Справа №:755/8105/24
Провадження №: 1-кс/755/2116/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.04.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж товару, та в подальшому їй одразу написала невідома особа, яка повідомила, що вона хоче придбати даний товар, та вже навіть його оплатила безпечним платежем. В подальшому на мобільний номер останньої надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , та особа, яка їй телефонувала представилась співробітником банку, та повідомила що, по банківській карті заявниці виявлено підозрілі операції, а також повідомили, що для збереження грошових коштів необхідно перерахувати наявні грошові кошти на банківські картки номери який їй буде продиктовано, на що ОСОБА_5 , погодилась. Після чого, остання, через додаток «Портмане», на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_3 на банківські карти невідомої особи НОМЕР_4 , НОМЕР_5 грошові кошти в загальному розмірі 109000 гривень. До теперішнього часу грошові кошти повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 109000 гривень. (ЄО 19964 від 30.04.2024).

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 109000 грн., 00 коп., які були перераховані на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На адресу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання доручення, зареєстрованого в секторі документального забезпечення УПК у м. Києві ДКП НП України за вх. № 21926 від 06.05.2024 про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на котрі потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Додатково встановлено, що на банківську карту НОМЕР_5 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.04.2024 о 17:51:56 відбулось зарахування коштів в сумі 14000 грн. від ОСОБА_7 (заявник за ID НОМЕР_6 ) та їх подальший вивід 29.04.2024 о 18:12:07 на банківську карту НОМЕР_7 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Також на банківську карту НОМЕР_5 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.04.2024 о 18:03:34 відбулось зарахування коштів в сумі 5000 грн. від ОСОБА_8 (заявник за ID НОМЕР_8 ) та їх подальший вивід 29.04.2024 о 18:18:36 на банківську карту НОМЕР_7 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видана банківською установою особу з даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Банківська карта НОМЕР_7 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалась для здійснення наступних операцій:

1) 29.04.2024 о 18:22:19 переказ 7783 грн. на картку НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

2) 29.04.2024 о 18:26:26 переказ 3831,95 грн на картку НОМЕР_10 яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківська картка НОМЕР_9 , яка відкрита в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", використовувалась 29.04.2024 о 18:38:11 для здійснення грошового переказу в загальній сумі 7800 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банківська картка НОМЕР_10 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалась для здійснення наступних операцій:

1) 29.04.2024 о 18:29:21 переказ 3831,95 грн на картку НОМЕР_12 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

2 ) 15.05.2024 о 20:59:34 оплата в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АДРЕСА_7, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)

Банківська карта НОМЕР_12 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовувалась 29.04.2024 18:29:38 для здійснення сплати в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ).

Вказала, що у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_9 , на котру шляхом обману було перераховано грошові кошти.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець речей і документів про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачам відділу дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ де речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_9 , на котру шляхом обману було перераховано грошові кошти, а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття банківської картки; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 29.04.2024 року по 06.06.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 06.06.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 06.06.2024 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та отримання сповіщень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя