Справа № 202/4104/24
Провадження № 1-кс/202/2388/2024
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів щодо укладання та виконання між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) усіх договорів, укладених на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі», а саме до:

- документів, що були підставою для проведення тендерних процедур;

- документів, які були складені в ході проведення тендерних процедур;

- всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання усіх договорів на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі».

- усіх договорів, укладених на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі» з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;

- актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо);

- технічної документації, складеної на виконання усіх договорів, укладених на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі»;

- договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання робіт за зазначеними договорами, актів виконаних робіт, платіжних доручень та усіх додатків до них;

- інших документів, які складені під час виконання усіх договорів укладених на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом завищення цін, зниження бази оподаткування та переведення частини у готівку посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкти у закладах сфери охорони здоров`я м. Дніпра, чим заподіяно збитки у великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів є необґрунтованим, оскільки матеріали клопотання не містять даних, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів. Необхідність вилучення оригіналів документів слідчим необґрунтована.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії документів щодо договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі», а саме до:

- документів, що були підставою для проведення тендерних процедур;

- документів, які були складені в ході проведення тендерних процедур;

- всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання усіх договорів на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі».

- усіх договорів, укладених на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі» з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності;

- актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо);

- технічної документації, складеної на виконання усіх договорів, укладених на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі»;

- договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання робіт за зазначеними договорами, актів виконаних робіт, платіжних доручень та усіх додатків до них;

- інших документів, які складені під час виконання усіх договорів укладених на виконання поточного ремонту по об`єкту відділення поліативно-хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, поточного ремонту по об`єкту захисної споруди цивільного захисту, які розташовані на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, та поточного ремонту по об`єкту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі».

Строк дії ухвали слідчого судді до 28 червня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6