Справа № 461/2307/24
Провадження № 1-кс/461/1728/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 06 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 06 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 06.10.2023 року по дату виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 06.10.2023 року по дату виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення інших потерпілих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 06.10.2023 року по дату виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 06.10.2023 року по дату виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів в приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.12.2023, відбуваючи покарання за вчинення тяжкого корисливого злочину в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , маючи умисел на отримання прибутку від протиправних дій, організував схему незаконного заволодіння майном громадян шляхом обману.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв`язку з відбуванням покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, вирішив створити і керувати стійким злочинним об`єднанням організованою групою, до складу якої, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.12.2023 увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, було придбано необхідну техніку, а саме: три мобільні телефони марок (Redmi 6A - ІМЕІ №1: НОМЕР_9 , ІМЕІ №2: НОМЕР_10 , Redmi 6A ІМЕІ №1: НОМЕР_11 , ІМЕІ №2: НОМЕР_12 , Samsung Galaxy A04 - ІМЕІ №1: НОМЕР_13 , ІМЕІ №2: НОМЕР_14 ), а також сім-картки, за допомогою яких здійснювався зв`язок із потерпілими та вихід в мережу Інтернет, з метою адміністрування спільнот та аккаунтів в соціальній мережі «Facebook» та розміщенням там оголошень про нібито продаж товарів.

В подальшому, для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, а саме: здійснювали вихід в мережу інтернет за допомогою мобільного інтернету, спілкувались з потерпілими особами за допомогою різних мобільних терміналів та абонентських номерів мобільних операторів, з метою унеможливити їх викриття та встановлення місця знаходження, залучали осіб, в яких отримували реквізити банківських платіжних карт, на які, в подальшому, потерпілі особи перераховували грошові кошти, а також залучали осіб, які зберігали грошові кошти на своїх банківських картах та перераховували їх на зазначені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 банківські рахунки або абонентські номери мобільних телефонів.

Також реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30 серпня 2021 року, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, створив сторінки в соціальній мережі «Fecebook» під вигаданими анкетними даними: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (URL посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_17 за допомогою яких, в подальшому, розміщував оголошення у Facebook-спільнотах щодо продажу автозапчастин до різних автомобілів, які останні наміру та можливості продати їх не мали, з метою заволодіння коштами потерпілих, які перераховували їх на банківські рахунки, як передоплату чи повну оплату.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої ним групи, зареєструвавшись під вигаданими анкетними даними, у вказаних оголошеннях зазначав номера телефонів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зокрема: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувались ОСОБА_6 а ОСОБА_7 після чого на вказаних веб-ресурсах розміщував оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

Таким чином, придбана організованою групою електронно-обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, учасники організованої групи запевняли останніх в правдивості оголошень, а також під час спілкування із потерпілими учасники організованого угрупування повідомляли їм неправдиві дані з приводу розташування приміщення підприємства, складів, імен продавців, тим самим вводили їх в оману.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи спільні злочинні наміри в складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні наміри, в складі організованої групи, перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої у АДРЕСА_3 , де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, за допомогою заздалегідь придбаних мобільних телефонів, отримували дзвінки від покупців та вели з ними телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, вводячи їх в оману, оскільки не мали наміру та можливості реалізовувати жодних товарів.

Після чого, ОСОБА_5 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , домовлялися з покупцями про перерахування певної суми грошових коштів на вказані ними банківські платіжні карти, оскільки вигадане ними підприємство нібито не працює з готівковими коштами, а для отримання товару необхідно здійснити передоплату, створюючи видимість виконання своїх зобов`язань перед замовниками. Однак, впевнившись, що грошові кошти потерпілих надійшли на вказані членами організованої групи банківські платіжні карти, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у складі організованої групи, на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, використовували на власні потреби.

Вході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілі перерахували на різні банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , до яких мали доступ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та які розпоряджалися ними.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0001109, відомості про яке 06 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів а саме: до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 06.10.2023 року по дату виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 06.10.2023 року по дату виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 А

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1