Справа № 296/4453/24
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.05.2024 слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000076 від 29.11.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням: працівникам СБУ в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за фактом того, що у період з 05.01.2022 по даний час службові особи одного з комунальних підприємств Житомирської області ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в загальні сумі 488 295 грн.

1.3. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За наявними даними, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки наступних підконтрольних їм суб`єктів господарювання:

- «Житомирське комунальне книжково-газетне видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_10 (Українська гривня);

Житомирська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Житомир: НОМЕР_11 (російський рубль);

Казначейство України: НОМЕР_12 (Українська гривня);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Українська гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_20 (Українська гривня), НОМЕР_21 (Українська гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_23 (Українська гривня), НОМЕР_24 (Українська гривня), НОМЕР_25 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_27 (Євро);

Казначейство України: НОМЕР_28 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 (Долар США), НОМЕР_2 (Українська гривня), НОМЕР_3 (Українська гривня), НОМЕР_1 (Українська гривня), НОМЕР_1 (Євро).

- ФОП « ОСОБА_10 »:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_29 (Українська гривня), НОМЕР_30 (Українська гривня), НОМЕР_31 (Українська гривня), НОМЕР_32 (Євро), НОМЕР_33 (Українська гривня), НОМЕР_34 (Українська гривня), НОМЕР_35 (Долар США);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Англійський фунт стерлінгів);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_36 (Українська гривня), НОМЕР_37 (Українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_40 (Українська гривня), НОМЕР_41 (Українська гривня).

1.4. Посилаючись на те, що дана інформація потрібна для перевірки достовірності проведення фінансових операцій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, слідчий просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Згідно частини сьомої статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що стосується зазначених у клопотанні рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 : 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення у зв`язку з чим вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення задоволенню не підлягають.

4.4. Разом з тим, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до кола яких відповідно до п. 19 ст. 3 КПК оперативні працівники не відносяться.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000076 від 29.11.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 до документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по час надання інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13