Справа № 601/1677/24
Провадження № 1-кс/601/471/2024
У Х В А Л А

08 липня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000048 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

встановив:

Прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000048 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З клопотання вбачається, що 23 жовтня 2023 року в Кременецьку окружну прокуратуру з Кременецького МРВ УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що житель Кременецького району організував протиправну схему ввезення з країн ЄС до України транспортних засобів, як гуманітарну допомогу, для подальшої їх реалізації з метою отримання прибутку під час дії в Україні воєнного стану.

За вказаним фактом Кременецькою окружною прокуратурою 23.10.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до вимог ст. 36, ч.7 ст.214 КПК України СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

У клопотанні вказано, що 31.05.2024 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та розшукових дій було проведення обшук території домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , в ході якого на території господарства було виявлено та вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_2 . Також, в подальшому 31 травня 2024 року було проведено обшук автомобіля марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_2 . В салоні автомобіля виявлено та вилучено папку із документами, які поміщені у сейф-пакет PSP4185036, документи на транспортний засіб, які поміщені у сейф-пакет PSP2459359, мобільний телефон марки IPhone X, який поміщені у сейф-пакет PSP1372407, грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, які поміщені у сейф-пакет PSP1372408. Вилучені в ході огляду: папка із документами, документи на транспортний засіб, мобільний телефон марки IPhone X, грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, зберігаються при матеріалах кримінального провадження. Автомобіль марки Mercedes-Benz SPRINTER р.н. L НОМЕР_3 , 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , вилучено на територію арешт-майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де і зберігається у незмінному після вилучення стані.

31.05.2024 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області проведено огляди вилучених речей, а саме:

1) папку із документами, яка поміщена у сейф-пакет PSP4185036, в ході огляду встановлено, що у папці наявна наступна документація, а саме:

- запит військової частини НОМЕР_4 від 13.05.2024 №1847/1885 адресований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 за підписом командира в/ч підполковника ОСОБА_5 ;

- лист звернення від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 від 27.06.2023;

- лист звернення повторно від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 від 27.06.2023;

- листи із зазначенням даних на автомобіль оформленні польською мовою на 2 арк;

- копії паспорта для виїзду закордон оформленого на ім`я ОСОБА_6 на 10 арк. Вище вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження, а також інші документи які не стосуються кримінального провадження поміщено у сейф-пакет EXP0374642.

2) документи на транспортний засіб, які поміщені у сейф-пакет PSP2459359, в ході огляду встановлено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено польською мовою ZBI 226118771;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу частина НОМЕР_6 оформлено німецькою мовою НОМЕР_7 ;

- копія Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та виконувачу обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 від 06.03.2022 №01-1684/20 щодо надання дозволу на перевезення гуманітарної допомоги ОСОБА_9 . Вище вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження.

3) мобільний телефон марки IPhone X, який поміщені у сейф-пакет PSP1372407, в ході огляду встановлено, що мобільний телефон являється пристроєм марки Apple IPhone X, s/n НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , пароль НОМЕР_10 із вставленою сім-карткою НОМЕР_11 . У галереї вказаного мобільного телефону встановлено наявність відеозапису від 08.03.2022 на якому зображено передачу автомобіля швидкої допомоги для ЗСУ, зокрема в присутності представників місцевого самоврядування. Даний відеозапис копіюється на оптичний носій, а мобільний телефон поміщено у сейф-пакет GSU1010080.

4) грошові кошти у валюті долари США що скріплені резинкою жовтого кольору у поліетиленовому файлі, які поміщені у сейф-пакет PSP1372408 в ході якого встановлено, що в середині знаходяться імітаційні грошові кошти (долари США) купюрами номіналом по 100 доларів США із однаковим серійним номером FE32747897A загальною кількістю 135 шт. на суму 13500 доларів США які поміщено у сейф-пакет ICR0208658, окрім цього в даний сейф-пакет поміщено файл в якому знаходились грошові кошти.

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що з метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортного засобу, ввезеного на територію України в якості гуманітарної допомоги ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, організував прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , наступний транспортний засіб, а саме автомобіль швидкої медичної допомоги - Mercedes-Benz sprinter, 2016 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , ввезений по декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.03.2022. У подальшому, з метою безперешкодного перетину кордону вищевказаним транспортним засобом та уникнення інших формальностей у пункті пропуску через державний кордон, ОСОБА_4 надав лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.03.2022 №01-1684/20 «Щодо надання дозволу на перевезення гуманітарної допомоги» адресованого начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконувачу обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 у сприянні ввезення гуманітарної допомоги, вищевказаного транспортного засобу, який буду передано для потреб Збройних сил України під час військового стану в Україні. Після направлення зазначеного листа-прохання, гуманітарна допомога у виді транспортного засобу, а саме автомобіль швидкої медичної допомоги - Mercedes-Benz sprinter, 2016 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , перетнув державний кордон України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українець, громадянин України, уродженець с. Великі Млинівці Кременецького району Тернопільської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в`їжав на територію України 06.03.2022 на автомобілі швидкої медичної допомоги - Mercedes-Benz sprinter, 2016 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 пп перетину Устилуг.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою запобігання зникненню, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, є потреба в отриманні митних декларацій поданих в паперовій та електронній формі, гарантійних листів та інших документів, які вимагались при транспортуванні гуманітарної допомоги в Україну та перетині кордону відповідно до дії чинного законодавства України на час перетину кордону транспортним засобом, які знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_4 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_9

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання подав заяву, в якій просить справу слухати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на викладене, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам частини 2 статті 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ст. слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до митних декларацій поданих в паперовій та електронній формі, гарантійних листів та інших документів, які вимагались при транспортуванні гуманітарної допомоги в Україну та перетині кордону відповідно до дії чинного законодавства України на час перетину кордону транспортним засобом:

- в`їзд 06.03.2022 на автомобілі швидкої медичної допомоги - Mercedes-Benz sprinter, 2016 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , пп перетину Устилуг, водій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1