Справа № 442/3777/24
Провадження № 1-кс/442/731/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000038 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицькою РВП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2023 по даний час, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 2023 по 2024 рік, зокрема Декларацію платника єдиного податку, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2023 та 2024 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням стану дотримання вимог Закону України „Про публічні закупівлі при проведенні процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 через електронну систему публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру відкритих торгів з особливостями через електронну систему публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_4 про закупівлю за кодом ДК 021:2015:55520000-1: Кейтерингові послуги на 2024 рік (2 лоти) на суму 1 882 631 грн. В подальшому укладено договори 19.02.2024 з переможцями:

ФОП ОСОБА_6 на суму 1 083 682,5 грн на надання кейтерингових послуг з доставки їжі (готових страв) у наступні заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ФОП ОСОБА_7 на суму 793 668 грн на надання кейтерингових послуг з доставки їжі (готових страв) у наступні заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_12 , Лішнянський НВК „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

АДРЕСА_3 та Михайлевицькій гімназіях з часу укладення договорів послуги з харчування не надавались взагалі. В тендерних пропозиціях вказані підприємці зазначили, що беруть на себе обов?язок виконати всі умови, передбачені договором та надали довідки про наявність достатньої кількості кваліфікованого персоналу, обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг. Наголошує, що під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно отримати доступ до належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2023 по даний час, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 2023 по 2024 рік, зокрема Декларацію платника єдиного податку, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2023 та 2024 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб, довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицькою РВП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по 13.05.2024, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 2023 по 2024 рік, зокрема Декларацію платника єдиного податку, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2023 та 2024 рік.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1