Справа №438/1022/24
Провадження№1-кс/438/68/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000034 від 19.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що 18.03.2024 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те що 15.03.2024 року, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12400 грн., які заявник особисто перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .Відомості за вказаним фактом 19.03.2024 СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 15.03.2024 року о 14 год. 00 хв. він переглядав інтернет платформу «Авторіа», де вподобав для себе мотоцикл « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під оголошенням даного мотоцикла був наявний номер мобільного телефону НОМЕР_2 на котрий він зателефонував та невідомий хлопець повідомив, що за декілька хвилин йому перетелефонує його батько. Через деякий час йому, на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Чоловік що зателефонував назвався ОСОБА_7 , та повідомив що мотоцикл яким він цікавиться належить його сину, однак він, як батько, займається його продажем. Після цього, даний чоловік розповів про характеристики мотоцикла, ОСОБА_6 все влаштувало та він запропонував перейти до оформлення замовлення. Вони узгодили кінцеву ціну мотоцикла вона становила 6000 гривень та невідомий чоловік сказав, що він йде збирати мотоцикл та відправляти його ОСОБА_6 новою поштою. За деякий час йому у месенджері «Вайбер», від невідомого номер телефону - НОМЕР_4 , котрий був записаний під ім`ям « ОСОБА_8 » надійшло повідомлення із зазначеним номером ТТН НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_1 та сумою, яку він мав сплатити 6500 гривень за товар та 1240 за доставку товару. Останній вирішив перерахувати одразу всю суму, відповідно о 15 год. 44 хв. ОСОБА_6 особисто зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 надіслав грошові кошти у сумі 7740 гривень. Після цього він заталефонував на мобільний номер НОМЕР_4 , до нібито представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , та йому повідомили, що його кошти є заблокованими, оскільки він повинен був здійснити два платежі (окремо за товар та окремо за доставку) та сказали, що йому необхідно зробити «страхування» коштів, які він попередньо надіслав. Повідомили, що таке страхування коштує 1830 гривень та він попросив свою доньку ОСОБА_9 щоб надіслати з її карти грошові кошти, вона погодилась та ОСОБА_6 особисто з банківської карти своєї доньки НОМЕР_7 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 надіслав грошові кошти у сумі 1830 гривень. Після цього йому повідомили, що йому потрібно сплатити ще 2830 для того, щоб йому повернули всі його кошти, що він й зробив. Так, близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_6 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 надіслав грошові кошти у сумі 2830 гривень. Після чого він намагався зв`язатися з вищезазначеними ним контактами, однак до нікого додзвонитись не зміг. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_1 видана банком: «PUBLIC JSC ACCENT-BANK» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у наданих до клопотання заявах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату та час слухання клопотання був повідомлений належним чином, заперечень проти надання тимчасового доступу не надійшло.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000034 від 19.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2024 року по 25.03.2024 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 15.03.2024 року по 25.03.2024 року;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 15.03.2024 року по 25.03.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію).

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2024 року.

Суддя ОСОБА_12