Справа № 459/1285/24
Провадження № 1-кс/459/738/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000451 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000451 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яким просить надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майор ОСОБА_16 ; заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасови доступ до документів терміном 60 діб, що міститься у розпорядженні ( володінні) АТ КБ Приватбанк МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)надати відомості про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок/ карта банку Приватбанк НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі, яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

2) отримати наявну інформацію про рух коштів по наявному (наявних) банківському (банківських) рахунку (рахунках) із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 19:00 години 08.05.2024 по 00:00 годину 09.05.2024, зокрема по банківському рахунку банку/карті Приватбанк - НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.

3) отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 19:00 години 08.05.2024 по 00:00 годину 09.05.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по банківському рахунку/карті банку НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ Приватбанк, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000451 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як регламентовано ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу приписів п.2 ч.3 ст.132 КПК України слідчий, прокурор повинен довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу, що внаслідок формулювання прохальної частини клопотання «надати відомості про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок/ карта банку Приватбанк НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі, яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів; отримати наявну інформацію про рух коштів по наявному (наявних) банківському (банківських) рахунку (рахунках) із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 19:00 години 08.05.2024 по 00:00 годину 09.05.2024, зокрема, по банківському рахунку банку/карті Приватбанк - НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів; отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 19:00 години 08.05.2024 по 00:00 годину 09.05.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по банківському рахунку/карті банку НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії», слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п.6 ч.1 ст.164 КПК України.

Оскільки чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати отримувати інформацію, у зв`язку із чим в задоволенні вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000451 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1