Провадження № 1-кс/537/459/2024
Справа № 537/5671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000725,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 товариства сліпих ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритомуу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕАП), МФО: НОМЕР_4 , за період часу з 29.08.2023 по строк дії ухвали із зазначенням контрагентів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000725 від 16.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.08.2023 у справі № 1-кс/554/10740/2023 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 22.08.2023 щодо заборгованості за договором позики (безвідсоткової) від 26.04.2019 у розмірі 165 534 грн, неустойки в розмірі 100 989,48 грн, інфляційних збитків в розмірі 47688,83 грн, та 3% річних в розмірі 15229,60 грн, що в загальному розмірі становить 329 441,91 грн. ОСОБА_4 вважає, що внаслідок незаконних дій директора ІНФОРМАЦІЯ_3 товариства сліпих в особі ОСОБА_5 йому завдано матеріальних збитків в розмірі 329 441,91 грн. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕАП), МФО: НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 . Вказала, що на даний час виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 товариства сліпих за період часу з 29.08.2023 по строк дії ухвали із зазначенням контрагентів. Вказана інформація допоможе встановити осіб, які, можливо, причетні до вчинення злочину, обставини отримання/перерахування чи зняття коштів та їх використання.

У судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, наступного змісту: «Надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29 серпня 2023 року № 1-кс/554/10740/2023 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 22 серпня 2023 року заборгованість за договором позики (безвідсоткової) від 26.04.2019 у розмірі 165 534 грн., неустойку в розмірі 100 989,48 грн., інфляційні збитки в розмірі 47688,83 грн., та 3% річних в розмірі 15229,60 грн., що в загальному розмірі становить 329 441,91 грн. та внаслідок незаконних дій директора ІНФОРМАЦІЯ_3 товариства сліпих в особі ОСОБА_5 , йому завдано матеріальних збитків в розмірі 329 441,91 грн.». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно з положеннями частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію рішення Крюківського районного суду від 30.06.2023 (справа №537/1051/22, провадження №2/537/56/2023), яким позовну заяву ОСОБА_4 до Кременчуцького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих про стягнення заборгованості було задоволено, стягнуто з ІНФОРМАЦІЯ_3 товариства сліпих на користь ОСОБА_4 заборгованість за договором позики (безвідсоткової) від 26.04.2019 у розмірі 165 534 грн., неустойку в розмірі 100 989,48 грн., інфляційні збитки в розмірі 47688,83 грн., та 3% річних в розмірі 15229,60 грн., що в загальному розмірі становить 329 441,91 грн.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.03.2024 за №5882/16-31-12-01-09 на запит слідчого надана інформація про банківські рахунки у форматі IBAN, а саме перелік відкритих рахунків Кременчуцького учбово-виробничого підприємства (УВП) Українського товариства сліпих (УТОС). станом на 25.08.2023 із зазначенням установ, де вони відкриті, у тому числі є інформація про рахунок у Казначействі України.

Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить слідчому встановити осіб, які, можливо, причетні до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому може бути використано як доказ в даному кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання та необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій за період часу з моменту набрання судовим рішенням законної сили, тобто з 19.12.2023, оскільки кримінальна відповідальність передбачена за умисне невиконання лише того судового рішення, яке набрало законної сили, і до дати розгляду клопотання слідчим суддею.

Не підлягає задоволенню клопотання і у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , оскільки до матеріалів клопотання не додано доказів на підтвердження того, що він входить до групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000725 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 товариства сліпих ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕАП), МФО: НОМЕР_4 , за період часу з 19.12.2023 по 04.06.2024 із зазначенням контрагентів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1