Справа № 750/8338/24
Провадження № 1-кс/750/2819/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.06.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) слідчим у кримінальному провадженні: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а саме: інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами за період часу 00 год. 00 хв. 10.01.2018 по 23 год. 59 хв. 11.06.2024 включно:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 , відділ взаємодії та кореспонденції розташований за адресою: АДРЕСА_5 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7 ) - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , яка складається з:

1.Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2.Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3.Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4.Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5.Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

6.Розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ФОП ОСОБА_8 , в якій остання просить провести перевірку, щодо привласнення майна, яке було ввірено працівникам магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , пояснила, що є фізичною особою підприємцем, основний вид діяльності: оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення (код 46.43). Вона є власником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , в якому здійснюється роздрібна торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою.

Потерпіла пояснила, що на даний час виконуючим обов`язки директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_10 , на даний час він офіційно працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З 09.10.2018 по 05.09.2022, а також з 30.09.2022 по 16.08.2023 на посаді директора менеджера (управителя) зі збуту вказаного магазину перебував ОСОБА_11 . З 2018 року з ОСОБА_11 працювали наступні працівники: ОСОБА_12 з 02.10.2018 перебував на посаді менеджера; ОСОБА_13 , прийнятий на роботу у 2017 року по 19.03.2021 на посаді менеджера; ОСОБА_14 працював з 18.07.2016 по 05.09.2022 на посаді менеджера непродовольчих товарів; ОСОБА_15 працював з 22.03.2021 по 05.09.2022 на посаді менеджера; ОСОБА_16 працював з 17.05.2021 по 05.09.2022 на посаді комірника. Також, в магазині з 28.01.2022 працював ОСОБА_17 на посаді менеджера зі збуту.

В період з 05.12.2023 по 06.12.2023 програмістом виявлено несанкціоноване втручання в електронно облікову систему: «1С: Підприємство торгівля + склад Україна» та встановлено розбіжності у залишку товарів, а саме: відображався менший залишок ніж був фактично. Перевіривши надходження товару, який було отримано магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2023 році встановлено, що даний товар списаний на початку 2023 року, що фізично являється неможливим. Дана розбіжність пов`язана з додаванням цієї продукції в акти списання за попередні роки, які проводяться після ревізій, а саме у акти від 02.08.2018 МЕ-0000013, від 15.01.2019 БЕ-0000002, від 15.01.2019 МЕ-0000001, від 18.01.2022 БЕ-0000100 внесені зміни. Для виявлення розбіжностей були відновлені оригінальні акти списань та виведений дійсний товарний залишок, який мав бути на складі магазину м. Чернігова.

В подальшому 18.12.2023 було створено інвентаризаційну комісію, та на підставі наказу «Про проведення повної інвентаризації в магазині м. Чернігів» виявлено відсутність товару на суму 4 727 110, 29 грн (чотири мільйони сімсот двадцять сім тисяч сто десять гривень двадцять дев`ять копійок) грн. за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2023. Тим самим ФОП ОСОБА_8 завдано збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_14 користується наступним абонентським номером: НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 користується наступними абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 користується наступними абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 користується наступним абонентським номером: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 користується наступним абонентським номером: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 користується наступним абонентським номером: НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 користується наступним абонентським номером: НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2018 по 23 год. 59 хв. 11.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та перевірки доводів свідків, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, та враховуючи, що на території України під час військового стану було прийнято рішення про створення функції «національний роумінг», що дає можливість мігрувати (переходити від одного до іншого) між різними операторами мобільного зв`язку, не змінюючи номеру мобільного оператору, є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) слідчим у кримінальному провадженні: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а саме: інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами за період часу 00 год. 00 хв. 10.01.2018 по 23 год. 59 хв. 11.06.2024 включно:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 , відділ взаємодії та кореспонденції розташований за адресою: АДРЕСА_5 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (код НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7 ) - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , яка складається з:

7.Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

8.Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

9.Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

10.Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

11.Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

12.Розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18