Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4057/24
Номер провадження 1-кс/711/1115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000065 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000065 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.01.2024 до ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду (справа №703/6411/23, провадження № 1-кс/703/18/24) від 08.01.2024 про те, що невідомі особи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 16.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_5 , будучи виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.09.2021 уклала додаткову угоду № 3 до Договору, відповідно до якої розмір фінансової допомоги збільшено до 35 000 000,00 грн. В подальшому ОСОБА_5 уклала додаткову угоду № 4 від 28.09.2022 до Договору, відповідно до якої частка боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. визнана такою, що не підлягає поверненню, а строк повернення залишку суми боргу в розмірі 12 000 000,00 грн. подовжено до 31.12.2023. При цьому, відповідно до показників фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 та 2022 роки встановлено, що фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 та на 31.1202022 є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його активів. Таким чином, є підстави вважати, що зазначені вище правочини були укладені з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 18.04.2024 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо протиправних дій колишніх працівників підприємства, які розтратили майно підприємства на користь третіх осіб. Так, в заяві зазначено, що комісією у складі колишніх працівників підприємства, складено Акт проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, відповідно до якого проведена уцінка вартості по 164 позиціям продукції підприємства та уцінена готова продукція на загальну суму 11 176 983, 34 грн. Проте об`єктивні та нормативні фактори для проведення уцінки продукції на час складання Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 були відсутні, так як протягом 2023 року в ході виробничого процесу на підприємстві не мали місце події (відключення складу готової продукції від енергопостачання, підтоплення, пожежа, руйнування складського обладнання, тривалого підвищення температури на складі готової продукції, інших надзвичайних подій тощо), які б могли реально призвести до погіршення якості вказаної продукції, порушення пакування, зміни товарного вигляду, зменшення кількості асортименту тощо. В подальшому уцінена продукція в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 була відвантажена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 477 447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

За даним фактом 18.04.2024 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У подальшому вказані кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером № 0000065.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що за його керівництва було проведено інвентаризацію, ревізію, вивчено наявні документи, опитано працівників, за результатами чого були встановлені численні факти заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прийняття посадовими особами підприємства рішень, що суперечили інтересам підприємства і були направлені на неправомірне відчуження майна.

В ході проведення аналізу банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено факти перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 наступним контрагентам:

- на рахунки ФОП ОСОБА_7 у 2021-2022 роках перераховані грошові кошти у сумі 409 086,00 грн.;

- на рахунок ФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_2 , відкритому в Фiлiї - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) у період з 21.07.2022 по 27.07.2023 перераховані кошти в сумі 22 995 696,6 грн. Керівником та директором вказаного фермерського господарства є ОСОБА_9 , яка одночасно у зазначений період часу обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому дане підприємство зареєстроване 01.07.2022. Крім того, ОСОБА_9 обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що є підставою вважати, що фінансово-господарські документи, що відображають надання зазначених послуг та споживання їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є документами-прикриттям незаконного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наведені вище фінансово-господарські операції є удаваними (безтоварними), метою здійснення яких було заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, членами ревізії були відібрані пояснення у посадових осіб та працівників Товариства: головного енергетика ОСОБА_10 , інспекторів з контролю якості продукції ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , комірника ОСОБА_13 , була отримана інформація від постачальників енергоносіїв та комунальних послуг, які спростовують наявність об`єктивних причин для уцінки продукції.

Одночасно, за результатами опитування співробітників Товариства: комірника ОСОБА_13 , системного програміста ОСОБА_14 , водія навантажувача ОСОБА_15 , запаси зазначеної готової продукції протягом листопада-грудня 2023 року були вивезені з території Товариства як такі, що реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_16 , який з 10.11.2020 працював на посаді заступника директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_17 , яка працювала в Товаристві з 04.04.2023 на посаді менеджера зі збуту.

Ревізією встановлений факт пов`язаності керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з попереднім керівництвом Товариства в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , що вказує на умисне вчинення розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою та третіх осіб користь за попередньою змовою службових осіб.

Аналізом тексту Наказу № 57-ОД від 28.11.2023, Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, Наказу №58-ОД від 29.11.2024, встановлено, що в цих документах не наведено підстави, умови, метод та мета для уцінки запасів у вигляді готової продукції, що є прямим порушенням вимог Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.10.1999 року № 246 з боку директора Товариства ОСОБА_18 , заступника директора з матеріально-технічного постачання ОСОБА_19 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , комірника ОСОБА_20 , юрисконсульта ОСОБА_21 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_17 .

Таким чином, організацією та проведенням безпідставної уцінки запасів готової продукції, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, мало на меті безпідставне навмисне заниження балансової вартості такої продукції в асортименті відповідно до Акту проведення огляду запасів на суму 11 176 983,34 грн., а саме нижче її собівартості, що фактично призвело до збитків та майнової шкоди Товариства в розмірі 11 176 983,34 грн., завдало істотної шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ревізією встановлено, що протягом 2023 року Товариством надано послуг та відвантажено продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 11 561 104,59 грн., в тому числі до 29.11.2023 на 6 614 915,00 грн., після 29.11.2023 на 4 946 189,59 грн. При цьому, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло оплати в сумі 4 643 401,00 грн., в т.ч. до 29.11.2023 1 903 401,07 грн., після 29.11.2023 2 740 000,00 грн. Відповідно, сальдо взаєморозрахунків між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Товариством) станом на 29.11.2023 складає 4 711 513,93 грн. (6 614 915,00 грн. - 1 903 401,07 грн.), а станом на 31.12.2023 - 6 917 704, 52 грн. (11 561 104,59 грн. - 4 643 401,07), що також становить заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Товариством. З вищенаведених розрахунків вбачається, що оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 в сумі 2 740 000,00 грн. не «покривають» навіть заборгованість станом на 29.11.2023 року (4 711 513,93 грн.) та, відповідно вся продукція Товариства, яка було уцінена та відвантажена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 на дату підписання даного Акту, є неоплаченою, що фактично доводить попередній умисел службових осіб на заволодіння майном Товариства в зазначений спосіб.

Таким чином, безпідставною уцінкою, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 стало безпідставне навмисне заниження балансової вартості готової продукції у вищенаведеному асортименті на суму 11 176 983,34 грн. нижче її собівартості (розрахунок приведений в примітках), що фактично призвело до збитків Товариству в розмірі 11 176 983,34 грн.

За період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 року відвантажено продукцію Товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 477 447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

Крім того, в ході проведення ревізії було встановлено, що в період часу з 26.08.2021 до 31.07.2023 посаду директора Товариства обіймала ОСОБА_5 .

Так, 01.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівник ОСОБА_23 ) був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги.

В свою чергу ОСОБА_5 , як керівник підприємства, уклала декілька додаткових угод до цього Договору від 01.10.2020, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2023 року.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 30.09.2021, розмір фінансової допомоги за договором збільшено до 35 000 000,00 грн.

Додатковою угодою № 4 від 28.09.2022 до Договору від 01.10.2020, частка боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. визнана такою, що не підлягає поверненню, а строк повернення залишку суми боргу в розмірі 12 000 000,00 грн. подовжено до 31.12.2023.

При цьому, відповідно до показників фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 та 2022 роки встановлено:

- фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 року є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його Активів на 13 023 тис. грн., що відображено в розділі «власний капітал» Балансу Товариства станом на 31.12.2021 року

- фінансовий результат за 2021 рік.

- фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2022 року є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його Активів на 49 865 тис. грн., що відображено в розділі «власний капітал» Балансу Товариства станом на 31.12.2022 року

- фінансовий результат 2022 року є незадовільний, оскільки Товариства отримало збитки в розмірі 36 792 тис. грн., що відображено в розділі «чистий прибуток/збиток» Звіту про фінансовий результат Товариства за 2022 рік.

У відповідності до пп. 14 п. 12.3.1 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів учасників відноситься попереднє погодження укладання договорів, угод, контрактів, укладених на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.

Ревізією встановлено, що учасники Товариства не надавали згоди на укладання ОСОБА_5 . Додаткової угоди № 4 від 28.09.2022 і визнання частки боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. такою, що не підлягає поверненню.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що продукція товариства, яку незаконно перевезли на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) на теперішній час вивезена на орендовані склади, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АДРЕСА_2 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім того, продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла переміщатися на склади зазначених підприємств від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), на дане підприємство здійснювалось переведення частини працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі ОСОБА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), засновником та кінцевим бенефіціаром даного підприємства являється ОСОБА_19 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення обставин незаконного заволодіння майном товариства, встановлення суми завданих збитків, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме завірених копій фінансово-господарської документації, що підтверджують факти зберігання та переміщення замороженої плодо-овочевої продукції на склади, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , чи інші склади, що знаходяться у власності чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), серед яких: договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, видаткові та товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти надання послуг, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати якості, рахунки на оплату, банківські виписки, листування та інші документи щодо зберігання та переміщення замороженої плодо-овочевої продукції, за період з 01.09.2023 по 20.05.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000065 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме щодо незаконного заволодіння невідомими особами майном, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем.

Досудовим слідством встановлено, що продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку незаконно перевезли на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), на теперішній час вивезена на орендовані склади, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АДРЕСА_2 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім того, продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла переміщатися на склади зазначених підприємств від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), на дане підприємство здійснювалось переведення частини працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі ОСОБА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), засновником та кінцевим бенефіціаром даного підприємства являється ОСОБА_19 .

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення обставин незаконного заволодіння майном товариства, встановлення суми завданих збитків, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до фінансово-господарської документації, що підтверджує факти зберігання та переміщення замороженої плодо-овочевої продукції на склади, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , чи інші склади, що знаходяться у власності чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), серед яких: договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти надання послуг, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати якості, рахунки на оплату, банківські виписки, листування та інші документи щодо зберігання та переміщення замороженої плодо-овочевої продукції, за період з 01.09.2023 по 20.05.2024, з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ), та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, в тому числі проведення експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до фінансово-господарської документації, що підтверджує факти зберігання та переміщення замороженої плодо-овочевої продукції на склади, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , чи інші склади, що знаходяться у власності чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), серед яких: договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти надання послуг, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати якості, рахунки на оплату, банківські виписки, листування та інші документи щодо зберігання та переміщення замороженої плодо-овочевої продукції, за період з 01.09.2023 по 20.05.2024, з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1