Справа № 163/596/24
Провадження № 1-кс/163/508/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000099 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 28.02.2024 близько 21:00 години ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 -лавки ОСОБА_7 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , шістьма транзакціями на загальну суму 160000 гривень, як оплату за дрона, однак товар так і не отримав.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила 5 транзакцій в сумі по 29 000 грн. та 1 транзакцію в сумі 15 000 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 в загальній сумі перерахувавши 160 000 грн.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 під час огляду якого було встановлено, що на банківський картку № НОМЕР_2 , було переказано грошові кошти ОСОБА_5 , з банківської картки ОСОБА_10 , після чого з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 28.02.2024 двома транзакціями були переказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у загальній сумі 160000 гривень.

Після чого з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається перекази грошових коштів потерпілої на декілька банківських карток.

Разом з тим було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку перерахувала грошові кошти ОСОБА_11 у сумі 8740 гривень, в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти, які прийшли на дану картку були переказані далі на рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поки на банківській картці не залишилось 50 гривень.

Окрім цього було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку перерахувала грошові кошти ОСОБА_11 у сумі 21090 гривень, в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти, які прийшли на дану картку були переказані далі на три банківські картки. На одну з яких було переказано грошові кошти у сумі 1005 гривень, а саме банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 та банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 27.02.2024 по 10.06.2024.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 29 лютого 2024 року внесено відомості під № 0000099 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу його допиту як потерпілого.

Викладені слідчим в клопотанні обставини щодо руху коштів потерпілої підтверджуються протоколами огляду речей від 24 квітня, 06 травня 2024 року.

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській карті та банківських рахунках, на які були перераховані грошові кошти потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.

У зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000099 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації про банківську картку № НОМЕР_8 та банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 за період з 27.02.2024 по 10.06.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1