Справа №592/5637/24
Провадження №1-кс/592/2258/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.04.2024 р. близько 18:45 год. до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від працівника поліції, про те, що біля недобудови по АДРЕСА_1 був зупинений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що при собі має 18 згортків з психотропною речовиною, яку він зберігає з метою подальшого збуту.

04.04.2024 р. біля недобудови по АДРЕСА_1 , в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_3 був затриманий та під час особистого обшуку у останнього було виявлено та вилучено, а саме:

банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка поміщена до спец-пакету № WAR 1066542;

банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , яка поміщена до спец-пакету № WAR 1066542;

банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка поміщена до спец-пакету № WAR 1066542.

Вищевказаний пакет відповідним чином був запечатаний, на якому містяться пояснювальні написи та на якому поняті поставили свої підписи.

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через мережу інтернет з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушник міг здійснювати протиправну діяльність використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів за розповсюдження наркотичних та психотропних речовин.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Вказана інформація перебуває у віданні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

інформацію про рух коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовані вказані банківські картки, за період з 01.00 год. 01.01.2024 р. по 23:59 год. 07.04.2024 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 р. по 23:59 год. 07.04.2024 р. з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 р. по 23:59 год. 07.04.2024 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.00 год. 01.01.2024 р. по 23:59 год. 07.04.2024 р., із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1