Справа № 750/6330/24
Провадження № 1-кс/750/2140/24
У Х В А Л А

13 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001740 від 09.12.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим та прокурорам дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні Державної податкової служби України , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема копій документів та інформації:

- документів, якими був визначений конкретний комплекс заходів щодо призначення, переведення працівників ДПС України згідно з чинним законодавством (план заходів, перелік заходів, терміни виконання, відповідальні виконавці, тощо). У разі відсутності таких документів надати інформацію, якими розпорядчо-організаційними документами керувалися під час здійснення призначення, переведення працівників ДПС України ;

- якими розпорядчими документами були покладенні функціональні повноваження на ОСОБА_5 в період перебування його поза діючим штатом (квітень-грудень 2022 року, які функції та якого структурного підрозділу фактично виконував ОСОБА_5 в даний період;

- інформацію та підтвердні документи у разі дистанційної (надомної) роботи ОСОБА_5 в період квітень - грудень 2022 року (наказ про переведення працівників на дистанційний графік роботи, заява на здійснення дистанційної роботи, звіт про виконання дистанційної роботи тощо);

- перелік вакантних посад станом на 14.02.2022, 14.03.2022, та станом на 19.12.2022;

- перелік посадових осіб, яким не було запропоновано переведення на інші посади за новою структурою (штатним розписом) в апараті ДПС України у 2022 році, підтвердні документи щодо щомісячного нарахування та виплати заробітної плати таким особам, інформацію які фактично функції виконували посадові особи за час такого утримання, попередження про звільнення, тощо;

- інформацію про обґрунтування та причини довготривалості заходів щодо призначення, переведення працівників апарату ДПС України тощо.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001740 від 09.12.2022, за фактом незаконних дій службових осіб Державної податкової служби України при проведенні реорганізаційних заходів структури апарату Державної податкової служби України у 2022 році та проведення виплат бюджетних грошових коштів працівникам служби, посади яких було ліквідовано відповідно до наказу Державної податкової служби України № 22 від 14.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що наказом ДПС України № 22 від 14.01.2022 внесено зміни до Структури апарату ДПС України та затверджено Організаційну структуру й Перелік індексів структурних підрозділів апарату ДПС. Одночасно з цим, тривалий проміжок часу заступника директора Департаменту супроводження судових справ ДПС України ОСОБА_5 не повідомлявся про прийняття вказаного рішення та скорочення його посади. Лише у грудні 2022 року останньому було вручено попередження про наступне звільнення. При цьому, орган досудового розслідування встановив факт виплати ОСОБА_5 грошових коштів з державного бюджету, як заробітної плати, увесь вказаний період, а останній не виконував жодних трудових функцій.

Додатково встановлено, що у новій структурі апарату ДПС України , що затверджена 14.01.2023, було уведено нову посаду заступника директора Департаменту, з аналогічним функціональними обов`язками, як у ОСОБА_5 , а також призначено іншу особу, якій сплачувалися грошові кошти. Фактично у один часовий період відбувалася виплати заробітної плати з державного бюджету двом особам, які знаходилися на рівнозначних посадах, при цьому ОСОБА_5 увесь зазначений період не виконував жодних трудових функцій.

З метою перевірки підстав та законності нарахувань та виплат бюджетних грошових коштів ОСОБА_5 , можливим іншим працівникам Державної податкової служби України , які не були переведені до нового штатного розпису після 14.01.2022 та не виконували протягом 2022 року жодних трудових функцій, на виконання листа залученого органом досудового розслідування спеціаліста, а також для отримання відомостей, які можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в у володінні ДПС України , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, до оригіналів яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що нормами кримінального процесуального законодавства України не передбачено. Так, слідчий суддя надає доступ до речей та документів, а саме клопотання має містити перелік речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Однак, слідчий не зазначає чіткого переліку речей та документів, які необхідні для здійснення кримінального провадження, а просить надати інформацію, яку необхідно створювати, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кримінальному № 0001740 від 09.12.2022, на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державної податкової служби України , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема:

- документів, якими був визначений конкретний комплекс заходів щодо призначення, переведення працівників ДПС України згідно з чинним законодавством (план заходів, перелік заходів, терміни виконання, відповідальні виконавці, тощо);

- розпорядчо-організаційних документів, якими керувалися під час здійснення призначення, переведення працівників ДПС України ;

- розпорядчих документів, якими покладенні функціональні повноваження на ОСОБА_5 в період перебування його поза діючим штатом (квітень-грудень 2022 року);

- документи, що підтверджують виконання ОСОБА_5 в даний період функції, та якого структурного підрозділу;

- документи на виконання дистанційної (надомної) роботи ОСОБА_5 в період квітень - грудень 2022 року (наказ про переведення працівників на дистанційний графік роботи, заява на здійснення дистанційної роботи, звіт про виконання дистанційної роботи тощо);

- перелік вакантних посад станом на 14.02.2022, 14.03.2022, та станом на 19.12.2022.

Відмовити у задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1