Провадження № 1-кс/554/6373/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002718 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002718 від 12.10.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення ревізії (згідно акту від 25.09.2023 № 201604-33/018) виявлено факт розтрати грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до п.3.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 в термін з 29.08.2023 № 22.09.2023 проведена планова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2020 по 31.07.2023.

За результатами ревізії складений акт від 25.09.2023 № 201604-33/018,який підписаний 25.09.2023 без заперечень.

Ревізією встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат (збитків) на загальну суму 1078,49 тис. грн., зокрема, ревізією питання видатків на проведення поточних ремонтів встановлено, що між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з однієї сторони та виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з іншої сторони укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту приміщень будівель лікарні.

Під час досудового розслідування встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті банківські рахунки:

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 )

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з яких здійснювалась оплата за виконані поточні ремонти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_5 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). ,а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківські рахунки:

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 )

оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2019-31.12.2021року по термін закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків:

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 )

оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські рахунки:

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 )

оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими банківськими рахунками:

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 )

оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків:

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 )

оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2019-31.12.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків:

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

№ НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_12 )

оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 01.01.2019-31.12.2021;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1