КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1211/22
Провадження № 1-кс/552/579/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також Полтавське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, та по банківським рахункам, за весь період існування зазначених банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток.

Клопотання обґрунтував тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 12.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування установлено, що 22.12.2021 о 15 год. 33 хв. на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа, яка під час розмови по телефону представилася представником мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у подальшому заволоділа фінансовим номером телефону: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, шахрайським шляхом он-лайн за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 1700 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), а також заволоділа кредитними коштами банку у розмірі 31105,36 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_7 (рахунку НОМЕР_8 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), в подальшому, шахрайським шляхом, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заповнення заявок на отримання кредитів на Інтернет сайтах нижченаведених фінансових установ від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила на нього кредитні договори без його відома, внаслідок чого заволоділа кредитними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 ) у розмірі 16500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 ) у розмірі 1300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 ) у розмірі 2498 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ) у розмірі 5000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 ) у розмірі 3150 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 ) у розмірі 6000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) у розмірі 3000 грн., чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 70253,36 грн.

12.01.2022 допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердив факт шахрайства та надав ґрунтовні покази обставин кримінального правопорушення.

Також, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.01.2022 повторилася спроба шахрайського заволодіння його грошовими коштами, а саме: о 14:40 відбулося зовнішнє управління його сім-картою, блокування Viber та блокування його інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відбулася невдала спроба проникнення в його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , але шахраям вдалося через голосове меню ІНФОРМАЦІЯ_5 з його карти поповнити його номер телефону: НОМЕР_3 на 260 грн. і потім частину цих коштів перевести на невідомий йому номер мобільного телефону: НОМЕР_16 , про що він отримав СМС повідомлення.

У матеріалах кримінального провадження є інформація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої 22.12.2021 від імені ОСОБА_5 було оформлено заявку на отримання грошових коштів в кредит на суму 11300 грн. 00 коп. При цьому вказано номер банківської картки НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників осіб у володінні яких вона знаходиться та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання прихожу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 12.01.2022 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, 22.12.2021 невідома особа заволоділа фінансовим номером телефону: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, шахрайським шляхом он-лайн за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1700 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), а також заволоділа кредитними коштами банку у розмірі 31105,36 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_7 (рахунку НОМЕР_8 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), в подальшому, шахрайським шляхом, використавши персональні дані ОСОБА_5 , шляхом заповнення заявок на отримання кредитів на Інтернет сайтах нижченаведених фінансових установ від імені ОСОБА_5 , оформила на нього кредитні договори без його відома, внаслідок чого заволоділа кредитними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 ) у розмірі 16500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 ) у розмірі 1300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 ) у розмірі 2498 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ) у розмірі 5000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 ) у розмірі 3150 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 ) у розмірі 6000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) у розмірі 3000 грн., чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 70253,36 грн. 10.01.2022 повторилася спроба шахрайського заволодіння грошовими коштами ( а.с.5-12).

Згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 22.12.2021 від імені ОСОБА_5 було оформлено заявку на отримання грошових коштів в кредит на суму 11300 грн. 00 коп. При цьому вказано номер банківської картки НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ( а.с.13,14).

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, досудовому слідству необхідно отримати інформацію по банківським рахункам.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, та по банківським рахункам, за весь період існування зазначених банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток по термін дії ухвали суду, зазначивши окремо по кожному банківському рахунку та банківській карті:

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, в тому числі, договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками.

-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1