Справа № 524/6891/24
Провадження № 1-кс/524/2034/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованого 25.06.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001433 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001433, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 25.06.2024 року під час обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- протокол №21 від 26.02.2018 на 4-х арк.;

- протокол №24 від 02.07.2018 на 2-х арк.;

- рішення №1 від 20.02.2019 на 1-му арк.;

- протокол №25 від 15.02.2019 на 2-х арк.;

- протокол від 10.09.2019 на 2-х арк.;

- статут ТОВ «Автошанс +» затверджений протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Автошанс +» протокол №21 від 26.02.2018 року на 15-ти арк.;

- витяг з ЄДР від 18.04.2018 № на 4-х арк.;

- витяг №213 від 02.03.2017 з Укртрансбезпеки на 1-му арк.;

- виписка ТОВ «Автошанс +» на 1-му арк.;

- копія виписки з ЕДР на 2-х арк.;

- копія витягу з реєстру платників податків від 27.02.2017 № 477 на 1-му арк.;

- копія витягу № 077 на 1-му арк.;

- довіреність за вих. 20/12 від 20.12.2023 на 2-х арк.;

- технічний паспорт на виробничий будинок на будівлі складу ЛІТ «В», АДРЕСА_2 на 7-ми арк.;

- витяг з державного земельного кадастру про право власності на речові права на земельну ділянку від 18.02.2021 на 2-х арк.;

- виписка з ЕДР на ТОВ «Авто дім транс» на 1-му арк.;

- копія свідоцтва про присвоєння поштової адреси об`єкту державної реєстрації, розташованому на території м. Кременчука № 1926 на 1-му арк.;

- копія розпорядження № 343-Р від 25.12.2023 на 1-му арк.;

- копія викопіювання з плану міста на 1-му арк.;

- журнал «технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі» (на місцевості ТОВ «Авто дім транс») в 1-му екз.;

- додаткова угода № 1 до договору № 08/14 від 04.02.2014 від 10.11.2017 на 2-х арк.;

- витяг від 30.11.2015 № 36-1605-0.3-108/16 з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки на 1-му арк.;

- витяг від 28.09.2017 № 514/0/212-17 із технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки на 1-му арк.;

- копія договору № 08/14 від 04.02.2014 на 1-му арк.;

- запит ТОВ «Автошанс +» від 27.10.2017 за вих. № 27/10-17 на 1-му арк.;

- копія додаткової угоди № 1 до договору № 08/14 від 04.02.2014 від 10.11.2017 на 1-му арк.;

- довіреність від 02.10.2017 ТОВ «Автошанс +» на 1 арк.;

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-017 від 11.12.2017 на 4-х арк.;

- витяг з рішення 25-ої сесії 7-го скликання Кременчуцької міської ради від 27.09.2017 на 1-му арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 35584568 від 27.03.2015 на 1-му арк.;

- копія акту прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Автошанс +» від 02.02.2017 на 3-х арк.;

- свідоцтво №1926 на 1-му арк.;

-схема розташування земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 1-му арк.;

- технічні умови приєднання, яке не є стандартним №47/2703 від 30.07.2013 на 4-х арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-х арк.;

- наказ № 00000014 від 23.03.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_5 з 24.03.2017 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 23.03.2017 на 1-му арк.;

- копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_6 від 23.03.2017 на 1-му арк.;

- заява про застосування податкової соціальної пільги від 24.03.2017 від ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- трудовий договір від 24.03.2017 на 2-х арк.;

- згода на збір та обробку персональних данних ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- витяг з ЗУ від 14.10.1992 № 2694 ХІІ «Про охорону праці» за підписом ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія свідоцтва № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- наказ № БГ-0000014 про припинення трудового договору від 27.02.2018 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 26.02.2018 на 1-му арк.;

- наказ № БГ-0000006 про надання відпустки ОСОБА_5 від 31.01.2018 (ознайомлення) на 1-му арк.;

- нарахування відпустки № БГ-00000006 від 31.01.2018 ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 31.01.2018 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 05.03.2018 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 01.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 07.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 14.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 21.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 01.07.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 12.07.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 19.07.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 26.07.2021 на 1-му арк.;

- розрахункова відомість за липень 2017 на 5-ти арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами прибутку, видатку, залишку за період з 08.07.2022-21.06.2024 на 24-ти арк. в 1-му екз.;

- виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 на 4-х арк.;

- аркуші товарних чеків № 37 від 12.06.2024, № 36 від 06.06.2024, № 35 від 03.06.2024, № 34 від 24.05.2024, № 38 від 07.06.2024, № 37 від 03.06.2024, № 36 від 31.05.2024; № 35 від 28.05.2024; № 34 від 24.05.2024; № 7 від 05.06.2024 на 10-ти арк.;

- рахунок на оплату № 264 від 07.06.2023 на 1-му арк.;

- заказ-наряд від 06.09.2023 на 1-му арк.;

- рахунок про оплату № 125 від 27.04.2023 на 1-му арк.;

- заказ-наряд від 10.04.2023 на 1-му арк.;

- рахунок на оплату № 124 від 27.04.2023 на 1-му арк.;

- заказ-наряд від 10.04.2023 на 1-му арк.;

- договір оренди землі від 16.11.2017 на 10-ти арк.;

- листи із скріншотами на 2-х арк.

Місце зберігання майна визначити матеріали кримінального провадження №0001433 від 25.06.2024.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просила задовольнити, про що надала відповідну заяву.

Власник майна у судове засідання не прибув, був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

У ч. 1 - 4 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У ч. 5 ст. 171 КПК України зазначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, для кваліфікації правопорушення, так і для вирішення питання про притягнення певних осіб до відповідальності, у тому числі для/та з метою використання в подальшому для проведення слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину, проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя дійшов висновку, що, за наявності наведених обставин, сукупності підстав та розумних підозр, клопотання підлягає задоволенню.

