УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0002307 від 04.12.2023, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу 20.11.2023 по 04.01.2023, а саме документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_2 :

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_3 банківської картки № НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

-інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002307 відомості про яке 04.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 04.12.2023 до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 24.11.2023 по 01.12.2023, невстановлена особа, невстановленим шляхом, викрала з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4389 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 20.11.2023 по 04.01.2023 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, у поданому клопотанні просила розглянути його у її відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчім ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також «іншій уповноваженій особі за дорученням» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені особи не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України тимчасовий доступ надається конкретним особам.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу 20.11.2023 по 04.01.2023, а саме документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_2 :

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_3 банківської картки № НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції;

-копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки;

-інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1