У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №348/736/23

Провадження №1-кс/348/202/24

23 квітня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000127, внесеному 25.03.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим СВ зазначено, що 24.03.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від поліцейського офіцера громади Надвірнянського РВП ГУНП в області ОСОБА_5 про те, що в с. Заріччя Надвірнянського району Івано-Франківської області виявлено автомобіль марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який перевозив 6 ящиків сигарет (близько 150 блоків) за відсутності на них марок акцизного податку.

Цього ж дня проведено огляд місця події, в ході якого в АДРЕСА_1 опломбовано та вилучено вищевказаний транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 .

29.03.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», моделі «Е270», д.н.з. НОМЕР_2 , на задньому пасажирському сидінні та в багажному відділенні транспортного засобу виявлено та вилучено значну кількість пачок цигарок за відсутності на них марок акцизного податку та 4 пластикові бутлі з прозорою рідиною з різким специфічним запахом алкоголю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, систематично приїжджав до смт. Делятин, смт. Ланчин та с. Заріччя Надвірнянського району з метою збуту підакцизного товару без відповідного маркування, за що отримував грошові кошти.

Згідно відомостей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 (ІІШ НОМЕР_3 ) є клієнтом банку та має відкриті банківські рахунки.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі банківські рахунки ОСОБА_6 та рух коштів по цих рахунках, в тому числі і карткових, відкритих, а також закритих, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2022 по 25.03.2023.

Така інформація потрібна для отримання відомостей про походження грошових коштів та їх використання ОСОБА_6 , встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, перевірки інформації про інших співучасників злочину.

Отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000127.

25.03.2024 року з даного приводу подано до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Ухвалою суду від 27.03.2024 року дане клопотання задоволено повністю. Після чого направлено на виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є володільцем даної інформації.

17.04.2024 року поштовим зв`язком отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , згідно якого повідомлено про неможливість виконання вказаної ухвали у зв`язку з недостатністю відомостей, які б надали можливість точно ідентифікувати особу, щодо якої запитується інформація, а саме в ухвалі суду відсутні дані щодо ІПН або дати народження особи.

Враховуючи вищевказане виникла необхідність повторно звернутися в суд щодо надання дозволу на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відносно особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ).

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання, в якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без її участі, подане клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні також підтверджуються копією постанови про створення слідчої групи від 05.09.2023 року (а.с.4); протоколу огляду місця події від 24.03.2023 року (а.с.5-6); протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 25.03.2023 року (а.с.7-8), протоколу обшуку від 29.03.2023 року (а.с.9-11); протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 26.05.2023 року (а.с.12-13; протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 27.05.2023 року (а.с.14-15); відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.16); вироку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.08.2022 року відносно ОСОБА_6 (а.с.17-18); протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 22.01.2024 року (а.с. 19-20); відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.03.2024 року №20.1.0.0.0/7-240314/36762 (а.с.21); ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 березня 2024 року (а.с.23-24); відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 року №20.1.0.0.0/7-240401/49935 (а.с.25), а також іншими матеріалами справи у сукупності.

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених копій на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках, в тому числі карткових (відкритих та закритих), які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття/постановки грошових коштів з банкоматів/терміналів за вказаними всіма рахунками, документів на підставі, яких були відкриті ці рахунки, за період часу з 01.09.2022 по 25.03.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1