БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер 497/2929/23
Провадження № 1-кп/497/52/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 року м.Болград

Болградський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

неповнолітнього обвинуваченого ОСОБА_4 ,

його законного представника - ОСОБА_5 та захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 та його захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 та його захисника - адвоката ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_10 та його захисника - адвоката ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград обвинувальний акт в кримінальному провадженні за №0000868 від 04.07.2023 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (17 років), уродженця с. Дмитрівка Болградського району Одеської області, громадянина України, який не працює, не одружений, не інвалід, має неповну середню освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, особу якого встановлено на підставі паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданий органом №5129 від 15.07.2021 року,

обвинуваченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Дмитрівка Болградського району Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, не одружений, не інвалід, має неповну середню освіту, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, особу якого встановлено на підставі паспорту громадянина України № НОМЕР_2 виданий органом №5129 від 08.02.2022 року,

обвинуваченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Дмитрівка Болградського району Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, не одружений, не інвалід, має повну середню освіту, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, особу якого встановлено на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області 05.01.2011 року,

обвинуваченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Калінінград російської федерації, громадянина України, офіційно не працевлаштований, одруженого, на утриманні має 1 неповнолітню дитину, не інваліда, має середню технічну освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий, особу якого встановлено на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_31 виданого Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.03.2000 року,

обвинуваченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 та ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:?

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 24 лютого 2022 року Указом Президента України за № 64/2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин строком на 30 діб, який затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212- IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, Указом від 7 листопада 2022 за № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-ІХ, Указом від 1 травня 2023 року № 54/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-ІХ, відповідно до яких строк дії воєнного стану на всій території України продовжено до 05 години 30 хвилин 20.08.2023.

Відповідно до п.2 Указу Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п.3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, зокрема, ст.33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 за № 1455, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан», визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Так, порядок здійснення права громадян України на виїзд з України, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначення випадків тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, умови перетинання державного кордону України, здійснення прикордонного контролю, регулюється Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.04.1994 № 3857-ХІІ, Законом України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009 № 1710-VI, Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Так, відповідно до ст. 1 Закону № 3857-ХІІ громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених законом. Перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, що дають право громадянину України на виїзд з України (ст. ст. 2, 3 Закону № 3857-ХІІ; п. 2 Правил №57).

При цьому, при перетині кордону Державною прикордонною службою України обов`язково здійснюється комплекс дій і система заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами. Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконному переміщенню осіб через прикордонний контроль, державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон (ст. 2 Закону №1710-УІ).

Перетинання особами державного кордону здійснюються лише за умови проходження прикордонного контролю та з дозволу службових осіб Державної прикордонної служби України. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами (ст. 6 Закону №1710-УІ).

Дані положення, що стосуються перетину державного контролю, так само дублюються і у Законі України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 № 1777-ХІІ, у ст.1 якого зазначено, що державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору.

Окрім цього, Указом Президента України від 24.02.2022 №69/2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст.102, п. п. ,1 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

У зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, я також жінкам- військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 №3543-ХІІ.

Так, ОСОБА_10 обвинувачується в тому, що невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), розуміючи, що на період дії воєнного стану на території України, з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, особам призовного віку (від 18 до 60 років), які підлягають мобілізації (придатним до військової служби), тимчасово заборонено виїзд за межі території України, прийняв для себе рішення організувати незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду, усвідомлюючи, що таким чином вона буде спонукати та допомагати вказаним особам уникнути призову під час мобілізації, ухилятись від виконання конституційного обов`язку захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність, передбаченого ст.65 Конституції України, що може підірвати обороноздатність Держави.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, розробила детальний план скоєння зазначеного злочину та приступила до його реалізації.

Таким чином, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаною у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, з метою приховання своєї незаконної діяльності вирішила організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Розуміючи, що самостійно виконати дії, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вона не зможе, та для вчинення відповідних незаконних дій потрібні співучасники, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), прийняла рішення про залучення до своєї незаконної діяльності інших осіб, розробивши злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, за грошову винагороду, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження), яких він посвятив у свій злочинний план, на що останні надали свою згоду на участь у зазначеній протиправній діяльності та розподілили між собою ролі для досягнення злочинного результату.

План злочинної діяльності відповідної групи осіб полягав у наступному.

На першому етапі, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи раніше створений чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який функціонував за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 розповсюджував серед невизначеного кола осіб інформацію про те, що за грошову винагороду існує можливість «посприяти» заінтересованим особам, які бажають перетнути державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску громадян (далі «клієнт») та в подальшому залишити територію України для ухилення від мобілізації.

Після того, як знаходився «клієнт», останній інформувався про вартість незаконної «послуги» та суттєві умови її надання, у тому числі щодо часу та приблизного місця незаконного переправлення через кордон («місця переходу»), осіб, що будуть його супроводжувати, вартості та способу розрахунку за відповідну незаконну «послугу» тощо.

Крім того, з урахуванням обізнаності про вимоги чинного законодавства України відносно того, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік законних підстав, співучасниками завчасно здійснювалось приготування до конкретного правопорушення. Зокрема, «клієнт» забезпечувався підробленими документами, що надають можливість безперешкодно перетнути відповідний пункт пропуску, до виготовлення та передачі яких було залучено інших невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження).

До виконання другого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_10 , який, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м. Одеси та на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені документи, що відповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону від 11.04.2022 № 447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м.Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 , який фактично розпочинався на території Київського району м.Одеси до м. Арциз Болградського району Одеської області, ОСОБА_10 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, координація подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому місці та отримання раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ним та вказаною невстановленою особою послуги.

До виконання третього етану, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_8 , який використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м.Арциз Болградського району Одеської області та на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109» під керуванням ОСОБА_8 , який фактично розпочинався на території м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, ОСОБА_8 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

До виконання четвертого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які будучи попередньо обізнаними про місце висадки «клієнтів» ОСОБА_8 на раніше визначеній не встановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, розташованій біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зустрічали «клієнтів» на вказаній ділянці місцевості на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 .. Після чого надавали час на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказували напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який «клієнт» міг потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та отримували раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги.

Відповідно до узгодженого та розробленого невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) злочинного плану, з метою конспірації учасники злочинної групи, здійснювали безпосереднє транспортування «клієнтів» до місця незаконного переправлення через державний кордон України, поза межами автомобільних доріг та сполучень, для унеможливлення виявлення «клієнтів» працівниками Державної прикордонної служби України при перетині ними кордону. Крім цього, з метою унеможливлення документування листувань та дзвінків правоохоронними органами, учасники групи під час спілкування між собою, використовували Інтернет зв`язок, через мобільні додатки «Telegram» та «Viber».

Ролі та функції учасників відповідної групи осіб розподілялись наступним чином:

Невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виконувала наступні функції: розробила план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, який довела до відома інших учасників групи; здійснила підбір учасників групи з числа осіб, які мають у володінні та користуванні транспортні засоби; визначала умови та суму грошової винагороди за організацію такого переправлення; розробляла схему реалізації злочинного плану, керувала діями інших учасників групи; встановлювала правила конспірації під час незаконного переправлення осіб через державний кордон України; надавала вказівки членам групи та особам, яких незаконно переправляли через державний кордон України щодо поведінки під час руху у прикордонній смузі та у транзитній ділянці; організовувала підроблення документів, а саме оригіналу Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотирьох) посвідчень про відрядження, за допомогою яких особи, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, зможуть безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, та в подальшому, незаконно потрапити на територію Республіки Молдова.

ОСОБА_10 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував власний автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області шляхом безперешкодного перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи раніше отримані від невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) підроблені офіційні документи; здійснював особисте спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час незаконного перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи; надавав поради та вказівки щодо дій осіб, яких вони незаконно переправляли через державний кордон України; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_8 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував автомобіль марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту АДРЕСА_1 в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_4 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с.Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 Надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_7 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше означеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с.Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 . Надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Таким чином, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) у липні 2023 року вчинив на території України, наступні кримінальні правопорушення, у тому числі тяжкий злочин, пов`язаний з незаконним переправлення осіб через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, приблизно в червні 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, у невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення, розробила детальний план організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження) та приступила до його реалізації.

Так, на початку липня 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, до здійснення якого також було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, вступив у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, прийнявши участь в організації діяльності, метою якої стало незаконне переправлення осіб через державний кордон України, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

В період часу з червня по липень 2023 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , який функціонував за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_8», зв`язалась з ОСОБА_12 та повідомила останньому про те, що за грошову винагороду існує можливість організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова, разом із його знайомими.

В подальшому, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram», інформувала про свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину державного кордону України, надавала поради та вказівки щодо послідовності дій ОСОБА_12 та інших осіб в момент фактичного перетинання кордону на транспортному засобі та пішим шляхом поза межами державного пункту пропуску, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, оголосивши ОСОБА_12 вартість таких незаконних послуг, а саме про сплату іншим особам грошових коштів в сумі по 500 доларів США за перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області та по 3000 доларів США кожен за перетин державного кордону України поза межами державного пункту пропуску України, а також повідомила, що з ОСОБА_12 , в подальшому, з цих питань буде зв`язуватись інша особа.

