Провадження № 1-кс/947/7966/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвоката ОСОБА_4 , який приймав участь у судовому засіданні в режимі відео конференції, та адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на виявлені та вилучені у період з 14 травня 2024 року по 11 червня 2024 року в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого направлення на експертне дослідження зразки тютюнових виробів, а також матеріалів, що використовуються для їх виготовлення.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, та наполягав на його задоволенні, зазначив, що вилучене майно потребує експертного дослідження, зокрема відповідності тютюнових виробів нормам чинного законодавства.

Представник власника майна ТОВ «ВИННИКІВСЬКА ТАБАЧНА ФАБРИКА» - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні у задоволенні клопотання просив відмовити, посилаючись на доводи викладені у поданих до суду письмових запереченнях, зокрема: на порушення проведення обшуку, який проводився досить тривалий час, при цьому переривався та потім знов поновлювався; невідповідність вилученого майна ознакам речових доказів. Вважає дії правоохоронців відносно ТОВ не мають ніякого відношення до завдань кримінального провадження, а мають на меті лише зупинку законної господарської діяльності підприємства

Представник власника майна ТОВ «ВИННИКІВСЬКА ТАБАЧНА ФАБРИКА» - адвокат ОСОБА_5 підтримала думку адвоката ОСОБА_4 , у задоволенні клопотання просила відмовити.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000002 від 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво вказаним досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» (код ) (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Службові особи ТОВ «Винниківськатютюнова фабрика» () налагодили виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймачі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Особи причетні до протиправної діяльності накопичують та зберігають незаконного виготовлені тютюнові вироби безпосередньо на території Одеської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання перед завантаженням у транспортні засоби відбувається на території розташування цехів та обладнаннядля виготовлення тютюнової продукції, складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

У період з 14 травня 2024 року по 11 червня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2024 року, проведено обшук на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено для подальшого направлення на експертне дослідження зразки тютюнових виробів, а також матеріалів, що використовуються для їх виготовлення, а саме: Тютюнові вироби без марок акцизного податку та з позначкою «Only natural tobacco» «For duty free sale only» Compliment blue XXL 25 1 блок, в якому міститься 8 пачок цигарок; Compliment Original 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Compliment blue 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Compliment blue super slims 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Compliment RED 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Blue selected demi 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact z 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Silver selected demi 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact X 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel orange fusion 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact blue 678) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact blue 582) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact silver 612) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel DEMI sweet cherry 806) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel DEMI purple enerdgy 114) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Vanilla 837) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Blue 643) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Silver 674) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Silver Selected 689) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Blue Selected 689) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Chocolate 078) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel sweet cherry 632) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Vanilla 649) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Strong Menthol 766) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Strong Menthol 841) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Lifa original super slims 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Lifa menthol super slims 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Тютюнові вироби з марками акцизного податку: Marvel Purple Energy 632) 1 блок, в якому міститься 8 пачок цигарок;

В ході обшуку із виробничого цеху та складських приміщень: в пластикову ємність об`ємом 1 л., відібрано ароматизатор «Flavoring component» який поміщено в спец. пакет №5799874: в спец. пакет №5799872, відібрано тютюнову суміш; в спец. пакет №5799871, відібрано тютюнову суміш; в спец. пакет №5799873, відібрано гліцерол 99,5%; в спец. пакет №5799882, відібрано папір для фільтру з написом «Compliment»; в спец. пакет №5799883, відібрано папір для фільтру з написом «Compliment»; в спец. пакет №5799885, відібрано cигаретний папір «Класичний формат» знятий з устаткування; в спец. пакет №5799886, відібрано cигаретний папір «Класичний формат» знятий з устаткування; в скляну ємність об`ємом 250 мл., відібрано клей «Tabacoll 233-3005GL-CH» який поміщено в спец. пакет №5799870; в спец. пакет №5799869, відібрано фільтри сигаретні «стандарт»; в спец. пакет №5799868, відібрано фільтри сигаретні «стандарт»; в спец. пакет №5799866, відібрано сигаретний папір «сигарильний»; в спец. пакет №5799867, відібрано сигаретний папір «сигарильний»;

Зразки об`єктів відібрані з лінії виробництва сигарет з фільтром «HAUNI PROTOS 90ER» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки «Marvel Duo Storm» у наступному порядку: в спец. пакет №5799881, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами; в спец. пакет №5799882, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами; в спец. пакет №5799880, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799883, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами, який в спец. пакет №0471084, відібрано поліетиленову плівку; в спец. пакет №0471086, відібрано поліетиленову плівку; в спец. пакет №0471087, відібрано поліетиленову плівку, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471085, відібрано поліетиленову плівку, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471089, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471088, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471090, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471091, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799879, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799878, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799877, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799876, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471092, відібрано зразки сигарет; в спец. пакет №0471093, відібрано зразки сигарет; в спец. пакет №0471094, відібрано зразки сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471095, відібрано зразки сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902430, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ21; в спец. пакет №5902425, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ31; в спец. пакет №5902427, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ41, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902429, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ51, який залишено як зразок представникам фабрики, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.;

Зразки об`єктів відібрані з лінії виробництва сигарет з фільтром «PROTOS 90E (VE/SE) HAUNI» реєстраційний номер НОМЕР_2 марки «Marvel Red Reserve» у наступному порядку: в спец. пакет №5799890, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799889, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799891, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799888, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799884, відібрано папір для фільтрів; в спец. пакет №5799885, відібрано папір для фільтрів; в спец. пакет №5799886, відібрано папір для фільтрів, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799887, відібрано папір для фільтрів, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105837, відібрано брак пачок сигарет; в спец. пакет №1105845, відібрано брак пачок сигарет; в спец. пакет №1105846, відібрано брак пачок сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105827, відібрано брак пачок сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105841, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами; в спец. пакет №1105842, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами; в спец. пакет №1105843, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105844, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471075, відібрано сигарильний папір; в спец. пакет №0471081, відібрано сигарильний папір; в спец. пакет №0471082, відібрано сигарильний папір, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471083, відібрано сигарильний папір, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471072, відібрано сигарили; в спец. пакет №0471073, відібрано сигарили; в спец. пакет №0471074, відібрано сигарили, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471078, відібрано сигарили, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471076, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471077, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471079, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471080, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902433, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 28; в спец. пакет №5902432, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 38; в спец. пакет №5902431, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 48, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902428, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 58, який залишено як зразок представникам фабрики, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва; спец. пакет №1, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва; спец. пакет №2, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва; спец. пакет №3, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, який залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №4, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, який залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №5, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, який залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №6, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №7, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №8, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва, яку залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №9, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва яку залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.

12 червня 2024 року детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

При цьому, відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень статей 91, 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене у період з 14 травня 2024 року по 11 червня 2024 рок в ході проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 має ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Частиною 2 ст.199 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

За ч.1 ст.204 КК України відповідальність визначено за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Вжитим у диспозиції ст.204 КК України незаконним виготовленням підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, вважаються товари, виготовлені: особою, не зареєстрованою як суб`єкт підприємництва, чи суб`єктом господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню, або суб`єктом господарської діяльності, який має ліцензію на їх виготовлення, але частину (чи повністю) виготовлених товарів не відображає у звітності, тобто не сплачує акцизний збір, сплата якого є обов`язковою.

Отже, предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст.204, 199 КК України, можуть бути і фальсифіковані тютюнові вироби.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають, в тому числі такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Зв`язок вилученого в ході обшуку майна із вчиненням злочинів, передбачених ч ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

Як на цьому обґрунтовано зауважує прокурор у клопотанні про арешт майна, вилучені речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначена обставина свідчить про те, що вилучені речі необхідні для проведення їх подальшого експертного дослідження, внаслідок чого не накладення арешту на них призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, зокрема, може призвести до їх втрати, пошкодження або знищення.

При цьому, норми КПК України не визначають чітких термінів для призначення експертного дослідження вилученого майна, а також не передбачають такої підстави для відмови у накладенні арешту, як відсутність станом на час розгляду клопотання постанови про призначення експертизи.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що в ході вирішення питання про арешт майна слід ураховувати стадію кримінального провадження. На стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз норм КПК України та практики Європейського суду з прав людини свідчить про те, що КПК України оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання): стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. Вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (ст.ст.157, 163, ч.5 ст.234, 260 КПК України та інші), так і слідчими, прокурорами (ст.ст.134, 271, 276 КПК України та інші).

Таким чином, арешт майна на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу в кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Цей стандарт стороною обвинувачення було дотримано при ініціюванні застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Окрім того, до завдань слідчого судді/суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного вище кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді/суду матеріали є достатніми для застосування в рамках кримінального провадження заходів його забезпечення, та не має права вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду по суті, а саме питання, пов`язані з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а тому заперечення представника власника майна є не обґрунтованими.

Арешт майна ж із підстави, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, й на відміну від останніх підстав не вимагає обов`язкового оголошення підозри в кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Значення має те, що речові докази є незамінними, оскільки створюються самою подією й обстановкою вчиненого кримінального правопорушення, а тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли він формувався.

Ураховуючи викладене вище, вид речових доказів, у зв`язку із обставинами розслідуваного провадження та наявністю визначених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України ризиків приховування, знищення, відчуження названих вище матеріальних об`єктів, які мають бути збережені без зміни попереднього стану, то їх зберігання на цій стадії провадження не в застосований стороною обвинувачення та визначений слідчим суддею спосіб (зберігання в органу досудового розслідування) не гарантуватиме в повній мірі збереження доказових властивостей і достовірність даних, що вони містять. Не накладення таким чином арешту на вилучене майно може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню в частині необхідності проведення з ним ряду слідчих, процесуальних дій і експертних досліджень для виконання органом досудового розслідування завдань, передбачених ст.2 КПК України.

Слідчий суддя ураховує і те, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або повним позбавленням таких прав. Із огляду на те, що такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження є розумними і співмірними, зважаючи на завдання кримінального провадження. А тому в цьому конкртеному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

Водночас слід зазначити, що судове рішення слідчого судді про арешт майна не перешкоджає його власнику або володільцю звернутись до слідчого судді чи суду з клопотанням за правилами ст.174 КПК України, згідно з якою арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, а тому слідчий суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на предмети, вилучені у період з 14 травня 2024 року по 11 червня 2024 рок в ході проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 оскільки вони мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000002.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння на речі виявлені та вилучені у період з 14 травня 2024 року по 11 червня 2024 року в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого направлення на експертне дослідження зразки тютюнових виробів, а також матеріалів, що використовуються для їх виготовлення, а саме:

Тютюнові вироби без марок акцизного податку та з позначкою «Only natural tobacco» «For duty free sale only» Compliment blue XXL 25 1 блок, в якому міститься 8 пачок цигарок; Compliment Original 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Compliment blue 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Compliment blue super slims 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Compliment RED 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Blue selected demi 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact z 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Silver selected demi 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact X 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel orange fusion 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact blue 678) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact blue 582) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel compact silver 612) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel DEMI sweet cherry 806) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel DEMI purple enerdgy 114) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Vanilla 837) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Blue 643) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Silver 674) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Silver Selected 689) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Blue Selected 689) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Chocolate 078) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel sweet cherry 632) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Marvel Sweet Vanilla 649) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Strong Menthol 766) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Strong Menthol 841) 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Lifa original super slims 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Lifa menthol super slims 1 блок, в якому міститься 10 пачок цигарок; Тютюнові вироби з марками акцизного податку: Marvel Purple Energy 632) 1 блок, в якому міститься 8 пачок цигарок; в ході обшуку із виробничого цеху та складських приміщень: в пластикову ємність об`ємом 1 л., відібрано ароматизатор «Flavoring component» який поміщено в спец. пакет №5799874: в спец. пакет №5799872, відібрано тютюнову суміш; в спец. пакет №5799871, відібрано тютюнову суміш; в спец. пакет №5799873, відібрано гліцерол 99,5%; в спец. пакет №5799882, відібрано папір для фільтру з написом «Compliment»; в спец. пакет №5799883, відібрано папір для фільтру з написом «Compliment»; в спец. пакет №5799885, відібрано cигаретний папір «Класичний формат» знятий з устаткування; в спец. пакет №5799886, відібрано cигаретний папір «Класичний формат» знятий з устаткування; в скляну ємність об`ємом 250 мл., відібрано клей «Tabacoll 233-3005GL-CH» який поміщено в спец. пакет №5799870; в спец. пакет №5799869, відібрано фільтри сигаретні «стандарт»; в спец. пакет №5799868, відібрано фільтри сигаретні «стандарт»; в спец. пакет №5799866, відібрано сигаретний папір «сигарильний»; в спец. пакет №5799867, відібрано сигаретний папір «сигарильний»;

