Дата документу 01.03.2024Справа № 554/1619/24
Провадження № 1-кс/554/2940/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2024 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові

особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (далі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння коштами місцевого значення під час виконання договорів підряду по виконанню робіт з реконструкції приміщення, поточних ремонтів для облаштування найпростішого укриття, що розташовано у м. Кременчук Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2023 року між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі виконавець) укладено ряд договорів на виконання робіт з реконструкції приміщень, поточних ремонтів для облаштування найпростішого укриття, що розташовуються у м. Кременчук Полтавської області, зокрема:

21.07.2023 укладено договір № 1-07-Р на виконання робіт по об`єкту "Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 " на суму 1 218 122, 40 гривень та у подальшому, між сторонами укладено п`ять додаткових угод до вказаного договору, якими продовжено строки виконання робіт та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 , по вказаному договору станом на 31.01.2024 вказаний договір проплачений у повному обсязі, а саме: 31.01.2024

- 529 482 грн, 21.11.2023 - 166 525 грн., 08.09.2023 - 225 940 грн., 18.08.2023

- 312 592 грн., однак відповідно до відомостей УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України будівельні роботи станом на початок лютого 2024 року, будівельні роботи щодо облаштування приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривають.

31.07.2023 укладено договір № 5/10-Р на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 " на суму 1 315 602 грн та у подальшому, між сторонами укладено три додаткові угоди до вказаного договору, якими продовжено строки виконання робіт та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 , по вказаному договору станом на 31.01.2024 вказаний договір проплачений частково, а саме: 30.01.2024 - 47 036 грн, 30.01.2024 - 225 795 грн, 22.11.2023 - 52 292 грн., 19.10.2023 - 26 773 грн., 19.10.2023 - 182 900 грн, 19.10.2023 - 147 433 грн., 19.10.2023 - 144 188 грн., 04.10.2023

- 18 490 грн. на загальну суму - 844 тис. грн., однак відповідно до відомостей

ІНФОРМАЦІЯ_9 виконані будівельні роботи за вказаним договором, за які сплачені кошти, не відповідають обсягам, зазначеним в актах виконаних робіт.

31.07.2023 укладено договір № 3/07-Р на виконання робіт по об`єкту «Послуги з поточного ремонту частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 » на суму 154 798, 80 грн., на виконання умов договору замовником 06.11.2023 перераховано 140 479, 20 грн.

Разом з цим, за результатами виконання доручення, оперативними співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що роботи за вищевказаним договором частково виконані іншими фізичними особами на підставі договорів цивільно-правового характеру, а саме:

16.06.2023 укладено цивільно-правовий договір № 3 з ФОП ОСОБА_3 щодо поточного ремонту приміщень підвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 61 195 гривень, який сплачений у повному обсязі;

16.06.2023 укладено цивільно-правовий договір № 4 з ФОП ОСОБА_4 щодо Демонтажних робіт на суму 20 855 гривень, які сплачені у повному обсязі.

Таким чином, виконані роботи за всіма вищевказаними договорами підряду

не відповідають фактичним даним, представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 використовували матеріали за завищеними цінами та виконували роботи в меншому обсязі щодо яких вносились недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 має вплив на директора КГ № 2 та директора ДОКМР, з якими узгоджує свої дії щодо підготовки тендерної документації для визнання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 переможцем публічних закупівель, узгоджує об`єкти по яким необхідно здійснювати реконструкцію або ремонт та суми грошових коштів, які необхідно виділити для оголошення тендеру та укладення договору підряду з урахуванням відсотку від суми, який буде конвертовано у готівку для розподілу між учасниками після проплати грошових коштів за виконаний договір.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 26.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 058.Т від 26.07.2023 на виконання робіт із «Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 ».

Також, 01.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 085.23 на виконання робіт із «Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 ».

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а саме:

- акти приймання-передачі послуг по здійсненню технічного нагляду по договорам, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема № 1-07-Р від 21.07.2023, № 5/10-Р від 04.10.2023;

- акти та журнали на закриття прихованих робіт по договорам, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема № 1-07-Р від 21.07.2023, № 5/10-Р від 04.10.2023;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали технічного нагляду робіт по договорам, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема № 1-07-Р від 21.07.2023, № 5/10-Р від 04.10.2023.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами ч. 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані у розкритті особливо тяжкого злочину та як докази під час досудового розслідування та в суді, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.11.2023 прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_2 , прокурорам Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналах, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- акти приймання-передачі послуг по здійсненню технічного нагляду по договорам, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема № 1-07-Р від 21.07.2023, № 5/10-Р від 04.10.2023;

- акти та журнали на закриття прихованих робіт по договорам, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема № 1-07-Р від 21.07.2023, № 5/10-Р від 04.10.2023;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали технічного нагляду робіт по договорам, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема № 1-07-Р від 21.07.2023, № 5/10-Р від 04.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 10 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1