Справа №523/4918/23
Провадження №1-кс/523/662/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0001383 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучити у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 оригінали наступних документів:

-акти перевірок фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2016-2023 роки.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що з 2017 року ОСОБА_5 скоєно розтрату коштів, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладення господарських договорів. ЖЄО №33535 від 19.12.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 здійснює свою діяльність з 2016 року.

08 лютого 2023 року в порядку ст. 93 КПК України було витребувано у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні документи:

-Акт ревізії від 21 лютого 2019 року;

-???Акт ревізії від 27 серпня 2020 року;

-???Акт ревізії від 27 березня 2021 року;

-???Акт ревізії від 27 жовтня 2022 року;

-???Акт ревізії за період з січня 2016 року по грудень 2017 року;

-???Акт ревізії за період з січня 2017 року по грудень 2017 року;

-???Контракт від 11 грудня 2021 року;

-???Контракт від 12 грудня 2020 року;

-???Контракт від 11 грудня 2018 року;

-????Контракт від 12 грудня 2016 року;

-????Додаткова угода від 05 грудня 2022 року;

-????Протокол засідання правління №5 від 07 грудня 2016 року;

-????Протокол загальних зборів №1 від 18 березня 2016 року;

-????Протокол засідання правління №1 від 18 березня 2017 року;

-????Протокол загальних зборів №2 від 30 березня 2017 року;

-????Протокол засідання правління №2 від 31 березня 2017 року;

-????Протокол загальних зборів №2 від 09 грудня 2017 року;

-????Протокол засідання правління №1 від 05 січня 2018 року;

-????Протокол загальних зборів №1 від 11 січня 2018 року;

-????Протокол заголіния правління №2 від 05 липня 019 року;

-????Протокол засідання правління №1 від 10 січня 2019 року;

-????протокол засідания правління №1 від 22 лютого 24 2015 року;

-????Протокол засідання правління №2 від 10 травня 2019 року;

-????Протокол загальних зборів №2 від 24 травня 2019 року;

-Протокол засідання правління №1 від 02 лютого 2021 року;

-????Протокол засідання правління №2/21 від 29 квітня 2021 року;

-????Протокол загальних зборів №01/21 від 21 травня 2021 року;

-????Протокол засідання правління №04/21 від 06 грудня 2021 року;

-????Протокол засідання правління №05/21 від 14 січня 2021 року;

-????Акт здачі-прийняття робіт;

-????Видаткова накладна від 19 жовтня 2021 року;

-????Видаткова накладна від 21 жовтня 2021 року;

-????Видаткова накладна від 31 березня 2021 року;

-????Акт надання послуг від 16 квітня 2021 року;

-????Видаткова накладна від 16 квітня 2021 року;

-????Видаткова накладна від 18 березня 2021 року;

-????Акт надання послуг від 18 квітня 2021 року;

-????Рахунок №6 від 06 травня 2021 року;

-????Договір підряду №0244 від 06 травня 2021 року;

-????Акт виконаних робіт від 28 травня 2021 року;

-????Фіскальні чеки Укрпошти

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001383 від 20.12.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10 липня 2023 року була призначена економічна експертиза за експертною спеціальністю 11.1 Дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності та 28.09.2023 року отримано повідомлення №23-3437 про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи у зв`язку з відсутністю актів перевірок фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2016-2023 роки та зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню та отримати їх іншим способом не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , a також прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 оригінали наступних документів:

-акти перевірок фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2016-2023 роки.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1