Провадження № 1-кс/752/1762/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000028 від 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000028 від 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 14.02.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 03.12.2019, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є колишнім співробітником ГУ МВС України в Київській області, де обіймав посади слідчого та керівника органу досудового розслідування, що обумовлює його обізнаність у способах та методах здійснення злочинної діяльності, виник умисел на створення організованої групи, діяльністю якої передбачалась вчинення злочинів щодо незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ шляхом обману, а саме: шляхом використанням завідомо підроблених документів.

Так, з метою створення такої організованої групи, в якій ОСОБА_7 відвів собі роль організатора, що полягала в загальному керівництві і координації дій учасників групи, організації підшукання осіб учасників такої групи та їх залучення, розподілі між ними ролей і функцій, визначення банківських установ, які планувалось ошукати, організації виготовлення підроблених документів на безпосередніх виконавців злочину та розподіленні між учасниками коштів, здобутих злочинним шляхом, останній, за невстановлених слідством обставин, але напередодні 03.12.2019, залучив до її складу свого двоюрідного брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в той час проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 , якому відвів роль у пошуку безпосередніх виконавців злочинів - осіб, зокрема з числа військовослужбовців, які мали скрутне матеріальне становище та гостру потребу в отриманні грошових коштах, та схилянні їх до вчинення злочинів.

Також, ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин залучив до складу організованої групи невстановлену слідством особу, якій відвів роль виконавця у підробленні офіційних документів - паспортів громадян України та інших документів, необхідних для заволодіння коштами банківських установ.

Так, за невстановлених слідством обставин, але напередодні 03.12.2019 ОСОБА_8 підшукано для вчинення злочинів, а ОСОБА_7 погоджено включення до складу організованої групи, як виконавця злочину, військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_7 також відведена роль у пошуку та схилянні осіб до вчинення злочину.

У свою чергу ОСОБА_9 на виконання відведеної йому ролі, за невстановлених слідством обставин, напередодні 17.03.2020 та 15.10.2020 підшукав та схилив до вчинення злочинів, а ОСОБА_7 погодив включення до складу організованої групи як виконавців злочинів, військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та знайомого ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, ОСОБА_8 за невстановлених слідством обставин, але напередодні 09.04.2020, підшукано та схилено до вчинення злочинів як виконавців ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та напередодні 28.07.2020 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Шляхом доведення до відома кожного з учасників такої групи, які надали добровільну згоду на участь у ній, злочинних планів її діяльності, розподіливши функції кожного з її учасників, їх підпорядкованості, передбачивши стабільність та системність існування такої групи, заходи конспірації, ОСОБА_7 створив стійке злочинне об`єднання, яке, як встановлено досудовим розслідуванням, здійснювало свою злочинну діяльність упродовж тривалого часу, а саме з грудня 2019 року до жовтня 2020 року.

З метою вчинення подальших злочинів із використанням завідомо підроблених офіційних документів - паспортів ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин отримано анкетні, паспортні та інші дані реальних осіб - громадян України, які мають відкриті рахунки у банківських установах та кредитну історію, яка дозволить уповноваженим особам банку прийняти позитивне рішення про укладання з такою особою кредитного договору, зокрема на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У подальшому з метою можливості укладення виконавцями організованої групи кредитних догорів в установах банків, ОСОБА_7 отримав від виконавців злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 їх фотокартки та організував виготовлення невстановленою слідством особою за невстановлених слідством обставин підроблених паспортів на ім`я громадян України ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 шляхом вклеювання у підроблені документи фотокарток ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , відповідно.

Крім того, ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин організовано виготовлення підроблених документів - карток фізичних осіб - платників податків та виписок з банківських рахунків на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також контракту між ФОП ОСОБА_14 та компанією «Luxoft Eastern Europe Ltd».

Тож, організованою групою, створеною ОСОБА_7 , у період згрудня 2019 року до жовтня 2020 року були вчинені кримінальні правопорушення.

