Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/2055/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підозрювані обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Закінчити досудове розслідування протягом шести місяців неможливо, оскільки необхідно: отримати висновки раніше призначених 351 судово-біологічних експертиз тютюнових виробів; направити запити та отримати відповіді на запити з ТзОВ «Вінниківська тютюнова фабрика» та ТОВ «Українське тютюнове виробництво» щодо інформації про виготовлення тютюнових виробів, вилучених у кримінальному провадженні, зокрема щодо переліку акцизних марок та марок тютюнових виробів; направити запит та отримати відповідь на запит з Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» щодо інформації про виготовлення акцизних марок, які наявні на тютюнових виробах, вилучених у кримінальному провадженні; направити запит та отримати відповідь на запит з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Миколаївській області щодо встановлення якості та безпечності вилучених у кримінальному провадженні тютюнових виробів, можливості їх реалізації та використання у обігу на території України, тощо; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку «Лайфселл» щодо телефонного номеру, яким користувався ОСОБА_18 ; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_18 у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «А-Банк» з метою аналізу усіх фінансових операцій на цих рахунках щодо надходження та витрат грошових коштів, встановлення законності їх отримання; після отримання висновків раніше призначених експертиз, надати правову оцінку діям всіх підозрюваним у кримінальному провадженні, в тому числі скласти та повідомити підозрюваних про остаточні підозри; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення злочину. Завершення зазначених слідчих, процесуальних дій у шестимісячний строк не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення великого об`єму слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим для їх завершення потрібен строк не менше як десять місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000017 від 03.04.2023, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 за ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_18 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним зберіганням, придбанням, перевезенням з метою використання при продажу товарів, а саме тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, та незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що для реалізації та досягнення бажаного результату він одноособово не в змозі вчинити всіх необхідних для цього дій, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 . Залучення ОСОБА_18 до складу організованої групи для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа близьких йому осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та їх безумовне підпорядкування організатору організованої групи.

Метою створення ОСОБА_18 даної організованої групи являлось отримання прибутку від незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконного зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, а саме тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за ціною значно меншою ніж ринкова.

Створена ОСОБА_18 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_18 як її організатора та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, направлених на вчинення ряду злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку, та незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Організатором групи визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма її учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_18 як організатором групи підшукані спеціальні приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; та АДРЕСА_3 , де заздалегідь облаштували місця для зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції.

Зокрема, ОСОБА_18 як організатор злочинної групи, виконував наступні функції: виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи свого знайомого ОСОБА_16 та інших учасників групи ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 ; організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розробив план вчинення злочинів та план дій кожного із її членів; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи та встановлював загально визначені правила поведінки в групі, а також забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи; організував та облаштував місця для незаконного зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; керував діями учасника злочинної групи ОСОБА_16 , з метою розвантаження та транспортування останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених; за участю всіх членів організованої групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби; здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Член організованої групи ОСОБА_17 , як виконавець, виконувала наступні функції: дотримувалась загально визначених організатором групи ОСОБА_18 правил поведінки в групі; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудит товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавала вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів.

Член організованої групи ОСОБА_16 , як виконавець, виконував наступні функції: дотримувався загально визначених організатором групи ОСОБА_18 правил поведінки в групі; здійснював контроль за отриманням та безпосередньо отримував від невстановлених осіб через внутрішні поштові відправлення оператора «Нова Пошта» незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; здійснював розвантаження та перевезення до місць зберігання та місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; залучав інших необізнаних в злочинній діяльності останнього осіб з метою допомоги при розвантаженні та перевезенні незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; приймав участь у розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

Члени організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , як виконавці, виконували наступні функції: дотримувались загально визначених організатором групи ОСОБА_18 правил поведінки в групі; здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки, в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам; виконували вказівки ОСОБА_17 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Відповідно до запропонованого ОСОБА_18 як організатором злочинної групи плану, що розроблявся за участю її учасників, злочини, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку, та незаконним придбання з метою збуту, а також збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинялись останніми за наступних обставин.

Так, в період часу з 14.06.2023 по 04.08.2023, організатор злочинної групи ОСОБА_18 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за відсутності правових підстав на збут тютюнових виробів, тобто не маючи відповідної ліцензії на здійснення такого виду діяльності, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту тютюнових виробів, за участю всіх членів організованої групи, налагодив процес придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку, та придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Згідно з розподілом обов`язків, на виконання злочинної вказівки організатора організованої групи ОСОБА_18 , член організованої групи ОСОБА_16 отримував від невстановлених осіб через внутрішні поштові відправлення оператора «Нова Пошта» незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки та, із залученням інших осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих складських приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, ОСОБА_16 перевозив та розвантажував незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки, в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

В подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , члени організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, в цей самий час, член організованої групи ОСОБА_17 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудит товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_18 здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів, та здійснював загальний контроль за процесом їх збуту.

Так, 14.06.2023 о 08 год. 45 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо залучивши до своїх злочинних дій ОСОБА_21 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , поруч з кафе «Тайм аут» у м. Миколаєві, де наказав залученому ним ОСОБА_21 занести тютюнові вироби до кіоску, у зв`язку з чим останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 16.06.2023 у період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год. 20 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , поруч з кафе «Тайм аут» у м. Миколаєві, за грошові кошти в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_13 дві пачки цигарок Man Strong nano та Man Strong, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 05.07.2023 об 11 год. 06 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім, винесли із вищевказаного приміщення дві наповнені сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля. В подальшому, ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_16 наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, у зв`язку з чим останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 06.07.2023 у період часу з 07 год. 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_15 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Тайота д.н.з. GE DD861CC приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім, винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля. В подальшому, ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі ОСОБА_23 д.н.з. GE DD861CC приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_16 дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 10.07.2023 у період часу з 17 год. 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_12 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Man Strong demi містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім, винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля. В подальшому, невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_16 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 12.07.2023 у період часу з 16 год. 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_15 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт., наявні у блоку цигарок Mustang Silver, містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , перебуваючи на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_16 , разом із невстановленим чоловіком, на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де вказаний невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_16 дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.

Далі, 14.07.2023 у період часу з 14 год. 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт., наявні у блоці цигарок Mustang Silver, містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де на виконання вказівки ОСОБА_16 вказаний невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 04.08.2023 у період часу з 08 год. 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_12 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт., наявні у блоці цигарок Mustang Silver, містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 03.07.2023 о 10 год. 58 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Тайота д.н.з. GE DD861CC приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, наказав останньому винести із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та покласти до автомобіля. В подальшому, ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі ОСОБА_23 д.н.з. GE DD861CC приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_16 наказав залученому ним вказаному невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, у зв`язку з чим останній дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі наповнені сумки із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 03.07.2023 у період часу з 17 год. 51 хв. по 18 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за грошові кошти в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_14 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Lucky Strike, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім, винесли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля. В подальшому, ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_16 наказав залученому ним вказаному невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, у зв`язку з чим останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 06.07.2023 у період часу з 08 год. 33 хв. по 08 год. 40 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за грошові кошти в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_14 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Camel Yellow, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім, винесли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля. В подальшому, ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_16 наказав залученому ним вказаному невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, у зв`язку з чим останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 06.07.2023 у період часу з 07 год. 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_15 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Marlboro не містить будь яких марок акцизного податку та не відповідає дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Тайота д.н.з. GE DD861CC приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім, винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля. В подальшому, ОСОБА_16 та невстановлений чоловік на автомобілі ОСОБА_23 д.н.з. GE DD861CC приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_16 дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 10.07.2023 у період часу з 17 год. 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_12 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, цигарки наявні у блоці цигарок Compliment Blue King size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_2 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім, винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля. В подальшому невстановлений чоловік, на виконання вказівки ОСОБА_16 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_2 приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 12.07.2023 у період часу з 16 год. 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_15 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, цигарки наявні у блоці цигарок Marlboro не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , перебуваючи на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_16 разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де на виконання вказівки ОСОБА_16 невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.

Далі, 14.07.2023 у період часу з 14 год. 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, цигарки наявні у блоці цигарок ОСОБА_24 не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 27.07.2023 об 11 год. 59 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де невстановлений чоловік погрузив одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_16 разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де на виконання вказівки ОСОБА_16 невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 28.07.2023 у період часу з 18 год. 39 хв. по 18 год. 52 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_13 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike. Так, цигарки наявні у блоці цигарок Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 03.08.2023 о 10 год. 28 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де на виконання вказівки ОСОБА_16 невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 04.08.2023 у період часу з 08 год. 00 хв. по 08 год. 22 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_14 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Marlboro King Size. Так, цигарки наявні у блоці цигарок Compliment Blue King Size та Marlboro King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_16 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_18 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де на виконання вказівки ОСОБА_16 невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

Далі, 04.08.2023 у період часу з 08 год. 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_22 , знаходячись біля торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_12 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver. Так, цигарки наявні у блоці цигарок Compliment Blue King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

29.09.2023 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України: ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 .

Постановою в.о. керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 29.12.2023.

Ухвалою Заводського районного суду міста Миколаєва від 19.12.2023 року було продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме: до 29.03.2024 року включно.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, викладені та підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколами обшуків від 29.09.2023 за місцями зберігання та збуту тютнових виробів у м. Миколаєві за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 ; а також транспортних засобів, які використовувались для перевезення тютюнових виробів, а саме: автомобіля вантажного марки «МАN» моделі «TGL8.180», д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстровано за ОСОБА_25 ; автомобіля «Mesedes-Benz» моделі «Sprinter», д.н.з НОМЕР_4 , який зареєстровано за ОСОБА_26 ; автомобіля «Mercedes-Benz» моделі «1117», д.н.з. НОМЕР_5 , який зареєстровано за ОСОБА_27 ; автомобіля марки «Тойота», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN код: НОМЕР_7 ; автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», д.н.з. НОМЕР_8 , - в ході яких вилучено тютюнові вироби, а саме 281 984 пачок сигарет, упакування для транспортування тютюнових виробів у виді картонних коробок з накладними ТОВ «Нова Пошта», у яких зазначено реквізити поштових відправлень, відомості щодо відправників та отримувачів тютюнових виробів, бухгалтерську документацію, зошити та блокноти з чорновими записами, комп`ютерну техніку та електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, отримані внаслідок реалізації тютюнових виробів, ключі від торгівельних кіосків з продажу сигарет, 5 вище зазначених транспортних засобів та ключі від них, тощо; протоколами негласних слідчих (розшукових дій) про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем за № 64/1472 від 19.06.2023, № 64/1473 від 19.06.2023, № 64/1474 від 19.06.2023, № 64/1475 від 19.06.2023, № 64/1476 від 19.06.2023, № 64/1477 від 19.06.2023, № 64/1478 від 19.06.2023, № 64/1479 від 19.06.2023, № 64/1480 від 19.06.2023, № 64/2197 від 21.08.2023, № 64/2198 від 21.08.2023, № 64/2199 від 21.08.2023, № 64/2200 від 21.08.2023, № 64/2201 від 21.08.2023, № 64/2202 від 21.08.2023, № 64/2203 від 21.08.2023, № 64/2204 від 21.08.2023, № 64/2205 від 21.08.2023, № 64/2906 від 17.10.2023, № 64/2907 від 17.10.2023, № 64/2908 від 17.10.2023, № 64/2909 від 17.10.2023, № 64/2910 від 17.10.2023, № 64/2993 від 20.10.2023, № 64/1731 від 11.07.2023, про результати візуального спостереження за № 64/1499 від 19.06.2023, № 64/1500 від 19.06.2023, № 64/1501 від 19.06.2023, № 64/2225 від 21.08.2023, № 64/2227 від 21.08.2023, № 64/2228 від 21.08.2023, № 64/2229 від 21.08.2023, № 64/2230 від 21.08.2023, № 64/2226 від 21.08.2023, № 64/2932 від 17.10.2023, № 64/2930 від 17.10.2023, про результати аудіо-, відео контролю особи за № 64/1490 від 19.06.2023, № 64/1491 від 19.06.2023, № 64/2219 від 21.08.2023, № 64/2220 від 21.08.2023, № 64/2221 від 21.08.2023, № 64/2222 від 21.08.2023, № 64/2223 від 21.08.2023, № 64/2224 від 21.08.2023, № 64/2922 від 17.10.2023, № 64/2931 від 17.10.2023, про результати накладення арешту на кореспонденцію, її огляду і виїмки в установі зв`язку за № 64/1722 від 11.07.2023, № 64/1724 від 11.07.2023, № 64/1723 від 11.07.2023, про результати контролю за вчиненням злочину за № 64/1428 від 19.06.2023, № 64/1426 від 19.06.2023, № 64/1691 від 06.07.2023, № 64/1751 від 12.07.2023, № 64/2673 від 29.09.2023, № 64/1655/1 від 03.07.2023, № 64/1689 від 06.07.2023, № 64/1788 від 14.07.2023, № 64/1949 від 28.07.2023, № 64/1717 від 10.07.2023, № 64/2023 від 04.08.2023, № 64/2051 від 04.08.2023, у яких зафіксований факти вчинення членами організованої групи протиправних дій, пов`язаних із отриманням, зберіганням, придбанням, перевезенням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів з наліпкам ззовні схожими на марки акцизного податку та без них, а також щодо перевезення палет з картонними коробками, в яких перебували тютюнові вироби (цигарки) без марок акцизного податку; висновками технічних експертиз документів та судово-біологічних експертиз (у загальній кількості 130 експертиз) від 21.07.2023, 24.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 19.10.2023, 20.10.2023, 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023, 30.10.2023, 31.10.2023, 01.11.2023, 02.11.2023, 03.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023, 20.11.2023, 21.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 30.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023, 05.12.2023, 08.12.2023, 15.12.2023, 22.12.2023, 25.12.2023, відповідно до яких тютюнові вироби, а саме сигарети з фільтром без марок акцизного податку до реалізації на території України не придатні та тютюнові вироби, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України; протоколами огляду вилученого за результатами проведених обшуків майна, у тому числі тютюнових виробів (сигарет) з наліпкам ззовні схожими на марки акцизного податку та без них; протоколами допиту свідка ОСОБА_22 від 12.05.2023, свідка ОСОБА_28 від 29.09.2023, свідка ОСОБА_29 від 29.09.2023, свідка ОСОБА_30 від 29.11.2023, свідка ОСОБА_31 від 03.10.2023, свідка ОСОБА_32 від 03.10.2023, свідка ОСОБА_33 від 05.01.2024, свідка ОСОБА_34 від 29.12.2023.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювані могли вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру, за змістом ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 2951 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування протягом шести місяців неможливо, оскільки необхідно: отримати висновки раніше призначених 351 судово-біологічних експертиз тютюнових виробів; направити запити та отримати відповіді на запити з ТзОВ «Вінниківська тютюнова фабрика» та ТОВ «Українське тютюнове виробництво» щодо інформації про виготовлення тютюнових виробів, вилучених у кримінальному провадженні, зокрема щодо переліку акцизних марок та марок тютюнових виробів; направити запит та отримати відповідь на запит з Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» щодо інформації про виготовлення акцизних марок, які наявні на тютюнових виробах, вилучених у кримінальному провадженні; направити запит та отримати відповідь на запит з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Миколаївській області щодо встановлення якості та безпечності вилучених у кримінальному провадженні тютюнових виробів, можливості їх реалізації та використання у обігу на території України, тощо; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку «Лайфселл» щодо телефонного номеру, яким користувався ОСОБА_18 ; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_18 у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «А-Банк» з метою аналізу усіх фінансових операцій на цих рахунках щодо надходження та витрат грошових коштів, встановлення законності їх отримання; після отримання висновків раніше призначених експертиз, надати правову оцінку діям всіх підозрюваним у кримінальному провадженні, в тому числі скласти та повідомити підозрюваних про остаточні підозри; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення злочину.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, є неможливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, з об`єктивних причин, обумовлених обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. ст. 2951 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З наведено слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні обґрунтування вбачається, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає десяь місяців з моменту повідомлення про підозру. Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358 КК України, до десяти місяців, а саме: до 29.07.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 25.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1