№ 207/3237/23
№ 1-кп/207/119/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янське в залі Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська об`єднане кримінальне провадження № 0000100,

№ 0000786 за звинуваченням :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, освіта повна середня, не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, навчається Національний технічний університет Дніпровська політехніка, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

звинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Невстановлені особи, відомості відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження (далі невстановлені особи), в невстановлений час, на території міста Кам`янське (більш точного місця не встановлено), маючи навички у сфері програмування та у сфері роботи з комп`ютерним програмним забезпеченням, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, вступили у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою створення «фішингового сайту» тобто здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, невстановлені особи (відомості відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження), створили та розмістили в інтернет мережі невстановлений «фішинговий сайт», тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк» особистого кабінету «Приват24», яке дозволяло виконувати сценарій роботи по запиту паролю та логіну від особистого кабінету, з послідуючим направленням отриманого логіну та паролю від акаунту особистого кабінету «Приват24» невстановленим особам з подальшим здійснення несанкціонованих транзакцій з особистих рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» на особисті рахунки невстановлених осіб.

З цією метою, невстановлені особи у невстановлений час на території міста Кам`янське, повідомили ОСОБА_4 про свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та за грошову винагороду запропонували останньому, який був клієнтом АТ «АКБ «КОНКОРД», приймати на свою картку платіжної системи «MASTERCARD», грошові кошти, отримані внаслідок незаконних транзакцій з особистих рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», на що останній погодився, тобто вступив в попередню змову з невстановленими особами та 29.11.2022, приблизно о 18.40 годин (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно надав невстановленим особам реквізити картки емітованої АТ «АКБ «КОНКОРД» на його ім`я № НОМЕР_1 , платіжної системи «MASTERCARD».

29.11.2022, о 18.56 годин, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій мобільний телефон Oppo A52, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , перейшла на раніше створений невстановленими особами «фішинговий сайт», тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, не розуміючи, що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному фішинговому сайті.

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_7 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого, та діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 18.58 годин заволоділи грошовими коштами потерпілої у розмірі 1000 грн., з банківської картки № НОМЕР_4 , та 29.11.2022 о 18.59 годин 2500 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 3500 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022, приблизно о 19.20 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи свій ноутбук Acer Travel Mate 5360-B822G50Mnsk, перейшов на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24» та будучи під впливом обману, не розуміючи, що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному фішинговому сайті.

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_11 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 19.20 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 1250 грн., з банківської картки № НОМЕР_9 , та 29.11.2022 року о 19.20 годин 1500 грн. з банківської картки № НОМЕР_10 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 2750 грн., за реквізитами карток № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши за це грошову винагороду.

Окрім того, 29.11.2022, приблизно о 19.30 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи свій мобільний телефон Xiaomi Poco x3 NFC, блакитного кольору, imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , 4/64, з сім-карткою НОМЕР_13 , перейшла на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, не розуміючи, що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному фішинговому сайті.

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_12 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 29.11.2022 о 19.30 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 3517 грн., з банківської картки № НОМЕР_14 шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 3517 грн., за реквізитами карток № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши за це грошову винагороду.

Також, 29.11.2022, приблизно о 19.40 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи свій мобільний телефон Motorola Moto G22, чорного кольору, imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , 4/128, з сім-карткою НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , перейшла на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, не розуміючи, що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному фішинговому сайті.

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_13 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 29.11.2022 о 19.43 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 505 грн., з банківської картки № НОМЕР_19 шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 505 грн., за реквізитами карток № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, з метою здійснення несанкціонованих транзакцій зазначеним вище шляхом з особистих рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» на особисті рахунки невстановлених осіб, невстановлені особи у невстановлений час на території міста Кам`янське (більш точного місця не встановлено), повідомили ОСОБА_4 про свій протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та за грошову винагороду запропонували ОСОБА_4 , який був клієнтом АТ «ТАСКОМБАНК», приймати на свою картку платіжної системи «MASTERCARD», грошові кошти, отримані внаслідок незаконних транзакцій з особистих рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», на що останній погодився, тобто вступив в попередню змову з невстановленими особами, та 29.11.2022, приблизно о 11.00 годин, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно надав невстановленим особам реквізити картки емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на його ім`я № НОМЕР_20 , платіжної системи «MASTERCARD».

В подальшому, 29.11.2022, о 11.08 годин, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи свій мобільний телефон Vivo 1906 чорного кольору, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 , 3/32 GB, з сім-карткою НОМЕР_23 , перейшла на раніше створений невстановленими особами «фішинговий сайт», тобто веб-ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, не розуміючи, що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_14 авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.10 годин заволоділи грошовими коштами потерпілої у розмірі 2900 грн., з банківської картки № НОМЕР_24 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 2900 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.09 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_7 , використовуючи свій мобільний телефон Iphone 14 Pro, чорного кольору, imei1: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_30 перейшов на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_17 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.10 годин заволоділи грошовими коштами потерпілої у розмірі 4051 грн. з банківської картки № НОМЕР_31 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 4051 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.15 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_8 , використовуючи свій мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10S, сірого кольору, imei1: НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_34 , перейшов на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_18 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.16 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 2000 грн., з банківської картки № НОМЕР_35 , та 29.11.2022 о 11:18 годин 1869 грн., з банківської картки № НОМЕР_35 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 3869 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.15 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_9 , використовуючи свій мобільний телефон Samsung Galaxy M51, темного-синього кольору, imei1: НОМЕР_36 , imei2: НОМЕР_37 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_38 , перейшов на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_19 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.17 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 1900 грн., з банківської картки № НОМЕР_39 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 1900 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.16 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_10 використовуючи свій мобільний телефон Samsung Galaxy A72, чорного кольору, imei1: НОМЕР_40 , imei2: НОМЕР_41 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_42 , перейшов на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_20 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.17 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 2300 грн., з банківської картки № НОМЕР_43 , та 29.11.2022 о 11:18 годин 1000 грн., з банківської картки № НОМЕР_44 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 3300 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.15 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_11 , використовуючи свій мобільний телефон Samsung Galaxy J7, золотого кольору, imei1: НОМЕР_45 , imei2: НОМЕР_46 , 2/16 GB, з сім-карткою - НОМЕР_47 , перейшла на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_21 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.17 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 3500 грн., з банківської картки № НОМЕР_48 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 3500 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.18 годин (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_12 , використовуючи свій мобільний телефон Realme 8 Pro, чорного кольору, imei1: НОМЕР_49 , 8/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_50 , перейшов на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_22 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.20 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 800 грн., з банківської картки № НОМЕР_51 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 800 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.27 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_13 , використовуючи свій мобільний телефон Redmi 9C, чорного кольору, imei1: НОМЕР_52 , imei2: НОМЕР_53 , 3/32 GB, з сім-карткою НОМЕР_54 , перейшла на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_23 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.28 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 2750 грн. та 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_55 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 3250 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022 приблизно о 11.20 годин (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_14 , використовуючи свій мобільний телефон Oppo A53 чорного кольору, imei1: НОМЕР_56 , imei2: НОМЕР_57 , 4/64 GB, з сім-карткою НОМЕР_58 перейшла на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_24 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.28 годин заволоділи грошовими коштами потерпілої у розмірі 1407 грн. та 3557,70 грн., з банківської картки № НОМЕР_59 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 4964,70 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

Крім того, 29.11.2022 ОСОБА_4 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 29.11.2022, приблизно о 11.25 годин (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_15 , використовуючи свій мобільний телефон Samsung Galaxy S21 FE 5G, білого кольору, imei1: НОМЕР_60 , imei2: НОМЕР_61 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_62 , перейшла на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ КБ «ПриватБанк», в особистому кабінеті «Приват24», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввела свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_25 , авторизувались в особистому кабінеті «Приват24» замість потерпілого та, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 29.11.2022 о 11.28 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 2100 грн., з банківської картки № НОМЕР_63 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , яка належала ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб перевів незаконно отримані грошові кошти у сумі 2100 грн. за реквізитами карток № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_8 , отримавши за це грошову винагороду.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у скоєному, визнає обставини інкримінованих йому правопорушень, викладені у обвинувальних актах; пояснив, що дійсно за змовою з малознайомими особами незаконно отримував з відкритих на його ім`я банківських карток кошти; у скоєному розкаюється, в подальшому обіцяє не вчиняти правопорушень, просить не призначати йому суворого покарання.

Крім повного визнання своєї провини обвинуваченим ОСОБА_4 , його вина у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення (злочину) підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів:

- протоколом огляду предмету від 17.02.2023 року, а ноутбуку «Acer», який належить потерпілому ОСОБА_11 (том 1 арк.с. 99-100);

- протоколом огляду предмету від 03.04.2023 року, а саме онлайн-платформи (сайту) для продажу товару crafta.ua (https) (oii 1 a?e.n. 152-154);

- протоколом огляду предмета від 28.08.2023 року, а саме мобільного телефону Samsung Galaxy S21 FE 5G, білого кольору, imei1: НОМЕР_60 , imei2: НОМЕР_61 , 6/128 GB, з окремою сім-карткою НОМЕР_62 , який добровільно для огляду надала потерпіла ОСОБА_25 (том 1 арк.с. 87);

- протоколом огляду предмета від 10.08.2023 року, а саме мобільного телефону Vivo 1906, чорного кольору, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 , 3/32 GB, з сім-карткою НОМЕР_23 , який добровільно для огляду надала потерпіла ОСОБА_14 (том 1 арк.с. 99-100);

- протоколом огляду предмета від 27.08.2023 року, а саме мобільного телефону Iphone 14 Pro, чорного кольору, imei1: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_30 , який добровільно для огляду надав потерпілий ОСОБА_17 (том 1 арк.с. 111);

- протоколом огляду предмета від 15.08.2023 року, а саме мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 10S, чорного кольору, imei1: НОМЕР_32 , imei2: НОМЕР_33 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_34 , який добровільно для огляду надав потерпілий ОСОБА_18 (том 1 арк.с. 125);

- протоколом огляду предмета від 13.08.2023 року, а саме мобільного телефону Samsung Galaxy М51, темно-синього кольору, imei1: НОМЕР_36 , imei2: НОМЕР_37 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_38 , який добровільно для огляду надав потерпілий ОСОБА_19 (том 1 арк.с. 139);

- протоколом огляду предмета від 26.08.2023 року, а саме мобільного телефону Samsung Galaxy А72, чорного кольору, imei1: НОМЕР_40 , imei2: НОМЕР_41 , 6/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_42 , який добровільно для огляду надав потерпілий ОСОБА_20 (том 1 арк.с. 152);

- протоколом огляду предмета від 21.09.2023 року, а саме мобільного телефону Samsung Galaxy J7, чорного кольору, imei1: НОМЕР_45 , imei2: НОМЕР_46 , 2/16 GB, з сім-карткою НОМЕР_47 , який добровільно для огляду надала потерпіла ОСОБА_21 (том 1 арк.с. 167);

- протоколом огляду предмета від 17.08.2023 року, а саме мобільного телефону Xiaomi Redmi 8Pro, чорного кольору, imei1: НОМЕР_49 , imei2: не встановлено, 8/128 GB, з сім-карткою НОМЕР_50 , який добровільно для огляду надав потерпілий ОСОБА_22 (том 1 арк.с. 178);

- протоколом огляду предмета від 19.08.2023 року, а саме мобільного телефону Redmi 9С, чорного кольору, imei1: НОМЕР_52 , imei2: НОМЕР_53 , 3/32 GB, з сім-карткою НОМЕР_54 , який добровільно для огляду надала потерпіла ОСОБА_23 (том 1 арк.с. 182);

- протоколом огляду предмета від 20.08.2023 року, а саме мобільного телефону Орро А53, чорного кольору, imei1: НОМЕР_56 , imei2: НОМЕР_57 , 4/64 GB, з сім-карткою НОМЕР_58 , який добровільно для огляду надала потерпіла ОСОБА_24 (том 1 арк.с. 207).

Згідно письмових заяв потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 просили розглянути кримінальне провадження без участі потерпілого, покарання призначити на розсуд суду.

Виходячи з зібраних у справі доказів, суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обсчислювальної техніки повністю доведеною і кваліфікує його дії відповідно за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту ст. ст. 50, 65 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_18 , a oaei? caiia?aaiiy a?eiaii? iiaeo cei?ei?a ye canoa?aieie, oae ? ? ІНФОРМАЦІЯ_19 , iniao aeiiiai oa ianoaaeie, ye? iii'yeoo?ou oa iaoy?o?ou iiea?aiiy. Inia?, yea a?eieea cei?ei, ia? aooe i?ecia?aia iiea?aiiy, iaiao?aia ? ainoaoi? aey ?? aei?aaeaiiy oa iiia?aa?aiiy iiaeo cei?ei?a.

Вирішуючи питання про вид та розмір покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд враховує обставини та тяжкість скоєного, особу обвинуваченого, який повністю визнав вину та розкаявся у скоєному, навчається, за місцем проживання характеризується задовільно (арк.с. 71 т.1), офіційно не працював, на обліку лікарів нарколога та психіатра не перебуває (арк.с. 69 т.2), згідно досудової доповіді ризик вчинення повторних правопорушень та небезпеки для суспільства оцінено як середній; як пом`якшуючу вину суд враховує визнання своєї вини обвинуваченим та каяття у скоєному, обставин, що обтяжують вину не встановлено, тому суд вважає необхідним призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі з застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні вирішити згідно ст. 100 КПК України.

Відповідно до ст. 96-1 п.4 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо речового доказу, що належить обвинуваченому ОСОБА_4 та який було використано як знаряддя вчинення кримінального правопорушення : мобільний телефон Apple Iphone 12, модель MGJE3FS/A, серійний номер НОМЕР_64 , синього кольору, чохол чорного кольору, imei1: НОМЕР_65 , imei2: НОМЕР_66 , MEID: НОМЕР_67 , з сім-карткою НОМЕР_68 оператора lifecell, який поміщено до спец.пакету НПУ №WAR 1282129, які було передано зберігання до камери схову за квитанцією № 1744.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 371, 373- 374, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 190 КК України і призначити покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 ( шести ) місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання, якщо він в період іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п. п. 1, 2 ч.1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом пробації.

Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирати до набрання вироком законної сили.

Речовий доказ :

мобільний телефон Apple Iphone 12, модель MGJE3FS/A, серійний номер НОМЕР_64 , синього кольору, чохол чорного кольору, imei1: НОМЕР_65 , imei2: НОМЕР_66 , MEID: НОМЕР_67 , з сім карткою НОМЕР_68 оператора lifecell, який було поміщено до спец.пакету НПУ №WAR 1282129, які було передано зберігання до камери схову за квитанцією № 1744, - конфіскувати у дохід держави в порядку спецконфіскації, знявши арешт з майна, накладений ухвалою слідчого судді від 30.05.2023 року.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції протягом 30 днів з дня проголошення вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1