Справа 688/2602/24
№ 1-кс/688/1241/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за № 0000320 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 01 травня 2024 на адресу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа отримувала та користувалася пенсією ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За матеріалами скарги на бездіяльність слідчого, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 26 квітня 2024 року встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як внутрішньо переміщена особа, проживаючи за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію за віком. Пенсія нараховувалась на картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04 січня 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист щодо надання правоохоронними органами переліку осіб, щодо яких наявна інформація про факт смерті на окремих тимчасово окупованих територіях Донецької області. За результатами проведення звірки даних правоохоронних органів встановлено, що ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, в період часу з 01 травня 2022 року по 31 грудня 2022 року пенсія ОСОБА_7 не підлягала виплаті, проте за вищевказаний період пенсія нараховувалась та нею розпоряджалась невстановлена особа. ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено листи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_1 за період з 01 травня 2022 року по 31 грудня 2022 року разом з нарахованими відсотками. Відповідно до листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернення коштів виконано в межах 0,30 грн.

За даним фактом 01 травня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, отримано довідку по повідомленню начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа пенсією померлої ОСОБА_7 . Згідно з матеріалів довідки встановлено, що опитаний власник квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_8 , останній повідомив, що за проханням знайомої ОСОБА_9 надав для проживання як ВПО квартиру для ОСОБА_7 та її чоловіка ОСОБА_10 . Останні проживали не на постійній основі, а приїжджали лише отримувати пенсію. Навесні 2022 року під час їхнього приїзду, ОСОБА_7 захворіла та разом із чоловіком поїхала на тимчасово окуповану територію, а саме АДРЕСА_4 . Згодом дізнався, що ОСОБА_7 померла.

Опитана з даного приводу ОСОБА_9 вказала, що до неї звернулась її знайома внутрішньо переміщена особа ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_10 , з проханням допомогти знайти квартиру і зареєструватись як ВПО. В свою чергу, ОСОБА_9 звернулась до ОСОБА_8 , на що останній погодився та надав для Орлових квартиру. Весною 2022 року, Орлові приїхали до м. Шепетівка, під час їхнього візиту ОСОБА_7 захворіла та вони поїхали назад на тимчасово окуповану територію, а саме АДРЕСА_4 . Згодом ОСОБА_11 дізналась, що ОСОБА_7 померла та вважає, що пенсію з картки міг знімати ОСОБА_10 . Загальна сума матеріальної шкоди 26710,82 гривень.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 01 травня 2022 року по дату винесення ухвали та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали повністю та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується номеру банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по банківському рахунку з 00:00 год 01 травня 2022 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01 травня 2022 року по 11 червня 2024 року включно;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківською карткою НОМЕР_1 , які мали місце з 01 травня 2022 року по 11 червня 2024 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01 травня 2022 року по 11 червня 2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01 травня 2022 року по 11 червня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя