Справа № 646/1936/24
№ провадження 1-кс/646/554/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001299 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001299 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.12.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 07.12.2023 близько о 22:50, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи коштами з картки на суму приблизно 200000,00 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 07.12.2023 приблизно o 20:00 годині вона пішла з донькою у гості до друзів.

У цей час їй на її мобільний телефон надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру: НОМЕР_1 , потерпіла взяла слухавку, автовідповідач запитав: «Чи підтверджуєте списання грошових коштів в розмірі 25 000 гривень?», на що ОСОБА_4 відмовила, натиснувши цифру «0» (для відмови), оскільки жодних операцій не проводила.

Після чого остання відразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила баланс на картках, одна з яких була для виплат: № НОМЕР_2 , друга картка кредитна: № НОМЕР_3 . Потерпіла виявила, що по картці для виплат, на якій були гроші в розмірі 655 гривень, кошти зникли та на балансі залишалося 0,4 копійок.

Після цього ОСОБА_4 зателефонували по « ОСОБА_5 » з номеру НОМЕР_4 , на профільній сторінці вищевказаного контакту було написано ім`я: «Фінансовий моніторинг». В ході бесіди потерпілій було повідомлено про те, що в її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює два телефона, один з яких перебуває в Одесі під маркою «Redmi». Після чого невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував заблокувати картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 погодилася та невідомий сказав їй перейти на сотовий зв`язок, щоб виконувати вказівки для захисту її грошових коштів.

Далі, даний невідомий чоловік, який був на зв`язку у «Вайбері», подзвонив потерпілій з номеру: НОМЕР_5 та почав розповідати, що останній треба робити. Першою дією невідомий сказав ОСОБА_4 , що треба зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в онлайн-чат та перейти за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпіла відразу запитала «Чому дане посилання веде до ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що отримала відповідь: «Що це є партнери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будемо проводити ваші кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_4 перейшла за вищевказаним посиланням, відкрилося вікно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та остання почала пересилати кошти сумами, які чоловік вказував їй. Після невідомий продиктував її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , з якої будуть зніматися кошти. На даній картці був тільки кредитний ліміт в сумі 100 000 гривень, без особистих коштів. Перша операція була здійснена 07.12.2023 о 20:20 годині на суму 20 000 гривень, з комісією 700 гривень, в загальній сумі 20 700 гривень. Друга операція була здійснена 07.12.2023 о 20:22 годині на суму 20 000 гривень, з комісією 700 гривень, в загальній сумі 20 700 гривень. Третя операція була здійснена 07.12.2023 о 20:24 годині на суму 29 000 гривень, з комісією 1015 гривень, в загальній сумі 30 015 гривень. Четверта операція була здійснена 07.12.2023 о 20:26 годині на суму 27 000 гривень, з комісією 945 гривень, в загальній сумі 27 945 гривень.

Далі невідомий чоловік надав потерпілій нове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та сказав їй перейти за ним. Остання перейшла за вищевказаним посиланням та зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого знову з`явилося вікно, де було вказане поле, в якому потрібно вводити суму переказу. Оскільки дані операції проводилися в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 не було потрібно вводити свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_6 . Так, на вищевказаній картці були кредитні кошти в сумі 100 000 гривень та особисті кошти в розмірі 19 138 гривень 73 копійок.

Невідомий чоловік казав потерпілій суму переказу, остання її вводила та переводила свої кошти. Перший переказ відбувся 07.12.2023 о 20:37:41 годині на суму 29 394 гривні 41 копійку. Другий переказ відбувся 07.12.2023 о 20:39:01 годині на суму 30 160 гривень. Третій переказ відбувся 07.12.2023 о 20:39:32 годині на суму 30 160 гривень. Четвертий переказ відбувся 07.12.2023 o 20:40:32 годині на суму 18 720 гривень.

Після вищевказаних операцій невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку розмови по Вайберу, далі повідомив, що необхідно видалити мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та через 30 хвилин він зателефонує та повідомить про те, що додатки можна знов завантажувати на телефон та заходити в свій особистий кабінет.

07.12.2023 o 21:09 годині цей чоловік зателефонував та сказав, що потерпіла може завантажувати додатки знову. Після чого невідомий не телефонував, ОСОБА_4 почала нервувати, оскільки коли вона завантажила додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачила списані грошові кошти.

Після чого, остання зателефонувала о 22:00 годині на номер НОМЕР_5 , з якого невідомий телефонував, але автовідповідач відповів, що даний номер не обслуговується. Потерпіла відразу зрозуміла, що невідомий чоловік, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволодів її грошовими коштами з вищевказаних карток. Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 надала до своїх показань виписки за рахунками, що були видані їй працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які свідчать про зняття грошових коштів шахраями.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник оператора мобільного зв`язку у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0001299 від 08.12.2023.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001299 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 05.12.2023 по 10.12.2023 (включно);

-відомості щодо місць та часу зняття із банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 05.12.2023 по 10.12.2023 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 05.12.2023 по 10.12.2023 (включно);

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 05.12.2023 по 10.12.2023 (включно).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 09.06.2024 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1