УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/810/24

Провадження № 1-кс/126/461/2024

"04" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000184 від 02.04.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідча стверджує, що 01.04.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під час здійснення дій ОСОБА_4 спрямованих на реєстрацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом омани останньої, отримала доступ до її мобільного додатку зателефонувавши за допомогою чат боту та продиктувавши пароль, який ОСОБА_4 ввела, 16.03.2024 о 16:30 та 29.03.2024 о 17:20 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 5600 грн., які зберігались на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 . За даним фактом 02.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у неї банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 22.01.2024 вона зареєструвалася в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою банківської картки НОМЕР_3 , ввівши туди номер картки, код та пароль, після чого їй прийшли коди доступу на телефон НОМЕР_4 , в подальшому до неї зателефонував бот та продиктував їй пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши його, остання ввійшла в додаток. В подальшому 16.03.2024 у неї була відкрита інша зарплатна банківська картка НОМЕР_1 . Так, 01.04.2024 коли потерпіла приїхала на роботу її керівник запитала, чи прийшла на банківську картку заробітна плата, після цього ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і помітила, що грошові кошти відсутні, в подальшому в додатку вона зайшла в повідомлення і побачила, що грошові кошти були перераховані з її картки декількома трансакціями. В подальшому вона звернулася в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй надали виписку по рахунку, по якій остання побачила, що спочатку 16.03.2024 о 12:50 на її картку зараховано заробітна плата 2100 грн. одним платежем, після чого 16.03.2024 о 16:39 їй було зараховано 2000 грн, з описом операції Perekaz vid SVITLANA S.0001, однак їй невідомо хто та звідки перерахував вказані кошти. В подальшому 16.03.2024 о 16:39 було здійснено перерахунок з банківської картки ОСОБА_4 , без її відома та підтвердження через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 в сумі 2000 грн., та того ж дня о 16:40 аналогічний перерахунок в сумі 2000 грн. В подальшому 29.03.2024 о 12:42 їй було зараховано заробітна плата 3615, 50 грн., та того ж дня 29.03.2024 о 17:20 з її картки було списано грошові кошти двома платежами спочатку 2000 грн., а потім 1600 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , без підтвердження ОСОБА_4 ..

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідча СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000184 від 02.04.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати вказану банківську установу надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

-документів, пов`язаних з відкриттям карток (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період із 01.01.2024 по теперішній час;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період із 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1