Справа № 953/1145/24
н/п 1-кс/953/1315/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000084 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000084 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просить суд надати йому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 06.01.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завіреної заяви на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , на якій зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період з 06.01.2024 по теперішній час; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення; проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.

Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.

З наданих документів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 08.01.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2024 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 06.01.2024 невідомі особи шахрайським шляхом через додаток "ОЛХ" здійснили заволодіння грошовими коштами заявниці з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 в сумі 1300 грн.(ЖЄО №434 від 07.01.2024).

08.01.2024 у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 06.01.2024 о 15:24 на сайті «ОЛХ» потерпіла виклала оголошення з продажу належного їй срібного перстня за суму 650 грн. Після цього через 10 хвилин, а саме о 15:34 їй надіслала повідомлення жінка, контакт якої відображався як « ОСОБА_6 ». В ході переписки вказана особа повідомила потерпілій про те, що їй сподобався перстень та вона хоче придбати вказаний срібний виріб та попросила потерпілу відправити перстень через OLX-доставку, на що ОСОБА_7 погодилася.

Далі, особа з акаунтом « ОСОБА_6 » скинула потерпілій сторінку, на яку їй потрібно було перейти, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши до якої ОСОБА_7 побачила, що потрібно натиснути на вкладку «Отримати кошти», після чого потерпілій було запропоновано вести номер картки із зазначенням CVV-коду та датою, а також балансом. Після заповнення вказаних даних картки потерпілої у відповідних графах на сайті, ОСОБА_7 натиснула на кнопку «Отримати гроші», однак на екрані її телефону висвітилося повідомлення із помилкою та неможливість отримання коштів, після чого остання надіслала « ОСОБА_8 » повідомлення про те, що оплата не пройшла. Особа на ім`я « ОСОБА_6 » попросила потерпілу зв`язатися з технічною підтримкою для того, щоб вирішити питання, чому саме не можливо отримати гроші. На картці потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , знаходилися грошові кошти в сумі 1367 гривень 30 копійок.

Поспілкувавшись із технічною підтримкою, яка прислала потерпілій номер картки НОМЕР_2 , власником якої відображався ОСОБА_9 , для підтвердження картки потерпілої, 06.01.2024 о 18:26 остання надіслала на номер вказаної картки грошові кошти в сумі 1300 гривень - одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку: НОМЕР_5 , платіжна система: МС, після чого на балансі картки у ОСОБА_7 залишилися грошові кошти в сумі 67 гривень 30 копійок.

Після цього в технічній підтримці їй повідомили про те, що стався технічний збій у платіжній системі та про неможливість повернення її грошових коштів.

Далі, ОСОБА_7 зрозуміла, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 1300 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду.

Скриншоти переписок із технічною підтримкою та особою на ім`я « ОСОБА_6 » потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження.

У органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку № НОМЕР_2 , яка випущена, на невстановлену на даний час особу, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Запитувана інформація необхідна для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий зазначає, що іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об`єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, що складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів всім слідчим групи, оскільки в цій частині клопотання не конкретизоване, а саме не вказано ПІБ слідчих групи у кримінальному провадженні відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000084 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000084 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 06.01.2024 по 04.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завіреної заяви на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , на якій зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період з 06.01.2024 по 04.03.2024;

- документів щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.05.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1