БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/825/24
Провадження №1-кс/497/288/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.04.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000151 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 30.01.2024 по 04.03.2024 з рахунків банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , були викрадені грошові кошти у сумі 25238 гривень та 800 євро.

Відповідно до наданих ОСОБА_5 довідок про рух коштів встановлено, що:

- банківська картка № НОМЕР_1 у вказаний період була прив`язана за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWF5 від 04.04.2017;

- банківська картка № НОМЕР_2 у вказаний період була прив`язана за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNWF7 від 03.06.2022.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWF5 від 04.04.217,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNWF7 від 03.06.2022, щодо руху грошових коштів по ним, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо, за період часу з 13:00 години 29.01.2024 до 13:00 години 05.03.2024, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи та інформація не є такими, щодо яких згідно ст. 160 КПК заборонено доступ.

Достовірно встановлено, що необхідні документи та інформація знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Потреба у отриманні доступу та вилученні вказаних документів та інформації пов`язана з необхідністю встановлення руху коштів по рахункам, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо. Іншим чином, окрім тимчасового доступу, не можливо отримати необхідну інформацію, без якої не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Слідчий стверджує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо.

З метою вивчення вищевказаних документів та аналізу наявної в них інформації, надання їм належної правової оцінки, органу досудового розсування необхідно під час тимчасового доступу отримати їх копії у письмовому та/або електронному вигляді.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити (а.с.19).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWF5 від 04.04.217,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNWF7 від 03.06.2022, щодо руху грошових коштів по ним, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо, за період часу з 13:00 годин 29.01.2024 до 13:00 годин 05.03.2024, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Щодо строку дії ухвали.

Згідно п. п. 1,7 ст. 164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчий в клопотання посилається на великий об`єм документів, до яких просить надати доступ, тому вважає за доцільне встановити строк дії ухвали два місяці.

Слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого та вважає за необхідне встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, з метою недопущення затягування проведення досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю за банківськими рахунками:

- НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWF5 від 04.04.2017 з прив`язною банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNWF7 від 03.06.2022 з прив`язною банківською карткою № НОМЕР_2 , виготовивши на паперовому та/або електронному носії документи:

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) рахунку та видачі карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні;

2. виписку руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 13:00 годин 29.01.2024 до 13:00 годин 05.03.2024;

3. банківські документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 13:00 годин 29.01.2024 до 13:00 годин 05.03.2024;

4. фото- та відео фіксація особи, яка у відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювала проводила транзакції по зазначеному рахунку та прив`язаних по ньому банківських карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів у зазначений період часу;

5. відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові за вказаним банківським рахунком. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6. відомості щодо підключення рахунку та прив`язаних до неї карток до послуг Інтернет-банкінгу. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1