печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до ГСУ Національної поліції України надійшли матеріали від ДСР НП України про те, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти отримані з російської федерації, протягом 2020 - 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф - ОСОБА_4 , (ИИН рф НОМЕР_1).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка виступила джерелом фінансування - громадянин рф ОСОБА_4 , (ИИН рф НОМЕР_1 ) в ході реалізації вказаної схеми, надав довіреності на право представляти свої інтереси на території України наступним громадянам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Калинівка, Васильківського району, Київської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ватутіне, Черкаської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , факично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 01.04.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відчуження належного майна а також в подальшому відшкодування спричинених потерпілим особам збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначеної фізичної особи.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просив накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 01.04.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо накладання арешту на майно ОСОБА_5 а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:5073 (Опис об`єкта: Площа (га): 0.101, Адреса: АДРЕСА_5 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); будинок за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224); квартиру за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового не підтверджено їх належність ОСОБА_5 , а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном:

- земельна ділянка з кадастровим номером :91:111:0007, розташована за адресою: АДРЕСА_7 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- квартира за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- квартира за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- будинок за адресою: АДРЕСА_13 (Тип об`єкта: нежитлові будівлі: літ А-1, літ Б-1, літ Д, літ Ж, літ З, літ І, об`єкт житлової нерухомості: Ні (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103);

- квартира за адресою: АДРЕСА_14 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140);

- приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , (Тип об`єкта: нежитлове приміщення, Група приміщень № 158 ( літ. А), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 134.2, Вид спільної власності: спільна часткова, Розмір частки: 1/2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- будинок за адресою: АДРЕСА_7 (Складова частина об`єкта нерухомого майна: житловий будинок, А Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 330.2, житлова площа (кв.м): 147.2 Складова частина об`єкта нерухомого майна: житловий будинок, Б Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 234.4, житлова площа (кв.м): 138 Складова частина об`єкта нерухомого майна: житловий будинок, В Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 56.4, житлова площа (кв.м): 34.8 Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруди, №1,2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- квартира за адресою: АДРЕСА_16 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Накласти арешт на нерухоме майно, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 виступає, як обтяжував, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном:

-земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:1040(Адреса: АДРЕСА_17 га);

-земельна ділянка з кадастровим номером :62:495:0012 (опис об`єкта: площа (га): 0.0969, місце розташування: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

-будинок за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109);

-будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;

-гараж за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

-квартира за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

-квартира за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

квартира за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1