Справа № 569/8145/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в м. Рівне кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 25.04.2024 року по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця у м. Вараш, Рівненської області, громадянин України, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України, суд -

встановив:

ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений досудовим розслідуванням час придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії.

Так, 08 серпня 2023 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив її збут ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений досудовим розслідуванням час незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблені 20 банкнот номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії.

Так, 11 серпня 2023 року близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні торгового центру «Рівне ЦУМ», що за адресою:буд. 17 вул. Соборна м. Рівне, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявні у нього 20 банкнот іноземної валюти номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії, не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив їх збут ОСОБА_7 за 500 доларів США, які станом на 11 серпня 2023 року відповідно до офіційного курсу НБУ становили 18 284 грн 30 коп.

Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70451298А, 2013 року емісії.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70451298А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно зберігав її з метою збуту за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку 27 грудня 2023 року.

Окрім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів набутих від збуту підробленої іноземної валюти, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, здійснив зміну форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме обміняв у національну валюту України - гривні, попередньо незаконно отримані 11 серпня 2023 року за збут підробленої іноземної валюти ОСОБА_7 - грошові кошти у сумі 500 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 11 серпня 2023 року, становило 18 284 грн 30 коп. У подальшому ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 18 284 грн 30 коп. використав і розпорядився ними на власний розсуд.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і повідомив, що дійсно скоїв вказане правопорушення при вищезазначених обставинах. В скоєному щиро розкаюється.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд за клопотанням учасників судового розгляду, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ні ким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням характеризуючих даних на обвинуваченого.

Судом з"ясовано, що обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин та наслідки їх не оспорювання. Сумнівів у добровільності та істинності їх позиції у суду немає.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 , як і орган досудового слідства за ч. 2 ст. 199 КК України, як придбання, зберігання з метою збуту, а також у збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 1 ст. 209 КК України, як - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала та повинна була знати, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує суспільну небезпеку вчиненого ним кримінального правопорушення та особу обвинуваченого.

Так, ОСОБА_4 характеризується посередньо, не перебуває під спостереженням у лікаря нарколога та психіатра.

До обставин, які пом`якшують покарання суд відносить щире каяття, та активне сприяння розкриттю злочину, Обставини, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Застосовані заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арештів майна та грошових коштів у сумі 15680 грн., пістолет EKOL MAJOR call 9 mm PAK u21ekcny в коробці,флеш носій НОМЕР_1 , планшет «ASUS», які вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 підлягають скасуванню, оскільки суду не надано доказів, що вказані грошові кошти та майно відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є тими грошовими коштами, які були здобуті у результаті злочинної діяльності. Оцінюючи в сукупності обставини справи, з урахуванням особи винного, та з метою запобігання вчиненню ОСОБА_4 нових кримінальних правопорушень, суд вважає за можливе призначити обвинуваченому покарання не пов`язане з ізоляцією від суспільства. Судові витрати на залучення експерта стягнути в дохід держави. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_4 винуватим та призначити покарання :

за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік .

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю один рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти органи пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_4 не обирати .

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави 36 820, 76 грн. (тридцять шість тисяч вісімсот двадцять гривень сімдесят шість копійок) витрат на залучення експерта.

Скасувати арешт на мобільний телефон Iphone SE з серійними номерами IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 з сім карткою абонентського номеру НОМЕР_4 та мобільний телефон Nomi з IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з сім картою Київстар та повернути власнику ОСОБА_8 .

Речові докази, а саме: - Iphone 12 miniIMEI 07143 з карткою мобільного оператора Київстар з абонентським номером НОМЕР_7 з чохлом чорного кольору- конфіскувати в прибуток держави;

гроші в сумі 15 680 грн, пістолет EKOL MAJOR call 9 mm P.A.K. с.н. НОМЕР_8 в коробці, флеш носій «Verico 16», планшет «ASUS» - повернути ОСОБА_4 ;

підроблені 20 банкнот номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А; підроблену банкноту іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А; підроблену банкноту іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70451298А конфіскувати та знищити.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Рівненського Апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Рівненський міський суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Прокурору та обвинуваченому копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1