Справа №522/8102/23
Провадження №1-кс/522/1872/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 22.02.2022 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 20.02.2023 приблизно о 15:40 знаходячись у невстановленому місця шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12000 гривень. ЖЄО 3856

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , 20.02.2023 на месенджер « Телеграм», прийшло смс повідомлення від знайомої подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням перевести кошти у розмірі 12000 гривень НБУ на банківську картку № НОМЕР_1 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перевела вище зазначену суму 12000 гривень НБУ.

Виходячи з цього є необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, перелік яких зазначено в клопотанні дізнавача.

Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на банківській карті № НОМЕР_1 , заволоділи кримінально- протиправним шляхом.

Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 22.02.2022 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 ;

- копії документів особи( паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу ( години хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄРДПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 00 годин 01 хвилин 20.02.2023 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з банківської карти № НОМЕР_1 , на абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації про таких транзакцій та користувачах за період часу з 00 годин 01 хвилина 20.02.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

29.03.2024