Справа № 358/792/24 Провадження № 1-кс/358/192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(арешт майна)

24 травня 2024 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000720 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Богуславського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.04.2024 року до ЧЧ Обухівського РУП надійшов рапорт о/у СКП ВП № 2 ОСОБА_7 про те, що особа ОСОБА_8 на території Обухівського району здійснює незаконний збут психотропної речовини амфетамін.

За вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000720 від 08.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України встановлено, що особа Я перебуваючи на території населеного пункту Хохітва, Обухівського району Київської області здійснила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 22.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.05.2024 постановою прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0000720 від 08.04.2024 та № 0001079 від 22.05.2024 об`єднані в одне провадження за № 0000720 від 08.04.2024.

22.05.2024 на виконання постанови прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000720 від 08.04.2024 проведено негласну слідчо (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у чоловіка на ім`я ОСОБА_9 покупцем на ім`я ОСОБА_10 було придбано кристалоподібну речовину, як пояснив покупець - PVP солі.

22.05.2024 в службовому кабінеті № 1 ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області за адресою вул. Франка, 14, м. Богуслав, Обухівського р-ну Київської області було проведено огляд згортку з фольги із вмістом речовини білого кольору, який поміщено до спеціального пакету № SUD 1128478 та вилучено до ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

22.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду за адресою вул. Польова, 17, с. Хохітва, Обухівський р-н Київської області проведено обшук в ході якого вилучено грошові кошти, а саме купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356, купюру номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095; мобільний телефон «Iphone», патрон 5х45 та верхівку з під пластикової пляшки та пристрій для паління металевий, власником яких являється ОСОБА_4 та які вилучено до відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

22.05.2024 о 14.16 годині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України затримано.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок та об`єкти, що розташовані на території житлового господарства за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить 1/1 ОСОБА_11 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , який являється сином ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що вилучені 22.05.2024 в ході проведення обшуку грошові кошти, а саме купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356, купюру номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095; мобільний телефон «Iphone», патрон 5х45 та верхівку з під пластикової пляшки та пристрій для паління металевий є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, постановою слідчого від 22.05.2024 вони визнані речовими доказами.

Таким чином, можливість розпоряджатись майном, а саме грошовими коштами, а саме купюрою номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюрою номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюрою номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюрою номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюрою номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюрою номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюрою номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356, купюрою номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095; мобільним телефоном «Iphone», патроном 5х45 та верхівкою з під пластикової пляшки та пристроєм для паління металевим може призвести до їх знищення та втрати слідча просила арешт на грошові кошти, а саме купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356, купюру номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095; мобільний телефон «Iphone», патрон 5х45 та верхівку з під пластикової пляшки та пристрій для паління металевий, які були вилучені 22.05.2024 в ході проведення обшуку адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 суду пояснив, що грошові кошти номіналом в 1000 гривень належать не йому, а його матері, яка проживає з ним, його дружиною та сином, надала ці кошти для придбання продуктів харчування. Просив у задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

В судовому засіданні захисник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 зазначив, що грошові кошти номіналом 1000 грн. не мають ніякого відношення до кримінального провадження, є власністю матері ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , яка працює, та зазначив, що слідчим не доведено, що грошові кошти номіналом 1000 грн. є об`єктом кримінально протиправних дій, всі докази слідчого є лише припущеннями, просив надати оцінку цим обставинам. Не заперечував проти накладення арешту на інше майно та грошові кошти.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, власника майна та його захисника, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Обухівським РУП ГУНП в Київської області здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 08.04.2024 та №0001079 від 22.05.2024.

22.05.2024 постановою прокурора Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №0000720 від 08.04.2024 та № 0001079 від 22.05.2024 об`єднані в одне провадження за № 0000720 від 08.04.2024.

Слідчим суддею встановлено, що 22.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду за адресою вул. Польова, 17, с. Хохітва, Обухівський р-н Київської області проведено обшук в ході якого вилучено грошові кошти, а саме купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356, купюру номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095; мобільний телефон «Iphone», патрон 5х45 та верхівку з під пластикової пляшки та пристрій для паління металевий, власником яких являється ОСОБА_4 та які вилучено до відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

23.05.2024 до Богуславського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_13 , в якому вона просила накласти арешт на грошові кошти, а саме купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356, купюру номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095; мобільний телефон «Iphone», патрон 5х45 та верхівку з під пластикової пляшки та пристрій для паління металевий, які були вилучені 22.05.2024 в ході проведення обшуку адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуків та під час затримання в ході яких слідчим було виявлене та вилучене майно, документи, грошові кошти, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час їх проведення майно протягом 48 годин після вилучення майна, після чого з урахуванням часу на пересилку після усунення недоліків прокурор звернувся з клопотаннями про арешт вилученого майна до суду вдруге, тобто строки звернення з клопотанням про арешт майна слідчим у вказаному кримінальному провадженні, порушено не було.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 22.05.2024 дані речі, грошові кошти визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000720 від 08.04.2024.

Слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування арешт мобільного телефона є можливим з огляду на те, що підозрюваному інкримінують вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тому підлягають перевірці обставини його спілкування.

Щодо арешту грошових коштів слідчий суддя зазначає, що такі кошти підлягають арешту, оскільки санкція ст. 307 ч. 2 КК України передбачає конфіскацію майна.

Таким чином слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356, мобільний телефон «Iphone», патрон 5х45 та верхівку з під пластикової пляшки та пристрій для паління металевий мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: можуть бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та є доказами злочину, а тому підлягають арешту.

Крім того, статтями 8, 9 КПК України до основних з засад кримінального провадження віднесені законність та верховенство права, зміст яких полягає у тому, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що грошові кошти - купюра номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095, належать ОСОБА_12 , яка не є фігурантом по кримінальному провадженню та накладення арешту на грошові кошти є порушенням її майнових прав. Крім цього, вказані гроші не мають безпосереднього зв`язку із вчиненим кримінальним правопорушенням та на теперішній час їх зв`язок з будь-якою протиправною діяльністю не встановлено та не підтверджено.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Дана ухвала про часткове задоволення клопотання є підставою для повернення ОСОБА_12 вилученого майна, а саме: грошових коштів купюри номіналом 1000 грн (тисяча гривень) серії ГП 2534095, відповідно до ч.3 ст.173 КПК України якою передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, дане майно має бути повернуто його власнику.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000720 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22.05.2024 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти Національного банку України - купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УД 2099560, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії УЛ 2263481, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АД 9663509, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії ЗГ 6086351, купюру номіналом 100 грн. (сто гривень) серії АВ 8178046, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії СЙ 8981229, купюру номіналом 50 грн. (п`ятдесят гривень) серії АЕ 0588356; мобільний телефон «Iphone», патрон 5х45 та верхівку з під пластикової пляшки та пристрій для паління металевий.

В частині накладення арешту на грошові кошти купюру номіналом 1000 грн. (тисяча гривень) серії ГП 2534095, яку виявлено на вилучено 22.05.2024 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 - відмовити.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 27 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1