печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

11.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000320 від 16.02.2024 відомості про яке виділено із кримінального провадження № 0000355 від 12.07.2022.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України; ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України; ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України; ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , будучи обізнаним з роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, порядком проведення медичного огляду військовозобов`язаних, в силу зайняття в минулому посад начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, переслідуючи корисливі мотиви та використовуючи своє знайомство з діючими керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Київської області та міста Києва та їх структурних підрозділів, вирішив в умовах воєнного стану створити злочинну організацію метою якої було сприяння за грошову винагороду військовозобов`язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку.

ОСОБА_9 та ОСОБА_13 28.02.2023 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в кімнаті АДРЕСА_1 , яка знаходиться в приміщенні Державної служби автомобільних доріг України на праві повного господарського відання лікувально реабілітаційного центру для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ім. В.Т.Гуца, де фактично проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у межах кримінального провадження № 0000355 від 12.07.2022 з метою виявлення та вилучення 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна, у загальній сумі 4 тис. доларів США, з наступними серійними номерами:

PF 25171996 К, PF 25171995 К, PF 25171993 К, PF 25171992 К,

PF 25171994 К, PF 25171910 К, PF 25171911 К, PF 25171912 К,

PF 25171913 К, PF 25171914 К, РА 73050321 В, РА 73050320 В,

PF 25860991 *, РА 73050311 В, РА 73050310 В, PF 25860990 *,

РА 73050308 В, РА 73050307 В, РА 73050306 В, РА 73050305 В,

РА 73050304 В, РА 73050302 В, РА 73050316 В, РА 73050314 В,

РА 73050319 В, РА 73050317 В, РА 73050324 В, LA 37013220 А,

LB 54722702 Н, КВ 56384909 А, РА 73050303 В, PF 25860992 *,

РА 73050315 В, РА 73050313 В, РА 73050318 В, РА 73050322 В,

РА 73050323 В, LL 36062867 С, РЕ 22439069 А, НВ 88981073 N.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.03.2023 у справі №757/9067/23-к надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення указаних вище грошових купюр.

Під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_13 28.02.2023 у порядку ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 18 050 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: PK21210401A, PG36070098A, PK18709528C, LF72231322D, LF72231321D, LF72231336D, LF72231335D, PF91573249G, PF91573250G, PB40879845C, MK07014118C, LL07625662D, PB40489625I, LB45992141A, PF05873705D, LC2644745*, LB49976314L, LK44419051A, LK44419052A, LL07625668D, LE26771307B, PK06453696E, LF04380935*, MB89812090F, LH79676809B, ML91914362E, PG57622495A, PA59394810A, ML40109093B, LB93126151K, LB45992142A, MF97441386F, LB98942361I, PE25690951A, MF00885451E, MB20736263N, MF88133844A, MB75985202D, MB04521983Q, MB19256380P, LE32611918E, LG48014447E, PG08910718C, PB69046358L, MB26268141J, PB31750616M, PC10753718A, PB97829947K, PB10588339D, LL10163008D, LB29280241W, LB74377505G, LE29215584A, PB66268397B, PB66268398B, PH24218730B, PB49603927D, PH24218725B, PH24218727B, PH24218723B, PH24218724B, LL25544163A, MA52826548A, MB39392114C, MF52879381B, MA52826504A, MA52826549A, LK30054107C, ME27019152B, LL65218908H, FC05871445A, KD15117893B, KF55726150B, FB57986283B, KC39430331A, HE30571080C, KB21448765K, KB47973017B, HB74474170E, KK84660660A, HB52343276H, KB75197920K, KB18522645G, KB66486520H, KB66486514H, KB79829373P, HB25025590G, HE54359626D, KD90856767A, HF75881329E, FC05491036A, FF77663748A, KB67387842F, AF27939717A, AB91110265H, AB35469579U, AF66522195B, AB80982038T, KF30616858D, KK00131421D, FL73487417B, HB13728883*, DB45773976C, BJ20002357A, KL98915796C, KB26358658R, AB31638679P, AB10413434Y, CL74911127A, AB21089960L, AB87436850D, AB31773917P, AF52338752B, KK55322030C, BB70634344A, FF92626832C, KB77906426J, KB77906425J, KB77906420J, KB43311451A, KB77906428J, KB77906427J, KB87024370D, DB46017688A, KB01997106I, KB68408687P, KB24903994J, HE55879557D, HL96831152D, HB68317220K, KB72167015H, HB63750623K, KB40864340M, KB40864339M, KB40864342M, KB40864343M, KB40864341M, KB40864363M, KB40864364M, KB35143569Q, HD66509583A, HC91904443A, KB65390983J, HF98299772E, KB97768187E, KE00596472A, KE00596471A, KB07194704H, HA40335949A, KB76497627Q, HG72467588B, KB73981979N, HB11902469K, HB35551467P, HB23241783R, KB73075165H, HA82969814A, KB55414613R, FL17584212A, HB66513439M, FG22455175B, KL20862797D, KB21962592F, HF68110296E, BH13393034A, KB77906481J, KB77906480J, KB77906479J, KB77906421J, AB975255050T, KH37644722A, FF24432436C, KK55322025C, AE25186515A, AC57838995A, KK55322026C та купюрами номіналом по 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: MG28779915A, JB39493305B, MD35076359B, IB18676900B, IB23049646A, MK87967560A, MH107795288A, IL34624857A, MB50794616D.