Надалі, 14.07.2023 о 22 год 31 хв, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Viber» здійснила виклик на особистий мобільний телефон ОСОБА_12 та повідомила про те, що йому зателефонує інша особа, яка буде здійснювати перевезення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також про необхідність відправлення фотографій своїх документів для підготовки завідомо підроблених документів, які надають підстави для безперешкодного перетину вказаного пункту пропуску.

Того ж дня о 23 год 35 хв, ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що він буде здійснювати їх перевезення через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також вказав, щоб останні орієнтувались на 15 год 00 хв наступного дня.

В подальшому, 15.07.2023 о 13 год 11 хв ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та домовився про місце зустрічі з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на проспекті Небесної Сотні в місті Одесі.

Того ж дня, о 14 год 01 хв, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, достовірно усвідомлюючи, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік офіційних підстав, прибув за адресою: АДРЕСА_7 на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені підроблені документи, що відповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону ДПСУ від 11.04.2022 №447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а саме: оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, зустрівши ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , здійснив координацію поведінки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час подальшого перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також координацію подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці на території м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», куди ОСОБА_10 необхідно доставити пасажирів.

В подальшому, о 14 год 28 хв, ОСОБА_10 , використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 здійснив спілкування з невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), отримавши від неї вказівки про розподіл грошових коштів, які буде отримано від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що з цією ж метою, з ними буде їхати ще одна особа, в подальшому встановлений як ОСОБА_14 , який долучився до них неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі.

В подальшому, о 16 год 46 хв, автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 було зупинено під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області співробітником Державної прикордонної служби України, під час спілкування з яким, ОСОБА_10 , достовірно усвідомлюючи, що ані він сам, ані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - не являються співробітниками ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023, надав співробітнику ДПСУ оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, відповідно до змісту якого, вказані особи, у зв`язку з виробничою необхідністю, відряджені у службове відрядження до ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ», що розташоване в м. Рені з метою відрядження: виконання службових обов`язків по договору 27-В-РЕФ-23 від 02.03.2023 року, підтвердивши намір своєї поїздки та залучивши до відповідного підтвердження іншу невстановлену особу (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) за допомогою засобів мобільного зв`язку, яка, під час спілкування зі співробітником Державної прикордонної служби України представилась директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та підтвердила наміри всіх пасажирів, після чого, ОСОБА_10 здійснив безперешкодний перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області.

В подальшому, приблизно о 18 год 05 хв, ОСОБА_10 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив остаточну координацію подальшої поведінки осіб після висадки у раніше обумовленому місці та отримав від ОСОБА_12 раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ним послуги у загальному розмірі 1000 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України в частині доставлення відповідних осіб до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз».

Надалі, 15.07.2023 о 20 год 12 хв, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_12 , та пересвідчившись про обізнаність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що на них чекають у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці, прибув до раніше визначеної невстановленою особою ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109». Того ж дня, в період часу з 20 год 12 хв по 21 год 17 хв, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, надав вказівки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сісти у транспортний засіб марки «ВАЗ» модель «2109», та здійснив транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою і матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8; в ході якого здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

В подальшому, приблизно о 21 год 18 хв, ОСОБА_8 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, надав вищевказаний особам прямувати до інших осіб, які чекали на них біля автомобілю марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 .

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , о 21 год 19 хв. перебуваючи на раніше визначеній невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8 на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначених їм ролей та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України. Керуючись корисливим мотивом, завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, надали час ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказавши напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який вищевказані особи могли потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та надали вказівки щодо розрахунку раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги у загальному розмірі 2200 доларів США та 4500 доларів США, після чого ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав грошові кошти від ОСОБА_12 у загальному розмірі 2200 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України.

В подальшому, протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було припинено шляхом затримання.

В свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, вдався до втечі з місця скоєння злочину на транспортному засобі марки «ВАЗ» модель «2109» у невідомому напрямку.

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення,

- передбаченого ч.3 ст. 332 КК України: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

- у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), розуміючи, що на період дії воєнного стану на території України, з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, особам призовного віку (від 18 до 60 років), які підлягають мобілізації (придатним до військової служби), тимчасово заборонено виїзд за межі території України, прийняв для себе рішення організувати незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду, усвідомлюючи, що таким чином вона буде спонукати та допомагати вказаним особам уникнути призову під час мобілізації, ухилятись від виконання конституційного обов`язку захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність, передбаченого ст.65 Конституції України, що може підірвати обороноздатність Держави.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, розробила детальний план скоєння зазначеного злочину та приступила до його реалізації.

Таким чином, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаною у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, з метою приховання своєї незаконної діяльності вирішила організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Розуміючи, що самостійно виконати дії, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вона не зможе, та для вчинення відповідних незаконних дій потрібні співучасники, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), прийняла рішення про залучення до своєї незаконної діяльності інших осіб, розробивши злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, за грошову винагороду, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження), яких він посвятив у свій злочинний план, на що останні надали свою згоду на участь у зазначеній протиправній діяльності та розподілили між собою ролі для досягнення злочинного результату.

План злочинної діяльності відповідної групи осіб полягав у наступному.

На першому етапі, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи раніше створений чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який функціонував за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 розповсюджував серед невизначеного кола осіб інформацію про те, що за грошову винагороду існує можливість «посприяти» заінтересованим особам, які бажають перетнути державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску громадян (далі «клієнт») та в подальшому залишити територію України для ухилення від мобілізації.

Після того, як знаходився «клієнт», останній інформувався про вартість незаконної «послуги» та суттєві умови її надання, у тому числі щодо часу та приблизного місця незаконного переправлення через кордон («місця переходу»), осіб, що будуть його супроводжувати, вартості та способу розрахунку за відповідну незаконну «послугу» тощо.

Крім того, з урахуванням обізнаності про вимоги чинного законодавства України відносно того, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік законних підстав, співучасниками завчасно здійснювалось приготування до конкретного правопорушення. Зокрема, «клієнт» забезпечувався підробленими документами, що надають можливість безперешкодно перетнути відповідний пункт пропуску, до виготовлення та передачі яких було залучено інших невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження).

До виконання другого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_10 , який, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м. Одеси та на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені документи, що відповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону від 11.04.2022 № 447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м.Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 , який фактично розпочинався на території Київського району м.Одеси до м. Арциз Болградського району Одеської області, ОСОБА_10 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, координація подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому місці та отримання раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ним та вказаною невстановленою особою послуги.

До виконання третього етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_8 , який використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м. Арциз Болградського району Одеської області та на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109» під керуванням ОСОБА_8 , який фактично розпочинався на території м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, ОСОБА_8 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

До виконання четвертого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які будучи попередньо обізнаними про місце висадки «клієнтів» ОСОБА_8 на раніше визначеній невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, розташованій біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зустрічали «клієнтів» на вказаній ділянці місцевості на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 , після чого надавали час на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказували напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який «клієнт» міг потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та отримували раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги.

Відповідно до узгодженого та розробленого невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) злочинного плану, з метою конспірації учасники злочинної групи, здійснювали безпосереднє транспортування «клієнтів» до місця незаконного переправлення через державний кордон України, поза межами автомобільних доріг та сполучень, для унеможливлення виявлення «клієнтів» працівниками Державної прикордонної служби України при перетині ними кордону. Крім цього, з метою унеможливлення документування листувань та дзвінків правоохоронними органами, учасники групи під час спілкування між собою, використовували Інтернет зв`язок, через мобільні додатки «Telegram» та «Viber».

Ролі та функції учасників відповідної групи осіб розподілялись наступним чином:

Невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виконувала наступні функції: розробила план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, який довела до відома інших учасників групи; здійснила підбір учасників групи з числа осіб, які мають у володінні та користуванні транспортні засоби; визначала умови та суму грошової винагороди за організацію такого переправлення; розробляла схему реалізації злочинного плану, керувала діями інших учасників групи; встановлювала правила конспірації під час незаконного переправлення осіб через державний кордон України; надавала вказівки членам групи та особам, яких незаконно переправляли через державний кордон України щодо поведінки під час руху у прикордонній смузі та у транзитній ділянці; організовувала підроблення документів, а саме оригіналу Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотирьох) посвідчень про відрядження, за допомогою яких особи, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, зможуть безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, та в подальшому, незаконно потрапити на територію Республіки Молдова.

ОСОБА_10 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував власний автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області шляхом безперешкодного перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи раніше отримані від невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) підроблені офіційні документи; здійснював особисте спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час незаконного перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи; надавав поради та вказівки щодо дій осіб, яких вони незаконно переправляли через державний кордон України; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_8 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував автомобіль марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту АДРЕСА_1 в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_4 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с.Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 Надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_7 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с.Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 . Надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Таким чином, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) у липні 2023 року вчинив на території України тяжкий злочин, пов`язаний з незаконним переправлення осіб через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, приблизно в червні 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, у невстановленої особи «матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення, розробила детальний план організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження) та приступила до його реалізації.

Так, на початку липня 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, до здійснення якого також було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, вступив у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, прийнявши участь в організації діяльності, метою якої стало незаконне переправлення осіб через державний кордон України, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

В період часу з червня по липень 2023 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , який функціонував за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_8», зв`язалась з ОСОБА_12 та повідомила останньому про те, що за грошову винагороду існує можливість організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова, разом із його знайомими.

