Справа № 211/1186/24
Провадження № 1-кс/211/448/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 вiд 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000028 вiд 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 02.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №2199 від 01.02.2024 за заявою адвоката ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору № ФО-07-11/23 від 07.11.2023, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 30.10.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 в ході бесіди в месенджері «Viber» (Tez Tour), ввела останню в оману, під вигаданим приводом продажу квитків до Єгипту, через оголошення на сайті «Tez Tour», отримала від ОСОБА_5 в якості оплати за квитки, грошові кошти на загальну суму 68136 грн, які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала трьома транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак квитки не надіслала, грошові кошти так і не повернула, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 68136 грн

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила наступне : 07.11.2023 між нею та громадянкою ОСОБА_5 був украдений договір № ФО-07-11/23 «Про надання правової допомоги» від 07.11.2033. Так, 15.12.2023 ОСОБА_5 звернулася до неї та пояснила, що вона знаходиться у Вільнусі, та пояснила, що стала жертвою шахраїв, а саме: з 19.10.2023 р, вона в месенджері «Вайбер» вела листування з оператором тур фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де домовлялася з ними про купівлю 4-х путівок на відпочинок до Єгипту. Виліт мав бути 16.12.2023 р. Листувавшись з оператором даної тур-фірми, вони дійшли згоди, що ОСОБА_5 повинна сплатити 8112 грн (15% від суми) на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 ЕДРПОУ НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_8 надіслала квитанцію про сплату та оператор повідомила, що залишили бронь за квитками. Але, надалі, оператор повідомив, що виникла плутанина, та виліт буде здійснюватися з ОСОБА_9 , на що ОСОБА_8 повідомила, що нехай буде так.

В подальшому, 03.11.2023 оператор запитав коли ОСОБА_8 зможе сплатити повну суму за всю сферу послуг, на що вона відповіла, що планувала оплатити перед самою поїздкою, але їй відповіли, що бажано оплатити раніше.

Надалі, в ході листування, ОСОБА_10 написала, що бажає купити ще один білет для свого колишнього чоловіка. Так, 10.12.2023 року ОСОБА_8 написали, що загальна сума до сплати з врахуванням передоплати на 5-х осіб становить 60018 грн.

11.12.2023 року ОСОБА_10 надіслали реквізити для оплати залишкової суми НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_11 ЕДРПОУ НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_8 запитала чи можна сплатити вищевказану суму 2-ма платежами, на що їй відповіли, що так навіть буде краще. Так 12.12.2023 о 12:04. ОСОБА_10 переказала грошові кошти у сумі 30003 грн. інший платіж о 12:06 на суму 30021 грн.

Так, після оплати, на зв`язок ніхто не виходив , на повідомлення ніхто не відповідав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 вiд 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , або слідчим СВ ВП №1 крУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 19.10.2023 року 31.12.2023;

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року 31.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 19.10.2023 року 31.12.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 19.10.2023 року 31.12.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 19.10.2023 року 31.12.2023 та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 19.10.2023 року 31.12.2023 та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1