УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/693/24

Провадження № 1-кс/486/120/2024

12 квітня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді Савіна О.І.,

при секретарі Салагорі С.О.,

за участю: слідчого Швиді В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області Швиді В.В., погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області Жидиком В.В., у кримінальному провадженні №0000173, внесеному 11.04.2024 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

12.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області Швиді В.В., погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області Жидиком В.В., у кримінальному провадженні №0000173, внесеному 11.04.2024 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що розпорядженням Южноукраїнського міського голови Миколаївської області від 18.03.2022 року №70/06-04 ОСОБА_1 з 21.03.2022 року призначено на посаду головного спеціаліста (уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель) сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету.

Згідно розділу 2 Посадової інструкції головного спеціаліста (уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель) сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженої Южноукраїнським міським головою Онуфрієнко В.В. 16.08.2021 року, до його завдань та обов`язків віднесено в тому числі: складання, затвердження та внесення змін до річного плану закупівель; здійснення вибору закупівлі; проведення для потреб виконавчого комітету процедур закупівель в межах покладених на відділ обов`язків.

Згідно пункту 2.5 Посадової інструкції головний спеціаліст керується під час виконання своїх функцій принципами: добросовісної конкуренції серед учасників; максимальної економії, ефективності та пропорційності; відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель тощо.

Розпорядженням Южноукраїнського міського голови Миколаївської області від 22.06.2021 року № 177-р затверджено Положення про уповноважену особу з питань проведення публічних закупівель у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради (далі - Положення), яке визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи.

Відповідно до п. 1.2 Положення, уповноважена особа - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (далі - замовник) і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Згідно п. 1.3 Положення, уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об`єктивність і неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника.

Пунктом 1.6 Положення передбачено, що уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, принципами здійснення публічних закупівель, визначених Законом, іншими нормативно - правовими актами та цим Положенням.

У відповідності до п. 3.9 Положення, уповноважена особа: планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель; проводить попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку; здійснює вибір процедури закупівлі; проводить процедури закупівель/спрощених закупівель; забезпечує укладання рамкових угод; забезпечує рівні умови для всіх учасників, об`єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону; забезпечує надсилання в електронному вигляді до органу оскарження інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у разі отримання запиту від органу оскарження; взаємодіє з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства; здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

До обов`язків уповноваженої особи, визначених п. 4.2 Положення, належить: дотримуватися законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення; організовувати та проводити публічні закупівлі; забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель/спрощених закупівель, об`єктивний вибір переможця; у встановленому Законом порядку визначати переможців закупівель/спрощених закупівель.

Відповідно до п. 4.3 Положення, уповноважена особа несе персональну відповідальність: за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України; за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель; за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Тобто, ОСОБА_1 як уповноважена особа з публічних закупівель сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету в період з 21.03.2022 року обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Згідно з п. 9 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі Особливості здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану) - публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 року № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом «Про публічні закупівлі» та цими особливостями.

Під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Так, 08.08.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 48, склав та підписав протокол №107 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, яким вирішив здійснити спрощену закупівлю двох вантажопасажирських позашляховиків за предметом закупівлі: ДК 021:2015, код 34110000-1: Легкові автомобілі, із очікуваною вартістю предмета в сумі 800 000 грн. та затвердив тендерну документацію.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за наступними принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Окрім цього, згідно з п. 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Для розрахунку очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін рекомендується: 1) привести всі ціни, отримані з вищезазначених джерел інформації, до єдиних умов, враховуючи валюту, умови поставки, умови оплати тощо; 2) з масиву цінових даних (щонайменше 3 ціни) виключити, за необхідності, ціни, які суттєво (на 30 % і більше) відрізняються в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни. В разі, якщо після виключення таких цін залишилось менше 3 цінових пропозицій, слід використовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін попередніх закупівель; 3) визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

При цьому, ОСОБА_1 , в порушення вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи наданим йому службовим становищем, не визначив очікувану вартість предмету закупівлі, та діючи умисно в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи заподіяння майнової шкоди Южноукраїнській міській територіальній громаді, встановив її в розмірі 800 000 гривень, що включало повну суму коштів виділених Южноукраїнською міською радою на підставі розрахунку бюджетних коштів по Програмі щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони в Южноукраїнській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (КПКВКМБ 0218240, рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 08.07.2022 № 162 «Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік») станом на 14.07.2022 року.

Водночас, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» у тендерній документації зазначається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону

Згідно ч. 1 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

В порушення зазначених вище вимог законодавства ОСОБА_1 , в діючи в інтересах ТОВ «Укравест», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не передбачив в додатку 2 до Тендерної документації необхідність надання в складі тендерної пропозиції документів для підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним та іншим характеристикам, а саме: копії правовстановлюючих документів на товар; довідки у довільній формі, яка містить інформацію про технічні характеристики, виробника товару із зазначенням країни походження, року виготовлення; детальний опис товару та ін.

Таким чином, ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді матеріальної шкоди Южноукраїнській міській територіальній громаді, діючи умисно, в інтересах майбутніх учасників спрощеної закупівлі, а саме ТОВ «Укравест» створив умови для визнання вказаної юридичної особи переможцем процедури закупівлі.

Для участі у закупівлі подали документи двоє учасників: ТОВ «УКРАВЕСТ» () з ціновою пропозицією 800 000 грн. та ТОВ «АНЕГА» (код ЄДРПОУ 3918629) з ціновою пропозицією 800 000 грн.

У подальшому, 18.08.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету в приміщенні службового кабінету, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 48, склав та підписав протокол №115 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, в якому зазначив про відповідність пропозиції ТОВ «УКРАВЕСТ» вимогам встановленим в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та визнав ТОВ «УКРАВЕСТ» переможцем по закупівлі вантажопасажирських позашляховиків на очікувану суму 800 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи зацікавленим у настанні суспільно-небезпечних наслідків, за результатами спрощеної процедури торгів UA-2022-08-08-008661-a самостійно прийняв рішення, що тендерна пропозиція ТОВ «УКРАВЕСТ» відповідає вимогам встановленим в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та визнав ТОВ «Укравест» переможцем по закупівлі вантажопасажирських позашляховиків, хоча фактично розумів, що пропозиція вказаного учасника не відповідала вимогам Закону України «Про публічні закупівлі».

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі першого заступника Южноукраїнського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія Майбороди (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного (Продавець), укладено договір поставки № 125 від 26.08.2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440 000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360 000 грн.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» Чорного О.В. від 10.11.2022 року, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради Олександра Акуленка, та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного, укладено додаткову угоду № 2 від 11.11.2022 до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125, проект якої був виготовлений ОСОБА_1 в приміщенні свого службового кабінету за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 48.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795 000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 11.11.2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_2 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

У подальшому, на виконання договору №125 від 26.08.2022, ТОВ «Укравест» поставлено виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради, за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вул. Європейська (колишня назва вул. Дружби Народів), 48, товар, а саме автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_2 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 , про що складено видаткову накладну №56 від 11.11.2022 року.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема з правочинів.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про дорожній рух» власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов`язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів. Реєстрація транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, а порядок установлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 37 Закону України «Про дорожній рух» забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів.

Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 13888, передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника, а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів.

Цим же пунктом 8 визначено вичерпний перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, та визначено, що «відчуження (крім транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину), передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається».

При цьому, автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_2 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 , були ввезені на територію України 06.11.2022 року без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби) та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» були визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

За такого, ТОВ «УКРАВЕСТ» не мало право на здійснення правочинів з вказаними вище автомобілем з огляду на те, що вони являлись товарами гуманітарної допомоги та з огляду на відсутність права власності на них.

Крім того, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі видів економічної діяльності ТОВ «УКРАВЕСТ» КВЕД 45.11 «Торгівля автомобілями» відсутній.