згідно з розробленим ОСОБА_7 злочинним планом упродовж грудня 2019 року - жовтня 2020 року, шляхом виготовлення та використання у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, завідомо підроблених документів учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_9 03.12.2019, ОСОБА_10 17.03.2020, ОСОБА_13 28.07.2020 та ОСОБА_11 15.10.2020, вчинено незаконні заволодіння майном банку, шляхом обману, а саме: ОСОБА_9 03.12.2019 та 04.12.2019 - грошовими коштами у розмірі 499 250 грн., ОСОБА_10 17.03.2020 - грошовими коштами у розмірі 90 000 грн., ОСОБА_13 28.07.2020 та 29.07.2020 - грошовими коштами у розмірі 499 800 грн., ОСОБА_11 15.10.2020 та 26.10.2020 - грошовими коштами у розмірі 499 000 грн., на загальну суму 1 588 050 грн., та 04.05.2020 ОСОБА_12 шляхом виготовлення та використання у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, завідомо підроблених документів вчинено закінчений замах на незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами банку на суму 200 000 грн, а також шляхом виготовлення та використання 27.01.2020 ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПуАТ «КБ «Акордбанк», розташованого адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 73/1, завідомо підроблених документів, вчинено закінчений замах на незаконне заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами банку на суму 200 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_9 , який, діючи у складі організованої групи в межах відведеної ОСОБА_7 ролі, умисно, з корисливих мотивів, з метою підроблення офіційного документа, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 03.12.2019, надав ОСОБА_7 фотокартку з власним зображенням, яку останній передав іншому учаснику організованої групи - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 13 год 30 хв 03.12.2019, вклеївши фотокартку із зображенням ОСОБА_9 , виготовила підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_9 , який, діючи у складі організованої групи в межах відведеної ОСОБА_7 ролі, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом обману, з використання завідомо підроблених документів, приблизно о 13 год 50 хв 03.12.2019, перебуваючи у приміщенні відділення

АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, надав представнику вказаного банку завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_14 : паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 , картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 ; виписку по рахунку № НОМЕР_4 АТ «УКРСИБАНК»; контракт 97/12/2018 від 12.12.2018, та, видаючи себе за останнього, на підставі вказаних документів оформив на ім`я ОСОБА_14 кредитний договір на суму 500 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_9 , який, діючи у складі організованої групи в межах відведеної ОСОБА_7 ролі, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи у великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів, приблизно о 13 год 50 хв 03.12.2019, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ,

просп. Перемоги, 96, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_14 , уклав з представником вказаного банку кредитний договір на суму 500 000 грн, після чого, 03.12.2019 та 04.12.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, та через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Петлюри 13/135, за допомогою банківської картки АТ «КРЕДОБАНК» зняв з кредитного рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 334 500 грн та 164 750 грн відповідно, а всього 499 250 грн, що є у великих розмірах, якими незаконно заволодів та в подальшому передав ОСОБА_7 для розподілення їх між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_9 , якому повторно надав вказівку щодо використання завідомо підробленого документа, після чого останній, діючи у складі організованої групи в межах відведеної ОСОБА_7 ролі, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.01.2020, перебуваючи у приміщенні відділення № 38 ПуАТ «КБ «Акордбанк», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 73/1, повторно надав представнику вказаного банку завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_14 : паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 ; виписку по рахунку № НОМЕР_4 АТ «УКРСИБАНК»; контракт № 97/12/2018 від 12.12.2018, та, видаючи себе за ОСОБА_14 , на підставі вказаних завідомо підроблених документів намагався оформити на ім`я останнього кредитний договір на суму 200 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_9 , якому повторно надав вказівку на незаконне заволодіння майном банківської установи, після чого останній, діючи у складі організованої групи в межах відведеної ОСОБА_7 ролі, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.01.2020, перебуваючи у приміщенні відділення № 38 ПуАТ «КБ «Акордбанк», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 73/1, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_14 , намагався заволодіти грошовими коштами даного банку в сумі 200 000 грн. шляхом укладання з його представником кредитного договору на вказану суму, однак злочин до кінця не довів з причин, що не залежали від його волі, оскільки після перевірки службою безпеки вищевказаного банку документів, поданих ОСОБА_9 , йому було відмовлено в укладанні вказаного кредитного договору та отриманні кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_10 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою підроблення офіційного документа, за невстановлених слідством обставин, але напередодні 17.03.2020, через ОСОБА_9 надав ОСОБА_7 фотокартку з власним зображенням для виготовлення підробленого офіційного документу, яку у невстановлений слідством час, але не пізніше 17.03.2020, ОСОБА_7 передав іншому учаснику організованої групи - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 17.03.2020, вклеївши фотокартку із зображенням ОСОБА_10 , виготовила підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_10 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.03.2020, перебуваючи у відділенні АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, надав представнику вказаного банку завідомо підроблені документи: паспорт громадянина України, серії НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_15 , картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 , виписку по рахунку № НОМЕР_8 , на підставі яких оформив на ім`я останнього кредитний договір на суму 100 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_10 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.03.2020, перебуваючи у відділенні АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_15 , уклав з представником вказаного банку кредитний договір на суму 100 000 грн., та 17.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою банківської картки АТ «КРЕДОБАНК» через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, зняв з кредитного рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 90 000 грн, якими незаконно заволодів та в подальшому передав ОСОБА_7 для розподілення їх між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_12 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою підроблення офіційного документа, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 04.05.2020, надав ОСОБА_7 фотокартку з власним зображенням, яку останній передав іншому учаснику організованої групи - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 04.05.2020, вклеївши фотокартку із зображенням ОСОБА_12 , виготовила підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_12 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом обману, з використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.05.2020, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, надав представнику вказаного банку завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_16 : паспорт громадянина України, серії НОМЕР_10 , картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_11 ; виписку по рахунку № НОМЕР_12 , та, видаючи себе за ОСОБА_16 , на підставі вказаних завідомо підроблених документів намагався оформити на ім`я останнього кредитний договір на суму 200 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_12 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.05.2020, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_16 , намагався заволодіти грошовими коштами даного банку в сумі 200 000 грн. шляхом укладання з його представником кредитного договору на вказану суму, однак злочин до кінця не довів з причин, що не залежали від його волі, оскільки після перевірки службою безпеки вищевказаного банку документів, поданих ним, йому було відмовлено в укладанні вказаного кредитного договору та отриманні кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_13 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою підроблення офіційного документа, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 28.07.2020, надав ОСОБА_7 фотокартку з власним зображенням, яку останній передав іншому учаснику організованої групи - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 28.07.2020, вклеївши фотокартку із зображенням ОСОБА_13 , виготовила підроблений паспорт громадянина України, серії НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_13 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом обману, з використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.07.2020, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, надав представнику вказаного банку завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_17 : паспорт громадянина України, серії НОМЕР_13 , картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_14 ; виписку по рахунку № НОМЕР_15 , та, видаючи себе за останнього, на підставі вказаних документів оформив на ім`я ОСОБА_17 кредитний договір на суму 500 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_13 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи у великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.07.2020, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_17 , уклав з представником вказаного банку кредитний договір на суму 500 000 грн, після чого, 28.07.2020 та 29.07.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 26-А, та через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Петлюри 13/135, через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 91/14, через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23, через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 101, через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21 за допомогою банківської картки АТ «КРЕДОБАНК» зняв з кредитного рахунку № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 6 000 грн, 80 000 грн, 150 000 грн, 93 800 грн, 90 000 грн та 80 000 грн відповідно, а всього 499 800 грн, що є у великих розмірах, якими незаконно заволодів та в подальшому передав ОСОБА_7 для розподілення їх між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_11 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою підроблення офіційного документа, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 15.10.2020 надав ОСОБА_7 фотокартку з власним зображенням, яку останній передав іншому учаснику організованої групи - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але до 15.10.2020, вклеївши фотокартку із зображенням ОСОБА_11 , виготовила підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, як а має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_11 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, у невстановлений слідством час 15.10.2020, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, надав представнику вказаного банку завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_18 : паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , картку фізичної особи -платника податків № НОМЕР_18 , виписку по рахунку № НОМЕР_19 , та, видаючи себе за останнього, на підставі вказаних документів оформив на ім`я ОСОБА_18 кредитний договір на суму 500 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Він же, будучи організатором організованої групи, створеної з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківських установ, діючи повторно, залучив до її злочинної діяльності ОСОБА_11 , який, виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи у великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів, у невстановлений слідством час 15.10.2020, перебуваючи у приміщенні відділення АТ «КРЕДОБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_18 , уклав з представником вказаного банку кредитний договір на суму 500 000 грн, після чого, 15.10.2020 та 26.10.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 96, та через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, просп. Соборності, 1, за допомогою банківської картки АТ «КРЕДОБАНК» зняв з кредитного рахунку № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 480 000 грн та 19 000 грн відповідно, а всього 499 250 грн., що є у великих розмірах, якими незаконно заволодів та в подальшому передав ОСОБА_7 для розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.02.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, та направлено шляхом направлення поштовим зв`язком за місцем реєстрації та проживання останнього та надісланням скан-копії у месенджер «Viber» на мобільний номер ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_7 неодноразово викликався повістками до слідчого.

Виклик підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні здійснено з додержанням вимог ст. ст. 135, 136, 137 КПК України.

За викликами слідчого, ОСОБА_7 жодного разу не з`явився, виклики слідчого проігнорував, про поважні причини неприбуття, встановлені ст. 138 КПК України, орану досудового розслідування, прокуратуру, суду, не повідомив.

У порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, 07.03.2023 слідчим надано доручення оперативним підрозділам, з метою вставлення місцезнаходження ОСОБА_7 , та отримано інформацію, що останнім 06.03.2022 через державний пункт-пропуску перетнув кордон України та станом на 27.03.2022 не повертався

На даний час, підозрюваний ОСОБА_7 не з`являється до органів досудового розслідування, прокуратури, суду для проведення слідчих дій, не проживає за місцем реєстрації та не з`являється за місцем фактичного проживання, що свідчить про те, що останній переховується від слідства, а проведенням оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого отримано інформацію про перебування ОСОБА_7 за межами України.

Постановою слідчого за погодженням прокурора від 27.03.2023, у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 не встановлено та на даний час проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, прийнято рішення про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_7 та зупинення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному проваджені, у зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваного.

Крім того було встановлено що ОСОБА_7 06.03.2022 виїхав за межі України, через пукт пропуску «Краківець» на транспортному засобі НОМЕР_21 .

На даний момент місце перебування ОСОБА_7 не відоме та проведеними заходами встановити його теперішнє місце проживання чи перебування не представилося можливим.

Крім того, слідчий звертаючись з клопотанням посилався на те, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 обгрунтовується тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0000028 підтримав заявлені у клопотанні вимоги. Додатково зазначив, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих цому кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Адвокат у судовому засіданні заперечквав проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, встановлено наступне.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 14.02.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Обгрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри підтверджується насттупними даними:

- заявою про злочин від заступника начальника відділення №38 ПуАТ «АкордБанк» від 11.02.2020;

- заявою про злочин від начальника Департаменту банківської безпеки АТ «Кредобан» ОСОБА_20 від 15.02.2021;

- заявою про злочин від начальника Департаменту банківської безпеки АТ «Кредобан» ОСОБА_20 від 10.06.2021;

- заявою про злочин від начальника Департаменту банківської безпеки АТ «Кредобан» ОСОБА_20 від 18.02.2021;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» від 28.04.2021;

- показами свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в протоколі допиту від 08.06.2021;

- покази підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в протоколі допиту від 30.09.2021;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2022;

- показами підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в протоколі допиту від 28.10.2022;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам з підозрюваним ОСОБА_12 від 28.10.2022;

- протоколом слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_12 від 28.10.2022;

- показами підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в протоколі допиту від 16.11.2022;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам з підозрюваним ОСОБА_13 від 16.11.2022;

- протоколом слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_13 від 16.11.2022;

- показами підозрюваного ОСОБА_9 , в протоколі допиту від 02.12.2022;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам з підозрюваним ОСОБА_9 від 02.12.2022;

