Справа № 473/1933/24
Номер провадження 1-кс/473/494/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"15" квітня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000091 від 11 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000091 від 11 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 10 квітня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 10 квітня 2024 року невстановлена особа, використовуючи інтернет сайт «Фейсбук» під приводом продажу зерна, користуючись мобільними терміналами із абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , в сумі 9000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 , самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , але замовлений товар так і не отримала, а мобільний зв`язок з продавцем зерна був припинений.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , котрий перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9000 гривень за період з 10 квітня 2024 року, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 10 квітня 2024 року до 15 квітня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , в період з моменту його відкриття рахунку по 15 квітня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 10 квітня 2024 року, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 15 квітня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипуіцена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 15 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтеренет до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостерсжспня в момент здійснення банківських операцій;

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9000 гривень за період з 10 квітня 2024 року, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 10 квітня 2024 року до 15 квітня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , в період з моменту його відкриття рахунку по 15 квітня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 10 квітня 2024 року, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 15 квітня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипуіцена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 15 квітня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтеренет до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостерсжспня в момент здійснення банківських операцій;

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 16 травня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1