Справа № 361/434/23
Провадження № 1-кс/361/405/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002623 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0002623 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002623 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.11.2022 року, ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 , яка обіймає посаду начальника відділу постачання, гортаючи сторінку інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 звернула свою увагу на дизельний генератор марки «Daigakitan» моделі «D121B0», потужністю 16 кВт, вартістю 265 000 гривень. З метою придбання генератора для вищевказаного підприємства залишила замовлення на вказаному сайті, з вказуванням робочого мобільного телефону - НОМЕР_2 . Через деякий час на робочий абонентський номер ОСОБА_6 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру - НОМЕР_3 , в ході спілкування з яким їй представились працівником магазину «мотопарк», на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_7 запропонував сплатити ОСОБА_6 всю суму за генератор одразу, банківським розрахунком, на що остання погодилась. ОСОБА_7 повідомив що оформлення замовлення, а також отримання та відправлення реквізитів для сплати та отримання товару будуть надіслані їй у месенджері «вайбер», після чого ОСОБА_6 записала абонентський номер НОМЕР_4 . На вказаний номер ОСОБА_6 було надіслано реквізити підприємства для відправлення замовлення, у відповідь остання отримала реквізити для сплати товару, а саме: ФОП ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_5 , Банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 , код за ЄРДПОУЛН: НОМЕР_7 . Згідно платіжного доручення № 4546, платник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , дебетовий рахунок НОМЕР_8 , переказав на отримувача ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 , кредитний рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 265000,00 грн (двісті шістдесят п?ять тисяч грн. 00 коп.), з призначення платежу «Оплата за генератор зг.рах. № l5110 від 21.11.2022р. Без ПДВ.». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок, що вбачає в собі ознаки шахрайства.

В рамках даного кримінального провадження було допитано потерпілих, стосовно яких було вчинено злочини аналогічного характеру, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки. Так встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 в період часу з вересня 2022 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фото-, відео матеріали, щодо зняття готівки у банкоматах, з камер відео нагляду, що знаходяться у відділеннях та безпосередньо в банкоматах з якими проводилися операції, щодо особи яка з використанням банківської карти № НОМЕР_9 здійснювала шахрайські дій, що мало місце в період часу з вересня 2022 року.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002623 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0002623 від 08 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківській карті АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АБ № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3) відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташу4вання та IP-адреси;

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

6) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 години 01.09.2022 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки) по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Червонописький