Справа № 166/627/24
Провадження 1-кс/166/202/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000050 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 14.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про шахрайство, а саме те, що в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяно майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок) 15.04.2024 внесено до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 13.04.2024 близько 23:00 год переглядаючи прямий ефір в соціальній мережі «тік ток», взяв участь у виграші, шляхом вгадування цифр. Серед учасників, ніхто не міг вгадати, а тому особа, яка вела ефір, ніби то подарувала одному учаснику кошти в сумі 5000 грн. Іншим учасникам запропонував перейти в телеграм канал за посиланням, щоб мати можливість виграти наступну суму коштів. Після цього він перейшов на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де переписувався з користувачем сторінки з приводу виграшу грошових коштів. В результаті переписки, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонував потерпілому скинути на картку гроші, після чого можна виграти більшу суму. Після першого переказу, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написав, що гроші потерпілому вже переказані в більшій сумі, надсилав і скріншоти про ніби то переказ коштів. Проте гроші на картку не приходили. Кожного разу, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіцяв суму збільшувати. Всього потерпілий здійснив п`ять транзакцій з переказу грошових коштів:

-13.04.2024 о 23:43 год переказ 5000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 00:37 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 00:56 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 01:58 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 17:12 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 .

Далі потерпілий попросив надіслати номер телефону і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав номер НОМЕР_4 та своє ім`я ОСОБА_6 . 14.04.2024 потерпілий зателефонував зі свого номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 . З потерпілим розмовляв незнайомий чоловік, який в телефонному режимі розповів ті самі умови розіграшу, що й в телеграм каналі.

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_3 , а саме інформацію власника картки, про рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення картки на яку здійснено переказ грошових коштів. Проте відомості по банківській картці НОМЕР_3 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Ст. дізнавач просить надати інформацію, про власника банківської картки № НОМЕР_3 з 10.04.2024 по теперішній час, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, для досягнень завдань, визначених ст. 2 КПК України, використати як доказ , встановлення особи правопорушника.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України,Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000050 від 15.04.2024,протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.04.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2024 року,протоколом огляду предметів від 15.04.2024, підтверджено, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту: що в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) копій документів за період з 00 год 00 хв 10.04.2024 по 24.04.2024 , а саме:

1)- відомостей про власника банківської картки НОМЕР_3 , за період з 10.04.2024 по 24.04.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківській платіжній картці НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківської картки НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 , в період з його відкриття по 24.04.2024 року, а саме:

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1