Справа № 202/30/24
Провадження № 1-кс/202/4474/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ «АгроінвестКомпані».

ТОВ «АгроінвестКомпані» зареєстровано 23.01.2014 року, засновано ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.02.2014 року ТОВ «АгроінвестКомпані» по договору купівлі-продажу з ТОВ «АФ Дзержинець» придбало будівлі та споруди розташовані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4 загальною площею 38993 кв. м.

23.05.2014 року ОСОБА_6 організовано реєстрацію підконтрольного підприємства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» засновником котрого став ОСОБА_7 .

З метою заволодіння майном, ОСОБА_6 було підібрано підставних осіб та організовано нотаріальні та реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ «АгроінвестКомпані» і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_6 організувала інших осіб, роль яких полягала у доставці «фунтів» з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпрі для підписання підроблених документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Доставлені у м. Дніпрі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під контролем ОСОБА_6 , доставлялись у приміщення нотаріальних контор, де їх особисто зустрічала ОСОБА_6 , яка у приміщенні нотаріусів надавала на підпис пакети документів, котрі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не читаючи підписували, за що після підписання отримували грошову винагороду.

В період часу з 27.05.2014 року по 11.07.2014 року ОСОБА_6 із залученням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_10 від 06.05.2014 року на представлення інтересів, котру він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ТОВ «АгроінвестКомпані».

27.05.2014 року ОСОБА_9 призначив директором товариства ТОВ «АгроінвестКомпані» ОСОБА_8 .

28.05.2014 року ОСОБА_8 надала довіреність ОСОБА_9 на представництво ТОВ «АгроінвестКомпані» у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.

29.05.2014 року ОСОБА_9 на підставі довіреності від 06.05.2014 року проводить збори засновників ТОВ «АгроінвестКомпані», на котрих приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_5 та вхід одноособового засновника ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_5 як легітимний власник втратив свої корпоративні права.

30.05.2014 року приватний нотаріус ОСОБА_11 засвідчує заяву ОСОБА_9 , який використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_5 з США, передає на користь ОСОБА_8 статутний капітал ТОВ «АгроінвестКомпані» в розмірі 100%.

Починаючи з 01.06.2014 року, на території ферми за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомили працівникам, що змінились власники. Також вказані особи ведуть господарську діяльність на фермі та залучили ОСОБА_14 , яка повинна стати головним бухгалтером підприємства та буде здійснювати господарську діяльність на даній фермі.

В подальшому ОСОБА_6 залучила до виконання злочинних дій ОСОБА_15 .

01.07.2014 року ОСОБА_15 став власником підконтрольного підприємства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

08.07.2014 року керівником ТОВ «СГП «Дзержинець» ОСОБА_15 було прийнято до складу учасників підприємства ТОВ «АгроінвестКомпані».

11.07.2014 року актом приймання-передачі ОСОБА_8 , як директор і власник ТОВ «АгроінвестКомпані», передала нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, будинки 1,2,3,4 у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», підписантом виступив ОСОБА_15 та ОСОБА_8

11.07.2014 року протоколом загальних зборів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», ТОВ «АгроінвестКомпані» виходить зі складу учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», відповідно до даного протоколу нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, будинки 1,2,3,4 залишилось у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Також встановлено, що з 2014 року по теперішній час головним бухгалтером ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» (було змінено назву на ТОВ «Кам`янське Агро») є ОСОБА_14 .

Таким чином, під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи протиправно заволоділи нерухомим майном ТОВ «АгроінвестКомпані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 14, 14, 14, 14.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 року у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства № 02/2014 від 27.05.2014, № 03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "АгроінвестКомпані" про керівників від 29.05.2014 № 2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

В свою чергу, ОСОБА_15 за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, неодноразово на протязі 2021-2023 років подавав скарги до суду, в котрих підтверджує свої дії з приводу заволодіння майна ТОВ "АгроінвестКомпані" у 2014 році та просить суд визнати його дії законними, але вказані скарги ОСОБА_15 при розгляді у судовому порядку різними інстанціями залишалися судом без задоволення.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості, котрі можуть свідчити про вчинення групою осіб злочинних дій спрямованих на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «АгроінвестКомпані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведених заходів, було встановлено, що ОСОБА_15 працює за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що з 01.10.2020 року корпоративними правами ТОВ «Кам`янське Агро», котре у 2014 році заволоділо майном ТОВ «АгроінвестКомпані», володіє АТ «ЗНВКІФ «Генезіс Капітал», що зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська будинок 98, поверх 14.

29.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення котрого були виявлені та вилучені грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 20 купюр; грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 23 штуки; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одна купюра номіналом 1 долар США; печатка «Дніпро Агроальянс «ЄРДПОУ 34596337»; печатка «CampaniRegistration» № С87902; печатка «CampaniRegistration» № С87903; печатка «TRANSLOGISTIKSEPVICESLTD; грошові кошти номіналом 1000 гривень, дві купюри; грошові кошти номіналом 500 гривень, 65 шістдесят п`ять купюр; грошові кошти номіналом 200 гривень, 5 купюр; флеш носій з фотоапарату «Canon»; дві візитки на ім`я ОСОБА_16 , комерційний директор; документ два примірника українською та іноземною мовою на ім`я «Дніпро Агро Альянс Лімітед» попередня МСФЗ консолідована фінансова звітність; додатковий договір до договору оренди транспортного засобу (орендодавець ОСОБА_17 ); договір дарування цінних паперів від28.04.2020 року від ОСОБА_18 (дарувальник) та ОСОБА_19 (обдарований ); печатка «ТД» «ХЗДПХ»; печатка для податкових накладних №2 інд. Код. 34865327; печатка для документів інд. код. 34865327; печатка для документів ідент. код. 40578272; печатка для документів ідент.код. 40573403; акт кошторису нерухомого майна від 02.10.2023; копії документації (вартості продуктів); копії аудиторського висновку на 35 арк.; копія договору №3 від 01.01.2021 р. на 4 арк.; копія договору №4 від 01.01.2021 р. на 4 арк.; копія договору поставки від 07.09.2016 р. на 2 арк.; копія договору поставки від 08.12.2017 р. на 4 арк.; копія договору поставки від 07.12.2020 р. на 3 арк.; копія реєстру дистриб`юторського договору від 01.09.2022 р. на 2 арк.; копія дистриб`юторського договору «107» від 01.09.2022 р. на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №109 на 2 арк.; копія дистриб`юторського договору №109 на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №07 на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №107 на 2 арк.; копія договору поставки від 01.09.2022 р. на 2 арк.; протокол тех. обстеження; договір рахунок; копія судової повістки; договір про надання правової допомоги №31/07/22 адвокат ОСОБА_20 ; висновок про сплату боргу; лист ТОВ «ІріньБудпректплюс»; виписка про операції з цінними паперами з 03.03.2023 по 03.03.2023(№ 16:41); договір з АТ «Закрит Н.ВКФ «ГіпермагІнвест »; чорнові записи; документи, комерційна пропозиція; бухгалтерські документи, документи, чорнові записи, блокноти; ноутбук «Acer» червоного кольору та зарядний пристрій до нього; чорнові записи, документи, іноземний контракт; ноутбук «Lenovo», чорного кольору серійний номер PF4G5TrEз зарядним пристроєм; документи, копії статуту; папка з документами з назвою «МЕТРО»; папка з документами з назвою «Волинь форм»; рожева папка без назви, в котрій знаходяться договори з кошторисами; скріплені файли з довіреностями; папка з «комерційними пропозиціями; папка з «комерційними пропозиціями»; папка з документами «Ашан»; папка з документами «Велика кишеня»; папка з документами «Розетка»; папка з документами «Таврія В »; папка з документами «Rkamanka»; папка з документами «АТБ»; папка з документами «Фози»; папка з документами «Союз Ретейл»; папка з документами «Новус»; папка з документами «ЛогістікЮніон»; папка з документами «Адам С ATCCOMARCK»; блакитна папка без назви з документами (договори внутрішньо облікової документації); 2 папки специфікації; блакитна папка зі службовою документацією, без назви; копії договорів 20112012, 2014, 20162019; папка фіолетового кольору з документами; папка з документами «Договір ДО»; папка без назви з документами; синя папка без назви з документами; папка з документами «Копійка»; папка з документами білого кольору без назви з статутами агентів; копії договорів; папка з документами «Астерсгруп - ЕКО-Український рітейл»; папка з документами «Білла»; блакитна папка без назви з документами; ноутбук чорного кольору «ACER » s/n № 107Q16538223; 4 карти оператору мобільного зв`язку «Водафон»; заява «DniproAgroAllIANCELIMITED »; довідка про взяття на облік платника податків, перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, копії документів; печатка «ФК»» ТОЛКФІН» інд. Код НОМЕР_1 ; грошові кошти номіналом 1000 гривень, у кількості 41 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 11 купюр; грошові кошти номіналом 100 гривень, у кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 50 гривень, у кількості 1 купюра; документи (копії повісток) у папці чорного кольору; перед проектні рішення для оцінки інвестиційної складової проекту ТОВ « ХЗДПХ» підшивна; зелена папка, в котрій знаходяться документи ТОВ « ХЗДПХ»; документи, скретч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «Водафон»; документи ТОВ «ХЗДПХ»; два примірника документів на іноземній мові; документація в папках з прошивкою чорного кольору, чорнові записи; договір від 12.03.2024 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_21 в 1 примірнику, розписки; документи, чорнові записи; інформація та листи; принтер в картонній коробці з назвою «ECOSYSM 2035 dn».

Вищевказані предмети, документи, ноутбуки, печатки та інші вилучені під час обшуку речі в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.06.2024 року вилучені в ході обшуку речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року.

З метою збереження речових доказів та подальшого проведення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, тимчасових доступів до комп`ютерної техніки та огляду документів, прокурор просив накласти арешт на майно, котре було вилучено 29.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що на 14 поверсі бізнес-центру «ГРАНД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.98 розміщено офісне приміщення, котре на підставі договору оренди №230801 від 01.08.2023 року орендовано ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та здійснює свою підприємницьку діяльність. Згідно ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку місця, де здійснює свою діяльність ОСОБА_15 . Він є комерційним директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та здійснює свою діяльність в окремому кабінеті, проте під час обшуку було вилучено майно не тільки з його кабінету, а й те, що його не стосується, зокрема документи господарської діяльності ТОВ «ХЗДПХ», документи та техніку директора та працівників товариства. Вказане майно використовувалось працівниками для виконання своїх посадових обов`язків та вилучення котрого призвело до перешкоджання законній діяльності вказаного підприємства. Крім того, в ході обшуку були вилучені документи та грошові кошти з кабінетів ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , які є кінцевими бінефеціарними власниками ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Тому на думку адвоката не доведено достатніх підстав вважати, що вилучене в ході обшуку майно має зв`язок з вчиненим злочином, має доказове значення для кримінального провадження і на нього може бути накладений арешт.

Представник власників майна ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , адвокат ОСОБА_22 , в судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслав заперечення, де зазначив, що майно, котре було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено незаконно та належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оскільки документи та гроші, котрі були вилучені, знаходились в їх кабінетах. Крім того, ані в ухвалі слідчого судді про надання обшуку за вказаною адресою, ані в клопотанні про арешт майна не йде мова про осіб, в яких було вилучено майно і будь-яке відношення до обставин кримінального провадження та подій, що відбулися у 2014 році, не мають. Також адвокат ОСОБА_22 зазначив, що під час проведення обшуку були порушені права ОСОБА_18 , який є адвокатом, що має наслідком недопустимості вилучення речей та документів. З огляду на зазначене, адвокат ОСОБА_22 просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у даному кримінальному провадженні та розглянути вказане клопотання без його участі.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_15

29.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення котрого були виявлені та вилучені: грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 20 купюр; грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 23 штуки; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одна купюра номіналом 1 долар США; печатка «Дніпро Агроальянс «ЄРДПОУ НОМЕР_2 »; печатка «CampaniRegistration» № НОМЕР_3 ; печатка «CampaniRegistration» № С87903; печатка «TRANSLOGISTIKSEPVICESLTD; грошові кошти номіналом 1000 гривень, дві купюри; грошові кошти номіналом 500 гривень, 65 шістдесят п`ять купюр; грошові кошти номіналом 200 гривень, 5 купюр; флеш носій з фотоапарату «Canon»; дві візитки на ім`я ОСОБА_16 , комерційний директор; документ два примірника українською та іноземною мовою на ім`я «Дніпро Агро Альянс Лімітед» попередня МСФЗ консолідована фінансова звітність; додатковий договір до договору оренди транспортного засобу (орендодавець ОСОБА_17 ); договір дарування цінних паперів від28.04.2020 року від ОСОБА_18 (дарувальник) та ОСОБА_19 (обдарований ); печатка «ТД» «ХЗДПХ»; печатка для податкових накладних №2 інд. Код. 34865327; печатка для документів інд. код. 34865327; печатка для документів ідент. код. 40578272; печатка для документів ідент.код. 40573403; акт кошторису нерухомого майна від 02.10.2023; копії документації (вартості продуктів); копії аудиторського висновку на 35 арк.; копія договору №3 від 01.01.2021 р. на 4 арк.; копія договору №4 від 01.01.2021 р. на 4 арк.; копія договору поставки від 07.09.2016 р. на 2 арк.; копія договору поставки від 08.12.2017 р. на 4 арк.; копія договору поставки від 07.12.2020 р. на 3 арк.; копія реєстру дистриб`юторського договору від 01.09.2022 р. на 2 арк.; копія дистриб`юторського договору «107» від 01.09.2022 р. на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №109 на 2 арк.; копія дистриб`юторського договору №109 на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №07 на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №107 на 2 арк.; копія договору поставки від 01.09.2022 р. на 2 арк.; протокол тех. обстеження; договір рахунок; копія судової повістки; договір про надання правової допомоги №31/07/22 адвокат ОСОБА_20 ; висновок про сплату боргу; лист ТОВ «ІріньБудпректплюс»; виписка про операції з цінними паперами з 03.03.2023 по 03.03.2023(№ 16:41); договір з АТ «Закрит Н.ВКФ «ГіпермагІнвест »; чорнові записи; документи, комерційна пропозиція; бухгалтерські документи, документи, чорнові записи, блокноти; ноутбук «Acer» червоного кольору та зарядний пристрій до нього; чорнові записи, документи, іноземний контракт; ноутбук «Lenovo», чорного кольору серійний номер PF4G5TrEз зарядним пристроєм; документи, копії статуту; папка з документами з назвою «МЕТРО»; папка з документами з назвою «Волинь форм»; рожева папка без назви, в котрій знаходяться договори з кошторисами; скріплені файли з довіреностями; папка з «комерційними пропозиціями; папка з «комерційними пропозиціями»; папка з документами «Ашан»; папка з документами «Велика кишеня»; папка з документами «Розетка»; папка з документами «Таврія В »; папка з документами «Rkamanka»; папка з документами «АТБ»; папка з документами «Фози»; папка з документами «Союз Ретейл»; папка з документами «Новус»; папка з документами «ЛогістікЮніон»; папка з документами «Адам С ATCCOMARCK»; блакитна папка без назви з документами (договори внутрішньо облікової документації); 2 папки специфікації; блакитна папка зі службовою документацією, без назви; копії договорів 20112012, 2014, 20162019; папка фіолетового кольору з документами; папка з документами «Договір ДО»; папка без назви з документами; синя папка без назви з документами; папка з документами «Копійка»; папка з документами білого кольору без назви з статутами агентів; копії договорів; папка з документами «Астерсгруп - ЕКО-Український рітейл»; папка з документами «Білла»; блакитна папка без назви з документами; ноутбук чорного кольору «ACER » s/n № 107Q16538223; 4 карти оператору мобільного зв`язку «Водафон»; заява «DniproAgroAllIANCELIMITED »; довідка про взяття на облік платника податків, перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, копії документів; печатка «ФК»» ТОЛКФІН» інд. Код НОМЕР_1 ; грошові кошти номіналом 1000 гривень, у кількості 41 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 11 купюр; грошові кошти номіналом 100 гривень, у кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 50 гривень, у кількості 1 купюра; документи (копії повісток) у папці чорного кольору; перед проектні рішення для оцінки інвестиційної складової проекту ТОВ « ХЗДПХ» підшивна; зелена папка, в котрій знаходяться документи ТОВ « ХЗДПХ»; документи, скретч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «Водафон»; документи ТОВ «ХЗДПХ»; два примірника документів на іноземній мові; документація в папках з прошивкою чорного кольору, чорнові записи; договір від 12.03.2024 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_21 в 1 примірнику, розписки; документи, чорнові записи; інформація та листи; принтер в картонній коробці з назвою «ECOSYSM 2035 dn».

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.06.2024 року вилучені в ході обшуку речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вилучене під час обшуку майно, а саме, дві візитки на ім`я ОСОБА_23 та чорнові записи, котрі були вилучені в кабінеті ОСОБА_15 , постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.06.2024 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що дозвіл на їх відшукання і вилучення було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню.

В частині накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 20 купюр; грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 23 штуки; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одна купюра номіналом 1 долар США; печатка «Дніпро Агроальянс «ЄРДПОУ 34596337»; печатка «CampaniRegistration» № С87902; печатка «CampaniRegistration» № С87903; печатка «TRANSLOGISTIKSEPVICESLTD; грошові кошти номіналом 1000 гривень, дві купюри; грошові кошти номіналом 500 гривень, 65 шістдесят п`ять купюр; грошові кошти номіналом 200 гривень, 5 купюр; флеш носій з фотоапарату «Canon»; документ два примірника українською та іноземною мовою на ім`я «Дніпро Агро Альянс Лімітед» попередня МСФЗ консолідована фінансова звітність; додатковий договір до договору оренди транспортного засобу (орендодавець ОСОБА_17 ); договір дарування цінних паперів від 28.04.2020 року від ОСОБА_18 (дарувальник) та ОСОБА_19 (обдарований ); печатка «ТД» «ХЗДПХ»; печатка для податкових накладних №2 інд. Код. 34865327; печатка для документів інд. код. 34865327; печатка для документів ідент. код. 40578272; печатка для документів ідент.код. 40573403; акт кошторису нерухомого майна від 02.10.2023; копії документації (вартості продуктів); копії аудиторського висновку на 35 арк.; копія договору №3 від 01.01.2021 р. на 4 арк.; копія договору №4 від 01.01.2021 р. на 4 арк.; копія договору поставки від 07.09.2016 р. на 2 арк.; копія договору поставки від 08.12.2017 р. на 4 арк.; копія договору поставки від 07.12.2020 р. на 3 арк.; копія реєстру дистриб`юторського договору від 01.09.2022 р. на 2 арк.; копія дистриб`юторського договору «107» від 01.09.2022 р. на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №109 на 2 арк.; копія дистриб`юторського договору №109 на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №07 на 3 арк.; копія дистриб`юторського договору №107 на 2 арк.; копія договору поставки від 01.09.2022 р. на 2 арк.; протокол тех. обстеження; договір рахунок; копія судової повістки; договір про надання правової допомоги №31/07/22 адвокат ОСОБА_20 ; висновок про сплату боргу; лист ТОВ «ІріньБудпректплюс»; виписка про операції з цінними паперами з 03.03.2023 по 03.03.2023(№ 16:41); договір з АТ «Закрит Н.ВКФ «ГіпермагІнвест »; документи, комерційна пропозиція; бухгалтерські документи, документи, чорнові записи, блокноти; ноутбук «Acer» червоного кольору та зарядний пристрій до нього; чорнові записи, документи, іноземний контракт; ноутбук «Lenovo», чорного кольору серійний номер PF4G5TrEз зарядним пристроєм; документи, копії статуту; папка з документами з назвою «МЕТРО»; папка з документами з назвою «Волинь форм»; рожева папка без назви, в котрій знаходяться договори з кошторисами; скріплені файли з довіреностями; папка з «комерційними пропозиціями; папка з «комерційними пропозиціями»; папка з документами «Ашан»; папка з документами «Велика кишеня»; папка з документами «Розетка»; папка з документами «Таврія В »; папка з документами «Rkamanka»; папка з документами «АТБ»; папка з документами «Фози»; папка з документами «Союз Ретейл»; папка з документами «Новус»; папка з документами «ЛогістікЮніон»; папка з документами «Адам С ATCCOMARCK»; блакитна папка без назви з документами (договори внутрішньо облікової документації); 2 папки специфікації; блакитна папка зі службовою документацією, без назви; копії договорів 20112012, 2014, 20162019; папка фіолетового кольору з документами; папка з документами «Договір ДО»; папка без назви з документами; синя папка без назви з документами; папка з документами «Копійка»; папка з документами білого кольору без назви з статутами агентів; копії договорів; папка з документами «Астерсгруп - ЕКО-Український рітейл»; папка з документами «Білла»; блакитна папка без назви з документами; ноутбук чорного кольору «ACER » s/n № 107Q16538223; 4 карти оператору мобільного зв`язку «Водафон»; заява «DniproAgroAllIANCELIMITED »; довідка про взяття на облік платника податків, перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, копії документів; печатка «ФК»» ТОЛКФІН» інд. Код НОМЕР_1 ; грошові кошти номіналом 1000 гривень, у кількості 41 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 11 купюр; грошові кошти номіналом 100 гривень, у кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 50 гривень, у кількості 1 купюра; документи (копії повісток) у папці чорного кольору; перед проектні рішення для оцінки інвестиційної складової проекту ТОВ « ХЗДПХ» підшивна; зелена папка, в котрій знаходяться документи ТОВ « ХЗДПХ»; документи, скретч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «Водафон»; документи ТОВ «ХЗДПХ»; два примірника документів на іноземній мові; документація в папках з прошивкою чорного кольору, чорнові записи; договір від 12.03.2024 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_21 в 1 примірнику, розписки; документи, чорнові записи; інформація та листи; принтер в картонній коробці з назвою «ECOSYSM 2035 dn» клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні не було підтверджено, що це майно належить гр.. ОСОБА_15 . Також слідчим не доведено, які сліди кримінального правопорушення зберегли на собі вказані речі, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 29.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, на: дві візитки на ім`я ОСОБА_23 та чорнові записи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1