Провадження № 1-кс/947/6420/24
УХВАЛА

Іменем України

13.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001676 від 31.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: всієї наявної та детальної інформації про всі транзакції за банківською карткою НОМЕР_3 із розкриттям повних даних отримувачів із зазначенням банківських карток та рахунків на, які надходили кошти, за період часу з 23.12.2022 по 29.12.2022; детальну інформацію про транзакцію банківської картки НОМЕР_3 яка відбулася 26.12.2022 о 21:36 годині на суму 1463 гривні 05 копійки (комісія 13 гривень 05 копійок), якщо грошові кошти надійшли на рахунок відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то надати відомості про власника цього рахунку, документів що підтверджують особистість, рух транзакцій по всім відкритим рахункам на цю особу, його мобільні телефони, ІР-адреси, дзвінки чи звернення до банківської установи, місце відкриття рахунку, фото та відео файли з банкоматів, кас, відділів банківської установи з моменту відкриття рахунку по 01.05.2024 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у відділенні банку в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: всієї наявної та детальної інформації про всі транзакції за банківською карткою НОМЕР_3 із розкриттям повних даних отримувачів із зазначенням банківських карток та рахунків на, які надходили кошти, за період часу з 23.12.2022 по 29.12.2022; детальну інформацію про транзакцію банківської картки НОМЕР_3 яка відбулася 26.12.2022 о 21:36 годині на суму 1463 гривні 05 копійки (комісія 13 гривень 05 копійок), якщо грошові кошти надійшли на рахунок відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то надати відомості про власника цього рахунку, документів що підтверджують особистість, рух транзакцій по всім відкритим рахункам на цю особу, його мобільні телефони, ІР-адреси, дзвінки чи звернення до банківської установи, місце відкриття рахунку, фото та відео файли з банкоматів, кас, відділів банківської установи з моменту відкриття рахунку по 01.05.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1