ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1643/24
Провадження № 1-кс/477/701/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000506 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000506 від 08 грудня 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , ідентифікаційних даних клієнта; ІР адрес, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів та входів в особистий кабінет по цьому картковому рахунку, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 08 грудня 2023 року, за фактом заволодіння, шляхом зловживання довірою, коштами ОСОБА_5 за попередньою правовою кваліфікацією за частиною четвертою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази які вказують на те, що кримінальне правопорушення, пов`язане із заволодінням коштами ОСОБА_5 було вчинено на території Миколаївського району Миколаївської області невідомою особою, з використанням банківської кратки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для з`ясування об`єктивної сторони цього правопорушення, а також для встановлення осіб, що могли вчинити дане правопорушення, обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 08 грудня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 190 КК України за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою коштами потерпілих ОСОБА_5 під приводом збереження коштів на рахунку.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, а також здобуто відомості про номери телефонів, які використовувалися під час правопорушення та номери банківських карток на які здійснювалося перерахування коштів з належного потерпілій рахунку.

Так, проведеними слідчими діями в порядку глави 15 КПК України, органом досудового розслідування отримано дані, які вказують на те, що кошти з належного потерпілій рахунку, було перераховано на банківську кратку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а зняття коштів з цієї картки мало місце на території Миколаївського району Миколаївської області, що вказує на те, що особа, у володінні якої перебуває зазначена банківська картка, може бути причетною вчинення цього кримінального правопорушення.

З метою встановлення об`єктивних даних у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб які його вчинили, способу його вчинення, та отримання інших відомостей, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п`ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим у клопотанні інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 години 07 грудня 2023 року по 23.59 годину 21 червня 2024 року із зазначенням даних про дату/час та суми зарахування та перерахування грошових коштів, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, даних, щодо дати/часу, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, власників цих рахунків, тощо;

-відомостей по іншим банківським рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото, відео матеріали, щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалося керування рухом коштів по цій картці за період з 00.00 години 07 грудня 2023 року по 23.59 годину 21 червня 2024 року;

-документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням їх копій, ідентифікаційних даних клієнта: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному виді;

-відомостей про здійснення видатків з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 07 грудня 2023 року по 23.59 годину 21 червня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із зазначенням даних про отримувачів цих коштів;

-відомостей про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 години 07 грудня 2023 року по 23.59 годину 21 червня 2024 року із зазначенням адреси цих терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 або за її допомогою у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період з 00.00 години 07 грудня 2023 року по 23.59 годину 21 червня 2024 року;

-відомостей про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ у період з 00.00 години 07 грудня 2023 року по 23.59 годину 21 червня 2024 року;

-відомостей про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 07 грудня 2023 року по 23.59 годину 21 червня 2024 року.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10