Справа № 592/3818/24
Провадження № 1-кс/592/1655/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 28.02.2024 до чергової частини ВП №4(м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що перейшовши за посиланням про отримання соціально допомоги у месенджері "Фейсбук" (посилання не збереглось), ввівши номер свого мобільного телефону та останні чотири цифри номеру банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого, невстановлені особи здійснили зняття грошових коштів з вказаної карти на загальну суму 28185,33, завдавши останньому матеріальної шкоди. (ЄО 1642 від 28.02.2024). В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.02.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 знаходився за місцем свого проживання. Гортавши сторінку соціальної мережі «Facebook» побачив пост , що можна отримати соціальну допомогу у розмірі 6500 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням ( на даний час точна інформація не збереглася), необхідно було ввести свій номер мобільного телефону, та останні три цифри номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), повний номер банківської картки не зберігся. ОСОБА_4 ввів зазначені дані та більше будь-яких смс-повідомлень не отримував. 25.02.2024 на АЗС по вул. Роменській в м.Суми ОСОБА_4 намагався розрахуватися вище вказаною банківською картою, але не вдалося, термінал банку видав помилку, а мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований і оскільки він поспішав на добове чергування, вирішив потім з?ясувати дану ситуацію. 26.02.2024 ОСОБА_4 звернуся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та разом з представниками банку було відновлено доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти знаходилися на рахунку картки. Ввечері ОСОБА_4 намагався поповнити рахунок, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив відсутність грошових коштів, а саме : дві транзакції на суми 3088,80 грн та 25096,54 грн, будь яких смс-повідомлень чи дзвінків про переказ грошових коштів не надходило. В подальшому у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було змінено банківську картку та відновлено доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявлена сума матеріального збитку становить 28185,33 грн. У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даних банківських карток, у зв?язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській карткі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській карткі: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Враховуючи те, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 24.02.2024 по 00:00 27.02.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

-Відомості за банківською карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме хто є користувачем вказаної картки, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаними банківським карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00 годин 24.02.2024 по 00:00 27.02.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1