Справа № 216/3710/22
провадження 1-кс/216/1000/24
УХВАЛА

іменем України

14 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001122 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.08.2022 по строк дії ухвали; повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_1 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер); щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 28.08.2022 по строк дії ухвали; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 28.08.2022 по строк дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.08.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах військового стану, шляхом несанкціонованого втручання в персональні дані та платіжний акаунт картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 12421 грн. з картки, яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001122 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 29.08.2022 вона знаходилася вдома. Приблизно об 12:00 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_2 , яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жінка повідомила, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, і запропонувала її розблокувати. ОСОБА_5 погодилася на пропозицію. Після чого, невідома попросила її зайти в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на мобільному телефоні. ОСОБА_5 зайшла в додаток і жінка почала їй казати що їй робити. 01.09.2022 ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила відсутність грошових коштів в сумі 14 581,62 грн. Це були кредитні грошові кошти, які знаходилися на її кредитній картці, номер картки не пам`ятає, розрахунок ( НОМЕР_3 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008.)

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001122 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 29.08.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах військового стану, шляхом несанкціонованого втручання в персональні дані та платіжний акаунт картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 12421 грн. з картки, яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих.

Однак, як вбачається з витягу з ЄРДР, який долучений до матеріалів клопотання, здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручене лише ОСОБА_3 , відомостей про створення групи слідчих клопотання та долучені до нього документи не містять.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у відділенні Криворізької філії АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 :

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників (відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 28.08.2022 по строк дії ухвали;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_1 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 28.08.2022 по строк дії ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 28.08.2022 по строк дії ухвали.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 14 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1