Справа № 638/7792/24
Провадження № 1-кс/638/1671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002249 від 23.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.12.2021 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням колишніх працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юр. адреса: АДРЕСА_1 ), за фактом безпідставної невиплати їм заборгованості по заробітній платі з липня по листопад 2021 року з боку посадових осіб вказаного підприємства.

Відомості за даним фактом 23.12.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002249 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно пояснень, наданих колишніми співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з 2015 року по 25.11.2021 вони працювали на посаді кочегарів технологічних печей філіалу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в АДРЕСА_2 , де їм стабільно та в строки виплачували заробітну плату, проте з липня 2021 по 25.11.2021 заробітну плату вони не отримали з невідомих їм причин.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 13.09.2021 було відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_8 . Постановою Господарського суду Харківської області від 18.10.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_8

Заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заробітної плати, в тому числі перед ОСОБА_6 та ОСОБА_7 включено до реєстру вимог кредиторів до 1 черги погашення вимог кредиторів.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має наступні зареєстровані банківські рахунки, в тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 .

З огляду на вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2021 по 25.11.2021, з метою перевірки наявності чи відсутності можливості в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 вчасної виплати заробітної плати вищезазначеним працівникам.

Зазначена вище інформація, яка містить в собі банківську таємницю, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт безпідставності невиплати заробітної плати керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 вищезазначеним працівникам.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_9 не з`явився, разом із поданим клопотанням дізнавачем подано суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Матеріалами справи встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002249 від 23.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області сташому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 , що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2021 по 25.11.2021.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: