Дата документу 27.03.2024Справа № 554/9775/23
Провадження № 1-кс/554/3759/2024
У Х В А Л А

25 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000590 від 04 03 серпня 2023 року щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Актау Карагандинської області, Казахстан, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого фізичною особою-підприємцем, не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, із визначенням йому застави в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, необхідність в чому аргументована наступним.

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 ррку за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2023 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, з метою заволодіння коштами членами організованої групи шляхом їх розтрати, направив лист КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в особі директора ОСОБА_9 щодо необхідності додаткового виділення коштів у сумі 3 478 614,00 грн на проведення робіт, обсяги яких не входять до умов виконання договору № 19 від 05 травня 2023 року, що виявлено під час детального обстеження інженерних мереж.

06 липня 2023 року ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого злочинного плану по заволодінню коштами Глобинської міської ради, які виділялись на облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з метою реалізації вказаного листа ОСОБА_7 від 30 травня 2023 року щодо необхідності у додатковому виділенні коштів, звернувся до Глобинської міської ради з пропозицією внесення змін до місцевої цільової програми «Програма розвитку системи цільового захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», в якому просив виділити кошти для завершення облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в сумі 3 515 748,00 грн, а саме: 1 226 100,00 грн - «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області»; 2 289 648,00 грн - «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

13 липня 2023 року за участю ОСОБА_8 , як члена постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, відповідно до поданого ОСОБА_9 листа до Глобинської міської ради, проведено сорок сьому сесію Глобинської міської ради 8 скликання, на якій прийнято рішення № 841 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2023 рік, код бюджету 0». У відповідності до цього рішення та Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, одержувачу бюджетних коштів КНП «Глобинська міська лікарня» виділено 3 515 748,00 грн, в тому числі: 1 226 100,00 грн - «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області»; 2 289 648, 00 грн - «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області».

Надалі, ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, а також усунення перешкод в укладенні з ОСОБА_7 договору по вказаному об`єкту та надання переваги останньому, усвідомлюючи неможливість гарантування перемоги ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» при проведенні відкритих торгів видав наказ № 80-б від 14 липня 2023 року.

Відповідно до даного наказу уповноважена особа ОСОБА_10 повинна провести процедуру «відкритих торгів з особливостями» по предмету «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» через авторизований електронний майданчик на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Закону України «Про публічні закупівлі». Також, закупівлю здійснити шляхом проведення процедури відкритих торгів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», пославшись на те, що підвальне приміщення установи вважається захисною спорудою, а саме споруда подвійного призначення та найпростіше укриття.

В свою чергу, 14 липня 2023 року уповноважена особа КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ОСОБА_10 підготувала протокол уповноваженої особи № 41, відповідно до якого порядком денним визначалось прийняття рішення про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі: «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи».

В подальшому, 21 липня 2023 року ОСОБА_9 видав наказ № 81а, яким затвердив кошторисний розрахунок по об`єкту «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» в сумі 1 241 082,00 грн.

08 серпня 2023 року уповноважена особа КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ОСОБА_10 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_9 та не будучи обізнаною про його злочинні наміри, підготувала протокол уповноваженої особи № 45, відповідно до якого порядком денним прийнято рішення про оприлюднення в електронній системі закупівель рішення про визначення переможця процедури закупівлі ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» згідно з вимогами Закону з урахуванням особливостей та про намір укласти договір про закупівлю, чим фактично надала ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перевагу.

Надалі, на виконання спільного злочинного умислу членів організованої групи, між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в особі ОСОБА_7 укладено договір на виконання робіт № 26 від 14 серпня 2023 року на загальну суму 1 226 100,00 грн.

Діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність у залученні до створеної організованої групи в якості учасника особи, яка б здійснювала технічний нагляд на об`єктах у визначених межах, та яка б надала можливість здійснювати оплату невиконаних взагалі або не в повному обсязі виконаних робіт шляхом підписання відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в з відображеними в них завідомо недостовірними відомостями, на пропозицію ОСОБА_7 залучили до створеної ним організованої групи як активного учасника ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа підприємець, 20 червня 2006 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець. Основними видами діяльності його є: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12), якому відвели спеціальну роль у вчинюваних організованою групою злочинах та виплатою, відповідно до виконаної ним ролі, частини доходу, на що ОСОБА_5 добровільно погодився.

