Дата документу 26.03.2024
Справа № 334/1038/24
Провадження № 1-кс/334/805/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.02.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 24.01.2024 по 01.02.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала належні йому грошові кошти в сумі 511 223, 44 грн., які були перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки сторонніх осіб шляхом проведення більше 40 транзакцій, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 (на тимчасово окупованій території). ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкрито рахунки та емітовані наступні банківські картки: банківська картка № НОМЕР_1 («Картка для виплат»); банківська картка № НОМЕР_3 (Золота картка «Універсальна»). Банківські картки були оформлені ОСОБА_4 для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт по карткам не встановлювався. Для дистанційного банківського обслуговування (доступу до рахунків та банківських операцій через Інтернет) використовувався абонентський номер: НОМЕР_4 . 23.01.2024 ОСОБА_4 здійснив спробу ввійти в свій обліковий запис в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону, але для входу в додаток необхідно було відповісти на вхідний дзвінок від банку. Оскільки він знаходиться на тимчасово окупованій території, на якій не працює покриття мобільних операторів України, він не зміг авторизуватися. 30.01.2024 абонентський номер НОМЕР_4 було перенесено на нову сім-картку (для можливості отримання дзвінків та повідомлень від банку). 01.02.2024 ОСОБА_4 відновив доступ до облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що в період 24.01.2024 по 30.01.2024 невстановленою особою здійснені незаконні операції по його банківським карткам: збільшення кредитного ліміту по банківській картці № НОМЕР_3 («Універсальна»); перекази грошових коштів між власними картками (з картки «Універсальна» на картку для виплат); зарахуванням грошових коштів від сторонніх осіб, із подальшим виведенням грошових коштів в більшій сумі; виведення грошових коштів на сторонні рахунки. Окрім іншого встановлено, що грошові кошти виводилися з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: банківська картка № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 24.01.2024 о 14:37:45 переказ грошових коштів в сумі 29 145 гривень, переказ «Р32» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , транзакцію здійснено через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код авторизації НОМЕР_7 , ID транзакції 1). Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів в здійснено в сумі 29 000 грн. (без врахування комісії в сумі 145 грн.) на картку № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківська картка № НОМЕР_8 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 26.01.2024 о 13:53:22 переказ грошових коштів в сумі 4 522,50 гривень, переказ «Р32» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , транзакцію здійснено через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код авторизації НОМЕР_9 , ID транзакції 8). Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів здійснено в сумі 4 500 грн. (без врахування комісії в сумі 22,50 грн.) на картку № НОМЕР_8 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківська картка № НОМЕР_10 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 24.01.2024 о 14:02:44 переказ грошових коштів в сумі 29 145 гривень, переказ «Р32» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , транзакцію здійснено через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код авторизації НОМЕР_11 , ID транзакції 5). Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів здійснено в сумі 29 000 грн. (без врахування комісії в сумі 145 грн.) на картку № НОМЕР_10 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківська картка № НОМЕР_12 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 26.01.2024 о 19:53:49 переказ грошових коштів в сумі 25 125 гривень, переказ «Р32» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , транзакцію здійснено через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код авторизації НОМЕР_13 , ID транзакції 7). Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів здійснено в сумі 25 000 грн. (без врахування комісії в сумі 125 грн.) на картку № НОМЕР_12 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківська картка № НОМЕР_14 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 26.01.2024 о 13:49:43 переказ грошових коштів в сумі 29 145 гривень, переказ «Р32» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , транзакцію здійснено через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код авторизації НОМЕР_15 , ID транзакції 2). Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів здійснено в сумі 29 000 грн. (без врахування комісії в сумі 145 грн.) на картку № НОМЕР_14 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківська картка № НОМЕР_16 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 24.01.2024 о 15:01:48 переказ грошових коштів в сумі 29 145 гривень, переказ «Р32» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , транзакцію здійснено через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код авторизації НОМЕР_17 , ID транзакції 0); Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів здійснено в сумі 29 000 грн. (без врахування комісії в сумі 145 грн.) на картку № НОМЕР_16 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.01.2024 о 15:04:33 переказ грошових коштів в сумі 10 663,05 гривень, переказ «Р32» через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , транзакцію здійснено через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код авторизації НОМЕР_18 , ID транзакції 8); Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів здійснено в сумі 10 610 грн. (без врахування комісії в сумі 53,05 грн.) на картку № НОМЕР_16 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час у слідчого відділу виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, знаходиться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, , а саме:

- документів, що містять інформацію про осіб, на ім`я яких емітовано банківські картки, на які виводилися грошові кошти з картки ОСОБА_4 : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 (копії документів, які посвідчують особу клієнта, анкети, заяви, договори, інші документи);

- виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківським карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 (із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, повних номерів рахунків контрагентів та коду банка контрагента) за період 01.01.2024 по 21.03.2024;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків, до яких прив`язано картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.01.2024 до 21.03.2024;

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнтів банку, на ім`я яких емітовано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 ;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківським карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2024 по 21.03.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2024 по 21.03.2024 за період з 01.01.2024 по 21.03.2024.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 25.03.2024 року о 17-31 годині, причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного викрадення грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 506 787,53 гривень, які були переведені з банківської карти потерпілого на рахунки сторонніх осіб, шляхом проведення більш ніж 40 транзакцій (а.с.7).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти виводилися з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на картки сторонніх осіб, які емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

- документів, що містять інформацію про осіб, на ім`я яких емітовано банківські картки, на які виводилися грошові кошти з картки ОСОБА_4 : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 (копії документів, які посвідчують особу клієнта, анкети, заяви, договори, інші документи);

- виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківським карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 (із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, повних номерів рахунків контрагентів та коду банка контрагента) за період 01.01.2024 по 21.03.2024;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків, до яких прив`язано картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.01.2024 до 21.03.2024;

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнтів банку, на ім`я яких емітовано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 ;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківським карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2024 по 21.03.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2024 по 21.03.2024 за період з 01.01.2024 по 21.03.2024.

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1