Справа №463/299/24
Провадження №1-кс/463/1430/24
У Х В А Л А

23 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 29 листопада 2016 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України. У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів. Такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до таких надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

З врахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000333 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України за фактом вчинення службової недбалості службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які завдали істотних збитків заводу через закупівлю товарно-матеріальних цінностей у комерційної структур за значно завищеними цінами, а також за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж 2014 - 2017 років, розкрадання (розтрати) бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом придбання матеріальних цінностей по завищеним цінам у підприємств, що мають ознаки «фіктивності», зокрема ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також вбачається, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення своєї ймовірної протиправої гоподарської діяльності використовували банківський рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 та службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення своєї ймовірної протиправої гоподарської діяльності використовували банківський рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_6 , ліквідація якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередньо та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до відповідних речей та документів, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ з можливістю зняття копії інформації, а також отримання належним чином завірених копій:

документів, що подавались для відкриття банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 ; рух коштів банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу (у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 30.12.2014 по 31.12.2016, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1