Справа №463/3050/24
Провадження №1-кс/463/2933/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

10 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000022 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без повідомлення власника майна.

Слідчий на адресу суду направив заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, слідством перевіряються обставини, що військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими, станом на даний час, військовими посадовими особами, з корисливих мотивів вимагає неправомірну вигоду у розмірі 3000 доларів США у мобілізованого військовослужбовця ОСОБА_6 за переведення останнього у військову частину, особовий склад якої не залучається до виконання бойових завдань з відбиття агресії російської федерації.

05.04.2024 ОСОБА_6 не маючи фактичної можливості для залишення місця проходження курсу базової загальновійськової підготовки у 223 центрі підготовки підрозділів ОК «Захід» (військова частина НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 повідомив ОСОБА_7 номер банківської картки картки АТ КБ «ПриватБанк». НОМЕР_2 та вимогу ОСОБА_5 про здійснення переказу грошових коштів у сумі 3000 доларів США на картковий рахунок у гривневому еквіваленті.

Після того, 05.04.2024 о 12.29 год. ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , отриману через ОСОБА_6 , прибув у Львівське відділення №1 АТ «Універсал Банк» за адресою проспект Шевченка, 27, м. Львів, та здійснив обмін 3000 доларів США на гривні, отримавши 114 600 гривень, після чого у період з 14.47 год. по 15.07 год. перебуваючи у відділенні «Західне» АТ КБ «ПриватБанк» за адресою вул. Пекарська, 30, м. Львів, здійснив перекази грошових коштів у сумі 29 000 гривень та 85 100 гривень для ОСОБА_5 на номер банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , та яку попередньо надав йому ОСОБА_5 .

Поряд з тим, 05.04.2024 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за за адресою: АДРЕСА_1 , у останнього виявлено та вилучено банківську платіжну карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк».

Того ж дня постановою слідчого вказану банківську платіжну карту з номером НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.04.2024 року (провадження №1-кс/463/2906/24) на таку накладено арешт.

Додатково слідчий у клопотанні просить накласти арешт на банківський рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 . Тому, такий рахунок не має статусу тимчасово вилученого майна.

Враховуючи наведене вище та те, що таке майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на перелічене у клопотанні слідчого майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000022 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України на банківський рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 шляхом заборони володіння, розпорядження, користування, зміни характеристики, у тому числі вчинення будь-яких банківських операцій.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1