Справа №718/1650/24
Провадження №1-кс/718/157/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

14.05.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище згадане клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , до нього зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 де представились працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що його банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 заблоковано. В подальшому під приводом розблокування карток заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 3900 гривень, з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 717 гривень та з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 12800 гривень. Загальна сума збитків становить 17417 гривень.

Вказує, що під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що у його володінні є банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 02.02.2024 до нього зателефонували із моб. номеру НОМЕР_1 та відрекомендувались працівником СБ банку повідомивши що його картки заблоковано. В подальшому повідомили що для розблокування необхідно назвати останні 4-ри цифри банківських карток, а також коди які будуть приходити на телефон, що потерпілий й зробив. В подальшому під приводом розблокування карток заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 3900 гривень, з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 717 гривень та з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 12800 гривень. Загальна сума збитків становить 17417 гривень.

16.02.2024 отримано ухвалу про здійснення тимчасово доступу до речей та документів.

14.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів.

18.03.2024 надано доручення ДКП НП з метою проведення аналізу тимчасового доступу.

15.04.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано що під час виконання доручення проведено огляд оптичного диску на якому знаходиться інформація про тимчасовий доступ до рахунку. Здійснено аналіз виписок по картам та встановлено:

№ НОМЕР_4 - 02.02.2024 15:09:05 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 3901 грн на банківську карту № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

НОМЕР_2 02.02.2024 15:10:11 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 717 грн на банківську карту № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. 176632 02.02.2024 15:10:43 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 12500 грн на банківську карту № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

02.02.2024 15:18:35 відбулась транзакція з переказу коштів між картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6479 грн на карту № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_7 :

02.02.2024 15:13:46 відбулась транзакція з переказу коштів між картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 10742 грн на карту № НОМЕР_8 , видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , фінансовий номер тел. НОМЕР_9 .

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 14.05.2024

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 03.02.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , в період часу із 02.02.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- Інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 в період часу із 02.02.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , в період часу із 02.02.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- Вказати ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 02.02.2024 по т.ч., з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1