г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/5106/23
Номер провадження 1-кс/213/166/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року

місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002226 від 08.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначає, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002226від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.09.2023 року до ЧЧ Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.09.2023 року, близько 08:25 год., в АДРЕСА_1 бухгалтер ОСОБА_6 , 1983 року народження, яка працювала в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого у адмінбудівлі за цією ж адресою, таємно, шляхом вільного доступу, викрала з сейфу грошові кошти, чим завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 ..

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що він є директором ПП « ОСОБА_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходиться офіс вказаного підприємства. Також у вказаній будівлі розташовані робочі кабінети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була працевлаштована бухгалтером ОСОБА_6 , яка до 2020 року була працівником ПП « ОСОБА_8 » і допомагала підприємству у вирішенні юридичних і бухгалтерських питань. 05.09.2023 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні будівлі ПП « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , особисто передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 340000 гривень та 13000 доларів США для зберігання у сейфі кабінету ПП « ОСОБА_8 », і подальшого використання коштів у діяльності підприємства. 08.09.2023 ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 голосове повідомлення про те, що має намір виїхати з території України до Республіки Італія до своєї матері у зв`язку з її хворобою, при цьому повідомила, що вищевказані грошові кошти вона забрала до себе додому для зберігання у сейфі за адресою свого проживання по АДРЕСА_2 , і на вимогу повернути гроші повідомила, що поверне їх як приїде до України. Після 08.09.2023 ОСОБА_6 на роботу не виходила, теперішнє її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 не перетинала Державний кордон України, остання фіксація транспортного засобу ОСОБА_6 була у м. Брошнів-Осада Івано-Франківської області.

Надалі в ході проведення подальшого досудового розслідування, директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження статутні документи вказаного підприємства, зокрема договір безпроцентної цільової позики №10/9-ПФД від 15.08.2023, в якому зазначено походження та призначення грошових коштів в сумі 850000 гривень, які з його свідчень були викрадені ОСОБА_6 , а саме у договорі зазначено, що ОСОБА_5 виступає позикодавцем, а ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_10 (реквізити: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_1 ) виступає позичальником вказаних грошових коштів, з цільовим призначенням поповнення обігових коштів позичальника, однак прибуткового касового ордеру, квитанції до прибуткового касового ордеру, які б підтверджували поповнення обігу грошових коштів підприємства ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 не надав.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність отримання доступу до інформації про податкову звітність за 2023 рік юридичної особи - приватне підприємства « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_5 .

Встановлено, що вказаною інформацією та документами володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса установи: АДРЕСА_5 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в.о. начальника ОСОБА_11 .

Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, оскільки відомості до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю на підставі п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України, а саме містять конфіденційну інформація, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також становлять банківську таємницю, тому доступ до них надається лише на підставі ухвали суду, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для подальшого використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурором, слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надано клопотання, в якому підтримують в повному обсязі клопотання про тимчасовий доступ, з підстав та доводів наведених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, інші матеріали додані до клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на доступ до речей і документів потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що також зазначено в узагальненні ВССУ від 07.02.2014 року Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України дана інформація належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи наявність достатніх підстав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002226 від 08.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про податкову звітність за 2023 рік юридичної особи - приватне підприємство « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на паперовому та електронному носії, і вилучити копії без вилучення оригіналів вказаних речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса установи: АДРЕСА_5 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в.о. начальника ОСОБА_11 .

Право проведення доступу до вказаних речей і документів надати:

-слідчому СВ відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1