14 серпня 2023 року ОСОБА_9 , як директор КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради уклав договір № 28 про технічний нагляд з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є надання послуг зі технічного нагляду за виконанням «Поточного ремонту інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

16 серпня 2023 року ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись мотивами незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зловживаючи своїм службовим становищем у серпні 2023 року, діючи узгоджено з інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж»:акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми № КБ-2 в від 16 серпня 2023 року за серпень 2023 року на суму 1 043 637,60 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3 від 16 серпня 2023 року на суму 1 043 637,60 грн по об`єкту «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», по договору № 26 від 14 серпня 2023 року завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично на 16 серпня 2023 року виконані не були.

Після складення вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру по заволодінню бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом підписання даних офіційних документів, проставлення на ньому відтисків печатки ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж».

В свою чергу, ОСОБА_5 , як інженер технічного нагляду, відповідальний за його здійснення на об`єкті, обов`язком якого був контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандарті, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами наданих робіт (послуг), діючи у змові з членами організованої групи, після перевірки відомостей, внесених до вказаного акту та довідки, поставив свій підпис.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 , видав акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 для підпису ОСОБА_9 , як представнику замовника директору КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, який достовірно знав, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 не виконані.

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, підписав указані документи ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж», що містили завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та надав для здійснення оплати до бухгалтерії КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради.

У відповідності до складеного акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми № КБ-2в від 16 серпня 2023 року за серпень 2023 року на суму 1 043 637,60 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 14.08.2023 за серпень 2023 року на суму 1 043 637,60 грн, 17 серпня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на підставі розпорядження ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» перераховано грошові кошти в сумі 1 043 637,60 грн за виконання робіт, які фактично не виконані.

Згідно складеного акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 форми № КБ-2в від 18 серпня 2023 року за серпень 2023 року на суму 182 462,40 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 18.08.2023 за серпень 2023 року на суму 182 462,40 грн, 18 серпня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на підставі розпорядження ОСОБА_9 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошові кошти в сумі 182 462,40 грн за виконання робіт, які фактично не виконані.

Надалі, ОСОБА_7 , отримавши указані кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758), частину з них перевів у готівку, яку надав ОСОБА_8 , який в свою чергу розподілив її між учасниками групи відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних злочинах.

В подальшому, в кінці серпня 2023 року, більш точні день та час не встановлені, ОСОБА_11 , достовірно знаючи про рішення сорок сьомої сесії Глобинської міської ради 8 скликання № 841 від 13 липня 2023 року, яким КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради також виділено 2 289 648,00 грн на «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», наказав уповноваженій особі на здійснення закупівель КНП «Глобинська міська лікарня» ОСОБА_10 підготувати документи по вказаному об`єкту.

В подальшому, 01 вересня 2023 року, ОСОБА_9 видав наказ № 91, яким затвердив кошторисний розрахунок по об`єкту «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» в сумі 2 322 757,00 грн.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, а також усунення перешкод в укладенні з ОСОБА_7 договору по вказаному об`єкту та надання переваги останньому, усвідомлюючи неможливість гарантування перемоги ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» при проведенні відкритих торгів видав наказ № 92 від 01 вересня 2023 року.

Відповідно до вказаного наказу, уповноважена особа КНП «Глобинська міська лікарня» ОСОБА_10 повинна провести процедуру «закупівля без використання електронної системи по предмету «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», через авторизований електронний майданчик на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Закону України «Про публічні закупівлі», пославшись на п.п. 8 п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2023 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», оскільки підвальне приміщення установи вважається як захисна споруда, а саме споруда подвійного призначення та найпростіше укриття.

07 вересня 2023 року, уповноважена особа КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ОСОБА_10 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_9 та не будучи обізнаною про його злочинні наміри, підготувала протокол уповноваженої особи № 45, відповідно до якого одним з питань порядку денного визначалось оприлюднення в електронній системі закупівель рішення про визначення переможця процедури закупівлі ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» згідно з вимогами Закону з урахуванням особливостей та рішення про намір укласти договір про закупівлю, чим фактично надала ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перевагу.

Надалі, на виконання спільного злочинного умислу членів організованої групи, між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в особі ОСОБА_7 укладено договір на виконання робіт № 27 від 01 вересня 2023 року на загальну суму 2 289 648,00 грн.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_9 , як директор КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради уклав договір про технічний нагляд з ОСОБА_5 , як фізичною особою-підприємцем, предметом якого є надання послуг із технічного нагляду за виконанням «Поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

05 вересня 2023 року ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись мотивами незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зловживаючи своїм службовим становищем у серпні 2023 року, діючи узгоджено з інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів: акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми №КБ-2в від 05 вересня 2023 року за вересень 2023 року на суму 2 289 648,00 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 від 05 вересня 2023 року на суму 2 289 648,00 грн по об`єкту «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», по договору № 27 від 01 вересня 2023 року завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично на 05 вересня 2023 року виконані не були.

Після складення указаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру по заволодінню бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, продовжив вчинення службового підроблення шляхом підписання даних офіційних документів, поставляння на ньому відтисків печатки ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж».

В свою чергу, ОСОБА_5 , як інженер технічного нагляду, відповідальний за здійснення технічного нагляду, метою якого є контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами наданих робіт (послуг), діючи у змові з членами організованої групи, після перевірки відомостей, внесених до вказаного акту та довідки, поставив свій підпис.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 , видав акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 для підпису ОСОБА_9 як представнику замовника директору КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, який достовірно знав, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 не виконані.

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, підписав указані документи ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж», що містили завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та надав для здійснення оплати до бухгалтерії КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради.

У відповідності до складеного акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми № КБ-2в від 05 вересня 2023 року за вересень 2023 року на суму 2 289 648,00 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 05 вересня 2023 року за вересень 2023 року на суму 2 289 648,00 грн, 09 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на підставі розпорядження ОСОБА_9 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошові кошти в сумі 2 289 648,060 грн за виконання робіт, які фактично станом на 09 вересня 2023 року не виконані.

22 серпня 2023 року ОСОБА_9 , продовжуючи діяти з метою заволодіння коштами, які виділились для облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, звернувся з листом до Глобинської міської ради, з пропозицією внесення змін до місцевої цільової програми «Програма розвитку системи цільового захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», в якому просив виділити кошти для завершення облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в сумі 1 800 000,00 грн, а саме: 1 800 000,00 грн - «Поточний ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

05 вересня 2023 року за участю ОСОБА_8 , як члена постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, відповідно до поданого ОСОБА_9 листа до Глобинської міської ради, проведено п`ятдесяту сесію Глобинської міської ради 8 скликання, на якій прийнято рішення № 969 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2023 рік, код бюджету 0». У відповідності до даного рішення та Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, одержувачу бюджетних коштів КНП «Глобинська міська лікарня» виділено 1 800 000,00 грн, в т.ч.: 1 800 000,00 грн - «Поточний ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

В подальшому, на початку жовтня 2023 року, точні день та час не встановлені, ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, наказав уповноваженій особі ОСОБА_10 підготувати документи по об`єкту «Поточний ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

06 жовтня 2023 року ОСОБА_9 видав наказ № 108, яким затвердив кошторисний розрахунок по об`єкту «Поточний ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» в сумі 1 824 408,1 грн.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, а також усунення перешкод в укладенні з ОСОБА_7 договору по вказаному об`єкту та надання переваги останньому, усвідомлюючи неможливість гарантування перемоги ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» при проведенні відкритих торгів видав наказ № 109 від 06 жовтня 2023 року.

Відповідно до даного наказу уповноважена особа ОСОБА_10 повинна провести процедуру «відкритих торгів з особливостями» по предмету «Поточний ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», через авторизований електронний майданчик на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та ЗУ «Про публічні закупівлі», пославшись на постанову КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», оскільки підвальне приміщення установи вважається як захисна споруда, а саме споруда подвійного призначення та найпростіше укриття.

17 жовтня 2023 року уповноважена особа КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ОСОБА_10 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_9 та не будучи обізнаною про його злочинні наміри, підготувала протокол уповноваженої особи № 52, відповідно до якого порядком денним учасника ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» визначено переможцем процедури закупівлі та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю, чим фактично надала ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перевагу.

Надалі, на виконання спільного злочинного умислу членів організованої групи, між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в особі ОСОБА_7 укладено договір на виконання робіт № 35 від 23 жовтня 2023 року на загальну суму 1 785 055,43 грн.

Надалі, в той же день, ОСОБА_9 , як директор КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради уклав договір про технічний нагляд з ОСОБА_5 , як фізичною особою-підприємцем, предметом якого є надання послуг зі технічного нагляду за виконанням «Поточний ремонт систем вентиляції з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

26 жовтня 2023 року ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись мотивами незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зловживаючи своїм службовим становищем у жовтні 2023 року, діючи узгоджено з інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж»: акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми № КБ-2в від 26 жовтня 2023 року за жовтень 2023 року на суму 1 785 055,43 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 від 26 жовтня 2023 року на суму 1 785 055,43 грн по об`єкту «Поточний ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобин, Кременчуцького району Полтавської області», по договору № 35 від 23 жовтня 2023 року завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично станом на 26 жовтня 2023 року взагалі виконані не були.

Після складення указаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру по заволодінню бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом підписання даних офіційних документів, поставляння на ньому відтисків печатки ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж».

В свою чергу ОСОБА_5 , як інженер технічного нагляду, відповідальний за його здійснення на об`єкті, обов`язком якого був контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандарті, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами наданих робіт (послуг), діючи у змові з членами організованої групи, після перевірки відомостей, внесених до вказаного акту та довідки, поставив свій підпис.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 видав акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 для підпису ОСОБА_9 як представнику замовника директору КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, який достовірно знав, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 не виконані.

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, підписав указані документи ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж», що містили завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та надав для здійснення оплати до бухгалтерії КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради.

У відповідності до складеного акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми № КБ-2в від 26 жовтня 2023 року за жовтень 2023 року на суму 1 785 055,43 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 26 жовтня 2023 року за вересень 2023 року на суму 1 785 055,43 грн, 31 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на підставі розпорядження ОСОБА_9 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошові кошти в сумі 1 785 055,43 грн за виконання робіт, які фактично виконані не були.

Надалі, ОСОБА_7 , отримавши указані кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758), частину з них перевів у готівку, яку надав ОСОБА_8 , який в свою чергу розподілив її між учасниками групи відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних злочинах.

01 серпня 2023 року, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого злочинного плану по заволодінню коштами, звернувся з листом до Глобинської міської ради з пропозицією внесення змін до місцевої цільової програми «Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на 2022-2024 роки», в якому просив збільшити бюджетні призначення по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» в сумі 1 055 837,00 грн.

14 серпня 2023 року за участю ОСОБА_8 , як члена постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, відповідно до поданого ОСОБА_9 листа до Глобинської міської ради, проведено сорок дев`яту сесію Глобинської міської ради 8 скликання, на якій прийнято рішення № 948 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2023 рік, код бюджету 0». У відповідності до даного рішення та Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на 2022-2024 роки, одержувачу бюджетних коштів КНП «Глобинська міська лікарня» виділено 1 055 837,00 грн.

В подальшому, в середині серпня 2023 року, точні день та час не встановлені, ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, наказав уповноваженій особі на здійснення закупівель КНП «Глобинська міська лікарня» ОСОБА_12 підготувати документи по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

18 серпня 2023 року, ОСОБА_9 видав наказ № 86-а,якимзатвердив проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» та зведено кошторисний розрахунок в сумі 1 055 837,00 грн, з яких 256 786,00 грн виділені на проектно-кошторисну документацію по об`єкту та уклав договір № 07/7-2023 на виконання проектної документації по вказаному об`єкту з ПП «Житловик-2», в особі ОСОБА_13 на загальну суму 256 786,00 грн.

