справа № 179/299/24
провадження № 1-кс/179/144/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000037, внесеному 09 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до клопотання, 09 лютого 2024 року до Відділення поліції № 1 звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 08 лютого 2024 року до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з карткового рахунка потерпілої НОМЕР_2 невідомі намагалися викрасти кошти, через що потрібно надати допуск до особистого кабінету для переказу коштів на інший картковий рахунок потерпілої. В подальшому потерпіла підтвердила авторизацію в особистому кабінеті з іншого пристрою, після чого виявила відсутність на картковому рахунку грошових коштів в сумі 10 300 грн.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 190 КК України «Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану».

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у користуванні має картку універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою вона користується , а саме № НОМЕР_2 , а також картка для виплат № НОМЕР_3 .

Допитана ОСОБА_4 зазначила, що має в користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картку універсальну № НОМЕР_2 , яка має НОМЕР_4 , а також картка для виплат НОМЕР_3 , яка має НОМЕР_5 . Зазначеними картками потерпіла користувалася. На картці універсальній мається кредитний ліміт 30 000 гривень, на якій перебували грошові кошти в сумі 13 500 грн. 08 лютого 2024 року, близько 10 год. 25 хв. потерпілій на мобільний номер НОМЕР_6 зателефонував номер НОМЕР_7 , який представився ОСОБА_5 , який працює в службі безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він повідомив, що начебто з універсальної картки ОСОБА_4 , шахраї намагаються переказати гроші на інший рахунок та надав інструкції, а саме у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання повинна була підтвердити авторизацію, що вона й зробила.

В ході тимчасового доступу було отримано інформацію, що переказ грошових коштів з карткового рахунку потерпілої відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 з описом PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та яка відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Доступ до інформації та документів, з наданням можливості на вилучення їх копій, є можливим лише за судовим рішенням, що передбачено ст.162 КПК України. Отже, отримати в інший спосіб від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію та копії документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , є юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Просив розгляд справи проводити за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на службі.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037 від 09 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Так, 09 лютого 2024 року до Відділення поліції № 1 звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 08 лютого 2024 року до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з карткового рахунка потерпілої НОМЕР_2 невідомі намагалися викрасти кошти, через що потрібно надати допуск до особистого кабінету для переказу коштів на інший картковий рахунок потерпілої. В подальшому потерпіла підтвердила авторизацію в особистому кабінеті з іншого пристрою, після чого виявила відсутність на картковому рахунку грошових коштів в сумі 10 300 грн.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості про розрахункові операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 01.02.2024 по 10:00 15.02.2024р.; інформації про ІР-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_8 ; до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на заміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_8 ; до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_8 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000037 внесеного до ЄРДР 09 лютого 2024 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , а також оперативним працівникам відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області котрі діють на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій, без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів (роздруківок) що містять відомості про розрахункові операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 01.02.2024 по 10:00 15.02.2024р.;

- інформації про ІР-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_8 ;

- до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на заміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_8 ;

- до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_8 .

Зобов`язати установу банку надати копії зазначеної інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали - до 25 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1