Справа № 756/1798/24
Провадження № 1-кс/756/446/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000075 від 07.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000075 від 07.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0000075 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнову шкоду на суму 7700,00 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 06.01.2024 перебувала за адресою проживання та приблизно о 19:00 год. їй надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася як менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що її банківська картка була заблокована, у зв`язку із можливими шахрайськими діями, а тому необхідно надати інформацію стосовно номеру банківської картки, назвати цифри із повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвати цифри з автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 виконала вищевказані дії, після чого, виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснення переказу коштів зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на суму 7700,00 гривень. В ході огляду виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_3 , встановлено, що 06.01.2024 з її банківської рахунку двома транзакціями було знято гроші на суму 7700,00 гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) станом 06.01.2024 за рахунком НОМЕР_3 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності, завірених належним чином їх копій) документів та речей (на паперовому та електронному носіях), а саме: копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку; дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, рух коштів по вказаним рахункам, зазначеним вище; дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначенням адреси та банкомату (каси).

Представник Оболонської окружної прокуратури м. Києва та слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за відсутністю вказаних осіб.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 07.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання доступу до належним чином завірених копій цих документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 06.01.2024, інформацію про власника та операції щодо банківського рахунка НОМЕР_3 , а саме: документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу)); дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку; дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаного банку, де було здійснено видачу готівки по вказаній платіжній картці із зазначенням адреси та банкомату (каси). Врешті вимог клопотання, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000075 від 07.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 06.01.2024, інформацію про власника та операції щодо банківського рахунка НОМЕР_3 , а саме: документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу)); дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку; дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаного банку, де було здійснено видачу готівки по вказаній платіжній картці із зазначенням адреси та банкомату (каси).

У задоволення інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1