БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/214/24
Провадження №1-кс/497/471/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000049 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами на суму 38 400 гривень.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 19.04.2024 року було здійснено виїмку документації з інформацією про власника та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами здійснення тимчасового доступу стало відомо, що власником картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На вказану картку 18.01.2024 року в період часу з 13:23:57 год по 13:25:16 год, надійшли грошові кошти 3-ма транзакціями на суму 9900 грн та транзакція на суму 8300 грн від відправника № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 18.01.2024 року о 13:34 год було здійснено по картці з № НОМЕР_2 , наступні грошові операції: переказ коштів в сумі 29900 грн отримувач 768918, та 18.01.2024 року о 13:40 год переказ коштів в сумі 8100 грн отримувач 768702.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів в сумі 29900 грн. та 8100 грн з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту іншого банку, отримувача платежів, інший рахунок, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Ініціатор клопотання надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Так, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік осіб, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного переліку слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей слідчому ОСОБА_7 .

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі майора поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою з 17.01.2024 по 17.02.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та повних реквізитів отримувачів платежів:

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківським картам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 17.01.2024 по 17.02.2024.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області стршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі майора поліції ОСОБА_8 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1