Справа № 588/1047/24
Провадження № 1-кс/588/221/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 12.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 12.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 07.06.2024 в період часу з 11 год 43 хв. до 11 год. 55 хв. з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) при невідомих обставинах здійснено три перекази на наступні суми: 2000 грн., 2000 грн., 750 грн., тобто викрадено грошей на загальну суму 4750 грн.

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у 2022 році для отримання соціальної допомоги на дітей оформила банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_3 , яким користується для оплати покупок в магазинах, комунальних послуг. Також потерпіла повідомила про обставини перерахування 07.06.2024 коштів із вказаного рахунку на невідомі рахунки у розмірі 4750 грн.

Надана потерпілою ОСОБА_5 виписка від 10.06.2024 видана ТВБВ № НОМЕР_4 філії Сумського обласного управління Ідентифікаційний код НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_6 по картковому рахунку НОМЕР_3 , що містить інформацію про переказ 07.06.2024 коштів на загальну суму 4 750 грн., проте, у вказаній виписці не містяться відомості про кінцевого отримувача грошових коштів, тому для досягнення цілей досудового розслідування необхідна більш детальна інформація про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи з інформацією про рух грошових коштів містять охоронювану законом банківську таємницю.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 години 00 хвилин 06.06.2024 по 24 години 00 хвилин 07.06.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 12.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , про те, що 07.06.2024 з 11 год 43 хв. до 11 год. 55 хв. з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) при невідомих обставинах здійснено три перекази на наступні суми: 2000 грн, 2000 грн, 750 грн, тобто викрадено грошей на загальну суму 4750 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про те, що має відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок за наступним номером: № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_3 ), а також надала виписку по картковому рахунку (а.с. 5-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 07.06.2024 по 24 год. 00 хв. 07.06.2024. Оскільки потерпіла повідомила, що саме 07.06.2024 з її карткового рахунку було знято кошти.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 06.06.2024.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 години 00 хвилин 07.06.2024 по 24 години 00 хвилин 07.06.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 19 липня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1