Справа № 539/1487/24
Провадження № 1-кс/539/335/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 16 год. 42 хв. по 16 год. 48 хв. 01.04.2024 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 19094,49 грн., а також 03.11.2023 о 16 год. 38 хв. в сумі 14981,27 грн., що належать ОСОБА_4 . Вказаний факт слідчим відділенням Лубенський РВП ГУНП в Полтавській області 04.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000307 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , з показань якої стало відомо, що у неї є банківська картка АТ КБ « Приват Банк » ключ до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Картка постійно знаходиться у неї та ніхто до неї немає доступу. Вказана картка призначена лише для оплати податків, товару та отримання грошових коштів на рахунок приватного підприємства, але нею ніхто ніде не розраховується. 01.04.2024 на вказаний рахунок від « Лубни-Ради » прийшли грошові кошти за надання відповідних послуг по договору і їй в мобільному додатку « Приват24 » прийшло повідомлення. Коли потерпіла зайшла в додаток то виявила, що на рахунку повинно було бути більше грошових коштів. Після чого, вона разом із чоловіком почала розбиратися в цій ситуації. Вони зайшли в додаток через комп`ютер і їм висвітилося, що переказ заблокований, вони відразу зателефонували на гарячу лінію банку, де їм підтвердили, що він дійсно заблокований і порадили замінити картку та звернутися до поліції.

02.04.2024 вони звернулися у відділення банку, де замінили картку та виявили, що з цієї картки о 16 год. 42 хв. та 16 год. 48 хв. 01.04.2024 було переведено грошові кошти в сумі 19094,49 грн., призначення платежу: OKLAHOMANATURALGAS, окрім цього 03.11.2023 о 16 год. 38 хв. також було знято грошові кошти в сумі 14981,27 грн., призначення платежу: Комунальні послуги та аварійно-рятувальні роботи: OKLAHOMANATURALGAS, але потерпіла спочатку не бачила цього.

03.04.2024 виявили, що із вказаної картки таки знялися кошти, у зв`язку з чим ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції. Яким чином знялися грошові кошти заявниці не відомо.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « Приватбанк », розташованому в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « Приватбанк », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ КБ « Приватбанк », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « Приватбанк », юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк », юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « Приватбанк », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію:

- про особу на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2023 по 04.04.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу із 01.11.2023 по 04.04.2024;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1