Справа № 462/5131/24
провадження 1-кс/462/1176/24
У Х В А Л А

01 липня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000624 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.06.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою завою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 14.06.2024 року приблизно о 18:30 год. заволоділа його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого 15.06.2024 року у період часу з 08:17 год. по 09:22 год. розпорядилась його грошовими коштами, які перебували на вказаній банківській картці на власний розсуд, спричинивши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 1781 грн. 49 коп.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , який вказав, що в його користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім?я протягом тривалого проміжку часу. Доступу до його банківської картки ніхто крім нього не мав. Також вказав, що він мав як і фізичну банківську картку так і користувався нею через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній раз, він використував свою банківську картку 12.06.2024 року приблизно о 22:46 год., окрім цього зазначив, що він користувався своєю фізичною банківською карткою, а саме розраховувся нею на АЗС, що за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, він банківську картку поклав до свого автомобіля, яким він користується на роботі, тобто цей автомобіль перебуває в загальному користуванні, після чого він з автомобіля забрав дану картку та вона перебувала весь час з ним. Останній раз, він її бачив, коли поклав її до кишені своїх робочих штанів 14.06.2024 року приблизно о 07:30 год. та поїхав за місцем його роботи, де до 17:00 год. виконував свої безпосередні робочі обов?язки, в подальшому він поїхав за своїм місцем проживання, а саме: за адресою: АДРЕСА_4 , для того, щоб зібрати речі та поїхати до с. Верба до сім?ї, де він зареєстрований, збираючи речі він виявив відсутність банківської картки в кишені штанів, проте, не надав цьому значення, тому, що думав, що вона всетаки десь є. Окрім цього, 14.06.2024 року він ще провів банківську операцію по переказу грошових коштів на банківську картку своєї дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 3000 грн. о 19:11 год., але цей переказ він робив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому наявність картки також не перевіряв та не продовжував її шукати. 15.06.2024 року приблизно о 11:00 год., перебуваючи за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , він переглянув додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлений на мобільному телефоні, оскільки побачив багато сповіщень та виявив операції, які не здіснював, а саме 9-тьма транзакціями було проведено наступні банківські операції з банківською карткою: 15.06.2024 року о 08:17 год. на суму 49 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_5 , 15.06.2024 року о 08:28 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_5 на суму 166 грн., того ж дня о 08:34 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 на суму 114 грн. та 105 грн., того ж дня в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_6 було здійснено операцію на суму 344 грн. та 200 грн., того ж дня було оплачено доставку «Новий Градус АДРЕСА_7 , на суму 182 грн. та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оплачено покупки на суму 445 грн. Останній вказав, що він одразу заблокував вищевказану банківську картку та зрозумів, що її загубив, після чого зателефонував на гарячу лінію банку та на лінію « НОМЕР_4 ». Додав, що його банківською картку можна розраховуватись не вводячи пін-код, просто прикладаючи її до терміналу. Він зрозумів, що його банківську картку вкрали та завдали йому матеріальної шкоди на загальну суму 1781 грн. 49 коп.

Відповідно до показів, останній повідомив, що всі списання коштів здійснювались із банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по проведених трансакцій із банківської карти № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 14.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 16.06.2024 року, котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 14.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 16.06.2024 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

-інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 14.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 16.06.2024 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку з 00 год. 00 хв. 14.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 16.06.2024 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1