печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000253 від 17.10.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора.

Так, згідно Акту проведення контрольного заходу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Карпатського лісового офісу від 11.09.2023 слідством встановлено, що протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з яких 25.04.2023 укладено додаткові угоди, по 7 договорах оперативного лізингу повернуто транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів.

Крім того, відділом внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено плановий внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності Філії, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.11.2023 №1864, за період діяльності з 01.01.2022 року по завершений період 2023 року, зокрема розглянуто питання щодо здійснення Філією витрат на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів. За результатами встановлено низку порушень та недоліків у діяльності Філії, які відображені в аудиторському звіті від 15.12.2023 №14-12/22.

З клопотання вбачається. що аудитом встановлено, що Філією понесені значні витрати на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів в розмірі 22 844 736, 11 грн з ПДВ. У період, що підлягав аудиту діяли договори оперативного лізингу (оренди), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з них укладено додаткові угоди на збільшення лізингово платежу та повернуто з оперативного лізингу транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів. У вищевказаному аудиторському звіті визначено розмір ймовірних збитків у сумі 6 792 778, 44 грн з ПДВ.

За таких обставин органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме оригінали договорів оперативного лізингу (оренди) № 210615/ОЛ-0288 від 15.06.2021, № 210615/ОЛ-0289 від 15.06.2021, № 210820/ОЛ-0301 від 20.08.2021, № 210914/ОЛ-0303 від 14.09.2021, № 210922/ОЛ-0305 від 22.09.2021, № 210927/ОЛ-0307 від 27.09.2021, № 210930/ОЛ-0308 від 30.09.2021, № 211112/ОЛ-0316 від 12.11.2021, № 211122/ОЛ-0318 від 22.11.2021, № 211206/ОЛ-0320 від 06.12.2021, № 211206/ОЛ-0321 від 06.12.2022, № 211207/ОЛ-0322 від 07.12.2021, № 220629/ОЛ-0328 від 29.06.2022, № 220707/ОЛ-0329 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0330 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0331 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0332 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0333 від 07.07.2022, № 220914/ОЛ-0334 від 14.09.2022, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, а також документація щодо визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавцем за даними договорами, документи щодо їх виконання (листування, розпорядчі документи, спільні рішення, протоколи нарад тощо); фінансово-господарські документи, у т.ч. розрахунково-калькуляційні матеріали, документи бухгалтерського обліку та проведених розрахунків за договорами; інші наявні документи щодо формування договорів оперативного лізингу, визначення їх виконавця, а також організації та здійснення їх виконання, передачі-прийняття продукції та проведення розрахунків тощо.

Слідчий вказує, що зазначені документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

22.02.2024 слідчим ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні винесено постанову про доручення проведення судово-економічної експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- договори оперативного лізингу (оренди) № 210615/ОЛ-0288 від 15.06.2021, № 210615/ОЛ-0289 від 15.06.2021, № 210820/ОЛ-0301 від 20.08.2021, № 210914/ОЛ-0303 від 14.09.2021, № 210922/ОЛ-0305 від 22.09.2021, № 210927/ОЛ-0307 від 27.09.2021, № 210930/ОЛ-0308 від 30.09.2021, № 211112/ОЛ-0316 від 12.11.2021, № 211122/ОЛ-0318 від 22.11.2021, № 211206/ОЛ-0320 від 06.12.2021, № 211206/ОЛ-0321 від 06.12.2022, № 211207/ОЛ-0322 від 07.12.2021, № 220629/ОЛ-0328 від 29.06.2022, № 220707/ОЛ-0329 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0330 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0331 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0332 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0333 від 07.07.2022, № 220914/ОЛ-0334 від 14.09.2022, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, а також документація щодо визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавцем за даними договорами, документи щодо їх виконання (розпорядчі документи, спільні рішення, протоколи нарад тощо); фінансово-господарські документи, у т.ч. розрахунково-калькуляційні матеріали, документи бухгалтерського обліку та проведених розрахунків за договорами; інші наявні документи щодо формування договорів оперативного лізингу, визначення їх виконавця, а також організації та здійснення їх виконання, передачі-прийняття продукції та проведення розрахунків тощо;

- документи щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (вхідна, вихідна кореспонденція, додаткові угоди тощо) протягом 2021-2023 років;

- установчі документи (положення, статут тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діяли протягом 2021-2023 років;

- документи щодо визначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яких було покладено обов`язок представництва інтересів державного підприємства, в тому числі документи про призначення на посади таких службових осіб, їх посадові інструкції, положення про підрозділи та органи, в яких вони проходять службу, усі переміщення за посадами, резюме, документи, що посвідчують особи та підтверджують громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання, копії трудових книжок, реєстраційної картки платника податків, заповнені особові листки з обліку кадрів, автобіографії тощо, за період 2021-2023 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1