УХВАЛА

01 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000097 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненської окружної прокуратури надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами громадян шляхом обману в умовах воєнного, що завдало значної шкоди потерпілим.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_6 являється співзасновником та директором громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка була створена, для організації поставлення на обліку в лавах збройні сили України транспортних засобів, техніки та різних товарів, протепереважно сааме транспортних засобів куплених за волонтерський рахунок. Як вказала допитана свідок ОСОБА_6 , вказана організація на волонтерських засадах займалася, забезпеченням всі мнеобхідним ЗСУ, а сааме готували та транспорту вали на лінію зіткнення продукти харчування, робили буржуйки та різноманітні необхідні вироби з металу, збирали кошти та купували транспортні засоби, переважно легкові та робили дуже багато іншого. На той час я також не здійснювала отримання грошових коштів в рахунок донатів на ЗСУ на власну банківську картку.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), для подальшого дослідження.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч. 3 ст. 190 КК України.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, які перебувають у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються здійснення волонтерської діяльності даної громадської організації за період з 11.08.2015 по теперішній час, а саме:завірені належним чином копії наступних документів: установчі документи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посади (звільнення) керівників, бухгалтерів, та інших працівників (волонтерів, учасників громадської організації); їх посадові та функціональні обов`язки; реквізити відкритих та закритих банківських рахунків; договори про надання волонтерської допомоги; документи, в яких відображена інформація щодо проведення зборів волонтерської допомоги, в тому числі грошових коштів, із зазначенням напрямків (цільова потреба, мета збору, реквізити банківських рахунків для переказу коштів, тощо), в тому числі загальна сума зібраних коштів із розбивкою по кожному зборі; звіти про використання зібраних коштів, із долученням підтверджуючих документів, щодо передачі даних коштів відповідним особам, фіскальних чеків, накладних, тощо, щодо придбання товарів чи послуг, інші документи, про їх оплату; документи, що підтверджують відшкодування витрат, пов`язаних з наданням волонтерської допомоги, та інші речей та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Підстави, що речі та документи перебувають:вказані речі та документи перебувають у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до юридичних, фінансових, бухгалтерських документів,що стосуються здійснення волонтерської діяльності даної громадської організації за період часу з 11.08.2015 по теперішній час, в тому числі надати дозвіл на вилучення (здійснити їх виїмку) завірених належним чином копій наступних документів: установчих документів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на посади (звільнення) керівників, бухгалтерів, та інших працівників (волонтерів, учасників громадської організації); їх посадових та функціональних обов`язків; реквізитів відкритих та закритих банківських рахунків; договорів про надання волонтерської допомоги; документів, в яких відображена інформація щодо проведення зборів волонтерської допомоги, в тому числі грошових коштів, із зазначенням напрямків (цільова потреба, мета збору,реквізити банківських рахунків для переказу коштів, тощо), в тому числі загальна сума зібраних коштів із розбивкою по кожному зборі; звітів про використання зібраних коштів, із долученням підтверджуючих документів, щодо передачі даних коштів відповідним особам, фіскальних чеків, накладних, тощо, щодо придбання товарів чи послуг, інші документи, про їх оплату; документів, що підтверджують відшкодування витрат, пов`язаних з наданням волонтерської допомоги, та інших речей та документів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН