печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6995/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у ході розгляду звернення в рамках Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що гр; ОСОБА_5 повідомила, що 03.01.2024 о 14:02 год. перебуваючи за місцем проживання ( АДРЕСА_2 ) та використовуючи веб-ресурс «olx.ua» створила оголошення про продаж особистих речей, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 2500 гри.

Так, цього ж дня о 14:09 год заявниці в месенджері «Вайбер» написала невідома особа з номеру НОМЕР_2 з підписом « ОСОБА_6 », яка вказала про прохання купівлі товару, шляхом оформлення послуги «OLX- Доставка» та відправила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайт, який за зовнішніми ознаками нагадує офіційний сайт «ох.иа». Зацікавившись пропозицією невідомої особи заявниця перейшла на вищевказаний сайт та ввела в відповідну форму конфіденційні дані (номер карта, CVV-код, термін дії) власного карткового рахунку, а саме карти НОМЕР_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Відправивши форму з банківської карти заявниці НОМЕР_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ) о 14:31 год. відбулось списання коштів в сумі 18934 грн. на поповнення невідомої «накопичувальної банки» з підписом «На расходы фирмы». Певний час листування заявниці з невідомою особою та службою підтримки на сайті продовжилось але в певний момент гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, тому заявниця звернулась до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та заблокувала власний картковий рахунок, припинила листування невідомими особами. По суті даною подією заявниці було завдано матеріального збитку на суму 18934 грн.

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (СДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 , за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по момент оголошення ухвали.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку не відноситься до компетенції слідчого судді суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000082 від 11.01.2024, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні юридичної особи в ІНФОРМАЦІЯ_6 (AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 00.00.00 год. 13.04.2023 року по 01.03.2024, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 року по 01.03.2024, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 00.00.00 год. 01.01.2024 по 01.03.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжний карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 по 01.03.2024;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 по 01.03.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з . банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 по 01.03.2024;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 01.01.2024 по 01.03.2024;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2024 по 01.03.2024.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6995/24-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1