Справа №209/2506/24
Провадження №1-кс/209/540/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 06 квітня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 квітня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що 02 квітня 2024 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводам продажу автомобільних шин, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в загальній сумі 72840 гривень, які бухгалтером вказаного підприємства самостійно, добровільно переказано одним платежем з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 , автомобільні шини не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

06 квітня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оскільки виникла потреба в закупівлі шин на підприємство ОСОБА_4 разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли оголошення про продаж шин. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 на вищевказаний номер, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який проконсультував з приводу придбання шин. 28 березня 2024 року ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 щодо придбання шин «Росава» у кількості 2 шт. та «Озка» у кількості 2 шт., загалом сума вказаних шин склала 72840 гривень. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав свій рахунок та дані на ФОП ОСОБА_5 , де був вказаний номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 погодився на умови надані продавцем та повідомив бухгалтеру ОСОБА_8 щоб остання перерахувала грошові кошти у сумі 72840 гривень, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування грошових коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_7 більше не відповідав та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 06 квітня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.00 години 27 березня 2024 року по 29 квітня 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 години 27 березня 2024 року по 29 квітня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 з 00.00 години 27 березня 2024 року по 29 квітня 2024 року;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 години 27 березня 2024 року по 29 квітня 2024 року;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація);

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 27 березня 2024 року по 29 квітня 2024 року;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок НОМЕР_2 ;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00.00 години 27 березня 2024 року по 29 квітня 2024 року, банк отримувача.

Надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 29 квітня 2024 року по 29 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1