Справа № 645/1926/24
Провадження № 1-кс/645/666/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.12.2024 до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з Північно-східного офісу Держаудитслужби надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області 07.12.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000694, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Допитаний під час проведення досудового розслідування провідний державний аудитор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 показав, що, на виконання п. 1.1.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІІ квартал 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проводилася ревізія фінансово- господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 31.08.2023.

Під час ревізії встановлено, що на підставі договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Товариство) ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), останніми відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в (далі - акти ф. № КБ-2в) були виконані роботи з поточних ремонтів приміщень та монтажу трубопроводів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оплата даних робіт проведена ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок коштів державного бюджету.

З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі направлення від 10.10.2023 № 415, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , провідним державними аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 12.10.2023 дізнавачем було здійснено вихід до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою. Під час виходу на проведення зустрічної звірки за адресою, зазначеною в аналітичній онлайн-системі YouControl: АДРЕСА_2 встановлено, що за даною адресою розташована двоповерхова адміністративна будівля з оснащеною пропускною системою з дзвінком на вхідних дверях. Нажавши дзвінок зворотній зв`язок був відсутній. Відповідно до інформації яка розміщена в мережі Інтернет, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має номер телефону: НОМЕР_2 . При виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок вийшов представник товариства, який повідомив, що він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою вручення направлення на проведення зустрічної звірки провідним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 було запропоновано представнику зв`язатися з посадовими особами товариства, які станом на 12.10.2023 мають право підпису та здійснюють керівництво товариством.

19.10.2023 представнику товариства ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності від 13.10.2023, виданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , було вручення направлення на проведення зустрічної звірки та запит про надання документів від 19.10.2023 № 1 в термін до 25.10.2023 року. Однак, станом на 26.10.2023 документи для проведення зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представниками товариства не надано. При цьому, листом від 27.10.2023 № 202003-14/4508-2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 на юридичну та електронну адресу направлено додатковий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів для проведення зустрічної звірки в термін до 01.11.2023 року.

01.11.2023 о 16:31 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , без супровідного листа були надіслані документи, а саме: виписка з ЄДРПОУ, витяг з ЄДР, витяг ПДВ, модельний Статут, накази про призначення директора, положення про виконавчий орган (директора), протокол загальних зборів про затвердження положення про виконавчий орган, протокол загальних зборів щодо створення ТОВ, протокол провадження діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на основі модельного Статуту, обрання Голови та Секретаря загальних зборів, рішення учасника, локальні кошториси на будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт.

Листом від 06.11.2023 № 202003-14/4602-2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 на юридичну та електронну адресу направлено додатковий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання в повному обсязі документів (в т.ч. первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку) для проведення зустрічної звірки в термін до 08.11.2023 року.

08.11.2023 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист (вих. б/н від 27.10.2023) від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 який повідомив, що «Враховуючи вимоги зазначених нормативних документів, великий обсяг документів зазначених в запиті від 12.10.2023 № 1, які на наш погляд, згідно зазначених нормативів не є обов`язковими для пред`явлення при виконанні умов Договорів з твердими договірними цінами, Товариство надає документи, які на нашу думку, дають можливість проведення зустрічної звірки метою якої є підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 : установчі та дозвільні документи (Статут, довідки, Витяг, Ліцензія тощо); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3)».

Тобто, станом на 09.11.2023 до звірки не надано первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, що підтверджують факт понесення витрат, розмір яких включено до вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, зазначаємо, що листом від 27.10.2023 № 202003-14/4508-2023 та листом від 06.11.2023 № 202003-14/4602-202 ІНФОРМАЦІЯ_6 було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, встановлена кримінальна відповідальність.

Дізнавач вказує, що зазначені дії, які полягають у не повному наданні до звірки запитуваних документів, можуть мати ознаку перешкоджання у проведенні зустрічної звірки, та позбавляють орган державного фінансового контролю можливості дослідити питання ефективності витрачання коштів об`єктом контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 за договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що вищезазначені документи, доступ до яких просять, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а також необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

ПредставникиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що 06.12.2024 до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з Північно-східного офісу Держаудитслужби надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області 07.12.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000694, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка від 31.01.2024 - допитаний під час проведення досудового розслідування провідний державний аудитор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 показав, що, на виконання п. 1.1.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІІ квартал 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проводилася ревізія фінансово- господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 31.08.2023. Під час ревізії встановлено, що на підставі договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Товариство) ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), останніми відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в (далі - акти ф. № КБ-2в) були виконані роботи з поточних ремонтів приміщень та монтажу трубопроводів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оплата даних робіт проведена ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок коштів державного бюджету. З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі направлення від 10.10.2023 № 415, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , провідним державними аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 12.10.2023 дізнавачем було здійснено вихід до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою. Під час виходу на проведення зустрічної звірки за адресою, зазначеною в аналітичній онлайн-системі YouControl: АДРЕСА_2 встановлено, що за даною адресою розташована двоповерхова адміністративна будівля з оснащеною пропускною системою з дзвінком на вхідних дверях. Нажавши дзвінок зворотній зв`язок був відсутній. Відповідно до інформації яка розміщена в мережі Інтернет, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має номер телефону: НОМЕР_2 . При виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок вийшов представник товариства, який повідомив, що він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою вручення направлення на проведення зустрічної звірки провідним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 було запропоновано представнику зв`язатися з посадовими особами товариства, які станом на 12.10.2023 мають право підпису та здійснюють керівництво товариством. 19.10.2023 представнику товариства ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності від 13.10.2023, виданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , було вручення направлення на проведення зустрічної звірки та запит про надання документів від 19.10.2023 № 1 в термін до 25.10.2023 року. Однак, станом на 26.10.2023 документи для проведення зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представниками товариства не надано. При цьому, листом від 27.10.2023 № 202003-14/4508-2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 на юридичну та електронну адресу направлено додатковий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів для проведення зустрічної звірки в термін до 01.11.2023 року. 01.11.2023 о 16:31 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , без супровідного листа були надіслані документи, а саме: виписка з ЄДРПОУ, витяг з ЄДР, витяг ПДВ, модельний Статут, накази про призначення директора, положення про виконавчий орган (директора), протокол загальних зборів про затвердження положення про виконавчий орган, протокол загальних зборів щодо створення ТОВ, протокол провадження діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на основі модельного Статуту, обрання Голови та Секретаря загальних зборів, рішення учасника, локальні кошториси на будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт. Листом від 06.11.2023 № 202003-14/4602-2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 на юридичну та електронну адресу направлено додатковий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання в повному обсязі документів (в т.ч. первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку) для проведення зустрічної звірки в термін до 08.11.2023 року. 08.11.2023 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист (вих. б/н від 27.10.2023) від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 який повідомив, що «Враховуючи вимоги зазначених нормативних документів, великий обсяг документів зазначених в запиті від 12.10.2023 № 1, які на наш погляд, згідно зазначених нормативів не є обов`язковими для пред`явлення при виконанні умов Договорів з твердими договірними цінами, Товариство надає документи, які на нашу думку, дають можливість проведення зустрічної звірки метою якої є підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 : установчі та дозвільні документи (Статут, довідки, Витяг, Ліцензія тощо); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3)». Тобто, станом на 09.11.2023 до звірки не надано первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, що підтверджують факт понесення витрат, розмір яких включено до вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, зазначаємо, що листом від 27.10.2023 № 202003-14/4508-2023 та листом від 06.11.2023 № 202003-14/4602-202 ІНФОРМАЦІЯ_6 було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, встановлена кримінальна відповідальність.

Слідчий суддя було досліджено листи від 27.10.2023 № 202003-14/4508-2023 та від 06.11.2023 № 202003-14/4602-202, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_6 було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відповідно до норм статті 351-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема за невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, встановлена кримінальна відповідальність.

Також суддею вбачається, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на адресу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором окружної прокуратури Довгаль 25.01.2024 та 27.02.2024 (повторно) в порядку ст. 93 КПК України (адреси листування: пр- АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), направлені вимоги з метою виконання вимог ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування (копії вимог на адресу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000694 від 25.01.2024 № 51- 104-429вих-24, від 27.02.2024 № 51-104-1080вих-24; списки згрупованих простих відправлень, що пересилаються в межах України від №16027, поданих окружною прокуратурою в ІНФОРМАЦІЯ_8 (номер листування №51-3433-23), від 27.02.2024 №38744, поданих окружною прокуратурою в ІНФОРМАЦІЯ_8 (номер листування №51-3433-23); скріншоти з системи електронного документообігу органів прокуратури щодо відправлення вказаних вимог на адресу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.01.2024 № 51-104-429вих-24, від 27.02.2024 № 51- 104-1080вих-24 (номер листування №51-3433-23); скріншот відправлення зазначеної вимоги від 27.02.2024 з електронної пошти окружної прокуратури на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, згідно клопотання, на теперішній час відповідь на вищезазначені вимоги від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли.

Слідчий суддя перевірив, чи ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження, матеріали якого розглядається судом, стосується, у тому числі, імовірного невиконання службовою особою законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації

Отже, з урахуванням наведеного вище, слідчий суддя переконаний, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

КПК встановлює можливість отримання та використання для цілей кримінального провадження такої інформації, шляхом надання тимчасового доступу до неї. Позаяк, отримати дані про тимчасовий доступ, до яких просив слідчий іншим шляхом, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про надання тимчасового доступу до них, неможливо, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали відповідь на запит слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність: юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_6 , а саме :

- уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: статут, протоколи загальних зборів, на яких призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому звільнено з посади директора ОСОБА_9 ; протокол загальних зборів, на яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_10 ; накази про призначення відповідальних осіб, які мають або мали право підпису за період з 01.10.2023 по теперішній час; накази про призначення осіб - працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відповідають за облік вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по теперішній час, та їх функціональні обов`язки; функціональні обов`язки директора ТОВ;

- журналів (книг, скрін-копії з системи електронного обліку) вхідної та вихідної кореспонденції (документації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 07.12.2023;

- направлення від 10.10.2023 № 415, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . провідному державному аудитору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на проведення зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке отримано ТОВ з резолюцією керівника;

- запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2023, яке отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з резолюцією керівника;

- додаткового запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.10.2023 № 202003-14/4508-2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів про проведення зустрічної звірки, яке отримано ТОВ з резолюцією керівника;

- документів, направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2023 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- додаткового запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.11.2023 № 202003-14/4602-2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів про проведення зустрічної звірки, яке отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з резолюцією керівника;

- документів, направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.11.2023 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (вих. б/н від 27.10.2023);

- довіреності, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на представництво інтересів ОСОБА_11 , яка надавалася ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, на яку було покладено директором або засновником

ТОВ обов`язок щодо отримання направлення від 10.10.2023 № 415, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 на проведення зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши до інформації копію наказу про призначення особи та її посадові обов`язки;

- відомості про те, хто саме з відповідальних осіб ТОВ розглядав та готував відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2023, додатковий запит ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.10.2023 № 202003-14/4508-2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів про проведення зустрічної звірки, а також додаткового запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.11.2023 № 202003-14/4602- 2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів про проведення зустрічної звірки, надавши до інформації копію наказу про призначення особи та її посадові.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 07.07.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухали складено 07.05.2024 року.

Слідчий суддя -