Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3955/23
Провадження № 1-кс/552/1278/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000355 від 06.07.2023 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.06.2023 протягом дня здійснив дзвінок на мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ), де невстановлена особа представившись чоловіком на ім`я ОСОБА_5 та повідомила, що може допомогти з вирішенням скрутного фінансового положення. При зустрічі ОСОБА_4 , повідомив чоловіку який представився як ОСОБА_5 , що у нього є банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (для виплат) на якої зберігаються кошти у сумі 30000грн., які арештовані ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як у нього борги за не сплату аміністративних штрафів. Після цього гр. ОСОБА_4 допомогли оплатити борги, та 01.07.2023 року розблокували його банківський рахунок. Через деякий час ОСОБА_4 , отримав дзвінок від ОСОБА_5 , який повідомив, що через кредит заморожений рахунок, попросив продиктувати пін-код та всю наявну інформацію від картки № НОМЕР_2 .

03.07.2023 гр., ОСОБА_4 , виявив, що у період часу з 12:21 год., по 12:25 год., з його картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 5 транзакціями було знято 30443грн. 45 коп. Також 03.07.2023 року о 14:35год., відбулось поповнення мобільного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з картки № НОМЕР_2 .

Так, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обислювальної техніки, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 30443грн. 45 копійок. (ЄО-9941).

29.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 22.09.2023 року вона побачила оголошення про «Деньги до зарплати», де було зазначено мобільний телефон НОМЕР_3 . ОСОБА_6 зателефонувала по номеру телефона НОМЕР_3 та домовилась про зустріч. При зустрічі молодий чоловік який представився як ОСОБА_5 , сказав, що може домовитись про надання кредиту, після чого гр., ОСОБА_6 , надала свій паспорт, мобільний телефон та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 де невідомий чоловік намагався відкрити фінансовий кредит, але у нього нічого не вийшло.

25.09.2023 року гр., ОСОБА_6 отримала дзвінок від ОСОБА_5 , який повідомив, що може спробувати ще раз допомогти. При зустрічі нею чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував зайти до відділення ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де гр., ОСОБА_7 , надала свій паспорт та підписала договір та після чого разом відправились до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де невідомий чолові на ім`я ОСОБА_5 зняв грошові коши у сумі 3000 грн., з картки ОСОБА_6 , але в свою чергу гр., ОСОБА_7 , віддала 500 грн., невідомому чоловіку за надання послуг, договір був укладений з « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Попередньо 23.09.2023року невідомий чоловік користувався у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пластиковою карткою яка належала гр., ОСОБА_7 , але вона не бачила, що він там робив.

25.09.2023 року о 15:45 год. на рахунок ОСОБА_7 надійшли кошти у сумі 1 грн. та 4999грн., зарахування переказу на рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

О 15:56 годині з карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить гр. ОСОБА_7 , грошові кошти були перераховані в сумі 2025грн., невідомо куди.

27.09.2023 рокуц ОСОБА_7 отримала виписку у відділенні банку та дізналася, що на її картку надійшли кошти в сумі 3000 грн., які в подальшому були перераховані невідомо куди.

Невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення заволоділа коштами гр. ОСОБА_7 . Сума матеріального збитку становить 5000грн. (ЄО № 14815 від 29.09.2023).

3 метою встановлення місцезнаходження вище вказаної особи, маршруту руху, виникла необхідність в отриманні трафіків з`єднань вищевказаної особи, яка ще користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Встановлено, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 і НОМЕР_5 перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки з`єднань мобільних терміналів, які було здійснено з використанням мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 і НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по день виконання ухвали слідчого судді, з інформацією про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим та старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1