В подальшому, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), продовжуючи реалізацію спільного злочиного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram», інформувала про свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину державного кордону України, надавала поради та вказівки щодо послідовності дій ОСОБА_12 та інших осіб в момент фактичного перетинання кордону на транспортному засобі та пішим шляхом поза межами державного пункту пропуску, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, оголосивши ОСОБА_12 вартість таких незаконних послуг, а саме про сплату іншим особам грошових коштів в сумі по 500 доларів США за перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області та по 3000 доларів США кожен за перетин державного кордону України поза межами державного пункту пропуску України, а також повідомила, що з ОСОБА_12 , в подальшому, з цих питань буде зв`язуватись інша особа.

Надалі, 14.07.2023 о 22 год 31 хв, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Viber» здійснила виклик на особистий мобільний телефон ОСОБА_12 та повідомила про те, що йому зателефонує інша особа, яка буде здійснювати перевезення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також про необхідність відправлення фотографій своїх документів для підготовки завідомо підроблених документів, які надають підстави для безперешкодного перетину вказаного пункту пропуску.

Того ж дня о 23 год 35 хв, ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що він буде здійснювати їх перевезення через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також вказав, щоб останні орієнтувались на 15 год 00 хв наступного дня.

В подальшому, 15.07.2023 о 13 год 11 хв ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та домовився про місце зустрічі з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на проспекті Небесної Сотні в місті Одесі.

Того ж дня, о 14 год 01 хв, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, достовірно усвідомлюючи, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік офіційних підстав, прибув за адресою: АДРЕСА_7 на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені підроблені документи, що відповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону ДПСУ від 11.04.2022 №447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а саме: оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, зустрівши ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , здійснив координацію поведінки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час подальшого перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки- Удобне» Одеської області, а також координацію подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці на території м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», куди ОСОБА_10 необхідно доставити пасажирів.

В подальшому, о 14 год 28 хв, ОСОБА_10 , використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 здійснив спілкування з невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), отримавши від неї вказівки про розподіл грошових коштів, які буде отримано від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що з цією ж метою, з ними буде їхати ще одна особа, в подальшому встановлений як ОСОБА_14 , який долучився до них неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі.

В подальшому, о 16 год 46 хв, автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 було зупинено під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області співробітником Державної прикордонної служби України, під час спілкування з яким, ОСОБА_10 , достовірно усвідомлюючи, що ані він сам, ані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - не являються співробітниками ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023, надав співробітнику ДПСУ оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, відповідно до змісту якого, вказані особи, у зв`язку з виробничою необхідністю, відряджені у службове відрядження до ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ», що розташоване в м. Рені з метою відрядження: виконання службових обов`язків по договору 27-В-РЕФ-23 від 02.03.2023 року, підтвердивши намір своєї поїздки та залучивши до відповідного підтвердження іншу невстановлену особу (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) за допомогою засобів мобільного зв`язку, яка, під час спілкування зі співробітником Державної прикордонної служби України представилась директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та підтвердила наміри всіх пасажирів, після чого, ОСОБА_10 здійснив безперешкодний перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області.

В подальшому, приблизно о 18 год 05 хв, ОСОБА_10 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив остаточну координацію подальшої поведінки осіб після висадки у раніше обумовленому місці та отримав від ОСОБА_12 раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ним послуги у загальному розмірі 1000 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України в частині доставлення відповідних осіб до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз».

Надалі, 15.07.2023 о 20 год 12 хв, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_12 , та пересвідчившись про обізнаність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що на них чекають у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці, прибув до раніше визначеної невстановленою особою ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109». Того ж дня, в період часу з 20 год 12 хв по 21 год 17 хв, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, надав вказівки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сісти у транспортний засіб марки «ВАЗ» модель «2109», та здійснив транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8; в ході якого здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

В подальшому, приблизно о 21 год 18 хв, ОСОБА_8 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, надав вищевказаний особам прямувати до інших осіб, які чекали на них біля автомобілю марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 .

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , о 21 год 19 хв. перебуваючи на раніше визначеній невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8 на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначених їм ролей та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, надали час ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказавши напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який вищевказані особи могли потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та надали вказівки щодо розрахунку раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги у загальному розмірі 2200 доларів США та 4500 доларів США, після чого ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав грошові кошти від ОСОБА_12 у загальному розмірі 2200 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України.

В подальшому, протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було припинено шляхом затримання.

В свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, вдався до втечі з місця скоєння злочину на транспортному засобі марки «ВАЗ» модель «2109» у невідомому напрямку.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), розуміючи, що на період дії воєнного стану на території України, з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, особам призовного віку (від 18 до 60 років), які підлягають мобілізації (придатним до військової служби), тимчасово заборонено виїзд за межі території України, прийняв для себе рішення організувати незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду, усвідомлюючи, що таким чином вона буде спонукати та допомагати вказаним особам уникнути призову під час мобілізації, ухилятись від виконання конституційного обов`язку захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність, передбаченого ст.65 Конституції України, що може підірвати обороноздатність Держави.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, розробила детальний план скоєння зазначеного злочину та приступила до його реалізації.

Таким чином, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаною у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, з метою приховання своєї незаконної діяльності вирішила організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Розуміючи, що самостійно виконати дії, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вона не зможе, та для вчинення відповідних незаконних дій потрібні співучасники, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), прийняла рішення про залучення до своєї незаконної діяльності інших осіб, розробивши злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, за грошову винагороду, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження), яких він посвятив у свій злочинний план, на що останні надали свою згоду на участь у зазначеній протиправній діяльності та розподілили між собою ролі для досягнення злочинного результату.

План злочинної діяльності відповідної групи осіб полягав у наступному.

На першому етапі, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи раніше створений чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який функціонував за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , розповсюджував серед невизначеного кола осіб інформацію про те, що за грошову винагороду існує можливість «посприяти» заінтересованим особам, які бажають перетнути державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску громадян (далі «клієнт») та в подальшому залишити територію України для ухилення від мобілізації.

Після того, як знаходився «клієнт», останній інформувався про вартість незаконної «послуги» та суттєві умови її надання, у тому числі щодо часу та приблизного місця незаконного переправлення через кордон («місця переходу»), осіб, що будуть його супроводжувати, вартості та способу розрахунку за відповідну незаконну «послугу» тощо.

Крім того, з урахуванням обізнаності про вимоги чинного законодавства України відносно того, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік законних підстав, співучасниками завчасно здійснювалось приготування до конкретного правопорушення. Зокрема, «клієнт» забезпечувався підробленими документами, що надають можливість безперешкодно перетнути відповідний пункт пропуску, до виготовлення та передачі яких було залучено інших невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження).

До виконання другого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_10 , який, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м. Одеси та на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені документи, що відповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону від 11.04.2022 № 447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 , який фактично розпочинався на території Київського району м.Одеси до м. Арциз Болградського району Одеської області, ОСОБА_10 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, координація подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому місці та отримання раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ним та вказаною невстановленою особою послуги.

До виконання третього етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_8 , який використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м. Арциз Болградського району Одеської області та на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109» під керуванням ОСОБА_8 , який фактично розпочинався на території м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, ОСОБА_8 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

До виконання четвертого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які будучи попередньо обізнаними про місце висадки «клієнтів» ОСОБА_8 на раніше визначеній невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, розташованій біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зустрічали «клієнтів» на вказаній ділянці місцевості на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 .. Після чого надавали час на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказували напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який «клієнт» міг потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та отримували раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги.

Відповідно до узгодженого та розробленого невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) злочинного плану, з метою конспірації учасники злочинної групи, здійснювали безпосереднє транспортування «клієнтів» до місця незаконного переправлення через державний кордон України, поза межами автомобільних доріг та сполучень, для унеможливлення виявлення «клієнтів» працівниками Державної прикордонної служби України при перетині ними кордону. Крім цього, з метою унеможливлення документування листувань та дзвінків правоохоронними органами, учасники групи під час спілкування між собою, використовували Інтернет зв`язок, через мобільні додатки «Telegram» та «Viber».

Ролі та функції учасників відповідної групи осіб розподілялись наступним чином:

Невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виконувала наступні функції: розробила план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, який довела до відома інших учасників групи; здійснила підбір учасників групи з числа осіб, які мають у володінні та користуванні транспортні засоби; визначала умови та суму грошової винагороди за організацію такого переправлення; розробляла схему реалізації злочинного плану, керувала діями інших учасників групи; встановлювала правила конспірації під час незаконного переправлення осіб через державний кордон України; надавала вказівки членам групи та особам, яких незаконно переправляли через державний кордон України щодо поведінки під час руху у прикордонній смузі та у транзитній ділянці; організовувала підроблення документів, а саме оригіналу Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14- 07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотирьох) посвідчень про відрядження, за допомогою яких особи, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, зможуть безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, та в подальшому, незаконно потрапити на територію Республіки Молдова.

ОСОБА_10 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував власний автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області шляхом безперешкодного перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи раніше отримані від невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) підроблені офіційні документи; здійснював особисте спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час незаконного перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи; надавав поради та вказівки щодо дій осіб, яких вони незаконно переправляли через державний кордон України; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_8 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував автомобіль марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту АДРЕСА_1 в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_4 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с.Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 Надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_7 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 . Надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; втримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Таким чином, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) у липні 2023 року вчинив на території України тяжкий злочин, пов`язаний з незаконним переправлення осіб через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, приблизно в червні 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, у невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення, розробила детальний план організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження) та приступила до його реалізації.

Так, на початку липня 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, до здійснення якого також було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, вступив у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, прийнявши участь в організації діяльності, метою якої стало незаконне переправлення осіб через державний кордон України, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

В період часу з червня по липень 2023 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , який функціонував за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_8», зв`язалась з ОСОБА_12 та повідомила останньому про те, що за грошову винагороду існує можливість організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова, разом із його знайомими.

В подальшому, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram», інформувала про свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину державного кордону України, надавала поради та вказівки щодо послідовності дій ОСОБА_12 та інших осіб в момент фактичного перетинання кордону на транспортному засобі та пішим шляхом поза межами державного пункту пропуску, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, оголосивши ОСОБА_12 вартість таких незаконних послуг, а саме про сплату іншим особам грошових коштів в сумі по 500 доларів США за перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області та по 3000 доларів США кожен за перетин державного кордону України поза межами державного пункту пропуску України, а також повідомила, що з ОСОБА_12 , в подальшому, з цих питань буде зв`язуватись інша особа.

Надалі, 14.07.2023 о 22 год 31 хв, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Viber» здійснила виклик на особистий мобільний телефон ОСОБА_12 та повідомила про те, що йому зателефонує інша особа, яка буде здійснювати перевезення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також про необхідність відправлення фотографій своїх документів для підготовки завідомо підроблених документів, які надають підстави для безперешкодного перетину вказаного пункту пропуску.

Того ж дня о 23 год 35 хв, ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що він буде здійснювати їх перевезення через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також вказав, щоб останні орієнтувались на 15 год 00 хв наступного дня.

В подальшому, 15.07.2023 о 13 год 11 хв ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та домовився про місце зустрічі з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на проспекті Небесної Сотні в місті Одесі.

Того ж дня, о 14 год 01 хв, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, достовірно усвідомлюючи, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік офіційних підстав, прибув за адресою: АДРЕСА_7 на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені підроблені документи, що відповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону ДПСУ від 11.04.2022 № 447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а саме: оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, зустрівши ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , здійснив координацію поведінки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час подальшого перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки- Удобне» Одеської області, а також координацію подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці на території м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», куди ОСОБА_10 необхідно доставити пасажирів.

В подальшому, о 14 год 28 хв, ОСОБА_10 , використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 здійснив спілкування з невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), отримавши від неї вказівки про розподіл грошових коштів, які буде отримано від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що з цією ж метою, з ними буде їхати ще одна особа, в подальшому встановлений як ОСОБА_14 , який долучився до них неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі.

В подальшому, о 16 год 46 хв, автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 було зупинено під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області співробітником Державної прикордонної служби України, під час спілкування з яким, ОСОБА_10 , достовірно усвідомлюючи, що ані він сам, ані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - не являються співробітниками ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023, надав співробітнику ДПСУ оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, відповідно до змісту якого, вказані особи, у зв`язку з виробничою необхідністю, відряджені у службове відрядження до ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ», що розташоване в м. Рені з метою відрядження: виконання службових обов`язків по договору 27-В-РЕФ-23 від 02.03.2023 року, підтвердивши намір своєї поїздки та залучивши до відповідного підтвердження іншу невстановлену особу (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) за допомогою засобів мобільного зв`язку, яка, під час спілкування зі співробітником Державної прикордонної служби України представилась директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та підтвердила наміри всіх пасажирів, після чого, ОСОБА_10 здійснив безперешкодний перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області.

В подальшому, приблизно о 18 год 05 хв, ОСОБА_10 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив остаточну координацію подальшої поведінки осіб після висадки у раніше обумовленому місці та отримав від ОСОБА_12 раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ним послуги у загальному розмірі 1000 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України в частині доставлення відповідних осіб до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз».

Надалі, 15.07.2023 о 20 год 12 хв, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_12 , та пересвідчившись про обізнаність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що на них чекають у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці, прибув до раніше визначеної невстановленою особою ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109». Того ж дня, в період часу з 20 год 12 хв по 21 год 17 хв, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, надав вказівки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сісти у транспортний засіб марки «ВАЗ» модель «2109», та здійснив транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8; в ході якого здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

В подальшому, приблизно о 21 год 18 хв, ОСОБА_8 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, надав вищевказаний особам прямувати до інших осіб, які чекали на них біля автомобілю марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 .

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , о 21 год 19 хв. перебуваючи на раніше визначеній невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8 на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначених їм ролей та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, надали час ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказавши напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який вищевказані особи могли потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та надали вказівки щодо розрахунку раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги у загальному розмірі 2200 доларів США та 4500 доларів США, після чого ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав грошові кошти від ОСОБА_12 у загальному розмірі 2200 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України.

В подальшому, протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було припинено шляхом затримання.

В свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, вдався до втечі з місця скоєння злочину на транспортному засобі марки «ВАЗ» модель «2109» у невідомому напрямку.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), розуміючи, що на період дії воєнного стану на території України, з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, особам призовного віку (від 18 до 60 років), які підлягають мобілізації (придатним до військової служби), тимчасово заборонено виїзд за межі території України, прийняв для себе рішення організувати незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду, усвідомлюючи, що таким чином вона буде спонукати та допомагати вказаним особам уникнути призову під час мобілізації, ухилятись від виконання конституційного обов`язку захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність, передбаченого ст.65 Конституції України, що може підірвати обороноздатність Держави.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, розробила детальний план скоєння зазначеного злочину та приступила до його реалізації.

Таким чином, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаною у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, з метою приховання своєї незаконної діяльності вирішила організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Розуміючи, що самостійно виконати дії, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вона не зможе, та для вчинення відповідних незаконних дій потрібні співучасники, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), прийняла рішення про залучення до своєї незаконної діяльності інших осіб, розробивши злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, за грошову винагороду, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження), яких він посвятив у свій злочинний план, на що останні надали свою згоду на участь у зазначеній протиправній діяльності та розподілили між собою ролі для досягнення злочинного результату.

План злочинної діяльності відповідної групи осіб полягав у наступному.

На першому етані, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені з окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи раніше створений чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який функціонував за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , розповсюджував серед невизначеного кола осіб інформацію про те, що за грошову винагороду існує можливість «посприяти» заінтересованим особам, які бажають перетнути державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску громадян (далі «клієнт») та в подальшому залишити територію України для ухилення від мобілізації.

Після того, як знаходився «клієнт», останній інформувався про вартість незаконної «послуги» та суттєві умови її надання, у тому числі щодо часу та приблизного місця незаконного переправлення через кордон («місця переходу»), осіб, що будуть його супроводжувати, вартості та способу розрахунку за відповідну незаконну «послугу» тощо.

Крім того, з урахуванням обізнаності про вимоги чинного законодавства України відносно того, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік законних підстав, співучасниками завчасно здійснювалось приготування до конкретного правопорушення. Зокрема, «клієнт» забезпечувався підробленими документами, що надають можливість безперешкодно перетнути відповідний пункт пропуску, до виготовлення та передачі яких було залучено інших невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження).

До виконання другого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_10 , який, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м. Одеси та на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені документи, що відповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону від 11.04.2022 №447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м.Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 , який фактично розпочинався на території Київського району м. Одеси до м. Арциз Болградського району Одеської області, ОСОБА_10 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, координація подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому місці та отримання раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ним та вказаною невстановленою особою послуги.

До виконання третього етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_8 , який використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , здійснював безпосередній зв`язок з «клієнтами», домовлявся про місце зустрічі на території м. Арциз Болградського району Одеської області та на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював фактичне перевезення «клієнтів» до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

При цьому, під час руху на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109» під керуванням ОСОБА_8 , який фактично розпочинався на території м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, розташованої біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, ОСОБА_8 здійснювалась координація поведінки «клієнтів» в частині надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

До виконання четвертого етапу, невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) було попередньо залучено ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які будучи попередньо обізнаними про місце висадки «клієнтів» ОСОБА_8 на раніше визначеній невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, розташованій біля населеного пункту с. Дмитрівна Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зустрічали «клієнтів» на вказаній ділянці місцевості на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 , після чого надавали час на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказували напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який «клієнт» міг потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та отримували раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги.

Відповідно до узгодженого та розробленого невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) злочинного плану, з метою конспірації учасники злочинної групи, здійснювали безпосереднє транспортування «клієнтів» до місця незаконного переправлення через державний кордон України, поза межами автомобільних доріг та сполучень, для унеможливлення виявлення «клієнтів» працівниками Державної прикордонної служби України при перетині ними кордону. Крім цього, з метою унеможливлення документування листувань та дзвінків правоохоронними органами, учасники групи під час спілкування між собою, використовували Інтернет зв`язок, через мобільні додатки «Telegram» та «Viber».

Ролі та функції учасників відповідної групи осіб розподілялись наступним чином:

Невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виконувала наступні функції: розробила план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску до Республіки Молдова, який довела до відома інших учасників групи; здійснила підбір учасників групи з числа осіб, які мають у володінні та користуванні транспортні засоби; визначала умови та суму грошової винагороди за організацію такого переправлення; розробляла схему реалізації злочинного плану, керувала діями інших учасників групи; встановлювала правила конспірації під час незаконного переправлення осіб через державний кордон України; надавала вказівки членам групи та особам, яких незаконно переправляли через державний кордон України щодо поведінки під час руху у прикордонній смузі та у транзитній ділянці; організовувала підроблення документів, а саме оригіналу Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14- 07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотирьох) посвідчень про відрядження, за допомогою яких особи, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, зможуть безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, та в подальшому, незаконно потрапити на територію Республіки Молдова.

ОСОБА_10 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував власний автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно заїхати за межі території України до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області шляхом безперешкодного перетину умовного пункту пропуску і автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи раніше отримані від невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) підроблені офіційні документи; здійснював особисте спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час незаконного перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи; надавав поради та вказівки щодо дій осіб, яких вони незаконно переправляли через державний кордон України; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_8 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, використовував автомобіль марки «ВАЗ» модель «2109», здійснював транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту АДРЕСА_1 в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_4 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с.Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_7 ; надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі теля фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

ОСОБА_7 виконував наступні функції: згідно розробленого плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, зустрічав осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с.Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 ; надавав час на підготовку речей для більш зручного пішого пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску; отримував грошову винагороду за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Таким чином, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) у липні 2023 року вчинив на території України тяжкий злочин, пов`язаний з незаконним переправлення осіб через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, приблизно в червні 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, у невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З цією метою, вказана невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 26.06.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення, розробила детальний план організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза визначеними державними пунктами пропуску, до вчинення якого залучила ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження) та приступила до його реалізації.

Так, на початку липня 2023 року, точну дату та час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки : бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, до здійснення якого також було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , при невстановлених обставинах, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне збагачення та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, вступив у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, прийнявши участь в організації діяльності, метою якої стало незаконне переправлення осіб через державний кордон України, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

В період часу з червня по липень 2023 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками та повідомленнями «Telegram», використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , який функціонував за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_8», зв`язалась з ОСОБА_12 та повідомила останньому про те, що за грошову винагороду існує можливість організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова, разом із його знайомими.

В подальшому, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram», інформувала про свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину державного кордону України, надавала поради та вказівки щодо послідовності дій ОСОБА_12 та інших осіб в момент фактичного перетинання кордону на транспортному засобі та пішим шляхом поза межами державного пункту пропуску, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, оголосивши ОСОБА_12 вартість таких незаконних послуг, а саме про сплату іншим особам грошових коштів в сумі по 500 доларів США за перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області та по 3000 доларів США кожен за перетин державного кордону України поза межами державного пункту пропуску України, а також повідомила, що з ОСОБА_12 , в подальшому, з цих питань буде зв`язуватись інша особа.

Надалі, 14.07.2023 о 22 год 31 хв, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Viber» здійснила виклик на особистий мобільний телефон ОСОБА_12 та повідомила про те, що йому зателефонує інша особа, яка буде здійснювати перевезення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також про необхідність відправлення фотографій своїх документів для підготовки завідомо підроблених документів, які надають підстави для безперешкодного перетину вказаного пункту пропуску.

Того ж дня о 23 год 35 хв, ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що він буде здійснювати їх перевезення через умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а також вказав, щоб останні орієнтувались на 15 год 00 хв наступного дня.

В подальшому, 15.07.2023 о 13 год 11 хв ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_12 та домовився про місце зустрічі з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на проспекті Небесної Сотні в місті Одесі.

Того ж дня, о 14 год 01 хв, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, достовірно усвідомлюючи, що під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області необхідний вичерпний перелік офіційних підстав, прибув за адресою: АДРЕСА_7 на своєму особистому автомобілі марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 , маючи при собі заздалегідь підготовлені підроблені документи, що заповідно до п. 5.1 Наказу 25 прикордонного загону ДПСУ від 11.04.2022 №447-АГ «Про запровадження додаткових тимчасових обмежень» нададуть можливість безперешкодно перетнути умовний пункт пропуску (автомобільне сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області, а саме: оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, зустрівши ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , здійснив координацію поведінки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в частині надання вказівок, порад та тактики поведінки і спілкування зі співробітниками Державної прикордонної служби України під час подальшого перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки- Удобне» Одеської області, а також координацію подальшої поведінки після висадки у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці на території м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», куди ОСОБА_10 необхідно доставити пасажирів.

В подальшому, о 14 год 28 хв, ОСОБА_10 , використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 здійснив спілкування з невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), отримавши від неї вказівки про розподіл грошових коштів, які буде отримано від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що з цією ж метою, з ними буде їхати ще одна особа, в подальшому встановлений як ОСОБА_14 , який долучився до них неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі.

В подальшому, о 16 год 46 хв, автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель «Е 280» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_10 було зупинено під час перетину умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області співробітником Державної прикордонної служби України, під час спілкування з яким, ОСОБА_10 , достовірно усвідомлюючи, що ані він сам, ані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - не являються співробітниками ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023, надав співробітнику ДПСУ оригінал Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотири) посвідчення про відрядження, відповідно до змісту якого, вказані особи, у зв`язку з виробничою необхідністю, відряджені у службове відрядження до ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ», що розташоване в м. Рені з метою відрядження: виконання службових обов`язків по договору 27-В-РЕФ-23 від 02.03.2023 року, підтвердивши намір своєї поїздки та залучивши до відповідного підтвердження іншу невстановлену особу (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) за допомогою засобів мобільного зв`язку, яка, під час спілкування зі співробітником Державної прикордонної служби України представилась директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» та підтвердила наміри всіх пасажирів, після чого, ОСОБА_10 здійснив безперешкодний перетин умовного пункту пропуску (автомобільного сполучення) «Паланка-Маяки-Удобне» Одеської області.

В подальшому, приблизно о 18 год 05 хв, ОСОБА_10 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив остаточну координацію подальшої поведінки осіб після висадки у раніше обумовленому місці та отримав від ОСОБА_12 раніше обумовлену невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частину грошових коштів за надані ним послуги у загальному розмірі 1000 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України в частині доставлення відповідних осіб до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз».

Надалі, 15.07.2023 о 20 год 12 хв, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_12 , та пересвідчившись про обізнаність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що на них чекають у раніше обумовленому невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) місці, прибув до раніше визначеної невстановленою особою ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області біля готелю «Арциз», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 на автомобілі марки «ВАЗ» модель «2109». Того ж дня, в період часу з 20 год 12 хв по 21 год 17 хв, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, надав вказівки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сісти у транспортний засіб марки «ВАЗ» модель «2109», та здійснив транспортування осіб, які бажали незаконно виїхати за межі території України з раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться в м. Арциз Болградського району Одеської області до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8; в ході якого здійснював координацію поведінки осіб шляхом надання вказівок, порад щодо напрямку свого пішого руху після висадки та тактики подальшої поведінки, в тому числі після фактичного перетину державного кордону України та Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску.

В подальшому, приблизно о 21 год 18 хв, ОСОБА_8 , завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до раніше визначеної йому ролі та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, здійснивши фактичне перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до раніше визначеної невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянки місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8, надав вищевказаний особам прямувати до інших осіб, які чекали на них біля автомобілю марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 .

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , о 21 год 19 хв. перебуваючи на раніше визначеній невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) ділянці місцевості, яка знаходиться біля населеного пункту с. Дмитрівка Болградського району Одеської області в межах географічних координат НОМЕР_7, НОМЕР_8 на транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, відповідно до раніше визначених їм ролей та на виконання раніше розробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) плану злочинної діяльності, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, завершуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, надали час ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підготовку речей для більш зручного пересування до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, вказавши напрямок пішого руху в сторону «вільної» ділянки кордону, через який вищевказані особи могли потрапити до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску та надали вказівки щодо розрахунку раніше обумовленої невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) частини грошових коштів за надані ними та вказаною невстановленою особою послуги у загальному розмірі 2200 доларів США та 4500 доларів США, після чого ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримав грошові кошти від ОСОБА_12 у загальному розмірі 2200 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України.

В подальшому, протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було припинено шляхом затримання.

В свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, вдався до втечі з місця скоєння злочину на транспортному засобі марки «ВАЗ» модель «2109» у невідомому напрямку.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023 з одного боку та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку, у присутності законного представника ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , на підставі статей 468-470, 472, 473 Кримінального процесуального кодексу України, у приміщенні Київської окружної прокуратури м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 10 на стадії підготовчого судового засідання уклали угоду про визнання ОСОБА_4 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (т.3 а.с.3-18).

15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023 з одного боку та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншого боку, у присутності захисника - адвоката ОСОБА_6 , на підставі статей 468-470, 472, 473 Кримінального процесуального кодексу України, у приміщенні Київської окружної прокуратури м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 10 на стадії підготовчого судового засідання уклали угоду про визнання ОСОБА_7 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (т.3 а.с.20-35).

15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023 з одного боку та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з іншого боку, у присутності захисника - адвоката ОСОБА_9 , на підставі статей 468-470, 472, 473 Кримінального процесуального кодексу України, у приміщенні Київської окружної прокуратури м. Одеси за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 10 на стадії підготовчого судового засідання уклали угоду про визнання ОСОБА_8 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (т.3 а.с.41-56).

15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023 з одного боку та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з іншого боку, у присутності захисника - адвоката ОСОБА_11 , на підставі статей 468-470, 472, 473 Кримінального процесуального кодексу України, у приміщенні Київської окружної прокуратури м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 10 на стадії підготовчого судового засідання уклали угоду про визнання ОСОБА_15 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (т.3 а.с.58-74).

Виходячи зі змісту даних угод, прокурор та кожний обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій кожного з них за ч.3 ст.332 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у повному обсязі пред`явленого обвинувачення беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення, активно сприяли досудовому розслідуванню кримінального провадження та щиро розкаялися у вчиненому.

Щодо призначення покарання:

Сторони при укладенні угоди врахували відповідно до ст.66 КК України пом`якшуючі покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 обставини, а саме - щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також відсутність обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченим.

При укладанні угоди також враховано, що під час судового розгляду ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 зобов`язалися співпрацювати з органами досудового розслідування, прокуратури та суду, та надати викривальні показання, що обставин вчинення кожним з них окремо та іншими співучасниками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В той же час, кожний обвинувачений ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 зобов`язався співпрацювати з органами досудового розслідування, прокуратури та суду, та в подальшому надавати правдиві викривальні покази під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному провадженні №0001730 від 06.02.2023 року, які кожний з них надавав в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023 року щодо злочинної діяльності інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.332 КК України.

Окрім цього, кожний обвинувачений ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 взяли на себе зобов`язання, не пізніше 1 (одного) місяця з дня набрання вироком законної сили, забезпечити перерахування грошових коштів у розмірі 87 000.00 гривень на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України.

Тоді як обвинувачений ОСОБА_7 зобов`язався, не пізніше 1 (одного) місяця з дня набрання вироком законної сили, забезпечити перерахування грошових коштів у розмірі 87000.00 гривень на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України включно шляхом перерахування коштів внесених у якості застави у сумі 80 520.00 гривень.

Також враховано дані щодо особи кожного обвинуваченого ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які раніше не судимі, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебувають, кожний має постійне місце проживання та реєстрації, кожний після вчиненого повністю усвідомив суспільну небезпеку своїх дій та своєю поведінкою сприяли з`ясуванню обставин вчинення злочинів.

З урахуванням обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, з урахуванням особи кожного обвинуваченого, які на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебувають, мають постійне місце проживання та реєстрації, сторони погодилися на застосування при призначенні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 покарання з застосуванням ст. 69 КК України, а саме: призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі та не призначати додаткові покарання, що передбачені як обов`язкові: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Також, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, особи кожного обвинуваченого, які раніше не судимі, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебувають, мають постійне місце проживання та реєстрації, після вчиненого кожний з них повністю усвідомив суспільну небезпеку своїх дій та своєю поведінкою сприяли з`ясуванню обставин вчинення злочину, а також ініціювали перерахування коштів на потреби Збройних сил України, сторони погодилися на застосування при призначенні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 покарання ст. 75 КК України.

Таким чином, враховуючи обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ними злочину, особу кожного з них, відсутність обставин, які обтяжують покарання, сторони погодилися на призначення ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна, із звільненням від відбування покарання з випробуванням, відповідно до ст.75 КК України із покладенням на обвинувачених обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Також вказаною угодою передбачені наслідки її укладення та затвердження, встановлені ст.473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України, які роз`яснені ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно ч.3 ст.474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Положеннями ч. 4 ст. 469 КПК України визначено, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Згідно з ч.5 ст.469 КПК України, укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів. ОСОБА_10 також обвинувачується у вчиненні проступку, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

При цьому, судом встановлено, що кожний обвинувачений ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 цілком розуміють права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до кожного з них у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи будь - яких інших обставин, ніж ті що передбачені в угоді.

Також в судовому засіданні кожний обвинувачений ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 беззастережно визнали свою вину та надали суду згоду на призначення узгодженого між кожним з них та прокурором виду та розміру покарання.

Згідно зі ст.65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угодою.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сторони узгодили при призначенні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 покарання застосувати ст. 69 КК України, призначити узгоджене сторонами покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.3 ст.332 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 від відбування покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк та покласти на кожного з них обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

При цьому суд приймає до уваги особистість кожного обвинуваченого та усі надані докази, які характеризують кожного обвинуваченого окремо.

Обвинувачений ОСОБА_4 цілком і беззаперечно визнав свою винуватість, щиро кається, активно сприяв досудовому розслідуванню в цьому кримінальному провадженні, надав згоду на перерахування суми коштів в розмірі 87000.00 гривень на потреби ЗСУ, є громадянином України (т.2 а.с.225, т.3 а.с.83-84), вчинив кримінальне правопорушення у неповнолітньому віці (т.3 а.с.82), позитивно характеризується (т.3 а.с.81), має постійне місце реєстрації і проживання (т.3 а.с.85, 86), на «Д» обліку і лікаря нарколога і психіатра не перебуває (т.3 а.с.87-88), раніше до кримінальної відповідальності не притягувався (т.3 а.с.89).

Обвинувачений ОСОБА_16 цілком і беззаперечно визнав свою винуватість, щиро кається, активно сприяв досудовому розслідуванню в цьому кримінальному провадженні, надав згоду на перерахування коштів в сумі 87 000.00 гривень на потреби ЗСУ, в тому чисилі внесеної застави у повному обсязі, є громадянином України (т.3 а.с.90), характеризується позитивно (т.3 а.с.91), проживає з батьком інвалідом 2 групи (т.3 а.с.92), має офіційне місце реєстрації та проживання (т.3 а.с.91), на «Д» обліку і лікаря нарколога і психіатра не перебуває (т.3 а.с.93-94), раніше не судимий (т.3 а.с.95).

Обвинувачений ОСОБА_8 цілком і беззаперечно визнав свою винуватість, щиро кається, активно сприяв досудовому розслідуванню в цьому кримінальному провадженні, надав згоду на перерахування суми коштів в розмірі 87000.00 гривень на потреби ЗСУ, є громадянином України (т.3 а.с.103-104), позитивно характеризується (т.3 а.с.102), має постійне місце реєстрації і проживання (т.3 а.с.99), проживає з батьками, які є інвалідами 3 Групи (т.3 а.с.100, 101), на «Д» обліку і лікаря нарколога і психіатра не перебуває (т.3 а.с.105-106), раніше до кримінальної відповідальності не притягувався (т.3 а.с.107).

Обвинувачений ОСОБА_10 цілком і беззаперечно визнав свою винуватість, щиро кається, активно сприяв досудовому розслідуванню в цьому кримінальному провадженні, надав згоду на перерахування суми коштів в розмірі 87000.00 гривень на потреби ЗСУ, є громадянином України (т.3 а.с.119), позитивно характеризується (т.3 а.с.114, 76), перебуває у зареєстрованому шлюбі (т.3 а.с.113, має на утриманні неповнолітню доньку (т.3 а.с.112), на «Д» обліку і лікаря нарколога і психіатра не перебуває (т.3 а.с.118-119), раніше до кримінальної відповідальності не притягувався (т.3 а.с.117), має офіційне місце роботи у ФОП « ОСОБА_17 » на посаді водія легкового автомобіля (т.3 а.с.77-78).

Відповідно до ч.1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Отже, встановивши наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винних, фактичних обставин вчиненого злочину, які у судовому засіданні знайшли своє підтвердження, поведінку обвинувачених після вчиненого інкримінованого їм кримінального правопорушення, які у своїй сукупності свідчать про можливість застосування до обвинувачених ст.69 КК України, суд вважає за можливе призначити узгоджене сторонами основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 3 ст. 332 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 від відбування покарання з випробуванням, встановити кожному з них іспитовий строк 3 (три) роки та покласти на кожного з них обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

Так, п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» № 7 від 24 жовтня 2003 року роз`яснено, що відповідно до ст. 55 КК України позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими було пов`язано вчинення злочину.

Відповідно до п. 19 Постанови якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення у вироку мають бути наведені відповідні мотиви; посилатися на статтю 69 КК України непотрібно.

Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. У такому випадку суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років (ст. 75 КК України).

За таких обставин суд вважає, що виправленню та перевихованню обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 може сприяти покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості, призначене із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.3 ст.332 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 від відбування покарання з випробуванням, якщо кожний з них окремо протягом визначеного іспитового строку 3 роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на кожного з них обов`язки, передбачені ст.76 КК України, а саме: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи; - не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Відповідно до вимог статей 50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а при його призначенні суд повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Вирішуючи питання щодо можливості звільнення обвинувачених від реального відбування покарання, суд враховує принцип необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого, принцип «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», 1950 року.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення суду від 09 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський суд з прав людини зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». У справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ вказав, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

Таким чином, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з урахуванням всіх обставин справи та особи кожного обвинувачуваного окремо, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 покарання в умовах без ізоляції від суспільства з застосуванням умовного звільнення від відбування покарання, що буде необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.

Оскільки іспитовий строк дисциплінує засуджених, привчає їх до додержання законів, нагадує їм, що вони не виправдані, а проходять випробування, від результату якого залежить їх подальша доля - звільнення від відбування призначеної основної міри покарання або реальне її відбування.

Прокурор наполягав на затвердженні угод, захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 відповідно, не мали заперечень проти затвердження угод відносно кожного обвинуваченого окремо.

Також судом встановлено, що умови кожної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України, зокрема вимогам ст.65 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Підстав для відмови в затвердженні угоди, судом не встановлено.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості, укладених між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 та кожним обвинуваченим окремо ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , призначення кожному обвинуваченому узгодженого сторонами виду та розміру покарання.

Щодо заходів забезпечення кримінального провадження:

Відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Присутні сторони кримінального провадження не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

А відтак, підлягають скасуванню усі заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовані на підставі:

- ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.07.2023 року, справа №947/22952/23, провадження № 1-кс/947/9225/23 (т.3 а.с.130-132), окрім арешту документів на папері формату А4 від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» на 5 аркушах;

- ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.07.2023 року, справа №947/22951/23, провадження № 1-кс/947/9226/23 (т.3 а.с.151-153).

На підставі ч.9 ст.100 КПК України питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відтак, питання про долю речових доказів слід вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Речові докази (т.3 а.с.126-128, 147-149) у вигляді:

І. Речей та документів, вилучених 16.07.2023 в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 :

1) записна книжку та флеш-накопичувач Micro-SD у кількості 1 одиниці; - гаманець чорного кольору та дисконтні картки в кількості 7 одиниць; - банківські картки, емітовані АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та «Південний» № НОМЕР_14 ; - ключі в кількості 13 одиниць на 5 зв`язках, 4 магнітні ключі; - мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9-A, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 чорного кольору із влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номером НОМЕР_4 - підлягають поверненню ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

2) грошові кошти:

- 1 купюру номіналом 10 гривень з серійним номером ЮД 5521785,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЄА 5311761,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером АМ 4828824 ,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЄА 8602698;

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером АМ 3002555,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером АР 8623066,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером АБ 8644060,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером УВ 3017212,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером АЄ 9060992,

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером ВЗ 1124321,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ДЄ 6862079,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером АН9357635,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ГИ 4462101,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ГЕ 4434974,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 04785451 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PB 28959189 F,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635724 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635703 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635702 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635701 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PB 00293410 K,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PF 05288273 K,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PE 96612279 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером MG 65649394 A,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 04785452 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 04785450 C,

- 1 купюру номіналом 50 доларів США з серійним номером PL 30676961 A,

- 1 купюру номіналом 50 доларів США з серійним номером PK 36677672 A,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером UC ,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером WA ,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером P 2,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером VB ,

- 1 купюру номіналом 10 євро з серійним номером FA ,

- 1 купюру номіналом 10 євро з серійним номером RA ,

- 1 купюру номіналом 20 євро з серійним номером RP -- підлягають поверненню ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

3) грошові кошти: - 10 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами

КВ 14859854 М кожна - підлягають поверненню повернути за належністю ІНФОРМАЦІЯ_9, код ЄДРПОУ НОМЕР_30: АДРЕСА_8, ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4) документи на папері формату А4 від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» на 5 аркушах - залишити у виділених матеріалах кримінального провадження №00001730 від 06.12.2023 року згідно постанови прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 від 06.12.2023 року;

ІІ. Речей та документів, вилучених 16.07.2023 в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Passat» номерний знак НОМЕР_9 , 2002 року випуску, а саме:

1) грошові кошти у загальному розмірі 2200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 22 одиниць із серійними номерами КВ 14859854 М кожна - підлягають поверненню повернути за належністю ІНФОРМАЦІЯ_9, код ЄДРПОУ НОМЕР_30: АДРЕСА_8, ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2) грошові кошти у загальному розмірі 1810 гривень:

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером АБ 6642196,

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером ЕЄ 1269899,

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером ЄГ 2722319,

- 1 купюру номіналом 100 гривень з серійним номером АА 3853414,

- 1 купюру номіналом 100 гривень з серійним номером УШ 2872274,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером АЛ 3545593,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЕЄ 0420346,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЮД 7354749,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером УЕ 2012874,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЄ 2861076,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЗ 8889505,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером СЄ 3345829 - підлягають поверненню ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) мобільний телефон марки IPhone модель 12 міni, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сім-картою з номером НОМЕР_20 - підлягають поверненню ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

4) грошові кошти - 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером НОМЕР_21 ; - мобільний телефон марки IPhone модель 6S, ІМЕІ: НОМЕР_22 з сім-картою з номером НОМЕР_23 : - банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль НОМЕР_9; - транспортний засіб марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , 2002 року випуску - підлягають поверненню ОСОБА_7 : АДРЕСА_3

Конфіскація майна:

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі, в тому числі, обвинувального вироку суду.

Відповідно до пункту 4 ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Так, арештоване майно на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 19.07.2023 року, справа №947/22952/23, провадження № 1-кс/947/9225/23 (т.3 а.с.130-132), а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , - свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу марки «Mercedes-Benz E-280», д.н.з. НОМЕР_5 та два ключа від ТЗ, в т.ч. 1 металевий ключ - підлягає спеціальній конфіскації у відповідності до положень ст. 96-1, 96-2 КК України, ст. 100 КПК України, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень.

Процесуальні витрати:

Положеннями ст.124 ч.2 КПК України передбачено, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

З досліджених доказів в даному кримінальному провадженні слідує, що витрати:

- за проведення судової технічної експертизи документів від 22.09.2023 року №СЕ-19/116-23/16065-ДД - склали 1912.00 гривень (т.3 а.с.121);

- за проведення судової технічної експертизи документів від 25.09.2023 року №СЕ-19/116-23/16066-ДД - склали 3824.00 гривень (т.3 а.с.122);

- за проведення судової комп`ютерної експертизи від 07.11.2023 року №СЕ-19/116-23/17632-КТ - склали 4780.00 гривень (т.3 а.с.123);

-за проведення судової комп`ютерної експертизи від 01.11.2023 року №СЕ-19/116-23/17639-КТ - склали 5736.00 гривень (т.3 а.с.124);

-за проведення судової комп`ютерної експертизи від 30.10.2023 року №СЕ-19/116-23/17635-КТ - склали 3824.00 гривень (т.3 а.с.125).

Всього: 20076 гривень.

А відтак, в силу вимог ч.2 ст.124 КПК України з обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на користь держави підлягають стягненню процесуальні витрати в рівних частках, з кожного в розмірі 5019.00 гривень.

Щодо запобіжного заходу:

Обвинуваченим ОСОБА_18 (т.3 а.с.40) та заставодавцем ОСОБА_19 (т.3 а.с.36) подано письмові заяви про звернення застави на спеціальний рахунок Збройних Сил України для цілей оборони України, що є однією з умов укладеної угоди.

Прокурор та усі інші учасники судового процесу підтримали дані заяви.

Дослідивши доводи заявлених клопотань, докази додані до цих клопотань, заслухавши пояснення обвинувачених та їх захисників, думку прокурора, прийнявши до уваги згоду заставодаця, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Згідно з п. 7 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 15 (в актуальній редакції), кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку (п. 8 Порядку).

Внаслідок воєнних дій знищується інфраструктура України, наносяться ракетні та бомбові удари по воєнних та цивільних об`єктах, відбувається окупація частин території України, руйнуються населенні пункти та гинуть люди, в тому числі цивільне населення. Оскільки діяльність Збройних Сил України спрямована на подолання збройної агресії, вони потребують негайної допомоги, в тому числі фінансової.

Беручи до уваги позиції обвинуваченого ОСОБА_7 , заставодавця ОСОБА_19 щодо розпорядження власними грошовими коштами шляхом перерахування суми застави на спеціальний банківський рахунок Збройних Сил України, суд вважає, що є достатні підстави задовольнити таке клопотання, що буде відповідати загальним засадам кримінального провадження та є виправданим для виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 та його захисника, взявши до уваги згоду заставодавця, після набрання вироком законної сили, суму внесеної застави в розмірі 80 520.00 гривень, перерахувати на спеціальний рахунок Збройних Сил України для цілей оборони України, а саме: НОМЕР_25 .

Захисником обвинуваченого ОСОБА_10 - ОСОБА_11 в судових дебатах заявлено усне клопотання про зміну запобіжного заходу його підзахисному на час набрання вироком законної сили на особисте зобов`язання, надавши можливість обвинуваченому працювати таксистом і в нічний час доби.

Однак, суд не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

Суд вважає за необхідне до набрання вироком законної сили залишити обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 раніше обрані запобіжні заходи.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.26, 100, 124, 174, 179, 201, 314, 373, 374, 468-476, 615, 616 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у присутності законного представника ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 березня 2024 року між прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.358 КК України у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та з застосуванням ст.69 КК України, призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без призначення додаткового обов`язкового покарання у виді права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання, з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

Відповідно до ст.76 КК України в період іспитового строку покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Покласти, згідно з вимогами ч.4 ст.76 КК України, на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання засудженого, обов`язок: здійснювати нагляд за засудженим ОСОБА_4 , що звільнений від відбування покарання з випробуванням, починаючи з дня набрання даним вироком законної сили і протягом 3 (трьох) років з моменту ухвалення вироку.

В силу положень ч.1 ст.165 КВК України іспитовий строк ОСОБА_4 обчислювати з моменту проголошення вироку, тобто з 15.04.2024 року.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та з застосуванням ст.69 КК України, призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без призначення додаткового обов`язкового покарання у виді права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання, з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України в період іспитового строку покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Покласти, згідно з вимогами ч.4 ст.76 КК України, на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання засудженого, обов`язок: здійснювати нагляд за засудженим ОСОБА_7 , що звільнений від відбування покарання з випробуванням, починаючи з дня набрання даним вироком законної сили і протягом 3 (трьох) років з моменту ухвалення вироку.

