Справа № 592/8573/24
Провадження № 1-кс/592/3623/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000410 від 24.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 246 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку вквартирі АДРЕСА_1 , перелік якого слідчим визначено в клопотанні.

Клопотання обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування за фактом незаконної порубки дерев у лісах та лісових насадженнях, а також перевезення, зберігання та збуту незаконно зрубаних дерев групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У подальшому, 22.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми (справа № 592/7454/24; провадження № 1-кс/592/3127/24) від 09.05.2024 у квартирі АДРЕСА_1 , проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, перелік яких слідчим заначений в клопотанні.

Вказані слідчим предмети, речі і документи можуть містити відомості, які безпосередньо стосуються обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим виникла необхідність у накладанні арешту на вилучене під час обшуку майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить таких висновків.

24.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 246 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з протоколом обшуку від 22.05.2024, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.05.2024 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено майно, перелік якого слідчим зазначено в клопотанні.

Постановою слідчого вилучені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000410.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що бланки товаро-транспортних накладних та прибуткових касових ордерів, квитанції та мобільний телефон, за допомогою якого велося спілкування між фігурантами справи та який перебував під негласним контролем, товаро-транспортні накладні, які були виявлені та вилучені під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , відповідають зазначеним у ст.98 КПК України критеріям та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

В той же час, слідчим не доведено, що вилучені у ОСОБА_7 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зв`язка ключів в кількості 6 шт із брелком у вигляді черепахи, поміщені до спецпакету PSP 1299686, відповідають визначеними ст.98 КПК України критеріям.

Відтак, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені предмети, речі і документи (майно) під час санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: Бланки товарно-транспортних накладних БЗС №001887 в кількості 3 шт; №001888 в кількості 4 шт; №001889 в кількості 4 шт; №001890 в кількості 4 шт; №001891 в кількості 4 шт; №001892 в кількості 4 шт; №001893 в кількості 4 шт; №001894 в кількості 4 шт; №001895 в кількості 4 шт; №001896 в кількості 4 шт; №001897 в кількості 4 шт; №001898 в кількості 4 шт; №001899 в кількості 3 шт;

- Бланки накладних в кількості 35 шт;

- Бланки прибуткового касового ордеру форми №КО-1 в кількості 97 шт, вказані документи вилучені до паперового конверту з написом «Пакет №1».

- Товарно-транспортні накладні при перевезенні автомобільним транспортом (ТТН-ліс) з наступними номерами: серія СМА №664389 від 19.11.2017; СМА №664415 від 24.11.2017; СМВ №050510 від 27.07.2018; СМА №664997 від 02.08.2018; СМА №664997 від 02.08.2018; СМА №693920 від 11.10.2018; СМА №665207 від 31.10.2018, СМВ №320671 від 12.11.2018; СМВ №050849 від 22.11.2018; СМА №665086 від 24.09.2018; СМА №665096 від 26.09.2018; СМА №665108 від 28.09.2018; СМВ №050869 від 27.11.2018; СМВ №320571 від 01.10.2018; СМВ №050902 від 11.01.2019, загальною кількістю 15 шт;

- Квитанція №2/КЗ від 27.09.2018, №2 від 27.09.2018; №3/КЗ від 27.09.2018, №3 від 27.09.2018; №7/КЗ від 30.07.2018; №7 від 30.07.2018, кожна на 1 арк, загальна кількість 6 арк, вказані документи вилучені до спецпакету PSP2179665; Мобільний телефон марки HUAWEI з IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 з н.т. НОМЕР_4 , s/n: НОМЕР_5 із влаштованими сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , який вилучено до спецпакету CRI 1049877;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1