Справа № 738/517/24
№ провадження 1-кс/738/194/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 травня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 березня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 10.25 год до 10.35 год 03 березня 2024 року невідома особа, шляхом зняття з банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1554,44 грн та з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 56718 грн за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_4 , таємно, умисно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 58272,44 грн, чим завдала їй майнової шкоди. Відомості про даний факт 04 березня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. По даному факту слідчим було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 04 березня 2024 року близько 12.00 год вона виявила, що з її банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в період часу з 10.25 до 10.35 год 03 березня 2024 року знято грошові кошти в сумі 1554,24 грн та 56718 грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку грошові кошти були зняті через ОСОБА_4 . На підставі ухвали Менського районного суду Чернігівської області 17 квітня 2024 року було отримано тимчасовий доступ до банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з яких було викрадено грошові кошти. 23 квітня 2024 року оглядом диску встановлено, що під час аналізу виписки по картці виявлено перекази грошових коштів 03 березня 2024 року через ІНФОРМАЦІЯ_4 з карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 56718 грн.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого злочину та встановлення місцезнаходження викрадених кошових коштів, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ; інформацію про номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року; інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року; інформацію про ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

04 березня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 04 березня 2024 року вбачається, що 04 березня 2024 року близько 12.00 год вона виявила, що з її банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в період часу з 10.25 до 10.35 год 03 березня 2024 року знято грошові кошти в сумі 1554,24 грн та 56718 грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку грошові кошти були зняті через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначила, що жодних телефонних дзвінків, повідомлень їй не надходило, за посиланнями нікуди не переходила, реквізитів картки вона нікому не повідомляла.

Ухвалою слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області від 13 березня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування на виконання вказаної ухвали слідчого судді отримано інформацію, що відповідно до виписки по карті № НОМЕР_5 виявлено перекази грошових коштів 03 березня 2024 року через ІНФОРМАЦІЯ_4 з карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 на суму 56718 грн.

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про створення групи слідчих від 04 березня 2024 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_11 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 04 березня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію про номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року;

-інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року;

-інформацію про ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 03 березня 2024 року до 00.00 год 12 травня 2024 року.

Строк дії ухвали з 20 травня 2024 року по 20 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1