Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/552/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000020, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2024 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000020, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході виконання пріоритетних завдань отримана інформація, щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 19.10.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було проведено тендер, щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». За результатом проведення тендеру перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким було укладено договір №19/12 від 09.12.2022 року, на загальну суму 8 999 897 грн.

Слід зазначити, що відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закупівля ТМЦ для виконання робіт за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схеми конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Крім того, за отриманими даними, ТМЦ, які планується використовувати для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів) та планується постачати за завищеними цінами.

Відповідно до Розділу 4 «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи з відстрочкою платежу до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), шляхом проміжних платежі, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові надходження коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 ТА КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.

21.03.2024 року по даному кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу, в рамках якої судовим експертом скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання про надання додаткових матеріалів №35/1-24 від 25.04.2024 року.

Таким чином, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, є нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: додатків, додаткових угод, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 19/12 від 09.12.2022 року; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, технічного завдання по об`єкту «Реконструкціїя котельні потужністю ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкціїя котельні потужністю ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору; будь-яких підтверджень змін до проектної документації «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 » (журнал авторського нагляду, акти узгодження, тощо); товарних накладних на металевий профлист, який використовувався на об`єкті.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21.03.2024 року, з метою з`ясування різниці вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », та тими, що вказані в актах приймання виконаних робіт за квітень - серпень 2023 року, актах вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, в рамках зазначеного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

На вирішення судової будівельно-технічної експертизи поставлені наступні питання: Чи відповідають виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200кВТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » проектно-технічній документації та вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?; Який перелік та об`єми фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200кВТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »?; Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200кВТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »?; Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200кВТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією?.

Крім того, 25 квітня 2024 року за вих. № 35/1-24 судовим експертом ОСОБА_5 слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_6 лейтенанту поліції ОСОБА_3 направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для виконання будівельно-технічної експертизи № 35-24 по матеріалам досудового розслідування за № 0000020 від 04.01.2023 року, відповідно до якого судовий експерт просить надати будь-які підтвердження змін до проектної документації «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 » (журнал авторського нагляду, акти узгодження, тощо); товарні накладні на металевий профлист, який використовувався на об`єкті.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що зазначені відомості не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000020, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: додатків, додаткових угод, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 19/12 від 09.12.2022 року; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, технічного завдання по об`єкту «Реконструкціїя котельні потужністю ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкціїя котельні потужністю ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору; будь-яких підтверджень змін до проектної документації «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 » (журнал авторського нагляду, акти узгодження, тощо); товарних накладних на металевий профлист, який використовувався на об`єкті, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 червня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1