28.02.2023 з метою врятування предметів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, після затримання ОСОБА_13 , відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук автомобіля «SSANG YONG REXTON», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_13 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями «Комбриг» калібру

9 мм. № НОМЕР_2 та 8 предметів схожих на патрони;

- копію облікової картки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуші паперу з чорновими записами в кількості 5 шт.;

- мобільний телефон «Iphone 13», серійний номер НОМЕР_3 ,

IMEІ1: НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_5 з сімкартою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Iphone 7», серійний номер НОМЕР_7 ,

IMEІ: НОМЕР_8 з сімкартою мобільного оператора «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_9 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.03.2023 у справі № 757/9073/23-к надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення указаного майна.

Постановами слідчого від 28.02.2023 указані речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, арешт на указане майно не накладався.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000355 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України арешту на майно із позбавлення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншим спадкоємцям ОСОБА_13 права відчуження, користування та розпорядження майном, вилученим під час затримання ОСОБА_13 в порядку ст. 208 КПК України, проведення обшуку за місцем його фактичного проживання в кімнаті АДРЕСА_1 та проведення обшуку його автомобіля «SSANG YONG REXTON», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , а саме:

- грошові кошти в сумі 18 050 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: PK21210401A, PG36070098A, PK18709528C, LF72231322D, LF72231321D, LF72231336D, LF72231335D, PF91573249G, PF91573250G, PB40879845C, MK07014118C, LL07625662D, PB40489625I, LB45992141A, PF05873705D, LC2644745*, LB49976314L, LK44419051A, LK44419052A, LL07625668D, LE26771307B, PK06453696E, LF04380935*, MB89812090F, LH79676809B, ML91914362E, PG57622495A, PA59394810A, ML40109093B, LB93126151K, LB45992142A, MF97441386F, LB98942361I, PE25690951A, MF00885451E, MB20736263N, MF88133844A, MB75985202D, MB04521983Q, MB19256380P, LE32611918E, LG48014447E, PG08910718C, PB69046358L, MB26268141J, PB31750616M, PC10753718A, PB97829947K, PB10588339D, LL10163008D, LB29280241W, LB74377505G, LE29215584A, PB66268397B, PB66268398B, PH24218730B, PB49603927D, PH24218725B, PH24218727B, PH24218723B, PH24218724B, LL25544163A, MA52826548A, MB39392114C, MF52879381B, MA52826504A, MA52826549A, LK30054107C, ME27019152B, LL65218908H, FC05871445A, KD15117893B, KF55726150B, FB57986283B, KC39430331A, HE30571080C, KB21448765K, KB47973017B, HB74474170E, KK84660660A, HB52343276H, KB75197920K, KB18522645G, KB66486520H, KB66486514H, KB79829373P, HB25025590G, HE54359626D, KD90856767A, HF75881329E, FC05491036A, FF77663748A, KB67387842F, AF27939717A, AB91110265H, AB35469579U, AF66522195B, AB80982038T, KF30616858D, KK00131421D, FL73487417B, HB13728883*, DB45773976C, BJ20002357A, KL98915796C, KB26358658R, AB31638679P, AB10413434Y, CL74911127A, AB21089960L, AB87436850D, AB31773917P, AF52338752B, KK55322030C, BB70634344A, FF92626832C, KB77906426J, KB77906425J, KB77906420J, KB43311451A, KB77906428J, KB77906427J, KB87024370D, DB46017688A, KB01997106I, KB68408687P, KB24903994J, HE55879557D, HL96831152D, HB68317220K, KB72167015H, HB63750623K, KB40864340M, KB40864339M, KB40864342M, KB40864343M, KB40864341M, KB40864363M, KB40864364M, KB35143569Q, HD66509583A, HC91904443A, KB65390983J, HF98299772E, KB97768187E, KE00596472A, KE00596471A, KB07194704H, HA40335949A, KB76497627Q, HG72467588B, KB73981979N, HB11902469K, HB35551467P, HB23241783R, KB73075165H, HA82969814A, KB55414613R, FL17584212A, HB66513439M, FG22455175B, KL20862797D, KB21962592F, HF68110296E, BH13393034A, KB77906481J, KB77906480J, KB77906479J, KB77906421J, AB975255050T, KH37644722A, FF24432436C, KK55322025C, AE25186515A, AC57838995A, KK55322026C та купюрами номіналом по 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: MG28779915A, JB39493305B, MD35076359B, IB18676900B, IB23049646A, MK87967560A, MH107795288A, IL34624857A, MB50794616D;

- пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями «Комбриг» калібру 9 мм. № НОМЕР_2 та 8 предметів схожих на патрони;

- копію облікової картки на ім`я ОСОБА_14 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуші паперу з чорновими записами в кількості 5 шт.;

- мобільний телефон «Iphone 13», серійний номер НОМЕР_3 ,

IMEІ1: НОМЕР_4 , IMEІ2: НОМЕР_5 з сімкартою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Iphone 7», серійний номер НОМЕР_7 ,

IMEІ: НОМЕР_8 з сімкартою мобільного оператора «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_9 ;

- грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: PF25171996К, PF25171995К, PF25171993К, PF25171992К, PF25171994К, PF25171910К, PF25171911К, PF25171912К, PF25171913К, PF25171914К, РА73050321В, РА73050320В, PF25860991*, РА73050311В, РА73050310В, PF25860990*, РА73050308В, РА73050307В, РА73050306В, РА73050305В, РА73050304В, РА73050302В, РА73050316В, РА73050314В, РА73050319В, РА73050317В, РА73050324В, LA37013220А, LB54722702Н, КВ56384909А, РА73050303В, PF25860992*, РА73050315В, РА73050313В, РА73050318В, РА73050322В, РА73050323В, LL36062867С, РЕ22439069А, НВ88981073N.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1