Справа №465/2188/24
Провадження1-кс/465/583/24
УХВАЛА

слідчого судді

18.04.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000210 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант каполіції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000210 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні слідча та прокурорка покликаються на те, що 23.02.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.02.2024 у період з 19:22 по 22:43, в момент, коли заявник перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа, в умовах воєнного стану, невстановленим способом, таємно заволоділа коштами з банківської картки заявника, що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 15 715 грн. 61 коп., чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди.

24.02.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23.02.2023 він звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою зняття коштів із свого банківського рахункувідкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Звернувшись у відділення каси, він зняв грошові кошти у сумі 1000 гривень. Окрім цього, він звернувся до оператора відділення, яка повідомила, що з його банківського рахунку, а саме із кредитної картки № НОМЕР_2 , було знято кредитні кошти у сумі 15 715 грн. 61 коп. Зі слів ОСОБА_5 , даною банківською карткою він не користувався протягом тривалого періоду часу (приблизно 4 роки). На карточці не було його власних коштів, також на ній не було кредитних коштів. Оскільки ОСОБА_5 не здійснював жодних трансакцій із даною карткою, він отримав від працівника Банку виписку по картковому рахунку, згідно якої з банківського картки № НОМЕР_2 21.02.2024 у період з 19:22 по 22:43 було перераховано кошти в розмірі 15 715,61 гривень. ОСОБА_5 повідомив, що жодних трансакцій із вказаного рахунку він не проводив, по жодних посиланнях не переходив, номера рахунків, паролі та інші дані картки нікому не передавав, не повідомляв. Своєї банківської картки не втрачав.

Таким чином встановлено, що невідома особа 21.02.2024 у період з 19:22 по 22:43 здійснила крадіжку коштів з вище зазначеної банківської картки, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 15 715 грн. 61 коп.

Слідча зазначає, що вищевказана інформація підтверджується випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 , з якого було знято грошові кошти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках у період з 01.02.2024 по теперішній час.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Слідча та прокурорка в судове засідання не з`явилися, слідча подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у їхній відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у чергове судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, явку якого судом було визнано обов`язковою, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000210 від 24.02.2024, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не надано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Оскільки недоліки клопотання унеможливлюють його розгляд із-за відсутності обґрунтованих підстав, передбачених ст. 160 КПК України, то його слід повернути. При цьому звертаю увагу слідчій та прокурці, що дане клопотання є формальним.

Так, за матеріалами кримінального провадження, є очевидним, що викрадення грошових коштів відбулося шляхом несанкціонованого їх зняття з банківської карточки без фізичного контакту. Також є очевидним, що зняття відбулося із застосуванням даних мобільних додатків використання інформаційних даних, що є банківською таємницею, яка не може бути відомо злочинцю без сприяння банківського персоналу.

Відтак, вчинений злочин відноситься до кіберзлочинів. За даних обставин є очевидним, що кваліфікація виявленого факту заволодіння грошовими коштами не відповідає фактичним обставинам, що у свою чергу призводить клопотання до його формальності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000210 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів повернути, як таке, що подане без додержання вимог, передбачених статтей 159-160 КПК України, є формальним як за своїм змістом, так і суттю та не може бути предметом судового розгляду.

Копію ухвали направити прокурорці Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6