УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000648 від 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000648 від 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів на постійній основі - організовану групу, будучи об`єднаними єдиним злочинним планом з розподілом функцій між учасниками злочинного угруповання, спрямованого на досягнення цього злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи.

Досудовим розслідування встановлено, що учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 упродовж 2022 року - січня 2024 року на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечено систематичні посів та вирощування рослин із роду конопель, незаконне виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, подальше його зберігання, фасування, перевезення та пересилання з метою збуту за для отримання кримінальних прибутків від цієї злочинної діяльності.

Встановлено, що всього в період часу з 31 квітня 2022 року по 10 січня 2024 року організованою групою під керуванням ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснено 1292 транзакцій через банківські установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які зареєстровані за ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які зареєстровані за ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які зареєстровані за ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , з приводу збуту наркотичного засобу, за що указаною організованою групою отримано прибуток на загальну суму 3602643, 94 грн.

У кримінальному провадженні у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України обгрунтовано підозрюються наступні особи:

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП- НОМЕР_8

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, РНОКПП НОМЕР_10

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо джерел доходів, суму грошових коштів, отриманих в якості доходу, прибутку, відкритих банківських рахунків вказаних осіб, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 31.08.2022 по 31.05.2024, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000648 від 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо джерел доходів, суму грошових коштів, отриманих в якості доходу, прибутку, відкритих банківських рахунків, за період часу з 31.08.2022 по 31.05.2024, щодо осіб:

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП- НОМЕР_8

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, РНОКПП НОМЕР_10

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1