Справа № 482/676/24
Номер провадження 1-кс/482/226/2024
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000109 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 19.03.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшло повідомлення з приводу того, що 19.03.2024 об 16:29 год. невстановлена особа у період дії воєнного стану таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 21 200 грн. шляхом переказу з банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 .. При цьому потерпілий ОСОБА_5 , будь-яких операцій з приводу переказу коштів не здійснював, за посиланнями не переходив та особисті данні не вводив .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 19.03.2024 знаходився за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , о 16:28 год. на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що була спроба переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 21 300 грн., але цього не відбулося, оскільки було недостатньо коштів для здійснення операції. При цьому зазначено деталі: «Переказ на карту іншого банку».

Далі о 16:29 знову надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 по особистому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 21 200 грн., при цьому зазначено деталі: «Переказ на карту іншого банку». Також зазначив, що будь-яких операцій з приводу переказу коштів не здійснював, та вказані дії не вчиняв.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 19.03.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 19.03.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 26 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1