Справа 688/4010/23
№ 1-кс/688/794/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

04 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001781 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0001781 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява Абдель ОСОБА_6 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_7 .

Окрім цього, 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_8 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_7 .

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла Абдель ОСОБА_6 повідомила, що на початку березня 2023 року на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_2 , який раніше їй ремонтував автомобіль, та запропонував придбати комплект шин у кількості 5 штук хорошої якості для її автомобіля за 11000 гривень, на що вона погодилася і 13 березня 2023 року перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на надану ОСОБА_7 банківську картку з № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 9100 грн двома платежами по 7100 та 2000 грн. Наступного разу 04 травня 2023 року потерпіла також здійснила платіж за вище вказаними реквізитами на суму 2400 грн в якості доплати за шини. 09 червня 2023 року потерпіла на банківську картку ОСОБА_7 ще перерахувала 2150 гривень за молдінги для автомобіля. 23 червня 2023 року Абдель ОСОБА_6 перерахувала на вищевказану картку ще 1500 гривень за молдінги, оскільки на цьому наполягав ОСОБА_7 14 липня 2023 року аналогічним способом потерпіла перерахувала зі своєї картки на картку ОСОБА_7 за захист на дно автомобіля 2250 гривень. Ремонт даного автомобіля проведений не був та робіт ніяких не виконано. Всього потерпіла Абдель ОСОБА_6 перерахувала на надану картку ОСОБА_7 32810 гривень.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що має у власності автомобіль марки «Опель» моделі «Вектра». В червні 2023 року їй на номер телефону НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_9 із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що на запчастини до автомобіля потрібно переказати на його картку 4700 грн. Так, вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на наданий ОСОБА_7 номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: 19 липня 2023 року о 12:25 год 2500 гривень; 26 липня 2023 року о 16:15 год 4000 гривень; 28 липня 2023 року о 10:08 год 3600 гривень та 29 липня 2023 року о 14:02 год 1625 гривень, однак будь-які роботи не виконано, запчастини не куплено. Всього із власної банківської картки перевела на надану ОСОБА_7 банківську картку грошові кошти на загальну суму 11725 гривень, при цьому ще з неї банк знімав комісію за переведення грошових коштів на загальну суму 412,13 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, здійснено доступ до документів АТ «Таскомбанк».

Згідно виписки наданої АТ «Таскомбанк» по картковому рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , із банківською карткою № НОМЕР_4 було встановлено, що дійсно 13 березня 2023 року на картку надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн та 7010 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_9 в сумі 1800 грн та на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 5000 грн. Також, 04 травня 2023 року аналогічно надійшли кошти в сумі 2400 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_11 в сумі 2400 грн. Окрім цього, 07 травня 2023 року аналогічно надійшли кошти в сумі 3000 грн, які відразу були переведені на ту саму банківську картку з № НОМЕР_11 в сумі 3000 грн. Аналогічно 29 травня 2023 року надійшли кошти в сумі 350 грн та переведені в сумі 3450 грн на картку з № НОМЕР_11 . 09 червня 2023 року аналогічно надійшли кошти в сумі 2150 грн, які відразу були переведені в сумі 2100 грн на ігрову площадку SLOTOKING», а також 23 червня 2023 року надійшли грошові кошти в сумі 1500 гривень, які відразу в сумі 1480 грн були переведені на банківську картку № НОМЕР_12 та 14 липня 2023 року в черговий раз надійшли кошти потерпілої ОСОБА_10 в сумі 2250 гривень, які відразу в сумі 1100 грн та в подальшому в сумі 920 грн були переведені на банківську картку № НОМЕР_12 . Решта грошей витрачалися у магазинах сумами до 1000 грн у магазинах м. Хмельницький.

Окрім цього, встановлено, що дійсно на картковий рахунок ОСОБА_7 надходили грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 , а саме 19 липня 2023 року на картку надійшли грошові кошти в сумі 2500 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_12 в сумі 1020 грн, в подальшому частково витрачалися в м. Хмельницький в магазинах та готелі, а також знову були переведені на катку з № НОМЕР_12 в сумі 490 грн. Також, 26 липня 2023 року, аналогічно надійшли кошти в сумі 4000 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_12 в сумі 1000 грн, в подальшому частково витрачалися в м. Хмельницький в магазинах та готелі, а також знову були переведені на катку з № НОМЕР_12 в сумі 1020 грн та 105 грн. Окрім цього, 28 липня 2023 року, аналогічно надійшли кошти в сумі 3600 грн, які частинами в той же день були переведені на банківську картку з № НОМЕР_12 відповідними сумами 580 грн, 520 грн, 600 грн, 500 грн та частково витрачені у крамницях м. Хмельницький. 29 липня 2023 року аналогічно надійшли кошти в сумі 1625 грн, які відразу були витрачені у крамницях м. Хмельницький в сумі 1100 грн та 315 грн.

Відповідно до отриманої інформації за допомогою Інтернет-мережі із відкритих сайтів, щодо визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка із номером НОМЕР_11 , на яку ОСОБА_7 перераховував відразу грошові кошти, які надходили йому від потерпілої Абдель ОСОБА_6 , видана акціонерним товариством «Райффайзен Банк».

Відповідно до отриманої інформації за допомогою Інтернет-мережі із відкритих сайтів, щодо визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка із номером НОМЕР_12 , на яку ОСОБА_7 перераховував відразу грошові кошти, які надходили йому від потерпілої Абдель ОСОБА_6 та потерпілої ОСОБА_8 видана акціонерним товариством «Акцент-Банк».

Інформація відносно банківської картки, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк», що розташований за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , відомості власника, фактичного місця реєстрації та інші види послуг, в сукупності мають суттєве значення для встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій.

Постановою т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 21 березня 2024 року, картковий рахунок НОМЕР_11 виданий акціонерним товариством «Райффайзен Банк» (Україна, 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Код ), визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку, а саме 44535 грн, що знаходяться на банківському рахунку (картці) НОМЕР_11 , який відкритий у акціонерному товаристві «Райффайзен Банк», із забороною розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні просив розглянути клопотання без повідомлення власника та володільця майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника та володільця майна, їх захисника, представника чи законного представника з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001781 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок (картку) НОМЕР_11 акціонерного товариства «Райффайзен Банк» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку в межах завданого збитку.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001781 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах завданого збитку потерпілим (44535 гривень), що знаходяться на банківському рахунку (картці) НОМЕР_11 акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (Україна, 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку потерпілим (44535 гривень), що знаходяться на банківському рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_11 акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (Україна, 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9, Код ).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11