Справа №173/3009/23
Провадження №1-кс/173/182/2024
У Х В А Л А

іменем України

07 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 11.04.2023 року за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

06.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 11.04.2023 року за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.04.2023 року до 00:00 год. 11.04.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.04.2023 року до 00:00 год. 11.04.2023 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.04.2023 року по 11.04.2023 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.04.2023 року по 11.04.2023 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: 10.04.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів заявника, шляхом проведення двох танзакцій: перша транзакція у сумі 26265,00 грн., друга транзакція у сумі 13316,00грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 39581,00 грн.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що попередньо використовуючи пошуковий сервіс Googlee у Інтернет ресурсі він прочитав інформацію про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому він має розрахункові дебетові та кредитні картки відкриті на його ім`я, випускають віртуальну банківську картку дебетову розрахункову на пільгових умовах для здійснення покупок у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього там на сайті де він це прочитав містилася інформація про те, що на разі ще є інші банки, що надають таку послугу. 09.04.2023 близько 22:30 год. він перебував удома за вказаною адресою, у цей час він вирішив зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Його зацікавила саме пропозиція , про випуск віртуальної карти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому він перейшов за посиланням, що містилось на сайті, наразі не може надати посилання, та дані сайту, бо не може віднайти ці данні в історії відвідання публічної інформації на Інтернет ресурсі. Коли він перейшов за посиланням з сайту то його перекинуло ніби до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у «Telegram» де він ввів останні чотири цифри своєї картки НОМЕР_3 , яка прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_4 . Також повідомив, що на телефоні він мав додаток для Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення (інформація ІНФОРМАЦІЯ_7 ім`я боту у телеграм), номер телефону який він використовував у месенджері є банківським номером прив`язаним до банкінгу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У чат боті він не звернув уваги, що чат додатком не авторизований, він не зрозумів, що потрібно звернути увагу, що там має бути авторизовано додатком, бо раніше він не використовував чат-бот у цьому месенджері. Також зауважив, що доступ до його карток та інформацію, щодо даних, які він використовує у банкінгу має лише він. Також він має кредитну картку оформлену у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я НОМЕР_2 . Данні від карток він нікому не передавав. 10.04.2023 він перебував у спортивному залі, мобільний телефон перебував з ним о 13:11 год. на його телефон за номером НОМЕР_4 , на телефон прийшло повідомлення у чат-боті «Viber», що з його картки НОМЕР_2 здійснено транзакцію на суму 26000.00 грн., яку він не проводив, з повідомлення було відомо, що переказ здійснено на картку іншого банку, потім одразу надійшло повідомлення про другу та третю транзакції на суму 13300.00 грн., які він також не проводив, однак транзакції були відхилені та у зв`язку з відсутністю допустимої суми до списання, також о 13:11 год. прийшло наступне повідомлення про те, що о 13:11 год. 13250.00 грн. зараховано на його картку НОМЕР_5 , після чого прийшло наступне повідомлення про проведення транзакції з його картки НОМЕР_5 про переказ на картку іншого банку у сумі 16300.00 грн. Коли він побачив здійснення цих транзакцій, які він не проводив, то зрозумів, що у нього викрали грошові кошти, він одразу звернувся до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про те, що з його картки проведено транзакції які він не проводив за номером НОМЕР_6 , під час розмови оператору він повідомив. Про ці обставини . Телефонував 10.04.2023 о 13:22 год., оператор запропонував йому заблокувати його картки, на що він погодився. Також під час розмови, оператор порадив йому звернутися до органів поліції з метою повідомлення про вчинення неправомірних дій у відношенні нього. Він пішов до відділення поліції та написав заяву про вчинення відносно нього неправомірних дій та надав виписку з банку. За останній час він лише намагався відкрити картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для пільгових покупок у мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 з банківської карти потерплого було переказано грошові кошти двома платежами 26265 грн., та 16300 грн. на банківську карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактичне місце мешкання: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого, в подальшому того ж дня їх було перераховано на іншу картку, а саме карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , з якої 10.04.2023 відбулося зняття грошових коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - український необанк, створений на базі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 не з`явився.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.01.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.04.2023 року до 00:00 год. 11.04.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.04.2023 року до 00:00 год. 11.04.2023 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.04.2023 року по 11.04.2023 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.04.2023 року по 11.04.2023 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3009/23 (провадження 1-кс/173/182/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1