печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2769/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн», на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001718, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001718.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 року надано дозвіл слідчим на проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0001718. 08.11.2023 року слідчими на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 року № 757/49571/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіес Продакшн» код НОМЕР_1 »; печатка «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Генеральний директор _________ підпис»; блокнот синього кольору з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_4 ; оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №39 від 17.01.2020, бланк НОК332808, на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №1087 від 23.09.2020, бланк НОР770774, на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші; копія довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші; оригінал заяви ОСОБА_4 директору ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022 на 1 аркуші; роздруківка з друкованим текстом наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 аркуші; оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Цурію Василю Кузьмичу №11/07-2 від 11.07.2022 на 1 аркуші; копії договору (постачання) №Р22.02/02-22 від 22.02.2022 між ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» та ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» разом з додатком №1 всього на 6 аркушах; копії договору №У28.01/02-22 відповідального зберігання від 28.02.2022 між ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» та ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» разом з додатком №1 та Актом №1 прийому-передачі всього на 10 аркушах; копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 3712 за лютий 2022р. - червень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 6412 за червень 2020р. - серпень 2020р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису №28 на 30.06.2022 ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/355 від 30.06.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/356 від 30.06.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/357 від 05.07.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/450 від 12.08.2022 на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/481 від 11.11.2022 на 1 аркуші; оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/488 від 23.08.2022 на 19 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/489 від 23.08.2022 на 2 аркушах; копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/712 від 20.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/713 від 20.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/762 від 31.10.2023 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/801 від 02.01.2023 на 3 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/802 від 03.01.2023 на 6 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/803 від 02.01.2023 на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/804 від 02.01.2023 на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/823 від 05.01.2023 на 6 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01/06/837 від 11.01.2023 на 2 аркушах; копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №15-1/11/22 від 15.11.2022 на 1 аркуші; оригінал Розпорядження ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» №25 від 15.06.2022 на 2 аркушах; копія оборотно-сальдової відомості за січень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 6 аркушах; копія реєстру інвентаризаційних описів проведення інвентаризації з 1 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах; копія аналізу рахунку 201 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 23 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 25 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 26 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №21-7/2 від 21.07.2022 на 9 аркушах; копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Верховної Ради України №21-7 від 21.07.2022 на 5 аркушах; оригінал заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/879 від 06.11.2023 на 9 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ІНТЕР-ПРЕМ`ЄР» до ГУ ДПС у Чернігівській області №20/06-2 від 20.06.2023 на 1 аркуші; оригінал листа від ГУ ДПС у Чернігівській області до ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» від 02.11.2023 разом з додатками у вигляді копій інтегрованих карток платника всього на 40 аркушах; копія схематичного зображення структури власності клієнта- юридичної особи ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах; оригінали двох аркушів паперу формату А4 із розміщенням підпису невстановленої особи в нижній центральній частині, всього на 2 аркушах; оригінал заяви на одержання дозволу від ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» до Управління Держпраці у Чернігівській області від 20.06.2018р. №63.2 01.2 01-0953.18 на 1 аркуші; оригінал доручення ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» №23/07-1 від 23.07.2018 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/312 від 31.03.2021 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/313 від 31.03.2021 на 1 аркуші; оригінал Акту прийому-передачі документів між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Інтер Прем`єр» ОСОБА_4 від 23.02.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності НБІ №749168 ОСОБА_4 на 1 аркуші; оригінал Журналу реєстрації вхідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017; оригінал Журналу реєстрації вихідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017; оригінал заяви від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/09-1 від 27.09.2022 на 4 аркушах; оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/10-2 від 27.10.2022 на 6 аркушах; оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №02/12-1 від 01.12.2022 на 1 аркуші; оригінал скарги від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС України №01/12-1 від 01.12.2022 на 14 аркушах; копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 необоротні активи ТОВ «Інтер Прем`єр» за 01.01.16 - 19.10.22 на 1 аркуші; копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти за 01.08.22 - 30.09.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти замовлення за 01.08.22 - 30.11.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія аналізу рахунка 79 за серпень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія аналізу рахунка 79 за вересень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Інтер Прем`єр» станом на 31.12.2021 на 2 аркушах; бланк Контракту №Р20.01/09-22 від 20.09.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах; копія Митної декларації UA110130/2022/017046 на 2 аркушах; бланк Контракту №Р15.01/08-22 від 15.08.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах; копія Митної декларації UA110130/2022/014611 на 2 аркушах; оригінал Заяви ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/485 від 29.09.2022 на 4 аркушах; оригінал Скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/633 від 01.12.2022 на 24 аркушах; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-09/359 від 27.10.2022 на 6 аркушах; оригінал зведених даних щодо експортних операцій та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» з нерезидентами UK FENIX ALLIANCE TD (Великобританія), ENERGY LINE AG (Швейцарія) за період з 16.05.2019 по 10.05.2023 року на 1 аркуші; оригінал зведених даних щодо імпортних операцій, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшин» за період з 16.05.2019 року по 10.05.2023 року на 2 аркушах; оригінал розрахунку пені за порушення строків розрахунків по зовнішньоекономічних операціях згідно ч. 5 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 року №2473-VIII «Про валюту і валютні операції» ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №17 від 11.01.2022 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №125 від 07.07.2022 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №129 від 18.07.2022 на 1 аркуші; оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/728 від 04.08.2023 на 1 аркуші; оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_4 №04-1/10/22 від 04.10.2022 на 1 аркуші; оригінал заперечень та пояснень ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/744 від 17.08.2023 на 5 аркушах; оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/723 від 24.07.2023 на 2 аркушах; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/830 від 10.10.2023 на 1 аркуші; оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/835 від 11.10.2023 на 1 аркуші; копія картки рахунку 361 контрагенти ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» за 01.11.2022 - 30.09.2023 на 2 аркушах; папка синього кольору з написом «ТММ-ДОГОВ.АКТ» з наявними в ній документами, всього на 130 аркушах; папка світло-сірого кольору з написом «ПЕРВИННІ» з наявними в ній документами, всього на 141 аркуші; папка темно-сірого кольору з написом «ВХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 106 аркушах; папка фіолетового кольору з написом «ВИХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 41 аркуші; папку світло-сірого кольору з написом «DOCUMENT CASE» з наявними в ній документами, всього на 426 аркушах. печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР прем`єр» код 32095347 Україна м. Чернігів»; папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 318 аркушах; папка сірого кольору із написом «ТОВ «Інтер примєр» січень-грудень 2019 рік» із наявними в ній документами, всього на 350 аркушах; папка зеленого кольору із написом «ТОВ «Інтер примєр» січень-грудень 2020 рік» із наявними в ній документами, всього на 343 аркушах; папка сірого кольору із написом «ТОВ «Інтер примєр» документи 2016" із наявними в ній документами, всього на 226 аркушах; папка жовтого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Установчі документи" із наявними в ній документами, всього на 254 аркушах; папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2021 рік" із наявними в ній документами, всього на 390 аркушах; папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2022 рік - 202_" із наявними в ній документами, всього на 148 аркушах папка зеленого кольору із наявними в ній документами, всього на 164 аркушах; папка чорного кольору із написом "Оставка ндс інтер-премєр договора" із наявними в ній документами, всього на 508 аркушах; папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 71 аркушах; папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 463 аркушах; папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Звітність за 2018 рік" із наявними в ній документами, всього на 348 аркушах; папка червого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" за 2017 рік" із наявними в ній документами, всього на 352 аркушах; папка сірого кольору із наявними в ній документами, всього на 51 аркуші; папка-конверт жовтого кольору із наявними в ній документами, всього на 48 аркушах; папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 206 аркушах.

Разом з тим, тимчасово вилучене майно належить ТОВ «ТіПіБіес Продакшн», арешт на вилучене майно не накладено, відношення до кримінального провадження воно не має, відтак, підлягає поверненню власнику.

05.03.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від представника надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явилися, про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників процесу.

Відповідно до ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001718. 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 року № 757/49571/23-к надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку офісних приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» за адресою: м. Чернігів, вул. Тарновського Василя, буд. 34-А, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення контрактів (договорів), додатків до них, додаткових угод, документів, які підтверджують виконання договорів, інших документів, речей та даних, що засвідчують факт виробництва та постачання ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» () продукції в інтересах ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» (), ДП «НАЕК «Енергоатом» () з 2018 по 2023 роки а також аналогічних документів щодо постачання продукції ДК «Росатом», АО «Атомстройэкспорт» (ОДРН 014, рф, м. Нижній Новгород), АО «Росатом Сервіс» (ОДРН 523, рф, м. Москва) за посередництва підприємств-нерезидентів в період з 24.02.2022 по даний час, необхідної для будівництва та обслуговування АЕС «Аккую» (Республіка Туреччина), АЕС «Куданкулам» (Республіка Індія), АЕС «Руппур» (Бангладеш), Тяньванської АЕС (Китайська Народна Республіка), АЕС «Сюйдапу» (Китайська Народна Республіка), Курської АЕС (рф), Ростовської АЕС (рф); - документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних), договорів зберігання товару, довіреностей; фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків реєстратора розрахункових операцій, актів звірки розрахунків, ключів управління системою клієнт-банк тощо); реєстрів отриманих і виданих податкових накладних; реєстраційних документів, а також документів щодо участі засновників та кінцевих бенефіціарних власників TPBS GROUP AG (Швейцарія, 6039 Рут Д4, Плац, 4, реєстраційний номер: CHE-491.650.961) у здійсненні за кордоном господарської діяльності щодо постачання в період з 24.02.2022 по даний час продукції виробництва ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», необхідної для будівництва та обслуговування АЕС «Аккую» (Республіка Туреччина), АЕС «Куданкулам» (Республіка Індія), АЕС «Руппур» (Бангладеш), Тяньванської АЕС (Китайська Народна Республіка), АЕС «Сюйдапу» (Китайська Народна Республіка), Курської АЕС (рф), Ростовської АЕС (рф); документів що підтверджують повноваження осіб підписувати документи на момент їх укладання а також печаток та штампів підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; магнітних носіїв інформації (карток-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей; банківських документів та карток, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інші речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

08.11.2023 року слідчими на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 року № 757/49571/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіес Продакшн» код НОМЕР_1 »; печатка «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Генеральний директор _________ підпис»; блокнот синього кольору з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_4 ; оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №39 від 17.01.2020, бланк НОК332808, на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №1087 від 23.09.2020, бланк НОР770774, на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші; копія довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші; оригінал заяви ОСОБА_4 директору ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022 на 1 аркуші; роздруківка з друкованим текстом наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 аркуші; оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Цурію Василю Кузьмичу №11/07-2 від 11.07.2022 на 1 аркуші; копії договору (постачання) №Р22.02/02-22 від 22.02.2022 між ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» та ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» разом з додатком №1 всього на 6 аркушах; копії договору №У28.01/02-22 відповідального зберігання від 28.02.2022 між ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» та ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» разом з додатком №1 та Актом №1 прийому-передачі всього на 10 аркушах; копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 3712 за лютий 2022р. - червень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 6412 за червень 2020р. - серпень 2020р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису №28 на 30.06.2022 ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/355 від 30.06.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/356 від 30.06.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/357 від 05.07.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/450 від 12.08.2022 на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/481 від 11.11.2022 на 1 аркуші; оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/488 від 23.08.2022 на 19 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/489 від 23.08.2022 на 2 аркушах; копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/712 від 20.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/713 від 20.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/762 від 31.10.2023 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/801 від 02.01.2023 на 3 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/802 від 03.01.2023 на 6 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/803 від 02.01.2023 на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/804 від 02.01.2023 на 2 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/823 від 05.01.2023 на 6 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01/06/837 від 11.01.2023 на 2 аркушах; копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №15-1/11/22 від 15.11.2022 на 1 аркуші; оригінал Розпорядження ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» №25 від 15.06.2022 на 2 аркушах; копія оборотно-сальдової відомості за січень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 6 аркушах; копія реєстру інвентаризаційних описів проведення інвентаризації з 1 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах; копія аналізу рахунку 201 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 23 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 25 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія аналізу рахунку 26 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; копія заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №21-7/2 від 21.07.2022 на 9 аркушах; копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Верховної Ради України №21-7 від 21.07.2022 на 5 аркушах; оригінал заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/879 від 06.11.2023 на 9 аркушах; оригінал листа від ТОВ «ІНТЕР-ПРЕМ`ЄР» до ГУ ДПС у Чернігівській області №20/06-2 від 20.06.2023 на 1 аркуші; оригінал листа від ГУ ДПС у Чернігівській області до ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» від 02.11.2023 разом з додатками у вигляді копій інтегрованих карток платника всього на 40 аркушах; копія схематичного зображення структури власності клієнта- юридичної особи ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах; оригінали двох аркушів паперу формату А4 із розміщенням підпису невстановленої особи в нижній центральній частині, всього на 2 аркушах; оригінал заяви на одержання дозволу від ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» до Управління Держпраці у Чернігівській області від 20.06.2018р. №63.2 01.2 01-0953.18 на 1 аркуші; оригінал доручення ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» №23/07-1 від 23.07.2018 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/312 від 31.03.2021 на 1 аркуші; оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/313 від 31.03.2021 на 1 аркуші; оригінал Акту прийому-передачі документів між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 аркуші; оригінал довіреності ТОВ «Інтер Прем`єр» ОСОБА_4 від 23.02.2017 на 1 аркуші; оригінал довіреності НБІ №749168 ОСОБА_4 на 1 аркуші; оригінал Журналу реєстрації вхідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017; оригінал Журналу реєстрації вихідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017; оригінал заяви від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/09-1 від 27.09.2022 на 4 аркушах; оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/10-2 від 27.10.2022 на 6 аркушах; оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №02/12-1 від 01.12.2022 на 1 аркуші; оригінал скарги від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС України №01/12-1 від 01.12.2022 на 14 аркушах; копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 необоротні активи ТОВ «Інтер Прем`єр» за 01.01.16 - 19.10.22 на 1 аркуші; копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти за 01.08.22 - 30.09.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти замовлення за 01.08.22 - 30.11.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія аналізу рахунка 79 за серпень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія аналізу рахунка 79 за вересень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші; копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Інтер Прем`єр» станом на 31.12.2021 на 2 аркушах; бланк Контракту №Р20.01/09-22 від 20.09.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах; копія Митної декларації UA110130/2022/017046 на 2 аркушах; бланк Контракту №Р15.01/08-22 від 15.08.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах; копія Митної декларації UA110130/2022/014611 на 2 аркушах; оригінал Заяви ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/485 від 29.09.2022 на 4 аркушах; оригінал Скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/633 від 01.12.2022 на 24 аркушах; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-09/359 від 27.10.2022 на 6 аркушах; оригінал зведених даних щодо експортних операцій та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» з нерезидентами UK FENIX ALLIANCE TD (Великобританія), ENERGY LINE AG (Швейцарія) за період з 16.05.2019 по 10.05.2023 року на 1 аркуші; оригінал зведених даних щодо імпортних операцій, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшин» за період з 16.05.2019 року по 10.05.2023 року на 2 аркушах; оригінал розрахунку пені за порушення строків розрахунків по зовнішньоекономічних операціях згідно ч. 5 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 року №2473-VIII «Про валюту і валютні операції» ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №17 від 11.01.2022 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №125 від 07.07.2022 на 1 аркуші; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №129 від 18.07.2022 на 1 аркуші; оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/728 від 04.08.2023 на 1 аркуші; оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_4 №04-1/10/22 від 04.10.2022 на 1 аркуші; оригінал заперечень та пояснень ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/744 від 17.08.2023 на 5 аркушах; оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/723 від 24.07.2023 на 2 аркушах; оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/830 від 10.10.2023 на 1 аркуші; оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/835 від 11.10.2023 на 1 аркуші; копія картки рахунку 361 контрагенти ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» за 01.11.2022 - 30.09.2023 на 2 аркушах; папка синього кольору з написом «ТММ-ДОГОВ.АКТ» з наявними в ній документами, всього на 130 аркушах; папка світло-сірого кольору з написом «ПЕРВИННІ» з наявними в ній документами, всього на 141 аркуші; папка темно-сірого кольору з написом «ВХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 106 аркушах; папка фіолетового кольору з написом «ВИХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 41 аркуші; папку світло-сірого кольору з написом «DOCUMENT CASE» з наявними в ній документами, всього на 426 аркушах. печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР прем`єр» код 32095347 Україна м. Чернігів»; папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 318 аркушах; папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2019 рік" із наявними в ній документами, всього на 350 аркушах; папка зеленого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2020 рік" із наявними в ній документами, всього на 343 аркушах; папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" документи 2016" із наявними в ній документами, всього на 226 аркушах; папка жовтого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Установчі документи" із наявними в ній документами, всього на 254 аркушах; папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2021 рік" із наявними в ній документами, всього на 390 аркушах; папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2022 рік - 202_" із наявними в ній документами, всього на 148 аркушах папка зеленого кольору із наявними в ній документами, всього на 164 аркушах; папка чорного кольору із написом "Оставка ндс інтер-премєр договора" із наявними в ній документами, всього на 508 аркушах; папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 71 аркушах; папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 463 аркушах; папка сірого кольору із написом «ТОВ «Інтер примєр» Звітність за 2018 рік» із наявними в ній документами, всього на 348 аркушах; папка червого кольору із написом «ТОВ «Інтер примєр» за 2017 рік» із наявними в ній документами, всього на 352 аркушах; папка сірого кольору із наявними в ній документами, всього на 51 аркуші; папка-конверт жовтого кольору із наявними в ній документами, всього на 48 аркушах; папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 206 аркушах.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Проте, оскільки ухвалою судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 року № 757/49571/23-к року надано дозвіл на відшукання та вилучення вилучення контрактів (договорів), додатків до них, додаткових угод, документів, які підтверджують виконання договорів, інших документів, речей та даних, вилучене майно не є тимчасово вилученим.

Окрім того, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Проте, доказів, що на вилучене майно станом на дату подачу скарги не накладено арешт, слідчому судді не наданою

Як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн», на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001718, є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 160-166, 170-174, 233-236, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн», на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001718, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1