Провадження № 1-кс/752/1183/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, № 0000232 від 26.05.2022, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, В ході досудового розслідування перевіряються відомості щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з керівниками підрядних підприємств, а саме: ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ) в період з 01.03.2022 по 01.05.2022 року, а саме бюджетними коштами ,які виділялись на проведення будівельних та ремонтних робіт в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та фактичного проведення робіт не в повному обсязі та по завищеним цінам.

З метою встановлення фактичного переліку та вартості виконаних робіт у межах кримінального провадження 17.06.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизи проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено наступні договори:

-23.03.2022 укладено договір № ІВ-430 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту електрощитової СШ № 89» вартістю 54670 грн., який 01.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-02.04.2022 укладено договір № А-143 з ФОП « ОСОБА_5 » на «Послуги з поточно - аварійного ремонту вентиляції харчоблоку ДНЗ № 143» вартістю 57000 грн., який 07.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-23.03.2022 укладено договір № ІВ-430 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту електрощитової СШ № 47» вартістю 53750 грн., який 11.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-23.03.2022 укладено договір № ІВ-430 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту електрощитової СШ № 181» вартістю 51576 грн., який 13.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-06.04.2022 укладено договір № ІВ-88 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту укриття СШ № 88» вартістю 99790 грн., який 27.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-06.04.2022 укладено договір № ІВ-88 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійно-відновлювального ремонту укриття СШ № 88» вартістю 99790 грн., який 29.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-14.04.2022 укладено договір № К-88 з ФОП « ОСОБА_7 » на «Послуги з аварійно-відновлювального ремонту воду СШ № 88» вартістю 92904 грн., який 28.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-29.03.2022 укладено договір № Ів-4526 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з аварійно-поточного ремонту даху СШ № 117» вартістю 35000 грн., який 29.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-23.03.2022 укладено договір № ІВ-430 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту електрощитової СШ № 84» вартістю 54254 грн., який 04.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-14.04.2022 укладено договір № К-88 з ФОП « ОСОБА_7 » на «Послуги з аварійно-відновлювального ремонту водопроводу СШ № 88» вартістю 92903 грн., який 28.04.2022 оплачено в повному обсязі;

-23.03.2022 укладено договір № ІВ-430 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту електрощитової СШ № 117» вартістю 56940 грн., який 04.05.2022 оплачено в повному обсязі;

-23.03.2022 укладено договір № ІВ-430 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту електрощитової ПДЮ» вартістю 56875 грн., який 04.05.2022 оплачено в повному обсязі;

-23.03.2022 укладено договір № ІВ-430 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Послуги з поточного аварійного ремонту електрощитової СШ № 145» вартістю 49320 грн., який 04.05.2022 оплачено в повному обсязі.

Під час досудового розслідування зібрано фактичні дані, які вказують про те, що роботи за вищевказаними договорами фактично не здійсненні або здійснені частково та по завищеним цінам.

З метою встановлення фактичного переліку та вартості виконаних робіт у межах кримінального провадження призначено судові будівельно-технічні експертизи проведення яких доручено експертам

ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 , № СЕ-19-111-23/60661-БТ та № СЕ-19-111-23/61589-БТ щодо надання необхідних документів для проведення експертного дослідження.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована належним чином необхідність вилучення оригіналів зазначених документів та експерт в клопотаннях просить надати зазначені документи в чибательному вигляді, в копіях, або в форматі оригіналу.

На підставі викладеного клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000232 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору N° Ів-430 від 23.03.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Поточний ремонт електрощитових для експлуатації закладів освіти за адресами: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;

- додатки та додаткові угоди до договору № I-430 від 23.03.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Поточний ремонт електрощитових для експлуатації закладів освіти за адресами: НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ( за наявності);

виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (форми КБ-2в, КБ-3, загальні журнали робіт, журнали технічного, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору N° [в-430 від 23.03.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Поточний ремонт електрощитових для експлуатації закладів освіти за адресами: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 ;

-договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору № I-430 від 23.03.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Поточний ремонт електрощитових для експлуатації закладів освіти за адресами: НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів 3 актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт;

- технічні паспорти на об`єкти за адресою: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_5 ;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору N° Ів-430 від 23.03.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Поточний ремонт електрощитових для експлуатації закладів освіти за адресами: НОМЕР_6 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору № l-88 від 06.04.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Аварійно-відновлювальний поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в 33CO № 88 за адресою: АДРЕСА_11 »;

- додатки та додаткові угоди до договору № I-88 від 06.04.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 на «Аварійно-відновлювальний поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в 33CO № 88 за адресою: АДРЕСА_11 »; - виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору № l-88 від 06.04.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Аварійно-відновлювальний поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в 33CO №:88 за адресою: АДРЕСА_11 ;

- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору NoI-88 від 06.04.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 на «Аварійно-відновлювальний поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в 33CO №:88 за адресою: АДРЕСА_11 »; - підтверджуючої документації щодо використання будівельних машинта механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

- технічний паспорт на об`єкт за адресою: АДРЕСА_11 ; - товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору Nol-88 від 06.04.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_6 » на «Аварійно-відновлювальний поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в 33CO № 88 за адресою: АДРЕСА_11 »;

- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3 ,відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт .акти огляду прихованих робіт до договору К-134 від 04.04.2022 «Аварійно відновлювальний поточний ремонт інженерних мереж в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_19 » та «Аварійно-поточного ремонту паливно-витяжної вентиляції в приміщенні харчоблоку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_20 »;

-договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

-первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань;

первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3 ,відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт .акти огляду прихованих робіт до договору К-88 від 14.04.2022 «Послуги з аварійного-відновлювального поточного ремонту водопроводу в ЗЗСО № 88 по АДРЕСА_11 »;

-договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

-первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо;

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт та локальних кошторисів у повному обсязі;

-виконавчої документації відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт;

-висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єктах дослідження;

-документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів на об`єктах;

-дефектних актів, затверджених Замовником робіт на весь комплекс будівельних робіт;

-технічних паспортів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1