Справа 688/352/23
№ 1-кс/688/1224/24
Ухвала

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

04 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , подане в межах кримінального провадження №0000040 від 04 січня 2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сторониче Шепетівського району Хмельницької області, громадянина України, проживаючого по АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України,

встановив:

03 червня 2024 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим з 30 листопада 2007 року, як фізична особа-підприємець (код ЄДРПОУ ), у 2022 році використовував у своїй господарській діяльності банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , з якого вчинив привласнення чужого майна у великих розмірах, в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

Так, 30 серпня 2022 року о 20 годині 14 хвилин 52 секунди на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , надійшли грошові кошти в сумі 499974,36 гривень, безпідставно перераховані Сахновецькою сільською радою Шепетівського району Хмельницької області, з призначенням платежу: «Оплата автопослуг по перевезеню щебеня по тенд. №004485-а вiд 02 серпня 2022 року дог. 87 вiд 01 серпня 2022 року, акт над. пос. № 1 вiд 22 серпня 2022 року без ПДВ».

Отримавши вказані кошти на свій банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Універсал Банк», ОСОБА_6 , 04 вересня 2022 року, в період часу з 14 години 56 хвилин по 14 годину 57 хвилин, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, діючи умисно, в умовах воєнного стану, перебуваючи у м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області (точного місця перебування під час досудового розслідування не встановлено), достовірно знаючи, що вказані кошти надійшли безпідставно та йому не належать, оскільки ніяких робіт з надання автопослуг по перевезенню щебня по тендеру №004485-а вiд 02 серпня 2022 року він не виконував, договору № 87 вiд 01 серпня 2022 року із Сахновецької сільською радою Хмельницької області не укладав, акту надання послуг № 1 вiд 22 серпня 2022 року не підписував, з метою привласнення чужих коштів, які перебували у його віданні, надав до АТ «Універсал Банк» для відновлення зупиненої відповідно до ч. 1 ст. 7, ч.1 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» як підозрілої фінансової операції із зарахування коштів в сумі 499974,36 гривень, завідомо підроблені документи, а саме: договір №87 від 01 серпня 2022 року, укладений від імені Сахновецької сільської ради Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_8 , з Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , та Акт здавання - приймання виконаних робіт № 1 від 22 серпня 2022 року, складений Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_8 , та Фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , отримавши таким чином шляхом обману можливість розпорядитись грошовими коштами у сумі 499974,36 гривень, умисно привласнив означені грошові кошти, перерахувавши їх із використанням оналйн-банкінгу «Monobank», трьома трансакціями з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , імітованого у АТ «Універсал Банк», який перебуває у розпорядженні ОСОБА_6 , на інший банківський рахунок за № НОМЕР_2 , імітований у АТ «Універсал Банк», який також перебуває у розпорядженні ОСОБА_6 . Злочинними діями ОСОБА_6 Сахновецькій сільській раді Шепетівського району Хмельницької області заподіяно майнової шкоди у сумі 499974 гривень 36 копійок, що станом на 04 вересня 2022 року становило великі розміри.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , привласнивши 04 вересня 2022 року, у період часу з 14 години 56 хвилин по 14 годину 57 хвилин, грошові кошти в сумі 499974,36 грн, що належать Сахновецькій сільській раді Хмельницької області, перерахувавши їх з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , імітованого у АТ «Універсал Банк», на інший банківський рахунок за № НОМЕР_2 , імітований у АТ «Універсал Банк», який перебуває у розпорядженні ОСОБА_6 , та вчинивши таким чином кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, достовірно розуміючи, що грошові кошти в сумі 499974,36 гривень отримані ним внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, діючи умисно, 04 вересня 2022 року у період часу з 15 год 31 хв по 20 год 59 хв, перебуваючи поблизу села Плужне Шепетівського району Хмельницької області та в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області (точного місця перебування встановити не вдалося), з метою легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, із застосуванням онлайн-банкінгу «Monobank», здійснив наступні фінансові операції:

-04.09.2022 о 15:31:20 перерахував грошові кошти на суму 10000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на рахунок НОМЕР_4 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 16:00:22 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_5 ;

-04.09.2022 о 17:41:29 перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_6 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:08:48 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_7 , імітований у ПАТ «БАНК ВОСТОК», отримувач « ОСОБА_9 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:09:17 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_7 , імітований у ПАТ «БАНК ВОСТОК», отримувач « ОСОБА_9 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:10:01 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_7 , імітований у ПАТ «БАНК ВОСТОК», отримувач « ОСОБА_9 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:10:37 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_7 , імітований у ПАТ «БАНК ВОСТОК», отримувач « ОСОБА_9 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:11:15 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_7 , імітований у ПАТ «БАНК ВОСТОК», отримувач « ОСОБА_9 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:12:00 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_7 , імітований у ПАТ «БАНК ВОСТОК», отримувач «Oleksandr Pasichnyk», операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:33:43 перерахував грошові кошти в сумі 50000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_8 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», отримувач «alla Zamashniuk», операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:34:40 перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_9 , імітований у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», отримувач « ОСОБА_10 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 18:40:11 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_10 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів».

- 04.09.2022 о 18:51:10 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_10 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 19:48:03 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_10 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 19:53:03 перерахував грошові кошти в сумі 60 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», в якості поповнення рахунку ПрАТ «Київстар», за отримання послуг, операція «поповнення мобільного за номером НОМЕР_11 »;

- 04.09.2022 о 19:53:43 перерахував грошові кошти в сумі 200 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», в якості поповнення рахунку ПрАТ «Київстар», за отримання послуг, операція «поповнення мобільного за номером НОМЕР_12 »;

- 04.09.2022 о 19:59:11 перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_13 ;

- 04.09.2022 о 20:03:19 перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_14 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:24:16 перерахував грошові кошти в сумі 1272 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_15 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:36:16 перерахував грошові кошти в сумі 600 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_16 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:59:05 перерахував грошові кошти в сумі 39000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на рахунок НОМЕР_10 , імітований у АТ КБ «ПриватБанк», операція «переказ власних коштів».

Отже, ОСОБА_6 у такий спосіб легалізував (відмив) майно - грошові кошти в сумі 499974,36 грн, які одержав злочинним шляхом, здійснивши вищевказані фінансові операції.

Своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

Крім того, 30 серпня 2022 року о 20 годині 14 хвилин 52 секунди на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , надійшли грошові кошти в сумі 499974,36 гривень, безпідставно перераховані Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, з призначенням платежу: «Оплата автопослуг по перевезеню щебеня по тенд. №004485-а вiд 02 серпня 2022 року дог. 87 вiд 01 серпня 2022 року, акт над. пос. № 1 вiд 22 серпня 2022 року без ПДВ». Отримавши вказані кошти на свій банківський рахунок, ОСОБА_6 , 04 вересня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у не встановленому місці, використав завідомо підроблені не встановленими досудовим розслідуванням особами документи, а саме Договір №87 від 01 серпня 2022 року, укладений від імені Сахновецької сільської ради Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_8 , з Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , та Акт здавання - приймання виконаних робіт № 1 від 22 серпня 2022 року, складений Сахновецькою сільською радою Хмельницької області, в особі сільського голови ОСОБА_8 , та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , надіславши їх копії електронною поштою, з використанням невстановленого досудовим розслідуванням технічного пристрою, на адресу АТ «Універсал Банк», внаслідок чого банківською установою було відновлено доступ до здійснення фінансових операцій, що дало можливість ОСОБА_6 вчинити привласнення грошових коштів у сумі 499974,36 гривень, безпідставно отриманих від Сахновецької сільської ради Хмельницької області за послуги, які ним не надавалися.

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

27 травня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.4 ст.358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри висунутої ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому правопорушень об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком за результатами проведення судово- економічної експертизи, вилученими матеріалами в АТ «Універсал Банк», та іншими матеріалами кримінального провадження узгоджених між собою матеріалах кримінального провадження.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 , покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000040 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2024 року внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України.

27 травня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування на даний час ризику, передбаченого п.п.1 ч.1 ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Наявність такого ризику, підтверджується матеріалами досудового розслідування, а також тим, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, серед яких є тяжкі злочини, усвідомлюючи усю суворість потенційного покарання, в разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням можливості вільно пересуватись територією країни, вживатиме заходів для уникнення кримінальної відповідальності за скоєне шляхом переховування від органів досудового розслідування або суду.

Виходячи з наведеного та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.4 ст.358 КК України, доведеність слідчим та прокурором наявності обставин, передбачених ч.ч.1, 2 ст.194 КПК України, беручи до уваги вказані дані про особу підозрюваного, який підозрюється у вчиненні тяжких умисних злочинів, у разі визнання винуватим йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, відтак, з метою запобігти такому ризику, забезпечити дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваного, до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_2 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; невідкладно повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 177-179, 193-196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк досудового розслідування, тобто по 25 липня 2024 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_2 ) без дозволу слідчого, прокурора або судді;

- невідкладно повідомляти слідчого, прокурора, суддю про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що в разі невиконання даного зобов`язання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для здійснення контролю за поведінкою підозрюваного.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя