Справа № 676/3758/24
Номер провадження 1-кс/676/1032/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський
Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що близько 16:00 год. 24 квітня 2024 року її номер мобільного телефону з невідомого номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка запитала чи не оформлювала вона ніяку допомогу, відповіла та поклала слухавку. Через декілька хвилин до неї зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що з її картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру вона не пам`ятає намагалися здійснити списання грошових коштів та з міркувань банку її картку заблокували.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 25 квітня 2024 року по 27 травня 2024 року та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказаними реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та з зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час то дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту , реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати , що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий в резолютивній частині клопотання просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по номеру рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , хоча в описовій частині йдеться про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по номеру рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,
Копію ухвали направити слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду