У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2024 Справа №607/5351/24 Провадження №1-кс/607/1510/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.362 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000454 від 05.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.362 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 12.05.2021. на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей до ЄДРД за заявою ОСОБА_6 , по факту шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про усі рухи коштів по рахунках за період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_7 . області ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої АДРЕСА_8 код НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_9 код НОМЕР_9 , , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_10 з можливістю її вилучення, а саме: : інформацію про усі рухи коштів по рахунках за період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_7 . області ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована АДРЕСА_8 код НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_9 код НОМЕР_9 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1