Справа № 498/419/24
Провадження № 1-кс/517/9/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року смт Захарівка

Фрунзівський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2024 до Фрунзівського районного суду з Одеського апеляційного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 27.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 05.04.2024, звернулася із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через службову завантаженість, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому слідчий суддя вважає доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000015 та матеріалів клопотання вбачається, що 27.02.2024 до чергової частини Відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від жительки смт Велика Михалівка Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_5 про те, що 25.02.2024 невстановлена особа через мобільний застосунок «Instagram», шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в загальній сумі 22200 грн зі своєї банківської карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вищезазначену суму

За вказаним фактом 27.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 25.02.2024 року в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) знайшла оголошення з приводу продажу квітів за привабливою ціною. У подальшому через вказаний вище додаток вона зв`язалась з невстановленою особою, та здійснила замовлення на суму 22200 грн. ОСОБА_5 було запропоновано здійснити грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_3 однак через велику комісію остання відмовилась здійснювати переказ, тоді останній було надіслано банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 для оплати коштів за вибраний нею товар. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала кошти в сумі 22969 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , де в описі платежу було вказано ім`я отримувача ОСОБА_7 . Наступного дня, тобто 26.02.2024 потерпілу ОСОБА_5 було заблоковано, не надіславши при цьому жодного товару. Загальна сума збитку становила 22969 грн, тому з даного приводу вона вирішила повідомити до поліції. У ході досудового розслідування за допомогою Інтернет ресурсу було встановлено, що вказані реквізити банківського рахунку, на який було перераховано останній платіж НОМЕР_1 , являються реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роздруківка вказаної вище інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є у вільному доступі, Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; уповноваженій особі на здійснення дізнання - ст. ДОП СП ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - ДОП СП ВП №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- інформації щодо прізвища ім`я по батькові особи на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , число, місяць та рік народження даної особи, дата реєстрації, місце реєстрації даної карти, місце прописки (чи фактичного проживання) особи на яку відкритий даний банківський рахунок, рух по даному рахунку.

Виконання ухвали покласти на начальника СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 ; уповноважену особу на здійснення дізнання - ст. ДОП СП ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , уповноважену особу на здійснення дізнання - ДОП СП ВП №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: