Справа № 372/1663/24
Провадження 1-кс-420/24
ухвала

Іменем України

03 квітня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000069 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ГАЙ», незаконно заволоділи земельними ділянками за кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, шляхом обману, надавши державному реєстратору Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області завідомо підроблені документи про право власності на указані земельні ділянки, чим шахрайство, в умовах воєнного стану.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, 15.07.2021 державним реєстратором Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області ОСОБА_4 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_6 (реквізит документа НОМЕР_1 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350104.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області на підставі рішення Бучанської міської ради 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Крім цього, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, 15.07.2021 державним реєстратором Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області ОСОБА_4 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_6 (реквізит документа НОМЕР_1 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350103.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області на підставі рішення Бучанської міської ради 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

26.03.2024 допитано представника потерпілого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_6 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0011 площею 4.2196 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359104. Також, ОСОБА_6 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0033 площею 2,3815 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359103. Однак, 25.03.2024 представником ОСОБА_6 було виявлено, що право власності на вказані земельні ділянки на сьогодні зареєстровано за ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ГАЙ», , створене ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор - ОСОБА_8 . Також ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_6 не укладала жодних правочинів щодо вказаних земельних ділянок у 2021 році, не надавала правовстановлюючі документи на землю та особисті документи, що посвідчують особу жодним стороннім особам, не надавала довіреностей на вчинення будь-яких правочинів з вказаними земельними ділянками. Також, з відкритих даних на веб-сайті opendatabot.ua вбачається, що ОСОБА_6 була засновником ТОВ «Бучанський гай» і 28.07.2021 був видалений засновник і бенефіціарний власник ОСОБА_6 (посилання на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 Проте, ОСОБА_6 не має жодного стосунку до ТОВ «Бучанський гай», ніколи не була засновником, власником, чи службовою особою вказаного товариства. Крім цього, в період з 2021 по 2023 рік засновником компанії був ОСОБА_9 . На даний час керівником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Бучанський гай» є ОСОБА_8 . В ході збору та аналізу інформації було виявлено також, що приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_10 , якою було видано протоколи, що стали підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки за ТОВ «Бучанський гай» - відсутня в Єдиному реєстрі нотаріусів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що реєстраційні дії на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011 за ТОВ «Бучанський гай» були незаконними.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

26.03.2024 земельні ділянки за кадастровими номерами :01:139:0033, площею 2,3815 гектара, та :01:139:0011, площею 4,2196 гектара, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000069 від 26.03.2024.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, земельні ділянки за кадастровими номерами :01:139:0033, площею 2,3815 гектара, та :01:139:0011, площею 4,2196 гектара, є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто в розумінні ст. 98 КПК України є речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити реалізації, передачі, перереєстрації, об`єднання, поділ, відчуження вказаного майна іншій особі/особам, наявна необхідність у застосуванні арешту на майно, шляхом заборони здійснення дій щодо права на відчуження, розпорядження земельною ділянкою, а також здійснення господарської діяльності, будівельних та інших робіт на земельні ділянки :01:139:0033, площею 2,3815 гектара, та :01:139:0011, площею 4,2196 гектара, які розташовані у м. Буча Київської області та на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код , адреса: 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, буд. 5а), тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на земельну ділянку перешкодить всебічному, повному та об`єктивному досудовому розслідуванню, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причин неявки суд не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково зважаючи на наступне.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Оскільки слідчому судді надано постанову про визнання майна як речового доказу у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, клопотання прокурора про накладення арешту, слід задовольнити.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідність накладення заборони на здійснення господарської діяльності, будівельних та інших робіт на земельні ділянки, оскільки така заборона порушує принцип вільного користування власником своїм майном та таке обмеження прокурором жодним чином не обґрунтована та не доведена.

А тому, клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного прокурор клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження майном:

- на земельні ділянки з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 гектара, та з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 гектара, які розташовані у м. Буча Київської області та на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Бучанський гай» (Код , адреса: 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, буд. 5а).

Заборонити державним та приватним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мінюсту, державним та приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо набуття або припинення права власності та користування, зміни власників, зміни форми власності та порядку користування на вказане майно.

В задоволенні клопотання в частині заборони на здійснення господарської діяльності, будівельних та інших робіт на земельних ділянках - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 03.04.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1