Справа № 375/886/24
Провадження № 1-кс/375/38/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, дана інформація необхідна для проведення слідчих дій з власником банківської картки та встановлення його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 18.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 8700 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів, дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_2 з 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 з 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку № НОМЕР_2 з 17.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки

- та зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_4 про те, що 18.06.2024 перебувала за місцем проживання та о 19:19 у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4» їй прийшло повідомлення від племінниці ОСОБА_8 з проханням позичити їй грошові кошти у сумі 8700 грн., які вона поверне наступного дня та ОСОБА_7 без вагань погодилася, так як у неї не виникало ніяких сумнівів, що ОСОБА_9 можуть бути потрібні грошові кошти, так як вона перебуває на 7-му місяці вагітності та о 19:25 зі своєї банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 8700 грн. на банківську картку вказану в повідомленні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та через кілька хвилин їй зателефонувала племінниця ОСОБА_8 та повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4» зламали шахраї та від її імені просять грошові кошти.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Оскільки, дізнавач СД відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 17.06.2024, а з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кошти ОСОБА_7 було перераховано невідомій особі 18.06.2024 о 19 год. 20 хв., тому доступ до інформації надається у період часу з 18.06.2024 до моменту здійснення тимчасвого доступу.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 18.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 18.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_2 з 18.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 з 18.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку № НОМЕР_2 з 18.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 28 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1