Справа № 588/628/24
Провадження № 1-кс/588/160/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.04.2024 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 09.04.2024 о 15:52 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та жінка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_3 намагаються викрасти грошові кошти, тому рахунок заблоковано і їй перетелефонує інший працівник. Потім ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 і чоловік представившись працівником служби безпеки банку, повідомив що рахунок заблоковано і для його розблокування необхідно повідомити йому номер рахунку, пін-код та чотири цифри з смс-повідомлення, що вона і зробила. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що 09.04.2024 о 16:08 з її БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказано на картку іншого банку гроші сумою 3500 гривень.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки потерпілої, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській платіжній картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 3500 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 09.04.2024 о 16:08 із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операцію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , проведену 09.04.2024 о 16:08, на суму 3500 гривень, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) та власника картки/рахунку, на яку був здійсненої переказ у сумі 3500 гривень;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаної банківської платіжної картки ОСОБА_5 про проведення платіжної операції (переказ зі своєї картки на суму 3500 гривень, проведеної 09.04.2024):

- докази способу підтвердження власницею банківської платіжної картки ОСОБА_5 09.04.2024 платіжної операції на суму 3500 гривень.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024 о 15:52 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та жінка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_3 намагаються викрасти грошові кошти, тому рахунок заблоковано і їй перетелефонує інший працівник. Потім ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 і чоловік представившись працівником служби безпеки банку, повідомив що рахунок заблоковано і для його розблокування необхідно повідомити йому номер рахунку, пін-код та чотири цифри з смс-повідомлення, що вона і зробила. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що 09.04.2024 о 16:08 з її БПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказано на картку іншого банку гроші сумою 3500 гривень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала фотозображення банківської картки № НОМЕР_3 , випущеної на її ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано кошти у розмірі 3500 гривень при виконанні платіжної операції, проведеної 09.04.2024 о 16:08 із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операцію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 проведену 09.04.2024 о 16:08 на суму 3500 гривень, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) та власника картки/рахунку, на яку був здійсненої переказ у сумі 3500 гривень;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаної банківської платіжної картки ОСОБА_5 про проведення платіжної операції (переказ зі своєї картки на суму 3500 гривень, проведеної 09.04.2024):

- докази способу підтвердження власницею банківської платіжної картки ОСОБА_5 09.04.2024 платіжної операції на суму 3500 гривень.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1