Справа № 473/1987/24
Номер провадження 1-кс/473/522/2024
У Х В А Л А

"17" квітня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання старшого слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000378 від 04.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання старшого слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 03.04.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 02 квітня 2024 року з кредитної карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 3 849,57 гривень, перевівши кошти в іноземну валюту та розрахувавшись ними в закладах, за транспорт.

04.04.2024 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню №0000378.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкуванні руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглядати клопотання у її відсутність та задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_3 ) за період з 28.03.2024 р. по 17.04.2024 р. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 28.03.2024 р. по 17.04.2024 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме входи через інтернет - додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) за період з 28.03.2024 р. по 17.04.2024 р..

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) за період з 28.03.2024 р. по 17.04.2024 р., а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) за період з 28.03.2024 р. по 17.04.2024 р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1