Справа № 635/7643/23
Провадження № 1-кс/635/675/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001384 від 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення протягом двох місяців з дня винесення ухвали: усієї наявної інформації, стосовно особистих кабінетів користувачів, у тому числі електронних адрес, назв гаманців, облікових відомостей щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адрес та видів операцій з обліковими записами із зазначенням дати та часу, які реєструвалися та проводилися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації; усіх наявних повних відомостей, стосовно банківських карток, з яких здійснювалися транзакції грошових коштів за період з 01.01.2023 по час надання інформації та подальший рух таких коштів, за вказаний період, які пов`язані з наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відомостей щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікових записів, які реєструвалися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації, з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, яка перебуває у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язати ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані дані.

З клопотання слідчого вбачається, що 18.08.2023 о 12.30 годині до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_4 в сумі 1960 гривень 00 копійок.

Відомості за даним фактом 18.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_12 , яка повідомила, що з початком бойових дій на території Харківської області проживає за місцем реєстрації. 16.08.2023, приблизно о 18-й годині потерпіла перебувала вдома. Їй на її номер телефону найшло смс - повідомлення, з якого потерпіла зрозуміла, що з її банківською карткою щось не так. Точний текст повідомлення ОСОБА_12 не пам`ятає. Вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_5 , строк дії: 08/25, CVV: 791, на картці мається напис: SHAIEVANATALIIA.У потерпілої в цей момент піднявся тиск, вона прилягла на диван, спробувала прочитала повідомлення та в цей час їй зателефонували з наступного номеру телефону: НОМЕР_6 . ОСОБА_12 підняла слухавку, з нею спілкувався молодий чоловік на російській мові. Він сказав потерпілій, що його звуть ОСОБА_13 та, запитав чи користувалася вона сьогодні своєю карткою. Потерпіла сказала, що не користувалася та він повідомив, що її картку намагалися взламати. Окрім того, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 , що картка наразі заблокована та їй необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У додаток зайти в потерпілої не вдалося. ОСОБА_13 повідомив, що він допоможе ОСОБА_12 її розблокувати та їй необхідно буде назвати цифри, які прийдуть в смс-повідомленні, а саме: « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 ». Потерпілій прийшло це повідомлення з двома кодами та вона назвала вищевказані цифри ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_13 сказав ОСОБА_12 , що прийде ще один код, який вона введе в додаток та зможе в нього зайти, після чого вони попрощалися. ОСОБА_12 почекала, але код не прийшов. Вона вирішали набрати телефон «729» в банк, де їй сказали, що це були шахраї та в неї знято грошові кошти в сумі 1960 гривень. Цього ж дня, картку потерпілої одразу було заблоковано та вона вирішила звернутися до органів поліції.

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_14 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 2177 гривень.

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_15 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 3000 гривень.

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 25.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_16 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 33000 гривень.

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 14.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_17 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 33000 гривень.

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 31.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_18 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 900 гривень.

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 02.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_19 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 3000 гривень.

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 26.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_20 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 49000 гривень.

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 16.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_21 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 98000 гривень.

05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 03.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_23 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 45840 гривень.

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що 31.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_24 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 49000 гривень.

У ході досудового розслідування направлялись запити до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою отримання усієї наявної інформації, а саме: інформацію стосовно особистого кабінету користувача, з яких банківських карток здійснювалися транзакції на вищевказані номери телефонів та подальший рук коштів за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

Однак, по теперішній час, із порушенням всіх розумних строків, відповідь від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 не надійшла.

Для встановлення зазначеної інформації необхідно звернутися до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме: уся наявна інформація стосовно особистих кабінетів користувачів, у тому числі електронні адреси, назви гаманців, облікові відомості щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адреси та види операцій з обліковими записами із зазначенням дати та часу, які реєструвалися та проводилися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації; усі наявні повні відомості стосовно банківських карток, з яких здійснювалися транзакції грошових коштів за період з 01.01.2023 по час надання інформації та подальший рух таких коштів, за вказаний період, які пов`язані з наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відомості щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікових записів, які реєструвалися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації, з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених, у слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001384 від 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 усієї наявної інформації, стосовно особистих кабінетів користувачів, у тому числі електронних адрес, назв гаманців, облікових відомостей щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адрес та видів операцій з обліковими записами із зазначенням дати та часу, які реєструвалися та проводилися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 01.04.2024; усіх наявних повних відомостей, стосовно банківських карток, з яких здійснювалися транзакції грошових коштів за період з 01.01.2023 по 01.04.2024 та подальший рух таких коштів, за вказаний період, які пов`язані з наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відомостей щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікових записів, які реєструвалися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 01.04.2024, з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, яка перебуває у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язати ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані дані.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити дві місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1