26 жовтня 2023 року субпідрядником ТОВ «УК Експертиза» підготовлено експертну оцінку щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», відповідно до якої загальна кошторисна вартість будівництва по поточних цінах станом на 25 жовтня 2023 року складала 3 164 475,00 грн.

Відповідно до експертної оцінки ОСОБА_9 видав наказ № 125 від 27 жовтня 2023 року, яким затвердив кошторисну вартість будівництва по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» в сумі 3 164 475,00 грн.

17 листопада 2023 року ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до розробленого спільного злочинного плану, звернувся з листом до Глобинської міської ради з пропозицією внесення змін до місцевої цільової програми «Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на 2022-2024 роки», в якому просив збільшити бюджетні призначення по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» в сумі 1 713 402,00 грн.

21 листопада 2023 року за участю ОСОБА_8 , як члена постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, відповідно до поданого ОСОБА_9 листа до Глобинської міської ради, проведено п`ятдесят сьому сесію Глобинської міської ради 8 скликання, на якій прийнято рішення № 1316 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2023 рік, код бюджету 0». У відповідності до даного рішення та Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на 2022-2024 роки, одержувачу бюджетних коштів КНП «Глобинська міська лікарня» виділено 1 713 402,00 грн.

01 грудня 2023 року ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, а також усунення перешкод в укладенні з ОСОБА_7 договору по вказаному об`єкту та надання переваги останньому, усвідомлюючи неможливість гарантування перемоги ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» при проведенні відкритих торгів видав наказ № 138а «Про проведення закупівлі згідно Постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року із змінами», відповідно до якого ОСОБА_9 наказав уповноваженій особі ОСОБА_10 провести процедуру «відкритих торгів з особливостями» по предмету «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», через авторизований електронний майданчик на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та ЗУ «Про публічні закупівлі». При цьому ОСОБА_9 послався на постанову КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», оскільки підвальне приміщення установи вважається як захисна споруда, а саме споруда подвійного призначення та найпростіше укриття.

12 грудня 2023 уповноважена особа на здійснення закупівель КНП «Глобинська міська лікарня» ОСОБА_10 діючи відповідно вказівок ОСОБА_9 та не будучи обізнаною про його злочинні наміри, підготувала протокол уповноваженої особи № 58, відповідно до якого порядком денним учасника ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» визначено переможцем процедури закупівлі та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю, чим фактично надала ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перевагу.

Надалі, на виконання спільного злочинного умислу членів організованої групи, між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в особі ОСОБА_7 укладено договір на виконання робіт № 41 від 18 грудня 2023 року на загальну суму 2 469 500,00 грн.

Надалі, того ж дня, ОСОБА_9 , як директор КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради уклав договір про технічний нагляд з ОСОБА_5 , як фізичною особою-підприємцем, предметом якого є надання послуг із технічного нагляду за виконанням «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області».

22 грудня 2023 року ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись мотивами незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2023 року, діючи узгоджено з інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , вніс до офіційних документів ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж»: акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми № КБ-2в від 22 грудня 2023 року за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 від 22 грудня 2023 року на суму 2 469 000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично станом на 22 грудня 2023 року виконані не були.

Після складення указаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру по заволодінню бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом підписання даних офіційних документів, проставлення на ньому відтисків печатки ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж».

У свою чергу, ОСОБА_5 , як інженер технічного нагляду, відповідальний за його здійснення на об`єкті, обов`язком якого був контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандарті, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами наданих робіт (послуг), діючи у змові з членами організованої групи, після перевірки відомостей, внесених до вказаного акту та довідки, поставив свій підпис.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 , видав акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 для підпису ОСОБА_9 як представнику замовника директору КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, який достовірно знав, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 не виконані.

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, підписав указані документи ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж», що містили завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та надав для здійснення оплати до бухгалтерії КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради.

