Справа № 646/5154/24
№ провадження 1-кс/646/1346/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районною відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районною відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить про надання дозволу дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , а також банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2023 по час винесення ухвали, а саме: завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04.01.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 04.01.2024, попередньо розмістивши оголошення на невстановленій торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 37 000 грн., які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 05.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Безпосередньо дослідивши під час досудового розслідування матеріали вказаного вище кримінального провадження встановлено, що 04.01.2024 заявник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , знаходячись за адресою місця мешкання проводив моніторинг інтернет мережі, шукаючи для купівлі автомобіль.

Згодом, ОСОБА_9 знайшов на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . оголошення про продаж автомобіля, яке закріпив продавець, який використовував для з`єднання з імовірними покупцями мобільний помер телефону НОМЕР_3 , закріпивши його у оголошенні.

Після чого, заявник ОСОБА_9 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 (оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зателефонував продавцю автомобіля на мобільний номер телефону НОМЕР_3 (оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В ході телефонної розмови заявник ОСОБА_9 , діючий як покупець домовився із продавцем автомобіля про здійснення купівлі/продажу автомобіля, який був виставлений у оголошенні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримав від останнього номер банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та номер банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 для сплати грошових коштів за доставку автомобіля, а також здійснення передплати грошових коштів за купівлю автомобіля.

Після чого, 04.01.2024. заявник ОСОБА_9 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснив грошові перекази на суму 17000 гривень та 37000 гривень на два банківських (карткових) рахунка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , які йому надав продавець.

Після отримання від заявника ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 17000 гривень та 37000 гривень, продавець автомобіля з інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 перестав виходити на зв`язок, так і не надіславши автомобіль, чим спричинив заявнику ОСОБА_9 майнову дми ту на загальну суму 54000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП в України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 10.01.2024 встановлено, що з банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , який використовував продавець автомобіля, 04.01.2024 о 14:25:40 проведено банківську операцію виводу грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківський (картковий) рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що імітовано на ім`я громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 .

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , який належить заявникові ОСОБА_9 , а також банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , імітованого на ім`я ОСОБА_11 , на який здійснювався переказ грошових коштів з банківського (карткового) рахунку продавця автомобіля з інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 00:00 год. 01.12.2023 по час винесення ухвали з наданням роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу. дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет Банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Отже, у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » маються відомості про клієнта відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 та банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Враховуючи вищевказане, два банківських грошових перекази від 04.01.2024 з банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який імітований ім`я на заявника ОСОБА_9 , у сумі 17000 гривень та у сумі 37000 гривень, на два банківських (карткових) рахунка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , необхідно вивчити з метою дослідження суб`єктивної сторони по справі та встановити відомості заподіяної майнової шкоди заявникові від шахрайських дій невідомої особи продавця автомобіля з інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримані та належним чином посвідчені документи (копії електронних документів) можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою перевірки відомостей наданих заявником ОСОБА_9 та можуть допомогти встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000006 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 04.01.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 04.01.2024, попередньо розмістивши оголошення на невстановленій торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 37 000 грн., які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.01.2024 заявник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , знаходячись за адресою місця мешкання проводив моніторинг інтернет мережі, шукаючи для купівлі автомобіль.

Згодом, ОСОБА_9 знайшов на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . оголошення про продаж автомобіля, яке закріпив продавець, який використовував для з`єднання з імовірними покупцями мобільний помер телефону НОМЕР_3 , закріпивши його у оголошенні.

Після чого, заявник ОСОБА_9 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 (оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зателефонував продавцю автомобіля на мобільний номер телефону НОМЕР_3 (оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В ході телефонної розмови заявник ОСОБА_9 , діючий як покупець домовився із продавцем автомобіля про здійснення купівлі/продажу автомобіля, який був виставлений у оголошенні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримав від останнього номер банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та номер банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 для сплати грошових коштів за доставку автомобіля, а також здійснення передплати грошових коштів за купівлю автомобіля.

Після чого, 04.01.2024. заявник ОСОБА_9 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснив грошові перекази на суму 17000 гривень та 37000 гривень на два банківських (карткових) рахунка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , які йому надав продавець.

Після отримання від заявника ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 17000 гривень та 37000 гривень, продавець автомобіля з інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 перестав виходити на зв`язок, так і не надіславши автомобіль, чим спричинив заявнику ОСОБА_9 майнову дми ту на загальну суму 54000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП в України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 10.01.2024 встановлено, що з банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , який використовував продавець автомобіля, 04.01.2024 о 14:25:40 проведено банківську операцію виводу грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківський (картковий) рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що імітовано на ім`я громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 .

Із поданого до суду клопотання видно, що у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » маються відомості про клієнта відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 та банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачам, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з інформацією по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районною відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , а також банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2023 по 10.05.2024, а саме:

завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 10.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1