Справа № 484/3149/24
Провадження № 1-кс/484/582/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.06.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000565 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000565 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому вказав, що під час супроводу матеріалів кримінального провадження за №l000007 вiд 04.01.2024 була отримана інформація, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у січні 2024 року шляхом довіри під приводом надання допомоги у переведенні між військовими частинами, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в cумi 63 000 грн, котрі були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 01.06.2024 внесені до СРДР за №0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час допиту як потерпілого ОСОБА_6 з`ясовано, що він проходить службу у в/ч НОМЕР_2 . Взимку 2024 він познайомився в ОСОБА_7 , який пообіцяв допомогти його з переводом до іншої військової частини за 1500 доларів США. Гроші необхідно було перевести на карту з номером НОМЕР_1 . ОСОБА_8 звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 з проханням перевести грошові кошти на вказаний картковий рахунок. ОСОБА_10 здійснив переказ коштів двома транзакціями. Після цього ОСОБА_4 на дзвінки ОСОБА_8 не відповідав.

Потерпілий надав дві платіжні інструкції від 26.01.2024 та 27.01.2024 по 10000 грн, де отримувачем грошових коштів вказана ОСОБА_11 на рахунок НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по вказаному вище рахунку, що дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, поданих для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;

- копії документів, поданих для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного paxyнку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, iз зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 26.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківський рахунок НОМЕР_4 за період часу з 26.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_12