Можливість поставки вказаних автомобілів Южноукраїнській міській раді виникла внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 , що виразились у виключенні з тендерної документації вимоги надання в складі тендерної пропозиції документів для підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним та іншим характеристикам, зокрема правовстановлюючих документів.

У подальшому, на підставі складених документів щодо виконання умов договору, згідно платіжного доручення від 16.11.2022 року №876, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№UA0047062 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «Укравест» (№ НОМЕР_5 в АТ «ПУМБ»), тим самим неправомірно сплачено грошові кошти в сумі 795 000,00 гривень, оскільки товар зазначений в договорі не належав продавцю та право власності на нього до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради не перейшло.

Таким чином, ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок умисного порушення вимог законодавства, що виразилось у створенні умов для укладання договору від 26.08.2022 року №125 саме з ТОВ «УКРАВЕСТ», забезпечив отримання ТОВ «Укравест» неправомірної вигоди в сумі 795 000 гривень, тим самим вчинив дії, що спричинили тяжкі наслідки Южноукраїнській міській територіальній громаді, які відповідно до примітки 4 до ст. 364 КК України у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 будучи службовою особою підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Згідно з п. 9 Особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану - публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом «Про публічні закупівлі» та цими особливостями.

Під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Так, 01.12.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , будучи уповноваженою особою з публічних закупівель сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 48, склав та підписав протокол №176 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, яким створив річний план закупівель за ДК 021:2015, код 34110000-1: Легкові автомобілі, для придбання вантажопасажирських позашляховиків на очікувану суму 1 650 000 грн., без використання електронної системи закупівель.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за наступними принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Окрім цього, згідно з п. 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Для розрахунку очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін рекомендується: 1) привести всі ціни, отримані з вищезазначених джерел інформації, до єдиних умов, враховуючи валюту, умови поставки, умови оплати тощо; 2) з масиву цінових даних (щонайменше 3 ціни) виключити, за необхідності, ціни, які суттєво (на 30 % і більше) відрізняються в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни. В разі, якщо після виключення таких цін залишилось менше 3 цінових пропозицій, слід використовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін попередніх закупівель; 3) визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

При цьому, ОСОБА_1 , в порушення вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи наданим йому службовим становищем, не визначив очікувану вартість предмету закупівлі, та діючи умисно в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи заподіяння майнової шкоди Южноукраїнській міській територіальній громаді, встановив її в розмірі 1 650 000 гривень.

З метою укладення договору про закупівлю, ОСОБА_1 на підставі комерційної пропозиції ТОВ «УКРАВЕСТ» від 05.12.2022 року за №01-12/22, з огляду на свої службові повноваження як уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель, прийняв рішення про укладання договору купівлі-продажу двох вантажопасажирських позашляховиків саме з вказаною юридичною особою та з загальною сумою договору 1 090 000 гривень.

Визначивши юридичну особу з якою буде укладено договір, ОСОБА_1 підготував його проект та в подальшому між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради Олександра Акуленка (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08.12.2022 (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1 090 000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

Під час вибору переможця та укладання договору, ОСОБА_1 , діючи в інтересах ТОВ «Укравест», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не вимагав від вказаної юридичної особи та не перевірив копії правовстановлюючих документів на автомобілі.

Водночас, відповідно до п. 17 Особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану - договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п`ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та цих особливостей.

Згідно ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Відповідно до ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Разом з тим, у відповідності до ч. 1 ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема з правочинів.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про дорожній рух» власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов`язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів. Реєстрація транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, а порядок установлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 37 Закону України «Про дорожній рух» забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів.

Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 13888, передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника, а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів.

Цим же пунктом 8 визначено вичерпний перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, та визначено, що «відчуження (крім транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину), передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається».

Таким чином, ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді матеріальної шкоди Южноукраїнській міській територіальній громаді, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах ТОВ «Укравест» забезпечив укладення договору купівлі-продажу саме з вказаною юридичною особою.

В подальшому, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради Олександра Акуленка, та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного, укладено додаткову угоду № 1 від 15.12.2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_6 вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

При цьому, автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_6 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_8 N та автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_9 , що були предметом договору №210 від 08.12.2022, на момент його укладання перебували за межами України та були ввезені на територію України лише 14.12.2022 без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби) та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» були визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

За такого, ТОВ «УКРАВЕСТ» не мало право на здійснення правочинів з вказаними вище автомобілем з огляду на те, що вони являлись товарами гуманітарної допомоги та з огляду на відсутність права власності на них.

Крім того, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі видів економічної діяльності ТОВ «УКРАВЕСТ» КВЕД 45.11 «Торгівля автомобілями» відсутній.

Можливість поставки вказаних автомобілів Южноукраїнській міській раді виникла внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 , що виразились в безпідставному умисному рішенні останнього укласти договір з ТОВ «УКРАВЕСТ» щодо майна на яке право здійснювати правочини у вказаної юридичної особи відсутнє.

На виконання договору №210 від 08.12.2022 року, ТОВ «Укравест» поставлено виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради, за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вул. Європейська (колишня назва вул. Дружби Народів), 48, товар, а саме автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_6 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_10 та автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_9 , про що складено видаткову накладну № 58 від 16.12.2022 року.

В подальшому, на підставі складених документів щодо виконання умов договору, згідно платіжного доручення від 20.12.2022 № 1040, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28.12.2022 було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№UA0047062 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_5 в АТ «ПУМБ»), тим самим неправомірно сплачено грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень, оскільки товар зазначений в договорі не належав продавцю та право власності на нього до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради не перейшло.

Таким чином, ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок умисного порушення вимог законодавства, що виразилось в безпідставному умисному рішенні останнього укласти договір, забезпечив отримання ТОВ «Укравест» неправомірної вигоди в сумі 1 090 000 гривень, тим самим вчинив дії, що спричинили тяжкі наслідки Южноукраїнській міській територіальній громаді, які відповідно до примітки 4 до ст. 364 КК України у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 будучи службовою особою підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Згідно з п. 9 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі Особливості здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану) - публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом «Про публічні закупівлі» та цими особливостями.

Під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Так, 13.04.2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , склав та підписав протокол №118 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету від 13.04.2023 року, яким затвердив річний план закупівель на закупівлю вантажопасажирського позашляховика на очікувану суму коштів 550 000 грн. та вирішив здійснити закупівлю шляхом застосування процедури відритих торгів з особливостями.

У цей же день, ОСОБА_1 знаходячись на своєму робочому місці склав та підписав протокол №119 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету від 13.04.2023 року, яким затвердив тендерну документацію на закупівлю вантажопасажирського позашляховика.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за наступними принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Окрім цього, згідно з п. 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Для розрахунку очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін рекомендується: 1) привести всі ціни, отримані з вищезазначених джерел інформації, до єдиних умов, враховуючи валюту, умови поставки, умови оплати тощо; 2) з масиву цінових даних (щонайменше 3 ціни) виключити, за необхідності, ціни, які суттєво (на 30 % і більше) відрізняються в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни. В разі, якщо після виключення таких цін залишилось менше 3 цінових пропозицій, слід використовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін попередніх закупівель; 3) визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

При цьому, ОСОБА_1 , в порушення вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи наданим йому службовим становищем, не визначив очікувану вартість предмету закупівлі, та діючи умисно в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи заподіяння майнової шкоди Южноукраїнській міській територіальній громаді, встановив її в розмірі 550 000 гривень, що включало повну суму коштів виділених Южноукраїнською міською радою на підставі розрахунку бюджетних коштів по Програмі щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони в Южноукраїнській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (КПКВКМБ 0218240, рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 26.01.2023 року № 1223 «Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік») станом на 01.02.2023 року.

