Справа № 127/4529/24
Провадження № 1-кс/127/1955/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , в якій вона просила прийняти міри до невідомої особи, яка заволоділа її грошовими коштами 16.02.2023 за допомогою шахрайських дій, зателефонувавши заявниці на абонентський номер НОМЕР_1 з абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала у неї грошові кошти в розмірі 225 838 грн., завдавши тим самим матеріальної шкоди на вищевказану суму, із використанням кредитних карт НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17 лютого 2023 року на мобільний телефон останньої НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_5 не відповіла, так як не почула, після чого надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку ОСОБА_5 почала спілкуватись з невідомою особою чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що за рахунком ОСОБА_5 проводяться шахрайські дії та з метою збереження грошових коштів необхідно провести декілька операцій. Невідомий повідомив, що необхідно знайти банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім того запитав баланс картки, на що ОСОБА_5 повідомила, що на її рахунку є 8 400 гривень. Невідома особа повідомила, що грошові кошти у розмірі 8 400 гривень необхідно зняти, що ОСОБА_5 , в подальшому, і зробила. Вказану дію ОСОБА_5 здійснила близько 10-ої години того ж дня, це була перша транзакція, а саме термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , також там ОСОБА_5 здійснила ще близько трьох транзакцій на суми 8 000 гривень, а саме з власної банківської картки для виплат знімала грошові кошти, на той момент ОСОБА_5 бачила, що на банківській картці баланс 8 400 гривень, але коли остання почала знімати більше грошових коштів за вказівкою невідомої особи, та гроші на картці були.

Як пояснили ОСОБА_5 гроші були перераховані з її банківської картки НОМЕР_4 . Після чого невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 потрібно підійти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняти грошові кошти ще з одного банку. ОСОБА_5 знайшла найближчій, що за адресою: АДРЕСА_2 в даному банкоматі остання здійснила наступні транзакції 5 разів зняла грошові кошти, чотири з яких по 8 000 гривень, одна транзакція на 2 000 гривень, щоб дані кошти перейшли через термінал на мобільний телефон останньої НОМЕР_6 . Одразу після вказаного ОСОБА_5 пішла знову до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », біля якого вже була, та почала поповнювати свій мобільний рахунок знятими грошовими коштами з банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 61 600 гривень. О 11 годині 19 хвилині ОСОБА_5 надійшло повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було вказано: «Нікому не передавайте пароль від авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та друге повідомлення в якому вказувалось: «Ви переказуєте, кошти з мобільного рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

В подальшому, невідомий запитав ОСОБА_5 чи є поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 поїхала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зняла грошові кошти два рази по 5 000 гривень. Після чого послуги зняття грошових коштів стали недоступними. Грошові кошти, які знімала ОСОБА_5 , остання перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_6 в розмірі 18 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи перевірила баланс та виявила на своєму рахунку 89 000 гривень, хоча таких грошових коштів на банківській картці останньої не було.

Того ж дня, о 23-ій годині ОСОБА_5 помітила в завантажених файлах на мобільному телефоні повідомлення, а саме: паспорт споживчого кредиту «кредит готівкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 161 400 гривень та другий документ контракт в якому містилось кредитний договір і графік платежів. Також на електронну пошту ОСОБА_5 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 10 годині 43 хвилини надходили повідомлення про те, що виявлено нетиповий вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 11 годині 04 хвилин надійшло повідомлення про автоплатіж на рахунок НОМЕР_7 та о 14 годині 29 хвилин надійшло повідомлення, що ОСОБА_5 скористалась сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 56 600 гривень. Всі повідомлення приходили від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 лютого 2023 року о 16 годні 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », консультанти повідомили, що за рахунками ОСОБА_5 проведені шахрайські дії, заблоковані картки та було оформлено заяви по трьох кредитах. Окрім того повідомили про від`ємний баланс на банківській картці для виплат, а саме: 220 000 гривень. Також ОСОБА_5 зазначила, що має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна для виплат НОМЕР_5 та кредитна банківська картка НОМЕР_4 , останню ОСОБА_5 заблокувала декілька років тому та не користувалась нею.

24 жовтня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , вказані рахунки належать потерпілій ОСОБА_5 . В подальшому, вилучену інформації було опрацьовано працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НПУ та під час виконання окремого доручення слідчого встановлено, що з рахунків потерпілої ОСОБА_5 за номерами банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , 17 лютого 2023 року у період часу з 10:23 год. по 13:44 год. було здійснено транзакцій на загальну суму понад 70 000 гривень, вказані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 самостійно, в подальшому, за вказівкою невідомої особи перераховано на невідомі рахунки.

Також з карткового рахунку НОМЕР_5 було здійснено наступні несанкціоновані операції з переказу грошових коштів, 17 лютого 2023 року у період часу з 14 год. 20 хв. по 14 год. 26 хв. було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку НОМЕР_8 на загальну суму на понад 140 000 гривень, вказані операції за показами ОСОБА_5 остання не здійснювали.

З карткового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , здійснено наступні несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме: 17.02.2023 двома транзакціями о 14:27:09 та 14:30:24 з вищевказаного банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_8 здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 7 556 гривень.

Також під час виконання доручення встановлено, що банківська картка за номер НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , та з вищевказаного банківського рахунку 17.02.2023 о 15:12 год. було здійснення зняття грошових коштів 5 транзакціями по 20 000 гривень у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №АТМ9217.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000268 від 18.02.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 18.02.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.1.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 01.02.2024, а саме до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», до фото, відеозображень з банкоматів, терміналів самообслуговування під час проведення операцій, щодо зняття грошових коштів у банкоматі з банківського рахунку, та проведенні інших операцій у терміналах самообслуговування, за період часу з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по 00 год. 00 хв. 18.02.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 01.02.2024, а саме до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», до фото, відеозображень з банкоматів, терміналів самообслуговування під час проведення операцій, щодо зняття грошових коштів у банкоматі з банківського рахунку, та проведенні інших операцій у терміналах самообслуговування, за період часу з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по 00 год. 00 хв. 18.02.2023, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя