Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2329/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, громадянки України, з середньою освітою, непрацюючою, раніше несудимою, зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000390 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

05.06.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що непрацюючі мешканці м. Миколаєва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за вчинення злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, не маючи законних джерел прибутку, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а саме - всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), якою PVP та ММС віднесено до особливо небезпечних психотропних засобів, обіг яких заборонено, а канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, достовірно знаючи про те, що збут на території України наркотичних засобів та психотропних речовин заборонено, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин та наркотичних засобів та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах вступили у попередній зговір щодо організації незаконного збуту наркотичних та психотропних засобів на території України.

Реалізуючи спільний злочинний план за попереднім узгодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 створив інтернет-крамницю у інтернет-месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де розміщав інформацію про наявні наркотичні засоби та психотропні речовини, їх вагу, доступну для продажу та ціну товару. Адміністратором вказаної інтернет-крамниці був ОСОБА_7 .

За допомогою вказаної інтернет-крамниці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукували потенційних покупців наркотичних засобів. Спочатку потенційний покупець підтверджував намір придбати конкретну кількість наркотичного засобу або психотропної речовини, після чого адміністратор каналу ОСОБА_7 скидував покупцю номер банківської карти, на яку покупець мав спочатку сплатити вартість наркотичного засобу. Після підтвердження факту оплати ОСОБА_7 надсилав покупцю фото та навігаційні координати місця розташування «схованки» із придбаним товаром наркотичним засобом.

Вказана інтернет-крамниця «VeterOk» активно використовувалась ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до січня 2024 року, а в січні 2024 року з метою оптимізації злочинної діяльності, вказана інтернет-крамниця була ліквідована, а замість неї у месенджері «Телеграм» створено боти автопродажу, серед яких бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому розміщалась інформація щодо наявної наркотичної речовини та психотропних засобів, місць розташування із поділом на райони міста. Після вибору покупцем необхідного йому товару у вигляді наркотичного засобу, слідуючи подальшим автоматизованим вказівкам, покупець отримував номер банківської карти на яку він має перерахувати грошові кошти в якості оплати за придбання наркотичного засобу впродовж обмеженого періоду часу. Після підтвердження оплати покупцю надсилається фото та навігаційні координати місця розташування «схованки» із придбаним товаром наркотичним засобом.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на організацію стабільної системи збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до злочинної діяльності раніше знайомих їм ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розуміючи, що зусиль вже залучених до злочинної діяльності осіб буде мало для реалізації їх злочинного плану, узгодивши свої дії з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , залучили до вказаної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_4 .

Водночас ОСОБА_9 , у зв`язку із тими ж обставинами, узгодивши свої дії з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучила до вказаної діяльності ОСОБА_13 .

За необхідністю час від часу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучали до злочинної діяльності інших раніше знайомих їм довірених осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших.

Так, відповідно до спільно розробленого плану, ОСОБА_7 передавав ОСОБА_8 наркотичні засоби та психотропні речовини, залишаючи їх у спеціально підібраних ним місцях у так званих «схованках». Про місце розміщення наркотичних засобів ОСОБА_7 повідомляв ОСОБА_8 шляхом надіслання останньому повідомлення засобами інтернет-зв`язку, в яких містилось фото місця «схованки» з точними навігаційними координатами місця. ОСОБА_8 , перебуваючи на той час під вартою (до 13.03.2024), не міг особисто забрати наркотичні засоби та психотропні речовини, тому доручав забрати пакунок, так званий «майстер-клад» ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Після того, як ОСОБА_10 та ОСОБА_9 забирали наркотичні засоби та психотропні речовини за вказівкою ОСОБА_8 , вони розподіляли між собою отримані засоби. При цьому скільки наркотичних засобів та психотропних речовин має залишити собі ОСОБА_9 , а скільки ОСОБА_10 вказував ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 надавав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 щодо подальшого збуту отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин, як шляхом відправки засобами поштового зв`язку за наданими ним реквізитами покупця, так і шляхом прямого збуту «з рук в руки».

В свою чергу ОСОБА_7 надавав вказівки щодо подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_9 , яка мала забезпечувати розміщення вказаних засобів у спеціально підібраних місцях «схованках» та надсилати ОСОБА_7 фото місць розташування для подальшого їх розміщення у боті «VeterNew».

Так, встановлено, що ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, діючи у відповідності до спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , плану, але не пізніше 15.02.2024 за невстановлених обставин з метою збуту придбала невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але не менше 0,1038 г., які стала зберігати при собі.