В подальшому, 18.04.2023 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , склав та підписав протокол №122 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету від 18.04.2023 року, яким вніс зміни до тендерної документації вантажопасажирського позашляховика, а саме в додаток 4 «Технічні, кількісні характеристики вантажопасажирського позашляховика», в частині зміни року випуску автомобіля.

Водночас, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» у тендерній документації зазначається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону

Згідно ч. 1 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

В порушення зазначених вище вимог законодавства ОСОБА_1 , в діючи в інтересах ТОВ «Укравест», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не передбачив в Тендерній документації необхідність надання в складі тендерної пропозиції документів для підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним та іншим характеристикам, а саме: копії правовстановлюючих документів на товар; довідки у довільній формі, яка містить інформацію про технічні характеристики, виробника товару із зазначенням країни походження, року виготовлення; детальний опис товару та ін.

Таким чином, ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді матеріальної шкоди Южноукраїнській міській територіальній громаді, діючи умисно, в інтересах майбутніх учасників спрощеної закупівлі, а саме ТОВ «Укравест» створив умови для визнання вказаної юридичної особи переможцем процедури закупівлі.

Для участі у закупівлі подало свої документи двоє учасників, серед яких: ТОВ «УКРАВЕСТ» () з ціновою пропозицією 549 500 грн.

Уповноваженою особою виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Бондарем О.О., під час розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «УКРАВЕСТ» було виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані Учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією.

У зв`язку з чим, 24.04.2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , склав та підписав протокол №125 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету від 24.04.2023 року, яким вирішив звернутись до ТОВ «УКРАВЕСТ» з вимогою завантажити через електронну систему закупівель договори закупівель автомобілів з ПП «Інтерфінконсалт» та ПП «Феркрауф Україна» та документи, що підтверджують факт їх виконання.

В подальшому, ОСОБА_1 , 25.04.2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в приміщенні службового кабінету, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 48, склав та підписав протокол №127 уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету від 25.04.2023 року, в якому зазначив про відповідність пропозиції ТОВ «УКРАВЕСТ» вимогам умовам тендерної документації та визнав її найбільш економічно вигідною у зв`язку з чим визнав ТОВ «УКРАВЕСТ» переможцем по закупівлі вантажопасажирського позашляховика з ціновою пропозицією 549 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи зацікавленим у настанні суспільно-небезпечних наслідків, за результатами спрощеної процедури торгів UA-2023-04-13-009171-a самостійно прийняв рішення, що тендерна пропозиція ТОВ «УКРАВЕСТ» відповідає вимогам та визнав ТОВ «Укравест» переможцем по закупівлі вантажопасажирського позашляховика, хоча фактично розумів, що пропозиція вказаного учасника не відповідала вимогам Закону України «Про публічні закупівлі».

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради Олександра Акуленка (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного (Продавець), укладено договорів купівлі - продажу № 126 від 02.05.2023 року (далі - Договір), предметом якого є передача у власність покупцю - виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради вантажопасажирського позашляховика «KIA SORENTO», VIN номер НОМЕР_11 , в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 549 500 грн.

Відповідно до п. п. 1.3 Договору продавець гарантує, що Товар, який належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арешту, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

Крім того, відповідно до умов укладеного договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупця вантажопасажирський позашляховик (далі - Товар), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар, в строки визначені даним договором. Код ДК 021:20-1: Легкові автомобілі. Найменування, кількість та технічні характеристики Товару визначаються Специфікацією (Додатком №1 до договору), яка є його невід`ємною частиною в якій зазначено найменування предмету закупівлі, а саме: вантажопасажирський позашляховик KIA SORENTO, 2008 року випуску, (KNEJC34) кількістю 1 одиниця, вартістю 549 500,00 грн з ПДВ.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Європейська, 48.

На виконання умов договору купівлі - продажу № 126 від 02.05.2023 ТОВ «Укравест» поставлено виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , товар, а саме вантажопасажирський позашляховик «KIA SORENTO», VIN номер НОМЕР_11 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_12 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 16 від 03.05.2023.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема з правочинів.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про дорожній рух» власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов`язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів. Реєстрація транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, а порядок установлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 37 Закону України «Про дорожній рух» забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів.

Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 13888, передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника, а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів.

Цим же пунктом 8 визначено вичерпний перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, та визначено, що «відчуження (крім транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину), передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається».

При цьому, автомобіль «KIA SORENTO», VIN номер НОМЕР_11 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_12 , був ввезений 02.04.2023 на митну територію України в митному режимі «тимчасове ввезення» (терміном до 1 року), з метою особистого користування громадянином-нерезидентом DARII VEACESLAV.

За такого, ТОВ «УКРАВЕСТ» не мало право на здійснення правочинів з вказаними вище автомобілем з огляду на відсутність права власності на нього.

Можливість поставки вказаного автомобіля Южноукраїнській міській раді виникла внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 , що виразились у виключенні з тендерної документації вимоги надання в складі тендерної пропозиції документів для підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним та іншим характеристикам, зокрема правовстановлюючих документів.

У подальшому, на підставі складених документів щодо передачі автомобіля, згідно платіжного доручення від 08.05.2023 року № 426, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 09.05.2023 було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№UA0047062 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_5 в АТ «ПУМБ»), тим самим неправомірно сплачено грошові кошти в сумі 549 500 гривень, оскільки товар зазначений в договорі не належав продавцю та право власності на нього до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради не перейшло.

Таким чином, ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок умисного порушення вимог законодавства, що виразилось у створенні умов для укладання договору від 02.05.2023 року №126 саме з ТОВ «УКРАВЕСТ», забезпечив отримання ТОВ «Укравест» неправомірної вигоди в сумі 549 500 гривень, тим самим вчинив дії, що спричинили тяжкі наслідки Южноукраїнській міській територіальній громаді, які відповідно до примітки 4 до ст. 364 КК України у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

19.02.2024 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

19.03.2024 року, у порядку вимог ст. 55 КПК України, Южноукраїнську міську раду Миколаївської області (, юридична адреса: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вул. Європейська, 48) визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні, а представником потерпілого, відповідно до вимог ст. 58 КПК України, визнано ОСОБА_2 .

09.04.2024 року до Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури від секретаря Южноукраїнської міської ради Кравченко Д.В. надійшов лист в якому останній просить вжити заходів прокурорського реагування відповідно до ЗУ «Про прокуратуру», зокрема звернутись до суду з відповідною позовною заявою про відшкодування шкоди завданої ОСОБА_1 в результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 11.04.2024 року з матеріалів кримінального № 0000024 від 11.05.2023 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, у вчиненні яких повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виділеному провадженню присвоєно №0000173.

12.04.2024 року прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури було підготовлено позовну заяву відносно відповідача ОСОБА_1 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінальних правопорушень по кримінальному провадженні №0000173 від 11.04.2024 року у розмірі 2 434 500 (два мільйона чотириста тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Відповідно до даних з Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України було встановлено, що за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , зареєстровано автомобіль марки «DAEWOO» модель «LANOS», 2006 року випуску, синього кольору, VIN номер: НОМЕР_14 , номерні знаки: НОМЕР_15 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта було встановлено, що за ОСОБА_1 зареєстровано право власності на чотирикімнатну квартиру загальною площею 78 кв.м., житловою площею 51,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, яке перебуває у ОСОБА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав вважати, що майно, яке належить ОСОБА_1 може забезпечити виконання в подальшому вироку суду в частині відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області Швиді В.В., погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області Жидиком В.В., у кримінальному провадженні №0000173, внесеному 11.04.2024 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за №0000173 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, на рухоме майно, що перебуває у власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки «DAEWOO» модель «LANOS», 2006 року випуску, синього кольору, VIN номер: НОМЕР_14 , номерний знак: НОМЕР_15 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за №0000173 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, на нерухоме майно, що перебуває у власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: чотирикімнатну квартиру загальною площею 78 кв.м., житловою площею 51,1 кв.м., яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду О. І. Савін