Справа № 589/1725/18
Провадження № 1-кс/589/353/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

12 березня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000440 від 29.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 27.03.2018 близько 19:30 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 49505,00 грн., які знаходились на його картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав свідчення про те, що 27.03.2018 о 19:44 год. потерпілому зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа чоловічим голосом представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілого, проводяться несанкціоновані дії шахраїв та вказана банківська картка є заблокованою. Для того, щоб її розблокувати необхідно надати всі реквізити своєї картки, на що потерпілий

ОСОБА_5 погодився та надав вказаній особі трьохзначний код на зворотній стороні банківської картки. Після чого, потерпілому знову зателефонував той же чоловік, але з номеру телефону НОМЕР_4 , який попрохав надати пароль, що повинен надійти на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 , на що потерпілий також погодився та надав вказаний пароль. Таким чином, потерпілий надав свої банківські дані невстановленій особі, яка в подальшому скористувалась вказаними даними та здійснила несанкціонований вхід до особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_5 , в подальшому здійснила вхід до особистого кабінету потерпілого та здійснила переказ грошових коштів на інший рахунок на суму 49505 грн, а саме трьома транзакціями: у сумі 9095, 00 грн., 25255 грн. та 15155 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайсуду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході тимчасового доступу встановлено, що перерахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 здійснювались через наступним чином: 27.03.2018 транзакція на суму 25255,00 грн. через платіжну систему UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS, транзакція на суму 15155,00 грн. через платіжну систему UKR KIEV CARD2CARD UA LATON, транзакція на суму 9095, 00 грн.UKR KIEV CARD2CARD UA IPAY.

Відповідно до листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 27.03.2018 транзакція на рахунку потерпілого на суму 15155,00 грн. через платіжну систему UKR KIEV CARD2CARD UA LATON є переказом грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000440 від 29.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год. 26.03.2018 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та інформації про рахунки, які здійснювали перекази на зазначені рахунки;

- виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківським рахунком за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- інформація щодо зняття з банкомату грошових коштів (із фото, відео-фіксацією особи, яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів).

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку, а також про власника даного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000440 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо руху коштів, а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 26.03.2018 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо руху рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год. 26.03.2018 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та інформації про рахунки, які здійснювали перекази на зазначені рахунки;

- виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківським рахунком за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- інформація щодо зняття з банкомату грошових коштів (із фото, відео-фіксацією особи, яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів).

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 12 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1