печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою геології та надр України надано ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» () спеціальні дозволи на користування надрами №№ 5384, 5385 від 31.05.2022, з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислової розробки родовищ) на ділянці Федорівська-7 із відповідними координатами, що розташована 1,5 км на південний захід від села Федорівка, Сарненського району, Рівненської області , а також на ділянці Федорівська-8 із відповідними координатами, що розташована 1,2 км на південний захід від села Федорівка, Сарненського району, Рівненської області .

В результаті цього, в період з середини 2022 року по теперішній час організованою групою осіб до числа якої входять службові особи ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ», а також інші невстановлені особи, під приводом отриманих спеціальних дозволів на користування надрами, під прикриттям нібито проведення лише робіт з геологічного вивчення надр, дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також геологічного вивчення бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислової розробки родовищ), в порушення норм екологічного законодавства, за допомогою гідророзмиву земної поверхні фактично здійснюють незаконне промислове видобування бурштину-сирцю у значних розмірах на території Рівненської області та у подальшому, збувають видобуту сировину, законність походження якої не підтверджується відповідними документами та без здійснення рентних платежів за користування надрами, фізичним особам за готівкові кошти в іноземній валюті.

Окрім цього зазначена організована група осіб використовуючи підконтрольні юридичні особи, діючи у змові з керівництвом ДП «Укрбурштин» () засновником якого є АТ «ДАК «Українські Поліметали»» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є держава Україна в особі Фонду державного майна України, уклали договори з надання послуг геологічного вивчення бурштиноносних надр на ділянці Олексіївка , площа північна (спеціальний дозвіл № 4553 від 31.07.2014 з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину) та на даний час, у порушенням встановлених правил використання надр, використовують отриманий ДП «Укрбурштин» спеціальний дозвіл на користування надрами, під прикриттям проведення робіт з геологічного вивчення, не провівши в повному обсязі комплекс геологорозвідувальних робіт, фактично здійснюють промисловий видобуток бурштину-сирцю в обсягах, що перевищують норми встановлені спеціальним дозволом.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 та де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та інших матеріальних цінностей отриманих в результаті кримінально-протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 та де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документи, щодо видачі спеціальних дозволів на користування надрами №№ 5384, 5385 від 31.05.2022 виданих ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» () та № 4553 від 31.07.2014 виданого ДП «Укрбурштин» (), вищевказані спеціальні дозволи та додатки до них (угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення із додатками) проекти проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт, документів щодо встановлення перспектив ліцензійної площі та прогнозних ресурсів корисних копалин, документів що підтверджують проведення геологорозвідувальних робіт, відбору проб із керну свердловин, гідрогеологічного дослідження, фізико-механічних досліджень кернових проб тощо, проекти дослідно-промислової розробки, документів щодо затвердження запасів корисних копалин;

- будь-які договори укладені між ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» (), ДП «УКРБУРШТИН» () та АТ «ДАК «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ»» (), а також з іншими юридичними особами, щодо геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення по спеціальним дозволам №№ 5384, 5385 від 31.05.2022 та № 4553 від 31.07.2014 з усіма додатками і додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт/послуг, листування між вказаними суб`єктами господарювання;

- особові справи, накази про призначення, звільнення, переведення, а також документи які визначають посадові обов`язки службових осіб ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» (), ДП «УКРБУРШТИН» () та АТ «ДАК «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ»» (), ТОВ «СТРОНГ-БРУК» ();

- розписки, квитанції, товарно-транспортні накладні та будь які інші документи в паперовій та електронній формі, що підтверджують реалізацію видобутих корисних копалин;

- чорнові записи, блокноти, записники, нотатки з відомостями, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, у тому числі збережені в на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках, магнітних та оптичних носіях інформації, мобільних телефонах та інших носіях інформації в яких містяться відомості щодо видобутку та реалізації корисних копалин;

- комп`ютери, ноутбуки, сервери, планшети, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), які використовувались для розроблення документації, листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінальних правопорушень в пам`яті яких міститься інформація щодо вчинених кримінальних правопорушень.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/14800/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 03.04.2024