Необхідно накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні, яке було вилучено під час проведення огляду 25.06.2024 року та яке постановою слідчого від 25.06.2024 року визнане речовим доказом на час досудового розслідування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст. 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 25.06.2024 року під час обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- протокол №21 від 26.02.2018 на 4-х арк.;

- протокол №24 від 02.07.2018 на 2-х арк.;

- рішення №1 від 20.02.2019 на 1-му арк.;

- протокол №25 від 15.02.2019 на 2-х арк.;

- протокол від 10.09.2019 на 2-х арк.;

- статут ТОВ «Автошанс +» затверджений протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Автошанс +» протокол №21 від 26.02.2018 року на 15-ти арк.;

- витяг з ЄДР від 18.04.2018 № на 4-х арк.;

- витяг №213 від 02.03.2017 з Укртрансбезпеки на 1-му арк.;

- виписка ТОВ «Автошанс +» на 1-му арк.;

- копія виписки з ЕДР на 2-х арк.;

- копія витягу з реєстру платників податків від 27.02.2017 № 477 на 1-му арк.;

- копія витягу № 077 на 1-му арк.;

- довіреність за вих. 20/12 від 20.12.2023 на 2-х арк.;

- технічний паспорт на виробничий будинок на будівлі складу ЛІТ «В», АДРЕСА_2 на 7-ми арк.;

- витяг з державного земельного кадастру про право власності на речові права на земельну ділянку від 18.02.2021 на 2-х арк.;

- виписка з ЕДР на ТОВ «Авто дім транс» на 1-му арк.;

- копія свідоцтва про присвоєння поштової адреси об`єкту державної реєстрації, розташованому на території м. Кременчука № 1926 на 1-му арк.;

- копія розпорядження № 343-Р від 25.12.2023 на 1-му арк.;

- копія викопіювання з плану міста на 1-му арк.;

- журнал «технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі» (на місцевості ТОВ «Авто дім транс») в 1-му екз.;

- додаткова угода № 1 до договору № 08/14 від 04.02.2014 від 10.11.2017 на 2-х арк.;

- витяг від 30.11.2015 № 36-1605-0.3-108/16 з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки на 1-му арк.;

- витяг від 28.09.2017 № 514/0/212-17 із технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки на 1-му арк.;

- копія договору № 08/14 від 04.02.2014 на 1-му арк.;

- запит ТОВ «Автошанс +» від 27.10.2017 за вих. № 27/10-17 на 1-му арк.;

- копія додаткової угоди № 1 до договору № 08/14 від 04.02.2014 від 10.11.2017 на 1-му арк.;

- довіреність від 02.10.2017 ТОВ «Автошанс +» на 1 арк.;

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-017 від 11.12.2017 на 4-х арк.;

- витяг з рішення 25-ої сесії 7-го скликання Кременчуцької міської ради від 27.09.2017 на 1-му арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 35584568 від 27.03.2015 на 1-му арк.;

- копія акту прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Автошанс +» від 02.02.2017 на 3-х арк.;

- свідоцтво №1926 на 1-му арк.;

-схема розташування земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 1-му арк.;

- технічні умови приєднання, яке не є стандартним №47/2703 від 30.07.2013 на 4-х арк.;

- особова картка працівника на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-х арк.;

- наказ № 00000014 від 23.03.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_5 з 24.03.2017 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 23.03.2017 на 1-му арк.;

- копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_6 від 23.03.2017 на 1-му арк.;

- заява про застосування податкової соціальної пільги від 24.03.2017 від ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- трудовий договір від 24.03.2017 на 2-х арк.;

- згода на збір та обробку персональних данних ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- витяг з ЗУ від 14.10.1992 № 2694 ХІІ «Про охорону праці» за підписом ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія свідоцтва № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- наказ № БГ-0000014 про припинення трудового договору від 27.02.2018 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 26.02.2018 на 1-му арк.;

- наказ № БГ-0000006 про надання відпустки ОСОБА_5 від 31.01.2018 (ознайомлення) на 1-му арк.;

- нарахування відпустки № БГ-00000006 від 31.01.2018 ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 31.01.2018 на 1-му арк.;

- заява ОСОБА_5 від 05.03.2018 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 01.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 07.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 14.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 21.06.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 01.07.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 12.07.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 19.07.2021 на 1-му арк.;

- цивільно-правовий договір від 26.07.2021 на 1-му арк.;

- розрахункова відомість за липень 2017 на 5-ти арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами прибутку, видатку, залишку за період з 08.07.2022-21.06.2024 на 24-ти арк. в 1-му екз.;

- виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 на 4-х арк.;

- аркуші товарних чеків № 37 від 12.06.2024, № 36 від 06.06.2024, № 35 від 03.06.2024, № 34 від 24.05.2024, № 38 від 07.06.2024, № 37 від 03.06.2024, № 36 від 31.05.2024; № 35 від 28.05.2024; № 34 від 24.05.2024; № 7 від 05.06.2024 на 10-ти арк.;

- рахунок на оплату № 264 від 07.06.2023 на 1-му арк.;

- заказ-наряд від 06.09.2023 на 1-му арк.;

- рахунок про оплату № 125 від 27.04.2023 на 1-му арк.;

- заказ-наряд від 10.04.2023 на 1-му арк.;

- рахунок на оплату № 124 від 27.04.2023 на 1-му арк.;

- заказ-наряд від 10.04.2023 на 1-му арк.;

- договір оренди землі від 16.11.2017 на 10-ти арк.;

- листи із скріншотами на 2-х арк.

Місце зберігання майна визначити матеріали кримінального провадження №0001433 від 25.06.2024.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду упродовж 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: