Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/301/24 Провадження № 1-кс/475/47/24
У Х В А Л А

29.03.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 01.03.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 01.03.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначила, що 29.02..2024 року до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.02.2024 року він у спільній групі перевізників у соціальній мережі "Вайбер" побачив оголошення про фінансову допомогу для всіх громадян України, після переходу за посиланням у вказаному оголошенні, ним було надано номер банківської картки № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та пін-код до неї, після чого з його іншої картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 29500 грн згідно виписки з банку через " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ", чим завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що з 2014 року ОСОБА_5 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у власності банківську картку № НОМЕР_2 рахунок якої ( НОМЕР_4 ) на якій до 27.02.2024 року знаходилися грошові кошти у загальній сумі 30026 грн. Також, останній має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому перебувають всі його рахунки та картки у електронному вигляді.

Так, 27.02.2024 року у спільній групі перевізників у мобільному додатку «Вайбер», в якій останній є учасником, його знайомий на ім`я ОСОБА_6 опублікував оголошення про фінансову допомогу від ООН для всіх громадян України, де було електронне посилання за яким перейшов ОСОБА_5 . Після чого, для отримання грошових коштів необхідно було надати реквізити банківської картки, на що останній і зробив, а саме ввів номер картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код до неї. ОСОБА_5 зазначив, що на вказаній банківській картці грошові кошти були відсутні. Після введення даних вказаної картки на екрані його мобільного телефону було завантаження, однак операція завершена не була, тому ОСОБА_5 вирішив, що грошові кошти отримати не вдасться та вийшов з посилання.

Того ж дня, через дві години останній зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 рахунок якої НОМЕР_5 були списані грошові кошти у сумі 29 500 грн., та ОСОБА_5 відразу зрозумів, що став жертвою шахраїв. Після чого, заявник зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував вищевказані дві банківські картки.

Також ОСОБА_5 закцентував увагу на тому, що грошові кошти були списані з іншої банківської картки, а не з тієї реквізити якої він вводив при реєстрації за електронним посиланням. При реєстрації останній вводив реквізити картки за № НОМЕР_2 , а списані грошові кошти були з банківської картки № НОМЕР_1 .

28.02.2024 ОСОБА_5 пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Доманівка Вознесенського району Миколаївської області, де отримав виписку по банківському рахунку та побачив, що вказані грошові кошти були перераховані у сумі 29500 грн з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » згідно виписки.

В зв`язку з цим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 та з якого 27.02.2024 знято грошові кошти в сумі 29500 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий в судове засідання надала заяву , в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні докуменив, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , надати інформацію про номер рахунку на який були перераховані грошові кошти в сумі 29500 грн. 27.02.2024 з даного рахунку, в разі, якщо сума була знята, надати інформацію про спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію повні анкетні дані власника рахунку, а саме:

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 27.02.2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 28 травня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1