Справа № 346/559/24
Провадження № 1-кс/346/370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.01.2024 року за № 0000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 20.01.2024 року в чергову частину вказаного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.01.2024 року близько 20.20 год. невстановлена особа, діючи умисно, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі близько 4 700 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомила, що 17.01. 2024 року у мережі Інтернет, у пошуковій системі «Google» вона знайшла оголошення про надання грошової допомоги громадянам України від країн ІНФОРМАЦІЯ_2 . У даному оголошенні були посилання із вказанням назв банківських установ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тобто потрібно було перейти за посиланням та ну банківську установу, на яку б мала прийти грошова допомога. Потерпіла перейшла за посиланням банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як у неї була банківська картка цього банку. В посиланні було вказано перейти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у ньому підтвердити отримання грошової допомоги. Потерпіла перейшла у цей мобільний застосунок, ввівши пароль входу та у одному із полів обрала команду «Підтвердити операцію». Після цього невідомими особами, без відома потерпілої по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було піднято кредитний ліміт до 10 000 гривень та в період часу з 20.20 год. по 20.53 год. 17.01.2024 року відбулись перекази грошових коштів в загальній сумі 4698,82 гривень.

В подальшому, за кілька годин, зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у закладці «Перекази» потерпіла побачила наступні перекази грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на загальну суму 4181,35 грн:

17.01.2024 року о 20:00:00 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 206,95 грн. ( комісія 6,95 грн.), платіж № 6DB;

17.01.2024 року о 20:20:55 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 1449 грн. ( комісія 49,00 грн.), платіж № DB;

17.01.2024 року о 20:21:39 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 1500 грн. ( комісія 50,75 грн.), платіж № 8DB;

17.01.2024 року о 20:53:45 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 1024,65 грн. ( комісія 34,65 грн.), платіж №31DB.

17.01.2024 року о 20:53:06 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 517,50 грн. ( комісія 17,50 грн.), платіж №2DB.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 05.02.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході цього встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 4698,82 грн. через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період із 17.01.2024 р. по 17.02.2024 року, та відомості про власника даної банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий просить надати про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », становить таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до такої інформації:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_12 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- щодо отримання банківських карток клієнтом (клієнтами).

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 17.01.2024 р. по 17.02.2024 року

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківських карток за період 17.01.2024 р. по 17.02.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- вказати чи заблокована банківська картка № НОМЕР_2 , якщо так то з яких причин.

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1