- протоколом слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_9 від 02.12.2022;

- показами підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в протоколі допиту від 02.12.2022;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам з підозрюваним ОСОБА_11 від 02.12.2022;

- протоколом слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_11 від 02.12.2022;

- показами підозрюваного ОСОБА_9 , в протоколі допиту від 22.12.2022;

- показами підозрюваного ОСОБА_11 в протоколі допиту від 22.12.2022;

- показами свідка ОСОБА_13 в протоколі допиту від 03.03.2023;

- показами свідка ОСОБА_12 в протоколі допиту від 03.03.2023;

- показами свідка ОСОБА_11 в протоколі допиту від 07.03.2023;

- показами свідка ОСОБА_9 в протоколі допити від 24.03.2023;

- протоколами огяляду інформації наданою опараторами мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфссел», ПрАТ «ВФ Україна»;

- матеріалами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними підрозділами в сккупності;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

За правилами ч.6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , мотивуючи його тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 12 років років, а також посилаючись на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з урахуванням, що останнього оголошено у міжнароний розшук.

За даними матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність підстав, для вирішення слідчим суддею питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 в порядку ч.6 ст. 196 КПК України.

У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином .

Докази та обставини, на які послався в своєму клопотанні слідчий та підтримав в судовому засіданні прокурор, не виключають наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Зокрема, враховуючи те що підозрюваний ОСОБА_7 протягом тривалого часу переховується від органів досудового розслідування та перебуває у міжнародному розшуку, що підтверджується матеріалами клопотання.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу є забезпечення виконання останньою покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам (відповідно до ст. 177 КПК України):

1. Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень та можливий призначений термін покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, у вчиненні яких ОСОБА_7 повідомлено про підозру, останній, з метою ухилення від відбування покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, змінивши місце проживання або перетнувши кордон України.

2. Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги той факт, що ОСОБА_7 є організатором вчинення вищевкавказаних кримінальних правопорушень разом з іншими підозрюваними у його вчиненні та невстановленими особами, на даний час, останні особисто знайомі, їх неправомірні дії нерозривно пов`язані між собою. Встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, окрім дослідження й аналізу речових доказів, можливе лише шляхом встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та встановленні інших свідків.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що використовуючи свій вплив, ОСОБА_7 має можливість впливати на інших невстановлених, на даний час, осіб, свідків у даному провадженні, з метою розроблення загальної, узгодженої стратегії уникнення від кримінальної відповідальності.

3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Шляхом залякування, погроз, підкупу, чи вчиненням тиску на учасників кримінального провадження.

Враховуючи поведінку ОСОБА_7 щодо нез`явлення до слідчого за викликом та виїзд за межі України 06.03.2022, яка свідчить про вчинення свідомих дій спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню, слідство вважає що ОСОБА_7 необхідно обрати запобіжний захід - тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України

Таким чином, у відповідності до положень ст. 178 КПК України, приймаючи рішення, слідчий суддя враховує положення ст. 183 КПК України та оцінює всі обставини в сукупності, зокрема наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним тяжкого кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тяжкість кримінальних правопорушень у вчиненні, яких підозрюється ОСОБА_7 .

Вирішуючи дане питання, слідчий суддя своїм рішенням зобов`язаний забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від слідчого судді більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, оскільки, у відповідності до п.4 ч.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, встановлено, що при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених кримінальним процесуальним кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Проте, слідчий суддя наразі не вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою разом із визначенням розміру застави відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України, оскільки відповідно до ч.6 ст. 193 КПК України лише у разі затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосуваня обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою або його зміну на більш м"який запобіжний захід

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 32,40,110,113,132,176-178,183,184,193,194,196,197,206 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000028 від 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Обрати у порядку, передбаченому ч.6 ст. 193 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, уродженця с. Карапиші Миронівського р-н., Київської обл., громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконаню після її проголошення.

Роз"яснити, що у разі затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосуваня обраного запобіжного заходу у вигляді тримання вартою або його зміну на більш м"який запобіжний захід., про що постановляє ухвалу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1