КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2870/23
Провадження № 1-кс/552/1037/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що в провадженні СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000646 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що 21.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.08.2022 невідомі особи, які шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділи коштами потерпілого, які останній перевів на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили йому матеріальних збитків на суму 32 2000 грн.

Крім того, 24.08.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, шляхом обману, використовуючи абоненські номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошима ОСОБА_5 , які були перераховані з карти відкриту в АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_4 в сумі 36100 гривень, належні останній, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Також, 27.08.2022, в період часу з 16:00 год. по 17:00 год., невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_5 на номер телефону ОСОБА_6 , представившись працівником банківської установи, заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 грн. з карткового рахунку, належного ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), вказані грошові кошти перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 23000 гривень та здійснила поповнення мобільного рахунку на 1000 гривень номеру телефону НОМЕР_7 .

Вказував, що 24.11.2023, в ході виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №0000646 від 22.08.2022, до СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що картки НОМЕР_8 та НОМЕР_1 відкриті в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_9 .

Після зарахування коштів від потерпілого з картки НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_1 21.08.2023:

- частина коштів переведена 21.08.2022, о 16:15 год., на картку НОМЕР_11 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_9 ;

- 21.08.2022, о 18:03 год., здійснено зняття коштів у банкоматі

АТ КБ «Приватбанк» CAPL9282, що розташований за адресою: м. Полтава,

вул. Великотирновська, 35/2;

- 21.08.2022, о 19:55 год., переказ коштів на картку № НОМЕР_8 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ;

- 22.08.2022, о 12:56 год., переказ коштів на картку № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_9 ;

- 26.08.2022, о 11:56 год., здійснено зняття коштів у банкоматі

АТ КБ «Приватбанк» CAPL9165, що розташований за адресою: м. Полтава,

вул. Шевченка, 62.

Після зарахування коштів від потерпілого з картки № НОМЕР_10 на картку НОМЕР_8 21.08.2023:

- 21.08.2022, о 16:26 год., переказ коштів на картку НОМЕР_11 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_9 ;

- 21.08.2022, о 19:55 год., переказ коштів на картку НОМЕР_12 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 .

Аналізом картки № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_9 , встановлено наступні перекази коштів:

- 21.08.2022, о 16:01 год. та о 16:16 год. переказ коштів на картку № НОМЕР_13 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_14 .

Аналізом картки, відкритої в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 , встановлено наступні транзакції:

- 22.08.2022, о 18:28 год., переказ коштів на іншу картку ОСОБА_8 . НОМЕР_1.

Вхід у мобільний додаток АТ «А-Банк», для здійснення переказу коштів за картками НОМЕР_17, НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , здійснювався переважно за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , зареєстрований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 .

На підставі викладеного наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Метою проведення обшуку в квартирах, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням грошових коштів потерпілої (потерпілих) осіб.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обушку за місцем проживанням: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі знаходяться у зазначених у клопотанні квартирах.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єкта нерухомого майна, відомості про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 , яка є матір`ю ОСОБА_9 .

Згідно листа ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» №13179 від 07.12.2023, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єкта нерухомого майна, листа ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» №13179 від 07.12.2023, відомості про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 відсутня.

Згідно пояснення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , витягу з реєстру Державної міграційної служби, встановлено, що вказані громадяни прописані та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_4 .

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі дійсно знаходяться в зазначених у клопотанні квартирах.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживанням:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

з метою відшукування та вилучення банківських карток, сім-карт, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, з яких вчинялися шахрайські дії, а також інші докази, які мають значення для досудового розслідування і, в подальшому, можуть бути визнані доказами під час судового розгляду.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1