Справа № 392/1207/23
Провадження № 1-кс/392/189/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000112 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № № НОМЕР_1 за період з 02.06.2023 по12.06.2023 року та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період 02.06.2023 12.06.2023.

Клопотання мотивовано тим, що 06.06.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 про те, що невідома особа, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом кредитора, пообіцяла позику та для того щоб отримати кредитні кошти ОСОБА_4 мав підтвердити свою платоспроможність, та перерахував грошові кошти в сумі 7517,00 гривень через термінал, а саме 2650,00 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та 5000,00 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого кредитор на зв`язок не виходить.

07 червня 2023 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023 близько 12:50 ОСОБА_4 в мережі Інтернет зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вкладку щодо надання приватних позик приватних осіб і зв`язався по номеру м.т. НОМЕР_5 з особою на прізвище ОСОБА_5 та домовився про те, що він надасть йому позику на суму 85 тис. грн. з умовою дострокового погашення під 24% річних.

Обговоривши всі деталі у месенджері «Вайбер» потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 7,5 тис. грн. для підтвердження платоспроможності, а також написати розписку, яку потім ОСОБА_5 повинен був завірити. Після чого ОСОБА_4 пішов до терміналу та перерахував вище вказану суму двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_1 в розмірі 5000 грн. та картковий рахунок № НОМЕР_2 (повний номер картки не зберігся, так як ОСОБА_5 в телефонному режимі диктував реквізити під час того як ОСОБА_4 перераховував кошти) в розмірі 2650 грн. Після того як ОСОБА_4 перерахував 7,5 тис. грн. він скинув ОСОБА_6 на « ОСОБА_7 » фото підтвердження оплати та чекав подальших вказівок. Прийшовши додому та зайшовши до месенджеру «Вайбер» потерпілий побачив, що ОСОБА_5 видалив усі повідомлення ,а телефон заблокував.

В подальшому встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_1 було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_2 було емітовано ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 7500 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.06.2023 по 12.06.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_8 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про поважність причин своєї неявки суд не повідомили, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталися.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується; копією витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000112 від 07.06.2023 року; копією рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_4 від 06.06.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 . року, відповідно до якого встановлено, що 06.06.2023 року потерпілий здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 5000 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_8 який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з період за 02.06.2023 по 12.06.2023 року.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру банківської картки НОМЕР_2 , оскільки з доданих до клопотання доказів неможливо встановити по якій саме банківській платіжній картці слідчим потрібно отримати доступ, крім того, слідчим не надано належних доказів та не доведено у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають саме у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не в іншій банківській установі.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в цифровому форматі на паперовому та електронному носіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.06.2023 12.06.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 02.06.2023 12.06.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 02.06.2023 12.06.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 02.06.2023 12.06.2023.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 02.06.2023 12.06.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 02.06.2023 12.06.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 02.06.2023 12.06.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 02.06.2023 12.06.2023;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 02.06.2023 12.06.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 02.06.2023 12.06.2023.

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12