Справа № 212/6318/24
У Х В А Л А

28 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000214 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000214 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.03.2024 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 13.03.2024 близько 17:35 год, невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником поліції, шахрайським шляхом, під приводом, що її донька затримана поліцією, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 гривень, які потерпілою добровільно 13.03.2024 перераховано через термінал на картковий рахунок НОМЕР_3 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, чим спричинено збитку у сумі 60000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами. Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 12.03.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якої перебувають вищезазначені документи, а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 12.03.2024 року до моменту винесення ухвали знімалися грошові кошти. За вказаний період до інформації щодо зазначених держателів платіжних карток, з вказанням повних паспортних даних осіб (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 12.03.2024 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000214 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 13.03.2024 близько 17:35 год, невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником поліції, шахрайським шляхом, під приводом, що її донька затримана поліцією, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 гривень, які потерпілою добровільно 13.03.2024 перераховано через термінал на картковий рахунок НОМЕР_3 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, чим спричинено збитку у сумі 60000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами. Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 12.03.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якої перебувають вищезазначені документи, а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 12.03.2024 року до моменту винесення ухвали знімалися грошові кошти. За вказаний період до інформації щодо зазначених держателів платіжних карток, з вказанням повних паспортних даних осіб (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 12.03.2024 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000214 від 14.03.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 12.03.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якої перебувають вищезазначені документи, а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 12.03.2024 року до моменту винесення ухвали знімалися грошові кошти. За вказаний період до інформації щодо зазначених держателів платіжних карток, з вказанням повних паспортних даних осіб (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 12.03.2024 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1