Справа № 357/8565/24
У Х В А Л А

21 червня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

17 червня 2024 року слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що що 07.02.2024 року о 20 год. 33 хв. невідома особа в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5800 грн. з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , які були зараховані на іншу картку, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має банківську картку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку їй надходить соціальна допомога як малозабезпеченій сім`ї. Так, 07.02.2024 року близько 17 години на картку надійшла соціальна допомога в розмірі 8178 грн. 12 коп. В цей день вона витратила деяку суму грошей на власні потреби. На карті залишилось 5888 грн. 08.02.2024 року вранці у додатоку «Вайбер», побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 07.02.2024 року о 20 годині 33 хвилини з картки відбувся переказ коштів сумою 5800 грн. Доступу до картки ніхто не має, чоловік та діти пароль входу не знають. Раніше жодних платежів в Інтернеті не здійснювала.

В порядку тимчасового доступу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 за 07.02.2024. В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 07.02.2024 року о 20 год. 33 хв. відбувся переказ грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_2 .

В порядку тимчасового доступу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Встановлено, що 07.02.2024 року з 20 год. 32 хв. по 20 год. 35 хв. на картку ОСОБА_7 надійшло 22900 грн., які цього ж дня були переказані на катку іншого банку № НОМЕР_3 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці на яку було здійснено переказ грошових коштів, № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видається за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 07.02.2024 по 10.02.2024 рік, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8