Зразки об`єктів відібрані з лінії виробництва сигарет з фільтром «HAUNI PROTOS 90ER» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки «Marvel Duo Storm» у наступному порядку: в спец. пакет №5799881, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами; в спец. пакет №5799882, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами; в спец. пакет №5799880, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799883, відібрано браковані пачки сигарет з сигаретами, який в спец. пакет №0471084, відібрано поліетиленову плівку; в спец. пакет №0471086, відібрано поліетиленову плівку; в спец. пакет №0471087, відібрано поліетиленову плівку, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471085, відібрано поліетиленову плівку, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471089, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471088, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471090, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471091, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799879, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799878, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799877, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799876, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471092, відібрано зразки сигарет; в спец. пакет №0471093, відібрано зразки сигарет; в спец. пакет №0471094, відібрано зразки сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471095, відібрано зразки сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902430, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ21; в спец. пакет №5902425, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ31; в спец. пакет №5902427, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ41, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902429, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Duo Storm» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБІ51, який залишено як зразок представникам фабрики, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.;

Зразки об`єктів відібрані з лінії виробництва сигарет з фільтром «PROTOS 90E (VE/SE) HAUNI» реєстраційний номер НОМЕР_2 марки «Marvel Red Reserve» у наступному порядку: в спец. пакет №5799890, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799889, відібрано картонне упакування; в спец. пакет №5799891, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799888, відібрано картонне упакування, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799884, відібрано папір для фільтрів; в спец. пакет №5799885, відібрано папір для фільтрів; в спец. пакет №5799886, відібрано папір для фільтрів, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5799887, відібрано папір для фільтрів, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105837, відібрано брак пачок сигарет; в спец. пакет №1105845, відібрано брак пачок сигарет; в спец. пакет №1105846, відібрано брак пачок сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105827, відібрано брак пачок сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105841, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами; в спец. пакет №1105842, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами; в спец. пакет №1105843, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №1105844, відібрано брак пачок сигарет з сигаретами, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471075, відібрано сигарильний папір; в спец. пакет №0471081, відібрано сигарильний папір; в спец. пакет №0471082, відібрано сигарильний папір, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471083, відібрано сигарильний папір, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471072, відібрано сигарили; в спец. пакет №0471073, відібрано сигарили; в спец. пакет №0471074, відібрано сигарили, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471078, відібрано сигарили, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471076, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471077, відібрано брак сигарет; в спец. пакет №0471079, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №0471080, відібрано брак сигарет, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902433, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 28; в спец. пакет №5902432, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 38; в спец. пакет №5902431, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 48, який залишено як зразок представникам фабрики; в спец. пакет №5902428, відібрано зразки готової продукції сигарил вмістом 1 блок (10 пачок) «Marvel Red Reserve» виготовлені 27.05.2024 з марками акцизного податку ТВ СГ 13 ААБЮ 58, який залишено як зразок представникам фабрики, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва; спец. пакет №1, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва; спец. пакет №2, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва; спец. пакет №3, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, який залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №4, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, який залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №5, відібрано зразки готової продукції сигарет вмістом 1 блок (10 пачок) «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024 без марок акцизного податку, який залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №6, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №7, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №8, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва, яку залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.; спец. пакет №9, відібрано зразки продукції сигарет «Compliment Red» виготовлені 11.06.2024, які відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва яку залишено як зразок представникам фабрики, та відібрано в ході виробництва з лінії для виробництва.;

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1