1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6079/23 1-кс/335/786/2024
ВСТАНОВИВ:
Відомості про указане кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 Запорізькою обласною прокуратурою на підставі рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України обласної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування 05.12.2023 слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України було скеровано запит № 5864св/04/06/46-2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації та належним чином копій наступних щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:
- документів, що підтверджують якість поставленої продукції (сертифікат якості, паспорт підприємства виробника, тощо);
- документи щодо подальшого переміщення по складу та/або передачу в підрозділ (цех або відділ) для використання за призначенням;
- документи, в яких зазначена назва виробів та їх серійних номерів, на які були встановлені отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМЦ;
- відомості щодо працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, які є або були матеріально відповідальними особами за приймання, збереження та використання в роботі ТМЦ, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про їх призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки), а також договори про матеріальну відповідальність;
- відомості щодо наявності або відсутності на сьогоднішній день заборгованості по взаємовідносинам між Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність або відсутність претензійно позовної роботи;
- відомості щодо наявності або відсутності зауважень від структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якості або комплектності поставлених ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
21.12.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь № 14/3683 про відмову надання документів та інформації, з посиланням на необхідність звернутися з тимчасовим доступом до речей і документів.
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення економічних судових експертиз.
Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху ТМЦ, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, зокрема щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:
- документи, що підтверджують якість поставленої продукції (сертифікат якості, паспорт підприємства виробника, тощо);
- документи щодо подальшого переміщення по складу та/або передачу в підрозділ (цех або відділ) для використання за призначенням;
- документи, в яких зазначена назва виробів та їх серійних номерів, на які були встановлені отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМЦ;
- відомості щодо працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, які є або були матеріально відповідальними особами за приймання, збереження та використання в роботі ТМЦ, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про їх призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки), а також договори про матеріальну відповідальність;
- відомості щодо наявності або відсутності на сьогоднішній день заборгованості по взаємовідносинам між Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність або відсутність претензійно позовної роботи;
- відомості щодо наявності або відсутності зауважень від структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якості або комплектності поставлених ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.
Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, зокрема щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:
- документи, що підтверджують якість поставленої продукції (сертифікат якості, паспорт підприємства виробника, тощо);
- документи щодо подальшого переміщення по складу та/або передачу в підрозділ (цех або відділ) для використання за призначенням;
- документи, в яких зазначена назва виробів та їх серійних номерів, на які були встановлені отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМЦ;
- відомості щодо працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, які є або були матеріально відповідальними особами за приймання, збереження та використання в роботі ТМЦ, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про їх призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки), а також договори про матеріальну відповідальність;
- відомості щодо наявності або відсутності на сьогоднішній день заборгованості по взаємовідносинам між Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність або відсутність претензійно позовної роботи;
- відомості щодо наявності або відсутності зауважень від структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якості або комплектності поставлених ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, слідчий, з огляду на наявність підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів та інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий підтримала клопотання про що зазначила поданій слідчому судді заяві.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 далі КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 може надати органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих документів, з правом вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.
Керуючись ст.ст. 159-163, 16, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надатидозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, зокрема щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:
- документи, що підтверджують якість поставленої продукції (сертифікат якості, паспорт підприємства виробника, тощо);
- документи щодо подальшого переміщення по складу та/або передачу в підрозділ (цех або відділ) для використання за призначенням;
- документи, в яких зазначена назва виробів та їх серійних номерів, на які були встановлені отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТМЦ;
- відомості щодо працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, які є або були матеріально відповідальними особами за приймання, збереження та використання в роботі ТМЦ, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про їх призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки), а також договори про матеріальну відповідальність;
- відомості щодо наявності або відсутності на сьогоднішній день заборгованості по взаємовідносинам між Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність або відсутність претензійно позовної роботи;
- відомості щодо наявності або відсутності зауважень від структурних підрозділів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якості або комплектності поставлених ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1