печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що вказані особи, використовуючи зазначений телеграм-бот, повідомляють клієнтам про те, що за їх рахунками фінансовий моніторинг банку проводить нібито перевірку вхідних транзакцій та джерел походження грошових коштів. При цьому, потерпілим клієнтам надходять дзвінки начебто від співробітників банку для створення відповідних умов з метою помилкового сприйняття правдоподібності дій зловмисників.

Надалі, використовуючи різноманітні методи соціальної інженерії, особи, причетні до організації протиправної схеми, обманним шляхом, отримують дані для входу в застосунок потерпілих клієнтів проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють перекази грошових коштів на заздалегідь підготовлені рахунки підконтрольні зловмисникам.

Для подальшого виводу і руху отриманих коштів використовуються «P2P-ордери», створені на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для конвертації викрадених грошових коштів у криптоактиви. Крім того, з використанням механізму «P2P-ордерів» так само здійснюються перекази грошових коштів з рахунків потерпілих клієнтів « ОСОБА_5 » на адресу мерчантів (продавців криптовалютних активів за створеними ордерами на біржі) з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння коштами, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 .

Також, під час досудового розслідування було встановлено реквізити банківських карток, власники яких причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, яка відкрита в наступних банківських установах:

- № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_21 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_32 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_36 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_79 та № НОМЕР_80 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_81 ), за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, з можливістю вилучення копій документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0003481, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які перебувають у володінні наступних банківських установах:

- № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_21 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_32 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_36 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_79 та № НОМЕР_80 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_81 ), за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки (банківські картки), заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- надати інформацію про власників банківських карток;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках (банківських картках), які використовують у своїй діяльності особи за період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2024 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- надати інформацію про IP-адреси з використанням яких здійснювалось управління рахунками (банківськими картками), у тому числі IP-адреси, які використовувались для входу у мобільний застосунок банку;

- інформацію стосовно матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- відомостей щодо оформлення довіреностей на керування рахунком (банківською карткою), та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження щодо оформлення довіреностей на керування рахунками в приміщеннях банку;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття рахунку по 01.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1