Справа № 703/1126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000232 від 6 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000232 від 6 березня 2023 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 ОСОБА_4 перебував в мережі Інтернет на сторінці Фейсбук, де знайшов оголошення про виплату допомоги в сумі 13500 грн. від установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Авторизувавшись попід оголошенням, на його мобільному телефоні відкрилася вкладка ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій потрібно було ввести пін-код. Ввівши кілька разів пін-код та не побачивши результату, закрив додаток вкладку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через кілька хвилин подивився історію своїх банківських розрахунків та виявив списання з банківського рахунку пенсійної карти грошей в сумі 6 000 грн. 05.03.2024 звернувся до банківської установи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому було видано роздруківку руху коштів з моєї банківської карти, в якій вказано, що 04.03.2024, о 15 год. 14 хв., з банківської карти ОСОБА_4 відбулося списання грошових коштів в сумі 6000 грн., які були зараховано на рахунок під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000232 від 6 березня 2023 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у її відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ) а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 03.03.2024 по 07.03.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про ІР-адреси та ОРБ-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 03.03.2024 по 07.03.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

2. Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчих СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_8