печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, укладено із суб`єктами підприємницької діяльності договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення до яких безпідставно включено податок на додану вартість, чим спричинили тяжкі наслідки, у вигляді збитків державному бюджету на суму понад 1 млрд. грн.

З метою маскування злочинної діяльності, яка полягала у безпідставному включенні суми податку на додану вартість до договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють правозастосовні функції, здійснено службове підроблення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документа - індивідуальної податкової консультації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.04.2023 № 540/ІПК/99-00-27-04-05, в якій містились завідомо неправдиві відомості щодо здійснення оподаткування ПДВ договорів на постачання пально-мастильних матеріалів, укладених МОУ.

У подальшому вище вказаний офіційний документ був використаний службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , як підстава для надання правомірності укладених договорів на постачання паливо-мастильних із ПДВ, в тому числі під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти, а також закупівлі паливо-мастильних матеріалів, чим здійснено використання завідомо підробленого документа.

Разом із тим встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році уклало 97 договорів із суб`єктами підприємницької діяльності про постачання для державних потреб паливо-мастильних матеріалів до яких включено податок на додану вартість.

Крім того, встановлено, що частину вище вказаних договорів підписував від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово виконуючий обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .

З урахуванням вище викладеного, 09.05.2024 призначено судово-почеркознавчу експертизу договорів з додатками та додатковими угодами підписаних від імені ОСОБА_4 .

Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні документів із зразками підпису ОСОБА_4 та копії особової справи ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 що тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням вказаного відомства), з можливістю вилучення документів, а саме: - оригіналів достовірно вільних зразків підпису колишнього тимчасово виконуючого обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , які охоплюють період 2022-2024 роки не менше ніж у 10 документах; - копії документів особової справи колишнього тимчасово виконуючого обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 ; Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість вилучити оригінали. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. Зобовязати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 після проведення експертизи, повернути вилучені оригінали до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням вказаного відомства). У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22556/24-к Прим.2 - Слідчий - ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2024 р.