Справа № 750/6307/23
Провадження № 1-кс/750/648/24
У Х В А Л А

27 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянув клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Італтекс Меріно» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.02.2024 через канцелярію суду суду надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Італтекс Меріно» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20 лютого 2023 року на наступне нерухоме майно ПрАТ «Чексіл-Автосервіс»: нежитлову будівлю літ. 92б, з літ. 130 по літ. 161, літ. 274а, з літ. 276 по літ. 298, літ. 298а, 298б, з літ. 409 по літ. 430 загальною площею 2727,2 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 66/1, корп. 2; нежитлову будівлю літ. А-3: літ. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, з літ. 1-19 по літ. 1-44, з літ. 1-162 по літ. 1-180, з літ. 1-299 по літ. 1-322 загальною площею 2311,1 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/1, корп. 3, адмінбудівлю А-6 загальною площею 4817,6 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/5; будівлю допоміжного корпусу А-3, Ап, А2, а. загальною площею 11590,5 кв.м. розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/6; приміщення холодильної станції А-1, А11, А21 загальною площею 893,4 кв.м, розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/10; споруду хімпромводоочистки А-2, А-1, А11, А21 загальною площею 2169,3 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/12; нежитлові приміщення загальною площею 969,1 кв.м., до якої входять теплопункт №2 Б-2; споруда компресорної станції А-1 загальною площею 969,1 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення загальною площею 1711,1 кв.м., до якої входять станція насосно-каналізаційна А-1, А11 площею 75,0 кв.м., аеротенок 1 площею 1636,1 кв.м., розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/14; будівлю диспетчерської майстерні А-2, А11 загальною площею 136,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення загальною площею 1200,3 кв.м., до якої входять гараж А-1 площею 102,8 кв.м., ангар Б-1 площею 312,9 кв.м., ангар, В-1 площею 342,7 кв.м., будівля гаражу Д1, Д1-1, Д2-1, Д3-1 площею 441,9 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; склад А-1 загальною площею 195,2 кв.м., розташований за адресою: м.Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/19; склад сировини А-2 загальною площею 3517,3 кв.м., розташований за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/21; об`єкт нерухомості, розташований за адресою АДРЕСА_3 ; ангар-склад А-1 загальною площею 871,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; комплекс нежитлових приміщень загальною площею 5936,4 кв.м., до якої входять адмінбудівля А-2 площею 1693,2 кв.м., артсвердловина Д-1 площею 6,8 кв.м., башня Рожновського Е-1 площею 8,2 кв.м., склад цегляний Ж-1 площею 134,0 кв.м., очисні споруди К-1 площею 94,5 кв.м., очисні споруди Л-1 площею 95,0 кв.м., пункт прокату М-1 площею 66,4, кв.м., будинок №6 О-2 площею 439,5 кв.м., будинок №7 Р-2 площею 451,2 кв.м., будинок №8 С-2 площею 444,9 кв.м., водопровід №1, будинку №11 П-2 площею 423,2 кв.м., кіномайданчик №2 площею 639,4 кв.м., КНС №1, №3 площею 3,2 кв.м., КНС №2 В-1 площею 53,9 кв.м., ларьок «Каштан» Х-1 площею 4,2 кв.м., огорожа №4 площею 372,0 кв.м, асфальтне покриття №5, інженерні мережі №6, підпірні стіни №7, площею 113,0 кв.м., розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул.Чернишевського, 16.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що ТОВ «Італтекс-Меріно» є правомірним власником частки статутного капіталу ПрАТ «Чексіл-Автосервіс». Вважає, що на даний час відпала потреба у накладеному арешті нерухомого майна, оскільки з часу винесення оскаржуваної ухвали слідчого судді від 20.02.2023 не відбулося жодної події

щодо об`єктивної наявності ризиків, передбачених ч. 11 ст. 170 КПК України, а саме: приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі об`єктів нерухомого майна, що належить ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» як щодо усієї сукупності так і щодо кожного із цих об`єктів окремо; законним є накладення арешту саме на корпоративні права, а не на майно товариства.

В судовому засіданні представника власника майна - адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання і просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Заслухавши доводи захисника, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити, з наступних підстав.

