Справа № 595/12/24
Провадження № 1-кс/595/291/2024
У Х В А Л А

09 липня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-карткою НОМЕР_1 за період з 21.11.2023 по 01.01.2024.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 22.12.2023 до чергової частини ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_2 ), про те що 22.12.2023 року невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом купівлі - продажу товару, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фіктивні посилання, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , що знаходились на банківській карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 7681 грн.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22.12.2023 за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 22.12.2023 о 16 год. 11 хв. на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він розмістив повідомлення про продаж підкрильника до автомобіля «Рено Лагуна 3», лівий. О 16 год. 32 хв. у мобільний додаток «Вайбер» йому надійшло повідомлення із номера НОМЕР_4 від користувача « ОСОБА_6 » про те, чи не продав він підкрильник, на що він повідомив, що не продав. Тоді невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що оформила замовлення, а йому необхідно його підтвердити. Зайшовши на дане посилання, ОСОБА_5 ввів номер карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , термін дії, cvv-код, після чого на його мобільний телефон надійшов код НОМЕР_5 , який він ввів у даному посиланні. На екрані висвітлилась обробка, а на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 7681 грн. Після цього потерпілий одразу ж написав невідомій особі на ім`я « ОСОБА_6 » про те, що з його картки було знято грошові кошти, однак йому уже ніхто не відповідав. Побачивши списання грошових коштів, він звернувся до відділення поліції.

На підставі ухвали Бучацького районного суду Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/12/24) від 10.01.2024 було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , та було отримано інформацію, що грошові кошти в сумі 7,681 грн. були списані через платформу PORTMONECOM*P2P. Встановлено, що остання являється платформою для здійснення онлайн-платежів та переказів.

В ході досудового розслідування було скеровано запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про транзакцію, що відбулася 22.12.2023 року на суму 7,681,00 грн. із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через платформу для здійснення онлайн платежів та переказів «PORTMONEYCOM*P2P».

Згідно отриманої відповіді на запит, 22.12.2023 року о 16:54:17 год. була проведена транзакція із банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому, на банківську карту № НОМЕР_6 на суму 7600 гривень.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації, наданої 29.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання ухвали слідчого судді № 595/12/24 від 30.04.2024, банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка вказала у заяві-договорі при виготовленні банківської карти № НОМЕР_6 мобільний номер НОМЕР_1 .

Так, 22.12.2023 на вказаний рахунок однією транзакцією надійшов переказ грошових коштів, який перерахований з картки потерпілого, а саме: 7600 грн. о 16:54 год. на банківську картку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 .

З метою встановлення місцезнаходження абонентського номера НОМЕР_1 у момент надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 та під час здійснення онлайн-операції щодо переказу отриманих коштів на інший картковий номер № НОМЕР_6 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліцій в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-карткою НОМЕР_1 за період з 21.11.2023 по 01.01.2024, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний. IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,

із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1