Справа№487/8229/23
Провадження №1-кс/487/2755/24
УХВАЛА

Іменем України

29.04.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001902, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 08.02.2000, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у:

? Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО НОМЕР_3 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО НОМЕР_4 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_5 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО НОМЕР_6 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_7 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО НОМЕР_8 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_9 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

?Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО НОМЕР_10 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

-Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО НОМЕР_11 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0001902 від 19.10.2023, у разі наявності;

У клопотанні зазначено наступне.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № № 0001902, відомості про яке внесені 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001902, відомості про яке внесені 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 19.10.2023 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшла інформації з УБН ГУНП в Херсонській області та УСБУ в Херсонській області про те, що під час проведення розшукових заходів на території м. Херсон отримано інформацію відносно групи осіб, які причетні до збуту на території міста наркотичних засобів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної групи входять:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час перебування в м. Херсон мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, мешкає також за адресою: АДРЕСА_3 ;

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час перебування в м. Херсон мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_4 ;

4. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_5 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає:

АДРЕСА_7 , користується гаражом № НОМЕР_12 , який розташований на подвір`ї будинку АДРЕСА_8 ;

6. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_9 ;

7. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована

АДРЕСА_10 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає:

АДРЕСА_13 , в. НОМЕР_13 , пересувається на автомобілі Шевроле Такума, чорного кольору, д.н. НОМЕР_14 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_14 ;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , фактично мешкає: АДРЕСА_16 ;

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_15 ;

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_17 ;

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;

15. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , фактично мешкає АДРЕСА_20 ;

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає за адресою: АДРЕСА_21 ;

17. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_22 ;

18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 .

Відповідно до інформації з УСБУ в Херсонській області в ході аналізу результатів проведення НС(Р)Д встановлено, що ОСОБА_5 , організувала навколо себе осіб, які наділені кожний своєю функцією та відповідальністю. ОСОБА_5 , безпосередньо організовує придбання сировини для виготовлення наркотичного засобу, займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а саме метадон, амфетамін, контролює вартість і якість наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляє отриманні грошові кошти від збуту наркотичних засобів серед своїх спільників.

Встановлено, що ОСОБА_4 веде бухгалтерську звітність, коректує об`єми надходження та залишок наркотичних засобів та психотропних речовин, за вказівкою ОСОБА_5 знімає грошові кошти з банківських карток, зароблену частку відправляє спільникам, закуповує іноземну валюту, веде чернетки з записами надходження грошових коштів від «продавців» наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для здійснення конспірації вчинення кримінальних своїх дій, постійно змінює сім-карти. Встановлено наступні номери, якими користується ОСОБА_4 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які використовуються в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Херсон, громадянка України, українка, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., яка під час перебування в м. Херсон мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України не судима, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 08.02.2000, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

23.04.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, у ході якого вилучено банківські картки та грошові кошти, які можуть бути отримані у ході здійснення злочинної діяльності.

23.04.2024 ОСОБА_4 затримана в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

23.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 08.02.2000, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001902 від 19.10.2023. 23.04.2024 ОСОБА_4 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

Санкція ч.2, ч.3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Вимога про зупинення видаткових операцій не передбачена ст.170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 08.02.2000, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у:

- Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО НОМЕР_3 ;

-Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ;

-Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО НОМЕР_4 ;

-Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_5 ;

-Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО НОМЕР_6 ;

-Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_7 ;

-Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО НОМЕР_8 ;

-Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_9 ;

-Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО НОМЕР_10 ;

-Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528;

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1