Справа №:755/3070/24
Провадження №: 1-кс/755/747/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 20.01.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.01.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , він отримав повідомлення в додатку «Телеграм» нібито від свого знайомого ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти, на що заявник погодився, після чого через додаток «Моно» зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківські картки невідомої особи НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в загальному розмірі 35 000 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на вказану суму, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 35 000 гривень.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх переказу з банківської картки:

- 19.01.2024 року о 16 год. 05 хв. здійснено операцію із переказу грошових коштів у розмірі 12000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи, яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- 19.01.2024 року о 16 год. 44 хв. здійснено операцію із переказу грошових коштів у розмірі 9000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи, яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- 19.01.2024 року о 18 год. 52 хв. здійснено операцію із переказу грошових коштів у розмірі 14000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття вказаних банківських карток;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських карток з 19.01.2024 року по 12.02.2024 року із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 12.02.2024 року здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 12.02.2024 року надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 12.02.2024 року, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківські картки клієнтам, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «ТAС Mobile») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які були перераховані 19.01.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя