Справа № 210/1050/24
Провадження № 1-кс/210/351/24
У Х В А Л А

іменем України

20 лютого 2024 року Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000182 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості щодо вказаного правопорушення 14.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_11 (старший групи), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 09.02.2024 року приблизно о 19:00 год., шляхом вільного доступу, під час воєнного стану, скористалась мобільним телефоном та здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 10000 грн., чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_14 . Обставини події та розмір матеріального збитку встановлюється. (ЄО №2145 від 14.02.2024)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході опитування гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 09.02.2024 близько 19:00 год. прийшов до свого знайомого ОСОБА_15 у гості, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно у цей час поставив свій мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5», моделі SM-A520F, IMEI: НОМЕР_1 на зарядку в іншій кімнаті, а сам пішов із ОСОБА_16 на кухню. Через деякий час у гості прийшов гр. ОСОБА_17 , який перебував у гостях недовгий час та дуже швидко пішов. Пізніше ОСОБА_18 взяв до рук свій мобільний телефон та виявив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 09.02.2024 о 19:39 год. було переведено грошові кошти у загальній сумі 10000 грн. із комісією банку 50 грн. із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка зареєстрована на ОСОБА_14 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 .

Емітентом картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_14 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці Приват-Банк картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- залишку коштів на кредитних Приват-Банк картки № № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в проміжок часу 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_14 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із моменту відкриття рахунку по 10 лютого 2024 року.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_14 та взаємовідносин з нею.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом встановлено, що в в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості щодо вказаного правопорушення 14.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_11 (старший групи), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 09.02.2024 року приблизно о 19:00 год., шляхом вільного доступу, під час воєнного стану, скористалась мобільним телефоном та здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 10000 грн., чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_14 . Обставини події та розмір матеріального збитку встановлюється. (ЄО №2145 від 14.02.2024)

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, досудовим слідством заплановано проведення ряду судових експертиз, проведення яких є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000182 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці Приват-Банк картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- залишку коштів на кредитних Приват-Банк картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в проміжок часу 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 09.02.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, їх IMEI зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_14 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із моменту відкриття рахунку по 10 лютого 2024 року.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1