ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1560/24
Номер провадження №1-кс-678-134/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 18 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 19 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що в ході вирішення питання на предмет наявності підстав для представництва інтересів держави при використанні на території ІНФОРМАЦІЯ_2 призначення та за результатами опрацювання інформацій ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено факт самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках загальною площею 0,0169 га розташованих за межами населеного пункту с. Гатна Деражнянської міської ради в межах земель лісогосподарського призначення, які перебувають в користуванні СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кадастровим номером :03:006:0001 та в межах кадастрового кварталу :03:010.

Відомості за даним фактом 18 липня 2023 року працівниками Летичівської окружної прокуратури внесено до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому, 18 липня 2023 року прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 визначено підслідність кримінального провадження №0000028 від 18 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування 21 вересня 2023 року було проведено огляд місця події, а саме земельних ділянок, що розташовані на території Деражнянської міської об`єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, за межами населеного пункту с. Гатна, під час огляду на території земельних ділянок із кадастровими номерами :03:006:0001, :03:007:0002 та :03:009:0004 виявлено незаконне будівництво трьох будинків, також виявлено лічильники із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

14 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи (осіб), яка (які) подала документи, що слугували для укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за номерами лічильників №10611236 та №14063885, а саме до акту встановлення / зміни / пломбування / технічної перевірки / вузла обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті в Споживача (необхідне підкреслити) від 20 вересня 2019 року із особовим рахунком № НОМЕР_3 , укладений між споживачем ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника оператора систем розподілу ІНФОРМАЦІЯ_6 майстром ОСОБА_6 та до акту встановлення / зміни / пломбування / технічної перевірки / вузла обліку (засобу обліку), встановленого на об`єкті в Споживача (необхідне підкреслити) від 20 вересня 2019 року із особовим рахунком № НОМЕР_4 , укладений між споживачем ОСОБА_7 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника оператора систем розподілу ІНФОРМАЦІЯ_6 майстром ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу проведення оплати та розрахунку за спожиту електроенергію в період часу із 20 вересня 2019 року по 12 лютого 2024 року по особовим рахункам № НОМЕР_4 - ОСОБА_8 коштів не надходило, на особовий рахунок № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 надійшли кошти 13 лютого 2020 року - 298,50 грн., 15 грудня 2020 року - 2000,00 грн., 15 квітня 2021 року - 7060,00 грн., 03 червня 2021 року - 7800,00 грн., 06 січня 2022 року 2000,00 грн., 29 червня 2023 року - 3194,00 грн.

Грошові кошти, прийняті платіжними установами від платника в якості оплати за спожиту електричну енергію, надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у безготівковій формі, інформація про прийняті кошти надійшла у форматі електронного реєстру.

Кошти за спожиту електричну енергію надходять на розрахунковий рахунок із спеціальним режимом використання № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

7. Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із спеціальним режимом використання № НОМЕР_5 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу із 20 вересня 2019 року по 12 лютого 2024 року, що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_6 ), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який прив`язаний до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 20 вересня 2019 року по термін дії ухвали суду, які надходили по особовому рахунку № НОМЕР_4 - ОСОБА_8 та особовому рахунку № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 ;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , які надходили по особовому рахунку № НОМЕР_4 - ОСОБА_8 та особовому рахунку № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , за період часу з 20 вересня 2019 року по термін дії ухвали суду.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_9 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1