Справа № 712/4436/24
Провадження №1-кс/712/1935/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 03.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 03.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.07.2017 ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора Золотоніського колективного підприємства по агропромисловому будівництву « ОСОБА_5 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 від 06.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що 23.03.2001 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 відокремленим підрозділом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 126 на користування електричною енергією (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору електропостачальна організація ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось постачати електричну енергію у відповідності з умовами договору, а споживач, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов?язалося своєчасно оплатити використану електричну енергію.

Пунктами 2.1, 4.1 Договору сторони узгодили, що електропостачальна організація ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося відпускати електроенергію як різновид промислової продукції споживачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах приєднаної потужності згідно з визначеними договором умовами та величинами постачання електроенергії та потужності.

Споживач КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося сплачувати за використану електричну енергію та за втрати від перетоків реактивної складової електричної енергії, а також вносити інші платежі за розрахунковий період згідно з діючими в цей період тарифами.

Пунктом 13 Договору передбачено, що договір укладається строком до 31.12.2001, набирає чинності з дня його підписання, вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від договору або його перегляд.

Разом з цим встановлено, що останню оплату за споживання електричною енергією КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило у грудні 2003 року, після чого користуватися електроенергією припинив.

З огляду на викладені обставини відповідно до п. 13 Договору на користування електричною енергією ІНФОРМАЦІЯ_5 в листопаді 2004 року заявив про відмову від даного договору, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено демонтаж КТП 672.

14.01.2004 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається із заявою про вчинення злочину до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами перевірки заяви КП про вчинення злочину в порядку ст. 97 КПК України (КПК в редакції 1960 року) винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

У подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зверталося із заявами про неправомірні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, Золотоніським відділом поліції ГУНП в Черкаській області 28.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000425 старшим слідчим Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області 24.11.2017 прийнято рішення про закриття кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

21.02.2020 процесуальним прокурором в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо долучення до матеріалів кримінального провадження копії заяви від 06.05.2019 про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання запиту прокурора директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав копію відповідної заяви.

Аналізуючи зміст заяви від 06.05.2019 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України, встановлено, що суть кримінальних правопорушень, на думку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно встановлювати через призму судових рішень, якими по суті вирішено спір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визнання дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 такими, що вчинені з порушенням умов п1.1, п. 2.1 договору №126 на користування електричною енергією від 23.03.2001 і зобов`язати відповідача відновити постачання електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про визнання права власності на майно, а саме: на комплексну трансформаторну підстанцію №672 та витребуванням її з чужого незаконного володіння.

За результатами розгляду позову від 20.09.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання дій останніх такими, що вчинені з порушенням умов п 1.1, п. 2.1 договору №126 на користування електричною енергією від 23.03.2001 і зобов`язання відповідача відновити постачання електроенергії у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у задоволенні позовної заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено.

25.01.2017 постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.09.2016 про відмову у задоволенні позову залишено без задоволення.

19.04.2017 постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.01.2017 залишено без задоволення, а постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.01.2017 у справі №925/818/16 без змін.

31.01.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 у задоволенні позовної заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено.

Крім того, вивченням рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 31.01.2019 щодо перегляду рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.09.2016 за нововиявленими обставинами встановлено, що рішення господарського суду Черкаської області від 08.08.2018 у справі №925/369/18, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.12.2018, відмовлено у задоволенні позову КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про визнання за позивачем права власності на майно ІНФОРМАЦІЯ_12 та витребування цього майна з чужого незаконного володіння на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході допиту свідка ОСОБА_7 (заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») останній показав, що постачання електроенергії на об`єкт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться виробнича база асфальто-бетонного заводу було припинено з 14.01.2004. На даний час КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює господарську діяльність. Протидія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законній господарській діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на думку ОСОБА_7 , полягає у незаконному демонтажі трансформаторної підстанції інвентарний №871424 та оперативний диспетчерський №672.

З публічно доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано інформацію про те, що Золотоніське колективне підприємство по агропромисловому будівництву « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік 07.07.1994 ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення чи спростування факту протидії законній господарській діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у витребуванні завірених належним чином копій наступних документів: звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.12.2003 по 01.04.2024, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5), з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.12.2003 по 01.04.2024, а також перелік рахунків, відкритих в банківських установах, та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 03.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 206 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 надати належним чином завірені копії звітності Золотоніського колективного підприємства по агропромисловому будівництву « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2018 по 01.04.2024, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5), з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по 01.04.2024, а також перелік рахунків, відкритих в банківських установах, та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії даної ухвали до 16.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1