Справа № 559/4315/23
Провадження № 1-кс/559/407/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2023, надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , по факту вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем м. Дубно, Рівненської області, який незаконно заволодів її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за надання послуг по розміщенню реклами заявниці в мережі інтернет.

Також встановлено, що на вказану картку перераховували кошти інші потерпілі в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ..

30.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України по вказаних фактах.

В ході проведення санкціонованих обшуків в автомобілі та в місцях проживання ОСОБА_6 крім іншого було виявлено та вилучено банківські картки:

№ НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які ОСОБА_6 також міг використовувати у своїй злочинній діяльності.

Таким чином, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаних картках та їх власників.

Зазначена інформація перебуває у володінні:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Тобто, право витребувати документи (отримати тимчасовий доступ до речей і документів) може мати місце лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння, з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси яких знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому слідчий вважає, що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом із тим, слідчий подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких він просить надати, знаходяться у володінні банківських установ, а саме:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ,

вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З наведених підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_18 у:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у володінні якого перебуває інформація про рахунки ОСОБА_6 та власників платіжних карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у володінні якого перебуває інформація про рахунки ОСОБА_6 та власників платіжних карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 ;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні якого перебуває інформація про рахунки ОСОБА_6 та власника платіжної картки: № НОМЕР_10 ;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у володінні якого перебуває інформація про рахунки ОСОБА_6 та власників платіжних карток: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Зокрема про:

-анкетні дані, паспортні дані на ім`я ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки та рахунки (з наданням копій документів та копій договорів про приєднання до банківських послуг);

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки та рахунки;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, № картки, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) на ім`я ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки та рахунки;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2023 по 05.04.2024, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які перебувають у складі слідчої групи.

Строк дії ухвали встановити до 18.06.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 23.05.2024.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1