Справа 688/259/24
№ 1-кс/688/704/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000035 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 січня 2024 року, близько 17.30 години, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів мобільного телефонів НОМЕР_2 НОМЕР_3 та представившись покупцем фотоапарату «Nikon», оголошення було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 26600 гривень, належних ОСОБА_5 , жителю м. Нетішин, які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту 10 січня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що дійсно 03 січня 2024 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викинув оголошення з приводу продажу фотоапарату марки «Nikon». Близько 14:00 год 09 січня 2024 року перебував на робочому місці на ВП ХАЕС, по АДРЕСА_2 , коли на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_6 , та вказала, що має намір придбати фотоапарат, оголошення, про що було ним роміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування із невідомою особою, було домовлено про те, що у мережі «Viber», надішлють дані для відправки фотоапарату, а у відповідь мав надіслати номер своєї банківської картки куди для завдатоку за товар, на що останній погодився. Йому у мережі «Viber» надійшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_6 , а саме дані для відправки із текстом «г. Киев, отделение Новой почти (9) получатель, ОСОБА_6 при отправке этот номер телефона».В подальшому, зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_7 та повідомила, що придбання фотоапарата відбувається юридичною особою, а тому необхідно через банкомат отримати переказ, для того щоб у них відбувся обіг грошових коштів, тому він вказав, що буде поруч із банкоматом близько 17:30 години. Надалі, перебуваючи на автобусній зупинці поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_3 , вказав у смс-повідомлені у мережі «Viber», що знаходиться поруч із банкоматом. До нього зателефонувала невідома особа (покупець товару) та вказала, щоб він вставив свою банківську картку (карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та перейшов у меню, натиснув інші операції грошовий переказ - та вів 11 значне число, яке продиктувала йому невідома особа, що то було за число не запам`ятав. В ході, розмови невідома особа, пояснила, що помилково надала код від іншого товару та необхідно повернути кошти, які він зняв під час розмови із невідомою мені особою, а саме зняв із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п`ятьма платіжками ( 8000 грн, 8000 грн, 4000 грн, 3600 грн, 3000 грн). Надалі, невідома особа запевняла ОСОБА_5 про те, що він зняв грошові кошти, які йому було надіслано за суму завдатку, однак надіслано було більшу суму ніж він мав отримати. Тоді, невідома особа продовжила його запевняти в тому, що вона зараз це виправить, а саме йому необхідно повернути ці кошти за допомогою терміналу. Тоді, зайшов до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , де розміщено термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який він здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн, на банківську картку, яку йому продиктувала невідома особа, номер банківсько картки не запам`ятав та чеку не отримав, вказана подія мала місце близько 18:00 год 09 січня 2024 року. Надалі, він підійшов до терміналу «Сity24» продовжуючи вести телефону розмову із невідомою особою, під її чіткими діями, перебуваючи поруч із терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_2 , о 18:01:27 год 09 січня 2024 року, він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, яку йому продиктувала особа, а саме НОМЕР_8 у сумі грошових коштів 5000 грн. В подальшому, він пішов до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн, та 3600 грн, на банківську картку, яку йому зазначала невідома особа, під час телефонної розмови, номеру не запам`ятав та чек не отримав, близько 18:20 год 09 січня 2024 року. Після чого, підійшовши до терміналу, який розташований за вище вказаною адресою, а саме «Сity24» продовжуючи вести телефону розмову із невідомою особою, під її чіткими діями, перебуваючи поруч із терміналом «Сity24», о 18:32:39 09 січня 2024 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_9 , після чого за допомогою вказано терміналу знову здійснив переказ грошових коштів о 18:50:56 год 09 січня 2024 року в сумі грошових коштів 3000 грн, на банківську картку НОМЕР_10 . Тоді, він зрозумів, те що мене вели в оману та заволоділи моїми коштами в сумі 26600 грн.

Під час досудового розслідування було оглянуто виписку по картковому рахунку виписку по картковому: НОМЕР_11 Клієнт: ОСОБА_7 Дата: 08.02.2024 16:58:49 Період: 09.01.2024 - 18.01.2024 При більш детальному огляді якої встановлено, що в ній міститься інформація, про 09.01.2024 18:51:10 поповнення карткового рахунку через термінал, № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , VisaDirect,Visa Direct, НОМЕР_14 VisaDirect,VisaDirect,UA Відправник:5294 *0247 C 2 880,00 UAH 2 880,00 -28,80 2 869,07

Однак, в подальшому здійснюється переказ 09.01.2024 18:54:05 Переказ коштів через банкомат/термінал, № НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , , ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 ,KYI Отримувач: НОМЕР_16 D -2 700,00 UAH -2 723,50 0,00 145,57

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по час винесення ухвали; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_17 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_17 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по час винесення ухвали, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 20 березня 2024 року включно, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 20 березня 2024 року включно; інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_17 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_17 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 20 березня 2024 року включно; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_17 в період часу із 00 год 00 хв 09 січня 2024 року по 20 березня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя