Справа№487/2544/23
Провадження №1-кс/487/190/24
УХВАЛА

Іменем України

12.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000157 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіперебувають матеріали кримінального провадженні за № 0000157 від 28.04.2023, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра 27.04.2023 приблизно о 17:00 год. зателефонувавши з м.н. НОМЕР_1 до матері заявниці громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись онуком останньої, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень. Вказану суму ОСОБА_5 переказала за допомогою платіжного терміналу.

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 4760 від 27.04.2023 та відомості викладені в ньому внесено 28.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000157, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне.

27.04.2023 приблизно о 16:25 год. на мобільний номер громадянки ОСОБА_5 (м.н. НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 . Піднявши телефон потерпіла почала розмовляти з чоловіком, голос якого остання сприйняла за голос свого онука громадянина ОСОБА_6 (далі за текстом ОСОБА_7 ). Під час бесіди ОСОБА_7 благав допомогти громадянку (свою бабусю) ОСОБА_5 переказати якнайшвидше грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

Здійснити переказ (поповнення) грошей потрібно на номер банківської карти за допомогою платіжного терміналу.

Тому, потерпіла направилась до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , де в холі вказаного магазину знаходиться платіжний термінал.

Але, через відсутність відповідних навичок користування платіжними терміналами та здійснення в них банківських операцій, громадянка ОСОБА_5 попросила здійснити платіж невідомого їй молодого чоловіка, який у той час знаходився в магазині. ОСОБА_5 передала невідомому чоловіку телефон і останній за вказівками ОСОБА_7 проводив транзакцію в терміналі, здійснивши операцію щодо поповнення грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень номеру банківської карти.

Потім потерпіла направилась додому.

Того ж дня, у вечері, під час спілкування з рідними ОСОБА_5 дізналась, що до неї онук ОСОБА_7 не дзвонив та не просив гроші.

Зрозумівши, що ОСОБА_5 ошукали, її дочка, громадянка ОСОБА_4 , звернулась до поліції.

В ході проведення досудового розслідування потерпілою надано квитанцію щодо транзакцій з переведення (поповнення) грошових коштів 27.04.2023 за допомогою ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування) 868479 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та під час проведення огляду наданої квитанції (протокол від 06.05.2023) встановлено отримувача ? номер банківської карти НОМЕР_3 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_3 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (назва англійською), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення інформації, що стосується повного реквізиту (номеру) електронного платіжного засобу (банківської карти вказаної вище) дізнавачем направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та згідно відповіді вказаної фінансової установи рекомендовано звернутись до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди в подальшому направлено ухвалу слідчого судді на отримання вищевказаної інформації.

Згідно відповіді з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 11.12.2023 вих. № 22/001/38182/2023-БТ операції по переказу коштів 27.04.2023 за допомогою ПТКС НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснювались на банківську карту № НОМЕР_5 .

Оскільки встановлено, що 27.04.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного вище номеру банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 27 квітня 2023 року по 12.03.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 27 квітня 2023 року по 12.03.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 27 квітня 2023 року по 12.03.2024 року;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_5 , за період з 27 квітня 2023 року по 12.03.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_5 за період з 27 квітня 2023 року по 12.03.2024 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_5 , за період з 27 квітня 2023 року по 12.03.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 12.05.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1