В подальшому ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, передала наявну в неї особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у невстановленій кількості, але не менше 0,1038 г. ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , вже упаковану у посилку, в якій психотропний засіб з метою конспірації розмістила у продуктах харчування. При цьому, ОСОБА_10 надала ОСОБА_4 вказівку відправити зазначену психотропну речовину за наданими нею реквізитами засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 в той же день 15.02.2024 керуючись корисливим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, знаходячись у відділенні №14 ТОВ «Нова Пошта» розташованому по пр. Центральному, 173 у м. Миколаєві здійснили відправлення невідомої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але не менше 0,1038 г. Вказану посилку ОСОБА_4 та ОСОБА_12 оформили у поштове відправлення ТТН 9579 на ім`я ОСОБА_8 , абонентський номер № НОМЕР_1 з кінцевою точкою доставки СІЗО, АДРЕСА_2 , при цьому вказавши у даних відправника анкетні дані ОСОБА_4 та абонентський номер № НОМЕР_1 , який перебував у її користуванні.

Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/115-24/5818-НЗПРАП від 19.04.2024, збута шляхом пересилання у зазначений спосіб ОСОБА_4 та ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_10 речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою не менше 0,1038 г. (за відібраними в ході санкціонованої судом негласної слідчої (розшукової) дії зразками).

16.02.2024 в ході огляду місця події за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне Поле, 5 виявлено та вилучено посилку, доставлену кур`єром ТОВ «Нова Пошта» за ТТН 9579 на ім`я ОСОБА_8 , абонентський номер № НОМЕР_1 від ОСОБА_4 . Посилка містила в собі продукти харчування, в яких конспіративно було розміщено особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Відповідно до висновків експерта № СЕ 19/115-24/6743-НЗПРАП від 26.04.2024, № СЕ 19/115-24/6740-НЗПРАП від 26.04.2024, № СЕ 19/115-24/6742-НЗПРАП від 25.04.2024 збута шляхом пересилання у зазначений спосіб ОСОБА_4 та ОСОБА_12 речовина, яка була вилучена під час огляду місця події 16.02.2024 (за вийнятком відібраного в ході НСРД зразку) містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 2,2556 г..

Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 незаконно придбали, зберігали з метою збуту та переслали особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 2,3594 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (з додатками) є великими розмірами.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням розміру застави у сумі 5 000 000 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, є ризики того, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. Запобігти вказаним ризикам не зможе обрання більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: інформацією УСР в Миколаївській області ДСР НПУ щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій накладення арешту на кореспонденцію, в ході яких було відібрано зразки відправляємих ОСОБА_4 речовин та з яких знято гриф секретності «таємно»; відеозаписом, вилученим з місця розташування поштомату ТОВ «Нова пошта» №5540, розташованого у м. Миколаєві за адресою: пр. Центральний, 261/1; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем за абонентськими номерами, які перебували у володінні та користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ін; висновком експерта № СЕ 19/115-24/6743-НЗПРАП від 26.04.2024; висновком експерта № СЕ 19/115-24/6740-НЗПРАП від 26.04.2024; висновком експерта № СЕ 19/115-24/6742-НЗПРАП від 25.04.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання її винною в інкримінованому правопорушенні, беручи до уваги обставини його вчинення, той факт, що остання офіційно не працює та не має інших джерел доходу, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За такого, оскільки на теперішній час існують чотири ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, їх існування в сукупності дозволяє дійти висновку про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не є достатнім для їх запобігання.

Разом з тим, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, той факт, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_4 , не підпадає під перелік злочинів, визначених ч. 4 ст. 183 КПК України, вважаю доцільним визначити заставу як альтернативний запобіжний захід.

Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно ст. 7 Закону України Про Державний бюджет України № 3460-IX від 09.11.2023 року, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень.

За такого, беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, майновий стан підозрюваної, інші дані про її особу, а також існування чотирьох ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, приходжу до висновку, що застава у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірною для неї.

У разі внесення вказаної застави на підозрювану ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Одночасно ОСОБА_4 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03 серпня 2024 року.

Звільнити ОСОБА_4 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 5 000 000(п`ять мільйонів) гривень.

У разі звільнення ОСОБА_4 під заставу, покласти на неї на строк до 03 серпня 2024 року наступні обов`язки:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 10 червня 2024 року об 11 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16