печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, а саме на корпоративні права та нерухоме майно нижче наведених підприємств, а саме:

1. на 100% корпоративних прав ПП «Дагда-2013» місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул. Водопровідна, будинок 1-А;

2. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ПП «Дагда-2013» , а саме:

- квартиру за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 57, кв. 27 , загальною площею 48 кв. м., житловою площею 38.4 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі за текстом РНОНМ): 01);

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1193, площею 0.12 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 43, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1190, площею 0.1719 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 47б,47в, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1194, площею 0.24 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 85,87,89, приватна власність, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1192, площею 0.1927 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 91,93, приватна власність, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1202, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1203, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 64, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1201, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1200, площею 0.1674 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 66,68, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1096, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 73, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 122783900:02:001:1103, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Іванівська, земельна ділянка 25,27, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1104, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 29,31 РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1101, площею 0.1114 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 19, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1098, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 77, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1097, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 75, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1095, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 69,71, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1093, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 61,63, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1102, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 33,35, РНОНМ 7;

3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

4. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, а саме:

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 4, кв. 6 , загальною площею 224,9 кв. м., РНОНМ 01;

5. на 100% корпоративних прав ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, село Ілічанка, вул. Залізнична, будинок 1, квартира 10;

6. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 9, квартира 3, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Онілової, будинок 4, квартира 15, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 24, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 76 , РНОНМ 01;

- нежитлова будівля за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1, РНОНМ 1.

7. на 100% корпоративних прав ДП «КОМПРОМІС» , місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

8. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «КОМПРОМІС» , а саме:

- квартира за адресою: м. Одеса, провулок Покровський, буд. 5, кв. 5 , загальною площею 179,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Матеріали клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством «Дагда-2013» та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Басарі», відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «Басарі».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ «Басарі», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства «Компроміс» було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП «Компроміс» Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП «Дагда-2013» (Продавець) та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП «Компроміс», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО «Центр захисту інвалідів» стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ «Ашрам» (ідентифікаційний код юридичної особи 34872748), ТОВ «Басарі» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279197), Дочірнього підприємства «Компроміс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32015107), ТОВ «Майнічі», (ідентифікаційний код юридичної особи 41707377), ВТФ «Галатея» у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи 30699516), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_4 в члени Громадської організації.

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 (брат ОСОБА_4 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: вул. Тираспольська, м. Одеса, в яких брали участь: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_4 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_6 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО «Центр захисту інвалідів» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_6 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_11 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_6 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_30 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ «Ашрам», ТОВ «Майнічі», ТОВ «Басарі», Дочірнього підприємства «Компроміс», Виробничо-торгівельної фірми «Галатея» у вигляді Дочірнього підприємства.

Згідно показів ОСОБА_4 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ «Ашрам» (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ «Басарі» (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства «Компроміс» (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ «Дагда-2013» в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_4 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 головою ГО знову призначено ОСОБА_4 .

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» щодо придбання у ПП «Дагда-2013» 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Після відновлення за ПП «Дагда-2013» 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі», на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП «Дагда-2013» від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Басарі» № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Басарі», а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Басарі» від 26.11.2021 року, підписаного між ПП «Дагда-2013» та громадянином ОСОБА_16 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі», приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Басарі», а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Басарі» від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП «Дагда-2013» передало свою частку ОСОБА_16 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП «Дагда-2013» 100% корпоративних прав ДП «Компроміс», на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП «Дагда-2013» від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП «Компроміс» № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було проведено відносно ДП «Компроміс» Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП «Компроміс» номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_18 та ОСОБА_6 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Басарі» ОСОБА_16 , надання повноважень директору ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про зміну директора ДП «Компроміс» на ОСОБА_20 , надання повноважень директору ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на підписання рішення учасника ДП «Компроміс» про зміну керівника, про затвердження статуту ДП «Компроміс» в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_19 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_11 (запис в реєстрі № 2267);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на рішенні учасника ДП «Компроміс» № 26-11-21 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_20 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на статуті ПП «Дагда - 2013» (запис в реєстрі № 2271);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 та ОСОБА_16 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі» до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про вступ ДП «Компроміс» до складу учасників ТОВ «Ларгєнт», передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП «Компроміс», уповноваження директора ДП «Компроміс» ОСОБА_20 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

- нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП «Дагда-2013» та ОСОБА_16 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі»).

Допитані в якості свідків співвласник ПП «Дагда-2013» ОСОБА_6 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_19 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_14 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП «Дагда-2013» з заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_14 не зверталися. Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО «Центр захисту інвалідів», розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_14 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_19 нібито у зв?язку з судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_11 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП «Дагда-2013», після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

При цьому, фактично, ОСОБА_19 повідомив про те, що необхідно буде здійснити продаж корпоративних прав від імені ПП «Дагда-2013» за декілька днів до скасування приватним нотаріусом реєстраційних дій, що свідчить про усвідомленість власників ПП «Дагда-2013», а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО «Центр захисту інвалідів» та Наказом Міністра Юстиції України № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_14 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на 3 (три) місяці.

Із урахуванням викладеного, усвідомлюючи причетність власників ПП «Дагда-2013», а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_11 до вчинених злочинів, майно, яке перебуває у власності:

- ПП «Дагда-2013» визнано речовим доказом наступні об`єкти нерухомого майна:

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Базарна, 57, квартира 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1193;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1190;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1194;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1192;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1202;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1203;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1201;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1200;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1096;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1103;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1104;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1101;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1098;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1097;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1095;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1093;

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1102.

- ТОВ «БАСАРІ» визнано речовим доказом наступні об`єкти нерухомого майна:

Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1-А, приміщення 201 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1-А, приміщення 101 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, провулок Воронцовський, будинок 4, квартира 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

- ТОВ «ЛАРГЄНТ» визнано речовим доказом наступні об`єкти нерухомого майна:

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 9, квартира 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, провулок Онілової, будинок 4, квартира 15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 24, квартира 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 76 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1).

- ДП «КОМПРОМІС» визнано речовим доказом наступні об`єкти нерухомого майна:

Одеська обл., м. Одеса, провулок Покровський, будинок 5, квартира 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1-А, приміщення 201 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1-А, приміщення 101 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Крім того, визнано речовим доказом корпоративні права ДП «КОМПРОМІС» , та ТОВ «БАСАРІ» , оскільки були предметом вчиненого злочину, та саме безпосередньо ними заволоділа група осіб, а також корпоративні права ТОВ «ЛАРГЄНТ» , ПП «Дагда-2013» , оскільки безпосередньо вказані суб`єкти господарювання використовувались для вчинення злочинних дій та подальшої легалізації злочинного здобутого майна.

Прокурор зазначив, що необхідність накладання арешту на вказані об`єкти нерухомого та рухомого майна зумовлюється тим, що вони могли бути отримані незаконно в результаті вчинення шахрайських дій, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також являються речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та нерухоме майно наведених нижче підприємств, а саме:

1. на 100% корпоративних прав ПП «Дагда-2013» місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул. Водопровідна, будинок 1-А;

2. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ПП «Дагда-2013» , а саме:

- квартиру за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 57, кв. 27 , загальною площею 48 кв. м., житловою площею 38.4 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі за текстом РНОНМ): 01);

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1193, площею 0.12 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 43, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1190, площею 0.1719 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 47б,47в, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1194, площею 0.24 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 85,87,89, приватна власність, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1192, площею 0.1927 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 91,93, приватна власність, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1202, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1203, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 64, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1201, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1200, площею 0.1674 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 66,68, РНОНМ 27 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1096, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 73, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 122783900:02:001:1103, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Іванівська, земельна ділянка 25,27, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1104, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 29,31 РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1101, площею 0.1114 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 19, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1098, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 77, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1097, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 75, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1095, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 69,71, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1093, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 61,63, РНОНМ 7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1102, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 33,35, РНОНМ 7;

3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

4. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, а саме:

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 4, кв. 6 , загальною площею 224,9 кв. м., РНОНМ 01;

5. на 100% корпоративних прав ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, село Ілічанка, вул. Залізнична, будинок 1, квартира 10;

6. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 9, квартира 3, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Онілової, будинок 4, квартира 15, РНОНМ 01 ;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 24, квартира 4, РНОНМ 01 ;

- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 76 , РНОНМ 01;

- нежитлова будівля за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1, РНОНМ 1.

7. на 100% корпоративних прав ДП «КОМПРОМІС» , місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

8. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «КОМПРОМІС» , а саме:

- квартира за адресою: м. Одеса, провулок Покровський, буд. 5, кв. 5 , загальною площею 179,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01.

Заборонити ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ().

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ().

Зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1