Справа № 953/4883/23
н/п 1-кс/953/4711/24
"27" червня 2024 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
секретар судового засідання ОСОБА_6 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Засулля Лубенського району Полтавської області, громадянина України, з неповною середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, має неповнолітню дитину 2006 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , засудженого вироком Харківського районного суду Харківської області від 18 квітня 2014 року за ч. 2 ст. 186 ч. 4 ст. 70 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, звільнений 19.02.2016 за відбуттям строку покарання,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з березня по грудень 2023 року, більш точний час досудовим розслідування не встановлений, ОСОБА_8 створив та очолив стійке злочинне угруповання до складу якого увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої групи, яку очолив ОСОБА_8 .
Орган досудового розслідування встановив, що у період часу з 19 по 25 липня 2023 року, більш точний час досудовим розслідування не встановлений, організована група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яку очолив ОСОБА_8 , здійснювали незаконне придбання, зберігання, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, масою 7 грам, який у подальшому через невстановлену органом досудового розслідування особу передавали ОСОБА_8 , який утримується в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» з метою подальшого збуту.
Крім того, у період часу з 04 по 25 вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідування не встановлений, організована група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , яку очолив ОСОБА_8 , здійснювали незаконне придбання, зберігання, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, масою 28,7949 грам.
Орган досудового розслідування встановив, що у подальшому вищевказані особи залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_13 , який, будучи необізнаним про протиправну діяльність організованої злочинної групи, повинен був виконувати роль кур`єра та занести в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» кросівки зі схованим в них наркотичним засобом.
Крім того, у період часу з 25 жовтня по 12 листопада 2023 року, більш точний час досудовим розслідування не встановлений, організована група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , яку очолив ОСОБА_8 , здійснювали незаконне придбання, зберігання, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, масою 34,6 грам, який у подальшому через невстановлену органом досудового розслідування особу передавали ОСОБА_8 , який утримується в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» з метою подальшого збуту.
Також у період часу з 02 грудня 2023 року по 09 грудня 2023 року, більш точний час досудовим розслідування не встановлений, організована група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яку очолив ОСОБА_8 , здійснювали незаконне придбання, зберігання, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, масою 21,6 грам, який у подальшому через невстановлену органом досудового розслідування особу передавали ОСОБА_8 , який утримується в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» з метою подальшого збуту.
29 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчий зазначає, що обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:
- даними протоколів негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі від 29.08.2023, 29.12.2023, 10.10.2023, 05.02.2024, 20.10.2023, 30.10.2023,
- даними протоколів негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції від 08.12.2023, 08.01.2024, 11.11.2023, 23.09.2023, 26.09.2023, 22.07.2023, 03.10.2023, 07.09.2023.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29 березня 2024 року до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 27 травня 2024 року включно та визначена сума застави у розмірі 100 (сто) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 30 квітня 2024 року скасовано ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 29 березня 2024 року та постановлено нову, якою до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 27 травня 2024 року включно та визначена сума застави у розмірі 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.
16 травня 2024 року постановою першого заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_14 продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме - до 29 червня 2024 року.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 21 травня 2024 року строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжений до 29 червня 2024 року та визначена сума застави у розмірі 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.
Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 29 червня 2024 року, однак у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати цілу низку процесуальних дій, а саме: отримати висновки призначених судових експертиз; здійснити розсекречування матеріалів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування, у зв`язку з чим наразі виникла необхідність у зміні запобіжного заходу з тримання під вартою, застосованого до ОСОБА_4 , який спливає 29 червня 2024 року, на запобіжний захід у виді домашнього арешту, який, на переконання сторони обвинувачення, зможе забезпечити правильну процесуальну поведінку підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.
Обґрунтовуючи необхідність зміни застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий стверджує про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, враховуючи при цьому, що ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, перестав існувати внаслідок визнання підозрюваним ОСОБА_4 своєї вини у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також надання ним під час додаткового допиту викривальних свідчень щодо організатора злочинів, що свідчить про активну співпрацю підозрюваного ОСОБА_4 зі слідством.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні надав суду копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27 червня 2024 року, на підставі якої продовжений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців до 29 вересня 2024 року. Клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого.
29 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29 березня 2024 року до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 27 травня 2024 року включно та визначена сума застави у розмірі 100 (сто) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 30 квітня 2024 року скасовано ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 29 березня 2024 року та постановлено нову, якою до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 27 травня 2024 року включно та визначена сума застави у розмірі 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.
16 травня 2024 року постановою першого заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_14 продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме - до 29 червня 2024 року.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 21 травня 2024 року строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжений до 29 червня 2024 року та визначена сума застави у розмірі 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 27 червня 2024 року продовжений строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29 вересня 2024 року.
Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України запобіжний захід є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Положеннями ч. 1 ст. 200 КПК України встановлено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Запобіжний захід може бути змінений, коли це виправдовується обставинами справи, зумовленими виникненням нових обставин після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, а також виявленням тих, які існували раніше, але про які не було відомо сторонам на час прийняття рішення про застосування запобіжного заходу. Тож, загальною вимогою щодо змісту клопотання про зміну запобіжного заходу є зазначення в ньому нових обставин, які не були предметом судового розгляду при застосуванні запобіжного заходу у порядку ст. 194 КПК України.
Згідно з вимогами ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Так, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний, обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Згідно з вимогами положень ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вимогами ст. 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, у тому числі наявність родини та утриманців, наявність постійного місця роботи, наявність судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались раніше та інші обставини.
Зі змісту ст. 194 КПК України вбачається, що запобіжний захід може бути застосований до особи виключно у випадку, якщо доведено обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до приписівч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно з ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Положеннями частини 5 статті 194 КПК України встановлено, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Системний аналіз норм чинного законодавства свідчить про те, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу дослідженню підлягають чотири групи обставин: чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення; чи наявні ризики кримінального провадження; чи наявні обставини, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною 1 статті 176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам; індивідуальні обставини підозрюваного, передбачені статтею 178 КПК України.
Підставою для звернення з даним клопотання стало те, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення
У судовому засіданні стороною обвинувачення підтверджений ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у разі визнання його винним у виді позбавленні волі строком від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Крім того у судовому засіданні слідчим та прокурором підтверджений ризик того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки він офіційно не працевлаштований, постійного джерела доходу та будь-яких зв`язків з державою не має, раніше неодноразово судимий, у тому числі і за корисливі злочини проти власності, належних висновків для себе не зробив та знову підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, тому у нього відсутні соціально-стримуючи фактори, які б давали підстави вважати, що він не вчинить нового злочину.
Отже, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, оскільки ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь ймовірності того, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати кримінальному провадженню або ж створять загрозу суспільству.
Вирішуючи питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на запобіжний захід у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який неодружений, має на утриманні неповнолітню дитину 2006 року народження, має постійне місце реєстрації, однак у Полтавській області, при цьому до затримання фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 вину у вчиненні інкриміновано йому кримінального правопорушення визнав повністю у обсязі пред`явленої йому підозри та дав викривальні свідчення щодо організатора злочинів, що свідчить про його активну співпрацю зі слідством, тому, беручи до уваги стадію кримінального провадження та доводи сторони обвинувачення у сукупності зі всіма обставинами, з якими кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість застосування (продовження) запобіжного заходу, слідчий суддя дійшов висновку про можливість зміни застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на домашній арешт, що мінімізує заявлені стороною обвинувачення ризики та на даному етапі досудового розслідування є ефективним та здатним забезпечити виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків.
На переконання слідчого судді вказаний запобіжний захід зможе ефективно забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження, а також уберегти від ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.
Згідно з ч. 6 статті 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати житло за адресою: м АДРЕСА_2 - у період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, тобто до 27 серпня 2024 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197 КПК України,
Змінити застосовний щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на запобіжний захід у виді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування до 27 серпня 2024 року, заборонивши підозрюваному залишати житло за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 - у період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги.
На підставі п. 2 ч. 3 ст. 202 КПК України негайно звільнити з під-варти підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язати невідкладно прибути до місця свого проживання.
Зобов`язати ОСОБА_4 протягом часу дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали до 27 серпня 2024 року включно.
Попередити ОСОБА_4 , що в разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього зобов`язань.
Органу Національної поліції негайно поставити ОСОБА_4 на облік, як особу, щодо якої застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.
Ухвалу про застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання до органу Національної поліції за місцем мешкання ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_4 - у той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Повний текст ухвали складений 28 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1