Справа № 353/126/24
Провадження № 1-кс/353/33/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «03» квітня 2024 року о 13 год. 16 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: історії авторизацій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року; інформації, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року; інформації про власників банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року; переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року; інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року; інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року; інформації про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 року в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 06.02.2024 року невідома особа, під приводом продажу медичного ліжка, оголошення про яке було розміщене на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами на суму 6000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка показала, що 06.02.2024 року, переглядаючи в мережі Інтернет, на платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила оголошення про продаж медичного ліжка вартістю 6000 гривень. В оголошенні не було вказано номеру мобільного телефону, тому вона написала повідомлення в оголошенні, залишивши свій номер мобільного телефону, оскільки дане медичне ліжко її зацікавило і вона хотіла придбати його для власних потреб.

06 лютого 2024 року близько 14 год. 00 хв., коли потерпіла перебувала у м. Тлумач за місцем свого проживання, до неї зателефонували на її мобільний додаток «Вайбер» із номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 і було вказано, що телефонує « ОСОБА_6 ». Потерпіла відповіла на дзвінок, і почала обговорювати із продавцем чоловіком, який представився ОСОБА_7 , умови купівлі медичного ліжка. Вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що 3000 гривень (половину вартості) необхідно перерахувати на його особисту банківську картку № НОМЕР_2 , а ще 3000 гривень необхідно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Потерпілу вартість медичного ліжка влаштувала, тому вона 06.02.2024 року о 15 год. 00 хв. та о 15 год. 30 хв. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснила два перекази, а саме перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 гривень, і на банківську картку НОМЕР_3 теж 3000 гривень.

Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 , з яким потерпіла спілкувалась щодо купівлі медичного ліжка, повідомив, що він прямує до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , і через кілька хвилин переслав потерпілій фотографію упакованого медичного ліжка. Надалі, сказав, що для того, щоб відправити дане ліжко, потерпілій необхідно оплатити грошові кошти в сумі 1800 гривень за доставку, на що потерпіла повідомила, що іде у відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де дізнатися вартість пересилки. Поки вона йшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , на додаток «Вайбер» весь час телефонував невідомий чоловік, і сказав, що їде з відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки потерпіла не оплатила вартість доставки.

Тому, у подальшому, потерпіла ОСОБА_5 запитала про те, як їй повернути грошові кошти в сумі 6000 гривень, на що їй скинули посилання «ОLX». Перейшовши за посиланням, вона почала вказувати номер своєї банківської картки, термін її дії і СVV код, після чого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло смс-повідомлення з кодом про те, що ліміт не дозволяє повернути кошти, тому потерпіла одразу пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і зняла готівкові кошти, які була на її банківській картці.

Загалом, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 6000 гривень, і зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи шахраї, вона звернулась у поліцію.

Відповідно до таблиці діапазонів рахунків банківського ідентифікаційного номера (BIN), банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- історії авторизацій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року;

- інформації про власників банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які обслуговуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року;

- переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року;

- інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року;

- інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року;

- інформації про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2024 року по 06.03.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1