В провадженні СВ Управління СБУ України в Чернігівської області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.2 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що громадяни російської федерації ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина рф НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт рф НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_8 , посвідка НОМЕР_7 від 08.09.2015, паспорт громадянки рф НОМЕР_8 ) є бенефіціарним власниками взаємопов`язаних юридичних осіб ПрАТ «Чексіл» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ПрАТ «КСК «Чексіл» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ПрАТ «Менеджинг компані» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Чексіл-нетканні матеріали» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «СП «Чексіл-Аріадна» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Астерія Люкс» (код , м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Італтекс меріно» (код , м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Уніформ плюс» (код , м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Чернігівська Текстильна Компанія» (, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон, та оптової торгівлі текстильними товарами.

Протягом 2021 лютого 2022 років ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», ТОВ «Італтекс меріно», та ТОВ «Астерія Люкс» здійснювали зовнішньоекономічні операції, зокрема з придбання волокон поліамідних для текстильної промисловості у ООО «Аритек» (рб) та ПТУП «АзотХимФортис» (рб) та (рб), а також постачання тканин з кардочесаної вовни в адресу ООО «Новые текстильные материалы» (рб), ООО «Аритек» (рб), ООО «Принза» (рб), ООО «Текстиль Мерино» (рф), ООО «Самотекс» (рф), ИП Салвани Само Усоевич (рф).

Крім того, отримано інформацію, що на території рф ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють та спільно з ОСОБА_7 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний «Русский воин», до складу якої входять діючі: ООО «Милистор» (ІПН , рф, м. Москва, пер. Партійний, 1, корп. 58, буд. 1, офіс 312), ООО «Русский воин» (ІПН , рф, м. Москва, пер. Партійний, 1, корп. 58, буд. 1, офіс 310), ООО «Мослегенда» (ІПН , рф, м. Москва, Каширське шосе, 3, корп. 2, буд. 4, прим. 18), ООО «Суворовский текстильный комбинат» (ІПН , рф, Тульська обл., м. Суворов, вул. Черепетська, 3), ООО «Трикотажная фабрика» (ІПН , рф, Тульська обл., пос. Гвардійський, Кирєєвський р-н, вул. Леніна, 1), ООО «Северянка» (ІПН , рф, Вологодська обл., м. Сокол, вул. Суворова, 3, прим. 1), ООО «Рузаевская фабрика РВ» (ІПН , рф, Мордовія, м. Рузаєвка, пл. Привокзальна, 4), ООО «Людиновская швейная фабрика» (ІПН , рф, Калузька обл., м. Людиново, вул. Попова, 33), ООО «Торговый дом СТК» (ІПН , рф, м. Москва, пер. Партійний, 1, корп. 58, буд. 1), ООО «Швейпартнер» (ІПН , рф, м. Москва, вул. Ремізова, 11, корп. 1, офіс 4), ООО «Швейстиль» (ІПН , рф, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, 3, буд. 3), напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

За наявними даними, ООО «Русский воин» здійснює господарську діяльність на швейних фабриках, розташованих в Тульській, Калузькій та Вологодській областях (Тульська обл., Кірєєвський р-н, пос. Гвардійський, трикотажна фабрика; Калузька обл., м. Людиново, вул. Попова, 33; Вологодська обл., м. Сокол, вул.Суворова), які належать ООО «Милистор» на праві власності.

Також встановлено, що ООО «Русский воин» було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба войск Национальной Гвардии рф, ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба охраны рф та АО «Военторг».

За отриманими оперативними даними, частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховували на рахунки в рф та використовували їх для організації діяльності «Группы Компаний «Русский Воин». Постачання ООО «Русский воин» товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Відповідно до інформації оприлюдненої на офіційному сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України («SMIDA» http://smida.gov.ua) власниками пакетів акцій (5 та більше %) ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» є ТОВ «Італтекс меріно» (9,01% акцій), ТОВ «Астерія люкс» (9,02%) та ПрАТ «КСК «Чексіл» (81,95%), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 .

Разом з цим, отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої у власності ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» () перебувають об`єкти нерухомого майна, які зазначені в клопотання слідчого.

