печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надано спеціальні дозволи на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № 5385 від 31.05.2022, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 5206 від 12.05.2021, № 5376 від 24.03.2022 та № 5472 від 16.02.2023 з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислової розробки родовищ) на ділянці Федорівська-7 із відповідними координатами, що розташована 1,5 км на південний захід від села Федорівка, Сарненського району, Рівненської області, а також на ділянці Федорівська-8 із відповідними координатами, що розташована 1,2 км на південний захід від села Федорівка, Сарненського району Рівненської області а також на ділянці Луки із відповідними координатами, що розташована 1 км на північ від смт. Клесів, Сарненського району, Рівненської області, на ділянці Федорівська-6 із відповідними координатами, що розташована 1 км на південний захід від села Федорівка, Сарненського району, Рівненської області, а також на ділянці Федорівська-9 із відповідними координатами, що розташована 1,8 км на південний захід від села Федорівка, Сарненського району, Рівненської області відповідно.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши спеціальні дозволи на користування надрами, під прикриттям проведення робіт з геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також геологічного вивчення бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислової розробки родовищ), в порушення норм екологічного законодавства, за допомогою гідророзмиву земної поверхні фактично здійснюють незаконне промислове видобування бурштину-сирцю у значних розмірах на території Рівненської області та у подальшому, збувають видобуту сировину, законність походження якої не підтверджується відповідними документами. При цьому, не обліковані корисні копалини у значних розмірах, реалізовуються за готівку без сплати відповідних рентних платежів за користування надрами.

Як зазначає слідчий у клопотання, вказане свідчить про наявність в діях зазначених осіб ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

Так, 06.05.2024 процесуальним керівником у кримінальному провадженні надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання копій річних податкових декларацій про майновий стан і доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та податкові декларації з рентної плати за період з 2022 року по 2024 рік включно.

Листом № 8112/5/17-00-04-03-05 від 10.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено у наданні запитуваної інформації.

В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001248 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, а саме:

- реєстраційні відомості із зазначенням виду діяльності, керівника, головного бухгалтера, засновника (співзасновників), банківських даних, юридичної та фактичної адрес, офісних та складських приміщень, працевлаштованих осіб, контактів і адрес проживання уповноважених осіб, відомості про об`єкти оподаткування, відомості щодо реєстрації як платника податку на додану вартість;

- відомості за формою 1-ДФ;

- копії річних податкових декларацій про майновий стан і доходи, податкові декларації з рентної плати (річні та місячні);

- відомості щодо декларацій з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими деклараціями (за наявності);

- видані та отримані податкові накладні (податковий кредит та податкове зобов`язання) з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, коду ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номенклатура товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час реєстрації податкової накладної, статус в ЄРПН, код УКТЗЕД тощо) по платникам податків за визначений період (дата виписки ПН/РК та дати реєстрації ПН/РК).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1