233 № 233/1618/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

04 квітня 2024 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000112 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19 березня 2024 року до чергової частини ВП 2 (м. Костянтинівка) Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення о/у СКП Рипаленка про надходження оперативної інформації про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає особливо небезпечну психотропну речовину з метою збуту.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 18 березня 2024 року, приблизно о 21 годині, до нього прийшов знайомий ОСОБА_6 та вони вирішили придбати для особистого вживання психотропну речовину у ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_4 та запитав чи можна в нього придбати психотропну речовину на 1000 грн., та гроші вони скинуть на банківську картку, на що останній відповів щоб він підходив. Далі ОСОБА_5 переслав на мобільний телефон ОСОБА_6 номер картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на яку ОСОБА_6 перерахував грошові кошти за придбання психотропної речовини.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив показання ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено транзакцію на суму 1000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_4 встановлено транзакцію на суму 1000 грн. від ОСОБА_7 з рахунку платника на банківську картку НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також підтвердження факту збуту психотропних речовин ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 21:00 годин 18.03.2024 по 23:00 годин 18.03.2024;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування слідчий просить надати доступ до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 21:00 годин 18.03.2024 по 23:00 годин 18.03.2024; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому просила справу розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0000112 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000112 від 19.03.2024, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Разом з цим заступником начальника відділу СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій ОСОБА_11 19.03.2024 визначено групу слідчих у вказаному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

З огляду на вищевикладене ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не є слідчими в розумінні ст. 3 КПК України у вказаному кримінальному проваджені, а тому в наданні тимчасового доступу цим особам слід відмовити.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 21:00 годин 18.03.2024 по 23:00 годин 18.03.2024;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали встановити до 04 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/179/24, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1