Дане майно перебуває на балансі та належить ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» і використовувалось для отримання прибутку зазначеного підприємства частину якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати для організації діяльності ООО «Русский воин» та пов`язаних російських суб`єктів господарювання, які шляхом реалізації своєї продукції правоохоронним органам та силовим структурам Російської Федерації були причетні до фінансування збройної агресії Росії проти України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області від 14.02.2023 нерухоме майно, що належить ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» (), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023 р.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.02.2023, залишеною без змін ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 01.03.2023, був накладений арешт на наступне нерухоме майно ПрАТ «Чексіл-Автосервіс»: нежитлову будівлю літ. 92б, з літ. 130 по літ. 161, літ. 274а, з літ. 276 по літ. 298, літ. 298а, 298б, з літ. 409 по літ. 430 загальною площею 2727,2 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 66/1, корп. 2; нежитлову будівлю літ. А-3: літ. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, з літ. 1-19 по літ. 1-44, з літ. 1-162 по літ. 1-180, з літ. 1-299 по літ. 1-322 загальною площею 2311,1 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/1, корп. 3, адмінбудівлю А-6 загальною площею 4817,6 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/5; будівлю допоміжного корпусу А-3, Ап, А2, а. загальною площею 11590,5 кв.м. розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/6; приміщення холодильної станції А-1, А11, А21 загальною площею 893,4 кв.м, розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/10; споруду хімпромводоочистки А-2, А-1, А11, А21 загальною площею 2169,3 кв.м., розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/12; нежитлові приміщення загальною площею 969,1 кв.м., до якої входять теплопункт №2 Б-2; споруда компресорної станції А-1 загальною площею 969,1 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення загальною площею 1711,1 кв.м., до якої входять станція насосно-каналізаційна А-1, А11 площею 75,0 кв.м., аеротенок 1 площею 1636,1 кв.м., розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/14; будівлю диспетчерської майстерні А-2, А11 загальною площею 136,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення загальною площею 1200,3 кв.м., до якої входять гараж А-1 площею 102,8 кв.м., ангар Б-1 площею 312,9 кв.м., ангар, В-1 площею 342,7 кв.м., будівля гаражу Д1, Д1-1, Д2-1, Д3-1 площею 441,9 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; склад А-1 загальною площею 195,2 кв.м., розташований за адресою: м.Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/19; склад сировини А-2 загальною площею 3517,3 кв.м., розташований за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/21; об`єкт нерухомості, розташований за адресою АДРЕСА_3 ; ангар-склад А-1 загальною площею 871,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; комплекс нежитлових приміщень загальною площею 5936,4 кв.м., до якої входять адмінбудівля А-2 площею 1693,2 кв.м., артсвердловина Д-1 площею 6,8 кв.м., башня Рожновського Е-1 площею 8,2 кв.м., склад цегляний Ж-1 площею 134,0 кв.м., очисні споруди К-1 площею 94,5 кв.м., очисні споруди Л-1 площею 95,0 кв.м., пункт прокату М-1 площею 66,4, кв.м., будинок №6 О-2 площею 439,5 кв.м., будинок №7 Р-2 площею 451,2 кв.м., будинок №8 С-2 площею 444,9 кв.м., водопровід №1, будинку №11 П-2 площею 423,2 кв.м., кіномайданчик №2 площею 639,4 кв.м., КНС №1, №3 площею 3,2 кв.м., КНС №2 В-1 площею 53,9 кв.м., ларьок «Каштан» Х-1 площею 4,2 кв.м., огорожа №4 площею 372,0 кв.м, асфальтне покриття №5, інженерні мережі №6, підпірні стіни №7, площею 113,0 кв.м., розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул.Чернишевського, 16.

Обґрунтовуючи доцільність арешту нерухомого майна, слідчий суддя зазначив, що вищезазначене майно є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження/, тому може бути використаний як доказ злочину і відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КК України. Метою обшуку є збереження речового доказу.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.03.2023 був накладений арешт на корпоративні права включаючи корпоративні права в частині 79, 3% від загальної частки статутного капіталу ТОВ «Італтекс Меріно» (код 39262403), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 з подальшою їх передачею в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до положень статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною першої статті 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Набуття статусу речового доказу вказаним нерухомим майно, пов`язано з його відповідністю критеріям, визначеним у статті 98 КПК України, оскільки за даними органу досудового розслідування нерухоме майно використовувалося для отримання прибутку підприємством ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», частину якого громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спрямовували для фінансування суб`єктів господарювання, причетних до збройної агресії росії проти України. Арешт майна у відповідності до ч.10 ст. 170 КПК України може бути накладений як на нерухоме майно, так і корпоративні права, тому накладення арешту, як на нерухоме майно, так і корпоративні права ТОВ «Італтекс Меріно» не суперечить вимогам кримінального процесуального закону. На теперішній час мета арешту не відпала і не втратила своєї актуальності, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Скасування арешту майна може призвести до відчуження або знищення речових доказів, що утруднить проведення ефективного та ретельного досудового розслідування.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання представника ТОВ «Італтекс Меріно» про скасування арешту майна слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173, 174 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Італтекс Меріно» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.2 ст. 367 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8