Справа № 163/1054/24
Провадження № 1-кс/163/409/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000039 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване, тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 11.11.2020 року невстановлена особа в м.Київ подала до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи на ім`я ОСОБА_5 , які містять явні ознаки підробки, чим використала їх на оформлення кредиту.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації щодо матеріалів кредитної справи по заяві-договору №7980 від 11.11.2020, оскільки згідно відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки та банківську діяльність.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення руху грошових коштів, якими заволоділа невстановлена досудовим розслідування особа.

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за №0000039, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №1 (м.Любомль) підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області та реєстрації відомостей в ЄРДР.

Із протоколу допиту потерпілої встановлено, що остання дізналася про оформлення на неї кредиту, згідно заяви-договору №7980, після одержання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 в справі №163/2461/23 про стягнення заборгованості за кредитом в користиь АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак такий договір вона не оформляла та він оформлений з використанням підроблених документів.

Із відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що надати інформацію про яку просить у своєму запиті дізнавач, можуть виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки та банківську діяльність

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації, яка міститься у матеріалах кредитної справи по заяві-договру №7980 від 11.11.2020 матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000039 дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- матеріалів (електронних копій) кредитної справи по заяві-договору №7980 від 11.11.2020;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які використовувалися під час оформлення заяви-договору №7980;

- документів на підставі яких був наданий кредит відповідно до заяви- договору №7980;

- інформації про номер карткового рахунку на який було зараховано кошти після надання кредиту за заявою-договором №7980 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, якщо грошові кошти були отриманні в електронному вигляді;

- фотографії та відеозаписи особи під час оформлення заяви-договору №7980;

- інформації щодо особи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка оформляла заяву-договір №7980.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1