Справа № 539/818/24
Провадження № 1-кс/539/200/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2024 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000036 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.02.2024 слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000036 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2024 приблизно о 14 годині 20 хвилин, невстановлена особа, зателефонувавши та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , загальною сумою 11300 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, від 09.01.2024, із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона є користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Як тільки потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, відразу зателефонувала до співробітників банку та заблокувала її.

Так, 08.01.2024, приблизно о 14 годині 00 хвилин, на абонентський номер телефону НОМЕР_3 потерпілої зателефонувала невстановлена особа, із номера телефону НОМЕР_1 та представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У даної особи був чоловічій голос. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що наразі хтось намагається здійснити покупку з її банківської картки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для запобігання даної покупки, попрохав потерпілу сказати йому повністю номер своєї картки та дату до якої вона дійсна, що вона власне і зробила. Після чого, чоловік сказав чекати, поки він ідентифікує дані ОСОБА_5 . Це тривало довго, тому вона вирішила не чекати та відключилася від нього. Після цього відразу зателефонувала на офіційний номер вказаного банку і поки остання говорила з реальним співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефону, почали швидко надходити смс-повідомлення про зняття коштів з банківської картки. Тому ОСОБА_5 не встигла відразу її заблокувати. Гроші, які знімалися були не в гривнях, а у валюті євро. Загальна сума зняття становить 11300 грн., всього було чотири транзакцій. Куди пішли ці гроші потерпілій невідомо, оскільки дані оплати вона не здійснювала.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та яка містить інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 06.01.2024 по 09.01.2024; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 06.01.2024 по 09.01.2024; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, за період з 06 січня 2024 року по 09 січня 2024 року.

Судом встановлено, що 09 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000036) були внесені відомості, що можуть свідчити про вчинення 08 січня 2024 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вбачає підстави для надання тимчасово доступу до речей та документів.

При цьому, оскільки слідчим належним чином не обґрунтована та не доведена необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, починаючи саме з 06 січня 2024 року, а також до інформації у виді фотознімків особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки потерпілої, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки за період з 00:00 год. 08 січня 2024 року по 24:00 год. 09 січня 2024 року.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000036 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх копіювання, та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 08 січня 2024 року по 24:00 год. 09 січня 2024 року;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 08 січня 2024 року по 24:00 год. 09 січня 2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1