Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/989/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.05.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.4, ст.28 ч.2 ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.5 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сергіївської селищної ради на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05.10.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись у смт ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано дані про те, що головою ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ) його заступником ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ) організована протиправна схема заволодіння бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області наступних осіб:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адрсеою: АДРЕСА_1 .

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_5 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адрсою: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

11. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

12. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказані особи були фіктивно працевлаштовані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з березня 2023 по вересень 2023 року. При цьому посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майстром дільниці ОСОБА_19 , спеціалістом відділу кардів ОСОБА_20 та безпосередньо директором ОСОБА_21 вносились недостовірні відомості в табелі обліку робочого часу та щомісячно виплачувалась премія за збільшення обсягів робіт.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що грошові кошти, які нараховувались вказаним особам за нібито виконану роботу надходили на банківські картки, які знаходились у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зняття грошових коштів та їх подальший розподіл між посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював колишній співробітник юридичного відділу ОСОБА_22 , який був мобілізований та на той час проходив військову службу на посаді юриста у в/ч НОМЕР_2 - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_20 .

З цією метою після нарахування заробітної плати, фіктивно оформленим працівникам, ОСОБА_23 здійснював виїзд до м. Білгород-Дністровський, де знімав готівку у відповідних банкоматах.

За отриманими даними ОСОБА_23 здійснював зняття готівки з банківських карт, наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 були оформлені до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особистою вказівкою голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 . Вказані особи є близькими знайомими родини ОСОБА_5 , а саме сина ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , (уродженця м. Білгород-Дністровський, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ) та дружини - ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ).

Так, встановлено, що безпосередньо ОСОБА_25 та ОСОБА_24 запропонували ОСОБА_12 та ОСОБА_11 фіктивно працевлаштуватись до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому обіцяли нарахування трудового стажу та збільшення виплат при досягненні пенсійного віку. В свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили банківські картки, на які в подальшому нараховувалась заробітна платня та передали їх безпосередньо ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , які в подальшому здійснювали зняття готівки з банківських карток ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

На підставі викладено виникла необхідність в отримані інформації щодо наступної інформації: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація); Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А), у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, з урахуванням чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12 червня 2023 року за ознаками ст. 191 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.4, ст.28 ч.2 ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.5 КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданого до матеріалів клопотання рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_23 за № 65/28/530 від 29.04.2024 встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 були оформлені до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особистою вказівкою голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 . Вказані особи є близькими знайомими родини ОСОБА_5 , а саме сина ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , (уродженця м. Білгород-Дністровський, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ) та дружини - ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ). У зв`язку з зазначеним обґрунтованою є необхідність отримання інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_3 з 01.01.2023 по 02.05.2024.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя зазначає, що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо особи, яка використовуєь мобільні термінали з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , обґрунтовується необхідністю отримання трафіку мобільних переговорів.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню в часині зазначення кінцевої дати надання інформації, щодо якої подано клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12 червня 2023 року за ознаками ст. 191 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.4, ст.28 ч.2 ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.5 КК України задовольнити.

Надати слідчим Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_3 з 01.01.2023 по 02.05.2024 із зазначенням:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А)

Ухвала діє строком до 02.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1