Справа № 296/4732/24
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003031 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за №0003031, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29 червня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0003031 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судимим, останній раз 09.02.2023 Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області за ч.2 ст.121, ч.1 ст.71 КК України до 8 років 3 місяці позбавлення волі, на шлях виправлення не став та повторно вчинив нові умисні корисливі кримінальні правопорушення.

Так, у засудженого ОСОБА_5 , який тримається у слідчому ізоляторі при Державній установі «Житомирська установа виконання покарань (№8)», розташованій в місті Житомирі по проспекту Незалежності, 172, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2023, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Внаслідок вчинення ряду протиправних дій ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілих.

29.02.2024 у відповідності до вимог ст.ст.276 - 278 КПК України ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

26.04.2024 постановою заступника керівника Житомирської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримніальному провадженні №0003031 від 03.10.2023 продовжено до 29.05.2024.

В поданому клопотанні слідчий ОСОБА_3 вказує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.05.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного вище строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: здійснити розсекречення матеріалів, що стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; долучити висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні судових експертів Житомирського НДЕКЦ МВС України; долучити висновки експертів за результатами проведення криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, які на даний час перебувають на виконанні НДЕКЦ МВС України; витребувати інформацію в АТ «Ощадбанк» та АТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» згідно запитів, направлених в порядку ст.93 КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», щодо відомостей про рух грошових коштів по банківських картах, які використовувалися в ході вчинення шахрайських дій та які стали відомі після аналізу інформації вилученої в банківських установах. провести аналіз вилученої інформації по вищевказаних банківських картках; додатково звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення повної інформації по вищевказаних банківських картах, у тому числі із наданням фотозображень осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматі; отримати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, а також вилучити вказану інформацію у відповідних банківських установах; після вилучення зазначеної інформації щодо руху коштів по кінцевих банківських рахунках, здійснити їх аналіз та огляд, з метою встановлення кінцевого володільця здобутих злочинним шляхом грошових коштів; у разі наявності підстав накласти арешт на грошові кошти та банківські рахунки, що використовувались під час скоєння злочинів з метою забезпечення відшкодування завданих збитків; допитати в якості свідків власників банківських карток, які ОСОБА_5 використовував в ході вчинення шахрайських дій, які стали відомі за результатами аналізу інформації вилученої в банківських установах; дослідити та перевірити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, надати їм належну правову оцінку, встановити інших осіб, причетних до даних кримінальних правопорушень та визначитись з кінцевою правовою кваліфікацією їх дій; вирішити питання щодо наявності підстав нового повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, матеріали щодо яких надійшли з інших органів досудового розслідування; провести інші додаткові необхідні слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а також ті, необхідність у проведенні яких виникне на тому чи іншому етапі досудового розслідування; виконати з потерпілими, підозрюваними вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт, який вручити сторонам кримінального провадження та скерувати його до суду.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані вище дії раніше, є: складність кримінального провадження; велика кількість потерпілих осіб; специфіка скоєння злочинів даної категорії; відсутність в повній мірі аналітичної інформації щодо власників рахунків та карток, на які було здійснено переказ коштів; необхідність визначення остаточного кола осіб, що могли бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій на певному етапі слідства; встановлення нових епізодів скоєння шахрайських дій та внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Найкоротшим строком необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк, не менше чотирьох місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Від підозрюваного ОСОБА_5 на адресу суду надійшла заява, в якій він просить розгляд клопотання провести без його участі, щодо продовження строку досудового розслідування не заперечує.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, cтрок досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно положень п.4 ч.3 ст.219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною четвертою статті 219 КПК України закріплено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 2 частини третьої статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.5 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено із матеріалів клопотання, 29 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, в межах кримінального провадження №0003031 від 03.10.2023.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України відповідно до положень ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України відповідно до положень ст.12 КК України є тяжким злочином.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 п.1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (O'Hara v.UnitedKingdom, п.34).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 доведено наявність обґрунтованої підозри відносно ОСОБА_5 у вчиненні ним інкримінованих кримінальних правопорушень, що підтверджується, зокрема: протоколами допиту потерпілих від 25 січня 2024 року, від 28 лютого 2024 року, від 28 квітня 2024 року; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29 січня 2024 року; довідкою управління оперативно - технічних заходів Головного управління Національної поліції в Житомирській області від 03 травня 2024 року №358/18/02-2024; протоколами огляду документів від 26 квітня 2024 року, від 29 квітня 2024 року, від 01 травня 2024 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчим ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталися події вчинення кримінальних правопорушень, а також достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 причетний до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Постановою заступника керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 26 квітня 2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003031 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, до трьох місяців, тобто до 29.05.2024.

Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003031 від 03.10.2023 закінчується 29 травня 2024 року, однак у слідства є необхідність: отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, призначеної 22.03.2024; отримати висновки двох криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, призначених 27.03.2024 та 03.04.2024; виконати вимоги ст.ст.290, 291 та 293 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що закінчити досудове розслідування до 29 травня 2024 року є об`єктивно неможливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003031 від 03.10.2023 до чотирьох місяців, тобто до 29 червня 2024 року.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003031 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003031 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1