В силу положень ч.1 ст.165 КВК України іспитовий строк ОСОБА_7 обчислювати з моменту проголошення вироку, тобто з 15.04.2024 року.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та з застосуванням ст.69 КК України, призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без призначення додаткового обов`язкового покарання у виді права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання, з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України в період іспитового строку покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Покласти, згідно з вимогами ч.4 ст.76 КК України, на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання засудженого, обов`язок: здійснювати нагляд за засудженим ОСОБА_8 , що звільнений від відбування покарання з випробуванням, починаючи з дня набрання даним вироком законної сили і протягом 3 (трьох) років з моменту ухвалення вироку.

В силу положень ч.1 ст.165 КВК України іспитовий строк ОСОБА_8 обчислювати з моменту проголошення вироку, тобто з 15.04.2024 року.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.358 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

-за ст.332 ч.3 КК України із застосуванням ст.69 КК України, у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без призначення додаткового обов`язкового покарання у виді права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації майна;

-за ст.358 ч.4 КК України у вигляді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850.00 гривень.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, за сукупністю кримінальних правопорушень остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без призначення додаткового обов`язкового покарання у виді права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування покарання, з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України в період іспитового строку покласти на ОСОБА_10 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Покласти, згідно з вимогами ч.4 ст.76 КК України, на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання засудженого, обов`язок: здійснювати нагляд за засудженим ОСОБА_10 , що звільнений від відбування покарання з випробуванням, починаючи з дня набрання даним вироком законної сили і протягом 3 (трьох) років з моменту ухвалення вироку.

В силу положень ч.1 ст.165 КВК України іспитовий строк ОСОБА_10 обчислювати з моменту проголошення вироку, тобто з 15.04.2024 року.

Запобіжні заходи до набрання вироком законної сили залишити без змін, а саме:

ОСОБА_4 - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає у забороні цілодобово залишати житло за адресою фактичного постійного місця проживання: АДРЕСА_1 .

Покласти обов`язки: - прибувати до суду та/або прокурора за першою вимогою; - не відлучатися з домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу суду; - повідомляти суд про намір зміни свого місця проживання.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на Болградський РВП ГУНП в Одеській області.

ОСОБА_7 - в рамках обраного раніше альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 18.07.2023 року покласти обов`язки, а саме: - прибувати до прокурора та/або до суду за першою вимогою; - не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає; - повідомляти суд про намір зміни свого місця проживання та/або місця роботи.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді покладених обов`язків покласти на Болградський РВП ГУНП в Одеській області.

ОСОБА_8 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що полягає у забороні залишати житло за адресою фактичного постійного місця проживання: АДРЕСА_2 в період часу з 22.00 години вечора до 07:00 години ранку наступного дня.

Покласти обов`язки: - прибувати до суду та/або прокурора за першою вимогою; - не відлучатися з домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 22:00 години вечора до 07:00 ранку наступного дня без дозволу суду; -повідомляти суд про намір зміни свого місця проживання; - докласти зусиль до офіційного працевлаштування.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на Болградський РВП ГУНП в Одеській області.

ОСОБА_10 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що полягає у забороні залишати житло за адресою фактичного постійного місця проживання: АДРЕСА_5 в період часу з 22.00 години вечора до 07:00 години ранку наступного дня.

Покласти обов`язки: - прибувати до суду та/або прокурора за першою вимогою; - не відлучатися з домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 у період часу з 22:00 години вечора до 07:00 ранку наступного дня без дозволу суду; - повідомляти суд про намір зміни свого місця проживання; - докласти зусиль до офіційного працевлаштування.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на Одеське районне управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

Заяву обвинуваченого ОСОБА_18 (т.3 а.с.40), за письмовою згодою заставодавця ОСОБА_19 (т.3 а.с.36) про звернення застави на спеціальний рахунок Збройних Сил України для цілей оборони України - задовольнити.

Після набрання вироком законної сили, заставу в розмірі 80 520.00 гривень, внесену 19.07.2023 року заставодавцем ОСОБА_19 на рахунок: Територіального управління державної судової адміністрації України в Одеській області: UА000543, код отримувача: 26302945) - перерахувати на спеціальний рахунок Збройних Сил України для цілей оборони України, а саме:

Рахунок НОМЕР_25

МФО 300001

Код

Отримувач: Національний банк України

Призначення платежу: допомога Збройним силам України.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовані на підставі:

- ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.07.2023 року, справа №947/22952/23, провадження № 1-кс/947/9225/23, окрім арешту в частині документів на папері формату А4 від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» на 5 аркушах;

- ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.07.2023 року, справа №947/22951/23, провадження № 1-кс/947/9226/23.

Речові докази:

1) записну книжку та флеш-накопичувач Micro-SD у кількості 1 одиниці; - гаманець чорного кольору та дисконтні картки в кількості 7 одиниць; - банківські картки, емітовані АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та «Південний» № НОМЕР_14 ; - ключі в кількості 13 одиниць на 5 зв`язках, 4 магнітні ключі; - мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9-A, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 чорного кольору із влаштованою сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номером НОМЕР_4 - повернути ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

2) грошові кошти в сумі: 1560 гривень, 1300 доларів США, 240 Євро, а саме:

- 1 купюру номіналом 10 гривень з серійним номером ЮД 5521785,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЄА 5311761,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером АМ 4828824,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЄА 8602698;

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером АМ 3002555,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером АР 8623066,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером АБ 8644060,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером УВ 3017212,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером АЄ 9060992,

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером ВЗ 1124321,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ДЄ 6862079,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером АН9357635,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ГИ 4462101,

- 1 купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ГЕ 4434974,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 04785451 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PB 28959189 F,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635724 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635703 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635702 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 41635701 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PB 00293410 K,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PF 05288273 K,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PE 96612279 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером MG 65649394 A,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 04785452 C,

- 1 купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером PD 04785450 C,

- 1 купюру номіналом 50 доларів США з серійним номером PL 30676961 A,

- 1 купюру номіналом 50 доларів США з серійним номером PK 36677672 A,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером UC ,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером WA ,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером P 2,

- 1 купюру номіналом 50 євро з серійним номером VB ,

- 1 купюру номіналом 10 євро з серійним номером FA ,

- 1 купюру номіналом 10 євро з серійним номером RA ,

- 1 купюру номіналом 20 євро з серійним номером RP - повернути ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

3) грошові кошти: - 10 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами

КВ 14859854 М кожна - повернути за належністю ІНФОРМАЦІЯ_9, код ЄДРПОУ НОМЕР_30: АДРЕСА_8, ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4) документи на папері формату А4 від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» на 5 аркушах - залишити у виділених матеріалах кримінального провадження №00001730 від 06.12.2023 року;

5) грошові кошти у загальному розмірі 2200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 22 одиниць із серійними номерами КВ 14859854 М кожна - повернути за належністю ІНФОРМАЦІЯ_9, код ЄДРПОУ НОМЕР_30: АДРЕСА_8, ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

6) грошові кошти у загальному розмірі 1810 гривень:

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером АБ 6642196,

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером ЕЄ 1269899,

- 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером ЄГ 2722319,

- 1 купюру номіналом 100 гривень з серійним номером АА 3853414,

- 1 купюру номіналом 100 гривень з серійним номером УШ 2872274,

- 1 купюру номіналом 50 гривень з серійним номером АЛ 3545593,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЕЄ 0420346,

- 1 купюру номіналом 20 гривень з серійним номером ЮД 7354749,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером УЕ 2012874,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЄ 2861076,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮЗ 8889505,

- 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером СЄ 3345829 - повернути ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

7) мобільний телефон марки IPhone модель 12 міni, ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сім-картою з номером НОМЕР_20 - повернути ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

8) грошові кошти - 1 купюру номіналом 500 гривень з серійним номером НОМЕР_21 ; - мобільний телефон марки IPhone модель 6S, ІМЕІ: НОМЕР_22 з сім-картою з номером НОМЕР_23 : - банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль НОМЕР_9; - транспортний засіб марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_9 , 2002 року випуску - повернути ОСОБА_7 : АДРЕСА_3 ;

Автомобіль марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 та два ключа від ТЗ, в т.ч. 1 металевий ключ - конфіскувати в дохід держави.

Стягнути процесуальні витрати з обвинувачених:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий органом №5129 від 15.07.2021 року, РНОКПП НОМЕР_26

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 виданий органом №5129 від 08.02.2022 року, РНОКПП НОМЕР_27

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області 05.01.2011 року, РНОКПП НОМЕР_28

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_31 виданий Київський РВ УМВС України в Одеській області 22.03.2000 року, РНОКПП НОМЕР_29

на користь держави в рівних частках, з кожного в розмірі по 5 019.00 гривень (п`ять тисяч дев`ятнадцять гривень).

Реквізити для оплати процесуальних витрат по кримінальним провадженням:

Болградська громада

отримувач коштів ГУК в Одеській області/м. Болград/21081100

код за

банк отримувача Казначейство України (ЕАП)

код банку отримувача: 899998

рахунок отримувача: UA0015660

код класифікації доходів бюджету 21081100

Роз`яснити засудженим, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку. Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до відповідальності, встановленої законом.

Вирок може бути оскаржений у порядку, передбаченому КПК України з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинуваченим та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1