У відповідності до складеного акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми № КБ-2в від 22 грудня 2023 року за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 22 грудня 2023 року за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн, 25 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на підставі розпорядження ОСОБА_9 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів в сумі 2 469 000,00 грн за виконання робіт, які фактично виконані не були.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 25 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, вчиненому в складі організованої групи; ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, у великих та особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме:

договором № 26 від 14 серпня 2023 року, укладеним між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» надання послуги по об`єкту: «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області»;

договором № 27 від 01 вересня 2023 року, укладеним між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» надання послуги по об`єкту: «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» та оплатою до даного договору;

договором № 35 від 31 жовтня 2023 року, укладеним між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» надання послуги по об`єкту: «Поточний ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» та оплатою до даного договору ;

договором № 41 від 18 грудня 2023 року, укладеним між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» надання послуги по об`єкту: «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня`Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області» та оплатою до даного договору;

висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 157 від 13 березня 2024 року, відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт інженерних комунікаційних систем з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», які були предметом Договору № 26 від 14 серпня 2023 року, не відповідають (завищено) обсягам та вартості, які засвідчені у наданий первинній звітній документації (КБ-2в, КБ-3) та відповідному кошторису на суму 283 033,18 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (код 01999224) складає 283 033,18 грн;

висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 156 від 13 березня 2024 року, згідно якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт з облаштуванням захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», які були предметом Договору № 27 від 01 вересня 2023 року, не відповідають (завищено) обсягам та вартості, які засвідчені у наданий первинній звітній документації (КБ-2в, КБ-3) та відповідному кошторису на суму 964 406,24 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (код 01999224) складає 964 406,24 грн;

висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 155 від 13 березня 2024 року, відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт систем вентиляції з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», які були предметом Договору № 35 від 23 жовтня 2023 року, не відповідають (завищено) обсягам та вартості, які засвідчені у наданий первинній звітній документації (КБ-2в, КБ-3) та відповідному кошторису на суму 1 785 055,43 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (код 01999224) складає 1 785 055,43 грн;

висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 153 від 12 березня 2024 року, згідно якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області», які були предметом Договору № 41 від 18 грудня 2023 року, не відповідають (завищено) обсягам та вартості, які засвідчені у наданий первинній звітній документації (КБ-2в, КБ-3) та відповідному кошторису на суму 2 469 000,00 грн. Розмір втрат (збитків) заподіяних КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (код 01999224) складає 2 469 000,00 грн;

матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених у кримінальному провадженні, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам останнього переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, слідчий просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання, визначивши йому альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому мотивів.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим, а ризики слідчим не доведеними, в зв`язку з чим просила застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Наголосила на тому, що розмір застави, визначений у клопотанні, є неспіврозмірним доходам підозрюваного і застава саме в такому розмірі є непомірною для останнього.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника та просив застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. В своїх поясненнях зазначив, що застава в тому розмірі, який визначений в клопотанні слідчим, як альтернатива запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою, є непомірною для нього, оскільки не відповідає його матеріальному стану.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв?язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст. ст. 177, 178, 183 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов?язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м?яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що 25 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкриміновані йому злочини, висунута підозра є обґрунтованою. Констатуючи це, суд виходить з того, що обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об?єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину. Така позиція узгоджується з рішеннями Європейського суду з прав людини, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», в яких наголошено на тому, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об?єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Так, надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для застосування запобіжного заходу є також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, які слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Обов`язок обґрунтування ризиків кримінального провадження покладено нормами КПК України на слідчого, прокурора.

Виходячи із зазначеного стандарту доказування (переконання), слідчий суддя вважає, що в ході розгляду клопотання знайшли своє об`єктивне підтвердження наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які посилаються слідчий та прокурор.

Зокрема, усвідомлюючи тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, один з яких (за ч. 5 ст. 191 КК України) відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в м. Суми, де наданий час проходять активні бойові дії, і ув`язку з цим останній може скористатися обстановкою військового стану, аби уникнути кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя також приймає до уваги доводи прокурора про наявність ризику незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань в силу свого службового становища, впливати на свідків чи іншого підозрюваного в кримінальному провадженні, внаслідок чого вони можуть змінити свої показання або відмовитись від давання показань. Так, під час виконання робіт по об`єктах КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради підозрюваний, в межах своєї діяльності, мав трудові відносини з замовником та підрядником, в зв`язку чим останній може вплинути на інших підозрюваних з метою зміни останніми своїх показань на його користь, і так само підозрюваний матиме змогу вплинути на свідків у кримінальному провадженні, а саме на осіб, які виконували роботи.

Відповідно до положень ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів також враховує, в тому числі, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; його вік та стан здоров`я; міцність соціальних зв`язків в місці постійного проживання підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність в нього постійного місця роботи або навчання , репутацію та майновий ста н.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. 1 та п. 2 ч. 1 цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу), але не доведе обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті (недостатність застосування більш м?яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

При цьому більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт.

З урахуванням встановлених вище обставин, в тому числі відомостей про особу підозрюваного, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, є соціально адаптованим, має постійне місце проживання, сім`ю, міцні соціальні зв`язки, є працевлаштованим та має офіційне джерело прибутку, його процесуальної поведінки, будь-яких порушень якої зафіксовано в ході здійснення слідства не було, що підтвердив в судовому засіданні прокурор, сказавши, що підозрюваний в кожному випадку прибував з м. Сум на виклики до слідчого в м. Полтаву, його стану здоров`я та інших даних, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання доведеним ризикам.За таких обставин слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою.

Так, із врахуванням викладеного, оцінюючи в сукупності викладені сторонами кримінального провадження доводи, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, який, на переконання слідчого судді, зможе запобігти доведеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного й виконання ним покладених процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір застави повинен бути таким, щоб, з одного боку, загроза її втрати утримувала підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для підозрюваного й призведе до неможливості виконання ним застави.

В поданому клопотанні слідчий, за погодженням з прокурором, фактично посилаючись на обставини кримінального правопорушення, ризики, майновий та сімейний стан підозрюваного, дані про його особу, просить у разі постановлення слідчим суддею ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити підозрюваному заставу в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави, який необхідно встановити, застосовуючи до підозрюваного такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Зі змісту рішень Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Мангурас проти Іспанії», «Істомін проти України», гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини в професійному середовищі, яке сформувало обставини для такої діяльності, з метою забезпечення ефективності даного заходу, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у разі неявки в судове засідання, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, розмір застави повинен бути достатнім стримуючим фактором для підозрюваного, щоб не здійснити втечу. При цьому не допускається встановлення такого розміру застави, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави і перетворюється на безальтернативне ув`язнення.

На думку слідчого судді, запропонована слідчим застава в максимально можливому розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму працездатних осіб, що становить 908400 грн, жодним чином не пов`язується з майновим станом підозрюваного (за наявними в матеріалах справи та встановлених в судовому засіданні даними) та не співвідноситься за розміром із встановленими слідчим суддею ризиками, тобто є невиправдано високим та завідомо непомірним, а тому застосування застави в такому розмірі є неприпустимим.

Вирішуючи питання щодо визначення розміру застави, який буде відповідним і достатнім, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та відомостей щодо сімейного, майнового та соціального стану підозрюваного ОСОБА_5 , а також тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку, що застава в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму працездатних осіб, що становить 242240 грн, не буде завідомо непомірною для підозрюваного та разом з процесуальними обов`язками, передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК України, які слід покласти на нього, забезпечить належну процесуальну поведінку останнього, запобігатиме існуючим ризикам. та буде співмірною встановленим в ході розгляду клопотання обставинам.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 182, 194, 196, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

Підозрюваний ОСОБА_5 не пізніше п?яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов?язаний внести кошти на депозитний рахунок: отримувач - ТУ ДСАУ в Полтавській області , ЗКПО 26304855, р/р U A0015950 В ДКСУ м. Київ, МФО 820172, призначення платежу - застава, № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім?я, по - батькові платника застави, сума застави, дата внесення застави, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 квітня 2024 року, процесуальні обов?язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз?яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з?явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов?язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали складено 27 березня 2024 року о 10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_14