У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2024 Справа №607/6464/24 Провадження №1-кс/607/1821/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відрядженого у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відряджений у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000088 від 18 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 18 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2024 року біля 22:50 годин ОСОБА_5 , користуючись послугами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджуючи платіж, ввела реквізити свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 . У подальшому, без дозволу ОСОБА_5 та всупереч її волі, о 22:51 годин 16 березня 2024 року з вище вказаного рахунку були списані гроші в сумі 388,72 гривні, а о 21:02 годин 17 березня 2024 року гроші в сумі 1937,74 гривні. Всього невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 2326,46 гривень, внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на цю суму.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період з 22:50 годин 16 березня 2024 року по 21:05 годин 17 березня 2024 року, оскільки саме з цього карткового рахунку були перераховані грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відрядженого у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000088: слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відрядженому у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 22:50 год. 16.03.2024 року по 21:05 год. 17.03.2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);

- номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

- відомості про те, на кого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечислені гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

- фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1