18.04.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2722/24
Провадження № 1-кс/644/497/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання вказаних документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000123 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори:

1. Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн.

2. Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн.

3. Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1560144,66 грн.

4. Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн.

5. Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних та електротехнічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи.

На виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства. Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР за виконання будівельних робіт.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 пояснив, що будь-які ремонтно-будівельні роботи на території та в приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР за адресою: АДРЕСА_2 він не здійснював, будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має. Будь-які матеріальні цінності, обладнання, будівельний інструмент, інвентар та будь-які будівельні матеріали чи комплектуючи у суб`єктів господарювання та підприємців він не придбав.

За постановою слідчого у ОСОБА_28 відібрано експериментальні зразки підпису, а також постановою призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 року по 31.01.2024 року встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно надання на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ). Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_7 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними. Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) протягом періоду з 01.01.2023 року по 31.01.2024 року з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ) відбувалось на рахунок НОМЕР_8 відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 .

На адресу ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на теперішній час відповідь та копії документів надано не було.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, а також для проведення відповідних експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_8 , що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП №2 Головного управління національної поліції в Харківській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ,

тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1