465/3833/24
1-кс/465/915/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000276 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 15.05.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 15.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 15.05.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_5 , що 15.05.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 1 500 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Вказує, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №000276 від 15.05.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 15.05.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 1 500 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.05.2024 року, 15.05.2024 близько 16:20 вона переглядала сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де знайшла декілька оголошень з приводу здачі квартири в оренду подобово. Обравши оголошення яке їй сподобалось, вона вирішили написати на ОСОБА_6 до автора оголошення, для того, щоб забронювати квартиру, яка мала знаходитись за адресою, АДРЕСА_3 , на ІНФОРМАЦІЯ_2 була зазначена ціна 600 грн. за добу. Потерпіла написала повідомлення на ОСОБА_6 під бажаним оголошенням, проте автор оголошення попросив перейти в телеграм, тому вона почала переписуватись з продавцем в телеграмі. В телеграмі, остання запитала чи є вільною квартира на момент написання нею власнику оголошення, а це 15.05.2024, на що невідома особа написала, що так квартира вільна, та попросила потерпілу оплатити їй 1500 грн. завдатку, та пообіцяла, що після доби поверне їй цей завдаток, оскільки він потрібен їй для того, щоб в разі того, якщо ОСОБА_7 щось в квартирі пошкодить чи поламає, ця сума буде їй не повернута. Вона погодилась, та невідома особа скинула їй свою банківську карту № НОМЕР_3 , та потерпіла перевела о 16:43 зі своєї карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1500 грн. Після чого вони повідомили ОСОБА_7 , що надішлють їй номер телефону власниці, проте не надіслали, а також повідомили, що власник похилого віку та він просив зробити договір про оренду онлайн, на що вона повідомила, що краще вкласти договір на місці при зустрічі, на що невідома особа написала, що власник буде о 18:00 за адресою АДРЕСА_3 для того, щоб їх заселити. Через декілька хвилин, вона знову зайшла в переписку з невідомою особою з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , та помітила, що її заблокували, та зрозуміла що за вище вказаною адресою йти вже не було сенсу, оскільки вона одразу зрозуміла, що потрапила на шахрая та вирішила звернутись в поліцію для написання заяви.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000276 від 15.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 15.05.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 15.05.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1