Справа № 754/6486/24
У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2024 року м . Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 13.01.2024 приблизно о 19:57 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці , шляхом використання фішингового посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 з абонентського номеру НОМЕР_1 , вчинила шахрайські дії, внаслідок чого із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в сумі 87996,00 грн., що належить ОСОБА_5 .

Крім того, 24.01.2024 року у мобільному месенджері "Вайбер" на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення про купівлю запчастин через платформу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_6 перейшов за вказаним у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та надав реквізити банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (р/р № НОМЕР_6 ), з якої 24.01.2024 року о 17.05 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованного доступу були перераховані грошові кошти у сумі 98496 грн. на банківські рахунки третіх осіб ( номери карт не встановлені).

Крім того, 13.02.2024 приблизно о 17 годині 20 хвилин ОСОБА_7 отримала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши дані своєї картки АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44744,9 гривень з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритого на ім`я заявниці спричинивши останній матеріальну шкоду.

Крім того, 26.02.2024 р. близько 13 год. 42 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та фішингове посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ввела в оману гр. ОСОБА_8 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_9 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 58999 грн.

Крім того, 12.03.2024 невстановлена особа, під приводом купівлі товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", звернулась до ОСОБА_9 у мережі "Вайбер" з абонентського номеру НОМЕР_10 , надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання грошових коштів за товар. ОСОБА_9 перейшов за посиланням та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_11 у результаті чого з вказаної банківської картки зняті грошові кошти у сумі 31999,90 грн які були витрачені у магазині Фокстрот АДРЕСА_1 , чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

Крім того, 01.04.2024 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 28.03.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, надіславши фішингове посилання OLX-доставки з номеру абонентського зв`язку НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 45.000 гривень з банківської карти останнього, номеру карти заявник не надав, на невстановлену банківську карту шахрая, чим завдано матеріального збитку на вказану суму.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Слідчий в судове засідання надав заяву, згідно якої просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не викликались - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000087 від 15.01.2024 року слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно карткових рахунків: № НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_9 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по карткових рахункам: № НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ), за період з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2024 року; № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), за період з 00 год. 00 хв. 12.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 14.02.2024 року; № НОМЕР_9 ( НОМЕР_17 ), за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року; № НОМЕР_11 ( НОМЕР_18 ), за період з 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 13.03.2024 року; № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), за період з 00 год. 00 хв. 27.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.03.2024 року.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ), за період з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2024 року; № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), за період з 00 год. 00 хв. 12.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 14.02.2024 року; № НОМЕР_9 ( НОМЕР_17 ), за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року; № НОМЕР_11 ( НОМЕР_18 ), за період з 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 13.03.2024 року; № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), за період з 00 год. 00 хв. 27.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 29.03.2024 року.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1