Справа № 750/2884/24
Провадження № 1-кс/750/969/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28.02.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

?виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначений період часу.

?аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023 з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

?інформацію про те, чи відбувалися за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023.

?інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.02.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , який просить провести перевірку за фактом таємного викрадення грошових коштів в сумі 15000 грн. з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке мало місце в січні 2023 року.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , вказала, що їй надійшла грошова допомога на банківську карту за № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15 000 грн., карту нікому не передавала, проте пін-код від неї повідомляла соціальному працівнику ОСОБА_12 . Так 16.02.2024 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що грошові кошти з її банківської картки зняті в січні 2023 року.

Відповідно до виписки руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , вбачається, що в січні 2023 року відбулись надходження коштів в сумі 15000 грн., після чого відбулись транзакції та суму 14500 грн., та на суму 500 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

?виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначений період часу.

?аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023 з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

?інформацію про те, чи відбувалися за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023.

?інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023;

?вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, за період часу з дня відкриття рахунків до 01.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