У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.05.2024 Справа №607/9806/24 Провадження №1-кс/607/2719/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №0000014 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресою: АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військового формування в умовах воєнного стану безпідставно розтрачають бюджетні грошові кошти в користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , 1987 року народження , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_11 , 1985 року народження, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, а також фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток в період часу з вересня 2023 року по березень 2024 року, з метою встановлення місця перебування осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити, а саме:

1)інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_14 ),

які діяли в період з 01 вересня 2023 року по 01 квітня 2024 року, а також рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період;

2)інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 01 вересня 2023 року по 01 квітня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

3)інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 01 вересня 2023 року по 01 квітня 2024 року.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяц ів з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1