УХВАЛА

10 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що службові особи органу місцевого самоврядування Дубенського району за попередньою змовою з наближеними суб`єктами господарювання причетні до можливої розтрати бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель товарів, робіт та послуг впродовж 2022-2023 роки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час перевірки отриманої інформації встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою особистого збагачення та інших учасників злочинної схеми організували злочинну схему для привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, робіт чи послуг за період з 2022 по 2023 рік.

До реалізації свого злочинного плану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 для досягнення мети з привласнення бюджетних грошових коштів залучили суб`єктів господарювання, з якими було укладено договори підряду з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: по наданню «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт Млинів Дубенського району Рівненської області», «Послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць, доріг комунальної власності (відновні роботи)» на загальну суму 7 748 760 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 017 737 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 017 737 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 3 206 653 грн.; по наданню «Послуги з поточного ремонту підвального приміщення», «Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Муравицька смт. Млинів», «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт. Млинів Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 159 591 грн.

Таким чином, виникла необхідність вилучити інформацію (фото та відео) щодо знаття з каси банку грошових коштів фізичних осіб-підприємців, з якими було укладено вищезазначені договори підряду: ОСОБА_5 ІНП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 в електронному варіанті, що підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дані документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи містять відомості які необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), котрі перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 відомостей за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: відео - фото файлів з камер спостереження каси банку щодо знаття грошових коштів по відкритим рахункам з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 щодо:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ІНП НОМЕР_1 , зокрема яка знімала грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 за такими датами: 23.05.2023 час 9:47:07; 30.05.2023 час 10:43:28; 31.05.2023 час 9:23:50; 22.08.2023 час 16:46:25; 01.06.2023 час 12:15:41;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , зокрема яка знімала грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5 за такими датами: 21.12.2022 час 16:35:32;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , зокрема яка знімала грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 за такими датами: 21.11.2022 15:55:40; 09.02.2023 час 12:06:16; 05.07.2023 час 12:13:02; 03.10.2023 час 12:23:38; 05.12.2023 час 09:58:06;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , зокрема який знімав грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 за такими датами: 03.03.2022 час 15:58:05; 02.06.2022 час 14:21:31; 03.06.2022 час 14:30:39; 04.07.2022 час 15:21:02;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема який знімав грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 за такими датами: 17.06.2022 час 16:36:37; 03.03.2022 час 15:56:42;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 , зокрема який знімав грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 за такими датами: 01.07.2022 час 14:29:12; 05.07.2022 час 09:55:29; 07.07.2022 час 12:22:17; 28.07.2022 час 11:45:52; 29.07.2022 час 16:48:24; 02.08.2022 час 12:23:31; 31.08.2022 час 14:42:03; 29.09.2022 час 09:44:57; 07.10.2022 час 11:45:53; 29.03.2023 час 14:01:58; 07.04.2023 час 14:40:18; 10.04.2023 час 16:49:24; 11.04.2023 час 13:50:31; 12.04.2023 час 10:35:04; 25.04.2023 час 15:11:26; 26.04.2023 час 16:32:39; 02.05.2023 час 15:07:52;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 , зокрема яка знімала грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 за такими датами: 28.07.2022 час 16:16:30; 01.08.2022 час 12:02:15; 12.08.2022 час 15:03:35; 15.08.2022 час 09:17:18; 18.08.2022 час 09:20:37; 06.09.2022 час 14:31:32; 12.09.2022 час 11:18:19; 29.09.2022 час 09:41:24; 06.02.2023 час 15:18:06; 14.04.2023 час 14:30:42; 19.05.2023 час 11:54:08; 08.12.2023 час 14:04:20; 13.12.2023 час 14:58:57; 20.12.2023 час 16:20:06;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 , зокрема який знімав грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 за такими датами: 21.12.2022 час 10:27:07; 27.12.2022 час 10:51:27; 28.12.2022 час 10:48:10;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , зокрема яка знімала грошові кошти з каси банку Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 за такими датами: 05.05.2022 час 11:30:55; 06.05.2022 час 15:00:44; 25.05.2022 час 11:45:30; 26.05.2022 час 11:12:12; 27.05.2022 час 13:45:05; 10.06.2022 час 12:09:02; 29.07.2022 час 14:00:14; 01.08.2022 час 11:59:07; 02.08.2022 час 12:01:58; 03.08.2022 час 14:37:48; 23.08.2022 час 15:29:08; 30.08.2022 час 14:52:13; 05.09.2022 час 14:12:42; 05.10.2022 час 12:28:05; 07.10.2022 час 11:47:41; 02.11.2022 час 10:46:29; 30.11.2022 час 15:35:43; 02.12.2022 час 10:32:55; 21.12.2022 час 17:15:18; 30.12.2022 час 10:33:48; 02.01.2023 час 10:38:56; 06.03.2023 час 17:05:52; 07.03.2023 час 14:44:54; 08.03.2023 час 11:58:14; 30.03.2023 час 17:21:40; 31.03.2023 час 14:46:27; 03.04.2023 час 15:40:34; 04.04.2023 час 15:54:39; 05.04.2023 час 17:19:40; 01.05.2023 час 15:24:15; 30.05.2023 час 10:54:46; 31.05.2023 час 11:21:35; 01.06.2023 час 10:27:43; 14.06.2023 час 10:41:50; 15.06.2023 час 14:35:41; 16.06.2023 час 13:36:13; 20.06.2023 час 14:47:56; 21.06.2023 час 11:52:01; 06.07.2023 час 15:09:07; 14.07.2023 час 17:13:05; 01.08.2023 час 15:55:36; 15.08.2023 час 16:48:17; 23.08.2023 час 16:57:05; 24.08.2023 час 17:00:51; 28.08.2023 час 15:05:30; 26.12.2023 час 15:55:34; 27.12.2023 час 14:28:03.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН