якими керуються працівники сервісних центрів при наданні адміністративних послуг, для вищезазначеного автомобіля були проведені всі потрібні перевірки і на законних підставах даний автомобіль був перереєстрований на покупця ОСОБА_6 20.10.2023 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для здійснення первинної реєстрації ОСОБА_7 транспортного засобу „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 . Зокрема, серед вилученої документації містилася митна декларація, яка висвітлює умови і способи придбання та переміщення вищевказаного транспортного засобу через митний кордон України та інформацію щодо нарахування митних платежів. З вказаної декларації вбачається, що транспортний засіб „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , був придбаний Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 у „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстроване за адресою Giruliш g. 10-201, LT-12112 Vilnius) згідно контракту B-k-001 від 30.12.2021 через представника Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою підтвердження факту придбання транспортного засобу та його оплати вищевказаними юридичними особами згідно контракту, виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) у банківських чи інших фінансових установах з 01.12.2021 по сьогоднішній день із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ. Відтак, вказує, що є підстави вважати, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації:

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.12.2021 по 03.04.2024 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 з 01.12.2021 по 03.04.2024 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1